资本运作☆ ◇688290 景业智能 更新日期：2026-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-04-19│ 33.89│ 6.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-05-31│ 63.77│ 2.05亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│正景智远 │ 6000.00│ ---│ 60.00│ ---│ 524.02│ 人民币│
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│赛智助龙 │ 1020.00│ ---│ 30.91│ ---│ 575.99│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高端智能装备及机器│ 3.25亿│ 5029.35万│ 2.28亿│ 70.24│-4525.44万│ ---│
│人制造基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高端核技术装备制造│ 1.81亿│ 3162.59万│ 1.05亿│ 58.16│ 145.65万│ ---│
│基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2368.08万│ ---│ 2368.08万│ 100.00│ ---│ ---│
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│产品研发中心建设项│ 9662.28万│ 967.40万│ 8029.49万│ 83.10│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.80亿│ ---│ 1.80亿│ 100.06│ ---│ ---│
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│机器人及智能装备生│ 1883.55万│ ---│ 1885.07万│ 100.08│ -356.32万│ ---│
│产基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-12-26 │转让比例(%) │9.07 │
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│交易金额(元)│0.0000 │转让价格(元)│0.00 │
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│转让股数(股)│927.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │上海中核浦原有限公司 │
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│受让方 │中国宝原有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-27 │交易金额(元)│1.08亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │合肥市盛文信息技术有限公司51%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │杭州景业智能科技股份有限公司 │
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│卖方 │杭州行之远控股有限公司 │
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│交易概述 │杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“景业智能”）拟以现金10000万元 │
│ │人民币购买杭州行之远控股有限公司（以下简称“行之远”）持有的合肥盛文51%股权，上 │
│ │述交易（以下简称“本次交易”）完成后，景业智能将持有合肥盛文51%的股权。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │杭州景业智能科技股份有限公司9,27│标的类型 │股权 │
│ │0,000股股权 │ │ │
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│买方 │中国宝原有限公司 │
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│卖方 │上海中核浦原有限公司 │
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│交易概述 │上海中核浦原有限公司（以下简称"中核浦原"）拟将其持有的杭州景业智能科技股份有限公│
│ │司（以下简称"公司"）9,270,000股（占公司总股本的9.07%）无偿划转至中国宝原有限公司│
│ │（以下简称"中国宝原"）。 │
│ │ 公司于2025年12月25日收到中国宝原《关于景业智能股份过户手续办理完结的通知》，│
│ │中核浦原和中国宝原已按协议约定，完成股份的无偿划转事宜，并已取得中国证券登记结算│
│ │有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，股份过户日期为2025年12月24日。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-20 │
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│关联方 │中国核工业集团有限公司下属单位 │
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│关联关系 │其下属全资子公司持有公司股份的公司下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务、出售│
│ │ │ │商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-20 │
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│关联方 │合肥市盛文信息技术有限公司 │
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│关联关系 │受同一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-20 │
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│关联方 │合肥市盛文信息技术有限公司 │
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│关联关系 │受同一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-20 │
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│关联方 │中国核工业集团有限公司下属单位 │
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│关联关系 │其下属全资子公司持有公司股份的公司下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-20 │
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│关联方 │中国核工业集团有限公司下属单位 │
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│关联关系 │其下属全资子公司持有公司股份的公司下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-14 │
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│关联方 │杭州正景智远创业投资合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司杭州景瀚能动科技有限公│
│ │司（以下简称“景瀚能动”）拟进行增资扩股，并引入战略和产业投资人，各方合计拟增资│
│ │人民币5,000万元。本次增资中，杭州高新凤栖梧桐股权投资合伙企业（有限合伙）（以下 │
│ │简称“高新凤栖梧桐”）认缴增资2,000万元，杭州正景智远创业投资合伙企业（有限合伙 │
│ │）（以下简称“正景智远”）认缴增资2,000万元，杭州金格企业管理咨询合伙企业（有限 │
│ │合伙）（以下简称“金格企管”）认缴增资1,000万元，景瀚能动现有股东（公司及其他投 │
│ │资者）均不参与本次增资。本次增资完成后，景瀚能动原股东杨星团拟将其持有的1.765%股│
│ │权和3%股权分别转让给高新凤栖梧桐和金格企管；原股东万力拟将其持有的1.235%股权转让│
│ │给高新凤栖梧桐。 │
│ │ 公司放弃本次增资优先认购权及股权转让优先购买权，公司所持有的景瀚能动的股权比│
│ │例将下降为33.25%，公司间接控制的杭州景润自有资金投资合伙企业（有限合伙）股权比例│
│ │下降为15.2%，本次增资及股权转让完成后，公司通过直接及间接的方式合计控制景瀚能动4│
│ │8.45%股权，公司仍为景瀚能动第一大股东，同时公司提名的董事占景瀚能动董事会席位过 │
│ │半数，公司对景瀚能动仍具有控制权，不会导致公司合并报表范围发生变更 │
│ │ 本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大│
│ │资产重组。本次交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次交易已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会独立董事第十│
│ │次专门会议及第二届董事会第二十三次会议审议通过。本事项无需提交股东会审议。 │
│ │ 本次交易的相关协议尚未签署，具体内容以实际签署的协议为准，本次交易实施受各方│
│ │决策程序、后续增资款缴纳、市场监督管理局变更登记手续办理等因素影响，最终能否顺利│
│ │实施完毕尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易概述 │
│ │ 基于景瀚能动的发展战略、长远规划及实际业务开展情况，为满足其资金需求，加快推│
│ │进其业务发展，增强其可持续发展能力，景瀚能动拟进行增资，并引入战略和产业投资人，│
│ │各方合计拟增资5,000万元人民币。本次增资中，高新凤栖梧桐认缴增资2,000万元，正景智│
│ │远认缴增资2,000万元，金格企管认缴增资1,000万元，景瀚能动现有股东（公司及其他投资│
│ │者）均不参与本次增资。本次增资完成后，景瀚能动原股东杨星团拟将其持有的1.765%股权│
│ │和3%股权分别转让给高新凤栖梧桐和金格企管，原股东万力拟将其持有的1.235%股权转让给│
│ │高新凤栖梧桐。公司放弃本次增资优先认购权及股权转让优先购买权，所持有景瀚能动的股│
│ │权比例将下降为33.25%，公司间接控制的杭州景润自有资金投资合伙企业（有限合伙）股权│
│ │比例下降为15.2%，本次增资及股权转让完成后，公司通过直接及间接的方式合计控制景瀚 │
