资本运作☆ ◇688230 芯导科技 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-11-22│ 134.81│ 18.30亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京光电融合产业投│ 5000.00│ ---│ 5.00│ ---│ 276.37│ 人民币│
│资基金（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高性能分立功率器件│ 1.39亿│ 899.38万│ 5465.80万│ 39.43│ ---│ 2026-12-31│
│开发和升级 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高性能数模混合电源│ 1.25亿│ 866.62万│ 5221.84万│ 41.89│ ---│ 2026-12-31│
│管理芯片开发及产业│ │ │ │ │ │ │
│化 │ │ │ │ │ │ │
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│硅基氮化镓高电子迁│ 7962.00万│ 130.57万│ 1849.01万│ 23.22│ ---│ 2026-12-31│
│移率功率器件开发项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 1.01亿│ 337.42万│ 3726.13万│ 36.94│ ---│ 2026-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超额募集资金永久补│ ---│ ---│ 8.30亿│ 100.00│ ---│ ---│
│流 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-02-03 │交易金额(元)│1.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海瞬雷科技有限公司4%股权、上海│标的类型 │股权 │
│ │吉瞬科技有限公司40%股权、上海芯 │ │ │
│ │导电子科技股份有限公司发行可转换│ │ │
│ │公司债券及支付现金 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │上海芯导电子科技股份有限公司、盛锋 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │盛锋、上海芯导电子科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │上海芯导电子科技股份有限公司拟向盛锋、李晖、黄松、王青松、瞬雷优才（深圳）投资合│
│ │伙企业（有限合伙）发行可转换公司债券及支付现金形式购买上海瞬雷科技有限公司100%股│
│ │权、上海吉瞬科技有限公司17.15%的股权，从而直接及间接持有瞬雷科技100%股权，实现对│
│ │瞬雷科技的100%控制，并募集配套资金。 │
│ │ 具体如下： │
│ │ 盛锋：吉瞬科技40%股权、瞬雷科技4%股权（14952.56万元）； │
│ │ 李晖：吉瞬科技20%股权、瞬雷科技2%股权（7476.28万元）； │
│ │ 黄松：吉瞬科技20%股权、瞬雷科技2%股权（7476.28万元）； │
│ │ 王青松：吉瞬科技20%股权、瞬雷科技2%股权（7476.28万元）； │
│ │ 瞬雷优才（深圳）投资合伙企业（有限合伙）：瞬雷科技7.15%股权（2878.59万元）。│
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-03 │交易金额(元)│7476.28万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海瞬雷科技有限公司2%股权、上海│标的类型 │股权 │
│ │吉瞬科技有限公司20%股权、上海芯 │ │ │
│ │导电子科技股份有限公司发行可转换│ │ │
│ │公司债券及支付现金 │ │ │
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│买方 │上海芯导电子科技股份有限公司、李晖 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │李晖、上海芯导电子科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │上海芯导电子科技股份有限公司拟向盛锋、李晖、黄松、王青松、瞬雷优才（深圳）投资合│
│ │伙企业（有限合伙）发行可转换公司债券及支付现金形式购买上海瞬雷科技有限公司100%股│
│ │权、上海吉瞬科技有限公司17.15%的股权，从而直接及间接持有瞬雷科技100%股权，实现对│
│ │瞬雷科技的100%控制，并募集配套资金。 │
│ │ 具体如下： │
│ │ 盛锋：吉瞬科技40%股权、瞬雷科技4%股权（14952.56万元）； │
│ │ 李晖：吉瞬科技20%股权、瞬雷科技2%股权（7476.28万元）； │
│ │ 黄松：吉瞬科技20%股权、瞬雷科技2%股权（7476.28万元）； │
│ │ 王青松：吉瞬科技20%股权、瞬雷科技2%股权（7476.28万元）； │
│ │ 瞬雷优才（深圳）投资合伙企业（有限合伙）：瞬雷科技7.15%股权（2878.59万元）。│
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-03 │交易金额(元)│7476.28万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海瞬雷科技有限公司2%股权、上海│标的类型 │股权 │
│ │吉瞬科技有限公司20%股权、上海芯 │ │ │
│ │导电子科技股份有限公司发行可转换│ │ │
│ │公司债券及支付现金 │ │ │
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│买方 │上海芯导电子科技股份有限公司、黄松 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │黄松、上海芯导电子科技股份有限公司 │
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│交易概述 │上海芯导电子科技股份有限公司拟向盛锋、李晖、黄松、王青松、瞬雷优才（深圳）投资合│
│ │伙企业（有限合伙）发行可转换公司债券及支付现金形式购买上海瞬雷科技有限公司100%股│
│ │权、上海吉瞬科技有限公司17.15%的股权，从而直接及间接持有瞬雷科技100%股权，实现对│
│ │瞬雷科技的100%控制，并募集配套资金。 │
│ │ 具体如下： │
│ │ 盛锋：吉瞬科技40%股权、瞬雷科技4%股权（14952.56万元）； │
│ │ 李晖：吉瞬科技20%股权、瞬雷科技2%股权（7476.28万元）； │
│ │ 黄松：吉瞬科技20%股权、瞬雷科技2%股权（7476.28万元）； │
│ │ 王青松：吉瞬科技20%股权、瞬雷科技2%股权（7476.28万元）； │
│ │ 瞬雷优才（深圳）投资合伙企业（有限合伙）：瞬雷科技7.15%股权（2878.59万元）。│
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-03 │交易金额(元)│7476.28万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海瞬雷科技有限公司2%股权、上海│标的类型 │股权 │
│ │吉瞬科技有限公司20%股权、上海芯 │ │ │
│ │导电子科技股份有限公司发行可转换│ │ │
│ │公司债券及支付现金 │ │ │
