资本运作☆ ◇688261 东微半导 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│苏州工业园区苏纳微│ 6000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 930.56│ 人民币│
│新创业投资合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│苏州永鑫融耀创业投│ 1500.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│苏州工业园区智源微│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│新创业投资合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│超级结与屏蔽栅功率│ ---│ ---│ 2.06亿│ 101.10│ ---│ ---│
│器件产品升级及产业│ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金永久补充流│ 6.00亿│ ---│ 6.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金股份回购 │ 2601.86万│ ---│ 2601.86万│ 100.00│ ---│ ---│
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│新结构功率器件研发│ ---│ 1872.71万│ 1.01亿│ 93.83│ ---│ ---│
│及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发工程中心建设项│ ---│ ---│ 1455.00万│ 8.57│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未确定投向的超募│ 4.42亿│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│科技与发展储备资金│ ---│ 2621.74万│ 4.39亿│ 96.05│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-18 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │苏州电征科技有限公司54.55%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │苏州东微半导体股份有限公司 │
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│卖方 │Ridge-Semiconductor Limited、苏州迎合企业管理合伙企业(有限合伙) │
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│交易概述 │基于苏州东微半导体股份有限公司（以下简称“东微半导”或“公司”）的产品业务线延伸│
│ │和整体发展规划，公司拟0对价收购Ridge-Semiconductor Limited和苏州迎合企业管理合伙│
│ │企业(有限合伙)（以下简称“转让方”）合计所持有的苏州电征科技有限公司（以下简称“│
│ │电征科技”或“标的公司”）54.55%股权(对应600万元人民币认缴出资额，其中已实缴到位│
│ │0元)，并承担实缴出资义务。本次交易完成后，公司将直接持有电征科技54.55%股权，电征│
│ │科技将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-18 │
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│关联方 │苏州工业园区苏纳微新创业投资合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │基于苏州东微半导体股份有限公司（以下简称“东微半导”或“公司”）的产品业务线延伸│
│ │和整体发展规划，公司拟0对价收购Ridge-SemiconductorLimited和苏州迎合企业管理合伙 │
│ │企业(有限合伙)（以下简称“转让方”）合计所持有的苏州电征科技有限公司（以下简称“│
│ │电征科技”或“标的公司”）54.55%股权(对应600万元人民币认缴出资额，其中已实缴到位│
│ │0元)，并承担实缴出资义务。本次交易完成后，公司将直接持有电征科技54.55%股权，电征│
│ │科技将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 公司持有苏州工业园区苏纳微新创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏纳微新│
│ │”）78.95%的股份，公司高级管理人员谢长勇先生担任苏纳微新投委会成员并受苏纳微新委│
│ │派担任电征科技董事，苏纳微新持有电征科技45.45%股权，根据《上海证券交易所科创板股│
│ │票上市规则》《苏州东微半导体股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定│
│ │，按照实质重于形式原则，认定苏纳微新为公司的关联方，故此次交易属于与关联方共同投│
│ │资，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。│
│ │ 本次交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次交易已经公司第二届董事会2025年第一次独立董事专门会议、第二届董事会第八次│
│ │会议、第二届监事会第八次会议审议通过。本次交易事项属于公司董事会决策权限，无需提│
│ │交公司股东大会审议。 │
│ │ 相关风险提示：本次交易虽然是根据公司战略发展需要做出的慎重决策，将对公司长远│
│ │发展产生积极影响，但标的公司经营情况可能会受宏观经济、相关政策法规、行业发展趋势│
│ │、市场需求变化、经营管理变动等因素的影响，若标的公司未来经营状况恶化，存在商誉减│
│ │值的风险。公司将采取积极措施，确保本次交易完成后公司和电征科技能够继续保持稳定的│
│ │发展。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。 │
│ │ 一、本次收购股权及与关联方共同投资概述 │
│ │ （一）本次收购股权的基本情况 │
│ │ 公司根据整体战略布局，充分评估了电征科技的投资价值，为进一步推进公司的战略布│
│ │局，促进公司业务的快速发展，公司拟0对价收购电征科技54.55%股权(对应600万元人民币 │
│ │认缴出资额，其中已实缴到位0元)，并承担实缴出资义务。本次交易完成后，公司直接持有│
│ │电征科技54.55%股权，电征科技将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ （二）本次与关联方共同投资的基本情况 │
│ │ 因公司持有苏纳微新78.95%的股份，且公司高级管理人员谢长勇先生担任苏纳微新投委│
│ │会成员并受苏纳微新委派担任电征科技董事，苏纳微新持有电征科技45.45%股权，根据《上│
│ │海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，按照实质重于形式原则，认│
│ │定苏纳微新为公司的关联方，故此次交易属于与关联方共同投资，构成关联交易。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人发生的关联交易或与不同关联人│
│ │之间交易标的类别相关的关联交易均未达到3000万元以上，本次交易事项属于公司董事会决│
│ │策权限，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ （三）本次交易的决策与审议程序 │
│ │ 2025年1月16日，公司召开第二届董事会2025年第一次独立董事专门会议、第二届董事 │
│ │会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于收购股权暨与关联方共同投资│
│ │的关联交易的议案》，全体董事一致同意公司以0元的价格收购RidgeSemiconductorLimited│
│ │和苏州迎合企业管理合伙企业（有限合伙）合计持有的电征科技54.55%股权；并同意授权公│
│ │司管理层及授权人士在法律、法规等相关文件允许的范围内，全权决定及签署必要的配套文│
│ │件并办理股权变更登记及交易所需相关全部事宜。 │
│ │ 根据《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，本次交易无需提│
│ │交股东大会审议，无需征得债权人同意或其他第三方同意。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，因公司持有│
│ │苏纳微新78.95%的股份，且公司高级管理人员谢长勇先生担任苏纳微新投委会成员并受苏纳│
│ │微新委派担任电征科技董事，苏纳微新持有电征科技45.45%股权，按照实质重于形式原则，│
│ │认定苏纳微新为公司的关联方，故此次交易属于与关联方共同投资，构成关联交易。 │