│ │能动48.45%股权，仍为景瀚能动第一大股东，同时公司提名的董事占景瀚能动董事会席位过│
│ │半数，公司对景瀚能动仍具有控制权，不会导致公司合并报表范围发生变更。 │
│ │ 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易不构成重大资产重组 │
│ │ （二）关联交易情况说明 │
│ │ 正景智远为本次交易对方之一，公司作为其有限合伙人持有财产份额为24.9%，在投资 │
│ │决策委员会三席中占有一席，对正景智远对外投资决策有重大影响，是公司的联营企业。依│
│ │据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《企业会计准则第36号——关联方披露》，正景│
│ │智远构成公司关联方，本次交易相应构成关联交易。 │
│ │ 至本次交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相│
│ │关的关联交易未达到3,000万元以上。本次交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东会 │
│ │审议。 │
│ │ 二、本次交易方的基本情况 │
│ │ （三）杭州正景智远创业投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 除正景智远为公司关联方外，公司与其他投资方在产权、业务、资产、财务、人员等方│
│ │面均相互独立，不存在关联关系。上述投资方依法有效存续且正常经营，不存在被列为失信│
│ │被执行人或其他失信情况，具有良好的履约能力，能够严格遵守合同约定。 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │来建良、杭州景润自有资金投资合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司实际控制人、公司全资子公司为其执行事务合伙人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立控股子公司杭州景瀚能动科技│
│ │有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门登记为准，以下简称“新公司”），注册资本│
│ │为人民币5000万元。公司拟以现金出资人民币1750万元，占注册资本的35%；杨星团先生拟 │
│ │出资人民币1135万元，占注册资本的22.7%；杭州景润自有资金投资合伙企业（有限合伙） │
│ │拟出资人民币800万元，占注册资本的16%；来建良先生拟出资人民币750万元，占注册资本 │
│ │的15%；杭州合贡自有资金投资合伙企业（有限合伙）拟出资人民币500万元，占注册资本的│
│ │10%；万力先生拟出资人民币65万元，占注册资本的1.3%。 │
│ │ 新公司主营业务聚焦于先进核能系统及其关键设备的研发、设计及制造。 │
│ │ 本次交易涉及关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。本次交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次交易已经公司第二届董事会独立董事第八次专门会议、第二届董事会审计委员会第│
│ │十二次会议、第二届董事会战略委员会第二次会议及第二届董事会第二十一次会议审议通过│
│ │，关联董事来建良先生已回避表决。本事项无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 相关风险提示： │
│ │ 由于新公司尚未设立，相关业务尚未开展。新业务的长期前景与宏观经济增长、全球能│
│ │源政策导向密切相关。未来新公司在实际经营中，可能面临经济环境、行业政策、市场需求│
│ │变化、经营管理、技术研发等方面不确定因素的影响，存在一定的经营风险、财务风险、新│
│ │业务风险以及行业政策风险等。同时，新公司开展相关业务需取得国家核安全局核发的《民│
│ │用核安全设备设计许可证》《民用核安全设备制造许可证》及《民用核安全设备安装许可证│
│ │》等资质，并通过国家能源局的项目核准和生态环境部的环境影响评价批复。上述行政许可│
│ │等事项存在未获得批准或批准时间存在不确定性的风险。公司将采取适当的策略、管理措施│
│ │加强风险管控，积极防范和应对风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 │
│ │ 一、新业务基本情况 │
│ │ （一）新业务的类型 │
│ │ 1、本次交易的基本情况 │
│ │ 公司拟设立控股子公司开展新业务，注册资本为人民币5000万元，公司拟以现金出资人│
│ │民币1750万元，占注册资本的35%；杨星团先生拟出资人民币1135万元，占注册资本的22.7%│
│ │；杭州景润自有资金投资合伙企业（有限合伙）拟出资人民币800万元，占注册资本的16%；│
│ │来建良先生拟出资人民币750万元，占注册资本的15%；杭州合贡自有资金投资合伙企业（有│
│ │限合伙）拟出资人民币500万元，占注册资本的10%；万力先生拟出资人民币65万元，占注册│
│ │资本的1.3%。新公司主营业务聚焦于先进核能系统及其关键设备的研发、设计及制造。 │
│ │ 鉴于本次交易的其他投资方来建良先生为公司董事长、实际控制人，杭州景润自有资金│
│ │投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人杭州智核智能科技有限公司（以下简称“智核│
│ │科技”）为公司全资子公司，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，本次交易涉及│
│ │关联交易，未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重│
│ │大资产重组。本次交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 除本次关联交易事项外，过去12个月内，公司与同一关联人之间未发生交易标的类别相│
│ │关的关联交易。 │
│ │ 2、本次交易对方的基本情况 │
│ │ （1）来建良，男，中国国籍，教授，浙江大学博士，入选国家万人计划，担任浙江省 │
│ │机器人产业发展协会副会长、杭州市自动化学会智能制造专委会主任。 │
│ │ 主持或参与国家高技术研究发展计划（863计划）项目、国家科技攻关计划项目、浙江 │
│ │省科技攻关计划重点项目等纵横向课题20余项，带领科研团队共申请专利200余项，目前已 │
│ │授权专利150余项，其中发明专利50余项，现任公司董事长。 │
│ │ 主要从事工业机器人及自动化系统、核工业自动化装备等领域的研究与技术应用。 │
│ │ （2）杨星团，男，中国国籍，教授，清华大学博士，长期从事先进反应堆堆型研究、 │
│ │反应堆热工水力学理论与实验研究、汽液两相流及流动不稳定性研究等，发表SCI论文百余 │
│ │篇。 │
│ │ （3）万力，男，中国国籍，浙江大学博士，清华大学博士后，力学专家，从事反应堆 │
│ │主设备设计及抗震分析等工作。 │
│ │ （4）杭州景润自有资金投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ （5）杭州合贡自有资金投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 以上交易对方中，来建良先生为公司董事长、实际控制人，根据《上海证券交易所科创│
│ │板股票上市规则》的相关规定，来建良先生为公司的关联自然人；杭州景润自有资金投资合│
│ │伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人智核科技为公司全资子公司，亦构成关联关系，其他│
│ │投资方与公司不存在关联关系。 │
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│公告日期 │2025-09-30 │
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│关联方 │杭州行之远控股有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“景业智能”）拟以现金10800万元 │
│ │人民币购买杭州行之远控股有限公司（以下简称“行之远”）持有的合肥市盛文信息技术有│
│ │限公司（以下简称“合肥盛文”或“标的公司”）51%股权，上述交易（以下简称“本次交 │
│ │易”）完成后，景业智能将持有合肥盛文51%的股权。 │
│ │ 行之远系公司控股股东，持有公司26.05%的股权，根据《上海证券交易所科创板股票上│
│ │市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类│
│ │别相关的关联交易已达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。 │
│ │ 本次关联交易已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议、第二届董事会战略委员会│
│ │第一次会议、第二届董事会独立董事专门会议第七次会议、第二届董事会第十九次会议审议│
│ │通过，关联委员及董事已回避表决，尚需提交股东会审议。 │
│ │ 本次交易风险提示： │
│ │ 1、本次交易尚需完成交易协议签署及提交公司股东会审议，交易能否最终完成存在不 │
│ │确定性。 │
│ │ 2、合肥盛文经营情况可能会受到宏观经济、相关政策法规、行业发展趋势、市场需求 │
│ │变化、经营管理变动等因素的影响，未来发展、经营收益情况存在一定的不确定性，可能存│
│ │在无法实现预期投资收益、无法收回投资、股权资产减值等风险。敬请广大投资者理性投资│
│ │，注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ （1）本次交易事项 │
│ │ 为促进资源和产业整合，进一步优化产品布局，提升公司市场竞争力，公司拟以自有资│
│ │金通过现金支付的方式收购行之远持有的合肥盛文51%股权。以2025年8月31日为评估基准日│
│ │，合肥盛文100%股权的评估值为人民币21500万元，本次评估增值率为464.97%。经交易各方│
│ │协商一致，合肥盛文51%股权交易价格为人民币10800万元。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-23│其他事项
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股东会召开日期：2026年8月7日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-06-26│其他事项
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一、本次员工持股计划基本情况
杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月25日召开第二届董事
会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，并于2025年4月15日召开了2025年第三次临时股
东大会审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2
