资本运作☆ ◇688359 三孚新科 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-05-12│ 11.03│ 2.03亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-11-25│ 9.83│ 616.52万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-11-25│ 9.83│ 110.53万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-16│ 9.83│ 73.10万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-05│ 31.83│ 6365.00│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-01│ 31.83│ 300.22万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-11-25│ 9.83│ 476.17万│
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│股权激励和授予 │ 2025-01-01│ 31.83│ 9566.81万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-01│ 31.83│ 2862.34万│
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│股权激励和授予 │ 2025-04-16│ 9.83│ 275.10万│
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│股权激励和授予 │ 2025-11-25│ 9.83│ 663.19万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-11-25│ 9.83│ 63.86万│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江西博泉 │ 10019.70│ ---│ 51.00│ ---│ 257.61│ 人民币│
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│明毅电子 │ ---│ ---│ 51.00│ ---│ -978.57│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│替代氰化电镀的高密│ 9555.00万│ 614.92万│ 8837.04万│ 92.49│ ---│ 2023-06-30│
│度铜电镀循环经济关│ │ │ │ │ │ │
│键技术产业化示范项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.64亿│ ---│ 1.07亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │广州智朗新材料有限公司 │
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│关联关系 │董事控制的企业之全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租关联方房屋建筑物 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │广州市鼎大化工有限公司 │
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│关联关系 │董事亲属持股100.00%并担任法定代表人的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联方提供加工服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │广州鸿葳科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方收取技术服务费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │广州鸿葳科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋建筑物 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │惠州市多科达科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司之少数股东及其配偶控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品/商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │广州鸿葳科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品/商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │惠州市多科达科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司之少数股东及其配偶控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原料/商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │广州鸿葳科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原料/商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │GREAT CHIEFTAIN │
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│关联关系 │公司控股子公司之其他关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品/商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广州三孚新│明毅电子 │ 4500.00万│人民币 │2023-11-10│2029-11-09│连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州三孚新│皓悦新科 │ 4000.00万│人民币 │2024-04-29│2025-09-10│连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州三孚新│皓悦新科 │ 3000.00万│人民币 │2025-06-16│2027-06-16│连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州三孚新│皓悦新科 │ 3000.00万│人民币 │2024-06-12│2026-06-11│连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州三孚新│皓悦新科 │ 2000.00万│人民币 │2025-04-11│2026-06-30│连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州三孚新│皓悦新科 │ 2000.00万│人民币 │2025-05-27│2028-05-26│连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州三孚新│皓悦新科 │ 1000.00万│人民币 │2025-02-24│2026-12-31│连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州三孚新│康迪斯威 │ 500.00万│人民币 │2023-12-28│2025-12-18│连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州三孚新│康迪斯威 │ 200.00万│人民币 │2023-10-17│2026-10-18│连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-17│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为65000股。
本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为65000股。
本次股票上市流通总数为65000股。
本次股票上市流通日期为2025年12月22日。
公司于近日完成了2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分
第四个归属期第二批次归属的股份登记工作。
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2025-12-10│对外担保
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广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“三孚新科”或“公司”）及合并报表范围
内的子公司（包括公司直接或间接持股的全资、控股子公司，含有效期内纳入公司合并报表范
围的子公司，全文同）2026年度预计向银行和非银行金融机构申请不超过人民币10亿元的综合
授信额度，预计为公司及合并报表范围内的子公司提供担保总额合计不超过人民币10亿元。
被担保人名称：被担保人为公司及公司合并报表范围内的子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：截至本公告披露日，公司已实际对子公司担
保金额为13,200.00万元，子公司已实际对公司担保金额为16,011.82万元，子公司之间实际互
