资本运作☆ ◇688390 固德威 更新日期：2025-05-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│固德威电源科技（广│ 2.10亿│ ---│ 2.13亿│ 101.47│ 16.79亿│ ---│
│德）有限公司智能光│ │ │ │ │ │ │
│伏逆变器等能源管理│ │ │ │ │ │ │
│系统产品生产项目（│ │ │ │ │ │ │
│二期） │ │ │ │ │ │ │
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│固德威技术股份有限│ 2.09亿│ 5792.63万│ 3.30亿│ 106.74│ ---│ ---│
│公司智慧能源研发大│ │ │ │ │ │ │
│楼 │ │ │ │ │ │ │
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│全球营销及服务体系│ 7424.81万│ 33.28万│ 7455.05万│ 100.41│ ---│ ---│
│基础建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.00亿│ ---│ 2.06亿│ 102.99│ ---│ ---│
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│超募资金 │ 8181.62万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-06-27 │
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│关联方 │上海昇德建筑科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司监事担任其执行董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-06-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海昇德建筑科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司监事担任其执行董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│昱德新能源│符合光伏分│ 10.00亿│人民币 │2023-04-12│--- │连带责任│否 │否 │
│ │布式电站安│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │装条件的终│ │ │ │ │ │ │ │
│ │端用户 │ │ │ │ │ │ │ │
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│中新旭德新│中新旭德下│ 5.60亿│人民币 │2024-03-23│--- │连带责任│否 │未知 │
│能源（苏州│属项目公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│昱德新能源│江苏鑫迈德│ 5.00亿│人民币 │2024-03-27│--- │连带责任│否 │未知 │
│ │电力工程有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│昱德新能源│为融资租赁│ 3.00亿│人民币 │2021-08-04│--- │连带责任│否 │否 │
│ │项下的符合│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │光伏分布式│ │ │ │ │ │ │ │
│ │电站安装条│ │ │ │ │ │ │ │
│ │件的终端用│ │ │ │ │ │ │ │
│ │户 │ │ │ │ │ │ │ │
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│中新旭德新│中新旭德下│ 2.40亿│人民币 │2023-05-18│--- │连带责任│否 │未知 │
│能源（苏州│属项目公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│昱德新能源│为融资租赁│ 2.00亿│人民币 │2022-04-13│--- │连带责任│否 │否 │
│ │项下的符合│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │光伏分布式│ │ │ │ │ │ │ │
│ │电站安装条│ │ │ │ │ │ │ │
│ │件的终端用│ │ │ │ │ │ │ │
│ │户 │ │ │ │ │ │ │ │
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│昱德新能源│广东聚盛乐│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │股权质押│否 │是 │
│ │阳新能源科│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│昱德新能源│霍邱县昱丰│ 2.00亿│人民币 │2024-09-19│--- │股权质押│否 │是 │
│ │光伏科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│昱德新能源│济南昱能新│ 2.00亿│人民币 │2024-09-23│--- │股权质押│否 │是 │
│ │能源科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│昱德新能源│合肥聚盛乐│ 2.00亿│人民币 │2024-09-19│--- │股权质押│否 │是 │
│ │阳新能源科│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│昱德新能源│苏州伏租新│ 1.30亿│人民币 │2022-06-03│--- │连带责任│否 │未知 │
│ │能源科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│昱德新能源│江苏鑫迈德│ 1.00亿│人民币 │2024-03-23│2025-03-22│连带责任│否 │未知 │
│ │电力工程有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│昱德新能源│符合光伏分│ 1.00亿│人民币 │2022-07-19│--- │连带责任│否 │否 │
│ │布式电站安│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │装条件的终│ │ │ │ │ │ │ │
│ │端用户 │ │ │ │ │ │ │ │
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│固德威技术│济南固宝隆│ 7179.13万│人民币 │2024-10-08│--- │连带责任│否 │是 │
│股份有限公│新能源科技│ │ │ │ │保证担保│ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│昱德新能源│符合租赁光│ 6000.00万│人民币 │2024-10-16│--- │以运维风│否 │否 │
│ │伏分布式发│ │ │ │ │险金进行│ │ │
│ │电产品及服│ │ │ │ │差额补足│ │ │
│ │务条件的组│ │ │ │ │ │ │ │
│ │织 │ │ │ │ │ │ │ │
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│固德威技术│符合购买分│ 3500.00万│人民币 │2021-09-17│--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│布式光伏发│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │电产品及服│ │ │ │ │ │ │ │
│ │务条件的个│ │ │ │ │ │ │ │
│ │人或组织 │ │ │ │ │ │ │ │
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│昱德新能源│苏州伏租新│ 3000.00万│人民币 │2023-04-27│--- │连带责任│否 │未知 │
│ │能源科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│固德威技术│昱德新能源│ 700.00万│人民币 │2021-12-28│--- │连带责任│否 │未知 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│昱德新能源│符合光伏分│ 121.11万│人民币 │2022-09-30│--- │连带责任│否 │否 │
│ │布式电站安│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │装条件的终│ │ │ │ │ │ │ │
│ │端用户 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-29│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）固德威技术股份有