025年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施2025年员工持股计划（以下
简称“本次员工持股计划”），同时股东大会授权董事会办理与本次员工持股计划相关的事宜
。具体内容详见公司于2025年3月26日、2025年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）披露的相关公告。
2025年6月20日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书
》，公司回购专用证券账户持有的738000股公司股票已于2025年6月19日过户至“杭州景业智
能科技股份有限公司-2025年员工持股计划”，过户价格为28.32元/股。具体内容详见公司于2
025年6月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州景业智能科技股份有限
公司关于2025年员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2025-053）。
2026年6月9日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整2025年员工持股
计划预留份额受让价格的议案》《关于2025年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意向参
与对象授予269.94万份预留份额（份额对应股份数9.5708万股）。具体内容详见公司于2026年
6月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州景业智能科技股份有限公司
关于2025年员工持股计划预留份额分配的公告》（公告编号：2026-027）。
二、本次员工持股计划完成股票过户的情况
根据参与对象实际认购和最终缴款的审验结果，本次员工持股计划参与认购预留份额的员
工为11人，共计认购本次员工持股计划份额2699444份，每份份额为1元，共计缴纳认购资金26
99444元，对应认购公司回购专用证券账户库存股9.5708万股。
2026年6月25日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书
》，公司回购专用证券账户持有的9.5708万股公司股票已于2026年6月24日过户至“杭州景业
智能科技股份有限公司—2025年员工持股计划”，过户价格为28.205元/股。截至本公告日，
公司本次员工持股计划持有的公司股份数量为833708股，占公司总股本的0.82%。
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2026-06-10│其他事项
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杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月9日召开了第二届董事
会第二十六次会议，审议通过了《关于调整2025年员工持股计划预留份额受让价格的议案》，
同意根据相关规定对公司2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”或“本次员工持
股计划”）预留份额的受让价格进行调整。现将有关情况公告如下：
一、2025年员工持股计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）公司于2025年3月25日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议
，并于2025年4月15日召开了2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<2025年员工持
股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》等相
关议案，同意公司实施2025年员工持股计划，同时股东大会授权董事会办理与本期员工持股计
划相关的事宜。
具体内容详见公司于2025年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
杭州景业智能科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-018
）。
（二）2025年6月20日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记
确认书》，公司回购专用证券账户持有的738000股公司股票已于2025年6月19日过户至“杭州
景业智能科技股份有限公司-2025年员工持股计划”，过户价格为28.32元/股。截至本公告披
露日，公司2025年员工持股计划证券账户持有的公司股份数量为738000股、占公司当前总股本
的0.722%。具体内容详见公司于2025年6月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《杭州景业智能科技股份有限公司关于2025年员工持股计划完成非交易过户的公告》（公
告编号：2025-053）。
（三）2026年6月9日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整2025年员
工持股计划预留份额受让价格的议案》《关于2025年员工持股计划预留份额分配的议案》。经
调整后，预留份额受让价格由28.32元/股调整为28.205元/股。
二、本次调整事由及调整结果
根据公司2025年员工持股计划相关规定：“本员工持股计划首次及预留部分的受让价格为
28.32元/股。在董事会决议公告日至本员工持股计划购买回购股份期间，公司若发生资本公积
转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，自股价除权除息之日起，该标的股
票的受让价格将做相应的调整”。
1、公司于2025年5月8日召开2024年年度股东会，审议通过《关于2024年度利润分配预案
的议案》。根据公司2025年6月21日披露的《杭州景业智能科技股份有限公司关于调整2024年
度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-054），以权益分派的股权登记日登记的总股本扣
减公司回购专户中的股份数后为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6453元（含税），合
计派发现金红利总额658.81万元（含税）。公司已于2025年7月9日实施完毕2024年度利润分配
，2024年度权益分派股权登记日为2025年7月8日、除权除息日为2025年7月9日，具体内容详见
公司2025年7月3日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份
有限公司2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-057）。
2、公司于2025年9月12日召开2025年第六次临时股东会，审议通过《关于2025年中期利润
分配预案的议案》。根据公司2025年8月28日披露的《关于2025年中期利润分配预案的公告》
（公告编号：2025-063），以权益分派的股权登记日登记的总股本扣减公司回购专户中的股份
数后为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金红利总额510.47
万元（含税）。
公司已于2025年11月10日实施完毕2025年半年度利润分配，2025年半年度权益分派股权登
记日为2025年11月7日、除权除息日为2025年11月10日，具体内容详见公司2025年11月4日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司2025年半年度
权益分派实施公告》（公告编号：2025-070）。
结合前述调整事由，本员工持股计划预留份额的受让价格由28.32元/股调整为28.205元/
股。
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2026-06-10│其他事项
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杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月9日召开了第二届董事
会第二十六次会议，审议通过了《关于2025年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意公司
2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”或“本次员工持股计划”）预留份额中的
269.94万份（份额对应股份数9.5708万股）由符合条件的不超过12名认购对象认购，根据公司
《2025年员工持股计划（草案）》和公司2025年第三次临时股东大会的相关授权，本次预留份
额的分配事宜在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、2025年员工持股计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）公司于2025年3月25日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议
，并于2025年4月15日召开了2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<2025年员工持
股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》等相
关议案，同意公司实施2025年员工持股计划，同时股东大会授权董事会办理与本期员工持股计
划相关的事宜。
具体内容详见公司于2025年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
杭州景业智能科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-018
）。
（二）2025年6月20日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记
确认书》，公司回购专用证券账户持有的738000股公司股票已于2025年6月19日过户至“杭州
景业智能科技股份有限公司-2025年员工持股计划”，过户价格为28.32元/股。截至本公告披
露日，公司2025年员工持股计划证券账户持有的公司股份数量为738000股，占公司当前总股本
的0.722%。具体内容详见公司于2025年6月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《杭州景业智能科技股份有限公司关于2025年员工持股计划完成非交易过户的公告》（公
告编号：2025-053）。
（三）2026年6月9日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整2025年员
工持股计划预留份额受让价格的议案》《关于2025年员工持股计划预留份额分配的议案》。经
调整后，预留份额受让价格由28.32元/股调整为28.205元/股。
二、本员工持股计划预留份额的分配情况
为满足公司长远可持续发展的需要及不断吸引、留住及激励优秀人才，本次员工持股计划
预留了9.5708万股作为激励额度，占本次员工持股计划份额总数的11.48%。根据公司《2025年
