资本运作☆ ◇688259 创耀科技 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州元科壹号基础设│ 5191.57│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│施投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州凯风创芯创业投│ 5180.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│杭州凯风乾德成果转│ 1200.00│ ---│ ---│ ---│ 6.36│ 人民币│
│化股权投资合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州凯风创芯企业管│ 200.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│理合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电力物联网芯片的研│ 8194.93万│ ---│ 6779.80万│ 82.73│ ---│ ---│
│发及系统应用项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│接入SV传输芯片、转│ 1.32亿│ ---│ 1.15亿│ 87.29│ ---│ ---│
│发芯片的研发及系统│ │ │ │ │ │ │
│应用项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 1.21亿│ ---│ 7753.82万│ 64.16│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-11-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州元禾控股股份有限公司、 中新苏州工业园区创业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持股5%以上股东、持股5%以上股东的母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │1、创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“创耀科技”）拟作为有限 │
│ │合伙人出资人民币1900.00万元，购买苏州工业园区禾创致远二期数字科技投资合伙企业（ │
│ │有限合伙）(名称暂定)(以下简称“禾创致远二期基金”)约5.94%的份额。 │
│ │ 2、禾创致远二期基金由苏州元禾控股股份有限公司（以下简称“元禾控股”）和中际 │
│ │旭创股份有限公司（以下简称“中际旭创”）联合发起成立，基金初步拟定募集资金规模32│
│ │000万元，其中中际旭创作为产业方，元禾控股作为基金管理人。 │
│ │ 目前禾创致远二期基金处于筹备阶段。元禾控股系创耀科技持股5%以上股东中新苏州工│
│ │业园区创业投资有限公司（以下简称“中新创投”）的母公司，为禾创致远二期基金的基金│
│ │管理人，中新创投为禾创致远二期基金的有限合伙人。本次对外投资事项属于关联交易，不│
│ │属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。交易实施不存在重大法律障│
│ │碍。 │
│ │ 3、本次对外投资暨关联交易，已经第二届独立董事第一次专门会议、第二届董事会第 │
│ │十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，关联董事张斌已回避表决，该事项无需提│
│ │交股东大会审议。 │
│ │ 相关风险提示： │
│ │ 1、公司本次对外投资1900.00万元，投资完成后持有禾创致远二期基金5.94%的份额， │
│ │持股比例较低，不参与基金管理决策，不纳入公司合并报表范围，公司对禾创致远二期基金│
│ │的投资、投后管理等重大事项决策不具有决定权。 │
│ │ 2、禾创致远二期基金尚处于筹备期，可能存在最终募集金额与计划不一致的情况，公 │
│ │司将持续关注出资后基金的管理情况，及时履行信息披露义务，确保公司股东利益不会受到│
│ │损失。本次投资对公司当期业绩没有重大影响，后续对公司的影响需要根据其发展情况决定│
│ │。 │
│ │ 3、本次对外投资相关文件尚未完成签署，协议内容和具体操作方式以各方最终签署的 │
│ │正式协议为准。 │
│ │ 一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ 禾创致远二期基金致力于投资光电通信、数据中心、人工智能智能汽车、机器人、光电│
│ │技术等领域，是具备高技术壁垒及与基金产业方具备产业协同效应的优秀创业团队，禾创致│
│ │远二期基金投资方向与创耀科技的研发方向及原有业务具有协同作用。基于对禾创致远二期│
│ │基金投资价值的判断，创耀科技计划作为有限合伙人与禾创致远二期基金签订投资协议，认│
│ │缴1900万元禾创致远二期基金对应份额。 │
│ │ 创耀科技持股超过5%的股东中新创投拟作为有限合伙人出资7400万元认购禾创致远二期│
│ │基金对应份额。禾创致远二期基金的基金管理人元禾控股系中新创投的母公司，故公司本次│
│ │对禾创致远二期基金进行投资，构成公司与关联方共同投资的关联交易。 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司章程的相关规定，本次交易已经第│
│ │二届董事会独立董事第一次专门会议、第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会│
│ │议审议通过，关联董事张斌先生已回避表决，本事项无需提交公司股东大会审议。本次交易│
│ │不构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规│
│ │定的重大资产重组。 │
│ │ 截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的│
│ │类别相关的关联交易金额未达到人民币3000.00万元以上且未超过公司最近一期经审计总资 │
│ │产或市值1.00%以上。 │
│ │ 二、主要交易方基本情况介绍 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，中新创投系创耀科技现有持│
│ │股超过5%的股东，其母公司元禾控股系禾创致远二期基金的基金管理人，中新创投、元禾控│
│ │股构成公司关联方，本次交易属于与关联方共同投资，本次交易构成关联交易。元禾控股系│
│ │创耀科技持股5%以上股东中新创投的母公司。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 关联方1（基金管理人） │
│ │ 名称：苏州元禾控股股份有限公司 │
│ │ 关联方2（LP） │
│ │ 名称：中新苏州工业园区创业投资有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为贯彻落实关于科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，公司于2024年4月2
5日发布《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案》、2024年8月29日发布《关于公司2024
年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。自行动方案推进以来，公司根据行动
方案内容，积极开展和落实各项工作。现将2024年行动方案的实施和效果评估情况及结合自身
发展战略和经营情况制定的2025年提升举措报告如下：
一、聚焦主业，优化业务布局，提升经营质量
公司深耕通信核心芯片的研发、设计与销售领域，同时提供应用解决方案与技术支持服务
。作为国内少数几家较具规模的同时具备物理层核心通信算法和大型SoC芯片全流程设计能力
的集成电路设计企业之一，公司致力于结合市场需求，将持续积累的物理层通信算法及软件、
模拟电路设计、数模混合大规模SoC芯片设计和版图设计等平台性技术应用在不同业务领域，
发展了通信芯片与解决方案业务、芯片版图设计服务及其他技术服务，其中，通信芯片包括接
入网网络通信芯片、电力线载波通信芯片、新一代短距无线星闪芯片、工业通信芯片等。2024
年度，公司秉承“稳中求进”的工作总基调，不断夯实经营发展底盘的同时，致力于打造新的
业务增长点。公司实现营业收入592056953.39元，较上年同期下降10.44%；实现归属于母公司
所有者的净利润60474765.25元，较上年同期增长3.48%；实现归属于母公司所有者的扣除非经
常性损益的净利润45100686.67元，较上年同期增长4.42%。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《企业会计准则》及创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的会
计政策、会计估计的相关规定，基于公司实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，为客观
