资本运作☆ ◇688311 盟升电子 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-07-22│ 41.58│ 10.54亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-04-26│ 23.28│ 879.98万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-09-12│ 100.00│ 2.95亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│佛山保利防务股权投│ 5196.16│ ---│ 12.70│ ---│ -30.41│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│成都成电邦科技创业│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ 人民币│
│投资合伙企业（有限│ │ │ │ │ │ │
│合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电子对抗装备科研及│ 2.50亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ 2026-12-31│
│生产中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5000.00万│ 0.00│ 4472.74万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │转让比例(%) │6.26 │
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│交易金额(元)│3.24亿 │转让价格(元)│30.90 │
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│转让股数(股)│1050.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │成都荣投创新投资有限公司、南京盟升志合企业管理合伙企业（有限合伙）、向荣、南京盟│
│ │升创合企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│受让方 │四川发展引领资本管理有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-11 │交易金额(元)│5712.17万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │成都盟升电子技术股份有限公司1.10│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │四川发展引领资本管理有限公司 │
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│卖方 │南京盟升志合企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人向荣先生及其一│
│ │致行动人成都荣投创新投资有限公司（以下简称"荣投创新"）、南京盟升志合企业管理合伙│
│ │企业（有限合伙）（以下简称"盟升志合"）、南京盟升创合企业管理合伙企业（有限合伙）│
│ │（以下简称"盟升创合"）与四川发展引领资本管理有限公司（以下简称"川发引领资本"）签│
│ │署了《股份转让协议》，向荣先生及其一致行动人拟通过协议转让方式合计转让其持有的公│
│ │司股份10500000股，占公司总股本的6.25%，上述股份为公司首次公开发行前取得的股份， │
│ │均为无限售条件的流通股。 │
│ │ 转让方2名称：南京盟升志合企业管理合伙企业（有限合伙）； │
│ │ 受让方名称：四川发展引领资本管理有限公司； │
│ │ 转让股份数量（股）：1848600； │
│ │ 转让股份比例（%）：1.10； │
│ │ 转让价格（元/股）：30.90； │
│ │ 协议转让对价：57121740.00元。 │
│ │ 本次协议转让已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续，并取得中国│
│ │证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2025年12月9日， │
│ │过户数量为10,500,000股，股份性质为无限售流通股。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │交易金额(元)│1904.37万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │成都盟升电子技术股份有限公司0.37│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │四川发展引领资本管理有限公司 │
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│卖方 │南京盟升创合企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人向荣先生及其一│
│ │致行动人成都荣投创新投资有限公司（以下简称"荣投创新"）、南京盟升志合企业管理合伙│
│ │企业（有限合伙）（以下简称"盟升志合"）、南京盟升创合企业管理合伙企业（有限合伙）│
│ │（以下简称"盟升创合"）与四川发展引领资本管理有限公司（以下简称"川发引领资本"）签│
│ │署了《股份转让协议》，向荣先生及其一致行动人拟通过协议转让方式合计转让其持有的公│
│ │司股份10500000股，占公司总股本的6.25%，上述股份为公司首次公开发行前取得的股份， │
│ │均为无限售条件的流通股。 │
│ │ 转让方3名称：南京盟升创合企业管理合伙企业（有限合伙）； │
│ │ 受让方名称：四川发展引领资本管理有限公司； │
│ │ 转让股份数量（股）616300； │
│ │ 转让股份比例（%）：0.37； │
│ │ 转让价格（元/股）：30.90； │
│ │ 协议转让对价：19043670.00元。 │
│ │ 本次协议转让已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续，并取得中国│
│ │证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2025年12月9日， │
