资本运作☆ ◇688256 寒武纪 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-07-08│ 64.39│ 24.98亿│
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│股权激励和授予 │ 2021-12-28│ 65.00│ 4645.23万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-08-19│ 65.00│ 9241.02万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-06│ 65.00│ 831.42万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-28│ 65.00│ 2756.99万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-03-30│ 121.10│ 16.49亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-08-19│ 65.00│ 5604.96万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-21│ 75.10│ 6709.97万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-09-22│ 1195.02│ 39.53亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│三叶虫创投 │ 20366.98│ ---│ 68.35│ ---│ 64.75│ 人民币│
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│嘉道投资 │ 1900.00│ ---│ 50.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│先进工艺平台芯片项│ 7.18亿│ 2.95亿│ 5.96亿│ 83.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│稳定工艺平台芯片项│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 3.24亿│ 102.65│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│稳定工艺平台芯片项│ 7.00亿│ 1.53亿│ 2.74亿│ 60.88│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│面向新兴应用场景的│ 2.19亿│ 4279.97万│ 9538.15万│ 43.55│ ---│ ---│
│通用智能处理器技术│ │ │ │ │ │ │
│研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1290.94万│ 0.00│ 1302.65万│ 100.91│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 0.00│ 0.00│ 2.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-01 │交易金额(元)│10.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海寒武纪信息科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中科寒武纪科技股份有限公司 │
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│卖方 │上海寒武纪信息科技有限公司 │
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│交易概述 │中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“寒武纪”或“公司”）于2025年10月31日召开第│
│ │二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点│
│ │的议案》《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意新增全资子│
│ │公司上海寒武纪信息科技有限公司（以下简称“上海寒武纪”）、上海寒武纪信息科技有限│
│ │公司深圳分公司（以下简称“深圳分公司”）、安徽寒武纪信息科技有限公司（以下简称“│
│ │安徽寒武纪”）、寒武纪（西安）集成电路有限公司（以下简称“西安寒武纪”）作为公司│
│ │募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“面向大模型的芯片平台项目”、“面向大模│
│ │型的软件平台项目”的实施主体，公司将与上述公司共同实施上述募投项目。 │
│ │ 公司同意使用募集资金100000万元人民币对全资子公司上海寒武纪进行增资，全部增资│
│ │完成后其注册资本为370000万元人民币；同意使用募集资金8000万元人民币对全资子公司安│
│ │徽寒武纪进行增资，全部增资完成后其注册资本为28000万元人民币；同意使用募集资金800│
│ │0万元人民币对全资子公司西安寒武纪进行增资，全部增资完成后其注册资本为18000万元人│
│ │民币；同意在上海寒武纪及其深圳分公司、安徽寒武纪、西安寒武纪分别设立募集资金专户│
│ │，并授权公司管理层签署办理开立募集资金专户的监管协议。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-01 │交易金额(元)│8000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安徽寒武纪信息科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中科寒武纪科技股份有限公司 │
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│卖方 │安徽寒武纪信息科技有限公司 │
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│交易概述 │中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“寒武纪”或“公司”）于2025年10月31日召开第│
│ │二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点│
│ │的议案》《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意新增全资子│
│ │公司上海寒武纪信息科技有限公司（以下简称“上海寒武纪”）、上海寒武纪信息科技有限│
│ │公司深圳分公司（以下简称“深圳分公司”）、安徽寒武纪信息科技有限公司（以下简称“│
│ │安徽寒武纪”）、寒武纪（西安）集成电路有限公司（以下简称“西安寒武纪”）作为公司│
│ │募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“面向大模型的芯片平台项目”、“面向大模│
│ │型的软件平台项目”的实施主体，公司将与上述公司共同实施上述募投项目。 │
│ │ 公司同意使用募集资金100000万元人民币对全资子公司上海寒武纪进行增资，全部增资│
│ │完成后其注册资本为370000万元人民币；同意使用募集资金8000万元人民币对全资子公司安│
│ │徽寒武纪进行增资，全部增资完成后其注册资本为28000万元人民币；同意使用募集资金800│
│ │0万元人民币对全资子公司西安寒武纪进行增资，全部增资完成后其注册资本为18000万元人│
│ │民币；同意在上海寒武纪及其深圳分公司、安徽寒武纪、西安寒武纪分别设立募集资金专户│
│ │，并授权公司管理层签署办理开立募集资金专户的监管协议。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-01 │交易金额(元)│8000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │寒武纪（西安）集成电路有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中科寒武纪科技股份有限公司 │
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│卖方 │寒武纪（西安）集成电路有限公司 │
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│交易概述 │中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“寒武纪”或“公司”）于2025年10月31日召开第│
│ │二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点│
│ │的议案》《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意新增全资子│
│ │公司上海寒武纪信息科技有限公司（以下简称“上海寒武纪”）、上海寒武纪信息科技有限│
