资本运作☆ ◇688311 盟升电子 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-07-22│ 41.58│ 10.54亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-04-26│ 23.28│ 879.98万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-09-12│ 100.00│ 2.95亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│佛山保利防务股权投│ 5196.16│ ---│ 12.70│ ---│ -30.41│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│成都成电邦科技创业│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ 人民币│
│投资合伙企业（有限│ │ │ │ │ │ │
│合伙） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电子对抗装备科研及│ 2.50亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ 2026-12-31│
│生产中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5000.00万│ 0.00│ 4472.74万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-18 │转让比例(%) │6.26 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│3.24亿 │转让价格(元)│30.90 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│1050.00万 │转让进度 │拟转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │成都荣投创新投资有限公司、南京盟升志合企业管理合伙企业（有限合伙）、向荣、南京盟│
│ │升创合企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │四川发展引领资本管理有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-18 │交易金额(元)│5712.17万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │成都盟升电子技术股份有限公司1.10│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │四川发展引领资本管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │南京盟升志合企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人向荣先生及其│
│ │一致行动人成都荣投创新投资有限公司（以下简称“荣投创新”）、南京盟升志合企业管理│
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称“盟升志合”）、南京盟升创合企业管理合伙企业（有限│
│ │合伙）（以下简称“盟升创合”）与四川发展引领资本管理有限公司（以下简称“川发引领│
│ │资本”）签署了《股份转让协议》，向荣先生及其一致行动人拟通过协议转让方式合计转让│
│ │其持有的公司股份10500000股，占公司总股本的6.25%，上述股份为公司首次公开发行前取 │
│ │得的股份，均为无限售条件的流通股。 │
│ │ 转让方2名称：南京盟升志合企业管理合伙企业（有限合伙）； │
│ │ 受让方名称：四川发展引领资本管理有限公司； │
│ │ 转让股份数量（股）：1848600； │
│ │ 转让股份比例（%）：1.10； │
│ │ 转让价格（元/股）：30.90； │
│ │ 协议转让对价：57121740.00元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-18 │交易金额(元)│1904.37万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │成都盟升电子技术股份有限公司0.37│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │四川发展引领资本管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │南京盟升创合企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人向荣先生及其│
│ │一致行动人成都荣投创新投资有限公司（以下简称“荣投创新”）、南京盟升志合企业管理│
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称“盟升志合”）、南京盟升创合企业管理合伙企业（有限│
│ │合伙）（以下简称“盟升创合”）与四川发展引领资本管理有限公司（以下简称“川发引领│
│ │资本”）签署了《股份转让协议》，向荣先生及其一致行动人拟通过协议转让方式合计转让│
│ │其持有的公司股份10500000股，占公司总股本的6.25%，上述股份为公司首次公开发行前取 │
│ │得的股份，均为无限售条件的流通股。 │
│ │ 转让方3名称：南京盟升创合企业管理合伙企业（有限合伙）； │
│ │ 受让方名称：四川发展引领资本管理有限公司； │
│ │ 转让股份数量（股）616300； │
│ │ 转让股份比例（%）：0.37； │
│ │ 转让价格（元/股）：30.90； │
│ │ 协议转让对价：19043670.00元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-18 │交易金额(元)│2162.69万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │成都盟升电子技术股份有限公司0.42│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │四川发展引领资本管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │向荣 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人向荣先生及其│
