资本运作☆ ◇688237 超卓航科 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-06-22│ 41.27│ 8.09亿│
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│股权激励和授予 │ 2024-12-27│ 31.35│ 213.72万│
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│股权激励和授予 │ 2025-06-30│ 31.35│ 32.82万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│四川空天增材科技有│ 0.00│ ---│ 32.65│ ---│ -13.94│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│增材制造生产基地项│ 2.19亿│ 2.53万│ 1.49亿│ 100.78│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│钛合金粉末的冷喷涂│ 3068.09万│ ---│ 1832.55万│ 59.73│ ---│ ---│
│工艺开发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高性能靶材研发中心│ 2964.49万│ ---│ 2431.20万│ 82.01│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金-洛阳增材 │ ---│ 216.98万│ 7060.43万│ 91.90│ ---│ ---│
│制造生产基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金-永久补充 │ ---│ 8575.52万│ 3.97亿│ ---│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-11-29 │转让比例(%) │20.93 │
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│交易金额(元)│7.72亿 │转让价格(元)│41.16 │
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│转让股数(股)│1875.84万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │王春晓、李羿含、李光平 │
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│受让方 │湖北交投资本投资有限公司 │
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【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属相关单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属相关单位 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-01-27│其他事项
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湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超卓航科”）分别于2025年12月
30日、2026年1月15日召开公司第四届董事会第六次会议及2026年第一次临时股东会，审议通
过了《关于修改<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2025年12月31日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《超卓航科关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-0
79）。
公司现已完成相关工商变更登记手续，并取得了湖北省襄阳市市场监督管理局换发的《营
业执照》，具体登记信息如下：
公司名称：湖北超卓航空科技股份有限公司
统一社会信用代码：914206007932973335
注册资本：人民币89681952.00元
公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：2006年11月15日
法定代表人：李光平
经营范围：许可项目：民用航空器维修，民用航空器零部件设计和生产。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）一般项目：民用航空材料销售，机械零件、零部件加工,机械零件、零部件销售，机械
设备研发，金属制品研发，包装专用设备制造,制浆和造纸专用设备制造，印刷专用设备制造
，通用设备制造（不含特种设备制造），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广，汽车零部件及配件制造，汽车零配件批发，光伏设备及元器件制造，光伏设备
及元器件销售，电子元器件制造，水下系统和作业装备制造，计算机软硬件及外围设备制造，
半导体器件专用设备制造，半导体器件专用设备销售，电力设施器材制造，输配电及控制设备
制造，机械电气设备制造，机械设备销售，有色金属合金制造，有色金属合金销售，增材制造
装备销售，包装专用设备销售，制浆和造纸专用设备销售，增材制造，增材制造装备制造，金
属切削加工服务，喷涂加工，金属表面处理及热处理加工，贵金属冶炼，非居住房地产租赁，
物业管理，机械设备租赁,租赁服务（不含许可类租赁服务），特种设备出租，涂料制造（不
含危险化学品），涂料销售（不含危险化学品），3D打印基础材料销售，3D打印服务，高铁设
备、配件制造，高铁设备、配件销售，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），新材料技
术研发。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
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2026-01-24│诉讼事项
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案件所处的诉讼阶段：已立案受理，尚未开庭审理。
所处的当事人地位：湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超卓航科”
）的全资子公司上海超卓金属材料有限公司（以下简称“上海超卓”）为原告。
涉案的金额：储蓄款6000万元以及逾期付款利息455.4万元（以6000万元为基数，自2023
年10月8日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准（3.45%）计算至实际
给付之日止，暂计算至2025年12月8日为455.4万元）。
是否会对公司损益产生负面影响：公司在2023年度已根据企业会计准则将被划转的存款59
95万元全额确认为损失，若部分或全部款项收回，将对公司损益产生积极影响；根据公司实际
控制人李光平、王春晓、李羿含出具的《确认函》，若部分或全部款项未能收回，损失由前述
公司实际控制人承担，公司前述实际控制人已经向公司先行垫付了被划走的5995万元存款，公
司资金未实际发生损失。
鉴于本民事案件尚未开庭审理，最终结果尚存在不确定性，对公司造成的具体影响需以生
效判决的实际执行情况为准。公司将根据后续诉讼进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者注意投资风险。
一、本次重大诉讼概况
2025年3月，上海超卓收到南京市鼓楼区人民法院送达的民事裁定书【（2024）苏0106民
初12969号】，主要裁定内容如下：《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪
嫌疑若干问题的规定》第十一条规定，人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经
济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。
本案中，犯罪嫌疑人丁某等人在涉嫌票据诈骗、骗取票据承兑案中涉嫌经济犯罪的交易事实与
本案的交易事实相同，因刑事案件目前尚在审理中，故依法驳回上海超卓的起诉。待刑事案件
审结后，上海超卓可再行依法主张权益。据此，裁定：驳回原告上海超卓的起诉。
2025年3月，上海超卓依法向江苏省南京市中级人民法院提起上诉，2025年7月，上海超卓
收到江苏省南京市中级人民法院送达的民事裁定书【（2025）苏01民终6554号】，江苏省南京
市中级人民法院裁定驳回上海超卓的上诉请求，维持上述一审法院驳回上海超卓的起诉裁定。
具体详见公司于2025年7月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于子公
司重大诉讼的进展公告》（公告编号：2025-044）。
鉴于前述刑事案件已审结，上海超卓就与招商银行南京城北支行的储蓄存款合同纠纷于近
