资本运作☆ ◇688305 科德数控 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-06-30│ 11.03│ 1.92亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-06-02│ 65.10│ 1.58亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-03-28│ 70.38│ 5.88亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-11-14│ 38.12│ 2031.80万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│面向航空航天高档五│ 4.62亿│ 213.95万│ 1.34亿│ 101.64│ 3.44亿│ ---│
│轴数控机床产业化能│ │ │ │ │ │ │
│力提升工程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│面向航空航天高档五│ 8200.00万│ 1769.60万│ 8429.16万│ 102.79│ 3.44亿│ ---│
│轴数控机床产业化能│ │ │ │ │ │ │
│力提升工程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│五轴联动数控机床智│ 2.34亿│ 1572.90万│ 2.34亿│ 100.03│ ---│ ---│
│能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│系列化五轴卧式加工│ 9000.00万│ 4602.57万│ 7645.47万│ 84.95│ ---│ ---│
│中心智能制造产业基│ │ │ │ │ │ │
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│航空航天关键主要部│ 3000.00万│ 44.49万│ 3051.83万│ 101.73│ ---│ ---│
│件整体加工解决方案│ │ │ │ │ │ │
│研发验证平台 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│航空航天关键主要部│ 1.39亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│件整体加工解决方案│ │ │ │ │ │ │
│研发验证平台 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新一代智能化五轴数│ 1.26亿│ ---│ 2006.16万│ 100.31│ ---│ ---│
│控系统及关键功能部│ │ │ │ │ │ │
│件研发 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金 │ 4800.00万│ ---│ 4644.34万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高端机床核心功能部│ 9600.00万│ 3602.27万│ 7114.61万│ 80.85│ ---│ ---│
│件及创新设备智能制│ │ │ │ │ │ │
│造中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.80亿│ ---│ 1.76亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金 │ 2.50亿│ ---│ 4000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │大连光洋科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他支出 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │大连光洋科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人代收电费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │大连光洋科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │大连光洋自动化系统有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │大连光洋科技集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │大连光洋自动化系统有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、委托加工 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │大连光洋科技集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、委托加工 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │大连光洋自动化系统有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他支出 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │大连光洋科技集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他支出 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │大连光洋科技集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人代收电费 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │大连光洋科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连光洋自动化系统有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连光洋科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连光洋自动化系统有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、委托加工 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连光洋科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、委托加工 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-16│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
回购注销原因：鉴于科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）2024年限制性股票激励
计划中的1名激励对象因离职而不再具有《科德数控股份有限公司2024年限制性股票激励计划
（草案）》(以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”)规定的激励对象资格，以及本激励
计划第一个解除限售期公司层面业绩未达到《激励计划》规定的业绩考核条件，根据《上市公
