资本运作☆ ◇688199 久日新材 更新日期：2026-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-10-24│ 66.68│ 17.09亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天津市瑞武股权投资│ 3800.00│ ---│ 100.00│ ---│ 4399.70│ 人民币│
│基金合伙企业（有限│ │ │ │ │ │ │
│合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天津海河博弘新材料│ 2970.00│ ---│ 100.00│ ---│ 27.69│ 人民币│
│股权投资基金合伙企│ │ │ │ │ │ │
│业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天津市瑞武贰号股权│ 836.00│ ---│ 22.00│ ---│ -15.55│ 人民币│
│投资基金合伙企业（│ │ │ │ │ │ │
│有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中福环保 │ 600.00│ ---│ ---│ 797.26│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产9,250吨系列光 │ 5.49亿│ 2479.73万│ 5.23亿│ 95.24│ 2.65亿│ ---│
│引发剂及中间体项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产87,000吨光固化│ 13.41亿│ ---│ 95.10万│ 100.00│ ---│ ---│
│系列材料建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金永久补充流│ 9887.22万│ 1113.82万│ 1.13亿│ 114.43│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金股份回购 │ 1500.00万│ ---│ 1500.19万│ 100.01│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产9,250吨系列光 │ ---│ 2479.73万│ 5.23亿│ 95.24│ 2.65亿│ ---│
│引发剂及中间体项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产24,000吨光引发│ 141.37万│ ---│ 141.37万│ 100.00│ ---│ ---│
│剂项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│久日半导体材料研发│ 5000.00万│ ---│ 5035.85万│ 100.72│ ---│ ---│
│实验室建设 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产24,000吨光引发│ ---│ ---│ 141.37万│ 100.00│ ---│ ---│
│剂项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│光固化技术研究中心│ 5470.66万│ 5.22万│ 348.86万│ 6.38│ ---│ ---│
│改建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产600吨微电子光 │ 6700.00万│ 766.52万│ 6472.05万│ 96.60│ 1212.52万│ ---│
│刻胶专用光敏剂项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│18,340吨/年光固化 │ 2.02亿│ 1956.51万│ 4528.52万│ 22.44│ 13.09万│ ---│
│材料及光刻胶中间体│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│久日半导体材料研发│ ---│ ---│ 5035.85万│ 100.72│ ---│ ---│
│实验室建设 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产600吨微电子光 │ ---│ 766.52万│ 6472.05万│ 96.60│ 1212.52万│ ---│
│刻胶专用光敏剂项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产2,500吨光固化 │ 1800.00万│ ---│ 1800.00万│ 100.00│ 3585.55万│ ---│
│材料改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│原项目终止后未确定│ 2.24亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│用途的募集资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│18,340吨/年光固化 │ ---│ 1956.51万│ 4528.52万│ 22.44│ 13.09万│ ---│
│材料及光刻胶中间体│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产2,500吨光固化 │ ---│ ---│ 1800.00万│ 100.00│ 3585.55万│ ---│
│材料改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产4,500吨光刻胶 │ 1.30亿│ 2141.38万│ 1.18亿│ 90.57│ 79.04万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│8,000吨/年光引发剂│ 5000.00万│ 899.07万│ 899.07万│ 17.98│ ---│ ---│
│H4酮项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产4,500吨光刻胶 │ ---│ 2141.38万│ 1.18亿│ 90.57│ 79.04万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│8,000吨/年光引发剂│ ---│ 899.07万│ 899.07万│ 17.98│ ---│ ---│
│H4酮项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1500吨酰基膦氧│ 3900.00万│ 71.17万│ 71.17万│ 1.82│ ---│ ---│
