资本运作☆ ◇688305 科德数控 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-06-30│ 11.03│ 1.92亿│
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│增发 │ 2022-06-02│ 65.10│ 1.58亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-03-28│ 70.38│ 5.88亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-11-14│ 38.12│ 2031.80万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│五轴联动数控机床智│ 2.34亿│ 1249.02万│ 2.31亿│ 98.65│ ---│ ---│
│能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│面向航空航天高档五│ 4.62亿│ 49.80万│ 1.32亿│ 100.39│ 2.14亿│ ---│
│轴数控机床产业化能│ │ │ │ │ │ │
│力提升工程 │ │ │ │ │ │ │
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│面向航空航天高档五│ 8200.00万│ 793.39万│ 7452.95万│ 90.89│ 2.14亿│ ---│
│轴数控机床产业化能│ │ │ │ │ │ │
│力提升工程 │ │ │ │ │ │ │
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│航空航天关键主要部│ 3000.00万│ ---│ 3007.33万│ 100.24│ ---│ ---│
│件整体加工解决方案│ │ │ │ │ │ │
│研发验证平台 │ │ │ │ │ │ │
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│航空航天关键主要部│ 1.39亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│件整体加工解决方案│ │ │ │ │ │ │
│研发验证平台 │ │ │ │ │ │ │
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│系列化五轴卧式加工│ 9000.00万│ 2488.98万│ 5531.88万│ 61.47│ ---│ ---│
│中心智能制造产业基│ │ │ │ │ │ │
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高端机床核心功能部│ 9600.00万│ 1853.87万│ 5366.22万│ 60.98│ ---│ ---│
│件及创新设备智能制│ │ │ │ │ │ │
│造中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新一代智能化五轴数│ 1.26亿│ ---│ 2006.16万│ 100.31│ ---│ ---│
│控系统及关键功能部│ │ │ │ │ │ │
│件研发 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ 4800.00万│ ---│ 4644.34万│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充营运资金 │ 2.50亿│ ---│ 4000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.80亿│ ---│ 1.76亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │大连光洋科技集团有限公司 │
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│关联关系 │本公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人代收电费 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │大连光洋科技集团有限公司 │
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│关联关系 │本公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │大连光洋自动化系统有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │大连光洋科技集团有限公司 │
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│关联关系 │本公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │大连光洋自动化系统有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、委托加工 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │大连光洋科技集团有限公司 │
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│关联关系 │本公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、委托加工 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │大连光洋科技集团有限公司 │
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│关联关系 │本公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人代收电费 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │大连光洋科技集团有限公司 │
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│关联关系 │本公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │大连光洋自动化系统有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │大连光洋科技集团有限公司 │
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│关联关系 │本公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │大连光洋自动化系统有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、委托加工 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │大连光洋科技集团有限公司 │
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│关联关系 │本公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、委托加工 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连光洋科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人代收电费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连光洋科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连光洋自动化系统有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连光洋科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连光洋自动化系统有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、委托加工 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连光洋科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、委托加工 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-02-03│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年2月2日
（二）股东会召开的地点：辽宁省大连经济技术开发区天府街1-2-1号会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决
权数量的情况：
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长于本宏先生主持，
本次会议的召集、召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书列席会议；其他高级管理人员列席会议。
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于补选公司第四届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2026-01-17│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年2月2日13点30分
召开地点：辽宁省大连经济技术开发区天府街1-2-1号会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年2月2日
至2026年2月2日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-17│其他事项
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科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事冯虎田先生提
交的书面辞职报告。冯虎田先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一
并辞去公司第四届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。辞任后，冯虎田先生将
不再担任公司任何职务。
公司于2026年1月16日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选公司第四届
董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，经公司第四届董事会提名委员会资格
审核通过，董事会同意提名张令荣先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审
议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东会审议。
张令荣，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于大连理工大学，管理学
博士。1986年7月至1997年10月，历任大连理工大学机械工程系辅导员、辅导室主任、副系主
任；1997年10月至2002年2月，历任大连理工大学学生处副处长、大连理工大学校长办公室副
主任、大连理工大学研究生院处长；2002年3月至2023年12月，历任大连理工大学经济管理学
院副系主任、院长助理、运营与物流管理研究所所长；2021年12月至2023年12月，任大连理工
大学教授；2023年1月至今，任大连豪森智能制造股份有限公司独立董事；2023年12月至今，
为大连理工大学经济管理学院荣休教授；2025年10月至今，任大连理工大学经济管理学院关心
下一代工作委员会委员。截至目前，张令荣先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制
人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。张令荣
先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会
确定为市场禁入者且尚未解除的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董
事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
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