司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划》《科德数控股份有限公
司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关
规定以及公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司决定将激励对象已获授但尚未解除限售
的合计34.8075万股第一类限制性股票予以回购注销。
本次注销股份的有关情况
一、本次限制性股票回购注销的决策和信息披露
1、2026年4月17日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销2024
年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》，该议案已经公司董事会薪酬与考核委
员会审议通过。具体内容详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）披露的《科德数控股份有限公司关于回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性
股票的公告》（公告编号：2026-016）。
2、2026年5月14日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销2024年限制
性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》，具体内容详见公司于2026年5月15日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司2025年年度股东会决议公
告》（公告编号：2026-020）。3、公司已根据《中华人民共和国公司法》等相关法律的规定
，就本次回购
注销限制性股票事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于2026年5月22日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司关于回购注销2024年限制性
股票激励计划部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-021）。
截至申报期满，公司未收到债权人关于清偿债务或提供相应担保的要求，也未收到债权人对本
次回购注销事项提出的异议。
二、本次限制性股票回购注销情况
1、本次回购注销限制性股票的原因及依据
（1）因激励对象离职而不符合激励条件
根据《激励计划》的相关规定，“激励对象因辞职、离职、辞退、劳动/劳务/聘用合同到
期后不再续约、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票不得解
除限售，由公司按授予价格回购注销”。鉴于本激励计划的1名激励对象已从公司离职，且已
办理完毕离职手续，因此上述1人已不符合激励条件，公司根据《激励计划》以及2024年第二
次临时股东大会授权的相关规定，对上述1名激励对象所持已获授但尚未解除限售的
0.3250万股第一类限制性股票进行回购注销。
（2）因公司层面业绩考核指标未达标而不能解除限售根据《激励计划》的相关规定。
2、上述业绩考核目标不构成公司的业绩预测和对投资者的实质承诺。
根据公司《激励计划》的相关规定，公司层面解除限售比例取营业收入增长率和净利润增
长率的业绩完成度孰高者所对应的解除限售比例。若公司层面营业收入增长率或净利润增长率
均未达到上述业绩考核指标的触发值，则所有激励对象对应考核当年已获授但不能解除限售的
第一类限制性股票不得解除限售，亦不得递延至下期解除限售，由公司回购注销，回购价格为
授予价格。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2026]第ZG11153号《审计报
告》，公司2025年度实现营业收入为551801177.92元，较2023年度增长22.01%；2025年度归属
于上市公司股东的净利润为88604963.05元，剔除本激励计划及其他激励计划股份支付费用对
净利润的影响后的归属于上市公司股东的净利润值为92177822.26元，较2023年度减少9.62%。
鉴于2025年度公司层面经审计营业收入增长率及净利润增长率均未达到上述业绩考核指标的触
发值，本激励计划中除离职激励对象外的其余63名激励对象所持已获授但尚未解除限售的34.4
825万股第一类限制性股票不得解除限售并应由公司回购注销，回购价格为授予价格（根据公
司第四届董事会第三次会议审议通过的《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案
》，且截至本公告披露日，公司2025年年度权益分派已实施完毕，因此本激励计划第一类限制
性股票的授予价格调整为28.925元/股，即本次回购价格为28.925元/股）。
2、本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销第一类限制性股票共涉及64名激励对象，合计拟回购注销限制性股票34.807
5万股，占公司本激励计划授予的第一类限制性股票总数的50.23%，占本次回购注销前公司总
股本的0.26%。本次回购注销完成后，本激励计划剩余第一类限制性股票34.4825万股。
3、回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”
）开立了回购专用证券账户，并向中国结算上海分公司递交了本次回购注销申请，预计相关限
制性股票将于2026年7月20日完成注销。公司后续将依法办理相关工商变更登记等手续。
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2026-05-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、通知债权人的原由
科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月17日、2026年5月14日召开
第四届董事会第三次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票
激励计划部分第一类限制性股票的议案》及《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《科德数控股份有限公司2024年限制
性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、《科德数控股份有限公司2024年
限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定以及公司2024年第二次临时股东大会的授
权，鉴于公司2024年限制性股票激励计划中的1名激励对象因离职而不再具备《激励计划》规
定的激励对象资格，以及《激励计划》第一个解除限售期公司层面业绩未达到《激励计划》规
定的业绩考核条件，公司拟回购注销2024年限制性股票激励计划相应部分第一类限制性股票合
计34.8075万股。上述限制性股票回购注销完成后，公司股份总数预计将由132906678股减少至
132558603股，注册资本相应将由132906678元减少至132558603元。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限
公司关于回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：20
26-016）、《科德数控股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的公告》（公告编号：2026-017）及《科德数控股份有限公司2025年年度股东会决议公告》（
