资本运作☆ ◇688345 博力威 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-06-01│ 25.91│ 5.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-23│ 10.09│ 1159.85万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│逸飞激光 │ 3000.00│ ---│ ---│ 5839.97│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│厦门汇桥科创二期股│ 400.00│ ---│ 40.00│ ---│ 5.97│ 人民币│
│权投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│轻型车用锂离子电池│ 3.16亿│ 4021.71万│ 2.60亿│ 82.19│ 4.63亿│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│动力锂离子电池生产│ ---│ 0.00│ 1.40亿│ 100.65│ 3.77亿│ ---│
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金补充流动资│ ---│ 226.69万│ 226.69万│ 361.60│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 5150.81万│ 71.38万│ 5159.55万│ 100.17│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化管理系统建设│ 3194.24万│ 299.20万│ 2322.60万│ 72.71│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4000.00万│ 0.00│ 4003.49万│ 100.09│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东博力威│凯德新能源│ 2.28亿│人民币 │2025-01-14│2039-12-30│连带责任│否 │未知 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东博力威│凯德新能源│ 479.68万│人民币 │2023-04-28│2026-04-28│连带责任│否 │未知 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、通知债权人的事由
广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开了第三届董事
会第八次会议，审议通过了《关于回购注销及作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
回购注销及作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《公司2025年限制
性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，鉴于公司本
次激励计划有14名激励对象因涉及离职事项不符合激励对象资格，以及有2名激励对象第一个
解除限售期个人绩效考核结果为“C”，需以9.89元/股的价格回购注销已授予但尚未解除限售
的第一类限制性股票18.06万股。
本次第一类限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由10,114.95万股变更为10,096.89
万股，公司注册资本也相应由10,114.95万元减少为10,096.89万元，实际总股份数和注册资本
最终根据具体实际情况调整变动。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭
有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上
述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应
担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并
随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复
印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及
复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：广东省东莞市东城街道同沙同欢路6号
2、申报时间：自本公告之日起45日内。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准，
以传真方式申报的，请注明“申报债权”字样。
3、联系人：王娟
4、联系电话：0769-27282088-889
5、传真：0769-22290098
6、电子邮箱：dms@greenway-battery.com
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-21│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年5月19日召开
的第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划第一类限制性
股票回购价格及第二类限制性股票授予价格的议案》，同意根据《2025年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，对2025年限制性股票激励计
划（以下简称“本次激励计划”）第一类限制性股票回购价格及第二类限制性股票授予价格进
行调整。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年4月2日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《
关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2025年限制性股票激励计划激励对
象名单>的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具
了相关核查意见。同日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计
划有关事项的议案》。
同日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于核查公司<2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
公司于2025年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
2、2025年4月3日至2025年4月13日，公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司
内部进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何人对本次拟激励对象
提出的任何异议。公司于2025年4月16日披露了《广东博力威科技股份有限公司董事会薪酬与
考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2025年4月21日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<202
5年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励
计划有关事项的议案》。公司于2025年4月22日披露了《广东博力威科技股份有限公司关于202
5年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2025年4月23日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第二届董事会
第十四次会议与第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划
激励对象授予限制性股票的议案》。薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行了核实并
发表核查意见。
5、2025年5月31日，公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予
结果公告》，第一类限制性股票已于2025年5月29日在中登上海分公司完成股份登记。
6、2026年5月19日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议与第三届董事会
