资本运作☆ ◇688252 天德钰 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-09-16│ 21.68│ 7.84亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-28│ 5.00│ 1732.87万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│移动智能终端整合型│ 2.79亿│ 3082.76万│ 2.81亿│ 100.52│ ---│ ---│
│芯片产业化升级项目│ │ │ │ │ │ │
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│超募资金 │ 4.05亿│ 5307.16万│ 1.20亿│ 29.61│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发及实验中心建设│ 9947.30万│ 0.00│ 1.01亿│ 101.39│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-31 │
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│关联方 │天钰科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司捷达创新科技有限公司（以│
│ │下简称“捷达创新”）拟与公司关联方天钰科技股份有限公司（以下简称“天钰科技”）于│
│ │马来西亚合资成立公司FitiMalaysiaSdn.Bhd.（暂定，以注册登记为准。以下简称“合资公│
│ │司”）。 │
│ │ 合资公司注册资本1500万林吉特（约等于人民币2527.8万元），其中天钰科技持股60% │
│ │，捷达创新持股40%。均以自有资金出资。 │
│ │ 本次交易系与关联方共同投资，构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办│
│ │法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 一、关联对外投资概述 │
│ │ 为强化公司全球化布局、配合策略伙伴合作需求、与客户保持良好合作关系、吸引人才│
│ │及巩固技术优势竞争地位，公司全资子公司捷达创新拟与公司关联方天钰科技于马来西亚合│
│ │资成立子公司FitiMalaysiaSdn.Bhd.（暂定，以注册登记为准）。合资公司注册资本1500万│
│ │林吉特（约等于人民币2527.8万元），其中天钰科技持股60%，捷达创新持股40%。均以自有│
│ │资金出资。 │
│ │ 因天钰科技为公司间接控股股东，本次交易为公司全资子公司捷达创新与公司关联方天│
│ │钰科技共同投资，构成关联交易。本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定│
│ │的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。 │
│ │ 截至本公告披露日，除上述关联交易外，公司过去12个月内与同一关联人或不同关联人│
│ │之间发生的与交易标的类别相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计总资产或市值的│
│ │1%以上且未超过3000万元。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 因天钰科技为公司间接控股股东，本次交易为公司全资子公司捷达创新与公司关联方天│
│ │钰科技共同投资，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，本次共同投资构成关联交│
│ │易。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：天钰科技股份有限公司 │
│ │ 2、法定代表人：林永杰 │
│ │ 3、注册资本：300000万新台币 │
│ │ 4、成立日期：1995年7月4日 │
│ │ 5、注册地址：新竹科学园区新竹市笃行路6-8号3楼 │
│ │ 6、主营业务：显示器驱动IC、电源管理IC、MobileIC、其他相关半导体 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │天钰科技股份有限公司 │
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│关联关系 │本公司间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人委托代为销售其产品、商│
│ │ │ │品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │虹晶科技股份有限公司 │
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│关联关系 │本公司间接控股股东的间接第一大股东之子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │群创光电股份有限公司 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上股份的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │天钰科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人委托代为销售其产品、商│
│ │ │ │品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │群创光电股份有限公司 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上股份的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳天德钰│合肥捷达微│ 2.00亿│人民币 │2024-10-25│2026-09-10│连带责任│否 │未知 │
│科技股份有│电子有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳天德钰│捷达创新科│ 2.00亿│人民币 │2024-12-18│2026-09-10│连带责任│否 │未知 │
│科技股份有│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-10-31│对外投资
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深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司捷达创新科技有限公司（
以下简称“捷达创新”）拟与公司关联方天钰科技股份有限公司（以下简称“天钰科技”）于
马来西亚合资成立公司FitiMalaysiaSdn.Bhd.（暂定，以注册登记为准。以下简称“合资公司
”）。
合资公司注册资本1500万林吉特（约等于人民币2527.8万元），其中天钰科技持股60%，
捷达创新持股40%。均以自有资金出资。
本次交易系与关联方共同投资，构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。
一、关联对外投资概述
为强化公司全球化布局、配合策略伙伴合作需求、与客户保持良好合作关系、吸引人才及
巩固技术优势竞争地位，公司全资子公司捷达创新拟与公司关联方天钰科技于马来西亚合资成
立子公司FitiMalaysiaSdn.Bhd.（暂定，以注册登记为准）。合资公司注册资本1500万林吉特
（约等于人民币2527.8万元），其中天钰科技持股60%，捷达创新持股40%。均以自有资金出资
。
因天钰科技为公司间接控股股东，本次交易为公司全资子公司捷达创新与公司关联方天钰
科技共同投资，构成关联交易。本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组标准，不构成重大资产重组。
截至本公告披露日，除上述关联交易外，公司过去12个月内与同一关联人或不同关联人之
间发生的与交易标的类别相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计总资产或市值的1%以
上且未超过3000万元。
二、关联方的基本情况
（一）关联关系说明
因天钰科技为公司间接控股股东，本次交易为公司全资子公司捷达创新与公司关联方天钰
科技共同投资，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，本次共同投资构成关联交易。
