资本运作☆ ◇688278 特宝生物 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-01-07│ 8.24│ 3.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-09-25│ 39.18│ 5443.98万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│淄博翎贲元桢股权投│ 500.00│ ---│ 23.81│ ---│ 0.00│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│蛋白质药物生产改扩│ 1.99亿│ 7.30万│ 2.05亿│ 102.91│ ---│ ---│
│建和研发中心建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│蛋白质药物生产改扩│ 1.59亿│ 7.30万│ 2.05亿│ 102.91│ ---│ ---│
│建和研发中心建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│新药研发项目 │ 1.02亿│ 23.10万│ 9745.76万│ 95.84│ ---│ ---│
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│新药研发项目 │ 1.42亿│ 23.10万│ 9745.76万│ 95.84│ ---│ ---│
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│慢性乙型肝炎临床治│ 2936.00万│ 0.00│ 2975.00万│ 101.33│ ---│ ---│
│愈研究项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-07-04 │转让比例(%) │5.70 │
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│交易金额(元)│13.01亿 │转让价格(元)│56.12 │
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│转让股数(股)│2318.76万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │通化东宝药业股份有限公司 │
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│受让方 │西藏信托有限公司（代表“西藏信托-金桐35 号集合资金信托计划”） │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-31 │交易金额(元)│1500.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │Skyline Therapeutics Limited及其│标的类型 │资产 │
│ │下属公司的资产 │ │ │
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│买方 │厦门伯赛基因转录技术有限公司 │
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│卖方 │Skyline Therapeutics Limited │
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│交易概述 │厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司厦门伯赛基因转录技术│
│ │有限公司（以下简称“伯赛基因”或“买方”）拟以自有资金收购SkylineTherapeuticsLim│
│ │ited（以下简称“九天开曼”或“标的公司”）部分资产，本次收购范围包括九天开曼及其│
│ │下属公司的资产（不包含其下属公司SkylineTherapeutics(US)Inc.及其已取得的资产或权 │
│ │利）。本次交易完成后，标的公司将成为伯赛基因的全资子公司，纳入公司合并报表范围。│
│ │ （一）协议主体及交易标的 │
│ │ 买方：厦门伯赛基因转录技术有限公司 │
│ │ 股东代表：SkylineTherapeutics(US)Inc. │
│ │ 标的公司：SkylineTherapeuticsLimited │
│ │ （二）合并对价及支付 │
│ │ 本次交易对价由合并对价和附加合并对价两部分组成： │
│ │ 1、合并对价为1500万美元的不可退还、不可抵扣的现金，在交割日当天支付800万美元│
│ │；在交割日后的第一个周年日，支付700万美元； │
│ │ 2、附加合并对价为在协议约定的研发达到相关进展时，由买方支付最高不超过4300万│
│ │美元的开发和销售里程碑款，以及再许可提成和按年净销售额个位数百分比计算的销售提成│
│ │。本次交易的合并对价与附加合并对价均需以电汇方式支付至股东代表指定的银行账户。 │
│ │ 2025年7月29日（开曼群岛时间2025年7月28日），本次交易已完成交割。伯赛基因已根│
│ │据协议约定在交割日当天支付首笔合并对价，九天开曼与伯赛基因在开曼设立的合并子公司│
│ │已按照开曼群岛公司法的规定完成法定合并，九天开曼作为存续公司成为伯赛基因的全资子│
│ │公司，纳入公司合并报表范围。 │
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│公告日期 │2025-07-04 │交易金额(元)│13.01亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │厦门特宝生物工程股份有限公司2318│标的类型 │股权 │
│ │7600股公司股份 │ │ │
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│买方 │西藏信托有限公司（代表“西藏信托-金桐35号集合资金信托计划”） │
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│卖方 │通化东宝药业股份有限公司 │
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│交易概述 │厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“特宝生物”）持股5%以上股东通化│
│ │东宝药业股份有限公司（以下简称“通化东宝”）与西藏信托有限公司（代表“西藏信托- │
│ │金桐35号集合资金信托计划”）（以下简称“西藏信托”）签署了《股份转让协议》，通化│
│ │东宝拟将其持有的23187600股公司股份（以下简称“标的股份”）以56.12元/股的价格转让│
│ │给西藏信托，转让股份占公司总股本的5.70%，转让总价款为人民币1301288112元。 │
│ │ 本次协议转让于2025年7月3日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登│