│系列光引发剂项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产350吨羟基酮系 │ 900.00万│ 275.14万│ 275.14万│ 30.57│ ---│ ---│
│列光引发剂项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1500吨酰基膦氧│ ---│ 71.17万│ 71.17万│ 1.82│ ---│ ---│
│系列光引发剂项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产350吨羟基酮系 │ ---│ 275.14万│ 275.14万│ 30.57│ ---│ ---│
│列光引发剂项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 100.03│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│原项目终止后未确定│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│用途的募集资金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-23 │交易金额(元)│1900.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │天津市瑞武贰号股权投资基金合伙企│标的类型 │股权 │
│ │业（有限合伙） │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │天津久日新材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │天津市瑞武贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │交易简要内容：天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）参与设立的天津市瑞武贰号│
│ │股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称合伙企业、瑞武贰号基金）因投资业务开展│
│ │需要，拟扩大基金规模，在现有规模上增加认缴出资额5000.00万元，即瑞武贰号基金的认 │
│ │缴出资额拟由5000.00万元增资至10000.00万元，各合伙人按照出资比例等比例增资。本次 │
│ │增资完成后，公司对瑞武贰号基金的认缴出资额将由1900.00万元增加至3800.00万元，认缴│
│ │出资比例不变，仍为38.00%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津瑞兴投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │为借助专业投资机构发现和储备优质项目，分享潜在的投资回报，同时为进一步提升资金使│
│ │用效率，在确保天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）日常经营资金需求，总体投│
│ │资风险可控的前提下，公司拟作为有限合伙人与天津瑞兴投资管理有限公司（以下简称瑞兴│
│ │投资）、天津市天使投资引导基金合伙企业（有限合伙）（以下简称天使母基金）、龚晋晖│
│ │、纪雪峰、万力、俞文山和郑一心共同投资设立天津马蹄湖概念验证创业投资合伙企业（有│
│ │限合伙）（暂定名，以市场监督管理部门最终核准的名称为准，以下简称合伙企业、基金）│
│ │。合伙企业的目标募集规模为5000.00万元，其中公司拟认缴出资575.00万元，在合伙企业 │
│ │中占比11.50%。 │
│ │ 鉴于公司关联方瑞兴投资拟作为基金普通合伙人参与基金的设立与管理，根据《上海证│
│ │券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关规定，公司本次参与发起│
│ │设立股权投资基金事项构成关联交易。 │
│ │ 一、合作投资暨关联交易概述 │
│ │ （一）合作投资的基本概况 │
│ │ 在确保公司日常经营资金需求，总体投资风险可控的前提下，公司拟作为有限合伙人与│
│ │瑞兴投资、天使母基金、龚晋晖、纪雪峰、万力、俞文山和郑一心共同投资设立基金，公司│
│ │与其他合伙人尚未就本次共同投资设立基金事项签署相关协议。基金的目标募集规模为5000│
│ │.00万元，其中公司拟认缴出资575.00万元，在基金中占比11.50%。本次参与发起设立股权 │
│ │投资基金事项未构成重大资产重组。 │
│ │ （二）关联交易说明 │
│ │ 基金的执行事务合伙人瑞兴投资为公司参股公司，公司持有瑞兴投资40.00%股权，副总│
│ │裁、董事会秘书郝蕾先生担任瑞兴投资董事，根据《上市规则》等相关规定，瑞兴投资为公│
│ │司关联方，公司本次参与发起设立股权投资基金事项构成关联交易。 │
│ │ 至本次关联交易为止（不含本次关联交易），过去12个月内公司与同一关联人之间的关│
│ │联交易金额达到人民币3000.00万元以上，且超过公司最近一期经审计总资产或市值1.00%以│
│ │上，公司前期发生金额已按照《上市规则》的规定履行了相关义务，本次关联交易金额不再│
│ │纳入累计计算范围，因此本次参与发起设立股权投资基金事项无需提交股东会审议。 │
│ │ （三）合作投资的决策与审批程序 │
│ │ 2026年6月20日，公司召开2026年第三次独立董事专门会议，会议审议了《关于参与发 │
│ │起设立股权投资基金暨关联交易的议案》，该议案获得全体独立董事一致认可，并同意将该│
│ │议案提交公司董事会审议；并于同日召开董事会审计委员会2026年第五次会议，以3票同意 │
│ │、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于参与发起设立股权投资基金暨关联交易的议│
│ │案》。 │
│ │ 2026年6月26日，公司召开第五届董事会第四十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权│
│ │的表决结果审议通过《关于参与发起设立股权投资基金暨关联交易的议案》。 │
│ │ 基金的设立在公司董事会审议通过后需按规定程序在市场监督管理部门办理注册登记手│
│ │续及在中国证券投资基金业协会进行备案登记。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │解敏雨、天津普兰纳米科技有限公司、天津市瑞武股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、总裁及其担任股东的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 公司参股公司普兰纳米拟新增注册资本共计173.934876万元人民币，其中，红石海河基│
