资本运作☆ ◇688386 泛亚微透 更新日期：2025-06-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-09-29│ 16.28│ 2.38亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│常州凌天达新能源科│ ---│ ---│ 26.58│ ---│ 103.08│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│消费电子用高耐水压│ ---│ 0.00│ 3709.11万│ 58.87│ 403.99万│ 2021-12-31│
│透声ePTFE改性膜项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│SiO2气凝胶与ePTFE │ ---│ 0.00│ 7562.88万│ 101.47│ -840.19万│ 2022-06-30│
│膜复合材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│工程技术研发中心建│ ---│ 0.00│ 2000.47万│ 100.02│ ---│ 2021-06-30│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-06-14 │交易金额(元)│8600.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │常州凌天达新能源科技有限公司23.9│标的类型 │股权 │
│ │3%股权 │ │ │
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│买方 │江苏泛亚微透科技股份有限公司 │
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│卖方 │常州凌天达新能源科技有限公司 │
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│交易概述 │江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛亚微透”）拟以现金及公司TRT │
│ │电缆膜业务相关的固定资产和无形资产对参股公司常州凌天达新能源科技有限公司（以下简│
│ │称“凌天达”或“标的公司”）进行增资，增资金额为8,600万元人民币，其中：货币出资4│
│ │,000万元，TRT电缆膜业务相关的固定资产及无形资产作价4,600万元。增资完成后公司持有│
│ │凌天达的股份比例由27.07%变更为51.00%。凌天达成为公司控股子公司并纳入公司合并报表│
│ │范围。 │
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│公告日期 │2025-04-30 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │位于常州市武进区礼嘉镇腾飞路南侧│标的类型 │土地使用权 │
│ │、青洋路西侧（具体位置以礼嘉镇规│ │ │
│ │划布局为准）的国有建设用地使用权│ │ │
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│买方 │江苏泛亚微透科技股份有限公司 │
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│卖方 │常州市自然资源和规划局 │
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│交易概述 │鉴于江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有生产场地已无法满足业务发展│
│ │需要，根据发展战略规划，公司拟通过招拍挂形式竞购位于常州市武进区礼嘉镇腾飞路南侧│
│ │、青洋路西侧（具体位置以礼嘉镇规划布局为准）的国有建设用地使用权作为公司储备用地│
│ │。该土地用途为二类工业用地，土地面积约为100,243平方米，预计总价不超过10,000万元 │
│ │（土地具体位置、土地面积和交易金额等以实际出让文件为准）。 │
│ │ 标的土地使用权出让人：常州市自然资源和规划局，与公司及公司控股股东、实际控制│
│ │人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-06-14 │
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│关联方 │张晗、王爱国、王少华 │
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│关联关系 │公司实际控制人女儿、公司董事、副总经理、董事会秘书 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛亚微透"）拟以现金及公司TRT电缆 │
│ │膜业务相关的固定资产和无形资产对参股公司常州凌天达新能源科技有限公司（以下简称" │
│ │凌天达"或"标的公司"）进行增资，增资金额为8600万元人民币，其中：货币出资4000万元 │
│ │，TRT电缆膜业务相关的固定资产及无形资产作价4600万元。增资完成后公司持有凌天达的 │
│ │股份比例由27.07%变更为51.00%。凌天达成为公司控股子公司并纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 由于张晗女士截至公告日持有凌天达24.56%股权，其为公司实际控制人张云先生的女儿│
│ │。同时，公司董事兼副总经理王爱国先生，董事会秘书王少华先生担任凌天达董事职务，根│
│ │据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第7.2.2条规定的关联关系情形，本次增资构成 │
│ │关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。张晗女士在 │
│ │公司担任销售职务，除本次交易外，公司在过去12个月内除向张晗女士发放薪酬以及与张晗│
│ │女士控制的江苏源脉医疗器材科技有限公司发生关联交易外，与张晗女士未发生其他关联交│
│ │易。 │
│ │ 本次交易已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议及第四届董事会│
│ │第五次独立董事专门会议分别审议通过，关联董事回避表决，本次对外投资尚需提交股东会│
│ │审议。 │
│ │ 本次交易是基于公司整体发展战略及业务需要的考虑，本次增资公司聘请了评估机构对│
│ │标的公司及公司TRT电缆膜业务相关的固定资产及无形资产进行了评估，本次关联交易定价 │
│ │系双方根据评估结果协商确定，且由公司单独增资，不存在其他外部投资机构。 │
│ │ 风险提示：若标的公司后续无法达到预期成长性或预期效益，将导致本次投资存在受损│
│ │的风险；在未来发展过程中，标的公司可能会遭遇宏观经济波动、行业政策变动、市场需求│
│ │波动等不稳定因素的影响，可能存在一定的经营风险以及无法达成投资预期的潜在风险。敬│
│ │请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司于2023年5月以闲置实物资产向凌天达首次投资，投资金额为4200万元，持股比例 │
│ │为26.58%。为进一步提升双方的协同性，扩展公司的产品线及产品应用领域，提升公司的综│
│ │合实力以及市场竞争力，并减少关联交易，公司拟以货币加TRT电缆膜业务相关的固定资产 │
│ │及无形资产对凌天达增资，增资金额为8600万元人民币。其中：货币出资4000万元，TRT电 │
│ │缆膜业务相关的固定资产及无形资产作价4600万元。泛亚微透本次出资的8600万元中223.29│
│ │77万元进入凌天达注册资本，8376.7023万元进入凌天达资本公积，本次增资完成后，凌天 │
│ │达注册资本由457.1633万元增加至680.4610万元，公司持股比例由27.07%变更为51.00%，凌│
│ │天达成为公司控股子公司，将纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 鉴于实际控制人张云先生的女儿张晗女士持有凌天达24.56%股权，同时，公司董事兼副│
│ │总经理王爱国先生，董事会秘书王少华先生担任凌天达董事职务。根据《上海证券交易所科│
│ │创板股票上市规则》第7.2.2条规定的关联关系情形，公司本次投资构成关联交易。公司在 │
│ │过去12个月内除向张晗女士、王爱国先生，王少华先生发放薪酬、与张晗女士控制的江苏源│
│ │脉医疗器材科技有限公司发生关联交易及本次关联交易外，与上述关联方未发生其他关联交│