│ │过户数量为10,500,000股，股份性质为无限售流通股。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │交易金额(元)│2162.69万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │成都盟升电子技术股份有限公司0.42│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │四川发展引领资本管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │向荣 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人向荣先生及其一│
│ │致行动人成都荣投创新投资有限公司（以下简称"荣投创新"）、南京盟升志合企业管理合伙│
│ │企业（有限合伙）（以下简称"盟升志合"）、南京盟升创合企业管理合伙企业（有限合伙）│
│ │（以下简称"盟升创合"）与四川发展引领资本管理有限公司（以下简称"川发引领资本"）签│
│ │署了《股份转让协议》，向荣先生及其一致行动人拟通过协议转让方式合计转让其持有的公│
│ │司股份10500000股，占公司总股本的6.25%，上述股份为公司首次公开发行前取得的股份， │
│ │均为无限售条件的流通股。 │
│ │ 转让方4名称：向荣； │
│ │ 受让方名称：四川发展引领资本管理有限公司； │
│ │ 转让股份数量（股）：699900； │
│ │ 转让股份比例（%）0.42； │
│ │ 转让价格（元/股）30.90； │
│ │ 协议转让对价21626910.00元。 │
│ │ 本次协议转让已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续，并取得中国│
│ │证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2025年12月9日， │
│ │过户数量为10,500,000股，股份性质为无限售流通股。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │交易金额(元)│2.27亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │成都盟升电子技术股份有限公司4.37│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │四川发展引领资本管理有限公司 │
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│卖方 │成都荣投创新投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人向荣先生及其一│
│ │致行动人成都荣投创新投资有限公司（以下简称"荣投创新"）、南京盟升志合企业管理合伙│
│ │企业（有限合伙）（以下简称"盟升志合"）、南京盟升创合企业管理合伙企业（有限合伙）│
│ │（以下简称"盟升创合"）与四川发展引领资本管理有限公司（以下简称"川发引领资本"）签│
│ │署了《股份转让协议》，向荣先生及其一致行动人拟通过协议转让方式合计转让其持有的公│
│ │司股份10500000股，占公司总股本的6.25%，上述股份为公司首次公开发行前取得的股份， │
│ │均为无限售条件的流通股。 │
│ │ 转让方1名称：成都荣投创新投资有限公司； │
│ │ 受让方名称：四川发展引领资本管理有限公司； │
│ │ 转让股份数量（股）：7335200； │
│ │ 转让股份比例（%）4.37； │
│ │ 转让价格（元/股）30.90； │
│ │ 协议转让对价226657680.00元。 │
│ │ 本次协议转让已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续，并取得中国│
│ │证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2025年12月9日， │
│ │过户数量为10,500,000股，股份性质为无限售流通股。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都盟升电│盟升科技 │ 8000.00万│人民币 │2024-03-15│2025-03-14│连带责任│是 │未知 │
│子技术股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都盟升电│盟升科技 │ 5000.00万│人民币 │2022-07-18│2025-07-17│连带责任│否 │未知 │
│子技术股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都盟升电│国卫通信 │ 3000.00万│人民币 │2024-03-15│2025-03-14│连带责任│是 │未知 │
│子技术股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都盟升电│盟升科技 │ 2000.00万│人民币 │2024-06-25│2027-06-24│连带责任│是 │未知 │
│子技术股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-02-07│其他事项
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自2026年1月19日至2026年2月6日期间，成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公
司”）股票满足在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“盟升转债”当期转股
价格20.94元的130%（含130%），即27.22元/股，已触发《成都盟升电子技术股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”
）中规定的有条件赎回条款。
公司于2026年2月6日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于提前赎回“盟升转债
”的议案》，决定行使“盟升转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对
赎回登记日登记在册的“盟升转债”全部赎回。
投资者所持“盟升转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照20.94元/股的转股
价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回
，可能面临较大投资损失。
