资本运作☆ ◇688345 博力威 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-06-01│ 25.91│ 5.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-23│ 10.09│ 1159.85万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│逸飞激光 │ 3000.00│ ---│ ---│ 4689.65│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│厦门汇桥科创二期股│ 400.00│ ---│ 40.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│权投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│轻型车用锂离子电池│ 3.16亿│ 4021.71万│ 2.60亿│ 82.19│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│动力锂离子电池生产│ ---│ 0.00│ 1.40亿│ 100.65│ ---│ ---│
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金补充流动资│ ---│ 226.69万│ 226.69万│ 361.60│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 5150.81万│ 71.38万│ 5159.55万│ 100.17│ ---│ ---│
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│信息化管理系统建设│ 3194.24万│ 299.20万│ 2322.60万│ 72.71│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4000.00万│ 0.00│ 4003.49万│ 100.09│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广东博力威│凯德新能源│ 2.20亿│人民币 │2023-01-14│2039-12-30│连带责任│否 │未知 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东博力威│凯德新能源│ 407.14万│人民币 │2023-04-28│2026-04-28│连带责任│否 │未知 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-20│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
本事项尚需提交股东会审议
（一）机构信息
投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业
保险购买符合相关规定。
近三年，因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务，投资者诉讼金额
共计426.31万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
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2025-12-20│其他事项
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广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章
程》等相关法律法规的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运
营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。鉴于公司拟申请向特定对象
发行股票，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的
情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措施的情形。
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2025-12-20│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年1月5日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年1月5日15点00分
召开地点：广东省东莞市东城街道同欢路6号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月5日至2026年1月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
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2025-11-18│其他事项
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大股东及董监高持有的基本情况
本次减持计划实施前，广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人、
董事长、总经理张志平先生直接持有公司股份1987.50万股，占公司总股本的比例为19.65%；
控股股东、实际控制人的一致行动人珠海博广聚力企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称
“博广聚力”）和珠海乔戈里企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“乔戈里”）分别持
有公司股份375万股，占公司总股本的比例分别为3.71%。以上持股均为公司首次公开发行前取
得的股份，该股份已于2024年6月11日起上市流通。
减持计划的实施结果情况
公司于2025年8月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东博力威科
技股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-034），因自身资金需求，公司实
际控制人、董事长、总经理张志平先生及其一致行动人博广聚力和乔戈里计划通过集中竞价交
易或大宗交易方式减持其所持有的公司股份。张志平先生拟减持股份数量合计不超过237.56万
股，占公司总股本的比例不超过2.35%；博广聚力拟减持股份数量合计不超过25.78万股，占公
司总股本的比例不超过0.25%；乔戈里拟减持股份数量合计不超过40.10万股，占公司总股本的
比例不超过0.40%。其中，通过大宗交易减持不超过公司股份总数的2%，通过集中竞价减持不
超过公司股份总数的1%。
截至本公告披露之日，张志平先生减持股份数量237.56万股，占公司总股本的2.35%；博
广聚力减持股份数量25.78万股，占公司总股本的比例0.25%；乔戈里减持股份数量40.10万股
，占公司总股本的比例0.40%。本次减持计划已实施完毕。
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2025-10-28│其他事项
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广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第三届董事会
第二次会议，审议通过了《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》。现将相关内容公
告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年
9月30日的财务状况及2025年前三季度的经营成果，公司及下属子公司对截至2025年9月30日公
司资产进行了减值测试，公司2025年前三季度计提各项资产减值准备合计4,522.75万元。
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2025-08-27│其他事项
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广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《
中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作
》及《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司于2025年8月25日召开
职工代表大会，选举刘聪女士（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事。
公司第三届董事会由五名董事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代表董事，将与公
司2025年第二次临时股东大会选举产生的四名董事共同组成公司第三届董事会。第三届董事会
任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。
