资本运作☆ ◇688311 盟升电子 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-07-22│ 41.58│ 10.54亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-04-26│ 23.28│ 879.98万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-09-12│ 100.00│ 2.95亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-05-23│ 19.36│ 2546.17万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│佛山保利防务股权投│ 5196.16│ ---│ 12.70│ ---│ 140.14│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│成都成电邦科技创业│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ 人民币│
│投资合伙企业（有限│ │ │ │ │ │ │
│合伙） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电子对抗装备科研及│ 2.50亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│生产中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5000.00万│ 0.00│ 4472.74万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │转让比例(%) │6.26 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│3.24亿 │转让价格(元)│30.90 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│1050.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │成都荣投创新投资有限公司、南京盟升志合企业管理合伙企业（有限合伙）、向荣、南京盟│
│ │升创合企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │四川发展引领资本管理有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │交易金额(元)│5712.17万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │成都盟升电子技术股份有限公司1.10│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │四川发展引领资本管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │南京盟升志合企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人向荣先生及其一│
│ │致行动人成都荣投创新投资有限公司（以下简称"荣投创新"）、南京盟升志合企业管理合伙│
│ │企业（有限合伙）（以下简称"盟升志合"）、南京盟升创合企业管理合伙企业（有限合伙）│
│ │（以下简称"盟升创合"）与四川发展引领资本管理有限公司（以下简称"川发引领资本"）签│
│ │署了《股份转让协议》，向荣先生及其一致行动人拟通过协议转让方式合计转让其持有的公│
│ │司股份10500000股，占公司总股本的6.25%，上述股份为公司首次公开发行前取得的股份， │
│ │均为无限售条件的流通股。 │
│ │ 转让方2名称：南京盟升志合企业管理合伙企业（有限合伙）； │
│ │ 受让方名称：四川发展引领资本管理有限公司； │
│ │ 转让股份数量（股）：1848600； │
│ │ 转让股份比例（%）：1.10； │
│ │ 转让价格（元/股）：30.90； │
│ │ 协议转让对价：57121740.00元。 │
│ │ 本次协议转让已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续，并取得中国│
│ │证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2025年12月9日， │
│ │过户数量为10,500,000股，股份性质为无限售流通股。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │交易金额(元)│1904.37万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │成都盟升电子技术股份有限公司0.37│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │四川发展引领资本管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │南京盟升创合企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人向荣先生及其一│
│ │致行动人成都荣投创新投资有限公司（以下简称"荣投创新"）、南京盟升志合企业管理合伙│
│ │企业（有限合伙）（以下简称"盟升志合"）、南京盟升创合企业管理合伙企业（有限合伙）│
│ │（以下简称"盟升创合"）与四川发展引领资本管理有限公司（以下简称"川发引领资本"）签│
│ │署了《股份转让协议》，向荣先生及其一致行动人拟通过协议转让方式合计转让其持有的公│
│ │司股份10500000股，占公司总股本的6.25%，上述股份为公司首次公开发行前取得的股份， │
│ │均为无限售条件的流通股。 │
│ │ 转让方3名称：南京盟升创合企业管理合伙企业（有限合伙）； │
│ │ 受让方名称：四川发展引领资本管理有限公司； │
│ │ 转让股份数量（股）616300； │
│ │ 转让股份比例（%）：0.37； │
│ │ 转让价格（元/股）：30.90； │
│ │ 协议转让对价：19043670.00元。 │
│ │ 本次协议转让已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续，并取得中国│
│ │证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2025年12月9日， │
│ │过户数量为10,500,000股，股份性质为无限售流通股。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │交易金额(元)│2162.69万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │成都盟升电子技术股份有限公司0.42│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │四川发展引领资本管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │向荣 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人向荣先生及其一│
│ │致行动人成都荣投创新投资有限公司（以下简称"荣投创新"）、南京盟升志合企业管理合伙│
│ │企业（有限合伙）（以下简称"盟升志合"）、南京盟升创合企业管理合伙企业（有限合伙）│
│ │（以下简称"盟升创合"）与四川发展引领资本管理有限公司（以下简称"川发引领资本"）签│
│ │署了《股份转让协议》，向荣先生及其一致行动人拟通过协议转让方式合计转让其持有的公│
│ │司股份10500000股，占公司总股本的6.25%，上述股份为公司首次公开发行前取得的股份， │
│ │均为无限售条件的流通股。 │
│ │ 转让方4名称：向荣； │
│ │ 受让方名称：四川发展引领资本管理有限公司； │
│ │ 转让股份数量（股）：699900； │
│ │ 转让股份比例（%）0.42； │
│ │ 转让价格（元/股）30.90； │
│ │ 协议转让对价21626910.00元。 │
│ │ 本次协议转让已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续，并取得中国│
│ │证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2025年12月9日， │
