资本运作☆ ◇688368 晶丰明源 更新日期：2025-08-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-09-25│ 56.68│ 7.88亿│
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│股权激励和授予 │ 2020-01-20│ 35.50│ 1526.78万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-08-20│ 79.00│ 1493.10万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-01-20│ 34.50│ 528.89万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-01-21│ 34.50│ 1446.03万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-04-08│ 86.00│ 965.44万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-06-13│ 20.00│ 66.64万│
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│股权激励和授予 │ 2023-10-27│ 20.00│ 4.56万│
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│股权激励和授予 │ 2024-11-11│ 58.07│ 95.28万│
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│股权激励和授予 │ 2025-03-06│ 13.79│ 226.92万│
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│股权激励和授予 │ 2025-03-17│ 58.07│ 234.79万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-07│ 58.07│ 4.88万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│青岛聚源芯越股权投│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -345.04│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│苏州湖杉华芯创业投│ 2500.00│ ---│ 100.00│ ---│ 122.35│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳鲲鹏元禾璞华集│ 1500.00│ ---│ 30.00│ ---│ 130.85│ 人民币│
│成电路私募创业投资│ │ │ │ │ │ │
│基金企业（有限合伙│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│安徽高新元禾璞华私│ 1500.00│ ---│ 30.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│募股权投资基金合伙│ │ │ │ │ │ │
│企业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│深圳美凯山河企业管│ 812.50│ ---│ 100.00│ ---│ -300.77│ 人民币│
│理咨询合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│海南火眼曦和股权投│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ -22.91│ 人民币│
│资私募基金合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│通用LED照明驱动芯 │ 1.69亿│ 0.00│ 1.33亿│ 78.50│ 2835.22万│ ---│
│片开发及产业化项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能LED照明芯片开 │ 2.41亿│ 1.05亿│ 2.58亿│ 106.77│ 3254.03万│ ---│
│发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│产品研发及工艺升级│ 3.00亿│ 3461.81万│ 3.15亿│ 105.10│ ---│ ---│
│基金 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金 │ 7754.24万│ 1424.45万│ 8324.45万│ 107.35│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-24 │交易金额(元)│32.83亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │四川易冲科技有限公司100%股权、上│标的类型 │股权 │
│ │海晶丰明源半导体股份有限公司发行│ │ │
│ │股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │上海晶丰明源半导体股份有限公司、海南玮峻思投资合伙企业（有限合伙）、成都市智合聚│
│ │信企业管理中心（有限合伙）、海南锦聚礼合企业管理中心（有限合伙）、深圳市远致星火│
│ │私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、辽宁海通新动能股权投资基金合伙企业（有限合│
│ │伙）、世界先进积体电路股份有限公司等50名交易对象 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │海南玮峻思投资合伙企业（有限合伙）、成都市智合聚信企业管理中心（有限合伙）、海南│
│ │锦聚礼合企业管理中心（有限合伙）、深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合│
│ │伙）、辽宁海通新动能股权投资基金合伙企业（有限合伙）、世界先进积体电路股份有限公│
│ │司等50名交易对象、上海晶丰明源半导体股份有限公司 │
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│交易概述 │上海晶丰明源半导体股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向海南玮峻思投资合伙│
│ │企业（有限合伙）、成都市智合聚信企业管理中心（有限合伙）、海南锦聚礼合企业管理中│
│ │心（有限合伙）、深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、辽宁海通新动│
│ │能股权投资基金合伙企业（有限合伙）、世界先进积体电路股份有限公司、珠海鋆添股权投│
│ │资合伙企业（有限合伙）、嘉兴颀轩股权投资合伙企业（有限合伙）、国投创合国家新兴产│
│ │业创业投资引导基金（有限合伙）、智合聚德有限公司、辽宁卓易高科技股权投资基金合伙│
│ │企业（有限合伙）、天津赛富高鹏翼盛企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴上汽创永股权│
│ │投资合伙企业（有限合伙）、深圳市红土善利私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、合│
│ │肥蔚来产业发展股权投资合伙企业（有限合伙）、北京国科瑞华战略性新兴产业投资基金（│
│ │有限合伙）、建新南方（合肥）产业基金合伙企业（有限合伙）、厦门乾宏半导投资合伙企│
│ │业（有限合伙）、成都市智合聚成企业管理中心（有限合伙）、中金祺智（上海）股权投资│
│ │中心（有限合伙）、吉利共创壹号投资（天津）合伙企业（有限合伙）、嘉兴鼎韫创业投资│
│ │合伙企业（有限合伙）、泉州冯源安柏创业投资合伙企业（有限合伙）、南京蔚易京尚投资│
│ │合伙企业（有限合伙）、中金（常德）新兴产业创业投资合伙企业（有限合伙）、泉州冯源│
│ │聚芯创业投资合伙企业（有限合伙）等50名易冲科技股东购买其合计持有的四川易冲科技有│
│ │限公司100%股权，交易价格328,263.75万元。 │
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│公告日期 │2025-03-12 │交易金额(元)│1.43亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │南京凌鸥创芯电子有限公司19.19%的│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │上海晶丰明源半导体股份有限公司 │