│ │一致行动人成都荣投创新投资有限公司（以下简称“荣投创新”）、南京盟升志合企业管理│
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称“盟升志合”）、南京盟升创合企业管理合伙企业（有限│
│ │合伙）（以下简称“盟升创合”）与四川发展引领资本管理有限公司（以下简称“川发引领│
│ │资本”）签署了《股份转让协议》，向荣先生及其一致行动人拟通过协议转让方式合计转让│
│ │其持有的公司股份10500000股，占公司总股本的6.25%，上述股份为公司首次公开发行前取 │
│ │得的股份，均为无限售条件的流通股。 │
│ │ 转让方4名称：向荣； │
│ │ 受让方名称：四川发展引领资本管理有限公司； │
│ │ 转让股份数量（股）：699900； │
│ │ 转让股份比例（%）0.42； │
│ │ 转让价格（元/股）30.90； │
│ │ 协议转让对价21626910.00元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-18 │交易金额(元)│2.27亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │成都盟升电子技术股份有限公司4.37│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │四川发展引领资本管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │成都荣投创新投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人向荣先生及其│
│ │一致行动人成都荣投创新投资有限公司（以下简称“荣投创新”）、南京盟升志合企业管理│
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称“盟升志合”）、南京盟升创合企业管理合伙企业（有限│
│ │合伙）（以下简称“盟升创合”）与四川发展引领资本管理有限公司（以下简称“川发引领│
│ │资本”）签署了《股份转让协议》，向荣先生及其一致行动人拟通过协议转让方式合计转让│
│ │其持有的公司股份10500000股，占公司总股本的6.25%，上述股份为公司首次公开发行前取 │
│ │得的股份，均为无限售条件的流通股。 │
│ │ 转让方1名称：成都荣投创新投资有限公司； │
│ │ 受让方名称：四川发展引领资本管理有限公司； │
│ │ 转让股份数量（股）：7335200； │
│ │ 转让股份比例（%）4.37； │
│ │ 转让价格（元/股）30.90； │
│ │ 协议转让对价226657680.00元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都盟升电│盟升科技 │ 8000.00万│人民币 │2024-03-15│2025-03-14│连带责任│是 │未知 │
│子技术股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都盟升电│盟升科技 │ 5000.00万│人民币 │2022-07-18│2025-07-17│连带责任│否 │未知 │
│子技术股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都盟升电│国卫通信 │ 3000.00万│人民币 │2024-03-15│2025-03-14│连带责任│是 │未知 │
│子技术股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都盟升电│盟升科技 │ 2000.00万│人民币 │2024-06-25│2027-06-24│连带责任│是 │未知 │
│子技术股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
限制性股票预留授予日：2025年10月23日
限制性股票预留授予数量：67.17万股，占目前公司股本总额167919082股的0.40%
股权激励方式：第二类限制性股票
《成都盟升电子技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《
激励计划（草案）》”、“本激励计划”）规定的2025年限制性股票预留授予条件已成就，根
据成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“盟升电子”）2024年年度股东大会
的授权，公司于2025年10月23日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于向2025年限
制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，同意以2025年10月23日为限制性股
票的预留授予日，合计向53名激励对象授予67.17万股限制性股票，授予价格为19.36元/股。
现将有关事项说明如下：
一、限制性股票授予情况
（一）本次限制性股票预留授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年4月30日，公司召开第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十一次会
议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公
司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办
理股权激励相关事宜的议案》等议案，监事会出具了核查意见，泰和泰律师事务所出具了法律
意见书。公司于2025年5月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025年限制
性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关公告。
2、2025年5月6日至2025年5月15日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名与职务在