│ │过户数量为10,500,000股，股份性质为无限售流通股。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │交易金额(元)│2.27亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │成都盟升电子技术股份有限公司4.37│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │四川发展引领资本管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │成都荣投创新投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人向荣先生及其一│
│ │致行动人成都荣投创新投资有限公司（以下简称"荣投创新"）、南京盟升志合企业管理合伙│
│ │企业（有限合伙）（以下简称"盟升志合"）、南京盟升创合企业管理合伙企业（有限合伙）│
│ │（以下简称"盟升创合"）与四川发展引领资本管理有限公司（以下简称"川发引领资本"）签│
│ │署了《股份转让协议》，向荣先生及其一致行动人拟通过协议转让方式合计转让其持有的公│
│ │司股份10500000股，占公司总股本的6.25%，上述股份为公司首次公开发行前取得的股份， │
│ │均为无限售条件的流通股。 │
│ │ 转让方1名称：成都荣投创新投资有限公司； │
│ │ 受让方名称：四川发展引领资本管理有限公司； │
│ │ 转让股份数量（股）：7335200； │
│ │ 转让股份比例（%）4.37； │
│ │ 转让价格（元/股）30.90； │
│ │ 协议转让对价226657680.00元。 │
│ │ 本次协议转让已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续，并取得中国│
│ │证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2025年12月9日， │
│ │过户数量为10,500,000股，股份性质为无限售流通股。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都盟升电│盟升科技 │ 1.00亿│人民币 │2025-09-11│2026-09-10│连带责任│否 │未知 │
│子技术股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都盟升电│盟升科技 │ 8000.00万│人民币 │2024-03-15│2025-03-14│连带责任│是 │未知 │
│子技术股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都盟升电│盟升科技 │ 7000.00万│人民币 │2025-11-06│2026-10-24│连带责任│否 │未知 │
│子技术股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都盟升电│盟升科技 │ 5000.00万│人民币 │2022-07-18│2025-07-17│连带责任│是 │未知 │
│子技术股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都盟升电│盟升科技 │ 3000.00万│人民币 │2025-11-07│2026-11-06│连带责任│否 │未知 │
│子技术股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都盟升电│国卫通信 │ 3000.00万│人民币 │2024-03-15│2025-03-14│连带责任│是 │未知 │
│子技术股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都盟升电│盟升科技 │ 2000.00万│人民币 │2025-11-07│2026-11-06│连带责任│否 │未知 │
│子技术股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都盟升电│盟升科技 │ 2000.00万│人民币 │2024-06-25│2027-06-24│连带责任│是 │未知 │
│子技术股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都盟升电│国卫通信 │ 1000.00万│人民币 │2025-11-06│2026-10-24│连带责任│否 │未知 │
│子技术股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为1315170股。
本次股票上市流通总数为1315170股。
本次股票上市流通日期为2026年6月30日。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司有关业务规则的规定，成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成2025年
限制性股票激励计划首次授予第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
1、2025年4月30日，公司召开第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十一次会
议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公
司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办
理股权激励相关事宜的议案》等议案，监事会出具了核查意见，泰和泰律师事务所出具了法律
意见书。公司于2025年5月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025年限制
性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关公告。
2、2025年5月6日至2025年5月15日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名与职务在
公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何个人或组织提出的异议。同时，公
司于2025年5月17日披露了《监事会关于2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的
审核意见及公示情况说明》。
3、2025年5月22日，公司2024年年度股东大会审议并通过了《关于公司<2025年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本激励计划
获得2024年年度股东大会的批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就时向激励
对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。2025年5月23日，公司披露了
《关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
告》。
4、2025年5月23日，公司召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十二次会
议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
公司监事会对激励对象名单进行了核实。
5、2025年10月23日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于向2025年限
制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对激
励计划的相关事项已经审议通过，认为预留授予条件已经成就，预留授予激励对象主体资格合
法有效，确定的预留授予日符合相关规定。
6、2026年5月29日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于作废2025年限
制性股票激励计划部分已授予但尚未归属第二类限制性股票的议案》《关于2025年限制性股票
激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的议案》。董事会薪酬与考核委员会对符合归属
条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次拟归属数量为131.5170万股，占目前公司股本总额的0.7568%
归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票成都盟升电子技术股份有限
公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关
