资本运作☆ ◇688298 东方生物 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-01-16│ 21.25│ 5.51亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│以康二期 │ 3000.00│ ---│ 10.00│ ---│ 38.32│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产24000万人份快 │ 2.41亿│ ---│ 2.26亿│ 94.04│ 73.34万│ ---│
│速诊断（POCT）产品│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│无 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│技术研发中心建设项│ 8257.20万│ 1003.92万│ 4946.16万│ 59.90│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络与信息化管│ 8841.98万│ 1288.36万│ 8616.55万│ 97.45│ ---│ ---│
│理平台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.39亿│ ---│ 1.40亿│ 100.49│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江东方基│爱可生物 │ 97.56万│欧元 │--- │2027-04-30│连带责任│否 │未知 │
│因生物制品│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-27│其他事项
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浙江东方基因生物制品股份有限公司（简称“东方生物”或“公司”）及全资子公司Heal
genScientificLLC（以下简称“美国衡健”），控股子公司杭州丹威生物科技有限公司（以下
简称“杭州丹威生物”）及杭州莱和生物技术有限公司(以下简称“杭州莱和生物”），近日
取得以下医疗器械产品注册证书。
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2026-05-27│其他事项
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浙江东方基因生物制品股份有限公司（简称“东方生物”或“公司”）及全资子公司Heal
genScientificLLC（以下简称“美国衡健”）近日取得以下医疗器械产品注册证书，控股子公
司北京新兴四寰生物技术有限公司（以下简称“北京新兴四寰”）汉坦病毒抗体检测试剂完成
续证。
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2026-05-22│其他事项
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浙江东方基因生物制品股份有限公司（简称“东方生物”或“公司”）及全资子公司Heal
genScientificLLC（以下简称“美国衡健”）、控股子公司杭州丹威生物科技有限公司（以下
简称“杭州丹威”）近日取得以下医疗器械产品注册证书。
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2026-05-21│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月20日
（二）股东会召开的地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段东方基因会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由第三届董事
会董事长方剑秋先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程
》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书章叶平女士列席了本次会议；公司高级管理人员均列席了本次会议。
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2026-05-21│其他事项
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鉴于浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，
根据《公司法》《科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会任期
三年，由7名董事组成，公司董事会设职工代表董事一名，由公司职工代表大会选举产生。
公司董事会收到公司职工代表大会于5月20日提交的《关于选举职工代表董事的决定》：
拟选举陈虞女士为公司第四届董事会职工代表董事。
公司2026年5月20日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，选举陈虞女士为公司第四
届董事会职工代表董事，任期自公司本次职工代表大会选举通过之日起至公司第四届董事会任
期届满之日止。陈虞女士的简历详见附件。
该职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件，并将按照《公司
法》《公司章程》等有关规定行使职权。
本次选举完成后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
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2026-04-29│银行授信
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2026年度浙江东方基因生物制品股份有限公司及子公司拟向银行申请不超过人民币20亿元
的综合授信额度。
本事项不构成关联交易，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相
关规定，本事项无需提交股东会进行审议。
浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届
董事会第十八次会议，审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信的议案》，具体情况如
下：
为满足经营发展需要，公司及全资子公司拟向银行申请额度不超过人民币20亿元的综合授
信。授信期限为1年，自董事会审议通过之日起计算。授信期限内，授信额度可循环使用。以
上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际
发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。授信业务品种包括但
不限于：本外币贷款、贴现、国际贸易融资、承兑、信用证、保函、承诺等各类银行信用业务
（具体业务种类以实际签订的信用业务合同为准）。
为提高工作效率，董事会提请授权董事长在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签
署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等有关的申请书、合同
、协议、凭证等文件）。
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的2026年度会计师事务所（审计机构）名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户51家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年因在执业行为相关民