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│卖方 │李鹏、钟书鹏、南京道米企业管理合伙企业（有限合伙）、邓廷、张威龙 │
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│交易概述 │上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“晶丰明源”或“公司”）拟以自有资金人民│
│ │币14300.06万元收购控股子公司南京凌鸥创芯电子有限公司（以下简称“凌鸥创芯”或“标│
│ │的公司”）19.19%的股权。本次交易完成后，公司将持有凌鸥创芯100.00%股权。 │
│ │ 1、协议主体 │
│ │ 资产收购方（甲方）：上海晶丰明源半导体股份有限公司 │
│ │ 资产出让方（乙方）：李鹏、钟书鹏、南京道米企业管理合伙企业（有限合伙）（以下│
│ │简称“南京道米”）、邓廷、张威龙 │
│ │ 2、本次交易及交易价格：甲方通过现金方式以14300.06万元收购乙方合计持有的凌鸥 │
│ │创芯19.1932％股权 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-06-27 │
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│关联方 │上海凯芯励微电子有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │交易简要内容：上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“晶丰明源”或“公司”）拟│
│ │以全资子公司海南晶芯海创业投资有限公司（以下简称“海南晶芯海”）作为出资主体，以│
│ │自筹资金1500万元向公司参股公司上海凯芯励微电子有限公司（以下简称“凯芯励”、“投│
│ │资标的”或“标的公司”）增资，增资完成后海南晶芯海直接持有标的公司股权比例由22.7│
│ │273%增加至29.9716%。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次对外投资暨关联交易事项已经公司第三届董事会第六次独立董事专门会议、第三届│
│ │董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。│
│ │ 风险提示：凯芯励在日常经营管理的过程中，可能面临宏观经济及行业政策变化、市场│
│ │竞争、技术迭代、行业周期、原材料价格波动等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、│
│ │经营风险、管理风险等。公司将采取适当的管理措施加强风险管控，积极防范和应对可能面│
│ │临的风险，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ （一）对外投资的基本情况 │
│ │ 基于公司战略发展与资金规划，以及对标的公司团队专业背景和电池管理芯片行业未来│
│ │发展前景的认可，为了进一步提高公司资金使用效率，公司全资子公司海南晶芯海拟以自筹│
│ │资金1500万元向公司参股公司凯芯励增资，增资完成后海南晶芯海直接持有标的公司股权比│
│ │例由22.7273%增加至29.9716%。 │
│ │ （二）构成关联交易的说明 │
│ │ 2024年7月，海南晶芯海以自筹资金1200万元向标的公司增资，增资完成后，海南晶芯 │
│ │海直接持有标的公司股权比例由15.0000%增加至22.7273%。 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，基于谨慎性与一致性原则，│
│ │上述增资完成后，公司将凯芯励认定为公司的关联方，公司与凯芯励之间发生的交易为关联│
│ │交易。因此，本次通过海南晶芯海增资凯芯励事项构成关联交易事项，但不构成《上市公司│
│ │重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 至本次关联交易为止（含本次；日常关联交易除外，公司日常关联交易预计及发生情况│
│ │请参考公司于2025年3月12日披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于预计2025年度 │
│ │日常关联交易的公告》（公告编号：2025-013）），过去12个月内公司与同一关联人进行的│
│ │交易或与不同关联人进行的同一交易类型下标的公司相关的交易未达到3000万元以上，本事│
│ │项无需提交股东大会审议。 │
│ │ （三）关联交易的决策与审批程序 │
│ │ 本次对外投资暨关联交易事项已经公司第三届董事会第六次独立董事专门会议审议通过│
│ │并同意提交董事会审议。 │
│ │ 公司于2025年6月26日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会 │
│ │议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等的有关规定，本次交易无│
│ │需提交股东大会审议。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-12 │
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│关联方 │上海汉枫电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股10.2757%的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-12 │
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│关联方 │上海凯芯励微电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持股22.7273%的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-12 │
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│关联方 │上海汉枫电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股10.2757%的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海晶丰明│凌鸥创芯 │ 2156.52万│人民币 │2023-05-22│--- │连带责任│否 │未知 │
│源半导体股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海晶丰明│凌鸥创芯 │ 1200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│源半导体股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2025-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月14日召开了第三届
董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性
股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年6月26日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于<公司202
5年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事
宜的议案》。
同日，公司召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于<公司2025年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》及《关于核实<公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案
》。监事会对公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“《激励计划》
”）相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、按照公司其他独立董事的委托，独立董事王晓野先生作为征集人就公司2025年第二次