公司于2025年8月25日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本
、公司住所、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案对公司职工代表董事相关
条款进行了修订，尚需提交2025年第二次临时股东大会审议通过后方可生效。因此，本次换届
选举的职工代表董事的任职生效以《关于变更注册资本、公司住所、修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》经股东大会审议通过为前提条件。
附件：职工代表董事简历
刘聪女士，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湘潭大学行政管理专业，大
专学历。曾任沅江市交通局职员、富士康精密组件(深圳)有限公司职员、深圳领华电子有限公
司业务经理、深圳市博力威科技有限公司副总经理、博力威（国际）有限公司董事、（香港）
博力威新能源董事、广东凯德执行董事兼经理、（香港）博力威电子董事，现任深圳昆仑鼎天
投资有限公司总经理、东莞博力威新能源有限公司副董事长兼经理、香港博力威有限公司董事
、东莞凯德新能源有限公司执行董事兼经理、广东博力威科技股份有限公司副董事长。
截至目前，刘聪女士直接持有公司股份500万股，间接持有公司2290.83万股。刘聪女士是
公司实际控制人，同时为控股股东深圳昆仑鼎天投资有限公司的总经理，与公司实际控制人之
一、董事长张志平先生系夫妻关系，除此以外，与公司其他持股5%以上股东以及其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的
情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公
开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚
和惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件。
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2025-08-27│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年
6月30日的财务状况及2025年半年度的经营成果，公司及下属子公司对截至2025年6月30日公司
资产进行了减值测试，公司2025年半年度计提各项资产减值准备合计2598.69万元。
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2025-05-31│其他事项
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重要内容提示：
第一类限制性股票登记日：2025年5月29日
第一类限制性股票登记数量：114.95万股
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》
”）、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分
公司”）有关业务规则的规定，广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025
年5月29日完成了2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）第一类限制性股
票授予登记工作。现将有关情况公告如下：
一、第一类限制性股票授予情况
（一）第一类限制性股票授予情况
2025年4月23日，公司召开的第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第二届董事会
第十四次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划
激励对象授予限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对截至授予日的本次激励计
划的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。本次激励计划第一类限制性股票实际授予情况
如下：
1、授予日：2025年4月23日。
2、授予数量：114.95万股。
3、授予人数：154人。
4、授予价格：10.09元/股。
5、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票。
6、本次授予情况与已披露的股权激励计划是否存在差异的说明：鉴于在本次激励计划第
一类限制性股票确定授予日后认购缴款过程中，有1名激励对象因个人原因自愿放弃公司授予
的限制性股票500股，因此，本次激励计划第一类限制性股票实际授予人数为154人，实际授予
数量为114.95万股。
除上述1名激励对象放弃认购全部限制性股票外，本次授予登记的其他激励对象以及获授
的权益数量与前次披露的名单、数量情况一致。
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2025-04-29│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年
3月31日的财务状况和2025年第一季度的经营成果，公司及下属子公司对截至2025年3月31日公
司资产进行了减值测试，公司2025年第一季度计提各项资产减值准备合计1,395.21万元。
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2025-04-24│其他事项
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限制性股票授予日：2025年4月23日
限制性股票授予数量：395万股，约占广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”
）2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予日公司总股本10000.00万股
的3.95%，其中第一类限制性股票115万股，第二类限制性股票280万股
股权激励方式：第一类限制性股票及第二类限制性股票
《广东博力威科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”）规定的限制性股票授予条件已成就，根据公司2025年第一次临时股东大
会的授权，公司于2025年4月23日召开的第二届董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与
考核委员会”）第四次会议、第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议，审议
通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2025年
4月23日为授予日，以10.09元/股的授予价格向符合授予条件的155名激励对象授予115万股第
一类限制性股票；以16.00元/股的授予价格向符合授予条件的157名激励对象授予280万股第二
类限制性股票。
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2025-04-19│对外担保
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被担保人名称：东莞凯德新能源有限公司（以下简称“东莞凯德”），为广东博力威科技
股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的全资子公司；
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司2025年度拟为向申请银行综合授信敞口
的子公司提供担保不超过6亿元，拟向子公司的应付账款履约提供担保不超过0.5亿元，总担保
额度不超过6.5亿元。截至本公告披露日，公司对子公司的担保余额为1.92亿元；
本次担保无反担保
公司无逾期对外担保情形
本次担保尚需经股东大会审议。
一、担保情况概述
根据公司2025年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司及子公司生产经营各项工
作顺利进行，公司拟向银行申请总额不超过人民币19亿元（含等值其他币种）的综合授信敞口
额度，子公司东莞凯德为公司在银行的综合授信敞口额度提供连带责任担保；子公司东莞凯德
拟向银行申请不超过人民币6亿元（含等值其他币种）的综合授信敞口额度，公司为东莞凯德
在银行的综合授信敞口额度提供连带责任担保。授信形式包括但不限于流动资金贷款、承兑汇
票、保理、保函、信用证、供应链金融、国际贸易融资等业务。综合授信敞口额度和具体业务
品种最终以银行实际审批为准，在授权期限内，授信敞口额度可循环使用。同时，子公司东莞
凯德因日常经营需要向供应商采购货物，公司拟在0.5亿元额度内为东莞凯德采购货款产生的
应付账款履约提供连带责任保证担保，在上述担保额度内，子公司可循环使用。
为提高工作效率，及时办理上述担保业务，董事会提请股东大会授权董事长及其授权人士
根据公司实际经营情况的需要，在上述额度范围内对相关事项进行审核并签署相关合同、凭证
等文件，不再上报董事会进行审议，不再对单一银行出具董事会融资决议。
公司于2025年4月17日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议，审
