资本运作☆ ◇688358 祥生医疗 更新日期：2025-12-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-11-21│ 50.53│ 9.19亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-18│ 16.21│ 201.87万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-10-23│ 16.50│ 1.78万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│超声医学影像设备产│ 2.63亿│ ---│ 2.28亿│ 86.68│ ---│ ---│
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发创新及营销运营│ 3.90亿│ 2941.14万│ 3.26亿│ 83.63│ ---│ ---│
│基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│创新与发展储备资金│ 2.66亿│ 2043.31万│ 1.89亿│ 70.99│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-15│其他事项
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一、股权激励计划前期基本情况
无锡祥生医疗科技股份股份有限公司（以下简称“公司”）2025年限制性股票激励计划（
以下简称“本次激励计划”）方式为第一类限制性股票，股份来源为公司自二级市场回购的本
公司A股普通股股票及/或向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票，拟授予的权益数量为1
60,000股，占本激励计划公告日公司总股本比例为0.14%。本次授予为一次性授予，无预留权
益。具体内容详见公司2025年9月30日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《无
锡祥生医疗科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2025-0
31）。
（一）本次权益授予的具体情况
根据公司2025年第二次临时股东会授权，公司于2025年10月23日召开了第三届董事会第十
六次会议、第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股
票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定2025年10月23日为授予日，以16.50元/股
的授予价格向17名激励对象授予160,000股限制性股票。股票来源为公司自二级市场回购的本
公司A股普通股股票及/或向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票。
在本激励计划获授限制性股票的激励对象资金缴纳过程中，1名激励对象因个人原因放弃
认购，涉及限制性股票数量合计10,000股。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年
11月28日出具的《无锡祥生医疗科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2025]100Z0097号）
，截至2025年11月7日止，公司已收到16名激励对象缴纳的2025年限制性股票激励计划限制性
股票的认缴出资额合计人民币2,475,000.00元，合计认购150,000股，其中来源于公司自二级
市场回购的本公司A股普通股股票148,924股，来源于公司向激励对象定向发行的本公司A股普
通股股票1,076股。除前述情况外，实际授予情况与公司第三届董事会第十六次会议审议情况
一致。
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2025-12-15│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利3元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股
。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股
份为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣减公司回购专用证券账户中的
股份余额）发生变动的，公司拟维持每股分配的比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告
具体调整情况。
公司2025年前三季度利润分配方案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议通过后方可
实施。
一、利润分配方案内容
根据无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年第三季度报告》（未
经审计），公司2025年前三季度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为93920462.46元；
截至2025年9月30日，母公司累计未分配利润为282696817.53元。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规
定及《公司章程》的相关规定，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，结合
公司目前总体运营情况和财务水平，在综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，并保证
公司正常生产经营业务发展的前提下，经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，公司拟以
实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。
本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。截至2025年9月
30日，公司总股本112124537股，扣除公司回购专用证券账户中股份数249784股后的股本11187
4753股为基数，以此计算合计拟派发现金红利33562425.90元（含税）。本次公司现金分红金
额占公司2025年三季度报告合并报表归属上市公司股东净利润的比例为35.73%。本次利润分配
不进行资本公积转增股本，不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，则以未来实
施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，按照每股分
配的比例不变的原则，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
(一)董事会审议情况
公司于2025年12月12日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年前三季
度利润分配方案的议案》》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2025年第三次临
时股东会审议。
(二)独立董事意见
本公司全体独立董事认为，公司2025年前三季度利润分配方案结合了公司实际经营情况，
充分考虑了公司盈利情况、现金流情况、股东回报及未来发展等各项因素，有利于公司的持续
稳定发展，体现了公司充分重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则，不存
在损害公司及股东整体利益的情形，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
综上，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司2025年第三次临时股东会审议。
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2025-12-15│其他事项
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公司保荐机构国金证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。该事项无需提