事诉讼中承担民事责任的情况如下：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：张建新
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：许清慧
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：蔡畅
2、诚信记录和独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未受到刑事处罚，未受到证监会及
其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、行政监管措施和自律纪律处分等情况；上述人员在
过去三年无不良记录。
3、审计收费
2025年立信提供财务报表审计服务费用为人民币120万元，对公司内部控制审计费用为40
万元，合计160万元。
关于2026年度审计费用，本公司将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等
多方面因素，以及基于立信提供专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参
与工作员工的相应收费率以及投入的工作时间等因素，与立信双方协商确定。
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2026-04-29│其他事项
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浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第三
届董事会第十八次会议，审议通过了《2025年度计提资产减值准备的议案》，本议案无需提请
公司股东会审议，现将具体事宜公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关要求，依据《企业会计准则第8号—资
产减值》以及公司相关会计政策等规定，为客观、真实、公允地反映公司截至2025年12月31日
的资产情况，遵循谨慎性原则，对公司截至2025年12月31日资产情况进行了全面充分的评估和
分析，对可能发生减值的相关资产计提了减值准备。
二、2025年度计提减值准备事项的具体说明
（一）信用减值损失
公司对截至2025年末应收账款、其他应收款进行了减值测试，根据不同客户的信用风险特
征，包括应收账款客户逾期等因素，以账龄组合为基础评估应收款项的逾期信用损失，本报告
期合计计提信用减值损失792.00万元。
（二）资产减值损失
1、存货跌价损失
公司对2025年末存货科目进行了减值测试，按照成本与可变现净值孰低计量，计提存货跌
价损失2572.67万元。
2、固定资产、在建工程、无形资产减值
公司对2025年末固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产科目进行了减值测试，如
资产的可收回金额低于其账面价值的，其差额计提减值准备并计入减值损失，依次对上述资产
计提减值损失4956.81万元、9783.64万元、2623.51万元。
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
公司及控股子公司开展的远期外汇交易业务，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为
依托，以规避和防范汇率波动风险为目的，不得进行单纯以盈利为目的的外汇投机和外汇套利
等高风险外汇交易。
公司及控股子公司2026年度开展的远期外汇交易业务的资金额度折合美元不超过3.5亿美
元（含本数，额度范围内资金可滚动使用）。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。额度有
效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。
公司将严格按照公司《远期外汇交易业务管理制度》等规定开展业务。浙江东方基因生物
制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第三届董事会第十八次会议
，审议通过了《关于2026年度开展远期外汇交易业务的议案》。公司及控股子公司根据实际生
产经营需要，与银行等金融机构开展远期外汇交易业务，具体如下：
一、开展远期外汇交易业务的必要性
公司主营业务收入以境外销售收入为主，外汇结算占比大，当汇率出现较大波动时，将会
造成一定的汇兑损益。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不
利影响，提高外汇资金使用效益，稳定经营业绩，合理降低财务费用，公司及控股子公司与银
行等金融机构开展远期外汇交易业务，具有一定的必要性。
二、开展的远期外汇交易业务概述
1、公司及控股子公司开展的远期外汇交易业务，以正常生产经营为基础，以具体经营业
务为依托，以规避和防范汇率波动风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇投机和外汇套
利等高风险外汇交易。
2、公司及控股子公司开展的远期外汇交易品种包括远期结售汇业务、人民币外汇掉期业
务等；涉及的币种为（包括但不限于）公司主要业务结算货币美元、欧元、港币、日元等。
3、公司及控股子公司2026年度开展的远期外汇交易业务的资金额度折合美元不超过3.5亿
美元（含本数，额度范围内资金可滚动使用）。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。额度
有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。
4、在上述年度资金额度范围内，由公司董事长履行日常审批程序并签署相关法律文件。
三、开展远期外汇交易业务的风险分析
公司开展的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，以正常生产经营为基
础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动风险为目的。开展外汇交易业务可以部分
抵消汇率波动对公司的影响，但仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：国内外经济形势变化存在不可预见性，可能带来汇率的大幅波动，远
期外汇交易业务面临一定的市场判断风险。
2、操作风险：远期外汇交易业务专业性较强，可能会因汇率走势判断偏差，未及时、充
分理解产品信息，或未按规定程序操作而造成一定的风险。
3、违约风险：对于远期外汇交易，如果在合约期内银行等金融机构违约，则公司不能以
约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。
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2026-04-29│委托理财
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浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届
董事会第十八次会议，审议通过了《2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意
公司在确保不影响公司主营业务正常开展，确保满足公司日常运营资金需求和风险可控的前提
下，使用最高不超过人民币10亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买风
险性低、流动性好、安全性高的投资产品（包括但不限于保本型的理财产品、结构性存款、协
定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），授权期限为自本次董事会审议通过
之日起12个月内。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权董事长
在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。
（一）现金管理目的
