资本运作☆ ◇688359 三孚新科 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-05-12│ 11.03│ 2.03亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-11-25│ 9.83│ 616.52万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-11-25│ 9.83│ 110.53万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-16│ 9.83│ 73.10万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-05│ 31.83│ 6365.00│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-01│ 31.83│ 300.22万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-11-25│ 9.83│ 476.17万│
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│股权激励和授予 │ 2025-01-01│ 31.83│ 9566.81万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-01│ 31.83│ 2862.34万│
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│股权激励和授予 │ 2025-04-16│ 9.83│ 275.10万│
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│股权激励和授予 │ 2025-11-25│ 9.83│ 663.19万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-11-25│ 9.83│ 63.86万│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江西博泉 │ 10019.70│ ---│ 51.00│ ---│ 257.61│ 人民币│
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│明毅电子 │ ---│ ---│ 51.00│ ---│ -978.57│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│替代氰化电镀的高密│ 9555.00万│ 614.92万│ 8837.04万│ 92.49│ ---│ 2023-06-30│
│度铜电镀循环经济关│ │ │ │ │ │ │
│键技术产业化示范项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.64亿│ ---│ 1.07亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │广州智朗新材料有限公司 │
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│关联关系 │董事控制的企业之全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租关联方房屋建筑物 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │广州市鼎大化工有限公司 │
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│关联关系 │董事亲属持股100.00%并担任法定代表人的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联方提供加工服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │广州鸿葳科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方收取技术服务费 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │广州鸿葳科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋建筑物 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │惠州市多科达科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司之少数股东及其配偶控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品/商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │广州鸿葳科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品/商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │惠州市多科达科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司之少数股东及其配偶控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原料/商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │广州鸿葳科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原料/商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │GREAT CHIEFTAIN │
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│关联关系 │公司控股子公司之其他关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品/商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广州三孚新│明毅电子 │ 4500.00万│人民币 │2023-11-10│2029-11-09│连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州三孚新│皓悦新科 │ 4000.00万│人民币 │2024-04-29│2025-09-10│连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州三孚新│皓悦新科 │ 3000.00万│人民币 │2025-06-16│2027-06-16│连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州三孚新│皓悦新科 │ 3000.00万│人民币 │2024-06-12│2026-06-11│连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州三孚新│皓悦新科 │ 2000.00万│人民币 │2025-04-11│2026-06-30│连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州三孚新│皓悦新科 │ 2000.00万│人民币 │2025-05-27│2028-05-26│连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州三孚新│皓悦新科 │ 1000.00万│人民币 │2025-02-24│2026-12-31│连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州三孚新│康迪斯威 │ 500.00万│人民币 │2023-12-28│2025-12-18│连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州三孚新│康迪斯威 │ 200.00万│人民币 │2023-10-17│2026-10-18│连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-01-30│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2
025年度实现归属于母公司所有者的净利润将出现亏损，实现归属于母公司所有者的净利润为-
5000万元至-4200万元。与上年同期（法定披露数据）相比，将减少2941.83万元到3741.83万
元，同比减少233.82%到297.40%。
2、经财务部门初步测算，公司预计2025年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益
后的净利润为-6300万元至-5300万元。
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2026-01-24│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年2月9日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基
本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年2月9日14点00分
召开地点：广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路57号广州三孚新材料科技股份有
限公司（东门）会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月9日至2026年2月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
