资本运作☆ ◇688288 鸿泉物联 更新日期：2025-08-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-10-25│ 24.99│ 5.53亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-02-28│ 16.35│ 1962.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-02-28│ 16.35│ 562.31万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-12-17│ 16.35│ 490.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-02-12│ 2.00│ 60.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-02-12│ 2.00│ 80.00万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│汉马科技 │ ---│ ---│ ---│ 1064.01│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产20万台行驶记录│ 1.00亿│ ---│ 5089.06万│ 50.82│ -660.26万│ 2020-09-30│
│仪生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于5G-V2X技术的车│ 5083.83万│ 1219.41万│ 3639.78万│ 71.60│ ---│ 2024-08-30│
│路云智能化解决方案│ │ │ │ │ │ │
│研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│多场景低速无人驾驶│ 5987.17万│ 1134.33万│ 2994.82万│ 50.02│ ---│ 2024-08-30│
│车辆研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产15万套辅助驾驶│ 1.61亿│ ---│ 2172.81万│ 43.51│ -705.40万│ 2022-08-31│
│系统技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 2.71亿│ ---│ 1.87亿│ 69.10│ ---│ 2022-03-31│
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│基于多模态交互及增│ 2558.28万│ 648.98万│ 1453.22万│ 56.80│ ---│ 2024-09-30│
│强现实融合的智能座│ │ │ │ │ │ │
│舱系统研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设项目 │ 5007.80万│ ---│ 198.54万│ 8.11│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于5G-V2X技术的车│ ---│ 1219.41万│ 3639.78万│ 71.60│ ---│ ---│
│路云智能化解决方案│ │ │ │ │ │ │
│研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│多场景低速无人驾驶│ ---│ 1134.33万│ 2994.82万│ 50.02│ ---│ 2024-08-30│
│车辆研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于多模态交互及增│ ---│ 648.98万│ 1453.23万│ 56.80│ ---│ 2024-08-30│
│强现实融合的智能座│ │ │ │ │ │ │
│舱系统研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│节余募集资金永久补│ ---│ ---│ 2.47亿│ ---│ ---│ 2024-09-30│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │北京千方科技股份有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │北京中交兴路信息科技股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受实际控制人控制的企业及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京千方科技股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京千方科技股份有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │北京中交兴路信息科技股份有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │同受实际控制人控制的企业及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │北京千方科技股份有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-07-22│股权回购
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杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）拟将存放于公司回购专用证券账户中
的1,230,216股回购股份的用途进行变更，由“用于员工持股计划或股权激励”及“用于维护
公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求，在规定期限内出售”变更为“
用于注销以减少公司注册资本”。
本次拟变更回购用途并注销的股份数量为1,230,216股，占公司当前总股本的比例为1.217
5%，本次注销完成后，公司总股本将由101,043,920股变更为99,813,704股，注册资本将由人
民币10,104.3920万元（尚未完成工商变更）减少至人民币9,981.3704万元。
本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项尚需提交公司股东会审议通过后实施。
公司于2025年7月21日召开第三届董事会第九次会议和第三届董事会审计委员会第七次会
议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。
一、回购股份的基本情况
2024年2月7日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方
式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购部分已发行的人民币普通股
（A股）股票，在未来适宜时机将前述回购股份用于员工持股计划或股权激励，以及用于维护
公司价值及股东权益。本次回购价格不超过人民币28.00元/股（含）；回购资金总额不低于人
民币2,000万元（含）且不超过人民币4,000万元（含）。具体内容详见公司分别于2024年2月8
日、2024年2月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易
方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）、《关于以集中竞价交易方式回购公
司股份的回购报告书》（公告编号：2024-005）。
2024年2月29日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股
份295,737股。具体情况详见公司于2024年3月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨回购股份进展的公告》（公告编号：20
24-008）。
2024年3月27日，公司已完成本次股份回购。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞
价交易方式已累计回购公司股份1,230,216股，占公司当时总股本100,343,920股的比例为1.22
60%，回购成交的最高价为17.04元/股，回购成交的最低价为15.14元/股，使用资金总额为人
民币20,014,377.52元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于2024年3月
27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的
公告》（公告编号：2024-010）。
截至本公告披露日，公司暂未使用上述回购股份。
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2025-07-22│其他事项
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股东会召开日期：2025年8月6日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
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2025-06-27│其他事项
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重要内容提示：
本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为400000股。
本次股票上市流通总数为400000股。
本次股票上市流通日期为2025年7月2日。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司（以下简称中国结算上海分公司）相关业务规则的规定，公司于2025年6月26日收到中国
结算上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成2022年限制性股票激励计划A类激
励对象第二个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
（1）2022年9月14日，公司召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司<2
022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》、《关于审议提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》以及《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》等
议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司<2022年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》以及《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公
司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（2）2022年9月15日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《杭州鸿泉
物联网技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-035）
，受公司其他独立董事的委托，独立董事俞立先生作为征集人就公司2022年第二次临时股东大
会审议的公司2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
（3）2022年9月14日至2022年9月24日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公
司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。
2022年9月24日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《杭州鸿泉物联网技
术股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情
况说明》（公告编号：2022-036）。
（4）2022年9月30日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2