公告编号：2026-020）。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：债权人自
接到通知之日起30日内，未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相
关凭证向公司申报债权，并有权要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定期限
内行使上述权利的，不影响相关债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的
相关约定继续履行，同时本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿
债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并
随附有效证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人需持证明债权债务关系存在的有效合同、协议及其他凭证的原件及复印件根据
本通知规定申报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人
有效身份证明的原件及复印件；
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证明的原件及复印件；委托他人申报的，除
上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证明的原件及复印件。
（二）债权申报方式
债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1、申报时间：自本公告披露之日起45日内，现场申报为此期间的工作日（工作日9:00-11
:30；13:00-16:30）
2、申报地址：辽宁省大连经济技术开发区天府街1-2-1号
3、联系部门：公司董事会办公室
4、联系电话：0411-66317591
5、联系邮箱：kedecnc@dlkede.com
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，请在信件封面注明“申
报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“
申报债权”字样。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月14日
（二）股东会召开的地点：辽宁省大连经济技术开发区天府街1-2-1号会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）始终坚持以投资者利益为核心，长期致力于
提升运营效率、完善公司治理，并积极履行股东回报责任。2025年4月29日，公司发布了《科
德数控股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》，并于2025年8月22日发布了该
方案的半年度评估报告。2025年度，公司扎实推进行动方案落地，围绕既定目标，通过深化技
术创新、专注核心业务发展、优化治理结构、提升市场竞争力及强化投资者回报等多项举措，
持续塑造了积极健康的资本市场形象。
为巩固公司“提质增效重回报”行动方案之成果，基于对未来发展前景的信心及肩负的社
会责任与使命，公司制定了《科德数控股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》
，并对2025年度“提质增效重回报”行动方案进行年度评估，本方案经公司董事会审议通过。
现将行动方案报告如下：
一、核心主业纵深发展：技术创新引领，产能布局优化
2025年，国家宏观政策聚焦“两重”建设和“两新”政策加力扩围，特别是大规模设备更
新政策，推动高端制造领域有效投资持续扩大。在此背景下，高端五轴数控机床行业依托市场
内需的强劲韧性、新质生产力的加速培育以及关键核心技术攻关的持续推进，延续了稳中有进
、创新突破的发展态势，关键技术自主化与产业链升级取得显著新进展。
公司作为国内极少数建立“高档数控系统及五轴高端数控机床”双研发体系的企业，核心
技术自主可控，聚焦主业，持续推进技术升级与产能布局。依托全产业链与核心技术的双重优
势，公司积极开拓航空航天、能源核电、汽车、船舶、机械设备、兵工兵器、医疗、模具、电
子半导体等多元市场，致力于满足各领域高精密加工需求。在现有产品矩阵中，公司不断丰富
高端化、精益化产品系列，并实现了研发、制造、服务及人才体系的全国化部署，有力提升市
场竞争力。
此外，公司通过持续优化管理体系、强化生产管控，进一步夯实了可持续发展基础，稳步
迈向高质量增长的良性轨道。
1、产品矩阵持续完善，研发创新成果丰硕
公司持续聚焦五轴联动数控机床、高档数控系统及关键功能部件自主发展的主航道，以技
术创新为引擎，通过高强度研发投入与系统性技术攻关，巩固并扩大了在高端装备制造领域的
竞争优势。2025年，公司紧密围绕市场需求不断深化研发力度，研发投入总额1.95亿元，占营
业收入的比例为35.43%，研发强度持续保持行业领先水平。公司以突破关键核心技术为己任，
构建全产业链自主创新体系，为全球高端装备制造业的转型升级提供了中国方案。
2025年，公司高效推出五款新品，包括五轴车铣复合加工中心KMU180T、五轴叶片加工中
心KTurboM1500、五轴卧式加工中心KHM80U、非正交五轴卧式加工中心KHM150U以及五轴车铣复
合加工中心KMU125Tα。（1）五轴车铣复合加工中心KMU180T，对标德马吉同类产品，该机型
是公司在基于市场需求及对复杂材料的加工难度分析后，打造的一款大规格五轴车铣复合加工
中心。其行程范围更大，满足大型工件的加工需求，可实现进口替代。主要适用于航空航天领
域大型叶轮、机匣、整体叶盘的加工，同时也可以广泛应用于能源、精密模具、机械设备等多
种行业中的箱体类零件及复杂曲面零件的机械加工。（2）五轴叶片加工中心KTurboM1500，对
标力吉特、斯达拉格同类产品，床体采用高刚性钢板焊接结构，A/B轴采用更高响应速度的直
驱控制。左工件主轴可实现夹具快速更换。右工件主轴端面螺钉+止口连接。顶尖采用伺服控
制，可实现对叶片的夹紧和拉伸加工工艺。该设备精准解决航空航天、能源等领域对叶片的高
效加工需求，可实现进口替代。（3）五轴卧式加工中心KHM80U，采用双立柱支撑框架式结构
，双驱动控制，进一步提升移动速度，具备加速度快、材料去除率高等特点。该机型可对汽车
桥架、电机端盖、电机内外壳、发动机壳体、发动机缸体、缸盖、变速箱壳体等零部件实现高
效加工，同时还可应用于精密模具、通用机械等领域，产品稀缺性强。（4）非正交五轴卧式
加工中心KHM150U，该产品综合性能与同类型进口设备相比，加工范围更大、精度更高、承载
更强，是目前世界上首套复合材料类型的坐标级五轴精密加工设备。机床整机静、动部件全部
采用复合材料，提高机床精度和稳定性。正T型、对置结构、双倾斜布置、对称设计，45°非
正交转台，最大承载1500kg。最新CNC和伺服驱动系统，应用了新一代电流环控制技术和位置
环控制技术，实现纳米级指令响应能力。适用于航空航天等领域，针对航空结构件，如飞机机
匣、舱门、高速飞行器外腔等典型零件的高速高效加工，成为中国高端装备进口替代的标杆之
作。（5）五轴车铣复合加工中心KMU125Tα，对标德马吉同类产品，整机采用龙门式框架，动
梁式结构，进给轴采用中空冷却丝杠，显著减少热变形，提高传动精度，滚柱直线导轨提供更
高传动刚性及承载能力，绝对式光栅尺实现全闭环控制，主机可配置立卧头、叉摆头及多种转
台组件，满足不同情况下的加工要求，大容量链式刀库有效减少主机负载及热量传递。适用于