于2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的议案》，本次符合归属条
件的激励对象共计84人，可申请归属的第二类限制性股票数量为131.5170万股，占公司股本总
额的0.7568%，归属价格为19.36元/股。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日召开第五届董事
会第九次会议，审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属第二
类限制性股票的议案》，公司拟对2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）因
激励对象离职而不得归属的合计6.88万股第二类限制性股票进行作废处理。现将有关事项说明
如下：
一、公司2025年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提
请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，监事会出具了核查意见，泰和
泰律师事务所出具了法律意见书。公司于2025年5月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）披露了《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关公告。
在公示期内，公司监事会未收到任何个人或组织提出的异议。同时，公司于2025年5月17
日披露了《监事会关于2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情
况说明》。
公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关
事宜的议案》。本激励计划获得2024年年度股东大会的批准，董事会被授权确定限制性股票授
予日、在条件成就时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。20
25年5月23日，公司披露了《关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象
买卖公司股票情况的自查报告》。
监事会第二十二次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的议案》。公司监事会对激励对象名单进行了核实。了《关于向2025年限制性股
票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对激励计划
的相关事项已经审议通过，认为预留授予条件已经成就，预留授予激励对象主体资格合法有效
，确定的预留授予日符合相关规定。
《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属第二类限制性股票的议案》
《关于2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的议案》。董事会薪酬
与考核委员会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2025年限制性股
票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”“《激励计划（草案）》”）、《2025年
限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的规定，由于获
授第二类限制性股票的2名激励对象（其中有一名激励对象同时获授了首次授予和预留授予限
制性股票）因离职已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的全部6.88万股第二类限制性股票
不得归属并由公司作废，其中，首次授予5.63万股，预留授予1.25万股。经过上述调整后，本
激励计划首次授予激励对象人数由86人调整为84人，授予权益数量由268.66万股调整为263.03
万股；预留授予激励对象人数由53人调整为52人，授予权益数量由67.17万股调整为65.92万股
。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分第二类限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，
不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响本激励计划继续实施。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月13日
（二）股东会召开的地点：公司会议室（四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街350
号）
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
（一）担保的基本情况
为满足成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“盟升电子”、“公司”）及子公司经
营发展需要，根据生产经营与资金需求状况，在与银行充分协商的基础上，公司（含子公司）
拟向银行等金融机构申请综合授信，总额度为人民币15亿元。该授信额度最终以各家银行实际
审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额
度可循环使用。为顺利获得上述银行授信，公司拟为全资子公司成都盟升科技有限公司（以下
简称“盟升科技”）融资提供不超过7亿元的担保额度，为全资子公司成都国卫通信技术有限
公司（以下简称“国卫通信”）融资提供不超过3亿元的担保额度，担保额度可以在全资子公
司范围内进行内部调剂（包括授权期限内公司新设或新合并的全资子公司），上述担保不涉及
反担保。
公司董事会提请股东会授权管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及
担保额范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保的具体事项。上述授信额度及担
保额度有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月17日召开了第五届董事会审计委员会第三次会议，以3票同意，0票反对
，0票弃权审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司提供担
保的议案》，同意将此议案提交董事会审议。公司于2026年4月20日召开了第五届董事会第七
次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请综合授
信额度并为全资子公司提供担保的议案》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）成都盟升电子技术股份
有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了
《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构，聘期
一年，并提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协
商确定相关业务报酬并签署相关协议和文件。该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项
公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家
完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立
信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业
务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、科学研究和技术
服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供
应业、金融业及建筑业，审计收费总额9.16亿元，同行业上市公司审计客户102家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，为了更加真
实、公允地反映成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年12月31日的
资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对2025年度合并报表范围内的资产进行了减值测试，
对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。经测算，2025年度公司确认的资产减值损失和