│ │ （二）关联方基本情况及财务数据 │
│ │ 企业名称：苏州工业园区苏纳微新创业投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 统一社会信用代码：91320594MABWE4580C │
│ │ 注册资本：7600万元人民币 │
│ │ 成立日期：2022年8月4日 │
│ │ 企业类型：有限合伙企业 │
│ │ 执行事务合伙人：苏州纳川半导体合伙企业（普通合伙） │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │客户A │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │客户A │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-26│其他事项
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一、计提减值准备的情况概述
苏州东微半导体股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》和会计政策、
会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年第四
季度的经营成果，公司及下属子公司对截至2024年12月31日合并范围内相关信用及资产进行了
充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司对相关信用及资产进行了减值测试并计提了相应的
减值准备。2024年第四季度公司计提各类信用及资产减值准备共计6976596.16元，。
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2025-04-26│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利0.3955元（含税），不进行公积金转增股本，不送红
股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减苏州东微半导体股份有限
公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告
中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用账户的股份数量发生变动的
，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案已经公司第二届董事会第十次会议以及第二届监事会第十次会议审议通
过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议，审议通过之后方可实施。
公司本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）
》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现归属于上市公司股东的净利润为40
235142.44元，母公司累计未分配利润为437070744.53元。经公司第二届董事会第十次会议审
议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，公司2024年度利润分配预案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为
基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.3955元（含税），不进行公积金转增股本，不
送红股。
根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利
润分配的权利。
截至2025年3月31日，公司总股本122531446股，扣除公司回购专用证券账户中股份数4348
57股后的股本122096589为基数，以此计算合计拟派发现金红利4828920.09元（含税），占公
司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的12.00%；根据《上市公司股份回购规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，上市公司以现金
为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红
，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2024年度以集中竞价交易方式实施股份回购并支
付现金对价13087544.63元（不含印花税、交易佣金等交易费用），2024年度公司以上述两种
方式合计现金分红金额为17916464.72元，占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净
利润的44.53%。如在实施权益分派股权登记日之前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股
份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额
不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-04-26│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品。
投资金额：使用不超过人民币160,000.00万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管
理，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。
投资期限：自苏州东微半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会审
议通过之日起12个月内有效。
履行的审议程序：公司于2025年4月25日召开了公司第二届董事会第十次会议、第二届监
事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司
监事会对本事项发表了明确的同意意见。上述议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，审
议通过之后方可实施。
特别风险提示：尽管公司仅投资于安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销
售的投资产品。但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适
时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
一、本次现金管理的概况
1、现金管理的目的
为提高公司资金使用效率，合理利用部分暂时闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营
和资金安全的前提下，公司合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为
公司及股东获取更多回报。
2、资金来源
本次公司进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置自有资金，不影响公司正常经营。
3、额度、期限及投资品种
公司使用不超过人民币160,000.00万元（包含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、
流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，使用期限为自股东大会审议通过之
日起12个月内。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。
4、实施方式
董事会提请股东大会授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署
相关合同文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产
品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部门负责组织实施。
5、信息披露
公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定要求，及时履行信息披露义务。
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2025-01-24│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为40015862股。
本次股票上市流通总数为40015862股。
本次股票上市流通日期为2025年2月10日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年12月21日出具的《关
于同意苏州东微半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4040