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│买方 │上海芯导电子科技股份有限公司、王青松 │
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│卖方 │王青松、上海芯导电子科技股份有限公司 │
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│交易概述 │上海芯导电子科技股份有限公司拟向盛锋、李晖、黄松、王青松、瞬雷优才（深圳）投资合│
│ │伙企业（有限合伙）发行可转换公司债券及支付现金形式购买上海瞬雷科技有限公司100%股│
│ │权、上海吉瞬科技有限公司17.15%的股权，从而直接及间接持有瞬雷科技100%股权，实现对│
│ │瞬雷科技的100%控制，并募集配套资金。 │
│ │ 具体如下： │
│ │ 盛锋：吉瞬科技40%股权、瞬雷科技4%股权（14952.56万元）； │
│ │ 李晖：吉瞬科技20%股权、瞬雷科技2%股权（7476.28万元）； │
│ │ 黄松：吉瞬科技20%股权、瞬雷科技2%股权（7476.28万元）； │
│ │ 王青松：吉瞬科技20%股权、瞬雷科技2%股权（7476.28万元）； │
│ │ 瞬雷优才（深圳）投资合伙企业（有限合伙）：瞬雷科技7.15%股权（2878.59万元）。│
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-03 │交易金额(元)│2878.59万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海瞬雷科技有限公司7.15%股权、 │标的类型 │股权 │
│ │上海芯导电子科技股份有限公司发行│ │ │
│ │可转换公司债券及支付现金 │ │ │
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│买方 │上海芯导电子科技股份有限公司、瞬雷优才（深圳）投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │瞬雷优才（深圳）投资合伙企业（有限合伙）、上海芯导电子科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │上海芯导电子科技股份有限公司拟向盛锋、李晖、黄松、王青松、瞬雷优才（深圳）投资合│
│ │伙企业（有限合伙）发行可转换公司债券及支付现金形式购买上海瞬雷科技有限公司100%股│
│ │权、上海吉瞬科技有限公司17.15%的股权，从而直接及间接持有瞬雷科技100%股权，实现对│
│ │瞬雷科技的100%控制，并募集配套资金。 │
│ │ 具体如下： │
│ │ 盛锋：吉瞬科技40%股权、瞬雷科技4%股权（14952.56万元）； │
│ │ 李晖：吉瞬科技20%股权、瞬雷科技2%股权（7476.28万元）； │
│ │ 黄松：吉瞬科技20%股权、瞬雷科技2%股权（7476.28万元）； │
│ │ 王青松：吉瞬科技20%股权、瞬雷科技2%股权（7476.28万元）； │
│ │ 瞬雷优才（深圳）投资合伙企业（有限合伙）：瞬雷科技7.15%股权（2878.59万元）。│
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-16│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月15日
（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路
565弄54号（D幢）11层公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决
权数量的情况：
本次会议由公司董事会召集，董事长欧新华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结
合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公
司章程》的规定。
（四）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书兰芳云女士出席了会议；公司高级管理人员及见证律师列席了会议。
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订〈上海芯导电子科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管
理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
2、议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
（二）关于议案表决的有关情况说明
议案2为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份
总数的三分之二以上表决通过。
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2026-06-11│其他事项
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上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月12日披露了《上海芯
导电子科技股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修
订稿）》等相关公告，拟发行可转换公司债券及支付现金购买盛锋、李晖、黄松、王青松合计
持有的上海吉瞬科技有限公司（以下简称“吉瞬科技”）100%的股权以及盛锋、李晖、黄松、
王青松、瞬雷优才（深圳）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“瞬雷优才”）合计持有的
上海瞬雷科技有限公司（以下简称“瞬雷科技”）17.15%的股权并募集配套资金（以下简称“
本次交易”）。
结合公司未来经营发展规划，经审慎分析论证，公司决定取消本次重组募集配套资金（以
下简称“本次调整”），现将相关事项公告如下：
一、本次交易原方案概述
公司拟向盛锋、李晖、黄松、王青松、瞬雷优才发行可转换公司债券及支付现金形式购买
吉瞬科技100%股权、瞬雷科技17.15%的股权，从而直接及间接持有瞬雷科技100%股权，实现对
瞬雷科技的100%控制，并拟向不超过35名（含）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。
本次交易标的资产作价为 40260.00万元，其中发行可转债对价金额为27606.28万元，现
金支付对价金额为12653.72万元。
募集配套资金总额不超过5000.00万元，用于支付本次交易的部分现金对价、中介机构费
用等。
二、本次交易方案调整情况
本次方案调整为：取消本次交易中的募集配套资金安排，即公司不再向特定投资者发行股
份募集配套资金。原募集配套资金拟投入的资金将由公司自行解决。
除上述调整外，本次交易核心内容保持不变，无其他实质性调整。
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2026-05-27│委托理财
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已履行及拟履行的审议程序公司于2026年5月26日召开了第三届董事会第五次会议，审议
通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,该事项在公司董事会审批权限范围内
，无需提交公司股东会审批。
特别风险提示
公司购买流动性好、风险可控且不影响公司正常经营的投资产品，但金融市场受宏观经济
影响，不排除上述投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适