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，在不影响公司正常经营
和确保日常运营资金需求的前提下，合理利用闲置资金进行理财产品投资，增加公司收益，为
公司及股东获取更多投资回报。
（二）资金来源
本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常经营。
（三）额度及期限
本次公司拟进行现金管理单日最高余额不超过人民币10亿元（含本数），授权期限为自本
次董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
（四）授权事项
公司董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜
。
（五）投资产品品种
公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择风险性低、流动性好、安全性高的投
资产品（包括但不限于保本型的理财产品、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大
额存单、收益凭证等）。
（六）信息披露
公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法
规，及时履行信息披露义务。
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2026-04-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》《董事、高级管理人员薪酬制度》等相关规定，公司于2026年4月27日召开的第三届
董事会第十八次会议，审议通过了《2026年度非独立董事薪酬方案》《2026年度独立董事薪酬
方案》《2026年度高级管理人员薪酬方案》，根据前述三项议案，汇总编制为本公司《董事、
高级管理人员2026年度薪酬方案》，现将具体情况公告如下：
一、本方案适用情形
公司《董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》适用对象涵盖公司董事及公司高级管理人
员，方案中涉及董事薪酬的范畴自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；方案中
涉及高级管理人员薪酬的范畴自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
（一）董事薪酬方案
1、独立董事
按月发放固定津贴，10万元（含税）/年；
2、非独立董事
（1）未在公司担任具体职务的非独立董事
按月发放固定津贴，5万元（含税）/年；
（2）在公司担任具体职务的非独立董事
在公司担任除董事以外职务的非独立董事，依据其担任的具体职务与岗位责任，按公司内
部规章制度确定其薪酬标准和绩效考核领取对应薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期
激励收入等构成，薪酬发放时间、方式根据公司内部规定执行。
（3）职工代表董事
职工代表董事薪酬，依据其担任的具体职务与岗位责任，按公司内部规章制度确定其薪酬
标准和绩效考核领取对应薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成，薪酬发放时间、方式根据
公司内部规定执行。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬，依据其担任的具体职务与岗位责任，按公司内部规章制度确定其
薪酬标准和绩效考核领取对应薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，
薪酬发放时间、方式根据公司内部规定执行；基本薪酬主要基于公司实际情况以及其担任的职
位、工作能力，并参考同行业薪酬及市场薪资水平综合确定，按月发放。
绩效薪酬根据个人履行岗位职责和工作任务完成情况，同时参考公司当年实际经营情况及
综合评定，原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬之和的50%，不同职能体系的高级管理人员主要
依据其对应岗位职能进行考核。其中绩效薪酬的组成分成月度绩效和年度绩效，月度绩效根据
月度考核情况随月度基本薪酬发放；在会计年度结束后，根据公司整体业绩和个人核心指标完
成情况形成初步年度考核结果，并依据初步考核结果预先发放一定比例的年度绩效薪酬，剩余
部分根据年度审计报告最终核定绩效达成情况进行支付，多退少补。
中长期激励收入按照公司另行实施的激励计划执行。
三、其他
1、同时任董事和高级管理人员的，应按其担任的薪酬标准孰高为准，不因其同时担任两
个或两个以上职务重复领取薪酬。
2、董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，履
行代扣代缴义务。
3、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和
实际绩效计算年薪并予以发放。
4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事
、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。
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2026-04-29│其他事项
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浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度利润分配方案为：
拟不进行现金分红，不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配，剩余未分配利润滚存
至下一年度。
公司2025年度利润分配方案，已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公
司2025年年度股东会审议。
公司2025年度利润分配方案的实施不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9
.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日公司母公司期末未分配
利润为人民币6,104,630,958.19元，2025年度合并利润表中实现归属于母公司股东的净利润为
人民币-573,598,190.08元。
鉴于公司2025年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，结合公司实际经营和未来发展
需要，经公司第三届董事会第十八次会议决议，公司2025年年度拟不进行现金分红，不进行资
本公积金转增股本和其他形式的利润分配，剩余未分配利润滚存至下一年度。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第八条规定：“上市
公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视
同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。公司2025年度以现金为对价，采用
集中竞价方式累计回购股份数量
180.1328万股，累计实施股份回购金额4,999.43万元，占公司2025年度归属于母公司股东
净利润绝对值的比例为8.72%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回
购金额0元，现金分红和回购并注销金额合计0元，占2025年度归属于母公司股东的净利润的比
例为0%。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、报告期经营情况：2025年度公司实现：营业总收入95899.40万元，比上年度增长15.83
%；营业利润-57582.18万元，比上年度增长0.52%；利润总额-57707.09万元，比上年度增长1.