交公司股东会审议。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2019年10月28日出具的《关于同意无锡祥生医疗科技股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2018号），公司于2019年11月向
社会首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股发行价格为人民币50.53元，募集资
金总额为人民币101,060万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为91,949.44万元。上述资金
到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年11月28日出具的会验字[2019]8172
号《验资报告》验证。
公司对募集资金采取了专户存储制度。募集资金到位后，已全部存储于募集资金专用账户
内，公司已与保荐机构、存储募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
（一）本次募投项目延期情况
结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资
规模不发生变更的情况下，对部分项目达到预定可使用状态日期进行调整。
（二）本次募投项目延期原因
自募集资金到位以来，公司稳步推进募投项目建设，结合宏观经济环境和自身业务发展的
实际需要，审慎规划募集资金的使用。由于上述项目工程实际建设过程中存在较多不可控因素
，建设进度周期较原计划有所延长，目前已完成主体结构及幕墙装饰工程的建设，尚处于内装
装修和配套设施建设准备阶段，鉴于后续工程建设的复杂性及交付竣工验收的严谨性，公司为
保障项目长期安全稳定运营，在项目推进过程中严格遵循行业监管要求及内部质量控制标准，
未因追求进度而简化关键流程，相关建设周期延长属于项目建设中的合理情况。
基于审慎性原则，为严格把控项目整体质量，公司根据项目实际实施进度、公司经营情况
及宏观环境等因素，在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途等均不发生变化的情况
下，拟将上述募投项目达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月31日。
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2025-12-15│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
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2025-11-25│其他事项
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大股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东莫若理
女士及其一致行动人无锡祥生投资有限公司、无锡祥鼎投资企业（有限合伙）、无锡祥同投资
企业（有限合伙）、上海御德科技有限公司合计持有公司股份80723956股，占公司总股本的71
.99%，其中公司股东、实际控制人、董事长及高级管理人员莫若理女士直接持有公司股份2646
0000股，占公司总股本的23.60%。
上述股份均为无限售流通股，来源于公司首次公开发行前取得的股份以及公司实施资本公
积转增股本取得的股份，涉及公司首次公开发行前取得的股份已于2022年12月3日解除限售并
上市流通。
减持计划的实施结果情况
2025年8月15日，公司披露了《无锡祥生医疗科技股份有限公司股东减持股份计划公告》
（公告编号：2025-019），股东莫若理女士拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持合计不超过
所持公司股份3363735股，即不超过祥生医疗总股本的3.00%。其中以集中竞价方式拟减持股份
数量为合计不超过1121245股，即不超过祥生医疗总股本的1.00%；以大宗交易方式拟减持股份
数量为合计不超过2242490股，即不超过祥生医疗总股本的2.00%。
近日，公司收到上述减持主体的告知函，截至2025年11月21日，莫若理女士通过集中竞价
的方式减持其持有上市公司股份655458股，占上市公司总股本的0.58%，通过大宗交易的方式
减持其持有上市公司股份1160536股，占上市公司总股本的1.04%，合计减持1815994股,占公司
总股本的1.62%。基于对公司持续稳定发展的信心和公司价值的合理判断，莫若理女士决定提
前终止本次减持计划。
本次权益变动情况
本次权益变动为公司股东莫若理女士履行此前披露的减持股份计划，不触及要约收购。本
次权益变动后，莫若理女士及其一致行动人无锡祥生投资有限公司、无锡祥鼎投资企业（有限
合伙）、无锡祥同投资企业（有限合伙）、上海御德科技有限公司所持有的公司股份数量由80
723956股减少至78907962股，持股比例从71.99%减少至70.38%。
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2025-10-24│价格调整
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无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开的第三届董
事会第十六次会议、第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了《关于调整2024
年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意公司根据《无锡祥生医疗科技股份有限公司20
24年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）的有关规定，对公司2024年限制性股
票激励计划授予价格进行调整，由13.50元/股调整为12.50元/股。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年9月27日，公司召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司<202
4年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事
宜的议案》等议案。
同日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》以及《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司
监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024年10月1日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《无锡祥生医
疗科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-024），根
据公司其他独立董事的委托，独立董事李寿喜先生作为征集人就2024年第一次临时股东大会审
议的公司2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2024年9月30日至2024年10月10日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务
在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本激励计划激励对象提出
的异议。2024年10月11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《无锡祥生
医疗科技股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说
明及核查意见》（公告编号：2024-026）。
4、2024年10月16日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<20
24年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜
的议案》，并于2024年10月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《无锡祥生
医疗科技股份有限公司关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公