│ │金拟以9,000.00万元人民币认缴普兰纳米拟新增的注册资本104.360926万元人民币、津南海│
│ │河基金拟以5,000.00万元人民币认缴普兰纳米拟新增的注册资本57.978292万元人民币、津 │
│ │投盈鑫拟以1,000.00万元人民币认缴普兰纳米拟新增的注册资本11.595658万元人民币。出 │
│ │于整体发展战略考虑，公司拟放弃前述新增注册资本的优先认购权。本次增资完成后，公司│
│ │持有普兰纳米的股权将由2.76%降低至2.41%。 │
│ │ 普兰纳米股东之一解敏雨先生为公司董事、总裁，解敏雨先生同时担任普兰纳米董事长│
│ │；普兰纳米股东之一瑞武基金的执行事务合伙人瑞兴投资为公司关联方，且公司作为有限合│
│ │伙人持有瑞武基金38%出资份额。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定 │
│ │，解敏雨先生、瑞武基金、普兰纳米为公司关联方，公司本次放弃优先认购权构成关联交易│
│ │。 │
│ │ 至本次关联交易为止（不包含本次关联交易），过去12个月内公司与同一关联人之间的│
│ │关联交易金额未达到人民币3,000.00万元以上，且未超过公司最近一期经审计总资产或市值│
│ │1.00%以上，因此本次放弃优先认购权事项无需提交股东会审议。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 普兰纳米股东之一解敏雨先生为公司董事、总裁，解敏雨先生同时担任普兰纳米董事长│
│ │；普兰纳米股东之一瑞武基金的执行事务合伙人瑞兴投资为公司关联方，且公司作为有限合│
│ │伙人持有瑞武基金38%出资份额。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定 │
│ │，解敏雨先生、瑞武基金、普兰纳米为公司关联方。 │
│ │ （二）关联人情况说明 │
│ │ 1.解敏雨 │
│ │ 解敏雨，男，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学有机化学专业│
│ │硕士研究生学历。历任石家庄利达化学品有限公司总经理；2000年至今就职于公司，现任公│
│ │司董事、总裁。 │
│ │ 是否为失信被执行人：否 │
│ │ 2.普兰纳米 │
│ │ 普兰纳米情况请见本公告“三、关联交易标的基本情况之（二）普兰纳米的基本情况”│
│ │。 │
│ │ 3.瑞武基金 │
│ │ 企业名称：天津市瑞武股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
│ │ 上述关联方中解敏雨先生为公司董事、总裁，截至本公告披露日，持有公司5.89%股份 │
│ │；瑞武基金的执行事务合伙人瑞兴投资为公司关联方，且公司作为有限合伙人持有瑞武基金│
│ │38%出资份额。除前述关系外，上述关联方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务 │
│ │、人员等方面的其他关系。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津瑞兴投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 公司于2019年7月4日召开第三届董事会第二十四次会议，并于2019年7月22日召开2019 │
│ │年第四次临时股东大会，分别审议通过《关于拟参与认购天津海河博弘新材料股权投资基金│
│ │合伙企业（有限合伙）出资份额的议案》，同意公司作为有限合伙人参与认购海河博弘基金│
│ │的出资份额，海河博弘基金计划总规模为50,000.00万元，公司认缴出资额不超过人民币9,9│
│ │00.00万元（含9,900.00万元），拟占总认缴资本的19.80%。 │
│ │ 公司于2023年3月16日召开第四届董事会第二十六次会议，并于2023年4月7日召开2023 │
│ │年第二次临时股东大会，分别审议通过《关于减少对天津海河博弘新材料股权投资基金合伙│
│ │企业（有限合伙）的认缴出资额暨关联交易的议案》，综合考虑海河博弘基金份额司法拍卖│
│ │、变更等客观情况变化，同意公司减少对海河博弘基金的认缴出资额6,930.00万元，即公司│
│ │认缴出资额由9,900.00万元变更为2,970.00万元。海河博弘基金的其他合伙人一致同意对尚│
│ │未缴纳的认缴出资额不再实缴，认缴出资额减少后，海河博弘基金的总规模变更为15,000.0│
│ │0万元，公司在海河博弘基金所占的份额比例不变，仍为19.80%。 │
│ │ 公司于2025年5月27日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于参与设立的 │
│ │投资基金减资暨关联交易的议案》，海河博弘基金对部分退出金额1,521.80万元进行减资处│
│ │理，即海河博弘基金的认缴出资额由15,000.00万元扣减1,521.80万元后变更为13,478.20万│
│ │元，各合伙人按照出资比例等比例减资，公司对海河博弘基金的认缴出资额由2,970.00万元│
│ │减少至2,668.68万元，认缴出资比例不变，仍为19.80%。 │
│ │ 海河博弘基金分别于2025年第二、三、四季度及2026年第一季度通过减持凯盛新材股票│
│ │、宏远天呈并购退出及相关项目分红等方式，向投资人分配了9,859.73万元，其中股息分红│
│ │144.01万元，投资返还9,715.72万元。按照海河博弘基金注册地的税务主管部门及市场监督│
│ │管理机构要求，以及根据合伙协议对分配资金性质的约定，需对投资返还部分金额进行减资│
│ │处理，即海河博弘基金的认缴出资额由13,478.20万元扣减9,715.72万元后变更为3,762.48 │
│ │万元，各合伙人按照出资比例等比例减资。本次减资完成后，公司对海河博弘基金的认缴出│
│ │资额将由2,668.68万元减少至744.97万元，认缴出资比例不变，仍为19.80%。同时，鉴于海│
│ │河博弘基金存续期将于2026年8月25日届满，为保证基金各投资人的利益，将基金潜在收益 │
│ │最大化，计划将海河博弘基金存续期延长至2028年12月31日。 │
│ │ 本次基金减资、延长存续期事项不构成重大资产重组。 │
│ │ 海河博弘基金的执行事务合伙人之一瑞兴投资为公司参股公司，公司持有瑞兴投资40.0│
│ │0%股权，并委派副总裁、董事会秘书郝蕾先生担任瑞兴投资董事，根据《上海证券交易所科│
│ │创板股票上市规则》等的相关规定，瑞兴投资为公司关联方，本次基金减资事项构成关联交│
│ │易。至本次关联交易为止（不含本次关联交易），过去12个月内公司与同一关联人之间的关│
│ │联交易金额未达到人民币3,000.00万元以上，且未超过公司最近一期经审计总资产或市值1.│
