资本运作☆ ◇688265 南模生物 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-12-17│ 84.62│ 14.68亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海海望医疗健康产│ 2600.00│ ---│ 40.00│ ---│ -103.61│ 人民币│
│业私募基金合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广东九派芸景股权投│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海景旭榕煦创业投│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -15.29│ 人民币│
│资中心（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁波甬欣康君创业投│ 400.00│ ---│ 20.00│ ---│ -27.99│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│基因修饰模型资源库│ 1.30亿│ 1930.23万│ 1.27亿│ 97.34│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 3214.58万│ 6.72亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│收购资产 │ ---│ 0.00│ 3.96亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│人源化抗体小鼠模型│ 3000.00万│ 680.61万│ 2866.46万│ 95.55│ ---│ ---│
│研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│上海砥石生物科技有│ 1.20亿│ ---│ 1.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
│限公司生物研发基地│ │ │ │ │ │ │
│项目（南方模式生物│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│基于基因修饰动物模│ 2000.00万│ 206.01万│ 2000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│型的药效平台建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │孙键 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有公司5%以上股份的关联自然人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │孙键 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有公司5%以上股份的关联自然人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-06-17│其他事项
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上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月31日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于董事会换届选举的公告》，对公司第四届董事会
换届选举相关事项进行了披露。
鉴于公司第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人还需进一步讨论，公司于2025
年6月16日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消2024年年度股东大会部
分议案暨董事会换届延期的议案》，董事会同意取消2024年年度股东大会第8项至第12项议案
，并同意第三届董事会延期换届。
公司董事会延期换届选举，董事会各专门委员会和高级管理人员等董事会聘任人员任期亦
相应顺延，在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会及高级管理人员将依照相关法律、行
政法规和《公司章程（2024年11月）》等相关规定继续履行董事、高级管理人员勤勉尽责的义
务和职责。
同时，因2024年年度股东大会取消《关于调整董事会席位、取消监事会并修订〈公司章程
〉的议案》，《公司章程（2025年5月修订）》尚未生效，公司第三届监事会仍将严格按照《
公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公
司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股
东的利益。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将继续推进董事会的换届选举工作并
及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2025-06-17│其他事项
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一、股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次：2024年年度股东大会
2、股东大会召开日期：2025年6月20日
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2025-04-29│其他事项
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上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开的第三
届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未
归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
一、公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）已履行的决策程序和信
息披露情况
1、2022年4月27日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于〈上海南方模式生
物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海南
方模式生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于
提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本
激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。
同日，公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于〈上海南方模式生物科技股份有限
公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海南方模式生物科技
股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈上海南方
模式生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》等议
案，监事会对本激励计划相关事项进行了核实，并出具了相关核查意见。
2、2022年4月28日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《上海南方
模式生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2022
-017）及《上海南方模式生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法
》《上海南方模式生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及《上海南方
模式生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。
3、2022年4月28日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《上海南方
模式生物科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-018
）。根据公司其他独立董事的委托，公司现任独立董事邵正中先生作为本次征集投票权的征集
人，就公司于2022年5月20日召开的2021年年度股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体
股东征集投票权。
4、2022年5月4日至2022年5月13日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在
公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对本激励计划激励对
象提出的任何异议。2022年5月14日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
了《上海南方模式生物科技股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2022-025）。
5、2022年5月20日，公司召开2021年年度股东大会，审议并通过了《关于〈上海南方模式
生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海
南方模式生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关
于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司通过中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司对本激励计划的内幕信息知情人在公司上市后至本激励计
划草案公开披露前（即2021年12月28日至2022年4月27日，首次公开披露时公司上市不足六个
月）买卖公司股票的情况进行自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2022年5月21
