资本运作☆ ◇688380 中微半导 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-07-27│ 30.86│ 18.17亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│电科芯片 │ 9916.99│ ---│ ---│ 32111.28│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│大家电和工业控制MC│ 1.94亿│ 9696.90万│ 1.60亿│ 82.43│ ---│ ---│
│U芯片研发及产业化 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ 1.43亿│ 11.03亿│ ---│ ---│ ---│
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│回购股份 │ ---│ ---│ 3045.00万│ ---│ ---│ ---│
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│物联网SoC及模拟芯 │ 1.33亿│ 5131.97万│ 1.14亿│ 85.85│ ---│ ---│
│片研发及产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│车规级芯片研发项目│ 2.83亿│ 7467.55万│ 1.52亿│ 53.85│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.20亿│ ---│ 1.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-03-23│重要合同
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投资目标公司名称：珠海博雅科技股份有限公司（以下简称“珠海博雅”或“目标公司”
）。
投资金额：中微半导体（深圳）股份有限公司（简称“中微半导”或“公司”）拟使用自
有资金16000.00万元向珠海博雅增资，交易完成后公司将持有珠海博雅20.00%的股份。
本次投资已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，根据《上海证券交易所科创板股票
上市规则》《公司章程》等规定，本次投资事项无需提交股东会审议。
本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
相关风险提示：
1.本投资仅签订投资意向，有关本投资意向协议的增资议案于2026年3月20日经目标公司
董事会审议通过，但尚需提交目标公司股东会审议。公司依据股东会决议签订正式增资协议后
，方能办理入股交割事宜，本投资可能面临无法交割的风险。
2.目标公司2023-2025年三年营收仅为1.80亿元、1.70亿元、1.97亿元，毛利率分别是-14
.24%、4.10%、12.39%，规模较小，毛利率均低于行业平均水平，且连续三年处于亏损状态，
后续如不能通过自身经营发展或外部融资持续获取资金支持，可能面临持续经营的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
本次投资不会对公司财务状况和生产经营产生重大影响。
（一）对外投资的基本情况
基于战略规划考虑与公司加速存储芯片业务发展需要，公司拟使用自有资金16000.00万元
向珠海博雅进行增资，认购珠海博雅12500000.00元的新增注册资本，其余147500000.00元计
入资本公积。本次交易完成后公司持有珠海博雅20.00%的股份，珠海博雅将成为公司的参股公
司。
（二）对外投资的决策和审批程序
2026年3月20日，公司召开第三届董事会战略委员会2026年第一次会议和第三届董事会第
八次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，决定公司使用自有资金16000.00万元增
资入股珠海博雅，投后获得珠海博雅20.00%的股份。公司董事会授权公司管理层全权负责本次
投资事项的具体实施及日常事务管理并签署相关文件。
本次对外投资事项无需提交股东会审议通过，亦不需要有关部门批准。
(三)投资方式
公司拟使用自有资金16000.00万元向珠海博雅增资。本次交易完成后，公司持有珠海博雅
20.00%的股份。珠海博雅将成为公司的参股公司。
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2026-03-20│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利3.0元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增
股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股
份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配预案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度
股东会审议。
一、利润分配预案内容
（一）利润分配预案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司实现归母净利润
284181478.86元，公司母公司报表中期末未分配利润为465624569.11元。
经董事会决议，公司2025年年度利润分配预案如下：公司拟以实施2025年度分红派息股权
登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利
3.0元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本400365000股，扣除公司回购专用证券账户
中股份数1506639股后的股本398858361股为基数，预计派发现金红利总额为119657508.30元（
含税）。
本年度公司现金分红总额占2025年度归属于上市公司股东净利润的42.11%。本次利润分配
不进行公积金转增股本，不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等事项致使公司总股
本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变化，将另
行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议。
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2026-03-20│委托理财
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中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日召开了公司第
三届董事会第七会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司
使用额度不超过人民币250000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过
12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。同时，公司董事会授权管理层在
上述授权额度及期限内，根据实际情况办理相关事项并签署相关文件。
上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审批。公司董事会审计委员
会发表了明确同意的意见。现将具体情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高自有资金使用效率，在不影响公司日常经营、资金安全的前提下，合理使用部分闲
置自有资金进行现金管理，本着股东利益最大化的原则，提高自有资金使用效益、增加公司收
益、增加股东回报。
（二）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用部分自有资金用于
购买安全性高、流动性好的、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险投资产品（包括但不
限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款、收益凭证等）。
（三）现金管理额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币250000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用
期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动
使用资金。
（四）实施方式
公司董事会在上述额度、期限范围内，授权公司管理层行使现金管理投资决策权及签署相
关法律文件及具体实施相关事宜。
（五）信息披露
公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规则的要求，及
时履行信息披露义务。
（六）现金管理收益的分配
通过对自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，所得收益归公司所有。
二、对公司日常经营的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、保值增值的原则，使用闲置自有资金进行现金管理是
在符合国家法律法规、确保不影响公司资金安全、有效控制投资风险的前提下进行的，将不会
影响公司日常经营的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置自有资金