│ │00%以上。因此本次参与设立的投资基金减资、延长存续期事项无需提交股东会审议。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 海河博弘基金的执行事务合伙人之一瑞兴投资为公司参股公司，公司持有瑞兴投资40.0│
│ │0%股权，并委派副总裁、董事会秘书郝蕾先生担任瑞兴投资董事，根据《上海证券交易所科│
│ │创板股票上市规则》等的相关规定，瑞兴投资为公司关联方，本次基金减资事项构成关联交│
│ │易。 │
│ │ （二）关联人情况说明 │
│ │ 企业名称：天津瑞兴投资管理有限公司 │
│ │ 关联关系或其他利益关系说明：瑞兴投资为公司参股公司，公司持有瑞兴投资40.00%股│
│ │权，并委派副总裁、董事会秘书郝蕾先生担任瑞兴投资董事，根据《上海证券交易所科创板│
│ │股票上市规则》等的相关规定，瑞兴投资为公司关联方。瑞兴投资现同时担任公司参与设立│
│ │的海河博弘基金、天津市瑞武股权投资基金合伙企业（有限合伙）和天津市瑞武贰号股权投│
│ │资基金合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。除前述关系外，瑞兴投资与公司之间不存│
│ │在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │解敏雨、天津普兰纳米科技有限公司、天津市瑞武股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、参股公司、参股公司股东的合伙人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于近日收到公司参股公司天津普兰纳米科技│
│ │有限公司（以下简称普兰纳米）及其股东深圳市大一创业投资基金合伙企业（有限合伙）（│
│ │以下简称大一创投）出具的《股权转让通知书》，大一创投持有普兰纳米12.23%的股权，现│
│ │拟将6.90%的股权分别转让给佛山市南海大一创新二号创业投资基金合伙企业（有限合伙） │
│ │（以下简称南海创新二号）和深圳市立夏一号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称立│
│ │夏一号）。其中，拟向南海创新二号转让5.00%的股权（对应出资额57.978292万元），交易│
│ │对价为人民币2500.00万元；拟向立夏一号转让1.90%的股权（对应出资额22.031751万元） │
│ │，交易对价为人民币950.00万元。出于整体发展战略考虑，公司拟放弃前述股权的优先购买│
│ │权。本次股权转让后，公司持有普兰纳米的股权不变，仍为2.90%。 │
│ │ 公司于2025年12月26日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过《关于延长参股公│
│ │司回购承诺期限、放弃优先认购权暨关联交易的议案》，同意公司放弃阳光新能源开发股份│
│ │有限公司（以下简称阳光新能源）拟以2000.00万元人民币认缴普兰纳米拟新增注册资本23.│
│ │191317万元人民币的优先认购权。具体内容详见公司于2025年12月27日披露于上海证券交易│
│ │所网站（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司关于延长参股公司回购承诺期│
│ │限、放弃优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-081）。截至本公告披露日，公│
│ │司与普兰纳米其他股东尚未就增资事项签署相关协议，普兰纳米尚未在其所在地的市场监督│
│ │管理部门办理相应变更登记手续。普兰纳米为进一步深化与阳光新能源的战略协同，加速推│
│ │动普兰纳米产能扩建与市场开拓，阳光新能源拟对原投资方案作出调整：将原计划投资普兰│
│ │纳米的金额由2000.00万元人民币增加至5000.00万元人民币。待上述大一创投相关股权转让│
│ │事项完成后，阳光新能源拟以5000.00万元人民币认缴普兰纳米拟新增的注册资本57.978292│
│ │万元人民币。出于整体发展战略考虑，公司拟放弃前述新增注册资本的优先认购权。本次增│
│ │资完成后，公司持有普兰纳米的股权将由2.90%降低为2.76%。 │
│ │ 普兰纳米股东之一解敏雨先生为公司董事、总裁，解敏雨先生同时担任普兰纳米董事长│
│ │；普兰纳米股东之一天津市瑞武股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称瑞武基金）│
│ │的执行事务合伙人天津瑞兴投资管理有限公司（以下简称瑞兴投资）为公司关联方。故解敏│
│ │雨先生、瑞武基金、普兰纳米为公司关联方，公司本次放弃普兰纳米优先购买权、优先认购│
│ │权构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │解敏雨、天津普兰纳米科技有限公司、天津市瑞武股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、公司拟董事担任其董事、其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │交易简要内容：鉴于天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）参股公司天津普兰纳米│
│ │科技有限公司（以下简称普兰纳米）未能按协议约定于2025年6月30日之前申报IPO，已触发│
│ │回购承诺条款中约定的相关情形，故普兰纳米股东有权行使回购权。考虑到普兰纳米正处于│
│ │战略调整与业务转型关键期，亟需稳定现金流支持核心业务发展，为支持其持续经营与长期│
│ │发展，公司拟将原定回购承诺期限延长3年半，即回购承诺期限由2025年6月30日变更为2028│
│ │年12月31日。同时，普兰纳米拟新增注册资本23.191317万元人民币，阳光新能源开发股份 │
│ │有限公司（以下简称阳光新能源）拟以2000.00万元人民币认缴普兰纳米拟新增的注册资本2│
│ │3.191317万元人民币。出于整体发展战略考虑，公司拟放弃前述新增注册资本的优先认购权│
│ │。本次交易完成后，公司持有普兰纳米的2.90%股权将降低为2.84%。普兰纳米股东之一解敏│
│ │雨先生为公司董事、总裁，解敏雨先生同时担任普兰纳米董事长；普兰纳米股东之一天津市│
│ │瑞武股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称瑞武基金）的执行事务合伙人天津瑞兴│
│ │投资管理有限公司（以下简称瑞兴投资）为公司关联方。故解敏雨先生、瑞武基金、普兰纳│
│ │米为公司关联方，公司本次放弃优先认购权构成关联交易。 │
│ │ 本次放弃优先认购权未构成重大资产重组。 │
