资本运作☆ ◇688256 寒武纪 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-07-08│ 64.39│ 24.98亿│
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│股权激励和授予 │ 2021-12-28│ 65.00│ 4645.23万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-08-19│ 65.00│ 9241.02万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-06│ 65.00│ 831.42万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-28│ 65.00│ 2756.99万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-03-30│ 121.10│ 16.49亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-08-19│ 65.00│ 5604.96万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-21│ 75.10│ 6709.97万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-09-22│ 1195.02│ 39.53亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│三叶虫创投 │ 20366.98│ ---│ 68.35│ ---│ 64.75│ 人民币│
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│嘉道投资 │ 1900.00│ ---│ 50.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│先进工艺平台芯片项│ 7.18亿│ 2.95亿│ 5.96亿│ 83.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│稳定工艺平台芯片项│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 3.24亿│ 102.65│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│稳定工艺平台芯片项│ 7.00亿│ 1.53亿│ 2.74亿│ 60.88│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│面向新兴应用场景的│ 2.19亿│ 4279.97万│ 9538.15万│ 43.55│ ---│ ---│
│通用智能处理器技术│ │ │ │ │ │ │
│研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1290.94万│ 0.00│ 1302.65万│ 100.91│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 0.00│ 0.00│ 2.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-01 │交易金额(元)│10.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海寒武纪信息科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中科寒武纪科技股份有限公司 │
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│卖方 │上海寒武纪信息科技有限公司 │
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│交易概述 │中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“寒武纪”或“公司”）于2025年10月31日召开第│
│ │二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点│
│ │的议案》《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意新增全资子│
│ │公司上海寒武纪信息科技有限公司（以下简称“上海寒武纪”）、上海寒武纪信息科技有限│
│ │公司深圳分公司（以下简称“深圳分公司”）、安徽寒武纪信息科技有限公司（以下简称“│
│ │安徽寒武纪”）、寒武纪（西安）集成电路有限公司（以下简称“西安寒武纪”）作为公司│
│ │募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“面向大模型的芯片平台项目”、“面向大模│
│ │型的软件平台项目”的实施主体，公司将与上述公司共同实施上述募投项目。 │
│ │ 公司同意使用募集资金100000万元人民币对全资子公司上海寒武纪进行增资，全部增资│
│ │完成后其注册资本为370000万元人民币；同意使用募集资金8000万元人民币对全资子公司安│
│ │徽寒武纪进行增资，全部增资完成后其注册资本为28000万元人民币；同意使用募集资金800│
│ │0万元人民币对全资子公司西安寒武纪进行增资，全部增资完成后其注册资本为18000万元人│
│ │民币；同意在上海寒武纪及其深圳分公司、安徽寒武纪、西安寒武纪分别设立募集资金专户│
│ │，并授权公司管理层签署办理开立募集资金专户的监管协议。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-01 │交易金额(元)│8000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安徽寒武纪信息科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中科寒武纪科技股份有限公司 │
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│卖方 │安徽寒武纪信息科技有限公司 │
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│交易概述 │中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“寒武纪”或“公司”）于2025年10月31日召开第│
│ │二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点│
│ │的议案》《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意新增全资子│