第八次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售
期解除限售条件成就的议案》《关于2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属
期符合归属条件的议案》《关于调整2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格及
第二类限制性股票授予价格的议案》《关于回购注销及作废2025年限制性股票激励计划部分限
制性股票的议案》《关于调整2025年限制性股票激励计划公司层面业绩考核及个人层面绩效考
核并修订相关文件的议案》。薪酬与考核委员会对相关事项进行了核实并发表核查意见。
二、本次激励计划调整情况
1、调整事由
公司2025年年度权益分派方案为以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中
已回购股份的股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。截止目前，公司已
完成2025年年度权益分派实施工作。根据《激励计划（草案）》的相关规定，在本次激励计划
草案公告当日至激励对象获授的第一类限制性股票完成股份登记期间或第二类限制性股票完成
归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项
，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
激励对象获授的第一类限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送
股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，公司应对尚未解除限售的第一类限制性股票
的回购价格做相应的调整。
2、调整结果
（1）第一类限制性股票回购价格的调整如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制
性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
根据以上调整方法，本次激励计划调整后的第一类限制性股票回购价格=10.09-0.2=9.89
元/股。
（2）第二类限制性股票授予价格的调整如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
根据以上调整方法，本次激励计划调整后的第二类限制性股票授予价格=16.00-0.2=15.80
元/股。
根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，本次调整第一类限制性股票回购价格及第二
类限制性股票授予价格事项无需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年4月2日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《
关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2025年限制性股票激励计划激励对
象名单>的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具
了相关核查意见。同日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计
划有关事项的议案》。
同日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于核查公司<2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
公司于2025年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
2、2025年4月3日至2025年4月13日，公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司
内部进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何人对本次拟激励对象
提出的任何异议。公司于2025年4月16日披露了《广东博力威科技股份有限公司董事会薪酬与
考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2025年4月21日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<202
5年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励
计划有关事项的议案》。公司于2025年4月22日披露了《广东博力威科技股份有限公司关于202
5年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年6月5日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年6月5日15点00分
召开地点：广东省东莞市东城街道同欢路6号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月5日至2026年6月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
限制性股票拟归属数量：121.255万股
归属股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票和向激励对象定向发行的本
公司A股普通股股票。
广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年5月19日召开
的第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票
第一个归属期符合归属条件的议案》。公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励
计划”）第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次符合解除限售条件的第一类限制性股票激励对象共计138人，可解除限售的第一类限
制性股票数量为48.27万股，占公司目前股本总额的0.48%。
本次第一类限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将发布相关
提示性公告，敬请投资者注意。
广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开第三届董事会
第八次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售
期解除限售条件成就的议案》，公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”
）第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，共计138名符合条件的激励对象
合计可解除限售第一类限制性股票48.27万股。现
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届董事会
第七次会议，审议通过了《关于2026年第一季度计提资产减值准备的议案》。现将相关内容公
告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》等相关规定，为真实、客观地反映公司截至2026年3月31日的财务
状况和2026年第一季度的经营成果，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对相关资产进行了减
值测试并计提了相应的资产减值准备，具体情况如下表所示：
其中信用减值损失主要为公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或
组合的方式无论是否包含重大融资成份，均按照相当于整个存续期的预期信用损失的金额计量
其损失准备。经测试，2026年第一季度公司计提应收账款信用减值损失114.97万元、计提其他
应收款信用减值损失16.25万元、计提长期应收款坏账准备92.29万元。
资产减值损失主要为公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，存货按照成
本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，经测试，公司本期应计提存
货跌价损失724.70万元。同时，公司参照预期信用损失计提方法对未到期的质保金计提合同资
产减值损失22.30万元。
四、其他说明
本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》的相关规定，能够真实、客观反映公司