│ │ 本次延长参股公司回购承诺期限、放弃优先认购权实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次普兰纳米增资事项普兰纳米需按规定程│
│ │序在其所在地的市场监督管理部门办理相应变更登记手续。 │
│ │ 相关风险提示：公司与普兰纳米其他股东尚未签署相关协议，最终的协议内容以最终签│
│ │署的内容为准，本事项实施过程尚存在一定的不确定性。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司于2021年11月26日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，│
│ │分别审议通过《关于参与投资天津普兰纳米科技有限公司暨关联交易的议案》，同意公司以│
│ │1500.00万元人民币的自有资金，通过增资扩股的方式参与投资普兰纳米。具体内容详见公 │
│ │司于2021年11月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股│
│ │份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-052）。 │
│ │ 鉴于普兰纳米未能按协议约定于2025年6月30日之前申报IPO，已触发回购承诺条款中约│
│ │定的相关情形，故普兰纳米股东有权行使回购权。考虑到普兰纳米正处于战略调整与业务转│
│ │型关键期，亟需稳定现金流支持核心业务发展，为支持其持续经营与长期发展，公司拟将原│
│ │定回购承诺期限延长3年半，即回购承诺期限由2025年6月30日变更为2028年12月31日。同时│
│ │，普兰纳米拟与阳光新能源签署《关于天津普兰纳米科技有限公司之增资协议》，阳光新能│
│ │源拟以2000.00万元人民币认缴普兰纳米拟新增的注册资本23.191317万元人民币。出于整体│
│ │发展战略考虑，公司拟放弃前述新增注册资本的优先认购权。本次交易完成后，公司持有普│
│ │兰纳米的2.90%股权将降低为2.84%。本次放弃优先认购权不构成重大资产重组。 │
│ │ 普兰纳米股东之一解敏雨先生为公司董事、总裁，解敏雨先生同时担任普兰纳米董事长│
│ │；普兰纳米股东之一瑞武基金的执行事务合伙人瑞兴投资为公司关联方。根据《上海证券交│
│ │易所科创板股票上市规则》等相关规定，解敏雨先生、瑞武基金、普兰纳米为公司关联方，│
│ │公司本次放弃优先认购权构成关联交易。至本次关联交易为止（不包含本次关联交易），过│
│ │去12个月内公司与同一关联人之间的关联交易金额达到人民币3000.00万元以上，且超过公 │
│ │司最近一期经审计总资产或市值1.00%以上，公司已按照《上海证券交易所科创板股票上市 │
│ │规则》的规定履行了相关义务，本次关联交易金额不再纳入累计计算范围，因此本次放弃优│
│ │先认购权事项无需提交股东会审议。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 普兰纳米股东之一解敏雨先生为公司董事、总裁，解敏雨先生同时担任普兰纳米董事长│
│ │；普兰纳米股东之一瑞武基金的执行事务合伙人瑞兴投资为公司关联方。根据《上海证券交│
│ │易所科创板股票上市规则》等相关规定，解敏雨先生、瑞武基金、普兰纳米为公司关联方。│
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │张家界久瑞生物科技有限公司及其合并报表范围内公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长实际控制的企业及其合并报表范围内公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │张家界久瑞生物科技有限公司及其合并报表范围内公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长实际控制的企业及其合并报表范围内公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │张家界久瑞生物科技有限公司及其合并报表范围内公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长实际控制的企业及其合并报表范围内公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │张家界久瑞生物科技有限公司及其合并报表范围内公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长实际控制的企业及其合并报表范围内公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津瑞兴投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │交易简要内容：天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）参与设立的天津市瑞武贰号│
│ │股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称合伙企业、瑞武贰号基金）因投资业务开展│
│ │需要，拟扩大基金规模，在现有规模上增加认缴出资额5,000.00万元，即瑞武贰号基金的认│
│ │缴出资额拟由5,000.00万元增资至10,000.00万元，各合伙人按照出资比例等比例增资。本 │
│ │次增资完成后，公司对瑞武贰号基金的认缴出资额将由1,900.00万元增加至3,800.00万元，│
│ │认缴出资比例不变，仍为38.00%。 │
│ │ 鉴于公司关联方天津瑞兴投资管理有限公司（以下简称瑞兴投资）为瑞武贰号基金的普│
│ │通合伙人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等的相关规定，本次基金增资事项│
│ │构成关联交易 │
│ │ 本次基金增资事项不构成重大资产重组 │
│ │ 本次基金增资事项实施不存在重大法律障碍 │
│ │ 本次基金增资事项尚需提交股东大会审议。基金增资事项在公司股东大会审议通过后需│
│ │按规定程序在市场监督管理部门和中国证券投资基金业协会办理相应变更登记手续。 │
│ │ 相关风险提示：公司与其他合伙人尚未就基金增资事项签署相关协议，尚未在市场监督│
│ │管理部门进行变更登记，待变更后还需在中国证券投资基金业协会履行登记备案程序，本事│
│ │项实施过程尚存在一定的不确定性 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司于2025年2月27日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议， │
│ │分别审议通过《关于参与发起设立股权投资基金暨关联交易的议案》，同意公司作为有限合│