41%；归属于母公司所有者的净利润-56361.90万元，比上年度下降6.54%；归属于母公司所有
者的扣除非经常性损益的净利润-58871.68万元，比上年度下降3.04%；基本每股收益-2.93元/
股，比上年度下降8.92%；加权平均净资产收益率-8.90%，比上年度下降1.36个百分点。
2、报告期财务状况：截至2025年末公司：总资产720012.62万元，比年初下降11.05%；归
属于母公司的所有者权益600253.83万元，比年初下降9.67%；归属于母公司所有者的每股净资
产29.77元/股，比年初下降9.67%，股本20160.00万元，未发生变动。
3、影响经营业绩的主要因素：
（1）主营业务影响：本年度公司主营业务保持稳健的发展，但因各产业技术平台战略发
展，整体培育期间持续投入较大，汇兑损失及利息收入对利润的贡献减少，同时计提资产相关
折旧摊销费用，计提部分资产减值损失等原因，使得2025年度净利润亏损。
（2）非经营性损益的影响：报告期内正常的理财收益。
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2026-02-27│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年2月26日
（二）股东会召开的地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段东方基因会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决
权数量的情况
本次股东会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长方剑
秋先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、公司董事会秘书章叶平女士列席了本次会议；副总经理欧阳云先生因公出差未能列席
本次会议，已向董事会说明，公司其余高管均列席了本次会议。
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
（二）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案属于普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表
决权二分之一以上通过；
2、对中小投资者单独计票的议案：无；
3、涉及关联股东回避表决的议案：无。
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2026-02-10│其他事项
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估值提升计划的触发情形及审议程序：自2024年10月9日至2025年10月8日，浙江东方基因
生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一
个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产。根据《上市公司监管指引第10号—
—市值管理》，属于应当制定估值提升计划的情形。本次估值提升计划经公司第三届董事会第
十七次会议审议通过；
估值提升计划概述：公司拟通过推进主营业务发展，持续压实“关键少数”责任确保公司
合规运行，优化信息披露质量，加强投资者关系管理，适时开展或执行股份回购实施计划，探
索现金分红方案等措施提升公司投资价值，增强投资者信心，维护全体股东利益，促进公司高
质量发展；
相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件
等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸
多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
一、估值提升计划的触发情形及审议程序
（一）触发情形
根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》，股票连续12个月每个交易日收盘价均低
于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的科创板上市公司，应当
制定估值提升计划，并经董事会审议通过后披露。
自2024年10月9日至2025年10月8日，公司股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近
一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产。即2024年10月9日至2025年4月26日
，每日收盘价均低于2023年经审计每股净资产（36.8853元/股），2025年4月27日至2025年10
月8日每日收盘价均低于2024年经审计每股净资产（32.9618元/股），属于应当制定估值提升
计划的情形。
（二）审议程序
2026年2月9日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于公司估值提升计划的议案
》，该议案无需提交股东会审议。
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2026-02-10│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
1、被担保人名称及关联关系：上海万山水生物科技有限公司(以下简称“上海万山水”或
“子公司”)，系浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“东方生物”或“公司”、
“母公司”）全资子公司；
2、项目融资贷款基本情况：公司全资子公司上海万山水向以中国农业银行股份有限公司
上海张江科技支行为牵头行、代理行以及担保代理行的银团（初始贷款人为中国农业银行股份
有限公司上海张江科技支行、中国银行股份有限公司安吉县支行）申请贷款本金总额不超过人
民币100000.00万元，用于建设“东方基因全球数字化研发创新总部项目”，贷款期限15年，
贷款品种为一般固定资产贷款，担保方式由浙江东方基因生物制品股份有限公司全额全程保证
担保，并追加项目项下土地使用权抵押，项目建成后追加项目项下不动产抵押担保（以上简称
“本项目融资贷款”）。
基于上海万山水为公司全资子公司，故本次贷款不设置反担保。
（二）内部决策程序
本次子公司项目融资贷款暨公司为其提供担保事项，已经公司出席第三届董事会第十七次
会议的三分之二以上董事审议通过，上海万山水系东方生物全资子公司，根据《科创板股票上
市规则》相关规定，本次担保无需提交股东会审议。
公司将在年度报告和半年度报告中汇总披露本次担保进展。
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2026-02-10│其他事项
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股东会召开日期：2026年2月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年2月26日10点00分
召开地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段东方基因会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年2月26
日
至2026年2月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
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2026-01-30│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润将出现亏损
，实现归属于母公司所有者的净利润-5.23亿元。
2、归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-5.58亿元。
3、本次业绩预告未经注册会计师审计。
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2026-01-24│其他事项
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浙江东方基因生物制品股份有限公司（简称“东方生物”或“公司”）及控股子公司杭州
丹威生物科技有限公司（以下简称“杭州丹威”）近日取得以下医疗器械产品注册证书。
公司肺炎支原体核酸检测试剂在国内的取证，对东方生物体系内不同技术平台下的肺支检
测系列产品做了有效补充。
公司上述其他产品在巴西、欧盟等取证，进一步丰富和完善了公司在上述国家和区域的时
间分辨荧光免疫层析产品的布局，同时进一步增加、拓宽了相关产品可销售区域，有利于时间
分辨荧光免疫层析产品国内外市场的整体拓展。