信用减值损失总额为19996346.99元。
二、对公司财务状况及经营成果的影响
公司2025年度计提的各项减值损失（包含减值损失转回）共计19996346.99元，减少2025
年度合并报表利润总额19996346.99元（未计算所得税影响）。公司本次计提各项减值准备符
合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，能够真实客观地反映公司截至2025年12月31日的
财务状况及经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会影响公司的正常经营
，不存在损害公司尤其是中小股东利益的情形。
三、其他说明
公司本次计提资产减值准备事项按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，
并已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，无需公司董事会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第五届董事
会第七次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将有关
事项公告如下：
一、情况概述
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并报表未分配
利润为-60,276,017.04元，实收股本为167,920,466.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本
总额的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》及《成都盟升电子技术股份有限公司章程》
等相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。
二、亏损的主要原因
报告期内，随着行业调整影响逐步消退，前期暂缓项目逐渐恢复执行，经营业绩呈现显著
回暖态势。报告期内，公司综合毛利率同比增加，但受产品结构波动影响，成本费用仍维持在
较高水平，此外公司布局新兴赛道、加大研发投入，导致公司利润承压。同时，报告期内，公
司实施限制性股票激励计划，计提股份支付费用对公司利润造成了影响。
三、应对措施
2026年，公司将继续深耕卫星应用技术，聚焦核心技术升级与市场应用拓展，强化资源协
同，推动重点产品商业化落地，全面提升竞争力。
在卫星导航领域，持续巩固抗干扰技术优势，扩大在商业航天、无人机等领域的规模化应
用，保障火箭、无人机平台产品稳定交付，提升市场份额。数据链业务加快系列化产品研制与
产业化，强化超高动态、高速跳频、多节点组网等关键技术应用，打造覆盖视距、卫星、组网
的全场景数据链产品体系。
卫星通信领域，公司将持续推进相控阵天线产品迭代升级，重点攻克高低轨兼容的民航相
控阵卫通产品，积极拓展相控阵产品在高轨高通量卫星方向的应用，不断丰富产品矩阵。同时
，依托低轨卫星互联网发展的机遇，公司将加大相控阵天线在低轨卫星应用的研发投入，持续
提升核心技术指标，始终保持技术的国内领先地位。
电子对抗领域，公司将持续推进末端防御产品小批量交付与车载防护系统鉴定工作，加快
弹载雷达及电子有源诱饵系列产品研发，深化与科研院所联合承制，打造新质战斗力支撑产品
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年5月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月13日14点00分
召开地点：四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街350号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月13日至2026年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：不派发
现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。
本次利润分配预案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度
股东会审议。
本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股
票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
（一）利润分配预案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净
利润为人民币-16380756.50元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人
民币-63279263.73元。经董事会决议，公司2025年年度利润分配预案为：不派发现金红利、不
送红股、不以资本公积转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
赎回数量：832000元（8320张）
赎回兑付金额：834639.59元（含当期利息）
赎回款发放日：2026年3月24日
可转债摘牌日：2026年3月24日
（一）赎回条件满足情况
成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年1月19日至2026年2月
6日已满足连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格高于当期转股价格的130％（即27.22
元/股），已触发《成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在科
创板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的有条件赎回条款。
（二）本次可转债赎回事项公告披露情况
公司于2026年2月6日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于提前赎回“盟升转债
”的议案》，决定行使“盟升转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对
赎回登记日登记在册的“盟升转债”全部赎回。具体内容详见公司于2026年2月7日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回“盟升转债”的公告》（公告编号：20
26-006）。
2026年3月10日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于实施“盟
升转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2026-008），并于2026年3月11日至2026年3月21日
期间披露了九次关于实施“盟升转债”赎回暨摘牌的提示性公告，本次赎回相关事项如下：
1、赎回登记日：2026年3月23日
2、赎回对象范围：本次赎回对象为2026年3月23日收市后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“盟升转债”的全部持有人。
3、赎回价格
根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.3173元/张。
计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的本次可转换公司债券票面总金额
；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
当期计息年度（2025年9月12日至2026年9月11日），票面利率为0.60%。计息天数：自起
息日2025年9月12日至2026年3月24日（算头不算尾）共计193天。每张债券应计利息IA=100×0
.60%×193/365≈0.3173元/张（四舍五入后保留四位小数）。
赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.3173=100.3173元/张。
4、赎回款发放日：2026年3月24日
5、可转债摘牌日：2026年3月24日
（一）赎回余额及股本变动情况
截至赎回登记日（2026年3月23日）收市后，“盟升转债”余额为人民币832000元（8320
张），占可转债发行总额的0.2773%；累计共有299168000元“盟升转债”已转换为公司股份，
累计转股数为14222242股，占“盟升转债”转股前公司已发行股份总额的8.8580%。
备注：截至2025年12月31日的股本数据详见公司于2026年1月6日披露的《关于“盟升转债