量介入，因此投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟
利用部分闲置自有资金进行委托理财，增加公司收益。利用部分闲置自有资金进行委托理财不
会影响公司主营业务的正常发展。
（二）投资金额
公司拟使用不超过人民币11.5亿元（含本数）的部分闲置自有资金进行委托理财。在上述
额度内，资金可以循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资
的相关金额）不超过投资额度。
（三）资金来源
公司进行委托理财的资金来源为公司闲置自有资金，资金来源合法合规。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，用于购买流动性好、风险可控且不影响公司正常经营
的投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等。
在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择
合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同
及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部负责具体操作。
（五）投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月有效。
二、审议程序
公司于2026年5月26日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有
资金进行委托理财的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币11.5亿元（含本数）的闲置
自有资金进行委托理财，用于购买流动性好、风险可控且不影响公司正常经营的投资产品，包
括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等，授权期限自董事会审议通过之日
起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。该事项在公司董事会审批权
限范围内，无需提交公司股东会审批。
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2026-05-27│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-03-11│其他事项
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上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行可转换公司债券及支付现金
购买盛锋、李晖、黄松、王青松合计持有的上海吉瞬科技有限公司100%的股权以及盛锋、李晖
、黄松、王青松、瞬雷优才（深圳）投资合伙企业（有限合伙）合计持有的上海瞬雷科技有限
公司17.15%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于2026年3月9日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理上海
芯导电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证科审（并购
重组）〔2026〕9号）。上交所依据相关规定对申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符
合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。
本次交易尚需经上交所审核通过并获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”
）同意注册的批复后方可实施。最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的批复及
其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者注意投资风险。
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2026-02-28│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年2月27日
（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路565弄54号（D
幢）11层公司会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长欧新华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结
合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公
司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书兰芳云女士出席了会议；公司第二届董事会独立董事、高级管理人员及见
证律师列席了会议。
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2026-02-03│其他事项
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上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月14日、2025年5月
7日召开了第二届董事会第十七次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司202
5年度审计机构的议案》，同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天
职国际”）为公司2025年度审计机构，具体内容详见公司于2025年4月16日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。 2026年2月1
日，公司收到天职国际出具的《关于变更签字注册会计师的告知函》，现将具体情况公告如下
：
天职国际为公司2025年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，原委派叶慧为项目合伙
人及签字注册会计师、杨霖和徐福宽为签字注册会计师、袁刚为项目质量复核人。由于天职国
际内部工作调整，徐福宽不再担任年报签字注册会计师，现委派陈子威接替徐福宽为公司年报
签字注册会计师，继续完成相关工作。本次变更后，为公司提供2025年度审计服务的项目合伙
人为叶慧，签字注册会计师为叶慧、杨霖和陈子威，项目质量复核人为袁刚。 签字注册会
计师陈子威，2023年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2023年开始在天职国际
执业。2020年开始为公司提供审计服务，近三年签署了上市公司审计报告1家，具备相应的专
业胜任能力。 签字注册会计师陈子威近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会
及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自
律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 本次变更的签字注册会计师不存在违反《中国
注册会计师独立性准则》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和