截止2026年3月31日的财务状况及2026年第一季度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公
司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年3月30日
（二）股东会召开的地点：广东省东莞市东城街道同欢路6号公司会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员黄李冲先生因个人原因
申请辞去所任职务，离职后不再担任公司任何职务。公司享有黄李冲先生在任职期间完成的职
务发明创造所形成的知识产权所有权，黄李冲先生与公司之间不存在涉及职务发明的专利权属
纠纷，不会影响公司知识产权权属的完整性，不会对公司持续经营能力、研发创新能力、核心
竞争力等产生重大不利影响。
为进一步提升企业自主创新能力与核心竞争力，结合公司整体战略发展规划与技术布局需
要，综合考量研发人员任职情况、专业技术经验、教育背景、工作履历，以及对公司核心技术
攻关所作出的贡献等因素，经公司审慎研究决定新增认定马化盛先生、赵悠曼女士为公司核心
技术人员。
一、核心技术人员离职的具体情况
公司核心技术人员黄李冲先生因个人原因申请辞去所任职务，离职后不再担任公司任何职
务。公司及董事会对黄李冲先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
（一）核心技术人员的具体情况
黄李冲先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2010年4月至今就职于
博力威，历任公司研发总监、产品线总监。作为公司核心技术人员之一，主要负责公司锂电项
目研发工作。
截至本公告披露日，黄李冲先生未直接持有公司股份，通过员工持股平台间接持有公司股
份7.81万股。黄李冲先生离职后，将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关
法律、法规及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。
（二）参与的研发项目和专利情况
公司享有黄李冲先生在任职期间完成的职务发明创造所形成的知识产权所有权，黄李冲先
生与公司之间不存在涉及职务发明的专利权属纠纷，不会影响公司知识产权权属的完整性，不
会对公司持续经营能力、研发创新能力、核心竞争力等产生重大不利影响。
（三）保密及竞业限制情况
根据公司与黄李冲先生签署的《劳动合同》《保密协议书》《竞业限制协议书》，双方对
保密内容、竞业限制事项以及权利与义务进行了明确的约定。黄李冲先生对其知悉的公司商业
秘密负有保密义务。
截至本公告披露日，公司未发现黄李冲先生存在违反保密及竞业限制的情形。
二、核心技术人员认定情况
为进一步提升企业自主创新能力与核心竞争力，结合公司整体战略发展规划与技术布局需
要，综合考量研发人员任职情况、专业技术经验、教育背景、工作履历，以及对公司核心技术
攻关所作出的贡献等因素，经公司审慎研究，对核心技术人员进行如下增加：
新增认定马化盛先生、赵悠曼女士为公司核心技术人员，其个人履历如下：
1、马化盛先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学电力电子与
电力传动专业工学博士，高级工程师。曾先后任职于艾默生网络能源雅达中国设计部、安伏电
子、深圳桑达国际电源科技等公司，从事通讯电源、电动汽车OBC、LED驱动、太阳能控制器、
新能源微电网等电力电子与新能源相关产品与系统开发工作，获得专利授权30余项。2023年6
月加入博力威，现任研发总监，主要负责新能源前沿技术与电池系统集成产品研发工作。
截至目前，马化盛先生直接持有公司股份0.65万股，为参与公司股权激励取得。马化盛先
生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存
在关联关系，不属于失信被执行人，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易
所惩戒的情况。
2、赵悠曼女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学有机化学硕士，
高级工程师。从事圆柱型锂离子电池研究与应用17年，主要研究方向为高能量密度新能源二次
电池的应用研究、高功率密度新能源二次电池的应用研究、长循环寿命新能源二次电池的应用
研究、高安全新能源二次电池的应用研究等；期间获2020年创新东莞科学技术奖，共发表论文
3篇,获国家专利授权60项，其中发明专利授权20项，主导并通过1项省科技成果鉴定。2025年9
月加入博力威，主要负责公司电芯研发工作。
截至目前，赵悠曼女士未直接或间接持有公司股份。赵悠曼女士与公司控股股东、实际控
制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被
执行人，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《广东博力威科技股份有限公司
章程》《广东博力威科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《广东博力威科技
股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称“《薪酬管理制度》”）等相关
规定，结合公司的实际经营等情况，现将公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年
度薪酬方案有关情况公告如下：
2025年度公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）情况如下：
为充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营效益，根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》等规定，结合公司经
营规模等实际情况，公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案如下：
1、董事薪酬方案
（1）非独立董事薪酬方案
公司非独立董事依据其与公司签署的合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。不
在公司任职的非独立董事，其薪酬不在公司领取。（2）独立董事薪酬方案
公司独立董事津贴为每人每年税前8万元人民币。2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员依据其与公司签署的合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。
1、上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。2、公司董
事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算
并予以发放。公司于2026年3月9日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议《关
于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2025年度薪酬确认
及2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议
案》全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；《关于高级管理人员2025年度薪酬确认
及2026年度薪酬方案的议案》关联委员回避表决，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审
议通过。公司于2026年3月9日召开第三届董事会第五次会议，审议《关于董事2025年度薪酬确
认及2026年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的
议案》。其中，《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决
，本议案将直接提交股东会审议；《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案
的议案》关联董事回避表决，本议案已经公司董事会审议通过。《关于董事2025年度薪酬确认
及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日召开第三届董事会第
五次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。现将相关内容
公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》等相关规定，为真实、客观地反映公司截至2025年12月31日的财务
状况和2025年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对相关资产进行了减值测试
并计提了相应的资产减值准备，具体情况如下表所示：
|