│ │公司上海寒武纪信息科技有限公司（以下简称“上海寒武纪”）、上海寒武纪信息科技有限│
│ │公司深圳分公司（以下简称“深圳分公司”）、安徽寒武纪信息科技有限公司（以下简称“│
│ │安徽寒武纪”）、寒武纪（西安）集成电路有限公司（以下简称“西安寒武纪”）作为公司│
│ │募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“面向大模型的芯片平台项目”、“面向大模│
│ │型的软件平台项目”的实施主体，公司将与上述公司共同实施上述募投项目。 │
│ │ 公司同意使用募集资金100000万元人民币对全资子公司上海寒武纪进行增资，全部增资│
│ │完成后其注册资本为370000万元人民币；同意使用募集资金8000万元人民币对全资子公司安│
│ │徽寒武纪进行增资，全部增资完成后其注册资本为28000万元人民币；同意使用募集资金800│
│ │0万元人民币对全资子公司西安寒武纪进行增资，全部增资完成后其注册资本为18000万元人│
│ │民币；同意在上海寒武纪及其深圳分公司、安徽寒武纪、西安寒武纪分别设立募集资金专户│
│ │，并授权公司管理层签署办理开立募集资金专户的监管协议。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-01 │交易金额(元)│8000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │寒武纪（西安）集成电路有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中科寒武纪科技股份有限公司 │
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│卖方 │寒武纪（西安）集成电路有限公司 │
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│交易概述 │中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“寒武纪”或“公司”）于2025年10月31日召开第│
│ │二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点│
│ │的议案》《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意新增全资子│
│ │公司上海寒武纪信息科技有限公司（以下简称“上海寒武纪”）、上海寒武纪信息科技有限│
│ │公司深圳分公司（以下简称“深圳分公司”）、安徽寒武纪信息科技有限公司（以下简称“│
│ │安徽寒武纪”）、寒武纪（西安）集成电路有限公司（以下简称“西安寒武纪”）作为公司│
│ │募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“面向大模型的芯片平台项目”、“面向大模│
│ │型的软件平台项目”的实施主体，公司将与上述公司共同实施上述募投项目。 │
│ │ 公司同意使用募集资金100000万元人民币对全资子公司上海寒武纪进行增资，全部增资│
│ │完成后其注册资本为370000万元人民币；同意使用募集资金8000万元人民币对全资子公司安│
│ │徽寒武纪进行增资，全部增资完成后其注册资本为28000万元人民币；同意使用募集资金800│
│ │0万元人民币对全资子公司西安寒武纪进行增资，全部增资完成后其注册资本为18000万元人│
│ │民币；同意在上海寒武纪及其深圳分公司、安徽寒武纪、西安寒武纪分别设立募集资金专户│
│ │，并授权公司管理层签署办理开立募集资金专户的监管协议。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-07-18 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海寒武纪信息科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中科寒武纪科技股份有限公司 │
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│卖方 │上海寒武纪信息科技有限公司 │
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│交易概述 │中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“寒武纪”）的全资子公司上海寒武纪│
│ │信息科技有限公司（以下简称“上海寒武纪”）作为2022年度向特定对象发行A股股票募投 │
│ │项目“先进工艺平台芯片项目”“稳定工艺平台芯片项目”“面向新兴应用场景的通用智能│
│ │处理器技术研发项目”的实施主体，基于目前募投项目实施进展情况，公司将使用募集资金│
│ │10,000万元人民币对上海寒武纪进行增资，用于实施再融资募投项目。全部增资完成后，上│
│ │海寒武纪的注册资本将由260,000万元人民币增加至270,000万元人民币，仍系公司的全资子│
│ │公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-07-18 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海寒武纪信息科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中科寒武纪科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海寒武纪信息科技有限公司 │
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│交易概述 │增资对象：中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称"寒武纪"或"公司"）的全资子公司上海│
│ │寒武纪信息科技有限公司（以下简称"上海寒武纪"） │
│ │ 经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，同意新增全资子公司上海寒武纪作为" │
│ │面向新兴应用场景的通用智能处理器技术研发项目"的实施主体。基于目前募投项目实施进 │
│ │展情况，同意公司向上海寒武纪增资20,000万元人民币，其中公司拟使用募集资金1,500万 │
│ │元人民币对上海寒武纪进行增资，用于实施再融资募投项目。另外，根据上海寒武纪实际运│
│ │营需要，公司将使用自有资金18,500万元人民币对上海寒武纪进行增资。全部增资完成后，│
│ │上海寒武纪的注册资本将由240,000万元人民币增加至260,000万元人民币，仍系公司的全资│
│ │子公司。 │