公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何个人或组织提出的异议。同时，公
司于2025年5月17日披露了《监事会关于2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的
审核意见及公示情况说明》。
3、2025年5月22日，公司2024年年度股东大会审议并通过了《关于公司<2025年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本激励计划
获得2024年年度股东大会的批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就时向激励
对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。2025年5月23日，公司披露了
《关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
告》。
4、2025年5月23日，公司召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十二次会
议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
公司监事会对激励对象名单进行了核实。
5、2025年10月23日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于向2025年限
制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对激
励计划的相关事项已经审议通过，认为预留授予条件已经成就，预留授予激励对象主体资格合
法有效，确定的预留授予日符合相关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-18│股权转让
──────┴──────────────────────────────────
成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人向荣先生及
其一致行动人成都荣投创新投资有限公司（以下简称“荣投创新”）、南京盟升志合企业管理
合伙企业（有限合伙）（以下简称“盟升志合”）、南京盟升创合企业管理合伙企业（有限合
伙）（以下简称“盟升创合”）与四川发展引领资本管理有限公司（以下简称“川发引领资本
”）签署了《股份转让协议》，向荣先生及其一致行动人拟通过协议转让方式合计转让其持有
的公司股份10500000股，占公司总股本的6.25%，上述股份为公司首次公开发行前取得的股份
，均为无限售条件的流通股。
川发引领资本承诺自标的股份完成过户登记之日起18个月内，不减持其通过本次交易取得
的股份。
本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司的控股股东、实际控制人及相应控制权的变
化。
本次协议转让尚需经上海证券交易所合规性审核后方能在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理股份转让过户手续，本次交易能否最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者
注意投资风险。
一、本次协议转让暨权益变动概述
（一）本次协议转让暨权益变动的基本情况
2025年10月16日，向荣先生及其一致行动人荣投创新、盟升志合、盟升创合与川发引领资
本签署了《股份转让协议》，向荣先生及其一致行动人拟通过协议转让方式合计转让其持有的
公司股份10500000股，占公司总股本的6.25%，转让价格为30.90元/股，转让总价为324450000
.00元；其中，川发引领资本应付荣投创新股份转让价款为人民币226657680.00元，应付盟升
志合股份转让价款为人民币57121740.00元，应付盟升创合股份转让价款为人民币19043670.00
元，应付向荣股份转让价款为人民币21626910.00元。
（二）本次协议转让的交易背景和目的
本次协议转让是控股股东、实际控制人希望为公司引入认可公司长期价值和看好未来发展
的战略投资者，通过战略投资者的赋能，快速打通行业渠道、扩宽市场版图，借助其行业洞察
力与资源整合能力，精准捕捉产业变革趋势，在产业链上下游建立深度协同的竞争壁垒，最终
实现资本价值、产业价值与生态价值的共振，为长期可持续增长注入源源不断的动能。而川发
引领资本认可公司内在价值且看好公司未来长期发展，未来将与公司围绕卫星产业协同发展建
立长期合作，依托公司在卫星应用领域的核心优势与受让方的平台资源，以平台式路径推进产
业链协同，深度承接产业发展红利，充分整合区域内技术及资源，打造更多业务增长级。
（三）本次协议转让尚需履行的审批或者其他程序及其进展
本次协议转让尚需经上海证券交易所合规性审核后方能在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理股份转让过户手续，本次交易能否最终完成尚存在不确定性。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-18│战略合作
──────┴──────────────────────────────────
成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“盟升电子”、“公司”、“上市公司”）与
四川发展引领资本管理有限公司（以下简称“川发引领资本”）本着“优势互补、互惠互利、
务实创新、合作共赢”的原则签署了《战略合作协议》（以下简称“本协议”）。
本次签订的战略合作协议系各方基于合作意向而达成的框架性约定，具体合作内容和实施
细节等尚待进一步落实和明确，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
本次签订的战略合作协议不涉及具体项目及具体金额，对公司2025年度及未来业绩不构成
直接影响，对公司业绩的具体影响需视下一步具体项目推进和实施情况而定。
本次签订的战略合作协议为意向性约定，无需提交公司董事会和股东会审议。公司将在具
体合作事宜明确后，履行相应的决策、审批程序及信息披露义务。
一、协议签订的基本情况
2025年10月16日，公司与川发引领资本签订了《战略合作协议》，为深入贯彻党中央、国