”转股结果暨股份变动的公告》（公告编号：2026-001）。
（二）可转债停止交易及冻结情况
赎回资金发放日前的第3个交易日（2026年3月19日）起，“盟升转债”停止交易。赎回登
记日（2026年3月23日）收市后，尚未转股的832000元“盟升转债”全部冻结，停止转股。
（三）赎回兑付金额及发放日
根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债的数量为8320张，公司本次赎回兑
付的总金额为人民币834639.59元（含当期利息），本次赎回的赎回款发放日为2026年3月24日
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
赎回登记日：2026年3月23日
赎回价格：100.3173元/张
赎回款发放日：2026年3月24日
最后交易日：2026年3月18日
截至2026年3月9日收市后，距离2026年3月18日（“盟升转债”最后交易日）仅剩7个交易
日，2026年3月18日为“盟升转债”最后一个交易日。
最后转股日：2026年3月23日
截至2026年3月9日收市后，距离2026年3月23日（“盟升转债”最后转股日）仅剩10个交
易日，2026年3月23日为“盟升转债”最后一个转股日。
本次提前赎回完成后，“盟升转债”将自2026年3月24日起在上海证券交易所摘牌。
投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照20.94元/股的转股价格进
行转股外，仅能选择以100元/张的票面价值加当期应计利息（即100.3173元/张）被强制赎回
。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
特提醒“盟升转债”持有人注意在期限内转股或卖出，以避免可能出现的投资损失。
成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2026年1月19日至2026年2
月6日在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“盟升转债”当期转股价格20.94
元的130%（含130%），即27.22元/股，已触发《成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的
有条件赎回条款。公司于2026年2月6日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于提前赎
回“盟升转债”的议案》，决定行使“盟升转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计
利息的价格对赎回登记日登记在册的“盟升转债”全部赎回。
现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“盟升转
债”持有人公告如下：
一、赎回条款
根据公司《募集说明书》，“盟升转债”的赎回条款如下：
1、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的112%（含最后一
期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未
转股余额不足人民币3000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部
分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的本次可转换公司债券票面总金额
；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价
格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按
调整后的转股价格和收盘价计算。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素1、报告期的经营情况、
财务状况
2025年度，公司实现营业总收入52509.70万元，较上年同期增加276.78%；营业利润-3456
.81万元，较上年同期亏损金额减少89.40%；归属于上市公司股东的净利润-1616.83万元，较
上年同期亏损金额减少94.05%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4063.32万
元，较上年同期亏损金额减少84.91%。
2025年末，公司总资产245988.07万元，较期初增加7.36%；归属于上市公司股东的所有者
权益167234.34万元，较期初增加2.62%；归属于上市公司股东的每股净资产9.96元，较期初增
加3.11%。
2、影响经营业绩的主要因素
公司产品主要包括卫星导航、数据链、电子对抗、卫星通信等，广泛应用于国内特种行业
和民用领域。报告期内，受国内特种行业影响，公司原暂停、暂缓项目订单逐渐恢复执行，下
游客户需求增加，公司订单增加，2025年度公司实现营业收入同比增加，净利润同比亏损金额
大幅度减少。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
1、报告期内，公司营业总收入同比增加276.78%，主要原因系：公司产品主要包括卫星导
航、数据链、电子对抗、卫星通信等，广泛应用于国内特种行业和民用领域。报告期内，受国
内特种行业影响，公司原暂停、暂缓项目订单逐渐恢复执行，下游客户需求增加，公司订单增
加，带来营业收入同比大幅增加。
2、报告期内，营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股
东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益变动幅度超过30%，主要原因系：（1）营业收
入同比增加；（2）报告期内收入规模增加，综合毛利率同比增加；（3）报告期内，因公司发
行的可转债大部分转股，计提的财务费用同比减少；（4）上年度公司对前期收购的南京荧火
泰讯信息科技有限公司全额计提商誉减值准备，显著拖累了公司上年度利润，而本报告期无此
因素影响；（5）报告期内销售回款较好，计提应收账款坏账准备同比减少；（6）报告期内计
提存货跌价准备同比减少。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
自2026年1月19日至2026年2月6日期间，成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公
司”）股票满足在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“盟升转债”当期转股
价格20.94元的130%（含130%），即27.22元/股，已触发《成都盟升电子技术股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”
）中规定的有条件赎回条款。
公司于2026年2月6日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于提前赎回“盟升转债
”的议案》，决定行使“盟升转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对
赎回登记日登记在册的“盟升转债”全部赎回。
投资者所持“盟升转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照20.94元/股的转股
价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回
，可能面临较大投资损失。
一、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1352号），公司于2023年9月12日向不
特定对象发行了300.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30000.00万元，期限
为自发行之日起六年，即自2023年9月12日至2029年9月11日，票面利率为第一年0.20%、第二
年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%。
经上海证券交易所自律监管决定书（〔2023〕232号）文同意，公司30000.00万元可转换
公司债券已于2023年10月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“盟升转债”，债券代
码“118045”。
可转债转股期限自发行结束之日（2023年9月18日）起满六个月后的第一个交易日（2024
年3月18日）起至可转债到期日（2029年9月11日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第