│ │公司深圳分公司（以下简称“深圳分公司”）、安徽寒武纪信息科技有限公司（以下简称“│
│ │安徽寒武纪”）、寒武纪（西安）集成电路有限公司（以下简称“西安寒武纪”）作为公司│
│ │募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“面向大模型的芯片平台项目”、“面向大模│
│ │型的软件平台项目”的实施主体，公司将与上述公司共同实施上述募投项目。 │
│ │ 公司同意使用募集资金100000万元人民币对全资子公司上海寒武纪进行增资，全部增资│
│ │完成后其注册资本为370000万元人民币；同意使用募集资金8000万元人民币对全资子公司安│
│ │徽寒武纪进行增资，全部增资完成后其注册资本为28000万元人民币；同意使用募集资金800│
│ │0万元人民币对全资子公司西安寒武纪进行增资，全部增资完成后其注册资本为18000万元人│
│ │民币；同意在上海寒武纪及其深圳分公司、安徽寒武纪、西安寒武纪分别设立募集资金专户│
│ │，并授权公司管理层签署办理开立募集资金专户的监管协议。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-07-18 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海寒武纪信息科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中科寒武纪科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海寒武纪信息科技有限公司 │
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│交易概述 │中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“寒武纪”）的全资子公司上海寒武纪│
│ │信息科技有限公司（以下简称“上海寒武纪”）作为2022年度向特定对象发行A股股票募投 │
│ │项目“先进工艺平台芯片项目”“稳定工艺平台芯片项目”“面向新兴应用场景的通用智能│
│ │处理器技术研发项目”的实施主体，基于目前募投项目实施进展情况，公司将使用募集资金│
│ │10,000万元人民币对上海寒武纪进行增资，用于实施再融资募投项目。全部增资完成后，上│
│ │海寒武纪的注册资本将由260,000万元人民币增加至270,000万元人民币，仍系公司的全资子│
│ │公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-07-18 │交易金额(元)│2.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海寒武纪信息科技有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │中科寒武纪科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海寒武纪信息科技有限公司 │
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│交易概述 │增资对象：中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称"寒武纪"或"公司"）的全资子公司上海│
│ │寒武纪信息科技有限公司（以下简称"上海寒武纪"） │
│ │ 经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，同意新增全资子公司上海寒武纪作为" │
│ │面向新兴应用场景的通用智能处理器技术研发项目"的实施主体。基于目前募投项目实施进 │
│ │展情况，同意公司向上海寒武纪增资20,000万元人民币，其中公司拟使用募集资金1,500万 │
│ │元人民币对上海寒武纪进行增资，用于实施再融资募投项目。另外，根据上海寒武纪实际运│
│ │营需要，公司将使用自有资金18,500万元人民币对上海寒武纪进行增资。全部增资完成后，│
│ │上海寒武纪的注册资本将由240,000万元人民币增加至260,000万元人民币，仍系公司的全资│
│ │子公司。 │
│ │ 截止公告披露日，上述增资已完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-16│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月15日
（二）股东会召开的地点：北京市海淀区知春路25号北京丽亭华苑酒店二层金辉6厅
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2025-12-16│其他事项
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一、通知债权人的原因
中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日、2025年12月15日
分别召开第三届董事会第一次会议、2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于使用公积金
弥补亏损的议案》。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2024年度《审计报告》（天健审〔
2025〕2943号），截至2024年12月31日，母公司财务报表累计未分配利润为-2778372367.65元
，盈余公积期末余额为0元，资本公积期末余额为9624727732.70元。
根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等
法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司资本公积277837
2367.65元用于弥补母公司累计亏损。本次公积金弥补亏损以公司2024年末母公司未分配利润
负数弥补至零为限。
具体内容详见公司于2025年11月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-077）。
二、需债权人知悉的信息
根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》中
“使用资本公积金弥补亏损的公司应自股东会作出资本公积金弥补亏损决议之日起三十日内通
知债权人或向社会公告”之规定，公司现通知债权人：公司债权人自接到通知之日起30日内、
未接到通知的自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清
偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效
性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件（加盖公章）、法定代
表人有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授
权委托书（法定代表人、代理人均需亲笔签名，并加盖公章）和代理人有效身份证件的原件及
复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带本人有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的
，除上述文件外，还需携带授权委托书（委托人、代理人均需亲笔签名）和代理人有效身份证
件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采用现场递交或邮寄方式申报，进行债权申报的债权人请先致电公司相关联系人
进行确认，债权申报联系方式如下：
1、申报时间：自2025年12月16日本公告披露之日起45日内
以现场方式申报的，申报时间为工作日9:00-17:00；以邮寄方式申报的，请注明“债权申
报”字样，申报日以公司签收时间为准。
2、联系地址：北京市海淀区知春路7号致真大厦D座12层中科寒武纪科技股份有限公司
3、邮政编码：100191
4、联系人：公司董事会办公室
5、联系电话：010-83030796-8025
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2025-11-29│其他事项
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中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第三届董事会
第一次会议，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，该议案尚需公司股东会审议。
根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律
、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定，积极推动公司高质量发展，提升投资者回
报能力，公司拟按照相关规定使用公积金弥补亏损。现将具体情况公告如下：
一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2024年年度《审计报告》（天健
审〔2025〕2943号），截至2024年12月31日，母公司财务报表累计未分配利润为-2778372367.