日再次向南京市鼓楼区人民法院提起民事诉讼，并于2026年1月23日收到南京市鼓楼区人民法
院出具的《受理案件通知书》【（2026）苏0106民初943号】等相关资料。截至本公告披露日
，该案件已立案受理，尚未开庭审理。
二、本案基本情况
（一）诉讼当事人
原告：上海超卓金属材料有限公司
统一社会信用代码：91310101MA1FPL5K15
注册地址：上海市长宁区广顺路33号8幢1层3501室
法定代表人：李羿含
被告：招商银行股份有限公司南京城北支行
统一社会信用代码：91320100714089182J
营业场所：南京市鼓楼区中山北路281号1D01室
负责人：严秀青
（二）诉讼请求
1、判令被告支付欠付储蓄款6000万元；
2、判令被告支付逾期付款利息455.4万元（以6000万元为基数，自2023年10月8日起按照
全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准（3.45%）计算至实际给付之日止，暂
计算至2025年12月8日为455.4万元）；
3、由被告承担本案全部诉讼费用。
（三）事实与理由
2023年3月24日，原告上海超卓委托员工到被告招商银行南京城北支行办理开户。2023年3
月30日，上海超卓向开设的账户存款6000万元，约定存款期间为2023年3月30日至9月29日，利
率为1.55%。储蓄到期后，上海超卓2023年10月8日准备取款时发现无法取出本金，仅收到相应
利息。后上海超卓向招商银行南京城北支行核实，招商银行南京城北支行表示资金是被其划扣
，理由是上海超卓申请了开具承兑汇票，但上海超卓并未申请开具承兑汇票，经了解相关刑事
案件已查明是有人冒充上海超卓从招商银行南京城北支行处骗取了承兑汇票，与上海超卓无关
。上海超卓继续要求招商银行南京城北支行返还本金，但招商银行南京城北支行一直未予支付
。
基于上述事实，原告上海超卓为维护自身的合法权益，特向法院提起诉讼。
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2026-01-16│其他事项
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湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超卓航科”）于2025年6月30日
、2025年7月16日分别召开第三届董事会第三十五次会议和2025年第四次临时股东会，审议通
过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“上会所”）为公司2025年度审计机构，具体详见公司于2025年7月1日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《超卓航科关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编
号：2025-040）。
公司于2026年1月15日收到上会所出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将有关情
况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
上会会计师事务所为公司2025年度审计机构，原委派孙忠英(项目合伙人)、杨艳霞作为签
字注册会计师为公司提供审计服务。因内部工作调整，上会所现指派注册会计师范鹏程接替杨
艳霞作为公司2025年度审计项目的签字注册会计师。本次变更后，公司2025年度财务报告和内
部控制审计报告的签字注册会计师为孙忠英、范鹏程。
（一）基本情况
范鹏程，2025年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2024年开始在上会会计
师事务所工作，至今为多家企业提供上市公司年报审计、新三板年报审计等证券相关服务，近
三年签署0家上市公司审计报告。
（二）诚信记录情况及独立性说明
范鹏程最近三年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构
、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自
律组织的自律监管措施、纪律处分。范鹏程不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关
独立性要求的情形。
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2026-01-16│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月15日
（二）股东会召开的地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路118号，湖北超卓航空科技股份
有限公司一楼会议室。
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2026-01-09│其他事项
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一、获得补助的基本情况
湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月7日收到某发展委员会
办公室通知，公司预计可获得某申报项目专项补助共计人民币517万元。根据《企业会计准则
第16号——政府补助》的有关规定，确认其中与收益相关的专项补助约210.01万元，占公司20
24年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例为16.17%，与资产相关的专项补助约306.99
万元，占公司2024年度经审计总资产的比例为0.19%。
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2025-12-31│其他事项
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限制性股票授予日：2025年12月30日
限制性股票授予数量：33万股，占目前公司股本总额8968.1952万股的0.37%
股权激励方式：第二类限制性股票
湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超卓航科”）于2025年12月30日
召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予
限制性股票的议案》，根据公司2025年第六次临时股东会授权，公司董事会同意确定2025年12
月30日为本次限制性股票授予日，并同意以31.35元/股的授予价格向符合授予条件的11名激励
对象授予33万股限制性股票。
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2025-12-31│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2025-12-30│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月29日
（二）股东会召开的地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路118号，湖北超卓航空科技股份
有限公司一楼会议室。
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2025-12-13│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第六次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年12月29日14点00分
召开地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路118号，湖北超卓航空科技股份有限公司一楼会
议室。
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月29日至2025年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-12-13│对外担保
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一、授信及担保情况概述
（一）授信及担保的基本情况
为促进子公司业务发展，湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行
申请综合授信额度，授信期限为1年，该综合授信额度由公司及合并报表范围内子公司（含现
有、未来新设立或通过收购等方式取得的控股子公司，下同）共同使用。其中公司自身使用的
授信部分为信用授信，子公司使用上述授信额度时由公司为其提供担保，担保额度不超过子公
司实际使用的授信金额且整体担保额度不超过人民币10000万元。本次授信及担保预计额度有
效期为自本议案经公司股东会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东会召开之
日止。
公司董事会授权董事长及其授权代理人在授信担保额度范围及有效期内，根据实际经营需