司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-028）。
5、2024年10月22日，公司召开第三届董事会第九次会议与第三届监事会第八次会议，审
议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年限制性股票
激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核
实并发表了核查意见。
6、2025年9月29日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象
授予2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会
对预留部分授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
7、2025年10月23日，公司召开第三届董事会第十六次会议与第三届董事会薪酬与考核委
员会第六次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于
作废处理2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于2024年限制性股票激励
计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对首次
授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。
（一）调整事由
根据本激励计划的规定，若在本激励计划草案公告日至激励对象完成限制性股票归属登记
前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限
制性股票价格进行相应的调整。
公司于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年年度利润分配
方案的议案》。公司2024年年度利润分配方案以公司扣除回购专用证券账户中股份数249,784
股后的股本111,874,753股为基数，每10股派发现金红利10元（含税），共计派发现金红利111
,874,753.00元（含税），本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。本次权益分派已于202
5年7月15日实施完毕。
（二）调整方法
根据本激励计划的规定，限制性股票授予价格的调整方法如下：
P＝（P0-V）÷（1＋n）
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；n为每股的资本公积转增股本、派送股
票红利、股份拆细的比率；P为调整后的授予价格。
按照上述公式，本激励计划调整后的限制性股票授予价格=（13.50-1）÷（1+0）=12.50
元/股，即由13.50元/股调整为12.50元/股。
根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东会审议。除上述调整
内容外，本次实施的2024年限制性股票激励计划其他内容与公司2024年第一次临时股东大会审
议通过的激励计划一致。
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2025-10-24│股权回购
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根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》和《考核管理办法》的相关规定和公司
2024年第一次临时股东大会的授权，本次作废处理限制性股票的具体情况如下：
1、鉴于公司2024年限制性股票激励计划中首次授予及预留授予的激励对象中3人因个人原
因已离职，已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的合计80000股限制性股票不得归属
并按作废处理。
2、根据公司经审计的2024年度财务报告，公司2024年公司实现毛利润27631.52万元，按
照《激励计划》和《考核管理办法》中设定的第一个归属期公司层面业绩考核目标，对应的本
激励计划首次授予激励对象的公司层面归属比例为92.11%。首次授予激励对象的公司层面考核
未达标的当期限制性股票合计9362股不得归属并按作废处理。
3、根据公司2024年本激励计划首次授予激励对象个人层面绩效考核结果，除3名激励对象
离职外，23名激励对象个人业绩考核“优秀”，本期个人层面归属比例为100%；2名激励对象
个人业绩考核“良好”，本期个人层面归属比例为85%；1名激励对象个人业绩考核“合格”，
本期个人层面归属比例70%；1名激励对象个人业绩考核“不合格”，本期个人层面归属比例0%
。首次授予激励对象的个人层面考核未达标的当期限制性股票合计8428股不得归属并按作废处
理。
综上，本次共计作废处理的限制性股票数量为97790股。
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2025-10-24│其他事项
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限制性股票授予日：2025年10月23日
限制性股票授予数量：160000股，占本激励计划公告日股本总额112124537股的0.14%
股权激励方式：第一类限制性股票
鉴于《无锡祥生医疗科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）规定的无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下
简称“公司”）2025年限制性股票授予条件已经成就，根据公司2025年第二次临时股东会授权
，公司于2025年10月23日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届董事会薪酬与考核委员会
第六次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案
》，确定2025年10月23日为授予日，以16.50元/股的授予价格向17名激励对象授予160000股限
制性股票。现将有关事项说明如下：
一、限制性股票授予情况
（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年9月29日，公司召开第三届董事会第十四次次会议，会议审议
通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司
<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东会授权董事
会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了《关于公司<202
5年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2025年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划激励对象名单
>的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核
查意见。
2、2025年9月30日至2025年10月9日，公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在
公司内部进行了公示。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何人对本激励计
划激励对象提出的异议。2025年10月11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激
励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-034）。
3、2025年10月17日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议并通过了《关于公司<2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
，并于2025年10月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《无锡祥生医疗科技
股份有限公司关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情
况的自查报告》（公告编号：2025-036）。
4、2025年10月23日，公司召开第三届董事会第十六次会议与第三届董事会薪酬与考核委