议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》，本次担保事项需提交公司股东大会审议。公
司以上担保额度合计不超过6.5亿元，其中：公司2025年度拟向申请银行综合授信敞口的子公
司提供担保不超过6亿元，拟向子公司采购货款产生应付账款履约提供担保不超过0.5亿元。有
效期自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内，实际担保金额将视公司和子公司经营需
求确定。
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2025-04-19│其他事项
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广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第二届董事会
第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流
动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金合计人民币2267125.22元（含利息，具体以结转
当日余额为准）永久补充流动资金并注销该募集资金专户。公司承诺本次使用超募资金永久补
充流动资金不会影响投资项目建设的资金需求，在永久补充流动资金后的12个月内不进行高风
险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
公司保荐机构对本事项出具了明确的核查意见，该事项尚需提交公司2024年年度股东大会
审议。
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2025-04-19│其他事项
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广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第二届董事会
第十三次会议，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、授权具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件授权董事会根据相关法律
、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并
确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）本次发行股票的种类和数量
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次发
行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行数量按照募集
资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规
定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、
证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的
，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据
申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发
行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价方式或者价格区间
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股
票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交
易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。最终发行价格将根据年度股东
大会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商
确定。
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《上市公司
证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八
个月内不得转让。
（五）募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金，用于补充流动资金的
比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：
1、应当投资于科技创新领域的业务；
2、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；3、募集资金项
目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞
争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（六）决议的有效期
本项授权自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。同时董事
会提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下，将上述授权转授予董事长及其授权人士
行使，本授权有效期同上。
（七）发行前滚存利润安排
本次发行股票后，本次发行前公司滚存的未分配利润将由本次发行完成后公司新老股东按
照发行后的股份比例共享。
（八）上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市。
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2025-04-19│其他事项
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重要内容提示：
广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展2025年度远期外汇交
易业务资金额度不超过10000万美元，资金来源为自有资金。额度有效期为自公司股东大会审
议通过之日起12个月内，在上述期限及额度范围内，资金可循环使用。
公司的远期外汇交易业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行
单纯以营利为目的的投机和套利交易。
本次远期外汇交易业务事项经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。公司于2025年4
月17日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于开展20
25年度远期外汇交易业务的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如
下：
一、交易情况概述
（一）交易目的
鉴于公司目前存在较大金额的国际业务外汇收付业务，为了有效规避外汇市场风险，防范
汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效益，稳定经营业绩，合理
降低财务费用，公司计划与银行开展远期外汇交易业务。公司所有外汇交易行为均以正常生产
经营为基础，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，以具体经营业务为依托，以套期保值为手
段，以规避和防范汇率风险为目的。
（二）交易金额
根据实际业务需要，公司及子公司用于上述外汇业务的交易金额不超过国际业务的收付外
币金额，并且不超过10000万美元。
（三）资金来源
公司拟开展远期外汇交易业务的资金来源为自有资金。
（四）交易方式
公司拟开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的结算货币。
（五）交易期限
期限自股东大会审议通过之日起12个月。在上述年度资金额度范围内，授权公司董事长履
行日常审批程序并签署相关法律文件。
二、审议程序
公司于2025年4月17日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议，会
议审议通过《关于开展2025年度远期外汇交易业务的议案》，同意公司及子公司根据实际业务
需要开展远期外汇交易业务，拟用于外汇业务的交易金额不超过国际业务的收付外币金额，并
且不超过10000万美元。该议案尚需提交股东大会审议。
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2025-04-19│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2024年
12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，公司及下属子公司对截至2024年12月31日公司资
产进行了减值测试，公司2024年计提各项资产减值准备合计10,400.68万元。
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2025-04-19│委托理财
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