一、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1352号），公司于2023年9月12日向不
特定对象发行了300.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30000.00万元，期限
为自发行之日起六年，即自2023年9月12日至2029年9月11日，票面利率为第一年0.20%、第二
年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%。
经上海证券交易所自律监管决定书（〔2023〕232号）文同意，公司30000.00万元可转换
公司债券已于2023年10月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“盟升转债”，债券代
码“118045”。
可转债转股期限自发行结束之日（2023年9月18日）起满六个月后的第一个交易日（2024
年3月18日）起至可转债到期日（2029年9月11日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第
1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
“盟升转债”初始转股价格为42.72元/股。
因触发《募集说明书》中规定的向下修正转股价格条款，公司于2024年4月18日召开2024
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“盟升转债”转股价格的议案
》，并于同日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正“盟升转债”转
股价格的议案》，“盟升转债”转股价格由42.72元/股向下修正为35.00元/股。
因公司对2022年限制性股票激励计划中已离职的2名激励对象已获授但尚未解除限售的420
00股第一类限制性股票以及第二个解除限售期公司层面业绩未达到设定的业绩考核条件而不得
解除限售的127260股第一类限制性股票，合计169260股进行回购注销，公司股本发生变化，公
司根据《募集说明书》相关条款规定，“盟升转债”转股价格由35.00元/股调整为35.02元/股
，因触发《募集说明书》中规定的向下修正转股价格条款，公司于2024年9月27日召开2024年
第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“盟升转债”转股价格的议案》
，并于同日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向下修正“盟升转债”转股
价格的议案》，“盟升转债”转股价格由35.02元/股向下修正为21.10元/股。
因公司将2022年回购方案的回购股份用途进行变更，由“用于实施员工持股计划或股权激
励”变更为“用于注销并减少注册资本”，并于2025年3月7日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完毕回购股份注销事宜，完成了回购专用证券账户691729股股份的注销，公
司总股本减少，公司根据《募集说明书》相关条款规定，“盟升转债”转股价格由21.10元/股
调整为20.94元/股。
公司对2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面业绩未达到设定的考核条件
而不得解除限售的127260股第一类限制性股票进行回购注销。
因回购注销股份数量占公司总股本比例较小，经计算，回购股份注销后，“盟升转债”的
转股价格不作调整，转股价格仍为20.94元/股。
详情参见公司分别于2024年4月19日、2024年10月1日、2025年3月8日和2025年4月18日在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向下修正和调整“盟升转债”转股价格暨
转股停牌的公告》（公告编号：2024-031）、《关于向下修正“盟升转债”转股价格暨转股停
牌的公告》（公告编号：2024-066）、《关于注销回购专用证券账户库存股实施完成调整“盟
升转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2025-017）和《关于回购注销股份完成暨
不调整“盟升转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-023）。
综上，“盟升转债”最新转股价格为20.94元/股。
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2026-01-31│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-1800
.00万元到-1200.00万元，与上年同期（法定披露数据，下同）相比，亏损金额减少25364.66
万元到25964.66万元。
2、预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-4500.00万
元到-3700.00万元，与上年同期相比，亏损金额减少22419.06万元到23219.06万元。
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2025-12-30│战略合作
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成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）与四川能投发展股
份有限公司（以下简称“四川能投发展”）本着“自愿、公平、合作、创新、共赢”的原则签
署了《战略合作协议》（以下简称“本协议”）。
本次签订的战略合作协议系各方基于合作意向而达成的框架性约定，具体合作内容和实施
细节等尚待进一步落实和明确，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
本次签订的战略合作协议不涉及具体项目及具体金额，对公司2025年度及未来业绩不构成
直接影响，对公司业绩的具体影响需视下一步具体项目推进和实施情况而定。
本次签订的战略合作协议为意向性约定，无需提交公司董事会和股东会审议。公司将在具
体合作事宜明确后，履行相应的决策、审批程序及信息披露义务。
一、协议签订的基本情况
2025年12月29日，公司与四川能投发展签订了《战略合作协议》，为充分发挥双方资源优
势，深化电力行业技术创新与业务协同，推动电力通信、物联网、数据智能等领域的合作落地
，双方本着“自愿、公平、合作、创新、共赢”的原则，共同商定并达成战略合作协议。
四川能投发展与公司不存在关联关系。
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2025-12-11│股权转让
