资本运作☆ ◇688308 欧科亿 更新日期：2025-08-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-12-01│ 23.99│ 5.33亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-11-10│ 63.41│ 7.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-05-09│ 27.60│ 1863.55万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-09-06│ 19.21│ 333.49万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│株洲欧科亿新能源有│ 3400.00│ ---│ 68.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│株洲欧科亿智联切削│ 300.00│ ---│ 10.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产4,000万片高端 │ ---│ 0.00│ 4.14亿│ 91.89│ 2603.71万│ ---│
│数控刀片智造基地建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│株洲欧科亿切削工具│ ---│ 1743.83万│ 6.04亿│ 100.66│ ---│ ---│
│有限公司数控刀具产│ │ │ │ │ │ │
│业园项目 │ │ │ │ │ │ │
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│增加全资子公司实收│ 2491.73万│ ---│ 2490.00万│ 99.93│ ---│ ---│
│资本用于新建研发办│ │ │ │ │ │ │
│公楼项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 1.86亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数控精密刀具研发平│ ---│ 0.00│ 5775.00万│ 99.57│ ---│ ---│
│台升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-07-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │格林美股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%以上股份的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-06-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │郯城欧锐达新能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股子公司副总经理为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司株洲欧科亿新│
│ │能源有限公司（以下简称“欧科亿新能源”）拟与江苏锐趋新能源科技有限公司（以下简称│
│ │“江苏锐趋”）及关联方郯城欧锐达新能源科技有限公司（以下简称“郯城欧锐达”）成立│
│ │合资公司欧科亿（山东）新能源科技有限公司（暂定，以工商核批为准）。合资公司注册资│
│ │本5000万元，其中：欧科亿新能源持股60%，江苏锐趋持股25%，郯城欧锐达持股15%，均以 │
│ │货币出资。 │
│ │ 本次交易系与关联方共同投资，构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办│
│ │法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 截至本公告披露日，除上述关联交易外，公司过去12个月内与同一关联人或不同关联人│
│ │之间发生的与交易标的类别相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计总资产或市值的│
│ │1%以上且未超过3000万元。本次交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次交易已分别经公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议、第三届董事会第十│
│ │四次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过。此事项无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 相关风险提示：本次交易事项符合公司战略布局，但受宏观经济、行业政策变动以及经│
│ │营情况等因素影响，未来具体经营业绩及投资收益仍存在不确定性。公司将按照有关法律、│
│ │法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司控股子公司欧科亿新能源拟与江苏锐趋及关联方郯城欧锐达成立合资公司欧科亿（│
│ │山东）新能源科技有限公司，用于开展钨丝母线业务。合资公司注册资本5000万元，其中：│
│ │欧科亿新能源持股60%，江苏锐趋持股25%，郯城欧锐达持股15%，均以货币出资。 │
│ │ 因欧科亿新能源副总经理刘洋为郯城欧锐达实际控制人，本次交易系与关联方郯城欧锐│
│ │达共同投资，构成关联交易。本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重│
│ │大资产重组标准，不构成重大资产重组。 │
│ │ 截至本公告披露日，除上述关联交易外，公司过去12个月内与同一关联人或不同关联人│
│ │之间发生的与交易标的类别相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计总资产或市值的│
│ │1%以上且未超过3000万元。 │
│ │ 本次交易已分别经公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议、第三届董事会第十│
│ │四次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过。此事项无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方及交易对方基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 1、关联关系说明 │
│ │ 因欧科亿新能源副总经理刘洋为郯城欧锐达实际控制人，本次交易系与关联方共同投资│
│ │，构成关联交易。 │
│ │ 2、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：郯城欧锐达新能源科技有限公司 │
│ │ 法定代表人：雷震天 │
│ │ 注册资金：50万元 │
│ │ 成立日期：2025年5月19日 │
│ │ 企业类型：有限责任公司 │
│ │ 注册地址：山东省临沂市郯城县李庄镇郯城高科技电子产业园C9栋经营范围：新兴能源│
│ │技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及│
│ │元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用设备销售；电子专用材料销售；电力电子元│
│ │器件销售；电子产品销售；光伏发电设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机│
│ │械电气设备销售；机械零件、零部件加工；金属工具制造；金属工具销售；金属丝绳及其制│
│ │品制造；金属丝绳及其制品销售；金属材料销售；机械设备销售；通信设备销售；电气设备│
│ │修理；通用设备修理；企业管理咨询；工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；│
│ │化工产品销售（不含许可类化工产品）；太阳能发电技术服务；工程管理服务；技术进出口│
│ │；货物进出口 │
│ │ 股权结构：刘洋持股71%，雷震天持股29%。 │
│ │ 郯城欧锐达为新设立的公司，实际控制人为刘洋。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-22 │