限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过
了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2025年度审计机构。上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下：
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：中证天通）
成立日期：2014年1月2日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326
首席合伙人：张先云
2024年度末合伙人数量：62人
2024年度末注册会计师人数：378人
2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：98人2023年经审计的收入总
额：45415.45万元2023年经审计的审计业务收入：24357.35万元2023年经审计的证券业务收入
：4563.19万元2024年中证天通上市公司审计客户家数：30家，审计收费总额3599.00万元，涉
及的主要行业包括制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及
水生产和供应业，农、林、牧、渔业等。同为制造业的上市公司审计客户20家。
2、投资者保护能力
中证天通按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，截至上年度末为
1203.41万元；中证天通所购买的职业保险累计赔偿限额为20000.00万元；职业风险基金计提
及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
中证天通近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。
3、诚信记录
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0
次、监督管理措施5次、自律监管措施2次和纪律处分0次。18名从业人员近三年因执业行为受
到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施18人次、自律监管措施4人次和纪律处分0次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、拟签字注册会计师卢勇，2005年取得注册会计师资格，2009年起开始从事上
市公司审计；2022年9月加入中证天通从事审计工作，为公司提供2022年度、2023年度、2024
年度财务报表及内部控制审计服务，曾为万顺新材等上市公司提供财务报表审计服务，从事过
证券服务业务，具备相应专业胜任能力。签字注册会计师李明英，2016年取得注册会计师资格
，2016年起开始从事上市公司和挂牌公司审计；2022年9月加入中证天通从事审计工作，为公
司提供2024年度财务报表及内部控制审计服务，从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力
。拟担任质量控制复核人樊晓鹏，2023年成为中国注册会计师，2023年4月入职中证天通，202
3年4月开始从事质量控制复核工作。近三年复核上市公司7家。
2、诚信记录
项目合伙人/拟签字注册会计师卢勇、拟签字注册会计师李明英、拟担任质量控制复核人
樊晓鹏近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措
施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
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2025-04-29│其他事项
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固德威技术股份有限公司于2025年4月28日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监
事会第二十四次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（含子公司
，下同）2024年年度股东大会召开日起至2025年年度股东大会召开日止的期限内开展外汇套期
保值业务，开展外汇套期保值业务的余额在任何时点不得超过等值4.5亿美元（含本数）。现
将相关情况公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
公司存在境外采购及境外销售，由于国际政治、经济环境等多重因素的影响，各国货币波
动的不确定性增强，为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不
利影响，提高外汇资金使用效益，合理降低财务费用，公司拟开展与日常经营联系紧密的远期
、掉期、期权等产品或该等产品组合的外汇套期保值业务。
二、外汇套期保值业务的基本情况
1、业务品种：公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期
业务、利率互换业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等，涉及的币种为公司生产经营
所使用的主要结算货币美元、欧元等。
2、业务期间和业务规模：公司董事会同意授权公司管理层自2024年年度股东大会召开日
起至2025年年度股东大会召开日止的期限内开展外汇套期保值业务并签署相关合同文件，开展
外汇套期保值业务的余额在任何时点不得超过等值4.5亿美元（含本数），同时授权公司财务
中心在上述期间及额度范围内负责具体办理事宜。
三、外汇套期保值的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效原则，不做投机性、套利性的交
易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定风险。
1、汇率及利率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，公司锁定汇率或利率成本后的
成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制
制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回会影响公司
现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全
匹配。
4、回款预测风险：公司相关业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行
过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风
险。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常
执行而给公司带来损失。
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2025-04-29│委托理财
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固德威技术股份有限公司于2025年4月28日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监
事会第二十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。在确保
不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下，同意公司及子公司自2024年年度股东大会召开
日起至2025年年度股东大会召开日止的期限内使用不超过人民币8亿元（含本数）的暂时闲置
自有资金，购买安全性高、流动性好、短期的理财产品。董事会授权公司管理层行使该项决策
权及签署相关合同、协议等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。本事项属于公司董事
会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
（一）投资产品的目的
在不影响公司及子公司的正常经营及资金安全的前提下，提高闲置自有资金的使用率，合
理利用自有资金，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资产品的品种
公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期的理财产品，包括但不
限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品。投资产
品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。
（三）投资产品的额度
公司及子公司使用额度不超过人民币8亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品。在
上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
