资本运作☆ ◇688295 中复神鹰 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-03-24│ 29.33│ 27.77亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│神鹰连云港 │ 120000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│西宁年产万吨高性能│ 8.00亿│ ---│ 8.01亿│ 100.07│ 170.86万│ ---│
│碳纤维及配套原丝项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产3万吨高性能碳 │ 9.32亿│ 5.80亿│ 9.98亿│ 107.06│ ---│ ---│
│纤维建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│航空航天高性能碳纤│ 2.33亿│ ---│ 2.33亿│ 100.02│ 4119.51万│ ---│
│维及原丝试验线项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│碳纤维航空应用研发│ 3.62亿│ 6171.10万│ 3.34亿│ 92.43│-2473.48万│ ---│
│及制造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4.50亿│ ---│ 4.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-06-24 │转让比例(%) │22.22 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│42.04亿 │转让价格(元)│21.02 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│2.00亿 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │连云港鹰游纺机集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │海南鹰游科技有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-06-24 │交易金额(元)│42.04亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │中复神鹰碳纤维股份有限公司200000│标的类型 │股权 │
│ │000股股份，占公司总股本的22.22% │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │海南鹰游科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │连云港鹰游纺机集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │本次权益变动为中复神鹰碳纤维股份有限公司持股5%以上股东连云港鹰游纺机集团有限公司│
│ │（以下简称"鹰游集团"）与其全资子公司海南鹰游科技有限公司（以下简称"海南鹰游"）签│
│ │署了股份转让协议，鹰游集团拟通过协议转让方式向海南鹰游转让其所持公司200000000股 │
│ │股份，占公司总股本的22.22%，转让价格21.02元/股。，转让价款为人民币420400万元。 │
│ │ 2025年6月23日，公司收到鹰游集团提供的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证 │
│ │券过户登记确认书》，过户日期为2025年6月20日，过户数量为200,000,000股，股份性质为│
│ │无限售流通股，本次权益变动的过户登记手续已办理完毕。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏鹰游纺机有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │公司拟与合计持股5%以上股东连云港鹰游纺机集团有限公司（以下简称“鹰游集团”）的全│
│ │资子公司江苏鹰游纺机有限公司（以下简称“江苏鹰游”）签订《设备采购框架协议》（以│
│ │下简称“框架协议”），约定由对方为公司独家供应核心设备，非核心设备则通过市场化方│
│ │式采购，对方可参与市场化采购流程，在同等条件下公司可优先考虑对方，对方不得利用关│
│ │联关系干预采购公平性 │
│ │ 本次签署合作协议事项构成关联交易，本合作协议为框架协议，不涉及具体金额，未构│
│ │成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障│
│ │碍。本次签订框架协议的事项已经公司第二届董事会独立董事第六次专门会议、第二届董事│
│ │会第十六次会议审议通过，关联董事已回避表决，尚需提交股东会审议。 │
│ │ 截至本公告披露日，除已经公司股东会批准的日常关联交易事项外，过去十二个月内公│
│ │司及下属子公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未达到3000│
│ │万元，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值的1% │
│ │ 公司在上市过程中做出《关于规范关联交易的承诺》，承诺每千吨碳纤维产能所对应向│
│ │鹰游集团及其控制的子公司关联设备及安装报检采购规模将不高于6700万元（不含税）。公│
│ │司将严格遵守在上市过程中做出的《关于规范关联交易的承诺》。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为保障中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）核心设备的稳定供应、产品│
│ │质量、交付时效及售后服务，满足公司正常生产经营需要，同时兼顾核心设备与现有设备的│
│ │兼容协同，公司拟与江苏鹰游签订《设备采购框架协议》，明确核心设备独家采购、非核心│
│ │设备市场化采购的合作模式，以及定价、履约等相关事宜 │
│ │ 江苏鹰游是鹰游集团的全资子公司且公司董事张斯纬担任江苏鹰游董事长及总经理，根│
│ │据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，江苏鹰游构成公司关联法人，本次│
│ │签订框架协议事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重│
│ │大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍 │
│ │ 截至本次关联交易为止（含本次交易），除已经公司股东会批准的日常关联交易事项外│
│ │，过去十二个月内公司及下属子公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的│
│ │关联交易未达到3000万元，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值的1% │
│ │ 公司在上市过程中做出《关于规范关联交易的承诺》，承诺每千吨碳纤维产能所对应向│
│ │鹰游集团及其控制的子公司关联设备及安装报检采购规模将不高于6700万元（不含税）。公│
│ │司将严格遵守在上市过程中做出的《关于规范关联交易的承诺》。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 江苏鹰游是鹰游集团的全资子公司且公司董事张斯纬担任江苏鹰游董事长及总经理，根│
│ │据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，江苏鹰游构成公司关联法人 │
│ │ （二）关联人情况说明 │
│ │ 关联方名称：江苏鹰游纺机有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91320700086955771X │
│ │ 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 法定代表人：张斯纬 │
│ │ 注册资本：6000万 │
│ │ 成立日期：2013年12月30日 │
│ │ 注册地址：连云港市海州开发区振兴路1号主要办公地点：连云港市海州开发区振兴路1│
│ │号经营范围：纺织机械及配件、皮革机械、环保设备、碳纤维设备的研发、生产、销售；仪│
│ │器仪表、金属材料销售；软件技术开发；纺机设备安装工程、碳纤维设备安装工程、机电设│
│ │备安装工程、环保设备安装工程、管道安装工程、机械设备安装工程施工；自营和代理各类│
│ │商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外（依法须经│
│ │批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***许可项目：特种设备安装改造修理 │
│ │；特种设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项│
│ │目以审批结果为准）一般项目：特种设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法│
│ │自主开展经营活动）最近一个会计年度的主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产1513│
│ │93.65万元，净资产46186.42万元；2024年1-12月，实现营业收入86456.33万元，净利润114│
│ │26.67万元。（数据已经审计）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │连云港市工业投资集团有限公司所属其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │过去12个月内合计持股5%以上股东所属其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │连云港市工业投资集团有限公司所属其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │过去12个月内合计持股5%以上股东所属其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │连云港鹰游纺机集团有限公司所属其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司合计持股5%以上股东所属其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │连云港神鹰复合材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司合计持股5%以上股东所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │连云港鹰游纺机集团有限公司所属其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司合计持股5%以上股东所属其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │连云港鹰游纺机集团有限公司所属其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司合计持股5%以上股东所属其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏鹰游纺机有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司合计持股5%以上股东所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西宁神鹰复合材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司合计持股5%以上股东所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国建材集团有限公司所属其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人所属其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中材科技股份有限公司山东分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │沈阳中复科金压力容器有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中材科技（苏州）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │客户B │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │客户A │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中材科技（成都）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中复碳芯电缆科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国建材国际德国公司 │
├──────┼──────
|