员工持股计划（草案）》的相关规定及对认购对象的要求，董事会同意公司员工持股计划管理
委员会提交的预留份额人选及分配方案，由符合条件的不超过12名认购对象认购预留份额269.
94万份，认购价格为28.205元/股。
根据公司《2025年员工持股计划（草案）》以及有关法律、法规及规范性文件的规定，本
次预留股份的认购对象由管理委员会提出人选，经薪酬与考核委员会核实并提交董事会审议通
过。
本次预留份额的认购实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数不超过公司
股本总额的10%，单个员工所持持股计划份额所对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%
。员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过
二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。
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2026-05-12│其他事项
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1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月11日（星期一）13:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月
11日（星期一）9:15-9:259:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的
具体时间为2026年5月11日（星期一）9:15-15:00。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议地点：天津市宝坻区九园工业园9号路公司会议室。
5、会议主持人：公司董事长钱建林先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股
东会议事规则》的有关规定。
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2026-04-20│银行授信
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杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第二届董事
会第二十五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交20
25年年度股东会审议。具体情况公告如下：为满足公司生产经营活动和业务发展的资金需求，
公司（包括合并报表范围内的子公司，下同）预计在2026年度向各家银行申请综合授信额度合
计不超过人民币8.5亿元。授信业务类型包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、中长期
借款、银行承兑汇票、保函、票据贴现、国内信用证等，授信额度的有效期为股东会审议通过
之日起12个月内。具体授信业务品种、额度和期限以签订的协议为准。在授权期限内，授信额
度可循环使用。
公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度与期限内与银行签署相关合同及
法律文件，并办理相关手续。
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2026-04-20│其他事项
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一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年3月25日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票
激励计划相关事项的议案》等议案。
同日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》及《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，
公司监事会对《2025年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划
”）的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2025年3月26日至2025年4月4日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职
务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司相关部门未收到任何异议。具体内容详见公司于
2025年4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会关于公司2025年限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-017）
。3、2025年4月15日，公司召开2025年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票
激励计划相关事项的议案》。公司实施本次激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限
制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所
必需的全部事宜。
4、2025年4月16日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2025年
限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-019）
。
5、2025年4月24日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第二届董事会
第十四次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票
的议案》。公司监事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2026年4月17日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2025年限
制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成就并作废部分第二类限制性股票的
议案》。
二、本次作废处理限制性股票的具体情况
1、因激励对象离职作废限制性股票
根据公司《激励计划》的相关规定，鉴于2名首次授予激励对象因个人原因离职，已不具
备激励对象资格，故公司拟作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票合计3.10万股。
2、因公司层面业绩考核指标未达成而作废限制性股票
根据公司《激励计划》及《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定。
依据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2025年年度报告》出具的审计报告，公
司2025年营业收入较2024年下降27.57%，未达到公司层面业绩考核设定的触发值考核目标，故
公司对首次授予限制性股票第一个归属期已授予但尚未归属的24.48万股第二类限制性股票进
行作废处理。
综上，本次作废失效的限制性股票数量合计为27.58万股。根据公司2025年第三次临时股
东大会的授权，本次作废激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票事项无需提交股东会审议
。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公
司管理团队的积极性和稳定性，也不会影响公司股权激励计划的继续实施。
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2026-04-20│其他事项
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杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第二届董事
会第二十五次会议，审议通过了《关于2025年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期解锁条
件未成就的议案》。现将有关事项说明如下：
一、员工持股计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年3月25日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2025
年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议
案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》等
议案。
同日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》，公司监事
会对本次员工持股计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2025年4月15日，公司召开2025年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<202
5年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议
案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》，
授权董事会在法律法规允许的范围内全权办理本员工持股计划相关事宜。
3、2025年6月20日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认
书》，公司回购专用证券账户持有的738,000股公司股票已于2025年6月19日过户至“杭州景业
智能科技股份有限公司-2025年员工持股计划”，过户价格为28.32元/股。
4、2025年7月24日，公司采用现场结合通讯表决的方式召开了2025年员工持股计划第一次
持有人会议，审议通过了《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举
公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司2025年员工持股计划管理委
员会办理与本持股计划相关事宜的议案》。
5、2026年4月17日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2025年员
工持股计划首次授予部分第一个锁定期解锁条件未成就的议案》。
二、员工持股计划持股情况和解锁安排
2025年6月20日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书
》，公司回购专用证券账户持有的738,000股公司股票已于2025年6月19日过户至“杭州景业智