、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至
2024年12月31日合并报表范围内的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失和信用减值
损失的相关资产计提减值准备，现将有关事项公告如下：
一、计提资产减值准备情况的概述
2024年确认的资产减值损失和信用减值损失总额为1949.41万元。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：A股每股派发现金红利0.045元（含税）。
公司存在差异化分红安排。
以公司总股本111700000股扣除回购专用证券账户中股份数750000股，即110950000为基数
计算合计拟派发现金红利总额为人民币4992750.00元(含税)，占公司2024年度合并报表归属于
上市公司股东的净利润的8.26%。本年度公司现金分红总额21635250.00元（包括已完成分配的
2024年前三季度现金红利16642500元（含税）），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例
35.78%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本次利润分配预案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（
以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险
警示的情形。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，审议通过后方可实施。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
公司及全资子公司拟向银行申请总额不超过人民币6亿元的综合授信额度。
本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开公司第
二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，
现将相关事宜公告如下：为满足公司经营发展的资金需求,公司及全资子公司拟向银行申请总
额不超过人民币6亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票
、银行保函、信用证、贸易融资等，具体授信业务品种、额度和期限，以金融机构最终核定为
准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公
司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。授信期限自20
24年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循
环使用。公司本次向金融机构申请综合授信额度事项不涉及担保或关联交易。为提高工作效率
，拟授权公司总经理在上述综合授信额度内代表公司签署相关业务合同及其它相关文件，相关
手续由财务部负责办理。本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇所”
）
本事项尚需提交创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议
。
（一）机构信息
投资者保护能力
中汇所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合
相关规定。
中汇所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事
诉讼中均无需承担民事责任赔付。
诚信记录
中汇所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管
措施7次和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监
督管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次。
（二）项目信息
诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及
其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行
业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管
措施、纪律处分的情况。
独立性
中汇所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情
形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会计政策变更是创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）落实执行
财政部《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）（以下简称“解释17号”）及财政
部《企业会计准则解释第18号》(财会[2024]24号，以下简称“解释18号”)要求进行的变更。
本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存
在损害公司及股东利益的情形。
本次会计政策变更事项属于公司根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变
更，无需提交公司董事会、股东大会审议。
（一）会计政策变更的主要内容
财政部于2023年10月25日发布《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21号)，公司自20
24年1月1日起执行《解释17号》中“关于流动负债与非流动负债的划分”、“供应商融资安排
的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的规定。
财政部于2024年12月6日发布《企业会计准则解释第18号》(财会[2024]24号)，公司自202
4年12月6日起执行《解释18号》中“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”
的规定。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体
会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18
号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》
和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为30955680股。
本次股票上市流通总数为30955680股。
本次股票上市流通日期为2025年1月13日。（因2025年1月12日为非交易日，故顺延至下一
交易日）。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会《关于同意创耀(苏州)通信科技股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可[2021]3654号），公司获准向社会公开发行人民币普通股200000
00股，每股面值为人民币1元。同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人
民币普通股（A股）20000000股，并于2022年1月12日在上海证券交易所科创板上市。首次公开
发行完成后公司总股本为80000000股，其中有限售条件流通股为63015550股，无限售条件流通
股为16984450股。
本次上市流通的限售股为首次公开发行限售股，锁定期为自公司首次公开发行股票并上市
之日起36个月。本次上市流通的限售股东为1名，限售股数量总计30955680股，占公司当前总
股本（含回购专户内股份）的27.71%，该部分限售股将于2025年1月13日起上市流通。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-31│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
创耀（苏州）通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月日30召开公司第二
届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行
现金管理的议案》，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，同
意公司自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币11亿元的闲置自有资金购买安全性