│ │记确认书》，过户日期为2025年7月2日，过户数量为23187600股，股份性质为无限售流通股│
│ │，本次股份协议转让过户登记手续已办理完毕。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-28│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为1389480股。
本次股票上市流通总数为1389480股。
本次股票上市流通日期为2025年10月30日。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司有关业务规则的规定，厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10
月27日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完
成了2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第一个归属期的股
份登记工作。现将有关情况公告如下：
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
1、2024年8月21日，公司召开第八届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司<2
024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》以及《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案
》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024年8月22日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《厦门特宝生
物工程股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-029），根
据公司其他独立董事的委托，独立董事周克夫先生作为征集人就2024年第一次临时股东大会审
议的公司2024年限制性股票激励计划相关议案向全体股东征集投票权。
3、2024年8月22日至2024年8月31日，公司对激励计划激励对象的姓名和职务进行了内部
公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次股权激励拟首次授予激励对象有关的任何异议。
2024年9月3日，公司监事会于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公
司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号
：2024-036）。
4、2024年9月10日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》。2024年9月11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编
号：2024-041）。
5、2024年9月25日，公司分别召开第九届董事会第三次会议与第九届监事会第二次会议，
审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向2024年限
制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予日的激励对象名
单进行核实并对本次调整及授予事项发表了核查意见。
6、2025年9月4日，公司分别召开第九届董事会第十一次会议与第九届监事会第八次会议
，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》和《关于向2024年限制
性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。监事会对预留授予日的激励对象
名单进行核实并对本次调整及授予事项发表了核查意见。
7、2025年9月26日，公司分别召开第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第九次会议
，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案
》和《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。监
事会对上述事项进行核实并发表了意见。
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2025-09-27│其他事项
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厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日分别召开第九届
董事会第十二次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激
励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》和《
2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及2024年第一次临时股东大会的
授权，本次作废部分限制性股票的具体情况如下：鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授
予的激励对象中，72名激励对象因离职而不符合激励对象资格；1名激励对象因绩效考核结果
为“不胜任”，本期个人层面归属比例为0%；上述人员已获授但尚未归属的合计165700股限制
性股票均不得归属，由公司作废失效。
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2025-09-27│其他事项
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重要内容提示：
限制性股票拟归属数量：1389480股
归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日分别召开第九届
董事会第十二次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计
划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（
以下简称“《管理办法》”）、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《
激励计划（草案）》”或“本激励计划”）的相关规定和2024年第一次临时股东大会的授权，
现将有关事项公告如下：
一、股权激励计划批准及实施情况
（一）本激励计划方案及履行的程序
1、本激励计划的主要内容
（1）股权激励方式及股票来源：第二类限制性股票；股票来源为公司向激励对象定向发
行公司A股普通股股票。