临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权，具体内容详见公司于
2025年6月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股
份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。
3、2025年6月27日至2025年7月6日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务
在公司内部进行了公示。至公示期满，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何
异议。2025年7月8日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《上海晶丰明
源半导体股份有限公司监事会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审
核意见及公示情况说明》。
4、2025年7月14日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜
的议案》。同时，公司就内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公告前6个月内买卖
公司股票的情况进行了自查，并于2025年7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露了《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人
及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2025年7月14日，公司召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十五次会
议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2025年限制
性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通
过，监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
二、激励对象人数、名单和授予权益数量的调整事由及调整结果
鉴于本次激励计划首次授予激励对象中，有7名激励对象因个人原因自愿放弃其激励对象
资格，公司董事会根据2025年第二次临时股东大会的授权，于2025年7月14日召开第三届董事
会第二十八次会议与第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票
激励计划相关事项的议案》，对本次激励计划激励对象人数、名单及授予权益数量进行了调整
。调整后，本次激励计划首次授予的激励对象人数由201名调整为194名。前述自愿放弃的激励
对象中6名激励对象原拟获授的限制性股票，将调整分配至本次激励计划首次授予的其他激励
对象，1名激励对象原拟获授的限制性股票份额将全部作废，本次激励计划限制性股票授予总
量由107.3375万股调整为105.5625万股，其中，首次授予的限制性股票数量由85.8700万股调
整为84.4500万股，预留授予的限制性股票数量由21.4675万股调整为21.1125万股。本次调整
后的激励对象属于经公司2025年第二次临时股东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象范
围。
除上述调整内容外，本次实施的《激励计划》其他内容与公司2025年第二次临时股东大会
审议通过的《激励计划》内容一致。
根据公司2025年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-15│其他事项
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重要内容提示：
限制性股票首次授予日：2025年7月14日
限制性股票首次授予数量：84.4500万股，约占公司当前股本总额8804.8706万股的0.96%
股权激励方式：第二类限制性股票
《上海晶丰明源半导体股份有限公司2025年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励
计划”或“《激励计划》”）规定的限制性股票首次授予条件已经成就，根据上海晶丰明源半
导体股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会授权，公司于2025年7月1
4日召开的第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于向2
025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2025年7月14日为首
次授予日，以48.88元/股的授予价格向符合授予条件的194名激励对象授予84.4500万股限制性
股票。现将有关事项说明如下：
一、限制性股票授予情况
（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年6月26日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于<公司202
5年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事
宜的议案》。
同日，公司召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于<公司2025年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》及《关于核实<公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案
》。监事会对本次激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、按照公司其他独立董事的委托，独立董事王晓野先生作为征集人就公司2025年第二次
临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权，具体内容详见公司于
2025年6月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股
份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。
3、2025年6月27日至2025年7月6日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务
在公司内部进行了公示。至公示期满，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何
异议。2025年7月8日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《上海晶丰明
源半导体股份有限公司监事会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审
核意见及公示情况说明》。
4、2025年7月14日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜
的议案》。同时，公司就内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公告前6个月内买卖
公司股票的情况进行了自查，并于2025年7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露了《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人
及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2025年7月14日，公司召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十五次会
议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2025年限制
性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通
过，监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
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2025-06-28│其他事项
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