航空航天领域中大型叶轮、机匣、整体叶盘的加工，同时也广泛应用于能源、精密模具、机械
设备等多种行业的箱体类零件及复杂曲面零件机械加工及新能源汽车零部件轻量化加工。
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2026-04-21│其他事项
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（一）调整事由
公司于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分
配及资本公积金转增股本方案的议案》，并于2025年5月28日在上海证券交易所网站（www.sse
.com.cn）披露了《科德数控股份有限公司2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-
017），确定以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本102235906股为基数，向全体股东每
股派发现金红利0.245元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，本次权益分派实
施后公司总股本变更为132906678股。上述权益分派方案已于2025年6月4日实施完毕。
公司于2026年4月17日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于公司2025年度利润
分配方案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东
每10股派发现金红利人民币2.10元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。如在实
施权益分派的股权登记日前，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生
变动的，则以未来实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，
公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审
议通过后方可实施。
鉴于公司2024年年度权益分派已实施完毕，若2025年度利润分配方案经股东会审议通过并
实施完毕，根据《管理办法》《激励计划》的相关规定以及公司2024年第二次临时股东大会的
授权，应对本激励计划首次授予的第一类限制性股票的回购价格及数量进行调整、对第二类限
制性股票的归属价格及数量进行调整。
（二）调整方法及调整结果
1、第一类限制性股票回购价格及数量的调整
根据《激励计划》的相关规定，“公司按本激励计划规定回购注销第一类限制性股票的，
除本激励计划另有约定外，回购价格为授予价格，但根据本激励计划需对回购价格进行调整的
除外。激励对象获授的第一类限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派
发股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司
应对尚未解除限售的第一类限制性股票的回购价格或数量做相应的调整。
1、回购价格的调整方法
（1）资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细
P＝P0÷（1＋n）
其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为每股限制性股票授予价格；n为每股公
积金转增股本、派发股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股份拆细后增加
的股票数量）。
（4）派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制
性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
2、回购数量的调整方法
（1）资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派发股票红利、股
份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股
票数量”。
根据以上规定，2024年年度权益分派实施后，公司首次授予但尚未解除限售的第一类限制
性股票回购价格应调整为29.135元/股、股票数量应调整为69.29万股。若公司2025年度利润分
配方案经股东会审议通过并实施完毕，且《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分第一
类限制性股票的议案》的回购事宜在公司2025年年度权益分派实施完毕后实施的情况下，公司
首次授予但尚未解除限售的第一类限制性股票的回购价格将在上述回购价格的基础上进一步调
整为28.925元/股。
2、第二类限制性股票授予价格及归属数量的调整
根据《激励计划》的相关规定，“若在本激励计划草案公告日至第二类限制性股票归属前
，公司有资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票
数量进行相应的调整。调整方法如下：1、资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派发股票红利、股
份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股
票数量。
若在本激励计划草案公告日至第二类限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派发
股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整
。调整方法如下：
1、资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细
P＝P0÷（1＋n）
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细
的比率；P为调整后的授予价格。
4、派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1”。
根据以上规定，2024年年度权益分派实施后，公司首次授予但尚未归属的第二类限制性股
票的授予数量应调整为23.01万股、授予价格应调整为34.997元/股。若公司2025年度利润分配
方案经股东会审议通过并实施完毕情况下的，公司首次授予但尚未归属的第二类限制性股票的
授予价格将在上述授予价格的基础上进一步调整为34.787元/股。
根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，上述调整均无需提交公司股东会审议。
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2026-04-21│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，主要行业为制造业、信息传输、软件
和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电
力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额9.16亿元。科德数控股份有限公司（以下简
称“公司”）同行业上市公司审计客户40家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
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2026-04-21│股权回购