高、流动性好、投资回报相对较好的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不
限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等理财产品），在决议有效期及
投资额度及投资品种内，董事会授权总经理在上述额度和决议的有效期内，根据实际情况办理
相关事宜并签署与购买理财产品有关的合同、协议等各项法律文件，具体事项由公司财务部门
负责组织实施。
本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告
如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的概况
（一）投资产品的目的
在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高闲置自有资金
的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资产品的品种
安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品
（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等理财产品）。
（三）投资产品的额度
公司拟使用投资额度不超过人民币11亿元的闲置自有资金购买理财产品。
在上述额度内，资金可循环滚动使用。
（四）授权期限
自公司第二届董事会第十三会议审议通过之日起12个月内。
（五）实施方式
经公司董事会审议通过后，在决议有效期、投资额度及投资品种内，董事会授权总经理在
上述额度和决议的有效期内，根据实际情况办理相关事宜并签署与购买理财产品有关的合同、
协议等各项法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的
要求及时履行信息披露义务。
（七）关联关系说明
公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日分别召开了
第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募投项目延期的
议案》，同意将首次公开发行股票募投项目“电力物联网芯片的研发及系统应用项目”、“接
入SV传输芯片、转发芯片的研发及系统应用项目”、“研发中心建设项目”达到预定可使用状
态时间由2024年12月延期至2025年12月。保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机
构”）对本事项出具了无异议的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意创耀(苏州)通信科技股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可[2021]3654号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2000万
股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币66.60元，募集资金总额为人民币13320000
00.00元，扣除各项发行费用人民币112354936.73元，实际募集资金净额为人民币1219645063.
27元，募集资金扣除剩余应支付的承销费用、保荐费用后的余额1239220000.00元已于2022年1
月7日存入公司募集资金专用账户。本次募集资金已于2022年1月7日全部到位，中汇会计师事
务所（特殊普通合伙）于2022年1月7日对资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2022]
0008号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户及募集资金理财专
户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
大股东持股的基本情况本次减持实施前，中新苏州工业园区创业投资有限公司（以下简称
“中新创投”）持有创耀（苏州）通信科技股份有限公司(以下简称“创耀科技”或“公司”)
股份6640956股，占创耀科技总股本的5.95%，其中4743540股来源于创耀科技首次公开发行前
持有的股份，已于2023年1月12日解除限售并上市流通；1897416为创耀科技2023年度利润分配
资本公积转增股本所得。
减持计划的实施结果情况
公司于2024年8月24日披露《创耀（苏州）通信科技股份有限公司持股5%以上股东减持股
份计划公告》（公告编号：2024-034），股东中新创投因自身业务发展需求，计划通过大宗交
易减持不超过公司股份2234000股，比例不超过公司总股本的2%，自本公告披露之日起15个交
易日后的3个月内进行。若此期间公司发生派发红利、送红股、转增股本、配股等除权除息事
项的,对上述减持股份数量进行相应调整。
公司于2024年12月17日收到股东中新创投出具的《关于减持实施情况的告知函》，截至20
24年12月17日，中新创投减持0股。本次减持计划实施时间区间届满。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
每股分配比例：A股每股派发现金红利0.15元（含税）。
公司存在差异化分红安排。
截至本公告披露日，公司总股本111700000股，扣除回购专用证券账户中股份数750000股
，以此计算110950000股为基数，合计拟派发现金红利总额为人民币16642500.00元(含税)，占
2024年前三季度公司实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为35.50%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用证
券账户的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行
公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，审议通过后方可实施。
一、利润分配方案的内容
为响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔20
24〕10号）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等文件关于鼓
励上市公司中期现金分红相关规定及政策精神，基于对公司未来可持续发展的信心，为提升公
司投资价值，与广大投资者共享公司经营的高质量发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远
发展的前提下，公司拟定实施利润分配，具体如下：
公司2024年前三季度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润
46886221.79元，未分配利润为235173948.47元（以上数据未经审计）。拟以110950000股
（截至本公告披露日，公司总股本111700000股扣除回购专用证券账户库存股750000股）为基
数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），合计拟派发16642500元（含税）
，占2024年前三季度公司实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为35.50%。本次不
送红股，不以资本公积金转增股本。本利润分配预案公告后至实施权益分派股权登记日期间，
因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司
总股本发生变动的，以每股分配利润比例不变的原则对现金分配总额进行调整。如后续总股本
发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，审议通过后方可实施。同时提请股东大会
授权公司管理层具体执行上述利润分配预案。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会审议情况
公司于2024年12月16日召开第二届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权
，审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大
会审议。
（二）监事会意见
公司于2024年12月16日召开第二届监事会第十次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，
审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，监事会认为利润分配预案符合法律
法规及《公司章程》的相关规定，符合公司2024年前三季度实际经营情况，有利于公司的正常
经营和持续健康发展，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此监事会
同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2024-11-30│对外投资
|