（二）关联方基本情况
1、公司名称：天钰科技股份有限公司
2、法定代表人：林永杰
3、注册资本：300000万新台币
4、成立日期：1995年7月4日
5、注册地址：新竹科学园区新竹市笃行路6-8号3楼
6、主营业务：显示器驱动IC、电源管理IC、MobileIC、其他相关半导体
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2025-10-31│价格调整
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（一）限制性股票授予价格调整事由
经公司2024年年度股东大会审议，通过了《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》，
公司于2025年6月17日披露了《深圳天德钰科技股份有限公司2024年年度权益分派实施公告》
，确定以2025年6月23日为股权登记日，向截至当日下午上海证券交易所收市后在中国结算上
海分公司登记在册的公司全体股东（存放于“深圳天德钰科技股份有限公司回购专用证券账户
”中的回购股份除外）每股派发现金红利0.072元（含税）。
鉴于公司2024年年度权益分派方案已于2025年6月24日实施完毕，根据《公司2023年限制
性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）、《公司2023年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，若在本激励计划公告当日至激励对
象完成限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股
或派息等事项，应对限制性股票授予价格进行相应调整
（二）限制性股票授予价格的调整方法
根据《激励计划》“第九章本激励计划的调整方法和程序”的规定：本激励计划公告当日
至激励对象完成限制性股票归属前，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、
配股、缩股或派息等事项的，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
④派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格经派息调整后，
P仍须大于1。
因此，调整后的本激励计划限制性股票授予价格：
首次授予部分=（10.984-0.072）=10.912元/股。
预留授予（第三批次）部分=（8.25-0.072）=8.178元/股。
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2025-10-31│其他事项
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限制性股票拟归属数量：83.8405万股。其中首次授予80.9875万股；预留授予（第三批次
）2.853万股
归属股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票。
一、股权激励计划批准及实施情况
（一）股权激励计划方案及履行的程序
1、本次股权激励计划主要内容
（1）激励方式：第二类限制性股票
（2）授予数量：授予450万股限制性股票，约占公司2023年限制性股票激励计划草案（以
下简称“本激励计划”）公告时公司股本总额40902.1341万股的1.10%。其中首次授予360.3万
股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.88%；预留89.7万股，约占本激励计划公告
时公司股本总额的0.22%。
（3）授予价格（调整后）：首次授予10.912元/股；预留授予（第三批次）8.178元/股。
（4）激励人数：首次授予133人；预留授予（第三批次）7人
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2025-10-31│其他事项
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深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开的第二届董事
会第十五次会议审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议
案》等议案，现将相关事项公告如下：
一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2023年8月4日，公司召开第一届董事会第十五次会议审议，通过了《关于<公司202
3年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于<公司2023年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》以及《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2023年8月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳天
德钰科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-028）。
根据公司其他独立董事的委托，独立董事韩建春先生作为征集人就公司2023年第一次临时股东
大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。
（三）公司于2023年8月4日至2023年8月14日在公司内部通过内部网站公示的方式对本次
拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何异议。2023年9月6
日，公司披露了《深圳天德钰科技股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首
次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2023-030）
（四）2023年9月11日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司
2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》等议案。公司就内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前6个月内买
卖公司股票的情况进行了自查，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳天
德钰科技股份有限公司关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况
的自查报告》（公告编号：2023-036）。
（五）2023年9月11日，公司召开第二届董事会第一次会议与第二届监事会第一次会议，
审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事就前述事项发表了
同意的独立意见。监事会对首次授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（六）2024年4月1日，公司召开第二届董事会第五次会议与第二届监事会第四次会议，审
议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。监
事会对预留授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（七）2024年4月23日，公司召开第二届董事会第六次会议与第二届监事会第五次会议，
审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制
性股票激励对象授予预留部分限制性股票（第二批次）的议案》。公司监事会对预留授予日的
激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。其中《关于调整公司2023年限制性股票激励计划
相关事项的议案》已经股东大会审议通过。
（八）2024年8月23日，公司召开第二届董事会第七次会议与第二届监事会第六次会议，
审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票（第二批次
）的议案》。监事会对预留授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（九）2024年10月22日，公司召开第二届董事会第九次会议与第二届监事会第七次会议，