买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他情形。 本次变更过程中相关工作安排已有序交
接，变更事项不会对公司2025年度财务报告审计和内部控制审计工作产生不利影响。
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2026-02-03│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每10股派发现金红利人民币4.30元（含税），本次利润分配不进行资本公
积转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配方案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议
。
一、利润分配方案的内容
（一）利润分配方案的具体内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，上海芯导电子科
技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币307552541.19元，公
司2025年度归属于上市公司股东的净利润为人民币106152925.57元。
经公司第三届董事会第二次会议决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的
总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.30元（含税），截至2025年12月31日，公司总股
本117600000股，以此计算合计拟派发现金红利50568000.00元(含税)。本年度公司现金分红总
额占2025年度归属于上市公司股东净利润的47.64%。
本次利润分配不进行公积金转增股本，不送红股。上述现金分红后，剩余未分配利润结转
至下一年度。
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2026-02-03│其他事项
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根据《公司2023年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）和《公司2023年
限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的规定，“若各
归属期内，公司当期业绩水平未达到触发值的，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性
股票全部不得归属，并作废失效”。
鉴于首次授予的限制性股票在第三个归属期未达到公司业绩考核触发值，所有首次授予激
励对象对应的限制性股票全部不得归属并由公司作废，作废不得归属的限制性股票373576股。
鉴于预留授予的限制性股票在第二个归属期未达到公司业绩考核触发值，所有预留授予激励对
象对应的限制性股票全部不得归属并由公司作废，作废不得归属的限制性股票108000股。
上述需要作废的2023年限制性股票数量共计481576股。
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2026-02-03│其他事项
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上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海芯导电子科技股份有限
公司章程》《上海芯导电子科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》《上海芯导
电子科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称“《薪酬管理制度》”
）等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了2026
年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：
一、适用范围
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
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2026-02-03│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年2月27日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基
本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年2月27日14点00分
召开地点：上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路565弄54号（D幢）11层公司会
议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月27日
至2026年2月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
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2026-02-03│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，
总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与
清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师399人。
天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9
.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业
、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、
交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，公司同行业（
制造业）上市公司审计客户88家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年度、2025年度及2026年初至本公告日止，下同）
，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监
管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施10次
、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：李靖豪，2015年成为注册会计师，2009年开始从事上市
公司审计，2015年开始在天职国际执业，2026年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公
司审计报告6家，近三年复核上市公司审计报告4家。
签字注册会计师2：杨霖，2018年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2018
年开始在天职国际执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家
，近三年复核上市公司审计报告1家。签字注册会计师3：陈子威，2023年成为注册会计师，20
18年开始从事上市公司审计，2023年开始在天职国际执业，2020年开始为公司提供审计服务，
近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。项目质量控制复核人：
