资本运作☆ ◇688211 中科微至 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-10-14│ 90.20│ 27.49亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│无花果致远1号私募 │ 1000.00│ ---│ ---│ ---│ -1.96│ 人民币│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能装备制造中心项│ 2.93亿│ 0.00│ 7330.63万│ 25.06│ ---│ 2025-10-26│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 12.19亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│南陵制造基地数字化│ 1.80亿│ 0.00│ 1.03亿│ 57.39│ ---│ 2023-10-26│
│车间建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能装备与人工智能│ 2.26亿│ 784.61万│ 1.24亿│ 55.02│ ---│ 2025-10-26│
│研发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│市场销售及产品服务│ 1.41亿│ 74.55万│ 3530.36万│ 25.09│ ---│ 2025-10-26│
│基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5.00亿│ ---│ 5.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│项目结项补充流动资│ ---│ ---│ 8274.74万│ ---│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│股份回购 │ ---│ ---│ 1.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │中国科学院微电子研究所 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方代垫费用 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │北京中科微投资管理有限责任公司 │
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│关联关系 │直接持有公司5%以上股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │中国科学院微电子研究所 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │江苏嘉年华科技有限公司 │
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│关联关系 │总经理亲属持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │中国科学院微电子研究所 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方代垫费用 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │北京中科微投资管理有限责任公司 │
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│关联关系 │直接持有公司5%以上股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │江苏嘉年华科技有限公司 │
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│关联关系 │总经理亲属持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │柯丽 │
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│关联关系 │公司副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │中科微至科技股份有限公司（以下简称“中科微至”或“公司”）拟注销控股子公司中科微│
│ │至动力科技（江苏）有限公司（以下简称“动力科技”）、孙公司安徽中科微至动力科技有│
│ │限公司（以下简称“安徽动力科技”）和孙公司上海至可动力科技有限公司（以下简称“至│
│ │可动力科技”）事项构成关联交易，过去12个月公司与本次关联交易关联方不存在其他关联│
│ │交易。 │
│ │ 注销动力科技、安徽动力科技和至可动力科技有利于公司优化资源配置，降低管理成本│
│ │。本次关联交易未构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司于2025年4月21日召开第二届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《 │
│ │关于拟注销控股子公司、孙公司暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。同│
│ │日公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于拟│
│ │注销控股子公司、孙公司暨关联交易的议案》。 │
│ │ 根据动力科技、安徽动力科技和至可动力科技的业务发展情况，为进一步聚焦主业，降│
│ │低管理成本，公司拟注销动力科技、安徽动力科技和至可动力科技。根据《上海证券交易所│
│ │科创板股票上市规则》等有关规定，动力科技为公司与关联人柯丽女士、欧阳庆生先生及苗│
│ │彦辉先生共同投资设立的控股子公司，安徽动力科技、至可动力科技系动力科技的全资子公│
│ │司，公司本次拟注销动力科技公司、安徽动力科技和至可动力科技构成关联交易。本次交易│
│ │不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易金额不超过公司│
│ │最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 柯丽女士为公司副总经理，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券│
│ │交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的有关规定，柯丽女士为公司关 │
│ │联自然人，构成关联关系。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 柯丽女士，中国国籍，无境外永久居留权，2017年9月至2020年3月任公司市场一部总监│
│ │，2020年3月至今任公司副总经理，2022年11月至今任动力科技总经理。截至本公告披露日 │
│ │，柯丽女士通过无锡群创众达投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司450000股股票。除上│
│ │述事项外，柯丽女士与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关│
│ │系。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-31│其他事项
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一、计提资产减值准备情况的概述
中科微至科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》以及公司会计政策
、会计估计的相关规定，为了客观、公允地反映公司截至2025年9月30日的财务状况，本着谨
慎性原则，对合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。20
25年第三季度，公司确认信用减值损失和资产减值损失共计4133.39万元。
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2025-10-25│其他事项
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中科微至科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第二届董事会第
二十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“智能装
备与人工智能研发中心项目”、“市场销售及产品服务基地建设项目”达到预定可使用状态日
期由原计划的2025年10月26日延长至2027年10月26日。上述延期未改变募投项目的投资内容、
投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。保荐机构中信证券股份有限公
司对本事项出具了无异议的核查意见，该事项无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中科微至智能制造科技江苏股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2451号），公司向社会公开发行人民币普
通股3300.00万股，每股发行价格为人民币90.20元，募集资金总额为人民币2976600000.00元
，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2748557661.34元，其中，超募资金金额为人民
币1409128589.34元。上述资金已全部到位，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审
验并于2021年10月22日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第2101048号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。上述
募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存储募集资金的商
业银行签订了募集资金专户监管协议。
（二）本次募集资金投资项目延期的原因
1、智能装备与人工智能研发中心项目
目前公司实验室已装修完毕，并扩充研发人员规模，研发中心对智能物流与智能制造多项
具有良好发展前景的多项核心技术进行深入攻关。该募投项目已完成核心部件视觉相机产品、
滚筒等产品的研发和批量性销售；完成了主要产品交叉带分拣系统、摆轮、单件分离、动态称
和堆垛机等产品的优化升级，实现新场景的应用和推广。由于公司新产品及新技术的开发需要
结合公司未来发展战略、行业技术发展方向以及募集资金使用效率的提高，对研发项目的立项
筛选、技术路线、产品开发等作出审慎判断，合理配置研发资源，因此智能装备与人工智能研
发中心项目的投入进展滞后于原定计划。
2、市场销售及产品服务基地建设项目
目前，公司已在东南亚、欧洲、美洲等10余个国家租赁办公场所，合计租赁面积2570余平
，拥有海外销售人员74余人，人员及规模已具备一定规模。
但由于出入境管控的影响和资金出境外汇管制要求，公司全球营销网络项目的投入相较于
原定计划有所滞后。公司决定结合当前市场销售及产品服务基地建设项目实际进展情况，在募
投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟将市场销售及产品服
务基地建设项目达到预定可使用状态的日期进行调整。
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2025-10-25│其他事项
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限制性股票拟归属数量：0.636万股。
归属股票来源：中科微至科技股份有限公司（以下简称“公司”）从二级市场回购的公司
A股普通股股票及/或向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
一、本次股权激励计划批准及实施情况