审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2023年限制性
股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个归属期符合归属条件的议案》。公司监事会对归属名单进行了核实并发表了核查意见。
（十）2025年4月29日公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2023
年限制性股票激励计划预留授予及预留授予（第二批次）授予价格的议案》《关于作废2023年
限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划预留授
予第一个归属期及预留授予（第二批次）第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会薪
酬与考核委员会对归属名单进行了核实并发表了核查意见。
（十一）2025年10月30日公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整20
23年限制性股票激励计划首次授予及预留授予（第三批次）授予价格的议案》《关于作废2023
年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次
授予第二个归属期及预留授予（第三批次）第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会
薪酬与考核委员会对归属名单进行了核实并发表了核查意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据本激励计划的相关规定，鉴于本激励计划首次授予激励对象中共8名激励对象因个人
原因离职，不再具备激励对象资格。根据《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，公司将
作废该等激励对象已获授但尚未归属的合计12.825万份限制性股票。
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2025-09-25│其他事项
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深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理谢瑞章先
生递交的书面辞职报告，因个人原因，谢瑞章先生向公司董事会申请辞去公司副总经理职务，
辞职去上述职务后，谢瑞章先生将不再担任公司及公司控股子公司任何职务。
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2025-09-18│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年9月17日
（二）股东会召开的地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道002号飞亚达科
技大厦901。
（三）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由
公司董事会召集，董事长郭英麟先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表
决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
（四）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，蔡坤宪先生因公事请假本次股东会；
2、公司董事会秘书邓玲玲女士出席本次股东会，副总经理谢瑞章先生、市场总监王飞英
先生列席了本次会议。
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2025-08-26│其他事项
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超募资金永久补充流动资金额度：拟使用人民币12,000万元的超募资金进行永久补充流动
资金，占超募资金总额40,523.50万元的29.61%。
公司承诺：每十二个月内累计使用超募资金用于永久性补充流动资金或者归还银行贷款的
金额将不超过超募资金总额的30%，本次使用超募资金永久流动资金不会影响募投项目实施的
资金需求，在永久补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对
象提供财务资助。
本事项尚需提交公司股东大会审议
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会于2022年7月14日出具的《关于同意深圳天德钰科技股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1500号）同意公司首次向社会公众公
开发行人民币普通股（A股）4,055.56万股，发行价格为21.68元/股，募集资金总额为人民币8
7,924.54万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币78,400.53万元。其中超募资金4
0,523.50万元。上述募集资金已于2022年9月22日到位。毕马威华振会计师事务所（特殊普通
合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（毕马威华振验字
[2022]第2201379号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司与保荐机构
、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
（一）募集资金投资项目
根据《深圳天德钰科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公
司首次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，将投资于以下项目：
二、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，根
据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规
定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发
展的需要，符合全体股东的利益。
公司超募资金总额为40,523.50万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为12,000万元
，占超募资金总额的比例为29.61%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的
金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金
使用的有关规定。
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2025-08-26│其他事项
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交易目的：深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）存在境外采购与销售，为
有效规避和防范汇率波动风险，防范汇兑损益对公司的经营业绩造成影响，提高外汇资金使用
效率，合理降低财务费用，拟开展外汇套期保值业务。外汇套期保值业务以正常生产经营为基
础，以规避和防范汇率风险为目的。不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
交易方式：交易品种包括远期结售汇业务、外汇掉期业务。
交易金额：不超过5000万美元或等值外币，额度范围内资金可滚动使用
风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投
机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础，以规避和防范汇率风
险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的汇率波动风险、内部控制风险、政策风
险等，敬请投资者注意投资风险。
（一）开展外汇套期保值业务的目的
公司存在境外采购与销售业务，结算币种主要采用美元
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