1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
“盟升转债”初始转股价格为42.72元/股。
因触发《募集说明书》中规定的向下修正转股价格条款，公司于2024年4月18日召开2024
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“盟升转债”转股价格的议案
》，并于同日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正“盟升转债”转
股价格的议案》，“盟升转债”转股价格由42.72元/股向下修正为35.00元/股。
因公司对2022年限制性股票激励计划中已离职的2名激励对象已获授但尚未解除限售的420
00股第一类限制性股票以及第二个解除限售期公司层面业绩未达到设定的业绩考核条件而不得
解除限售的127260股第一类限制性股票，合计169260股进行回购注销，公司股本发生变化，公
司根据《募集说明书》相关条款规定，“盟升转债”转股价格由35.00元/股调整为35.02元/股
，因触发《募集说明书》中规定的向下修正转股价格条款，公司于2024年9月27日召开2024年
第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“盟升转债”转股价格的议案》
，并于同日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向下修正“盟升转债”转股
价格的议案》，“盟升转债”转股价格由35.02元/股向下修正为21.10元/股。
因公司将2022年回购方案的回购股份用途进行变更，由“用于实施员工持股计划或股权激
励”变更为“用于注销并减少注册资本”，并于2025年3月7日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完毕回购股份注销事宜，完成了回购专用证券账户691729股股份的注销，公
司总股本减少，公司根据《募集说明书》相关条款规定，“盟升转债”转股价格由21.10元/股
调整为20.94元/股。
公司对2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面业绩未达到设定的考核条件
而不得解除限售的127260股第一类限制性股票进行回购注销。
因回购注销股份数量占公司总股本比例较小，经计算，回购股份注销后，“盟升转债”的
转股价格不作调整，转股价格仍为20.94元/股。
详情参见公司分别于2024年4月19日、2024年10月1日、2025年3月8日和2025年4月18日在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向下修正和调整“盟升转债”转股价格暨
转股停牌的公告》（公告编号：2024-031）、《关于向下修正“盟升转债”转股价格暨转股停
牌的公告》（公告编号：2024-066）、《关于注销回购专用证券账户库存股实施完成调整“盟
升转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2025-017）和《关于回购注销股份完成暨
不调整“盟升转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-023）。
综上，“盟升转债”最新转股价格为20.94元/股。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-1800
.00万元到-1200.00万元，与上年同期（法定披露数据，下同）相比，亏损金额减少25364.66
万元到25964.66万元。
2、预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-4500.00万
元到-3700.00万元，与上年同期相比，亏损金额减少22419.06万元到23219.06万元。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-30│战略合作
──────┴──────────────────────────────────
成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）与四川能投发展股
份有限公司（以下简称“四川能投发展”）本着“自愿、公平、合作、创新、共赢”的原则签
署了《战略合作协议》（以下简称“本协议”）。
本次签订的战略合作协议系各方基于合作意向而达成的框架性约定，具体合作内容和实施
细节等尚待进一步落实和明确，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
本次签订的战略合作协议不涉及具体项目及具体金额，对公司2025年度及未来业绩不构成
直接影响，对公司业绩的具体影响需视下一步具体项目推进和实施情况而定。
本次签订的战略合作协议为意向性约定，无需提交公司董事会和股东会审议。公司将在具
体合作事宜明确后，履行相应的决策、审批程序及信息披露义务。
一、协议签订的基本情况
2025年12月29日，公司与四川能投发展签订了《战略合作协议》，为充分发挥双方资源优
势，深化电力行业技术创新与业务协同，推动电力通信、物联网、数据智能等领域的合作落地
，双方本着“自愿、公平、合作、创新、共赢”的原则，共同商定并达成战略合作协议。
四川能投发展与公司不存在关联关系。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-11│股权转让
──────┴──────────────────────────────────
成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人向荣先生及
其一致行动人成都荣投创新投资有限公司（以下简称“荣投创新”）、南京盟升志合企业管理
合伙企业（有限合伙）（以下简称“盟升志合”）、南京盟升创合企业管理合伙企业（有限合
伙）（以下简称“盟升创合”）于2025年10月16日与四川发展引领资本管理有限公司（以下简
称“川发引领资本”）签署了《股份转让协议》，向荣先生及其一致行动人拟通过协议转让方
式合计转让其持有的公司股份10500000股，占公司总股本的6.25%，上述股份为公司首次公开
发行前取得的股份，均为无限售条件的流通股。
本次协议转让已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续，并取得中国证
券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2025年12月9日，过户
数量为10500000股，股份性质为无限售流通股。
川发引领资本承诺自标的股份完成过户登记之日起18个月内，不减持其通过本次交易取得
的股份。
本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司的控股股东、实际控制人及相应控制权的变
化。
一、协议转让前期基本情况
2025年10月16日，向荣先生及其一致行动人荣投创新、盟升志合、盟升创合与川发引领资
本签署了《股份转让协议》，向荣先生及其一致行动人拟通过协议转让方式合计转让其持有的
公司股份10500000股，占公司总股本的6.25%，转让价格为30.90元/股，转让总价为324450000
.00元；其中，川发引领资本应付荣投创新股份转让价款为人民币226657680.00元，应付盟升
志合股份转让价款为人民币57121740.00元，应付盟升创合股份转让价款为人民币19043670.00
元，应付向荣股份转让价款为人民币21626910.00元。具体内容详见公司于2025年10月18日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司控股股东、实际控制人及其一致行
动人协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-071）等相关披露文件。
二、协议转让完成股份过户登记
2025年12月10日，公司接到向荣先生及其一致行动人的通知，本次协议转让已在中国证券
登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续，并取得中国证券登记结算有限责任公司出具的
《证券过户登记确认书》，过户日期为2025年12月9日，过户数量合计为10500000股，股份性
质为无限售流通股。
本次协议转让情况与前期披露的《股份转让协议》约定安排一致，前期公告披露后未签订
补充协议或者作出其他安排。受让方已按照《股份转让协议》相关约定完成了本次股份转让过
户登记前涉及的前期价款支付；根据协议约定，受让方需在过户登记后完成剩余股份转让价款
的支付。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
限制性股票预留授予日：2025年10月23日