务院和四川省委、省政府关于加快航空航天以及卫星产业高质量发展的决策部署，充分借助公
司的研发实力、先进的制造能力、丰富的产业资源以及发挥川发引领资本带动和产业引导作用
，双方共同推进航空航天以及卫星产业实现高质量发展。
2、协议对方与公司的关系
2025年10月16日，公司控股股东、实际控制人向荣先生及其一致行动人成都荣投创新投资
有限公司、南京盟升志合企业管理合伙企业（有限合伙）、南京盟升创合企业管理合伙企业（
有限合伙）（以上合称“转让方”）与川发引领资本（以下简称“受让方”）签署了《股份转
让协议》，转让方拟将其合计持有的公司10500000股股份（占公司总股本的6.25%）转让给受
让方。本次协议转让完成后，川发引领资本将成为公司持股5%以上的股东。具体内容详见公司
同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司控股股东协议转让部分股份暨
权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-071）。
（二）协议的主要内容
1、合作目标
党的二十大对推进新型工业化和建设现代化产业体系作出战略部署，2023年《中共四川省
委关于深入推进新型工业化加快建设现代化产业体系的决定》明确提出：“要拓宽商业卫星在
轨服务和卫星数据信息服务，发展空天信息产业，推动北斗规模应用、卫星互联网应用示范”
。为响应省委、省政府关于卫星互联网的政策要求，为深入贯彻党中央、国务院和四川省委、
省政府关于加快航空航天以及卫星产业高质量发展的决策部署，充分借助盟升电子的研发实力
、先进的制造能力、丰富的产业资源以及发挥川发引领资本带动和产业引导作用，双方共同推
进航空航天以及卫星产业实现高质量发展。
2、合作内容
（1）产业资源合作
川发引领资本组织协调四川发展（控股）公司体系内及区域内优质企业与盟升电子进行产
业对接，加强业务合作，在通信导航、低空经济、卫星互联网、能源电网、高端元器件、高端
制造等领域方向上，充分发挥双方市场资源能力、产品品牌影响力和服务保障能力，共同优化
市场策略，联合进行产品布局，共同探索合作新机遇，联合开拓新市场。
（2）资本运作合作
双方充分发挥川发引领资本的资本运作优势和资本运营功能，依托盟升电子在卫星应用技
术领域的链主优势，探索在卫星通信、测控遥控、导航定位和低空经济等重要领域开展多维度
资本运作合作，包括但不限于开展重大产业项目投资、产业链并购投资、创新业务投资、股权
投资等方式，推动上市公司实现外延式高质量发展。
（3）技术创新合作
双方共同推动共性技术的研发与突破，在各自优势领域加强技术合作，提升产业链的技术
水平和创新能力，实现优势互补、协同发展。双方共同开展科技创新，联合申报国家级、省级
科研创新平台和重大科技项目，攻关解决核心“卡脖子”问题，推动先进技术成果实现产业化
。
（4）人才交流合作
双方加强人才领域的交流与合作。通过共建人才培养机制、互派专业人员交流学习、联合
开展培训项目、共享专家资源等方式，促进人才能力提升与知识共享。鼓励双方人才在技术攻
关、管理创新、项目实践等方面开展深度协作，推动人才资源的优化配置，为战略合作的实施
提供坚实的人才支持。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
自2025年9月19日至2025年10月17日期间，成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“
公司”）股票满足在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“盟升转债”当期转
股价格20.94元的130%（含130%），即27.22元/股，已触发《成都盟升电子技术股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》
”）中规定的有条件赎回条款。
公司于2025年10月17日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于不提前赎回“盟升
转债”的议案》，决定本次不行使“盟升转债”的提前赎回权利，不提前赎回“盟升转债”。
未来三个月内（即2025年10月18日至2026年1月17日期间），若“盟升转债”再次触发赎
回条款，公司均不行使提前赎回权利。在此之后以2026年1月18日（若为非交易日则顺延）为
首个交易日重新计算，若再次触发赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“盟升
转债”的提前赎回权利。
一、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1352号），公司于2023年9月12日向不
特定对象发行了300.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30000.00万元，期限
为自发行之日起六年，即自2023年9月12日至2029年9月11日，票面利率为第一年0.20%、第二
年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%。
经上海证券交易所自律监管决定书（〔2023〕232号）文同意，公司30000.00万元可转换
公司债券已于2023年10月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“盟升转债”，债券代
码“118045”。
可转债转股期限自发行结束之日（2023年9月18日）起满六个月后的第一个交易日（2024
年3月18日）起至可转债到期日（2029年9月11日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第
1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
“盟升转债”初始转股价格为42.72元/股。
因触发《募集说明书》中规定的向下修正转股价格条款，公司于2024年4月18日召开2024
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“盟升转债”转股价格的议案
》，并于同日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正“盟升转债”转
股价格的议案》，“盟升转债”转股价格由42.72元/股向下修正为35.00元/股。
因公司对2022年限制性股票激励计划中已离职的2名激励对象已获授但
|