进行适度、适时的现金管理，可以提高自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股
东谋取更多的投资回报。
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2026-03-20│其他事项
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中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日召开第三届董
事会第七次会议，审议通过了《关于作废处理2023年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票
的议案》，现将相关情况公告如下：
1、2023年4月24日，公司召开了第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司〈
2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励
计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第二次会议，会议审议通过上述相关议 案，并对本激励计
划的相关事项进行核实且出具了相关核查意见。
2、2023年4月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董
事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-011），独立董事华金秋先生作为征集人向
公司全体股东征集委托投票权。
3、2023年4月26日至2023年5月5日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在
公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划对象有关的任何异议。20
23年5月10日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2023
年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号：2023-
015)。
4、2023年5月18日，公司召开2022年年度股东大会，审议并通过了上述相关议案。同时，
公司就内幕信息知情人与激励对象在本激励计划草案公告前6个月买卖公司股票的情况进行了
自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2023年5月19日，公司于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票
情况的自查报告》（公告编号：2023-017）。
5、2023年6月19日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，会议
审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》、《关于向激励
对象首次授予限制性股票的议案》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法
有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意
见。
6、2024年6月13日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
7、2025年5月28日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议
，审议通过了《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
8、2026年3月18日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于作废处理2023
年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》《中微半导体（深圳）股份有限公司2023年限制性股
票激励计划（草案）》和《中微半导体（深圳）股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》的相关规定，公司2023年限制性股票激励计划考核年度为2023年、2024年、20
25年三个会计年度，鉴于2025年作为最后一个业绩考核年度，其业绩未达到公司层面业绩考核
目标，本激励计划剩余全部限制性股票2008210股不得归属，由公司作废处理。
根据公司2022年年度股东大会的授权，本次作废事项由董事会审议通过即可，无需提交股
东会审议。本次限制性股票作废后，公司2023年限制性股票激励计划实施完毕。
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2026-03-20│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月9日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-02-28│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年2月27日
（二）股东会召开的地点：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾三路前海金融中心T1栋21
楼公司会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，由董事长杨勇主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行
表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，列席5人；
2、董事会秘书吴新元出席会议；其他高管列席会议。
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2026-02-26│股权转让
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1、本次拟参与中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行前
（以下简称“首发前”）股东询价转让（以下简称“本次询价转让”）的股东为周彦先生（以
下称“出让方”）；
2、出让方拟转让股份的总数为8007300股，占公司总股本的比例为2.00%；
3、本次询价转让为非公开转让，不通过集中竞价交易方式或大宗交易方式进行，不属于
通过二级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让；
4、本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
（一）出让方的名称、持股数量、持股比例
出让方委托中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）组织实施本次询价转让
。截至2026年2月5日，出让方所持首发前股份数量、占总股本比例情况如下：
（二）关于出让方是否为公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事及
高级管理人员
本次询价转让出让方周彦先生系公司实际控制人之一，同时担任公司董事，属于实际控制
人及董事，亦属于中微半导持股5%以上的股东。
（一）本次询价转让的基本情况
本次询价转让股份的数量为8007300股，占总股本的比例为2.00%，转让原因为自身资金需
求。
（二）本次转让价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式
出让方与中金公司综合考虑出让方自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下
限，且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日（含当日）前20个交易日公司股票
交易均价的70%（发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易均价=发送认购邀请书之日前20个
交易日股票交易总额/发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易总量）。本次询价认购的报
价结束后，中金公司将对有效认购进行累计统计，依次按照价格优先、数量优先、时间优先的
原则确定转让价格。
具体方式为：
1、如果本次询价转让的有效认购股数等于或超过本次询价转让股数上限，询价转让价格
、认购对象及获配股份数量的确定原则如下（根据序号先后次序为优先次序）：
（1）认购价格优先：按申报价格由高到低进行排序累计；
（2）认购数量优先：申报价格相同的，将按认购数量由大到小进行排序累计；
（3）收到《申购报价单》时间优先：申报价格及认购数量都相同的，将按照《申购报价
单》发送至本次询价转让指定邮箱或专人送达时间（若既邮件又派专人送达了《申购报价单》
，以中金公司在规定时间内第一次收到的有效《申购报价单》为准）由先到后进行排序累计，
时间早的有效认购将进行优先配售。当有效认购的累计认购股数等于或首次超过8007300股时
，累计有效申购的最低认购价格即为本次询价转让价格。
2、如果询价对象累计有效认购股份总数少于8007300股，全部有效认购中的最低报价将被
确定为本次询价转让价格。
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2026-02-25│其他事项
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本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以