限制性股票预留授予数量：67.17万股，占目前公司股本总额167919082股的0.40%
股权激励方式：第二类限制性股票
《成都盟升电子技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《
激励计划（草案）》”、“本激励计划”）规定的2025年限制性股票预留授予条件已成就，根
据成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“盟升电子”）2024年年度股东大会
的授权，公司于2025年10月23日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于向2025年限
制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，同意以2025年10月23日为限制性股
票的预留授予日，合计向53名激励对象授予67.17万股限制性股票，授予价格为19.36元/股。
现将有关事项说明如下：
一、限制性股票授予情况
（一）本次限制性股票预留授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年4月30日，公司召开第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十一次会
议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公
司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办
理股权激励相关事宜的议案》等议案，监事会出具了核查意见，泰和泰律师事务所出具了法律
意见书。公司于2025年5月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025年限制
性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关公告。
2、2025年5月6日至2025年5月15日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名与职务在
公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何个人或组织提出的异议。同时，公
司于2025年5月17日披露了《监事会关于2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的
审核意见及公示情况说明》。
3、2025年5月22日，公司2024年年度股东大会审议并通过了《关于公司<2025年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本激励计划
获得2024年年度股东大会的批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就时向激励
对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。2025年5月23日，公司披露了
《关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
告》。
4、2025年5月23日，公司召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十二次会
议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
公司监事会对激励对象名单进行了核实。
5、2025年10月23日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于向2025年限
制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对激
励计划的相关事项已经审议通过，认为预留授予条件已经成就，预留授予激励对象主体资格合
法有效，确定的预留授予日符合相关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-18│股权转让
──────┴──────────────────────────────────
成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人向荣先生及
其一致行动人成都荣投创新投资有限公司（以下简称“荣投创新”）、南京盟升志合企业管理
合伙企业（有限合伙）（以下简称“盟升志合”）、南京盟升创合企业管理合伙企业（有限合
伙）（以下简称“盟升创合”）与四川发展引领资本管理有限公司（以下简称“川发引领资本
”）签署了《股份转让协议》，向荣先生及其一致行动人拟通过协议转让方式合计转让其持有
的公司股份10500000股，占公司总股本的6.25%，上述股份为公司首次公开发行前取得的股份
，均为无限售条件的流通股。
川发引领资本承诺自标的股份完成过户登记之日起18个月内，不减持其通过本次交易取得
的股份。
本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司的控股股东、实际控制人及相应控制权的变
化。
本次协议转让尚需经上海证券交易所合规性审核后方能在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理股份转让过户手续，本次交易能否最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者
注意投资风险。
一、本次协议转让暨权益变动概述
（一）本次协议转让暨权益变动的基本情况
2025年10月16日，向荣先生及其一致行动人荣投创新、盟升志合、盟升创合与川发引领资
本签署了《股份转让协议》，向荣先生及其一致行动人拟通过协议转让方式合计转让其持有的
公司股份10500000股，占公司总股本的6.25%，转让价格为30.90元/股，转让总价为324450000
.00元；其中，川发引领资本应付荣投创新股份转让价款为人民币226657680.00元，应付盟升
志合股份转让价款为人民币57121740.00元，应付盟升创合股份转让价款为人民币19043670.00
元，应付向荣股份转让价款为人民币21626910.00元。
（二）本次协议转让的交易背景和目的
本次协议转让是控股股东、实际控制人希望为公司引入认可公司长期价值和看好未来发展
的战略投资者，通过战略投资者的赋能，快速打通行业渠道、扩宽市场版图，借助其行业洞察
力与资源整合能力，精准捕捉产业变革趋势，在产业链上下游建立深度协同的竞争壁垒，最终
实现资本价值、产业价值与生态价值的共振，为长期可持续增长注入源源不断的动能。而川发
引领资本认可公司内在价值且看好公司未来长期发展，未来将与公司围绕卫星产业协同发展建
立长期合作，依托公司在卫星应用领域的核心优势与受让方的平台资源，以平台式路径推进产
业链协同，深度承接产业发展红利，充分整合区域内技术及资源，打造更多业务增长级。
（三）本次协议转让尚需履行的审批或者其他程序及其进展
本次协议转让尚需经上海证券交易所合规性审核后方能在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理股份转让过户手续，本次交易能否最终完成尚存在不确定性。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-18│战略合作
──────┴──────────────────────────────────
成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“盟升电子”、“公司”、“上市公司”）与
四川发展引领资本管理有限公司（以下简称“川发引领资本”）本着“优势互补、互惠互利、
务实创新、合作共赢”的原则签署了《战略合作协议》（以下简称“本协议”）。
本次签订的战略合作协议系各方基于合作意向而达成的框架性约定，具体合作内容和实施
细节等尚待进一步落实和明确，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
本次签订的战略合作协议不涉及具体项目及具体金额，对公司2025年度及未来业绩不构成
直接影响，对公司业绩的具体影响需视下一步具体项目推进和实施情况而定。
本次签订的战略合作协议为意向性约定，无需提交公司董事会和股东会审议。公司将在具
体合作事宜明确后，履行相应的决策、审批程序及信息披露义务。
一、协议签订的基本情况
2025年10月16日，公司与川发引领资本签订了《战略合作协议》，为深入贯彻党中央、国
务院和四川省委、省政府关于加快航空航天以及卫星产业高质量发展的决策部署，充分借助公
司的研发实力、先进的制造能力、丰富的产业资源以及发挥川发引领资本带动和产业引导作用
，双方共同推进航空航天以及卫星产业实现高质量发展。
2、协议对方与公司的关系