能科技股份有限公司-2025年员工持股计划”，过户价格为28.32元/股。具体内容详见2025年6
月21日在上海证券交易所网站披露的《公司关于2025年员工持股计划完成非交易过户的公告》
（公告编号：2025-053）。
本员工持股计划的存续期为66个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划
名下之日起算。参与对象所获标的股票自公司公告首次授予部分最后一笔标的股票过户至本员
工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月后分三批解锁，每批解锁的标的股票比例分
别为40%、30%、30%，各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确
定。
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2026-04-20│其他事项
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2026年，公司结合发展战略和年度经营指标制定了《公司2026年度“提质增效重回报”行
动方案》，围绕提升经营效率、加速研发成果转化与应用、培育新质生产力、强化投资者权益
保障等方面，部署一系列具体举措。同时受行业竞争加剧及原材料成本上行的双重影响，公司
主营业务综合毛利率有所下降。面对行业规范调整与业绩阶段性承压等外部挑战，2026年，公
司将继续深化“核+军+民”业务布局，坚持把高质量发展作为首要任务，聚焦利润结果导向，
强化系统谋划与执行穿透力，着力破解毛利率承压、新业务培育风险、组织效能持续提升等关
键挑战。在巩固既有优势行业基础上，加快新兴领域布局，夯实合规治理根基，全面提升可持
续盈利能力与核心竞争力。
1、“核+军+民”协同发展，构建高质量产业体系
公司坚持“核工业为根基、军工装备强突破、民用市场拓增量”的梯次发展战略，加快形
成主业突出、多元协同的产业体系。核工业领域围绕国家核能中长期发展规划，推动业务从特
种智能装备及机器人向智慧核能整体装备系统升级，前瞻布局聚变领域装备和解决方案（重点
拓展氚资源循环利用、高辐射环境遥操作智能检维修），并以小型模块化反应堆（SMR）作为A
I时代的能源解决方案切入点；持续做强面向民用核素制备、医院核药房场景的定制化、智能
化、合规化一站式装备与服务；军工领域聚焦智能保障装备和重点目标智能防护需求，将智能
控制系统向“感知—决策—响应—评估”一体化智能防护系统升级，深耕智能控制、隐身伪装
、电磁防护等核心产品线，打造具有自主知识产权与不可替代性的系列化军工装备；此外，积
极响应国家“走出去”战略，以非洲、欧洲、中东为重点区域分阶段推进海外业务，强化本地
化合作，推动产品、技术、服务协同出海，培育可持续的民用市场增长点。
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2026-04-20│其他事项
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杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《公司董事会薪
酬与考核委员会议事规则》的有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，
制定了公司2026年董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：
一、适用范围
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬方案
公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励等组成，其中
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
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2026-04-20│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
（一）机构信息
投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业
保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿
元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法
》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
诚信记录
天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理
措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业
行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未
受到刑事处罚。
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2026-04-20│其他事项
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杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，也不
进行资本公积金转增股本。
本年度不进行现金分红，主要原因为公司2025年度实现的归属于上市公司股东的净利润为
负值，未满足《公司章程》中关于现金分红条件的相关规定。公司未触及《上海证券交易所科
创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于公司股东的净
利润为-3197.70万元，截至2025年12月31日，期末可供分配利润为18770.68万元。经董事会决
议，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示的情形。
二、本年度不进行利润分配的情况说明
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司2025年度归属于
上市公司股东的净利润为负值，未满足《公司章程》中“该年度实现盈利且该年度实现的可分
配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润）为正”的现金分红前提条件。需要说明
的是，公司已于2025年11月10日完成2025年中期分红，以总股本（扣减回购专用证券账户的股
份）102094006股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金红利
510.47万元（含税），符合《公司章程》关于中期分红的规定，积极履行了股东回报义务。
综合考虑2025年度盈利状况、实际业务发展的资金需求及前期已实施的中期分红情况，为
更好地统筹资金使用安排，维护公司长远利益及全体股东的长期利益，经审慎研究，公司董事
会拟定2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
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2026-04-20│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月11日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-16│其他事项
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限制性股票预留授予日：2026年4月15日
限制性股票预留授予数量：16.08万股，约占目前公司股本总额10218.9714万股的0.16%
股权激励方式：第二类限制性股票杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）
《2025年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“激励计划”）规定的公司20
25年限制性股票激励计划的预留授予条件已经成就，根据公司2025年第三次临时股东大会的授
权，公司于2026年4月15日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向激励对象
授予预留部分限制性股票的议案》，确定公司本次激励计划的预留授予日为2026年4月15日，
以37.505元/股的授予价格向31名符合授予条件的激励对象授予16.08万股预留部分的限制性股
票。
（一）本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年3月25日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票
激励计划相关事项的议案》等议案。
同日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》及《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，
公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2025年3月26日至2025年4月4日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职
务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司相关部门未收到任何异议。具体内容详见公司于
2025年4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会关于公司2025年限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-017）
。
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2026-04-16│价格调整
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杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第二届董事
会第二十四次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根
据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2025年限制性股票
激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定和2025年第三次临时
股东大会的授权，董事会对公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）授予价
格进行了调整。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2025年3月25日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<20
25年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股
票激励计划相关事项的议案》等议案。