相担保金额为0.00万元，公司及子公司实际为自身债务担保金额为26,030.58万元，公司及子
公司实际担保金额合计为55,242.40万元。
本次担保是否有反担保：公司为全资子公司提供担保时无反担保；对非全资子公司提供非
按股比的担保时，原则上要求该公司或其他股东提供与出资比例对应的反担保。
本次2026年度担保额度预计事项尚需提交公司股东会审议。
（一）2026年度申请授信额度情况
为满足公司经营发展和业务发展的需求，2026年度公司及合并报表范围内的子公司（包括
公司直接或间接持股的全资、控股子公司，含有效期内纳入公司合并报表范围的子公司）预计
向银行和非银行金融机构申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限
于流动资金贷款、非流动资金贷款、项目建设贷款、并购贷款、银行承兑汇票、应收账款保理
、融资租赁、供应链融资，此次申请综合授信额度的有效期为自公司第四届董事会第二十六次
会议审议通过相关议案之日起至审议新的授信额度预计事项的董事会审议通过之日止，上述授
信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体授信业务品种
、额度、期限和利率以相关金融机构实际审批结果及实际签订的合同为准。在授权范围和有效
期内上述授信额度可循环滚动使用，可以在不同金融机构之间进行调整。
公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度和期限内，根据公司实
际需求全权办理具体的授信业务，并签署相关法律文件。
（二）担保基本情况
为满足公司及合并报表范围内的子公司（包括公司直接或间接持股的全资、控股子公司，
含有效期内纳入公司合并报表范围的子公司）的日常经营和业务发展需要，为了公司及子公司
向业务合作方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请综合授信或其他经营业
务的顺利开展、提高资金周转效率，公司拟在确保规范运作和风险可控的前提下，预计2026年
度担保总额不超过人民币10亿元。
前述担保仅限于公司及子公司之间相互担保，包括公司为子公司担保、子公司之间相互担
保、子公司为公司担保等，不包括为公司及子公司以外的主体提供担保。
前述担保的形式包括但不限于抵押、质押、留置、一般保证、连带责任保证、最高额担保
及适用法律法规项下的其他担保形式。
担保额度的有效期为自本次审议2026年度担保额度预计事项的股东会审议通过之日起至审
议新的担保额度预计事项的股东会审议通过之日止，在上述有效期内，担保额度可循环使用。
上述担保总额不等于实际担保金额，实际发生担保金额取决于被担保的债务人相关交易方
的实际债务金额。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容以正式签署的担保文
件为准。
在合并报表范围内，子公司因业务需要向相关方视情况提供的反担保，在此额度范围内，
不再需要单独进行审议。公司为全资子公司提供担保时无反担保；对非全资子公司提供非按股
比的担保时，原则上要求该公司或其他股东提供与出资比例对应的反担保。
同时，董事会提请股东会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据公司及子公司实
际经营情况的需要，在前述额度内全权办理具体的担保事宜及签署相关担保文件。
（三）本次申请综合授信和担保额度预计事项履行的内部决策程序及尚需履行的程序
公司于2025年12月9日召开了第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2026年
度申请综合授信额度的议案》《关于公司2026年度担保额度预计的议案》。《关于公司2026年
度担保额度预计的议案》尚需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
本次被担保人系公司及合并报表范围内的全资子公司和控股子公司（包括公司直接或间接
持股的全资、控股子公司，含有效期内纳入公司合并报表范围的子公司），被担保人基本情况
详见附件1、2（包含但不限于附件所列主体，具体根据届时业务需要调整）。
三、担保协议的主要内容
担保协议的主要内容由担保人和被担保人与债权人共同协商确定。公司提请股东会授权公
司董事长授权公司及公司各子公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关担保
文件。担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。
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2025-12-10│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属
福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计
师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华
兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼
区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。截至2024年12月31日，华兴会
计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人71名、注册会计师346名，其中签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师182人。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度经审计的收入总额为37,037.29万元，其中
审计业务收入35,599.98万元，证券业务收入19,714.90万元。2024年度为91家上市公司提供年
报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机
械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、专用设备制造业等）及信息传输
、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管
理业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，农、林、
牧、渔业等，审计收费总额（含税）为11,906.08万元，其中本公司同行业上市公司审计客户7
1家。
2、投资者保护能力
截至2024年12月31日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已购买累计赔偿限额为8,000
万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3、诚信记录
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施5次，不存在因
执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。15名从业人员近三年因
执业行为受到监督管理措施4次、自律监管措施1次、自律惩戒2次，无从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：徐继宏，注册会计师，2006年起取得注册会计师资格，2011年起从事上市公
司审计，2020年开始在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020年开始为本公司提供审
计服务，近三年签署和复核东箭科技、三孚新科、兴森科技、泰胜风能等多家上市公司审计报
告。
签字注册会计师：邓文娇，注册会计师，2016年起从事上市公司审计，2020年开始在华兴
会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核
了多家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：郑镇涛，注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2021年开始
在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年复核了多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人徐继宏、签字注册会计师邓文娇、项目质量控制复核人郑镇涛近三年均不存在
因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措
施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人徐继宏、签字注册会计师邓文娇、项目
质量控制复核人郑镇涛不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2024年度审计费用62万元（含税），本期审计费用按具体工作量并参照市场价格确定。
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2025-12-10│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月25日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年12月25日14点00分
召开地点：广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路57号广州三孚新材料科技股份有
限公司（东门）会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月25日至2025年12月25日采用上海证券交易所网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
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