022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》，并于2022年10月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人
及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-038）。
（5）2022年10月11日，公司召开第二届董事会第十一次会议与第二届监事会第十次会议
，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表
了独立意见，认为授予条件已经成就，首次授予激励对象主体资格合法有效，确定的首次授予
日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。
（6）2024年4月26日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审
议通过了《关于2022年限制性股票激励计划A类激励对象第一个归属期符合归属条件的议案》
。认为公司2022年限制性股票激励计划A类激励对象第一个归属期规定的归属条件已经成就；
同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。公司监事会对上
述事项发表了同意的核查意见。
（7）2025年4月28日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审
议通过了《关于2022年限制性股票激励计划A类激励对象第二个归属期符合归属条件的议案》
。认为公司2022年限制性股票激励计划A类激励对象第二个归属期规定的归属条件已经成就；
同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。公司监事会对上
述事项发表了同意的核查意见。
（二）本次归属股票来源情况
本次归属的股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股股票。
（三）归属人数
本次归属的激励对象人数为2人。
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2025-04-29│增发发行
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一、本次授权事宜概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核
规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公
司）于2025年4月28日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于审议提请股东大会授
权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会
决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权
期限为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
二、本次授权事宜具体内容
本次授权事宜包括但不限于以下内容：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件授权董事会根据《公司法
》《证券法》《注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法
律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序
向特定对象发行股票条件。
（二）本次发行证券的种类和数量
本次发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行股票募集资
金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行数量按照募集资金总额除以
发行价格确定。
（三）发行方式和发行时间
本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，将在股东大会授权后有效期内由董事
会选择适当时机启动发行相关程序。
（四）发行对象及认购方式
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合中国证监会规定的
证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投
资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合法
投资组织，发行对象不超过35名（含35名）。控股股东将根据市场情况等情形决定是否参与本
次配售。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资
者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自
有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承
销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（五）定价方式或者价格区间
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公
司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日公
司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）；若公司股票在定价基准日至
发行日期间发生除权、除息事项，则本次发行的发行价格将相应调整，最终发行价格将在股东
大会授权后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与主承销商协商确定。
（六）限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《上市公司
证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八
个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、
资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证
监会及上海证券交易所的有关规定执行。
（七）募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金，用于补充流动资金的
比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：
1.应当投资于科技创新领域的业务；
2.符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
3.募集资金使用不得进行财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业
务的公司；
4.募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大
不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（八）发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共
享。
（九）上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
（十）决议的有效期
本项授权自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
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2025-04-29│对外担保
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重要内容提示：
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）及合并报表范围内下属子公司浙江鸿
泉电子科技有限公司（以下简称鸿泉电子）、上海成生科技有限公司（以下简称成生科技）、
杭州叮咚知途信息技术有限公司（以下简称叮咚知途）、北京域博汽车控制系统有限公司（以
下简称域博汽控）等拟向各商业银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币5亿元。
公司为子公司叮咚知途提供总额不超过人民币0.3亿元的担保。
截止本公告披露日，公司对外担保余额为0元，无逾期担保情形。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
（一）情况概述
鉴于公司经营规模进一步扩大，资金需求相应增加，为更好地支持生产经营与业务发展，
2025年度公司及合并报表范围内子公司鸿泉电子、成生科技、叮咚知途、域博汽控等拟向各商
业银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币5亿元。
在综合授信额度内办理流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押
贷款等综合授信业务，上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以金融机构
最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，融资期限以实际
签署的合同为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。
为解决向前述金融机构申请综合授信额度所需担保事宜，公司拟使用自有（含控股子公司
）的土地使用权、房产、机器设备、存货等资产提供抵押或质押担保，合计最高抵押或质押金
额预计不超过5亿元。公司将结合资金需求情况分批次向银行申请，具体融资额度、担保措施
等相关内容均以公司与金融机构所签合同约定为准。实际抵押的资产以和金融机构签订的合约
为准。
同时为满足经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为子公司叮咚知途的金融机构授
信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币0.3亿元的担保额度，担保方式包括保证
、抵押、质押等相关法律法规规定的担保类型，具体担保期限根据签订的担保合同为准。
董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司签署
与授信和提供担保有关（包括但不限于授信、借款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、
代付、保理、金融衍生品、担保、保证等）的合同、协议、凭证等法律文件，授权公司管理层
及财务部门办理相关手续。
上述申请综合授信额度及提供担保事项有效期自2024年年度股东大会审议通过本事项之日
起至2025年年度股东大会召开之日止。
（二）审议程序
公司于2025年4月28日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通
过了《关于审议<2025年度公司及子公司申请综合授信额度并提供抵押、质押、担保>的议案》
。本事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
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2025-04-29│其他事项
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本次拟归属股票数量：40.00万股
归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
一、股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划的主要内容
1、股权激励方式：第二类限制性股票。
2、本次拟归属的激励对象类型：2022年限制性股票激励计划A类激励对象。
3、A类激励对象的授予数量：本激励计划A类激励对象的授予限制性股票数量为100万股，
约占本激励计划草案公告时公司股本总额100343920股的0.9966%，均为首次授予，授予日为20
22年10月11日。
4、A类激励对象的授予价格：2元/股，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以以每
股2元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。
5、A类激励对象的激励人数：共计2人，为公司从事控制器业务的核心员工，亦为全资子
公司北京域博的创始团队成员。
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