同日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》及《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，
公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2025年3月26日至2025年4月4日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名
和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司相关部门未收到任何异议。具体内容详见公
司于2025年4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会关于公司2025年
限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-0
17）。
（三）2025年4月15日，公司召开2025年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<
2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2025年限制性
股票激励计划相关事项的议案》。公司实施本次激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确
定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股
票所必需的全部事宜。
（四）2025年4月16日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于202
5年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-01
9）。
（五）2025年4月24日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第二届董
事会第十四次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性
股票的议案》。公司监事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意
见。
（六）2026年4月15日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第二届董
事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》《
关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划预留授予的激励对象名单进行核实并发表了
核查意见。
二、本激励计划的调整说明
（一）调整原因
1、公司于2025年6月21日发布了《关于调整2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：
2025-054）。公司调整后的2024年度利润分派方案为：以权益分派的股权登记日登记的总股本
扣除公司回购专户中的股份数后为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.6453元（含税）
。本次权益分派的股权登记日为2025年7月8日，除权除息日为2025年7月9日。
2、公司于2025年8月28日发布了《关于2025年中期利润分配预案的公告》（公告编号：20
25-063）。公司2025年中期利润分派方案为：以2025年中期利润分配方案实施时股权登记日的
总股本（扣减回购专用证券账户的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含
税）。本次权益分派的股权登记日为2025年11月7日，除权除息日为2025年11月10日。
根据公司《激励计划》的相关规定，若在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票股
份归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事
项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。
（二）调整方法
根据《激励计划（草案）》规定，授予价格的调整方法具体如下：
派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
综上，调整后首次及预留授予部分限制性股票的授予价格P=P0-V=37.62-0.06453-0.05=37
.505元/股（四舍五入，保留三位小数）。
根据公司2025年第三次临时股东大会的授权，上述调整属于股东会对董事会授权范围内的
事项，无需再次提交股东会审议。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期内公司的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、经营情况
报告期内，公司实现营业总收入19953.56万元，同比下降27.63%；实现归属于母公司所有
者的净利润-3062.41万元，同比下降181.45%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益
的净利润-4712.70万元，同比下降374.33%。
2、财务状况
报告期末，公司总资产176529.42万元，同比增加12.57%；归属于母公司的所有者权益124
492.04万元，同比下降2.99%；归属于母公司所有者的每股净资产12.18元，同比下降3.03%。
3、影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司经营业绩同比下降明显，主要系各业务领域验收项目减少及成本上升导致
营业收入与毛利率下滑；同时，公司持续加大研发投入，研发费用增加。此外，核工业领域特
定项目审价结果调减当期营业收入，对当期经营业绩产生较大影响。
2026年，公司将紧扣年度经营目标与计划，围绕业务拓展、项目交付、研发创新与人效提
升等方面进行专项部署，全面开拓业务，坚定完成项目交付任务，实现有利润的增长，全力改
善经营效益。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有
者的扣除非经常性损益的净利润及基本每股收益同比下降明显，主要系报告期内公司主营业务
收入下降、研发费用增加以及核工业特定项目审价影响所致。
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2026-02-14│其他事项
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杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司杭州景瀚能动科技有限
公司（以下简称“景瀚能动”）拟进行增资扩股，并引入战略和产业投资人，各方合计拟增资
人民币5,000万元。本次增资中，杭州高新凤栖梧桐股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简
称“高新凤栖梧桐”）认缴增资2,000万元，杭州正景智远创业投资合伙企业（有限合伙）（
以下简称“正景智远”）认缴增资2,000万元，杭州金格企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
（以下简称“金格企管”）认缴增资1,000万元，景瀚能动现有股东（公司及其他投资者）均
不参与本次增资。本次增资完成后，景瀚能动原股东杨星团拟将其持有的1.765%股权和3%股权
分别转让给高新凤栖梧桐和金格企管；原股东万力拟将其持有的1.235%股权转让给高新凤栖梧
桐。
公司放弃本次增资优先认购权及股权转让优先购买权，公司所持有的景瀚能动的股权比例
将下降为33.25%，公司间接控制的杭州景润自有资金投资合伙企业（有限合伙）股权比例下降
为15.2%，本次增资及股权转让完成后，公司通过直接及间接的方式合计控制景瀚能动48.45%
股权，公司仍为景瀚能动第一大股东，同时公司提名的董事占景瀚能动董事会席位过半数，公
司对景瀚能动仍具有控制权，不会导致公司合并报表范围发生变更
本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。本次交易实施不存在重大法律障碍。
本次交易已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会独立董事第十次
专门会议及第二届董事会第二十三次会议审议通过。本事项无需提交股东会审议。
本次交易的相关协议尚未签署，具体内容以实际签署的协议为准，本次交易实施受各方决
策程序、后续增资款缴纳、市场监督管理局变更登记手续办理等因素影响，最终能否顺利实施
完毕尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、关联交易概述
（一）交易概述
基于景瀚能动的发展战略、长远规划及实际业务开展情况，为满足其资金需求，加快推进
其业务发展，增强其可持续发展能力，景瀚能动拟进行增资，并引入战略和产业投资人，各方
合计拟增资5,000万元人民币。本次增资中，高新凤栖梧桐认缴增资2,000万元，正景智远认缴
增资2,000万元，金格企管认缴增资1,000万元，景瀚能动现有股东（公司及其他投资者）均不
参与本次增资。本次增资完成后，景瀚能动原股东杨星团拟将其持有的1.765%股权和3%股权分
别转让给高新凤栖梧桐和金格企管，原股东万力拟将其持有的1.235%股权转让给高新凤栖梧桐
。公司放弃本次增资优先认购权及股权转让优先购买权，所持有景瀚能动的股权比例将下降为
33.25%，公司间接控制的杭州景润自有资金投资合伙企业（有限合伙）股权比例下降为15.2%
，本次增资及股权转让完成后，公司通过直接及间接的方式合计控制景瀚能动48.45%股权，仍
为景瀚能动第一大股东，同时公司提名的董事占景瀚能动董事会席位过半数，公司对景瀚能动
仍具有控制权，不会导致公司合并报表范围发生变更。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易不构成重大资产重组
（二）关联交易情况说明
正景智远为本次交易对方之一，公司作为其有限合伙人持有财产份额为24.9%，在投资决
策委员会三席中占有一席，对正景智远对外投资决策有重大影响，是公司的联营企业。依据《
上海证券交易所科创板股票上市规则》《企业会计准则第36号——关联方披露》，正景智远构
成公司关联方，本次交易相应构成关联交易。
至本次交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关
的关联交易未达到3,000万元以上。本次交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议
。
二、本次交易方的基本情况
（三）杭州正景智远创业投资合伙企业（有限合伙）
除正景智远为公司关联方外，公司与其他投资方在产权、业务、资产、财务、人员等方面
均相互独立，不存在关联关系。上述投资方依法有效存续且正常经营，不存在被列为失信被执
行人或其他失信情况，具有良好的履约能力，能够严格遵守合同约定。
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2026-02-12│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年2月11日