│ │ 截止公告披露日，上述增资已完成。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-11-23 │交易金额(元)│6.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海寒武纪信息科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中科寒武纪科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海寒武纪信息科技有限公司 │
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│交易概述 │中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称"寒武纪"或"公司"）于2023年4月27日召开第二届 │
│ │董事会第八次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》│
│ │《关于向上海寒武纪信息科技有限公司增资以实施募投项目的议案》，同意新增全资子公司│
│ │上海寒武纪信息科技有限公司（以下简称"上海寒武纪"）作为公司募集资金投资项目（以下│
│ │简称"募投项目"）"先进工艺平台芯片项目"、"稳定工艺平台芯片项目"的实施主体，公司将│
│ │与上海寒武纪共同实施上述募投项目；同意使用募集资金60000万元人民币对全资子公司上 │
│ │海寒武纪进行增资，全部增资完成后其注册资本为240000万元人民币；同意上海寒武纪设立│
│ │募集资金专户，并授权公司管理层签署办理开立募集资金专户的四方监管协议。 │
│ │ 截止公告披露日，上述增资已完成。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-11-01│诉讼事项
──────┴──────────────────────────────────
案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理、公司收到法院送达的起诉状副本，尚未开庭审理
。
公司所处的当事人地位：中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）为被告。
诉讼请求：根据原告梁军（公司原副总经理，2022年初已离职）的起诉状，其要求：（1
）请求确认原告与被告自2017年10月18日至2022年2月10日期间存在劳动关系；（2）请求被告
赔偿股权激励损失4286624448元（原告间接持有寒武纪股票[股票代码：688256.SH]11523184
股，单价根据2024年1月2日至起诉时寒武纪股票最高价372元（2024年10月10日）确定）；（3
）案件诉讼费用由被告承担。
是否会对上市公司损益产生负面影响：本劳动争议诉讼案件处于法院受理送达阶段、尚未
开庭审理，案由为劳动争议纠纷，涉案金额仅为梁军起诉状所载诉讼请求的金额，不代表法院
最终审理结果。在梁军离职前，其并未直接持有公司股份，其诉讼请求中提及的“股权激励”
，系其本人签署的公司《持股计划B》（下称“《持股计划》”）中约定的持股权益。公司收
到法院相关材料后已聘请律师团队对梁军诉讼请求进行全面分析、论证，公司将积极应诉、答
辩，全力应对离职高管对公司的不当诉求，全力维护公司及投资者的合法权益。该案件对公司
日常研发及经营不存在影响。
此前，梁军自公司离职后，公司依据其本人签署的《持股计划》已执行回购安排，但梁军
拒绝配合办理回购手续。公司股权激励相关主体已于2023年起诉梁军，请求人民法院判令梁军
配合完成回购所涉工商变更登记（下称“回购案件”），回购案件已开庭审理，正在等待法院
判决中。
基于上述，因回购案件正在等待法院判决，同时本次诉讼仅收到法院送达的起诉状副本、
尚未开庭审理，公司预计本次诉讼事项对公司本期利润没有影响，对期后利润的影响尚需依据
前述案件的法院生效裁判结果进一步评估。公司将根据相关诉讼进展情况及时履行信息披露义
务，敬请投资者注意投资风险。
一、本次诉讼的基本情况
近日，公司收到北京市海淀区人民法院送达的关于原告梁军起诉公司的《起诉状》。
原告起诉要求：（1）请求确认原告与被告自2017年10月18日至2022年2月10日期间存在劳
动关系；（2）请求被告赔偿股权激励损失4286624448元（原告间接持有寒武纪股票[股票代码
：688256.SH]11523184股，单价根据2024年1月2日至起诉时寒武纪股票最高价372元（2024年1
0月10日）确定）；（3）案件诉讼费用由被告承担。
截至本公告披露日，该案件已立案受理，尚未开庭审理。
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2025-10-21│增发发行
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一、本次发行概况
（一）本次发行的内部决策程序及监管部门注册过程
1、本次发行履行的内部决策程序
2025年4月30日，公司召开了第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司符合2
025年度向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的
议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司2025年度向特定
对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票
募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对
象发行股票相关事宜的议案》等议案，同意本次发行方案及其他发行相关事宜。
2025年5月21日，公司召开了2024年年度股东大会，逐项审议通过《关于公司符合2025年
度向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案
》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案。
2025年7月17日，在公司2024年年度股东大会授权范围内，公司召开了第二届董事会第三
十四次会议，审议通过了《关于调整公司<2025年度向特定对象发行A股股票方案>的议案》《
关于公司<2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）>的议案》等议案，同意对2025年
度向特定对象发行A股股票方案的募集资金规模等进行相应调整。
2025年9月12日，公司召开了第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司2025
年度向特定对象发行A股股票相关授权的议案》《关于公司设立2025年度向特定对象发行A股股
票募集资金专用账户的议案》。
2、本次发行的监管部门注册过程
2025年8月15日，公司收到上交所出具的《关于中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象