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一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年10月29日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激
励计划相关事项的议案》。
同日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》以及《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案
》，监事会对本激励计划的相关事项进行了核查并出具了相关核查意见。
2、2024年10月30日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《科德数控
股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-051），根据公司
其他独立董事的委托，独立董事赵明先生作为征集人，就公司拟于2024年11月14日召开的2024
年第二次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
3、2024年10月30日至2024年11月8日，公司在内部对本激励计划拟首次授予的激励对象的
姓名和职务进行了公示，公司员工可在公示期内通过书面方式向公司监事会提出意见。截至公
示期满，公司监事会未收到任何对本激励计划拟首次授予的激励对象提出的异议。2024年11月
9日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《科德数控股份有限公司监事会
关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公
告编号：2024-054）。
4、2024年11月14日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计
划相关事项的议案》，并于2024年11月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《科德数控股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司
股票情况的自查报告》（公告编号：2024-056）。
5、2024年11月14日，公司分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次
会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向2024年
限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司监事会对截至首次授予日的
本激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2024年11月27日，公司完成了本激励计划第一类限制性股票首次授予登记，并于2024
年11月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《科德数控股份有限公司2024年
限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予结果公告》（公告编号：2024-061）。
7、2026年4月17日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整2024年限
制性股票激励计划相关事项的议案》《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分第一类限
制性股票的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的议案》，其
中《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》尚需提交公司股
东会审议，上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
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2026-04-21│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-21│其他事项
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重要内容提示：
每股分配：每股派发现金红利0.21元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的科德数控股份有限公司（以下简称“公司
”）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司
总股本发生变动的，则以未来实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份
数为基数，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则
》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币416058219.44元。经董
事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券
账户中的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.10元（含税）。截至2025年年度报告披露
日，公司总股本为132906678股，以此计算合计拟派发现金红利人民币27910402.38元（含税）
，剩余未分配利润结转至以后年度。2025年度公司现金分红总额为人民币27910402.38元（含
税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.50%。本次利润分配不送红股，不进行
资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份
回购注销等致使公司总股本发生变动的，则以未来实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购
专用证券账户中股份数为基数，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总
股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-16│其他事项
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一、情况概述
近日，科德数控股份有限公司（以下简称“科德数控”或“公司”）与上海飞机制造有限
公司（以下简称“上飞公司”）签署了《上飞公司－科德数控卓越创新中心（COE）共建协议
》（以下简称“《共建协议》”）的修订协议，就前期签署的《共建协议》中的研发重点等核
心内容进行细化。经洽谈研讨，双方共同建立卓越创新中心，基于科德数控全自主高端五轴机
床及其数控系统等国产关键核心部件，聚焦商用飞机典型零件加工工艺、国产装备中试验证、
智能产线集成验证、多域协同“数控车间”等领域开展合作。本次签署协议深入推进共建卓越
创新中心的成立及合作事宜，进一步明确了双方合作的工作基础、各自优势、主要研究领域、
装备研发重点和战略布局研发重点等联合创新、协同工作的原则，确定了双方合作的管理与监