（二）股东会召开的地点：浙江省杭州市滨江区乳泉路925号杭州景业智能科技园会议室
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2026-01-27│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但
不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），投资产品期限不超
过12个月。
投资金额：不超过人民币7.5亿元
已履行的审议程序：公司于2026年1月26日分别召开第二届董事会审计委员会第十三次会
议、第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
》，同意公司使用不超过人民币7.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，使用期限自董事会审议通过之日起
12个月内有效。在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
相关风险提示：尽管公司拟投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售
的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适
时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日分别召开的第二
届董事会审计委员会第十三次会议和第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置
自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币7.5亿元闲置自有资金进行现金
管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但
不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），使用期限自董事会
审议通过之日起12个月内有效。在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公
司董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同
文件，具体事项由公司财务管理部负责组织实施。
上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审批。现将本次使用自有资
金进行现金管理的具体情况公告如下：
（一）投资目的
在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高闲置自有资金
的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资金额
根据公司当前的资金使用状况，拟使用不超过人民币7.5亿元的闲置自有资金进行现金管
理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
（三）资金来源
资金来源为公司部分闲置的自有资金，不影响公司正常经营。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、
具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定
期存款、通知存款、协定存款等）。
公司董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相
关合同文件，具体事项由公司财务管理部负责组织实施。
（五）投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（六）信息披露
公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法
规的要求，及时披露公司现金管理的具体情况。
二、审议程序
了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12
个月内使用额度不超过人民币7.5亿元的闲置自有资金购买风险较低、安全性高、流动性好的
投资产品，在授权额度及有效期内资金可循环滚动使用。
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2026-01-27│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年2月11日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基
本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年2月11日9点30分
召开地点：浙江省杭州市滨江区乳泉路925号杭州景业智能科技园会议室（五）网络投票
的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月11日
至2026年2月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
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2026-01-17│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
（1）经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同
期（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于母公司所有者的净利润-2750万元左右。
（2）归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-4400万元左右。
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2025-12-30│对外投资
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杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立控股子公司杭州景瀚能动科
技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门登记为准，以下简称“新公司”），注册资本
为人民币5000万元。公司拟以现金出资人民币1750万元，占注册资本的35%；杨星团先生拟出
资人民币1135万元，占注册资本的22.7%；杭州景润自有资金投资合伙企业（有限合伙）拟出
资人民币800万元，占注册资本的16%；来建良先生拟出资人民币750万元，占注册资本的15%；
杭州合贡自有资金投资合伙企业（有限合伙）拟出资人民币500万元，占注册资本的10%；万力
先生拟出资人民币65万元，占注册资本的1.3%。
新公司主营业务聚焦于先进核能系统及其关键设备的研发、设计及制造。
本次交易涉及关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。本次交易实施不存在重大法律障碍。
本次交易已经公司第二届董事会独立董事第八次专门会议、第二届董事会审计委员会第十
二次会议、第二届董事会战略委员会第二次会议及第二届董事会第二十一次会议审议通过，关
联董事来建良先生已回避表决。本事项无需提交公司股东会审议。
相关风险提示：
由于新公司尚未设立，相关业务尚未开展。新业务的长期前景与宏观经济增长、全球能源
政策导向密切相关。未来新公司在实际经营中，可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化
、经营管理、技术研发等方面不确定因素的影响，存在一定的经营风险、财务风险、新业务风
险以及行业政策风险等。同时，新公司开展相关业务需取得国家核安全局核发的《民用核安全
设备设计许可证》《民用核安全设备制造许可证》及《民用核安全设备安装许可证》等资质，
并通过国家能源局的项目核准和生态环境部的环境影响评价批复。上述行政许可等事项存在未
获得批准或批准时间存在不确定性的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，
积极防范和应对风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、新业务基本情况
（一）新业务的类型
1、本次交易的基本情况
公司拟设立控股子公司开展新业务，注册资本为人民币5000万元，公司拟以现金出资人民
币1750万元，占注册资本的35%；杨星团先生拟出资人民币1135万元，占注册资本的22.7%；杭
州景润自有资金投资合伙企业（有限合伙）拟出资人民币800万元，占注册资本的16%；来建良
先生拟出资人民币750万元，占注册资本的15%；杭州合贡自有资金投资合伙企业（有限合伙）
拟出资人民币500万元，占注册资本的10%；万力先生拟出资人民币65万元，占注册资本的1.3%
。新公司主营业务聚焦于先进核能系统及其关键设备的研发、设计及制造。
鉴于本次交易的其他投资方来建良先生为公司董事长、实际控制人，杭州景润自有资金投
资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人杭州智核智能科技有限公司（以下简称“智核科技
”）为公司全资子公司，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，本次交易涉及关联交
易，未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重
组。本次交易实施不存在重大法律障碍。
除本次关联交易事项外，过去12个月内，公司与同一关联人之间未发生交易标的类别相关
的关联交易。
2、本次交易对方的基本情况
（1）来建良，男，中国国籍，教授，浙江大学博士，入选国家万人计划，担任浙江省机
器人产业发展协会副会长、杭州市自动化学会智能制造专委会主任。
主持或参与国家高技术研究发展计划（863计划）项目、国家科技攻关计划项目、浙江省
科技攻关计划重点项目等纵横向课题20余项，带领科研团队共申请专利200余项，目前已授权
专利150余项，其中发明专利50余项，现任公司董事长。
主要从事工业机器人及自动化系统、核工业自动化装备等领域的研究与技术应用。
（2）杨星团，男，中国国籍，教授，清华大学博士，长期从事先进反应堆堆型研究、反
应堆热工水力学理论与实验研究、汽液两相流及流动不稳定性研究等，发表SCI论文百余篇。
（3）万力，男，中国国籍，浙江大学博士，清华大学博士后，力学专家，从事反应堆主
设备设计及抗震分析等工作。
（4）杭州景润自有资金投资合伙企业（有限合伙）
（5）杭州合贡自有资金投资合伙企业（有限合伙）
以上交易对方中，来建良先生为公司董事长、实际控制人，根据《上海证券交易所科创板
股票上市规则》的相关规定，来建良先生为公司的关联自然人；杭州景润自有资金投资合伙企
业（有限合伙）的执行事务合伙人智核科技为公司全资子公司，亦构成关联关系，其他投资方
与公司不存在关联关系。
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2025-12-26│其他事项
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一、本次国有股权无偿划转的基本情况
杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“景业智能”）于2025年11月24日
收到上海中核浦原有限公司（以下简称“中核浦原”）《关于中核浦原无偿划转景业智能股权
至中国宝原的告知函》，同意将中核浦原所持公司9270000股（占公司总股本的9.07%）无偿划
转至中国宝原有限公司（以下简称“中国宝原”）。本次无偿划转完成后，中国宝原将直接持
有公司9270000股（占公司总股本的9.07%），中核浦原将不再持有公司股份。
本次权益变动属于国有资产内部无偿划转，不涉及要约收购。本次股权无偿划转的划出方
中核浦原和划入方中国宝原均为中核集团的全资子公司，中核集团已批准本次国有股权无偿划
转。2025年11月21日，中核浦原与中国宝原已签订《股权无偿划转协议》。具体内容详见公司
于2025年11月25日在上海证券交易所网站披露的《杭州景业智能科技股份有限公司关于持股5%
以上股东国有股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：2025-071）
二、无偿划转完成股份过户登记情况
公司于2025年12月25日收到中国宝原《关于景业智能股份过户手续办理完结的通知》，中
核浦原和中国宝原已按协议约定，完成股份的无偿划转事宜，并已取得中国证券登记结算有限
责任公司出具的《证券过户登记确认书》，股份过户日期为2025年12月24日。
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2025-09-30│收购兼并
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杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“景业智能”）拟以现金10800万
元人民币购买杭州行之远控股有限公司（以下简称“行之远”）持有的合肥市盛文信息技术有
限公司（以下简称“合肥盛文”或“标的公司”）51%股权，上述交易（以下简称“本次交易
”）完成后，景业智能将持有合肥盛文51%的股权。
行之远系公司控股股东，持有公司26.05%的股权，根据《上海证券交易所科创板股票上市
规则》的规定，本次交易构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别
相关的关联交易已达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。
本次关联交易已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议、第二届董事会战略委员会第
一次会议、第二届董事会独立董事专门会议第七次会议、第二届董事会第十九次会议审议通过
，关联委员及董事已回避表决，尚需提交股东会审议。
本次交易风险提示：
1、本次交易尚需完成交易协议签署及提交公司股东会审议，交易能否最终完成存在不确
定性。
2、合肥盛文经营情况可能会受到宏观经济、相关政策法规、行业发展趋势、市场需求变
化、经营管理变动等因素的影响，未来发展、经营收益情况存在一定的不确定性，可能存在无
法实现预期投资收益、无法收回投资、股权资产减值等风险。敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
（1）本次交易事项
为促进资源和产业整合，进一步优化产品布局，提升公司市场竞争力，公司拟以自有资金
通过现金支付的方式收购行之远持有的合肥盛文51%股权。以2025年8月31日为评估基准日，合
肥盛文100%股权的评估值为人民币21500万元，本次评估增值率为464.97%。经交易各方协商一
致，合肥盛文51%股权交易价格为人民币10800万元。
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2025-09-13│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年9月12日
（二）股东会召开的地点：浙江省杭州市滨江区乳泉路925号杭州景业智能科技园会议室
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2025-08-28│委托理财
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现金管理金额：公司拟使用投资额度不超过公司最近一期经审计总资产的30%（人民币4.5
亿元），资金可以循环滚动使用；
现金管理期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效；
相关风险提示：尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，但金融市
场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不
排除该项投资受到市场波动的影响。
杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日分别召开的第二
届董事会审计委员会第九次会议和第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有
资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过公司最近一期经审计总资产的30%（人民币4
.5亿元）闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金
融机构销售的投资产品（包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协
定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在不超过上述额度及决议有效
期内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内
行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务管理部负责组织实施。
上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审批。现将本次使用自有资
金进行现金管理的具体情况公告如下：
（一）现金管理的目的
在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高闲置自有资金
的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）资金来源
本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司部分闲置的自有资金，不影响公司正常经营。
（三）额度及期限
根据公司当前的资金使用状况，拟使用不超过公司最近一期经审计总资产30%（人民币4.5
亿元）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上
述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。
（四）现金管理产品类型
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、
具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定
期存款、通知存款、协定存款等）。
（五）实施方式
公司董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相
关合同文件，具体事项由公司财务管理部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法
规的要求，及时披露公司现金管理的具体情况。
四、审议程序
议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之
日起12个月内使用额度不超过公司最近一期经审计总资产30%（人民币4.5亿元）的闲置自有资
金购买风险较低、安全性高、流动性好的投资产品，在授权额度及有效期内资金可循环滚动使
用，并同意提交该议案至公司董事会审议。
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个
月内使用额度不超过公司最近一期经审计总资产30%（人民币4.5亿元）的闲置自有资金购买风
险较低、安全性高、流动性好的投资产品，在授权额度及有效期内资金可循环滚动使用。
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2025-08-28│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第六次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期和时间：2025年9月12日9点30分
召开地点：浙江省杭州市滨江区乳泉路925号杭州景业智能科技园会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年9月12
日
至2025年9月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
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2025-08-28│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利0.50元（含税）。
本次中期利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减回购专用证券账户
的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确，本次分红预案涉及差异化分红。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本（扣减回购专用证券账户的股份）发生变动的
，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、中期利润分配预案内容
根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），2025年半年度公司实现归属于上市公司股
东的净利润为人民币557.78万元。经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登
记日登记的总股本（扣减回购专用证券账户的股份）为基数分配利润。结合公司发展规划和经
营情况，公司2025年中期利润分配预案如下：
公司拟以2025年中期利润分配方案实施时股权登记日的总股本（扣减回购专用证券账户的
股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。截至目前，公司总股本（扣
减回购专用证券账户的95708股）为102094006股，以此计算合计拟派发现金红利510.47万元（
含税），占公司2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的91.52%。
本次分红不进行资本公积转增股本，不送红股。
如在本预案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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