│ │易。 │
│ │ 本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特│
│ │别规定》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。 │
│ │ 公司于2025年6月13日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议及第 │
│ │四届董事会第五次独立董事专门会议，分别审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议│
│ │案》，关联董事张云先生、李建革先生、王爱国先生回避表决。本次对外投资暨关联交易事│
│ │项尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 1、张晗，女，中国国籍，持有凌天达24.56%的股权，2013年至今任职于泛亚微透销售 │
│ │部，主要从事销售业务，系公司实际控制人张云先生女儿，其不持有公司股份，除上述关系│
│ │外，张晗与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。 │
│ │ 2、王爱国，男，中国国籍，2016年12月至2018年1月在泛亚微透任副总经理，2019年3 │
│ │月至今先后担任公司经理助理、副总经理、董事职务。现任公司董事、副总经理，凌天达董│
│ │事职务。 │
│ │ 3、王少华，男，中国国籍，2020年4月至今任职于泛亚微透证券部，先后担任泛亚微透│
│ │证券部经理、董事会秘书、副总经理等职务。现任公司董事会秘书、副总经理，凌天达董事│
│ │职务。 │
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│公告日期 │2025-06-14 │
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│关联方 │江苏源氢新能源科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │重要提示： │
│ │ 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛亚微透"）拟委托江苏源氢新能│
│ │源科技股份有限公司（以下简称"江苏源氢"）进行高吸湿率和持久可逆的膨体聚四氟乙烯基│
│ │薄膜型吸雾剂关键技术开发，交易金额为100万元（含税）。 │
│ │ 本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 │
│ │组。 │
│ │ 包括本次关联交易，过去12个月内，除日常关联交易外公司与江苏源氢之间的关联交易│
│ │未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次交易无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 2025年6月13日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司新增关联交易的 │
│ │议案》，同意公司委托江苏源氢进行高吸湿率和持久可逆的膨体聚四氟乙烯基薄膜型吸雾剂│
│ │关键技术开发，交易金额为100万元（含税）。 │
│ │ 江苏源氢为公司参股公司，公司持有25%的股权。同时，公司实际控制人、董事长兼总 │
│ │经理张云先生担任江苏源氢董事职务。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关│
│ │规定，江苏源氢属于公司关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。包括本│
│ │次关联交易，过去12个月内，除日常关联交易外公司与江苏源氢之间的关联交易未达到公司│
│ │最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次交易无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ 公司名称：江苏源氢新能源科技股份有限公司 │
│ │ 成立时间：2022年1月24日 │
│ │ 统一社会信用代码：91320400MA7G74LW9R │
│ │ 注册资本：40000.00万元 │
│ │ 法定代表人：徐斌 │
│ │ 公司性质：股份有限公司（非上市） │
│ │ 住所：常州市武进区礼嘉镇武进东大道625号 │
│ │ 经营范围：电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、│
│ │技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营│
│ │活动） │
│ │ 主要财务数据：截至2024年12月31日，江苏源氢新能源科技股份有限公司总资产为4471│
│ │2.57万元、净资产为35448.47万元；2024年营业收入630.04万元，净利润-3396.81万元。 │
│ │ 截至公告披露日，江苏源氢资信状况良好，不属于失信被执行人。 │
│ │ 三、交易标的基本情况 │
│ │ 公司委托江苏源氢进行高吸湿率和持久可逆的膨体聚四氟乙烯基薄膜型吸雾剂关键技术│
│ │开发，江苏源氢开发一种膨体聚四氟乙烯基薄膜型吸雾剂及其制备方法，并按进度要求向公│
│ │司提交项目的研究开发成果及交付物。 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │江苏源氢新能源科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁场地 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │江苏源脉医疗器材科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的亲属控股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │常州凌天达新能源科技有限公司及其全资子公司江苏创仕澜传输科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司及其全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │常州凌天达新能源科技有限公司及其全资子公司江苏创仕澜传输科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司及其全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │江苏源氢新能源科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │江苏源脉医疗器材科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的亲属控股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │常州凌天达新能源科技有限公司及其全资子公司江苏创仕澜传输科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司及其全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │常州凌天达新能源科技有限公司及其全资子公司江苏创仕澜传输科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司及其全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │江苏源氢新能源科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │江苏源氢新能源科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │江苏源氢新能源科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-28 │
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│关联方 │常州凌天达新能源科技有限公司及其全资子公司江苏创仕澜传输科技有限公司 │
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│关联关系 │公司
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