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成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人向荣先生及
其一致行动人成都荣投创新投资有限公司（以下简称“荣投创新”）、南京盟升志合企业管理
合伙企业（有限合伙）（以下简称“盟升志合”）、南京盟升创合企业管理合伙企业（有限合
伙）（以下简称“盟升创合”）于2025年10月16日与四川发展引领资本管理有限公司（以下简
称“川发引领资本”）签署了《股份转让协议》，向荣先生及其一致行动人拟通过协议转让方
式合计转让其持有的公司股份10500000股，占公司总股本的6.25%，上述股份为公司首次公开
发行前取得的股份，均为无限售条件的流通股。
本次协议转让已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续，并取得中国证
券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2025年12月9日，过户
数量为10500000股，股份性质为无限售流通股。
川发引领资本承诺自标的股份完成过户登记之日起18个月内，不减持其通过本次交易取得
的股份。
本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司的控股股东、实际控制人及相应控制权的变
化。
一、协议转让前期基本情况
2025年10月16日，向荣先生及其一致行动人荣投创新、盟升志合、盟升创合与川发引领资
本签署了《股份转让协议》，向荣先生及其一致行动人拟通过协议转让方式合计转让其持有的
公司股份10500000股，占公司总股本的6.25%，转让价格为30.90元/股，转让总价为324450000
.00元；其中，川发引领资本应付荣投创新股份转让价款为人民币226657680.00元，应付盟升
志合股份转让价款为人民币57121740.00元，应付盟升创合股份转让价款为人民币19043670.00
元，应付向荣股份转让价款为人民币21626910.00元。具体内容详见公司于2025年10月18日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司控股股东、实际控制人及其一致行
动人协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-071）等相关披露文件。
二、协议转让完成股份过户登记
2025年12月10日，公司接到向荣先生及其一致行动人的通知，本次协议转让已在中国证券
登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续，并取得中国证券登记结算有限责任公司出具的
《证券过户登记确认书》，过户日期为2025年12月9日，过户数量合计为10500000股，股份性
质为无限售流通股。
本次协议转让情况与前期披露的《股份转让协议》约定安排一致，前期公告披露后未签订
补充协议或者作出其他安排。受让方已按照《股份转让协议》相关约定完成了本次股份转让过
户登记前涉及的前期价款支付；根据协议约定，受让方需在过户登记后完成剩余股份转让价款
的支付。
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2025-10-24│其他事项
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限制性股票预留授予日：2025年10月23日
限制性股票预留授予数量：67.17万股，占目前公司股本总额167919082股的0.40%
股权激励方式：第二类限制性股票
《成都盟升电子技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《
激励计划（草案）》”、“本激励计划”）规定的2025年限制性股票预留授予条件已成就，根
据成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“盟升电子”）2024年年度股东大会
的授权，公司于2025年10月23日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于向2025年限
制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，同意以2025年10月23日为限制性股
票的预留授予日，合计向53名激励对象授予67.17万股限制性股票，授予价格为19.36元/股。
现将有关事项说明如下：
一、限制性股票授予情况
（一）本次限制性股票预留授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年4月30日，公司召开第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十一次会
议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公
司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办
理股权激励相关事宜的议案》等议案，监事会出具了核查意见，泰和泰律师事务所出具了法律
意见书。公司于2025年5月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025年限制
性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关公告。
2、2025年5月6日至2025年5月15日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名与职务在
公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何个人或组织提出的异议。同时，公
司于2025年5月17日披露了《监事会关于2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的
审核意见及公示情况说明》。
3、2025年5月22日，公司2024年年度股东大会审议并通过了《关于公司<2025年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本激励计划
获得2024年年度股东大会的批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就时向激励
对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所
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