（2）授予数量（调整后）：本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为599.80万股
，占本激励计划草案公告时公司股本总额40680.00万股的1.47%。
其中，首次授予479.80万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的1.18%，占本次授
予限制性股票总数的80%；预留120.00万股，占本激励计划草案公告本公司董事会及全体董事
保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性依法承担法律责任。
时公司股本总额的0.29%，占本次授予限制性股票总数的20%。
（3）授予价格（调整后）：39.18元/股（预留部分授予价格与首次授予相同），即满足
授予条件和归属条件后，激励对象可以每股39.18元的价格购买公司向激励对象定向发行的公
司A股普通股股票。
（4）授予人数（调整后）：首次授予673人；预留授予372人。本激励计划涉及的激励对
象为公司（含下属分公司、控股子公司）董事、高级管理人员、核心技术人员以及董事会认为
需要激励的其他人员。
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2025-09-06│价格调整
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厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月4日分别召开第九届董
事会第十一次会议和第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励
计划授予价格的议案》。
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及2024年第一次临时股东大
会的授权，董事会对2024年限制性股票激励计划的授予价格（含预留授予）进行了调整，授予
价格由39.80元/股调整为39.18元/股。
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2025-09-06│其他事项
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重要内容提示：
限制性股票预留授予日：2025年9月4日
限制性股票预留授予数量：120.00万股，占目前公司股本总额40680.00万股的0.29%
股权激励方式：第二类限制性股票
厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）《2024年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）规定的限制性股票授予条件
已经成就，根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司于2025年9月4日分别召开第九届
董事会第十一次会议和第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励
计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定2025年9月4日为预留授予日，以39.18
元/股的授予价格向372名激励对象授予120.00万股。现将有关事项说明如下：
一、限制性股票授予情况
（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年8月21日，公司召开第八届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司<2
024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》以及《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案
》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024年8月22日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《厦门特宝生
物工程股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-029），根
据公司其他独立董事的委托，独立董事周克夫先生作为征集人就2024年第一次临时股东大会审
议的公司2024年限制性股票激励计划相关议案向全体股东征集投票权。
3、2024年8月22日至2024年8月31日，公司对激励计划激励对象的姓名和职务进行了内部
公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次股权激励拟首次授予激励对象有关的任何异议。
2024年9月3日，公司监事会于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公
司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号
：2024-036）。
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2025-07-31│其他事项
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一、交易概述
2025年2月21日，厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司厦
门伯赛基因转录技术有限公司（以下简称“伯赛基因”）与SkylineTherapeuticsLimited（以
下简称“九天开曼”）及其股东代表SkylineTherapeutics(US)Inc.签署了《伯赛基因收购九
天开曼部分资产的协议》（以下简称“协议”）。伯赛基因将以自有资金收购九天开曼部分资
产，本次收购范围包括九天开曼及其下属公司的资产，不包括九天开曼全资子公司SkylineThe
rapeutics(US)Inc.及其已取得的资产或权利，具体内容详见公司于2025年2月22日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司收购SkylineTherapeuticsLimited部
分资产的公告》（公告编号：2025-004）。
二、交易进展情况
2025年7月29日（开曼群岛时间2025年7月28日），本次交易已完成交割。伯赛基因已根据
协议约定在交割日当天支付首笔合并对价，九天开曼与伯赛基因在开曼设立的合并子公司已按
照开曼群岛公司法的规定完成法定合并，九天开曼作为存续公司成为伯赛基因的全资子公司，
纳入公司合并报表范围。
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2025-07-16│其他事项
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厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月15日召开第九届董事