│ │伙人与瑞兴投资和深圳市达武创投有限公司共同投资设立瑞武贰号基金。瑞武贰号基金目标│
│ │募集规模为5,000.00万元，其中公司认缴出资 1,900.00 万元，在瑞武贰号基金中占比 38.│
│ │00%。 │
│ │ 瑞武贰号基金因投资业务开展需要，拟扩大基金规模，在现有规模上增加认缴出资额5,│
│ │000.00万元，即瑞武贰号基金的认缴出资额拟由5,000.00万元增资至10,000.00万元，各合 │
│ │伙人按照出资比例等比例增资。本次增资完成后，公司对瑞武贰号基金的认缴出资额将由1,│
│ │900.00万元增加至3,800.00万元，认缴出资比例不变，仍为 38.00%。 │
│ │ 本次基金增资不构成重大资产重组 │
│ │ 瑞武贰号基金的普通合伙人瑞兴投资为公司参股公司，公司持有瑞兴投资40.00%股权，│
│ │并委派副总裁、董事会秘书郝蕾先生担任瑞兴投资董事，根据《上海证券交易所科创板股票│
│ │上市规则》等的相关规定，瑞兴投资为公司关联方，本次基金增资事项构成关联交易 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人之间的关联交易金额达到人民币│
│ │3,000.00万元以上，且超过公司最近一期经审计总资产或市值1.00%以上，因此本次基金增 │
│ │资事项尚需提交股东大会审议 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 瑞武贰号基金的普通合伙人瑞兴投资为公司参股公司，公司持有瑞兴投资40.00%股权，│
│ │并委派副总裁、董事会秘书郝蕾先生担任瑞兴投资董事，根据《上海证券交易所科创板股票│
│ │上市规则》等的相关规定，瑞兴投资为公司关联方，本次基金增资事项构成关联交易 │
│ │ （二）关联人情况说明 │
│ │ 企业名称：天津瑞兴投资管理有限公司 │
│ │ 类型：有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：毕国栋 │
│ │ 注册资本：3,000.000000万人民币 │
│ │ 成立日期：2018年6月8日 │
│ │ 住所：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永进道东辰翔大厦2号楼 404-A01 │
│ │、A03、A05、A07 │
│ │ 主要办公地点：天津市华苑新技术产业园区梓苑路6号B座611经营范围：投资管理；投 │
│ │资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） │
│ │ 主要股东：毕国栋持股53.33%，天津久日新材料股份有限公司持股40.00%，马树旺持股│
│ │ 6.67% │
│ │ 是否为失信被执行人：否 │
│ │ 关联关系或其他利益关系说明：瑞兴投资为公司参股公司，公司持有瑞兴投资40.00%股│
│ │权，并委派副总裁、董事会秘书郝蕾先生担任瑞兴投资董事，根据《上海证券交易所科创板│
│ │股票上市规则》等的相关规定，瑞兴投资为公司关联方。瑞兴投资现同时担任公司参与设立│
│ │的瑞武贰号基金、天津市瑞武股权投资基金合伙企业（有限合伙）和天津海河博弘新材料股│
│ │权投资基金合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。除前述关系外，瑞兴投资与公司之间│
│ │不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津瑞兴投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 交易简要内容：截至2025年4月6日，天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）参│
│ │与设立的天津市瑞武股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称合伙企业、瑞武基金）│
│ │共收回投资款2300.00万元，并已向全体合伙人分配2260.00万元，按照《天津市瑞武股权投│
│ │资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称《合伙协议》）的约定，瑞武基金拟对│
│ │已分配的2260.00万元进行减资处理，即瑞武基金的认缴出资额由10000.00万元扣减2260.00│
│ │万元后变更为7740.00万元，各合伙人按照出资比例等比例减资。本次减资完成后，公司对 │
│ │瑞武基金的认缴出资额将由3800.00万元减少至2941.20万元，认缴出资比例不变，仍为38.0│
│ │0%。同时，鉴于瑞武基金存续期将于2025年11月8日届满，为保证基金的正常运作和已投资 │
│ │项目的顺利退出，计划将瑞武基金存续期延长2年，即合伙期限由2020年11月9日至2025年11│
│ │月8日变更为2020年11月9日至2027年11月8日。 │
│ │ 鉴于公司关联方天津瑞兴投资管理有限公司（以下简称瑞兴投资）为瑞武基金的普通合│
│ │伙人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等的相关规定，本次基金减资、延长存│
│ │续期事项构成关联交易。 │
│ │ 本次基金减资、延长存续期事项不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次基金减资、延长存续期事项实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次基金减资、延长存续期事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。基金减│
│ │资、延长存续期事项在公司董事会审议通过后需按规定程序在市场监督管理部门和中国证券│
│ │基金业协会办理相应变更登记手续。 │
│ │ 相关风险提示：公司与其他合伙人尚未就基金减资、延长存续期事项签署相关协议，尚│
│ │未在市场监督管理部门变更登记，待变更后还需在中国证券投资基金业协会履行登记备案程│
│ │序，本事项实施过程尚存在一定的不确定性。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司于2020年9月29日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，并于2│
│ │020年10月26日召开2020年第二次临时股东大会，分别审议通过《关于参与发起设立股权投 │
│ │资基金暨关联交易的议案》，同意公司作为有限合伙人与相关投资方共同投资设立瑞武基金│
│ │，瑞武基金目标募集规模为10000.00万元，公司认缴出资3800.00万元，在瑞武基金中占比3│
│ │8.00%。 │
│ │ 截至2025年4月6日，瑞武基金共收回投资款2300.00万元，并已向全体合伙人分配2260.│