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│关联方 │格林美股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│株洲欧科亿│株洲欧科亿│ 1.00亿│人民币 │2023-11-03│2024-11-03│连带责任│是 │未知 │
│数控精密刀│切削工具有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│具股份有限│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲欧科亿│株洲欧科亿│ 8000.00万│人民币 │2024-02-01│2025-02-01│连带责任│否 │未知 │
│数控精密刀│切削工具有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│具股份有限│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲欧科亿│株洲欧科亿│ 2000.00万│人民币 │2024-11-27│2027-11-27│连带责任│否 │未知 │
│数控精密刀│切削工具有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│具股份有限│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲欧科亿│株洲欧科亿│ 1360.00万│人民币 │2024-12-23│2025-12-22│连带责任│否 │未知 │
│数控精密刀│新能源有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│具股份有限│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲欧科亿│株洲欧科亿│ 272.00万│人民币 │2024-12-31│2025-12-29│连带责任│否 │未知 │
│数控精密刀│新能源有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│具股份有限│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-07-18│其他事项
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一、董事离任情况
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事
穆猛刚先生递交的书面辞职报告。穆猛刚先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会非独立董
事和审计委员会委员职务，穆猛刚先生原定任职到期日为2026年9月26日。穆猛刚先生辞职后
将不在公司担任任何职务。鉴于穆猛刚先生辞职后将会导致公司审计委员会成员低于法定最低
人数，因此，穆猛刚先生的辞职将在公司股东会选举产生新任董事后生效。在新任董事就任前
，穆猛刚先生将继续履行董事及审计委员会委员职责。
截至本公告披露日，穆猛刚先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项
。穆猛刚先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对穆猛刚先生在担
任公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
二、补选董事情况
公司于2025年7月17日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司非独
立董事的议案》，同意提名顾建国先生（简历见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人
，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本议案已经公司提名委员
会审议通过，尚需公司股东
附件：顾建国个人简历
顾建国，男，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2004年6月-2
021年8月，历任中国移动上海有限公司技术督导、华泰柏瑞基金管理有限公司助理分析师、光
大证券股份有限公司首席分析师、东方证券股份有限公司首席产业分析师；2022年1月至今，
任海南深研私募基金管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、钮能（三亚）投资合伙企业
（有限合伙）执行事务合伙人。截至本公告披露之日，顾建国先生未持有公司股份，与公司控
股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。顾建国先生在持股5%以上股
东格林美股份有限公司控股子公司湖北绿钨资源循环有限公司担任董事（已提交辞职），除此
之外，与持股5%以上股东无其他关联关系。顾建国先生不存在《公司法》规定的不得担任公司
董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
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2025-07-18│其他事项
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股东会召开日期：2025年8月6日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年8月6日14点00分
召开地点：株洲市天元区马家河街道金龙社区马家河路588号公司九楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统网络投票起止时间：自2025年8月6日
至2025年8月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
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2025-06-18│其他事项
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株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月4日召开第三届
董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于控股子公司与关联方共
同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，具体内容详见公司于2025年6月5日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交
易的公告》。
近日，该合资公司完成了工商设立登记手续并取得了郯城县行政审批服务局颁发的《营业
执照》，具体登记信息如下：
名称：欧科亿（山东）新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91371322MAEMWY317M
类型：其他有限责任公司
法定代表人：刘洋
注册资本：人民币5000万元整
成立日期：2025年6月13日
住所：山东省临沂市郯城县李庄镇郯城高科技电子产业园C8栋
经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用设备销售；
电子专用材料销售；电力电子元器件销售；电子产品销售；光伏发电设备租赁；电子、机械设
备维护（不含特种设备）；机械电气设备销售；机械零件、零部件加工；金属工具制造；金属
工具销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；金属材料销售；机械设备销售；
通信设备销售；电气设备修理；通用设备修理；企业管理咨询；工程和技术研究和试验发展；
新材料技术推广服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；太阳能发电技术服务；工程管
理服务；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
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2025-06-06│其他事项