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2026-01-14│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月13日
（二）股东会召开的地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段东方基因会议室
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2025-12-27│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年1月13日10点00分
召开地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段东方基因会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月13日至2026年1月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-12-20│其他事项
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浙江东方基因生物制品股份有限公司（简称“东方生物”或“公司”）全资子公司Healge
nScientificLLC（以下简称“美国衡健”）、哈尔滨东方基因生物制品有限公司（以下简称“
哈尔滨东方基因”）、上海万子健生物科技有限公司（以下简称“万子健生物”）近日取得以
下几款医疗器械产品的注册证书。
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2025-11-21│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年11月20日
（二）股东会召开的地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段东方基因会议室
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2025-11-15│其他事项
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浙江东方基因生物制品股份有限公司（简称“公司”）及控股子公司杭州莱和生物技术有
限公司（以下简称“杭州莱和”）近日取得以下几款医疗器械产品的注册证书。
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2025-11-05│其他事项
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浙江东方基因生物制品股份有限公司（简称“公司”）子公司上海万子健生物科技有限公
司及HealgenScientificLLC（简称“美国衡健”）等多款产品于近期在中国、澳大利亚及新加
坡取得医疗器械产品注册证。
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2025-11-05│其他事项
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浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事李波先生因个人工
作原因，向公司董事会申请辞去公司第三届董事会独立董事职务。内容详见公司于2025年9月1
0日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告索
引-2025-048）。公司于近日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举独立董
事并调整专门委员会及委员的议案》，现将相关情况公告如下：经公司董事会提名，董事会提
名委员会资格审查，董事会同意提名陈军泽先生（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候
选人，并在股东会选举通过后担任公司第三届董事会提名委员会委员主任委员、战略与投资委
员会成员、薪酬与考核委员会成员，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满
之日止。
经董事会提名委员会资格审查，该独立董事候选人具备履行独立董事职责的任职资格及工
作经验，其任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核，本议案将提交股东会审议，将在
股东会审议通过后参加上海证券交易所举办的独立董事履职学习。
调整后公司第三届董事会专门委员会成员信息如下：（1）战略与投资委员会成员：方剑
秋（主任委员）、方效良、陈军泽；（2）审计委员会委员成员：张红英（主任委员）、王晓
燕、陈虞；（3）提名委员会委员成员：陈军泽（主任委员）、张红英、方效良；（4）薪酬与
考核委员会成员：王晓燕（主任委员）、陈军泽、方效良。
附件：个人简历
陈军泽，男，1973年12月生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留权。曾任中国
银河证券股份有限公司营业部副总经理、总经理，黄山金马股份有限公司独立董事，财通证券
股份有限公司营业部总经理、研究所副所长，浙江股权服务集团有限公司副总裁，浙江浙里互
联网金融信息服务有限公司董事、总经理。2021年11月至2023年7月，任上海益同投科技有限
公司董事长，2020年11月至2024年3月任湘财证券股份有限公司总裁助理，2024年3月至今任浙
江股权服务集团有限公司副总裁；2024年10月至今任浙江涛涛车业股份有限公司独立董事。
截至目前，陈军泽先生未持有浙江东方基因生物制品股份有限公司股份。与公司控股股东
、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规
定的不得担任公司董事的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格的
要求。
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2025-11-05│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
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2025-10-31│其他事项
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2025年9月15日，浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年
第一次临时股东大会，审议通过关于《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》
及修订后的《公司章程》等相关规定，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员
会行使。
公司于2025年10月30日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于确认审计委员
会委员及推选召集人的议案》，现将相关情况公告如下：根据《公司法》《上市公司章程指引
》等相关规定，公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，为进一步完善公司
治理结构，保障规范运作，并结合公司实际情况，确认公司第三届董事会审计委员会成员为：
张红英女士、王晓燕女士及陈虞女士，并推举张红英女士为公司第三届董事会审计委员会召集
人，任主任委员，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。
审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会的主任委员张红英女
士为公司独立董事且具备会计专业资格，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》《审计委员会工作细则》等相关规定。
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2025-10-28│其他事项
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浙江东方基因生物制品股份有限公司（简称“公司”）及子公司HealgenScientificLLC（
简称“美国衡健”）等多款时间分辨荧光免疫产品于近期在欧盟、哥伦比亚、印度尼西亚、沙
特等国取得医疗器械产品注册证。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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