求全权办理上述授信及担保事宜，并由公司财务部门负责具体实施。
在不超过上述授信及担保额度范围及相应有效期情况下，不再逐项提请公司董事会、股东
会审议批准，对于超出上述额度范围之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审批决策程序
和信息披露义务。
（二）内部决策程序
公司于2025年12月5日、2025年12月12日分别召开了第四届董事会审计委员会2025年第四
次会议及第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于2026年度向银行申请授信及担保额度的
议案》，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保制度
》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议批准。
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2025-12-10│其他事项
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本次归属股票上市类型为股权激励股份；本次归属股票认购方式为网下，本次上市股数为
78642股。
本次归属股票上市流通总数为78642股。
本次归属股票上市流通日期为2025年12月15日。
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
（1）2025年4月24日，湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超卓航科
”）召开第三届董事会第三十三次会议及第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于20
22年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。监事会对前述事
项进行核实并发表了核查意见。具体详见公司2025年4月26日披露于上海证券交易所网站（www
.sse.com.cn）的《超卓航科关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合
归属条件的的公告》（公告编号：2025-024）。
（2）2025年6月30日，公司召开第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第二十七次
会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留第一次授予部分第二个归属期符合归
属条件的议案》。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。具体详见公司2025年7月1日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《超卓航科关于2022年限制性股票激励计划
预留第一次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-039）
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2025-10-25│其他事项
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一、2025年前三季度计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则第8号——资产减值》（以下简称“《企业会计准则》”）及湖北超
卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策、会计估计的相关规定，为了客观、
准确地反映公司截至2025年9月30日的财务状况及2025年前三季度的经营成果，基于谨慎性原
则，公司对截至2025年9月30日合并报表范围内的各项金融资产、存货和长期资产等进行了全
面充分的评估和分析，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
2025年前三季度，公司计提信用减值损失和资产减值损失共计400.23万元。
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2025-09-17│价格调整
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2022年限制性股票授予价格由32.03元/股调整为31.35元/股。湖北超卓航空科技股份有限
公司（以下简称“公司”或“超卓航科”）于2025年9月16日召开第四届董事会第三次会议，
审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》，董事会同意根据《湖北
超卓航空科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》
”或“本激励计划”）的有关规定，对2022年限制性股票激励计划授予价格进行调整，由32.0
3元/股调整为31.35元/股。具体情况如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（1）2022年11月28日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于审议公司<
2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于审议公司<2022年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计
划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就公司2022年限制性股票激励计划相关议案发
表了独立意见。同日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于审议公司<2022
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于审议公司<2022年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查
意见。
（2）2022年11月29日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独
立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事周洁女士作为
征集人，就公司2022年12月16日召开的2022年第三次临时股东大会审议的股权激励相关议案向
公司全体股东征集投票权。
（3）2022年11月29日至2022年12月8日，公司对本激励计划拟激励对象的信息在公司内部
进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2022年
12月9日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《湖北超卓航空科技股份有
限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情
况说明》。
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2025-08-26│其他事项
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一、2025年半年度计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则第8号——资产减值》（以下简称“《企业会计准则》”）及湖北超
卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策、会计估计的相关规定，为了客观、
准确地反映公司截至2025年6月30日的财务状况及2025年上半年度的经营成果，基于谨慎性原
则，公司对截至2025年6月30日合并报表范围内的各项金融资产、存货和长期资产等进行了全
面充分的评估和分析，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
2025年半年度，公司计提信用减值损失和资产减值损失共计333.56万元。
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2025-08-08│其他事项
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湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《湖北超卓航空科技股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于2025年8月7日召开了职工代表大会，审
议通过了《关于选举杨丽娜为公司第四届董事会职工代表董事的议案》，同意选举杨丽娜（简
历附后）为公司第四届董事会职
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