（四）授权期限
自2024年年度股东大会召开日起至2025年年度股东大会召开日止。
（五）实施方式
经公司董事会审议通过后，授权公司管理层在上述授权有效期及额度范围内签署有关法律
文件或就相关事项进行决策，具体投资活动由公司财务中心共同负责组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的
要求及时履行信息披露义务。
（七）关联关系说明
公司及子公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关
系。
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2025-04-29│其他事项
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固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，不派发现金
红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
本次利润分配方案已经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十四次会议
审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现净利润-61810412.84
元，年初未分配利润1701754306.21元，扣除分配2023年度利润129587710.50元，本年度公司
可供分配利润为1510356182.87元。充分考虑到公司的经营情况和发展规划，为更好维护全体
股东长远利益，保障公司可持续发展，公司拟定2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，
不送红股，不以资本公积转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-04-29│银行授信
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公司于2025年4月28日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于预计公司
及子公司2025年向金融机构申请综合授信额度的议案》。为满足公司及子公司的日常生产经营
及相关项目建设、投资等的资金需求，保证公司及子公司各项业务正常开展，公司及子公司20
25年度拟向金融机构申请不超过人民币75亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于申请贷
款、承兑汇票、贸易融资、信用证、保函等。本次申请综合授信额度的决议有效期为自公司20
24年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。
上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体融资金额在综合授信额度内，并
以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业
务发展的实际需求来合理确定。为提高融资效率，董事会提议公司股东大会授权公司管理层在
上述授信额度内代表公司签署与授信有关的法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质
押/抵押合同以及其他法律文件），并办理相关手续。
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2024-11-13│其他事项
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本次限制性股票拟归属数量：28.4298万股
归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
一、股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划方案及履行的程序
1、本次股权激励计划主要内容
（1）股权激励方式：第二类限制性股票
（2）授予数量：首次授予76.342万股，预留18.816万股（调整后）
（3）授予价格：42.08元/股（调整后）
（4）激励人数：首次授予85人，预留授予34人
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2024-11-13│价格调整
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固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月12日召开第三届董事会第二
十九次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计
划授予价格和数量的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022年10月12日，公司召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司<20
22年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》以及《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的
议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2022年10月13日至2022年10月22日，公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了
公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对激励对象提出的异议。2022年10月24日，公司
监事会于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2022年限制性股票激励计
划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-075）。3、202
2年10月28日，公司召开2022年第七次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》。2022年10月29日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公
司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公
告编号：2022-076）。
4、2022年10月28日，公司召开第三届董事会第七次会议与第三届监事会第六次会议，审
议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立
意见。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
5、2023年10月20日，公司召开第三届董事会第十七次会议与第三届监事会第十四次会议
，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案》、《关于向
激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会
对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2024年11月12日，公司召开第三届董事会第二十九次会议与第三届监事会第二十三次
会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格和数量的议案》、《关于作
废处理部分限制性股票的议案》、《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期符合归属条件的议案》。监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意
见。前述相关事项公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。
（一）调整事由
公司于2023年5月17日召开2022年年度股东大会，审议并通过了《关于公司<2022年度利润
分配及资本公积转增股本预案>的议案》。截至目前，公司2022年度权益分派已实施完毕。具
体情况为：本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本123,200,000股为基数，每股
派发现金红利1.60元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利1
97,120,000.00元，转增49,280,000股，本次分配后总股本为172,480,000股。具体内容详见公
司于2023年5月30日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《2022年年度权益分派实
施公告》（公告编号：2023-022）。
公司于
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