(一)公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的主要内容
1、股权激励方式：第二类限制性股票。
2、授予数量：实际授予的限制性股票总量为82.30万股，约占《中科微至科技股份有限公
司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）公告时公司
股本总额的0.63%。其中，首次授予76.38万股，占《激励计划（草案）》公告时公司股本总额
的0.58%；第一次预留授予3.18万股，占《激励计划（草案）》公告时公司股本总额的0.02%；
第二次预留授予2.74万股，占《激励计划（草案）》公告时公司股本总额的0.02%。
3、授予价格：16.92元（调整后）。
4、授予人数：实际授予人数47人，为公司（含分公司及控股子公司）核心骨干员工。其
中，首次授予45人，第一次预留授予1人，第二次预留授予1人。
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2025-10-25│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月10日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
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2025-08-30│其他事项
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一、计提资产减值准备情况的概述
中科微至科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》以及公司会计政策
、会计估计的相关规定，为了客观、公允地反映公司截至2025年6月30日的财务状况，本着谨
慎性原则，对合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。20
25年第二季度，公司确认信用减值损失和资产减值损失共计2404.08万元,
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2025-08-26│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股
票上市规则》等法律法规、规范性文件和《中科微至科技股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的相关规定，为保证中科微至科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
的规范运作，公司于2025年8月25日召开2025年第三次职工代表大会，会议的召开及表决程序
符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，选举杜薇女士担任公司第二届董
事会职工代表董事（简历详见附件）。杜薇女士将与公司现任非职工代表董事共同组成公司第
二届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
杜薇女士符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程
》中有关董事任职资格的规定，将按照规定履行职工代表董事的职责。
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2025-08-09│其他事项
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中科微至科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召开第二届董事会第二
十五次会议审议通过了《关于修订<中科微至科技股份有限公司章程>、新增及修订公司部分治
理制度的议案》、《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次增加董事会人数的情况说明
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等法
律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，切实保障公司
长期战略规划的有效实施，公司拟修订《中科微至科技股份有限公司章程》，将董事会成员由
7名增至9名，新增一名非独立董事，一名职工代表董事，独立董事保持3名不变。职工代表董
事由职工代表大会选举产生。
二、增选第二届董事会非独立董事的情况说明
经公司第二届董事会提名委员会资格审核，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了
《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名符裕女士为公司第二届董事会非独立
董事候选人（简历详见附件），任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二
届董事会任期届满之日止。
上述事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
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2025-07-02│其他事项
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重要内容提示：
本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为145104股。
本次股票上市流通总数为145104股。
本次股票上市流通日期为2025年7月4日。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司相关业务规定，中科微至科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了2024年限制性股票
激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有
关情况公告如下：
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
1、2024年4月20日，公司召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于<中科微
至科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<中科微至
科技股份有限公司2024年年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东
大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本次激励计划有关
的议案，并同意将前述议案提交公司股东大会进行审议，北京植德律师事务所就相关事项出具
了法律意见书。
2、2024年4月20日，公司召开第二届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于<中科微
至科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<中科
微至科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等与本次激励
计划有关的议案，监事会认为本次激励计划符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
3、公司于2024年4月28日通过公司内部张榜的方式公示了《2024年限制性股票激励计划激
励对象名单》，对上述激励对象的姓名及职务予以公示。公示时间为自2024年4月28日起至202
4年5月7日止，时限不少于10天。截至公示期满，公司未收到针对本次激励对象提出的异议。
公司监事会发表了《关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单及公示情况的核查意见》。
4、公司于2024年5月8日披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公
司股票情况的自查报告》。
5、2024年5月13日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于<中科微至科技股
份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<中科微至科技股份
有限公司2024年年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权
董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
6、2024年6月7日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审
议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向
公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司监事对相关事项
发表了意见。北京植德律师事务所就相关事项出具了法律意见书。
7、2024年8月8日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于调整中科微至2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向中科微
至2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》《关于作废中科微至2024
年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，公司监事对相关事项发
表了意见。北京植德律师事务所就相关事项出具了法律意见书。
8、2025年4月21日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议，
审议通过了《关于向中科微至2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案
》，公司监事对相关事项发表了意见。北京植德律师事务所就相关事项出具了法律意见书。
9、2025年6月9日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议
，审议通过了《关于中科微至2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属
条件的议案》，公司监事、薪酬委员会对相关事项发表了意见。北京植德律师事务所就相关事
项出具了法律意见书。
二、本次限制性股票归属的基本情况
（一）本次归属股票来源情况
本次归属股票来源于公司从二级市场回购的公司人民币A股普通股股票。
（二）归属人数
本次2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属的激励对象人数为44人。
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2025-06-11│其他事项
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重要内容提示：
限制性股票拟归属数量：14.5104万股。
归属股票来源：中科微至科技股份有限公司（以下简称“公司”）从二级市场回购的公司
A股普通股股票及/或向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
一、本次股权激励计划批准及实施情况
(一)公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的主要内容
1、股权激励方式：第二类限制性股票。
2、首次授予数量：首次实际授予数量为76.38万股，约占《中科微至科技股份有限公司20
24年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）公告时公司股本
总额的0.58%。
3、授予价格：16.92元（调整后）。
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