2025年10月16日，公司控股股东、实际控制人向荣先生及其一致行动人成都荣投创新投资
有限公司、南京盟升志合企业管理合伙企业（有限合伙）、南京盟升创合企业管理合伙企业（
有限合伙）（以上合称“转让方”）与川发引领资本（以下简称“受让方”）签署了《股份转
让协议》，转让方拟将其合计持有的公司10500000股股份（占公司总股本的6.25%）转让给受
让方。本次协议转让完成后，川发引领资本将成为公司持股5%以上的股东。具体内容详见公司
同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司控股股东协议转让部分股份暨
权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-071）。
（二）协议的主要内容
1、合作目标
党的二十大对推进新型工业化和建设现代化产业体系作出战略部署，2023年《中共四川省
委关于深入推进新型工业化加快建设现代化产业体系的决定》明确提出：“要拓宽商业卫星在
轨服务和卫星数据信息服务，发展空天信息产业，推动北斗规模应用、卫星互联网应用示范”
。为响应省委、省政府关于卫星互联网的政策要求，为深入贯彻党中央、国务院和四川省委、
省政府关于加快航空航天以及卫星产业高质量发展的决策部署，充分借助盟升电子的研发实力
、先进的制造能力、丰富的产业资源以及发挥川发引领资本带动和产业引导作用，双方共同推
进航空航天以及卫星产业实现高质量发展。
2、合作内容
（1）产业资源合作
川发引领资本组织协调四川发展（控股）公司体系内及区域内优质企业与盟升电子进行产
业对接，加强业务合作，在通信导航、低空经济、卫星互联网、能源电网、高端元器件、高端
制造等领域方向上，充分发挥双方市场资源能力、产品品牌影响力和服务保障能力，共同优化
市场策略，联合进行产品布局，共同探索合作新机遇，联合开拓新市场。
（2）资本运作合作
双方充分发挥川发引领资本的资本运作优势和资本运营功能，依托盟升电子在卫星应用技
术领域的链主优势，探索在卫星通信、测控遥控、导航定位和低空经济等重要领域开展多维度
资本运作合作，包括但不限于开展重大产业项目投资、产业链并购投资、创新业务投资、股权
投资等方式，推动上市公司实现外延式高质量发展。
（3）技术创新合作
双方共同推动共性技术的研发与突破，在各自优势领域加强技术合作，提升产业链的技术
水平和创新能力，实现优势互补、协同发展。双方共同开展科技创新，联合申报国家级、省级
科研创新平台和重大科技项目，攻关解决核心“卡脖子”问题，推动先进技术成果实现产业化
。
（4）人才交流合作
双方加强人才领域的交流与合作。通过共建人才培养机制、互派专业人员交流学习、联合
开展培训项目、共享专家资源等方式，促进人才能力提升与知识共享。鼓励双方人才在技术攻
关、管理创新、项目实践等方面开展深度协作，推动人才资源的优化配置，为战略合作的实施
提供坚实的人才支持。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
自2025年9月19日至2025年10月17日期间，成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“
公司”）股票满足在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“盟升转债”当期转
股价格20.94元的130%（含130%），即27.22元/股，已触发《成都盟升电子技术股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》
”）中规定的有条件赎回条款。
公司于2025年10月17日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于不提前赎回“盟升
转债”的议案》，决定本次不行使“盟升转债”的提前赎回权利，不提前赎回“盟升转债”。
未来三个月内（即2025年10月18日至2026年1月17日期间），若“盟升转债”再次触发赎
回条款，公司均不行使提前赎回权利。在此之后以2026年1月18日（若为非交易日则顺延）为
首个交易日重新计算，若再次触发赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“盟升
转债”的提前赎回权利。
一、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1352号），公司于2023年9月12日向不
特定对象发行了300.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30000.00万元，期限
为自发行之日起六年，即自2023年9月12日至2029年9月11日，票面利率为第一年0.20%、第二
年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%。
经上海证券交易所自律监管决定书（〔2023〕232号）文同意，公司30000.00万元可转换
公司债券已于2023年10月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“盟升转债”，债券代
码“118045”。
可转债转股期限自发行结束之日（2023年9月18日）起满六个月后的第一个交易日（2024
年3月18日）起至可转债到期日（2029年9月11日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第
1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
“盟升转债”初始转股价格为42.72元/股。
因触发《募集说明书》中规定的向下修正转股价格条款，公司于2024年4月18日召开2024
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“盟升转债”转股价格的议案
》，并于同日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正“盟升转债”转
股价格的议案》，“盟升转债”转股价格由42.72元/股向下修正为35.00元/股。
因公司对2022年限制性股票激励计划中已离职的2名激励对象已获授但尚未解除限售的420
00股第一类限制性股票以及第二个解除限售期公司层面业绩未达到设定的业绩考核条件而不得
解除限售的127260股第一类限制性股票，合计169260股进行回购注销，公司股本发生变化，公
司根据《募集说明书》相关条款规定，“盟升转债”转股价格由35.00元/股调整为35.02元/股
，因触发《募集说明书》中规定的向下修正转股价格条款，公司于2024年9月27日召开2024年
第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“盟升转债”转股价格的议案》
，并于同日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向下修正“盟升转债”转股
价格的议案》，“盟升转债”转股价格由35.02元/股向下修正为21.10元/股。
因公司将2022年回购方案的回购股份用途进行变更，由“用于实施员工持股计划或股权激
励”变更为“用于注销并减少注册资本”，并于2025年3月7日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完毕回购股份注销事宜，完成了回购专用证券账户691729股股份的注销，公
司总股本减少，公司根据《募集说明书》相关条款规定，“盟升转债”转股价格由21.10元/股
调整为20.94元/股。
公司对2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面业绩未达到设定的考核条件
而不得解除限售的127260股第一类限制性股票进行回购注销。
因回购注销股份数量占公司总股本比例较小，经计算，回购股份注销后，“盟升转债”的
转股价格不作调整，转股价格仍为20.94元/股。
详情参见公司分别于2024年4月19日、2024年10月1日、2025年3月8日和2025年4月18日在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向下修正和调整“盟升转债”转股价格暨
转股停牌的公告》（公告编号：2024-031）、《关于向下修正“盟升转债”转股价格暨转股停
牌的公告》（公告编号：2024-066）、《关于注销回购专用证券账户库存股实施完成调整“盟
升转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2025-017）和《关于回购注销股份完成暨
不调整“盟升转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-023）。
综上，“盟升转债”最新转股价格为20.94元/股。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|