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株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月5日收到股东徐
州精锐创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“徐州精锐”）的通知，因徐州精锐解散清
算，其持有的公司股份6150520股（占公司总股本的3.87%）已通过证券非交易过户的方式登记
至徐州精锐各合伙人名下，相关手续已办理完毕并已取得中国证券登记结算有限责任公司出具
的《过户登记确认书》。
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2025-06-05│对外投资
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重要内容提示：
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司株洲欧科亿新能
源有限公司（以下简称“欧科亿新能源”）拟与江苏锐趋新能源科技有限公司（以下简称“江
苏锐趋”）及关联方郯城欧锐达新能源科技有限公司（以下简称“郯城欧锐达”）成立合资公
司欧科亿（山东）新能源科技有限公司（暂定，以工商核批为准）。合资公司注册资本5000万
元，其中：欧科亿新能源持股60%，江苏锐趋持股25%，郯城欧锐达持股15%，均以货币出资。
本次交易系与关联方共同投资，构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。
截至本公告披露日，除上述关联交易外，公司过去12个月内与同一关联人或不同关联人之
间发生的与交易标的类别相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计总资产或市值的1%以
上且未超过3000万元。本次交易实施不存在重大法律障碍。
本次交易已分别经公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议、第三届董事会第十四
次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过。此事项无需提交公司股东大会审议。
相关风险提示：本次交易事项符合公司战略布局，但受宏观经济、行业政策变动以及经营
情况等因素影响，未来具体经营业绩及投资收益仍存在不确定性。公司将按照有关法律、法规
的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
公司控股子公司欧科亿新能源拟与江苏锐趋及关联方郯城欧锐达成立合资公司欧科亿（山
东）新能源科技有限公司，用于开展钨丝母线业务。合资公司注册资本5000万元，其中：欧科
亿新能源持股60%，江苏锐趋持股25%，郯城欧锐达持股15%，均以货币出资。
因欧科亿新能源副总经理刘洋为郯城欧锐达实际控制人，本次交易系与关联方郯城欧锐达
共同投资，构成关联交易。本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组标准，不构成重大资产重组。
截至本公告披露日，除上述关联交易外，公司过去12个月内与同一关联人或不同关联人之
间发生的与交易标的类别相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计总资产或市值的1%以
上且未超过3000万元。
本次交易已分别经公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议、第三届董事会第十四
次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过。此事项无需提交公司股东大会审议。
二、关联方及交易对方基本情况
（一）关联方基本情况
1、关联关系说明
因欧科亿新能源副总经理刘洋为郯城欧锐达实际控制人，本次交易系与关联方共同投资，
构成关联交易。
2、关联方基本情况
公司名称：郯城欧锐达新能源科技有限公司
法定代表人：雷震天
注册资金：50万元
成立日期：2025年5月19日
企业类型：有限责任公司
注册地址：山东省临沂市郯城县李庄镇郯城高科技电子产业园C9栋经营范围：新兴能源技
术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器
件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用设备销售；电子专用材料销售；电力电子元器件销
售；电子产品销售；光伏发电设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械电气设
备销售；机械零件、零部件加工；金属工具制造；金属工具销售；金属丝绳及其制品制造；金
属丝绳及其制品销售；金属材料销售；机械设备销售；通信设备销售；电气设备修理；通用设
备修理；企业管理咨询；工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；化工产品销售（
不含许可类化工产品）；太阳能发电技术服务；工程管理服务；技术进出口；货物进出口
股权结构：刘洋持股71%，雷震天持股29%。
郯城欧锐达为新设立的公司，实际控制人为刘洋。
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2025-04-26│其他事项
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2025年4月24日，株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三
届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励
计划第三个归属期归属条件未成就并作废已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关
事项说明如下：根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）（更正后）》（以下简称“《
激励计划》”）的规定，第三个归属期公司层面的绩效考核为：以2021年度扣非净利润为基数
，2024年度扣非净利润增长率不低于60%。
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年年度出具的审计报告：2024年度扣
非净利润为26289820.35元，以2021年度扣非净利润为基数，增长率为-86.56%，因此未满足第
三个归属期公司层面的归属条件。
根据《激励计划》相关规定，首次及预留授予激励对象的当期已获授但尚未归属的限制性
股票全部取消归属，并作废失效。
根据公司股东会对董事会的授权，本次作废限制性股票经董事会审议通过即可，无需提交
股东会审议。
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2025-04-26│其他事项
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株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司
法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规
定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，以及年度经营状况及岗位职责，制定了2025年
度董事、监事和高级管理人员薪酬方案，现将具体内容公告如下：
一、本方案适用对象及适用期限
适用对象：公司2025年度任期内的董事、监事及高级管理人员
适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日
二、薪酬方案
（一）董事薪酬
1、独立董事
独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴为人民币6万元/年（含税），按季度发放。
2、非独立董事
（1）公司非独立董事袁美和先生、谭文清先生在公司内任职，依据公司薪酬与绩效考核
等相关制度领取报酬（年薪=月度薪酬+年底奖金），不再领取董事津贴。
（2）公司非独立董事穆猛刚先生不在公司任职，不在公司领取报酬或董事津贴。
（二）监事薪酬
公司监事张奕先生、黄跃云先生按其在公司岗位领取岗位薪酬，不另外领取监事津
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