督结构、各自为共建卓越创新中心投入的运营支持，以及双方在知识产权、保密信息、合规、
品牌等方面的主要权利和义务。
合作双方将依托科德数控提供的自主可控高端五轴机床，包括五轴联动立式车铣复合加工
中心及柔性单元，五轴联动卧式加工中心、龙门加工中心以及五轴联动卧式翻板铣等至少七类
装备，面向航空典型零件的高效精密制造，合作开展典型零件的先进加工工艺开发和国产装备
的中试验证鉴定及标准体系构建，国产高档数控系统面向民机场景的深度集成与优化等工作，
共同推动我国民机制造技术和高端五轴机床等装备的升级发展。
二、对公司的影响
本次共建卓越创新中心有助于双方加快推动我国高端装备产业和大飞机产业的深度合作。
本次合作有助于提升公司品牌影响力和核心竞争力，推动公司在高端装备制造领域的高质量、
可持续发展，符合公司整体发展战略规划。
本次合作不会导致公司主营业务、经营范围发生变化，不会对公司独立性产生不利影响，
不存在因履行本协议而对交易对方产生业务依赖的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中
小股东利益的情形。
本次合作为双方经友好协商而达成的合作，不涉及具体交易金额，对公司经营业绩的影响
存在不确定性，预计对公司本年度经营业绩不构成重大影响，对未来年度经营业绩的影响将视
合作具体事项的后续进展及实施情况而定。
三、风险提示
本次共建卓越创新中心不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，无需提交公司董事会及股东会审议。为便于投资者作出价值判断和投资决
策，公司对本次共建卓越创新中心情况进行自愿性披露。
本次共建卓越创新中心系在双方主体达成共识的前提下推进落实，实施进度和执行情况尚
存在不确定性。公司将根据合作具体事项的后续进展，按照相关法律法规及《科德数控股份有
限公司章程》的规定，履行相应的审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意
投资风险。
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2026-02-24│其他事项
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基于对公司未来发展前景的信心和长期投资价值的认可，为支持公司持续、稳定、健康发
展，增强广大投资者信心，切实维护公司及投资者权益和资本市场的稳定，公司控股股东光洋
科技、实际控制人于德海先生和于本宏先生、总经理陈虎先生分别自愿承诺，自2026年2月23
日起未来6个月内不以任何方式减持其直接或间接持有的公司股份，且在上述承诺期内因公司
送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份亦遵守前述不减持承诺，但不包括公司对其股权
激励已授予股份进行回购注销的情形。
公司董事会将对上述承诺事项的履行情况进行持续监督并及时履行信息披披露义务。
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2026-02-14│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
公司紧密围绕国家高端装备制造业发展战略，始终坚持核心技术自主可控，持续聚焦主业
、优化产品结构、拓展应用场景。2025年，公司产品销售呈现多元化格局，在巩固五轴立式加
工中心、五轴卧式车铣复合加工中心、五轴卧式加工中心等高端数控机床产品优势的同时，柔
性自动化生产线销量显著提升。受国内外政策性因素影响，海外业务进度放缓，导致全年销售
收入与净利润同比下降。
2025年度，公司实现营业收入551801177.92元，较上年同期减少8.86%；实现归属于母公
司所有者的净利润88759867.56元，较上年同期减少31.67%；实现归属于母公司所有者的扣除
非经常性损益的净利润65941665.40元，较上年同期减少37.08%。
报告期末，公司总资产2311262917.27元，较期初增长2.43%；归属于母公司的所有者权益
1895838680.43元，较期初增长3.72%；公司股本总额132906678.00元，较期初增长30.00%；归
属于母公司所有者的每股净资产14.2644元，较期初减少20.22%。
（二）主要指标变动的原因
1、报告期内，公司实现营业利润较上年同期减少33.34%、利润总额较上年同期减少33.08
%、归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少31.67%、归属于母公司所有者的扣除非经常
性损益的净利润较上年同期减少37.08%，主要系：（1）受国内外政策性因素影响，海外业务
进度放缓，全年销售收入有所减少；（2）主营业务毛利率同比下降。受产品结构影响，本报
告期柔性自动化生产线的销售收入占比33.46%，较去年同期显著提升，柔性自动化生产线业务
毛利率低于五轴联动数控机床产品，故综合毛利率下降，进而影响公司净利润。（3）报告期
内限制性股票激励计划摊销的股份支付费用增加，相应减少当期净利润。
2、报告期内，基本每股收益较上年同期减少43.52%，主要系：（1）报告期营业收入及主
营业务毛利率下降，减少了归属于公司普通股股东的净利润；（2）报告期内公司实施2024年
年度权益分派，以资本公积金向股权登记日登记的全体股东每股转增0.3股，导致股本增加，
进一步摊薄每股收益。
3、报告期末，公司股本较年初增加30.00%，主要系报告期内公司实施2024年年度权益分
派，以资本公积金向股权登记日登记的全体股东每股转增0.3股，导致股本相应增加。
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2026-02-03│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年2月2日
（二）股东会召开的地点：辽宁省大连经济技术开发区天府街1-2-1号会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决
权数量的情况：
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长于本宏先生主持，
本次会议的召集、召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书列席会议；其他高级管理人员列席会议。
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于补选公司第四届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2026-01-17│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年2月2日13点30分
召开地点：辽宁省大连经济技术开发区天府街1-2-1号会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年2月2日
至2026年2月2日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
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2026-01-17│其他事项
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科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事冯虎田先生提
交的书面辞职报告。冯虎田先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一