员会第六次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的
议案》。董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
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2025-10-24│其他事项
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限制性股票拟归属数量：100860股
归属股票来源：无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购的公司A股普
通股股票
一、本次股权激励计划批准及实施情况
（一）简要说明股权激励计划方案及履行的程序
1、本次股权激励计划主要内容
（1）股权激励方式：第二类限制性股票
（2）授予数量：本激励计划拟向激励对象授予593000股限制性股票，约占本激励计划草
案公告时公司股本总额112124537股的0.53%。其中，首次授予475500股，约占本激励计划草案
公告时公司总股本112124537股的0.42%，首次授予部分占本次授予权益总额的80.19%；预留11
7500股，约占本激励计划草案公告时公司总股本112124537股的0.10%，预留部分占本次授予权
益总额的19.81%。
（3）授予价格（调整后）：12.50元/股，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以
每股12.50元的价格购买公司A股普通股股票。
（4）激励人数：首次授予30人，预留授予13人。
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2025-09-30│其他事项
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预留部分限制性股票的授予日：2025年9月29日
预留部分限制性股票的授予数量：117,500股，占目前公司总股本112,124,537股的0.10%
股权激励方式：第二类限制性股票
无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第三届董事
会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2024年限制性股票激励计划预留部分限制
性股票的议案》，董事会认为公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”或“本激励计划”）规定的预留授予条件已经成就，同意以2025年9月29
日为预留授予日，向13名激励对象授予117,500股限制性股票，授予价格为13.50元/股。
（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年9月27日，公司召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司<202
4年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事
宜的议案》等议案。
同日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》以及《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司
监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024年10月1日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《无锡祥生医
疗科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-024），根
据公司其他独立董事的委托，独立董事李寿喜先生作为征集人就2024年第一次临时股东大会审
议的公司2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2024年9月30日至2024年10月10日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务
在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本激励计划激励对象提出
的异议。2024年10月11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《无锡祥生
医疗科技股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说
明及核查意见》（公告编号：2024-026）。
4、2024年10月16日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<20
24年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜
的议案》，并于2024年10月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《无锡祥生
医疗科技股份有限公司关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公
司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-028）。
5、2024年10月22日，公司召开第三届董事会第九次会议与第三届监事会第八次会议，审
议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年限制性股票
激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核
实并发表了核查意见。
6、2025年9月29日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象
授予2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会
对预留部分授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
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2025-09-30│其他事项
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股东会召开日期：2025年10月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
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2025-09-17│其他事项
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无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据根据《中华人民共和国公司法
》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上市公司章程指引》等
法律法规和规范性文件和《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》的规定，于2025年9月5日召
开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举罗国政先生（简历详见附件）担任公司第三
届董事会职工代表董事，任期自其当选为公司第三届职工代表董事之日起至第三届董事会届满
之日止。
本次职工代表大会选举职工代表董事通过后，公司第三届董事会将由3名非独立董事、2名
独立董事和1名职工董事共同组成。
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2025-07-23│重要合同
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无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日与盖茨基金会签署了关于联
合开发并推广创新型产科及乳腺超声筛查设备协议。现将相关情况公告如下：
一、基金会基本情况
名称：GATESFOUNDATION（盖茨基金会）
基本情况：盖茨基金会
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