发行股票的交易所审核意见》，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和
信息披露要求。
2025年9月5日，中国证监会出具了《关于同意中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1969号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请
，批复自同意注册之日起12个月内有效。
（二）本次发行情况
1、发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元
。
2、发行数量
根据《中科寒武纪科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册
稿）》，本次发行股票数量不超过2091.7511万股（含本数），不超过本次向特定对象发行前
公司总股本的5%，募集资金总额不超过398532.73万元（含本数）。
根据《中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》（以下简称“
《发行与承销方案》”），本次向特定对象发行股票数量不超过3685613股（含本数），且募
集资金总额不超过398532.73万元（含本数）。
本次向特定对象发行股票的最终发行数量为3334946股，募集资金总额为3985327168.92元
，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国
证监会同意注册的最高发行数量及本次《发行与承销方案》中规定的拟发行股票数量上限，已
超过《发行与承销方案》中本次拟发行股票数量的70%。
3、发行价格
本次向特定对象发行股票的定价基准日为本次发行A股股票的发行期首日，即2025年9月18
日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价
（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日
前20个交易日股票交易总量）的80%，即发行价格不低于1081.32元/股。
发行人律师对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证，公司和保荐人（主承
销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照《中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行
股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中确定的程序和规则，确定本次发行价格
为1195.02元/股，与发行底价的比率为110.51%。
4、募集资金金额和发行费用
本次发行的募集资金总额为3985327168.92元，扣除发行费用（不含税）人民币32171304.
93元，募集资金净额为人民币3953155863.99元。
5、限售期
本次发行完成后，本次发行对象所认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让，法律
法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象
发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守
上述股份限售安排。
限售期满后按中国证监会及上交所的有关规定执行。若前述限售期与证券监管机构的最新
监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。
6、发行股票上市地点
限售期届满后，本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
7、保荐机构（主承销商）
本次发行的保荐机构为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“主承销商”）
。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-26│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
2024年7月26日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回
购，回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过297.77元/股（含），回
购资金总额不低于人民币2000万元（含），不超过人民币4000万元（含），回购期限为自董事
会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年7月27日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（
公告编号：2024-028）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号
：2024-029）。
2025年6月23日，公司召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整回购公
司股份价格上限的议案》，同意公司将回购价格上限由不超过人民币297.77元/股（含）调整
为不超过818.87元/股（含）。除上述内容调整外，回购股份方案的其他内容无变化。具体内
容详见公司于2025年6月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整回
购公司股份价格上限的公告》（公告编号：2025-033）。
二、回购实施情况
（一）2025年7月11日，公司首次实施回购股份，并于2025年7月14日披露了首次回购股份
情况，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式
首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-036）。
（二）截至2025年7月25日，公司完成回购，已实际回购公司股份36600股，占目前公司总
股本418350224股的比例为0.0087%。回购最高价格549.80元/股，回购最低价格545.85元/股，
回购均价548.13元/股，使用资金总额人民币2006.16万元（不含印花税、交易佣金等交易费用
）。
（三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回
购方案。本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完
成回购。
（四）本次回购股份使用的资金均为公司自有资金，不会对公司的经营、财务和未来
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