日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《上海南方模式生物科技股份有
限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告
编号：2022-027）。
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2025-04-29│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）上海南方模式生物科技
股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第三届董事会第二十次会议、第三
届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意公司
续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司2025年度
审计机构，聘期为一年，并提请2024年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：一、会计
师事务所的基本情况
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有
证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
1、机构信息：
（1）机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年12月19日
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
（5）首席合伙人：高峰
2、人员信息：
（1）上年度末（2024年12月31日）合伙人数量：116人
（2）上年度末注册会计师人数：694人
（3）上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289人
（1）最近一年（2024年度）经审计的收入总额：101434万元
（2）最近一年审计业务收入：89948万元
（3）最近一年证券业务收入：45625万元
（4）上年度（2023年年报）上市公司审计客户家数：180家
（5）上年度上市公司审计客户主要行业：1）制造业-电气机械及器材制造业；2）信息传
输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业；3）制造业-专用设备制造业；4）制造业
-计算机、通信和其他电子设备制造业；5）制造业-医药制造业。
（6）上年度（2023年年报）上市公司审计收费总额：15494万元
（7）上年度（2023年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：2家
4、投资者保护能力：
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔
付。
5、独立性和诚信记录：
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
项目合伙人、签字会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机
构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律
监管措施、纪律处罚的情况。
质量控制复核人章祥于2022年3月15日受到深圳证券交易所上市审核中心的自律监管措施
，具体情况如下：
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次
、自律监管措施7次和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次。
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2025-04-29│其他事项
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（一）机构信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有
证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
1、基本信息：
（1）机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年12月19日
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
（5）首席合伙人：高峰
2、人员信息：
（1）上年度末（2024年12月31日）合伙人数量：116人
（2）上年度末注册会计师人数：694人
（3）上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289人
3、业务规模：
（1）最近一年（2024年度）经审计的收入总额：101434万元
（2）最近一年审计业务收入：89948万元
（3）最近一年证券业务收入：45625万元
（4）上年度（2023年年报）上市公司审计客户家数：180家
（5）上年度上市公司审计客户主要行业：1）制造业-电气机械及器材制造业；2）信息传
输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业；3）制造业-专用设备制造业；4）制造业
-计算机、通信和其他电子设备制造业；5）制造业-医药制造业。
（6）上年度（2023年年报）上市公司审计收费总额：15494万元
（7）上年度（2023年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：2家
4、投资者保护能力：
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额
为3亿元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无
需承担民事责任赔付。
5、独立性和诚信记录：
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
项目合伙人、签字会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机
构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律
监管措施、纪律处罚的情况。
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2025-04-29│其他事项
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上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在科创板
上市的保荐机构为国泰海通证券股份有限公司（原名为“海通证券股份有限公司”，以下简称
“国泰海通”或“保荐机构”），原委派张子慧、陈亚聪为公司首次公开发行股票并在科创板
上市的保荐代表人，负责保荐工作及持续督导工作，持续督导期至2024年12月31日。持续督导
期已届满，但由于公司募集资金尚有未尽事项，根据相关规定，保荐机构对此未尽事项继续履
行持续督导义务。
近日，公司收到《国泰海通证券股份有限公司关于更换上海南方模式生物科技股份有限公
司持续督导保荐代表人的函》，原保荐代表人张子慧因工作安排原因，无法继续从事对公司的
持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，国泰海通现委派保荐代表人王喆接替张子慧
继续履行持续督导工作。本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票并在科创板上市项目
持续督导保荐代表人为陈亚聪、王喆。
本次保荐代表人的变更不会改变相关材料中保荐机构及保荐代表人已出具文件的结论性意
见，不涉及更新保荐机构已出具的相关材料；保荐机构及保荐代表人将继续对之前所出具的相
关文件之真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。公司董事会对张子慧在公司首次公开
发行及持续督导期间所做的贡献表示衷心感谢！
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2025-04-29│其他事项
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上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开了第三
届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于2024年度计提资产
减值准备的议案》，具体情况如下：
一、计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则第8号——资产减值》及相关会计政策规定，为了真实、客观、公允
地反映公司2024年度的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司2024年度确认资产减值损
失和信用减值损失共计559.04万元
（一）2024年度计提资产减值准备的主要原因说明
2024年度，公司计提资产减值准备合计559.04万元，主要系应收账款计提坏账损失474.63
万元，占比84.90%。主要原因为随着业绩增长，期末应收账款余额增大，加之个别客户回款困
难，公司单项全额计提坏账准备，当期计提的坏账金额较大。
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2025-04-29│其他事项
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上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度不进行利润分配，不
派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配方案已经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议审议
通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“《
科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情
形。
（一）2024年度利润分配方案主要内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净
利润为人民币649.55万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为人民币-1550.