袁刚，2013年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2013年开始在天职国际执业，
2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告8家，近三年复核上市公司审
计报告5家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受
到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
4、审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工
时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。天职国际将为公
司提供2026年度财务报表及内部控制审计服务，2025年财务报表及内部控制审计费为70万元，
2026年度审计费用将以2025年度审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表范围、需配备的
审计人员情况以及投入的工作量确定最终的审计收费。
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2025-12-25│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月24日
（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路565弄54号（D
幢）11层公司会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长欧新华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结
合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公
司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书兰芳云女士出席了会议；公司董事候选人、高级管理人员及见证律师列席
了会议。
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2025-11-29│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月24日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年12月24日14点00分
召开地点：上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路565弄54号（D幢）11层公司会
议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月24日至2025年12月24日采用上海证券交易所网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-08-27│委托理财
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重要内容提示：
基本情况
已履行及拟履行的审议程序公司于2025年8月25日召开了第二届董事会第二十次会议，审
议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,该事项在公司董事会审批权限范围
内，无需提交公司股东大会审批。
特别风险提示
公司购买流动性好、安全性高且不影响公司正常经营的投资产品，但金融市场受宏观经济
影响，不排除上述投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适
量介入，因此投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟
利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。利用部分闲置自有资金进行现金管理不
会影响公司主营业务的正常发展。
（二）投资金额
公司拟使用不超过人民币11.5亿元（含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理。在上述
额度内，资金可以循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资
的相关金额）不超过投资额度。
（三）资金来源
公司进行现金管理的资金来源为公司闲置自有资金，资金来源合法合规。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，用于购买流动性好、安全性高且不影响公司正常经营
的投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等。
在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择
合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同
及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部负责具体操作。
（五）投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月有效。
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2025-08-04│其他事项
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上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行可转换公司债券及支付现金
购买盛锋、李晖、黄松、王青松合计持有的上海吉瞬科技有限公司（以下简称“吉瞬科技”）
100%的股权以及盛锋、李晖、黄松、王青松、瞬雷优才（深圳）投资合伙企业（有限合伙）合
计持有的上海瞬雷科技有限公司（以下简称“瞬雷科技”）17.15%的股权并募集配套资金（以
下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将直接/间接持有吉瞬科技和瞬雷科技100%的
股权。
2025年8月3日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审议
通过了《关于公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与
本次交易相关的议案，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的相关公告。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司
监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信
息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，本次交易尚需上海证券交易所审核通过及中国
证监会注册，且本次交易标的资产的审计、评估等工作尚未完成，公司决定暂不召开股东大会
审议本次交易相关事项。待相关审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会、股东大会
审议本次交易相关事项。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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