65元，盈余公积期末余额为0元，资本公积期末余额为9624727732.70元。
公司母公司未分配利润为负的原因主要为以前年度累计的亏损。本次拟用于弥补亏损的资
本公积全部来源于股东以货币方式出资形成的资本（股本）溢价。
二、本次使用公积金弥补亏损的方案
根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等
法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司资本公积277837
2367.65元用于弥补母公司累计亏损。本次公积金弥补亏损以公司2024年末母公司未分配利润
负数弥补至零为限。
三、对公司的影响
本次弥补亏损方案实施完成后，公司截至2024年12月31日的母公司会计报表盈余公积为0
元，资本公积减少至6846355365.05元，未分配利润补亏至0元。本次公积金弥补亏损方案的实
施，将减轻历史亏损负担，有助于公司提升投资者回报能力，推动公司实现高质量发展。
四、审议程序
公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》
。经核查，审计委员会认为：公司母公司本次使用资本公积弥补其累计亏损的方案符合相关法
律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益。审计委
员会同意将本议案提交公司董事会审议。2025年11月28日，公司第三届董事会第一次会议审议
通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，同意公司使用母公司资本公积弥补其累计亏损，
并将该议案提请公司股东会审议。
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2025-11-29│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年12月15日14点30分
召开地点：北京市海淀区知春路25号北京丽亭华苑酒店二层金辉6厅
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月15日至2025年12月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行
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2025-11-28│其他事项
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中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“寒武纪”）于2025年11月27日召开
2025年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于取消公司监事会、变更注册资本及修订<公
司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据《公司法》及修订后且已生效的《公司章程》等
有关规定，公司董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名。
为保证董事会正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司于2025
年11月27日召开了职工代表大会，选举王在先生（简历附后）担任公司第三届董事会职工代表
董事。王在先生任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止
。
公司本次职工代表大会选举产生的职工代表董事将与公司2025年第一次临时股东大会选举
产生的董事组成公司第三届董事会。本次选举完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理
人员及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。
附件：职工代表董事简历
王在，男，出生于1984年，中国科学技术大学计算机应用技术博士学历。中国国籍，无境
外永久居留权。2011年至2015年，就职于郑州商品交易所并任核心交易系统工程师；2015年至
2016年，就职于中原银行并任信息科技部电子银行系统主管；2016年至2018年，就职于中国科
学院计算技术研究所从事科研工作；2016年作为寒武纪创始团队成员加入寒武纪。现任寒武纪
第三届董事会职工代表董事。
截至目前，王在先生直接持有公司股份16000股，约占公司总股本（421685170股）的0.00
38%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级
管理人员均不存在关联关系。
王在先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情
形；未被中国证监会采取不得担任公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券
交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查等情形；符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《
公司章程》规定的任职资格。
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2025-11-11│其他事项
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中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月18日、2025年5月21
日召开第二届董事会第三十次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于确认2024年度审
计费用及续聘2025年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司2025年度财务和内部控制审计机构。具体内容
详见公司于2025年4月19日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2025年度
会计师事务所公告》（公告编号2025-013）。
近日，公司收到天健事务所送达的《关于变更签字注册会计师的函》，现将相关变更情况
公告如下：
一、本次签字会计师变更的基本情况
天健事务所作为公司2025年度财务和内部控制审计机构，原委派朱大为和翁淑丹作为公司
2025年度财务报表审计报告和内部控制审计报告的签字注册会计师。
由于工作安排调整，现委派江娟接替朱大为作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计
师为江娟和翁淑丹。
二、本次变更人员的基本信息
签字注册会计师：江娟，于2004年6月成为中国注册会计师，自2004年6月开始在天健事务
所执业。
江娟不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾
因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚和纪律处分。
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2025-11-01│诉讼事项
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