会第九次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
为更好地适应公司战略布局和业务发展的实际需求，提升管理水平和运营效率，保障业务
持续稳定发展，公司对组织架构进行了调整优化。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的
调整，不会对生产经营活动产生重大影响，董事会同时授权公司经营管理层负责组织架构调整
后的具体实施等相关事宜。
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2025-07-04│其他事项
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厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月3日收到持股5%以上股
东通化东宝药业股份有限公司（以下简称“通化东宝”）的通知，获悉其协议转让公司部分股
份事宜已完成过户登记手续，具体情况如下：
一、本次协议转让基本情况
2025年5月22日，通化东宝与西藏信托有限公司（代表“西藏信托-金桐35号集合资金信托
计划”）（以下简称“西藏信托”）签署了《股份转让协议》，约定通过协议转让方式将其持
有的占公司总股本5.70%的23,187,600股公司无限售条件流通股，以56.12元/股的价格转让给
西藏信托，具体内容详见公司于2025年5月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于持股5%以上股东协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-0
19）等相关披露文件。
二、本次协议转让股份过户登记情况
本次协议转让于2025年7月3日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记
确认书》，过户日期为2025年7月2日，过户数量为23,187,600股，股份性质为无限售流通股，
本次股份协议转让过户登记手续已办理完毕。
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2025-05-30│其他事项
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2025年5月29日，国家药品监督管理局官方网站公示，厦门特宝生物工程股份有限公司（
以下简称“公司”）申报的怡培生长激素注射液（商品名：益佩生）获批上市。现将有关情况
公告如下：
一、药品基本情况
药品名称：怡培生长激素注射液
商品名称：益佩生
剂型：注射剂
申请事项：境内生产药品注册上市许可
上市许可持有人：厦门特宝生物工程股份有限公司
生产企业：厦门特宝生物工程股份有限公司
适应症：适用于治疗3岁及以上儿童的生长激素缺乏症所致的生长缓慢。
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2025-05-23│股权转让
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重要内容提示：
厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“特宝生物”）持股5%以上股东通
化东宝药业股份有限公司（以下简称“通化东宝”）与西藏信托有限公司（代表“西藏信托-
金桐35号集合资金信托计划”）（以下简称“西藏信托”）签署了《股份转让协议》，通化东
宝拟将其持有的23187600股公司股份（以下简称“标的股份”）以56.12元/股的价格转让给西
藏信托，转让股份占公司总股本的5.70%。
本次协议转让完成后，通化东宝持有公司的股份数量为42012514股，占公司总股本的10.3
3%；西藏信托持有公司的股份数量为23187600股，占公司总股本的5.70%。
基于对公司未来持续发展的信心和长期投资价值的认可，西藏信托承诺自标的股份完成过
户登记之日起12个月内，不以任何方式主动减持其通过本次交易取得的股份，包括但不限于二
级市场交易、协议转让或其他任何方式。
本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
本次协议转让股份事项尚需通化东宝股东会审议、上海证券交易所合规性确认，以及向中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份协议转让过户登记手续，交易能否最终
完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次权益变动的基本情况
公司收到股东通化东宝的通知，通化东宝于2025年5月22日与西藏信托签署了《股份转让
协议》，拟通过协议转让的方式将其持有的23187600股公司股份以56.12元/股的价格转让给西
藏信托，转让股份占公司总股本的5.70%。
二、《股份转让协议》的主要内容
（一）协议主体
甲方（转让方）：通化东宝药业股份有限公司
乙方（受让方）：西藏信托有限公司（代表“西藏信托-金桐35号集合资金信托计划”）
（二）股份转让
1、转让方同意将其持有的特宝生物23187600股股份（占公司总股本的5.70%）以及由此所
衍生的所有股东权益转让给受让方。
2、本次股份转让后，受让方持有标的股份。自标的股份过户完成之日起，双方作为特宝
生物的股东，根据各自持有的特宝生物股份比例，按照公司章程和法律法规享有股东相应的权
利和承担股东相应的义务。
（三）股份转让价款与支付方式
1、经转让方与受让方协商一致，本次标的股份每股受让价格为人民币56.12元，转让总价
款为人民币1301288112元。
2、支付方式：转让方清楚地知悉受让方的经营范围、授权权限，并且明确理解受让方系
以“西藏信托-金桐35号集合资金信托计划”（以下简称“信托项目”）项下受托人的身份，
而非以固有财产所有人身份签署和履行协议，受让方仅以信托项目项下现金形式的信托财产为
限履行协议项下的股份转让价款支付义务。基于前述，双方一致同意由受让方按照如下方式分
笔支付股份转让价款：（1）受让方应于下列条件全部满足之日起3个交易日内向转让方指定账
户汇入首笔股份转让价款，首笔股份转让价款金额为人民币1000万元：①协议已经签署并生效
。
②信托项目已成立且委托人交付的信托资金总额达到人民币1000万元。
（2）受让方应当于上海证券交易所法律部就本次股份转让出具合规性确认书后15个工作
日内，向转让方指定账户汇入第二笔股份转让价款，第二笔股份转让价款金额为标的股份转让
总价款的50%。
（3）双方应当按照协议约定办理标的股份的过户登记手续，受让方应当于标的股份过户
登记至其名下之日起15个工作日内，向转让方指定账户汇入标的股份转让总价款扣除受让方累
计已支付的各笔股份转让价款金额后的余额。
3、受让方关于上述款项的支付，均以转让方全面履行协议之义务以及转让方在协议中所
做的承诺和保证为前提。
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2025-03-28│其他事项
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