公司2025年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
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2026-02-12│其他事项
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股东会召开日期：2026年2月27日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-01-26│其他事项
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一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计公司2025年年度实现营业收入112200.00万元左右，同比增
长23.07%左右。
2、预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润28400.00万元左右，与上年同期（
法定披露数据）相比，将增加14716.61万元左右，同比增长107.55%左右。
3、预计2025年年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润16900.00万元
左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加7782.53万元左右，同比增长85.36%左右。
（三）本次业绩预告财务数据未经会计师事务所审计。
二、上年度同期业绩情况
公司上年同期营业收入为91165.47万元，利润总额为13763.23万元，归属于母公司所有者
的净利润为13683.39万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为9117.47万元
，基本每股收益为0.34元。
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2026-01-23│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为231300000股。
本次股票上市流通总数为231300000股。
本次股票上市流通日期为2026年2月5日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会《关于同意中微半导体（深圳）股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可〔2022〕910号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公
司获准向社会公开发行人民币普通股63000000股，每股发行价格为30.86元，并于2022年8月5
日在上海证券交易所科创板挂牌上市，发行完成后总股本为400365000股，其中有限售条件流
通股为346424749股，占公司总股本的86.53%；无限售条件流通股为53940251股，占公司总股
本的13.47%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售期均为自公司股票上市之日起36
个月并延长6个月，共计42个月。前述限售股股东数量合计为3名，对应股份数量为231300000
股，占公司总股本的57.77%，现限售期即将届满，将于2026年2月5日起上市流通。
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2026-01-20│其他事项
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近日，中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称“中微半导”、“公司”）即将推出
首款非易失性存储器芯片，该产品为4Mbit容量的低功耗SPINORFlash，存储阵列共2048个可编
程页，每页容量为256字节，单次可编程写入数据量最高可达256字节，支持多种擦除模式，具
有低成本、低功耗、SPI高速读写、掉电不丢失特点，适配小存储需求场景。
本次新产品的发布，是公司实施“MCU+”战略的最新成果，填补了公司在Flash领域的产
品空白，标志着公司正式向Flash领域迈出实质性一步，体现了公司技术创新能力和产品开发
能力的拓展，进一步丰富了公司产品矩阵和产品形态，拓宽了公司产品应用场景和使用范围，
将有助于巩固和提升公司综合竞争力，对公司未来发展将产生积极的影响。
本次发布的新产品未来要实现大规模销售，存在市场推广与客户开拓不及预期的风险；NO
RFlash市场规模相对较小且竞争日趋激烈，公司作为新进入者，可能出现亏损性推广影响公司
整体盈利能力的风险；巨大的研发投入，可能影响传统产品的更新迭代速度，从而出现拖累传
统领域优势产品竞争力的风险；存储产品系列化进展、结果和市场不确定性风险；产品周期性
引起公司营收周期性波动的风险。
一、新产品基本情况
公司首款非易失性存储芯片，产品型号为CMS25Q40A，容量为4Mbit的SPINORFlash芯片，
存储阵列划分为2048个可编程页，每页容量为256字节。
单次编程操作最多可写入256字节数据。支持多种擦除方式，包括4页一组的1KB扇区擦除
、16页一组的4KB扇区擦除、128页一组的32KB块擦除、256页一组的64KB块擦除，以及整片擦
除。具有低成本、低功耗、SPI高速读写、掉电不丢失等特点，适配小存储需求场景，包括嵌
入式MCU程序存储、小型智能硬件配置存储、低功耗IoT终端存储以及外设/模块配套存储等场
景。具体性能参数如下：
1.采用单电源供电，电压范围为1.65V至3.6V。
2.全系列产品均采用小型封装，节省空间。
3.支持标准串行外设接口（SPI），同时兼容高性能的双路/四路输出模式以及双路/四路
输入输出（I/O）SPI模式。
4.支持最高120MHz的SPI时钟频率。
5.芯片配备保持引脚、写保护引脚，并支持可编程写保护功能，可灵活控制存储阵列的顶
部、底部或互补区域的写保护状态。
6.支持标准SPI及高性能双路/四路I/O/SPI接口，兼具灵活的擦写方式与可靠的保护机制
。
7.安全特性：配备4×256=1024字节安全存储器、支持一次性可编程锁定，内置64位唯一
序列号。
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2025-10-16│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。
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2025-10-16│其他事项
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中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”或“中微半导”）于2025年10月14
日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的
议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币14240.06万元（含已到期利息收入，实际金额以资
金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，
公司首次公开发行超募资金账户余额为人民币0元，公司将按照相关规定注销相关募集资金专
用账户，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“保荐人”）出具了无异
议的核查意见。该议案尚需公司2025年第三次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中微半导体（深圳）股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕910号），公司首次向社会公开发行人民币普通
股6300万股，每股发行价格为人民币30.86元，募集资金总额为194418.00万元；扣除承销及保
荐费用、发行上市手续费用以及其他发行费用共计12767.91万元（不含增值税金额）后，募集
资金净额为181650.09万元，其中超募资金为108765.23万元。上述募集资金已全部到位，经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年8月2日出具了《验资报告》（天健验[2022]
3-73号）。
为规范公司募集资金管理和使用，上述募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准
开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了募集资金三方
监管协议。具体内容详见公司于2022年8月4日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.c
n）披露的《中微半导体（深圳）股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
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2025-10-16│其他事项
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股东会召开日期：2025年10月31日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
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2025-09-25│其他事项
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