96万元。截至2024年12月31日，公司合并口径累积可供分配利润为人民币8125.75万元，公司
母公司累积可供分配利润为人民币13776.85万元。
综合考虑当前行业市场情况、公司实际经营情况等因素，为实现公司稳定持续的发展，创
造更大的业绩回报股东，更好地维护公司及全体股东的长远利益，公司2024年度拟不进行利润
分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（二）是否触及其他风险警示情形
公司2024年度不进行利润分配，不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八
）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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2025-04-09│其他事项
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股权激励权益首次授予日：2025年4月8日
股权激励权益首次授予数量：104万股，约占公司目前股本总额7796.3513万股的1.33%
股权激励方式：第二类限制性股票
《上海南方模式生物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励
计划”或“《激励计划》”）规定的首次授予条件已经成就，根据上海南方模式生物科技股份
有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会授权，公司于2025年4月8日召开第
三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授
予限制性股票的议案》，确定以2025年4月8日为首次授予日，授予价格12.87元/股，向84名激
励对象授予104万股限制性股票。
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2025-03-29│其他事项
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一、募集资金理财产品专用结算账户的开立情况
上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足募集资金现金管理需要
，在上海浦东发展银行股份有限公司、海通证券股份有限公司开立了募集资金理财产品专用结
算账户，具体内容详见公司于2022年1月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）、《关
于开立理财产品专用结算账户公告》（公告编号：2022-005）。
二、募集资金理财产品专用结算账户的注销情况
公司在海通证券股份有限公司开立的募集资金理财产品专用结算账户（账号：0250134172
）已注销，具体内容详见公司于2023年10月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于注销部分理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：2023-035）。
截至本公告披露日，公司在上海浦东发展银行股份有限公司开立的募集资金理财产品专用
结算账户（账号：96300078801500000408）购买的理财产品均已全部到期赎回，且不再使用该
账户。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，公司于近日办
理完毕上述理财产品专用结算账户的注销手续。
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2025-03-22│其他事项
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大股东持股的基本情况:本次减持计划实施前，上海南方模式生物科技股份有限公司(以下
简称“公司”)股东北京康君宁元股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“康君宁元”）
持有公司股份5234977股，占公司总股本的6.71%；上述股份来源于公司首次公开发行前取得的
股份，且已于2022年12月28日起解除限售并上市流通。
减持计划的实施结果情况:2024年12月12日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）披露了《持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-050）。康君宁元拟通过
集中竞价、大宗交易方式合计减持其所持有的公司股份不超过1481306股，即不超过公司总股
本的1.90%。近日，公司收到股东康君宁元出具的《减持南模生物股份结果告知函》，截至目
前，康君宁元通过集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份数量为1426867股，占公司股份
总数的1.83%，提前终止减持计划。
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2025-02-14│股权转让
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拟参与南模生物首发前股东询价转让（以下简称“本次询价转让”）的股东为深圳前海海
润荣丰投资合伙企业（有限合伙）；
出让方拟转让股份的总数为1169453股，占南模生物总股本的比例为1.50%；
本次询价转让为非公开转让，不会通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二
级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让；
本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
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2025-01-24│其他事项
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征集投票权的起止时间：2025年2月10日至2025年2月11日
征集人对所有表决事项的表决意见：同意
征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司独立董事管
理办法》《上市公司股权激励管理办法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下
简称“《暂行规定》”）的有关规定，并按照上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称
“公司”）其他独立董事的委托，独立董事邵正中先生作为征集人，就公司拟于2025年2月13
日召开的2025年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
（一）征集人的基本情况
本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事邵正中先生，其基本情况如下：邵正中先生
，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，博士研究生学历。复旦大学教授。1991年8月
至1993年1月任复旦大学材料科学系讲师；1993年1月至1996年3月历
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