号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（
A股）股票16844092股，并于2022年2月10日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开
发行A股前总股本为50532275股，首次公开发行A股后总股本为67376367股，其中有限售条件流
通股53127165股，占公司总股本的78.8513%，无限售条件流通股为14249202股，占公司总股本
的21.1487%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股及限售期间实施资本公积转增股本
增加的股份，涉及限售股股东6名，该部分限售股对应的股份数量为40015862股（含资本公积
转增股本数量），占公司股本总数的32.6576%，限售期为自公司股票上市之日起36个月。现限
售期即将届满，上述限售股将于2025年2月10日起上市流通。
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2025-01-18│收购兼并
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基于苏州东微半导体股份有限公司（以下简称“东微半导”或“公司”）的产品业务线延
伸和整体发展规划，公司拟0对价收购Ridge-SemiconductorLimited和苏州迎合企业管理合伙
企业(有限合伙)（以下简称“转让方”）合计所持有的苏州电征科技有限公司（以下简称“电
征科技”或“标的公司”）54.55%股权(对应600万元人民币认缴出资额，其中已实缴到位0元)
，并承担实缴出资义务。本次交易完成后，公司将直接持有电征科技54.55%股权，电征科技将
成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。
公司持有苏州工业园区苏纳微新创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏纳微新”
）78.95%的股份，公司高级管理人员谢长勇先生担任苏纳微新投委会成员并受苏纳微新委派担
任电征科技董事，苏纳微新持有电征科技45.45%股权，根据《上海证券交易所科创板股票上市
规则》《苏州东微半导体股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，按照实
质重于形式原则，认定苏纳微新为公司的关联方，故此次交易属于与关联方共同投资，构成关
联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
本次交易实施不存在重大法律障碍。
本次交易已经公司第二届董事会2025年第一次独立董事专门会议、第二届董事会第八次会
议、第二届监事会第八次会议审议通过。本次交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交公
司股东大会审议。
相关风险提示：本次交易虽然是根据公司战略发展需要做出的慎重决策，将对公司长远发
展产生积极影响，但标的公司经营情况可能会受宏观经济、相关政策法规、行业发展趋势、市
场需求变化、经营管理变动等因素的影响，若标的公司未来经营状况恶化，存在商誉减值的风
险。公司将采取积极措施，确保本次交易完成后公司和电征科技能够继续保持稳定的发展。敬
请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
一、本次收购股权及与关联方共同投资概述
（一）本次收购股权的基本情况
公司根据整体战略布局，充分评估了电征科技的投资价值，为进一步推进公司的战略布局
，促进公司业务的快速发展，公司拟0对价收购电征科技54.55%股权(对应600万元人民币认缴
出资额，其中已实缴到位0元)，并承担实缴出资义务。本次交易完成后，公司直接持有电征科
技54.55%股权，电征科技将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。
（二）本次与关联方共同投资的基本情况
因公司持有苏纳微新78.95%的股份，且公司高级管理人员谢长勇先生担任苏纳微新投委会
成员并受苏纳微新委派担任电征科技董事，苏纳微新持有电征科技45.45%股权，根据《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，按照实质重于形式原则，认定苏纳
微新为公司的关联方，故此次交易属于与关联方共同投资，构成关联交易。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人发生的关联交易或与不同关联人之
间交易标的类别相关的关联交易均未达到3000万元以上，本次交易事项属于公司董事会决策权
限，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次交易的决策与审议程序
2025年1月16日，公司召开第二届董事会2025年第一次独立董事专门会议、第二届董事会
第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于收购股权暨与关联方共同投资的关
联交易的议案》，全体董事一致同意公司以0元的价格收购RidgeSemiconductorLimited和苏州
迎合企业管理合伙企业（有限合伙）合计持有的电征科技54.55%股权；并同意授权公司管理层
及授权人士在法律、法规等相关文件允许的范围内，全权决定及签署必要的配套文件并办理股
权变更登记及交易所需相关全部事宜。
根据《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，本次交易无需提交
股东大会审议，无需征得债权人同意或其他第三方同意。
二、关联方基本情况
（一）关联关系说明
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，因公司持有苏
纳微新78.95%的股份，且公司高级管理人员谢长勇先生担任苏纳微新投委会成员并受苏纳微新
委派担任电征科技董事，苏纳微新持有电征科技45.45%股权，按照实质重于形式原则，认定苏
纳微新为公司的关联方，故此次交易属于与关联方共同投资，构成关联交易。
（二）关联方基本情况及财务数据
企业名称：苏州工业园区苏纳微新创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91320594MABWE4580C
注册资本：7600万元人民币
成立日期：2022年8月4日
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：苏州纳川半导体合伙企业（普通合伙）
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2024-12-11│其他事项
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为进一步完善和健全科学、持续、稳定和透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者，
引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现
金分红（2023年修订）》等相关法律法规、规范性文件的要求，以及《苏州东微半导体股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，苏州东微半导体股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了《苏
州东微半导体股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》（以下简称“本规划”
），具体内容如下：
一、制定本规划的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司战略发展目标、股东意愿的基础上，结合
公司的盈利情况和现金流量状况、经营发展规划及企业所处的发展阶段、资金需求情况、社会
资金成本以及外部融资环境等因素，依据《公司章程》的规定，建立对投资者科学、持续、稳
定的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定
性。
二、本规划的制定原则
本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，在重视对股东的合理投资回
报并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展的基础上，保持公司利润分配政策的连续性和稳定
性。
三、本规划的具体内容
（一）公司的利润分配政策
1.利润分配原则：公司应当执行稳定、持续的利润分配政策，利润分配应当重视对投资者
的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可分配利润范围。
2.利润分配形式：公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他
方式。
苏州东微半导体股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划3.中期利润分配
：在有条件
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