并辞去公司第四届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。辞任后，冯虎田先生将
不再担任公司任何职务。
公司于2026年1月16日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选公司第四届
董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，经公司第四届董事会提名委员会资格
审核通过，董事会同意提名张令荣先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审
议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东会审议。
张令荣，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于大连理工大学，管理学
博士。1986年7月至1997年10月，历任大连理工大学机械工程系辅导员、辅导室主任、副系主
任；1997年10月至2002年2月，历任大连理工大学学生处副处长、大连理工大学校长办公室副
主任、大连理工大学研究生院处长；2002年3月至2023年12月，历任大连理工大学经济管理学
院副系主任、院长助理、运营与物流管理研究所所长；2021年12月至2023年12月，任大连理工
大学教授；2023年1月至今，任大连豪森智能制造股份有限公司独立董事；2023年12月至今，
为大连理工大学经济管理学院荣休教授；2025年10月至今，任大连理工大学经济管理学院关心
下一代工作委员会委员。截至目前，张令荣先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制
人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。张令荣
先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会
确定为市场禁入者且尚未解除的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董
事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于失信被执行人，任职资格符合
相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关要求。
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2025-12-09│其他事项
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科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开2025年第一次临时股
东大会，根据修订后的《科德数控股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，公司董事会由9名董事组成，设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会选举产
生。
公司于2025年12月8日召开职工代表大会，经民主讨论、表决，同意选举王庆朋先生为公
司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件），其与公司2025年第一次临时股东大会选举产
生的8名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通
过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
王庆朋先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关要求，不
存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等规定的不得担
任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市
场禁入者且尚未解除的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形
，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于失信被执行人。
附件：
王庆朋先生简历
王庆朋，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于沈阳工业大学电机及其
控制专业，本科学历。2002年8月至2006年5月，历任大连机床集团有限责任公司伺服技术组长
、开发部部长；2006年6月至2015年4月，任大连光洋科技集团有限公司副总工程师；2015年5
月至今，任科德数控股份有限公司首席专家、副总工程师；2020年2月至2025年12月，任科德
数控股份有限公司监事。
截至目前，王庆朋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上
股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。
王庆朋先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被
中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任
上市公司董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于失信被执行人，任
职资格符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关要求。
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2025-12-09│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等
法律法规、规范性文件及《科德数控股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《
科德数控股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，科德数控股份有限公
司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于
公司第四届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》。现将有关情况公告如下：
根据《公司章程》《科德数控股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相
关制度的规定，结合公司实际经营情况，并参考公司所处行业、地区的薪酬水平，确定公司第
四届董事会高级管理人员薪酬方案为：
1、依据高级管理人员在公司或子公司所担任的具体职务、其所任职的岗位职务或工作内
容的薪酬标准，具体按照公司薪酬相关管理制度确定并领取报酬；
2、公司高级管理人员按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责、参加规定培训
等所产生的合理费用，由公司据实报销。
出席会议的董事对本议案进行逐项表决，其中董事陈虎先生、朱莉华女士均对其个人薪酬
方案回避表决。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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