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2026-01-24│其他事项
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广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开了第四届
董事会第二十七次会议，审议通过了《关于终止项目投资的议案》，公司拟终止实施新型环保
表面工程专用材料及复合铜箔高端成套装备制造项目并与江苏省高邮经济开发区管理委员会（
以下简称“高邮管委会”）签订解除协议。本次终止项目投资事项尚需提交股东会审议批准。
一、原对外投资情况概述
公司分别于2023年8月11日、2023年8月28日召开了第四届董事会第二次会议、2023年第四
次临时股东大会，审议通过了《关于拟与江苏省高邮经济开发区管理委员会签订投资协议暨对
外投资的议案》，同意公司以全资子公司三孚（江苏）新材料科技有限公司（以下简称“江苏
三孚”）作为项目实施主体在高邮经济开发区建设新型环保表面工程专用材料及复合铜箔高端
成套装备制造项目，同意公司与高邮管委会签订《高邮市招商项目投资协议》（以下简称“项
目投资协议”）并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在符合相关法律法规、规范性文
件及《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》的规定范围内办理投资项目相关事宜及签署相
关协议。以上项目计划总投资不低于3亿元，其中设备投资不低于5000万元。具体内容详见公
司于2023年8月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州三孚新材料科技
股份有限公司关于拟与江苏省高邮经济开发区管理委员会签订投资协议暨对外投资的公告》（
公告编号：2023-060）。2023年8月29日，公司与高邮管委会签订了项目投资协议。2023年9月
13日，江苏三孚通过高邮市土地使用权网上交易系统竞得开发区汤北路南侧、屏淮北路西侧地
块，并与高邮市自然资源和规划局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，出让价款为2363
5500.00元。具体内容详见公司于2023年9月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于对外投资的进展公告》（公告编号：2023-071）
。2024年1月11日，公司取得了高邮市自然资源和规划局颁发的位于高邮经济开发区内对应土
地的不动产权证书。
二、关于终止项目投资的情况说明
公司原计划在高邮经济开发区建设新型环保表面工程专用材料及复合铜箔高端成套装备制
造项目，主要是为进一步完善公司的地理区位布局，扩大公司产能及区域辐射能力，实现客户
服务效率、产品供应能力和市场占有率的有效提升。综合考量公司现有产能情况以及本项目实
施所涉及的市场客户、环境因素等外部关键条件发生变化，为提升公司整体资源配置效率，公
司拟对华东区域的投资计划进行调整，经审慎研究并与地方政府协商后，公司拟终止实施上述
项目。经公司与高邮管委会在依法合规、互助理解的基础上协商一致，双方同意公司终止新型
环保表面工程专用材料及复合铜箔高端成套装备制造项目并签订《项目合作协议解除书》及《
土地使用权回收协议》，江苏三孚取得的75030㎡宗地将由高邮政府以22024162.00元价款收回
。
三、本次终止项目投资的审议程序
公司于2026年1月23日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于终止项目
投资的议案》，同意公司终止实施新型环保表面工程专用材料及复合铜箔高端成套装备制造项
目并与高邮管委会签订《项目合作协议解除书》及《土地使用权回收协议》。公司董事会提请
股东会授权公司管理层或其授权人士负责办理终止项目的具体手续，包括但不限于与有关方签
订协议、退还土地、注销子公司（如有）等与终止本项目有关的全部事宜。本次终止项目投资
事项尚需提交股东会审议批准。
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2026-01-06│其他事项
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本次行权数量：
广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年股票期权激励计划第二个
行权期可行权数量为135.00万份，实际可行权期为2025年6月25日至2026年6月7日止（行权日
须为交易日）。2025年10月1日至2025年12月31日期间，累计行权并完成股份登记数量为0股，
占可行权总量的0.00%。
截至2025年12月31日，累计行权并完成股份登记数量为0股，占可行权总量的0.00%。
本次行权股票上市流通时间：
公司2023年股票期权激励计划第二个行权期行权采用自主行权方式，激励对象行权所得股
票于行权日（T日）后的第一个交易日（T+1日）到达股票账户，并于第二个交易日（T+2日）
上市交易。
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2025-12-26│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月25日
（二）股东会召开的地点：广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路57号广州三孚新
材料科技股份有限公司（东门）会议室
（三）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况
等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长、总经理上官文龙先生主持。会议采取现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资
格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
及《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》的规定。
（四）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席9人；
2、董事、董事会秘书刘华民先生以现场方式出席本次会议，除担任董事的高级管理人员
外，财务负责人王怒先生现场列席了本次会议。
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2025-12-26│股权回购
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广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销回购专用证券账户中的16
8903股股份，占注销前公司总股本98499050股的比例为0.1715%。
本次注销完成后，公司总股本将由98499050股减少为98330147股，注册资本由98499050元
变更为98330147元。
回购股份注销日：2025年12月26日
公司分别于2025年10月30日、2025年11月10日召开了公司第四届董事会第二十四次会议、
2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本并修
订<公司章程>的议案》，同意公司将存放于公司回购专用证券账户中的168903股回购股份的用
途进行变更调整，由“用于员工股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销以减少公司注册
资本”。
公司于2025年11月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广州三孚新材
料科技股份有限公司关于注销公司回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号
：2025-051），自该公告披露之日起45日内，公司未收到任何相关债权人要求公司清偿债务或
提供相应担保的通知。现将具体情况公告如下：
一、回购股份的具体情况
（一）2025年9月22日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，全体董事审议通过了
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公
司股份，回购股份将在未来适宜时机全部用于员工股权激励或员工持股计划，回购资金总额不
低于人民币1000万元（含），不超过人民币1500万元（含），回购期限为自董事会审议通过本
次回购方案之日起12个月内。董事会同意授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。
具体内容详见公司分别于2025年9月23日、2025年10月1日在上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案
的公告》（公告编号：2025-034）、《广州三孚新材料科技股份有限公司关于以集中竞价交易
方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2025-036）。
（二）2025年10月10日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次实施
回购股份90103股，具体内容详见公司于2025年10月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com
.cn）披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份
的公告》（公告编号：2025-038）。
（三）截至2025年10月31日，公司本次回购方案实施完毕，实际累计回购股份168903股，
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