│ │00万元，按照《合伙协议》的约定，瑞武基金拟对已分配的2260.00万元进行减资处理，即 │
│ │瑞武基金的认缴出资额由10000.00万元扣减2260.00万元后变更为7740.00万元，各合伙人按│
│ │照出资比例等比例减资。本次减资完成后，公司对瑞武基金的认缴出资额将由3800.00万元 │
│ │减少至2941.20万元，认缴出资比例不变，仍为38.00%。同时，鉴于瑞武基金存续期将于202│
│ │5年11月8日届满，为保证基金的正常运作和已投资项目的顺利退出，计划将瑞武基金存续期│
│ │延长2年，即合伙期限由2020年11月9日至2025年11月8日变更为2020年11月9日至2027年11月│
│ │8日。 │
│ │ 本次基金减资、延长存续期事项不构成重大资产重组。 │
│ │ 瑞武基金的普通合伙人瑞兴投资为公司参股公司，公司持有瑞兴投资40.00%股权，并委│
│ │派副总裁、董事会秘书郝蕾先生担任瑞兴投资董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市│
│ │规则》等的相关规定，瑞兴投资为公司关联方，本次基金减资、延长存续期事项构成关联交│
│ │易。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人之间的关联交易金额达到人民币│
│ │3000.00万元以上，但未超过公司最近一期经审计总资产或市值1.00%以上。因此本次基金减│
│ │资、延长存续期事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 瑞武基金的普通合伙人瑞兴投资为公司参股公司，公司持有瑞兴投资40.00%股权，并委│
│ │派副总裁、董事会秘书郝蕾先生担任瑞兴投资董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市│
│ │规则》等的相关规定，瑞兴投资为公司关联方，本次基金减资、延长存续期事项构成关联交│
│ │易。 │
│ │ （二）关联人情况说明 │
│ │ 企业名称：天津瑞兴投资管理有限公司 │
│ │ 类型：有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：毕国栋 │
│ │ 注册资本：3000.000000万人民币 │
│ │ 成立日期：2018年6月8日 │
│ │ 住所：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永进道东辰翔大厦2号楼404-A01、│
│ │A03、A05、A07 │
│ │ 主要办公地点：天津市华苑新技术产业园区梓苑路6号B座611 │
│ │ 经营范围：投资管理；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展│
│ │经营活动） │
│ │ 主要股东：毕国栋持股53.33%，天津久日新材料股份有限公司持股40.00%，马树旺持股│
│ │6.67%。 │
│ │ 关联关系或其他利益关系说明：瑞兴投资为公司参股公司，公司持有瑞兴投资40.00%股│
│ │权，并委派副总裁、董事会秘书郝蕾先生担任瑞兴投资董事，根据《上海证券交易所科创板│
│ │股票上市规则》等的相关规定，瑞兴投资为公司关联方。瑞兴投资现同时担任公司参与设立│
│ │的瑞武基金、天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）和天津市瑞武贰号股│
│ │权投资基金合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。除前述关系外，瑞兴投资与公司之间│
│ │不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津久日新│内蒙古久日│ 2.98亿│人民币 │2021-06-29│2026-12-31│连带责任│是 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津久日新│湖南久日 │ 1.10亿│人民币 │2022-03-08│2027-12-31│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津久日新│内蒙古久日│ 1.00亿│人民币 │2025-10-24│2028-12-04│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津久日新│久瑞翔和 │ 8000.00万│人民币 │2025-04-22│2026-04-21│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津久日新│久瑞翔和 │ 8000.00万│人民币 │2024-03-21│2025-03-20│连带责任│是 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津久日新│久源技术 │ 7200.00万│人民币 │2024-05-31│2026-05-30│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津久日新│久瑞翔和 │ 7000.00万│人民币 │2024-12-27│2025-12-03│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津久日新│久瑞翔和 │ 6500.00万│人民币 │2025-04-21│2026-04-20│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津久日新│湖南久日 │ 5400.00万│人民币 │2021-11-09│2026-11-08│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津久日新│久瑞翔和 │ 5000.00万│人民币 │2025-08-11│2026-08-10│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津久日新│久瑞翔和 │ 5000.00万│人民币 │2024-06-19│2025-05-13│连带责任│是 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津久日新│久瑞翔和 │ 5000.00万│人民币 │2025-09-11│2026-09-10│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津久日新│久瑞翔和 │ 5000.00万│人民币 │2024-06-24│2025-06-24│连带责任│是 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津久日新│弘润化工 │ 5000.00万│人民币 │2025-02-27│2026-03-25│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津久日新│久瑞翔和 │ 5000.00万│人民币 │2025-10-24│2026-10-23│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津久日新│久瑞翔和 │ 5000.00万│人民币 │2025-03-28│2025-07-27│连带责任│是 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津久日新│久瑞翔和 │ 5000.00万│人民币 │2024-01-26│2025-01-25│连带责任│是 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津久日新│久瑞翔和 │ 5000.00万│人民币 │2024-01-31│2025-01-17│连带责任│是 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津久日新│久源技术 │ 5000.00万│人民币 │2024-06-19│2025-05-13│连带责任│是 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津久日新│久瑞翔和 │ 5000.00万│人民币 │2025-12-24│2026-12-24│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津久日新│久源技术 │ 4800.00万│人民币 │2025-08-11│2026-08-10│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津久日新│湖南久日 │ 4000.00万│人民币 │2025-02-28│2025-12-31│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津久日新│久源技术 │ 4000.00万│人民币 │2024-10-15│2025-09-03│连带责任│是 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津久日新│久源技术 │ 3000.00万│人民币 │2025-03-28│2025-07-27│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津久日新│久源技术 │ 3000.00万│人民币 │2024-01-26│2025-01-25│连带责任│是 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津久日新│久源技术 │ 3000.00万│人民币 │2025-09-11│2026-09-10│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津久日新│久源技术 │ 3000.00万│人民币 │2025-04-21│2026-04-20│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津久日新│久源技术 │ 3000.00万│人民币 │2025-12-19│2026-09-29│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津久日新│山东久日 │ 3000.00万│人民币 │2025-06-19│2028-06-16│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津久日新│山东久日 │ 3000.00万│人民币 │2024-01-15│2025-01-14│连带责任│是 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津久日新│怀化泰通 │ 1200.00万│人民币 │2025-11-04│2035-11-04│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津久日新│怀化泰通 │ 1000.00万│人民币 │2024-09-24│2029-12-31│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津久日新│弘润化工 │ 1000.00万│人民币 │2025-01-12│2026-04-16│连带责任│是 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津久日新│弘润化工 │ 1000.00万│人民币 │2024-12-04│2026-04-16│连带责任│是 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津久日新│弘润化工 │ 1000.00万│人民币 │2025-08-27│2026-08-26│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津久日新│弘润化工 │ 1000.00万│人民币 │2024-08-01│2025-08-01│连带责任│是 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津久日新│久源技术 │ 1000.00万│人民币 │2025-12-05│2028-12-03│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津久日新│久瑞翔和 │ 1000.00万│人民币 │2025-08-14│2028-08-13│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年8月4日
（二）股东会召开的地点：天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座贰门五层公司
会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）在全资子公司山东久日化学科技有限公司
投资建设的“山东久日化学科技有限公司18340吨/年光固化材料及光刻胶中间体建设项目”（
以下简称山东久日项目）的ACMO（一期）试生产方案业经专家组评审通过，目前已进入试生产
阶段。
山东久日项目的ACMO设计总产能为年产1500吨，本次投产的一期为年产500吨。ACMO是一
种适用于光固化反应的高性能UV单体，具有低粘度、低气味、固化快等优势，主要应用于UV喷
涂涂料、UV喷墨墨水、UV胶粘剂、光固化3D打印、UV水性涂料、UV甲油胶等应用领域。该产品
将为公司下游客户提供更多优质光固化材料的选择，进一步优化公司的产业布局和产品结构，
有助于提升公司的盈利能力和综合竞争力。
本次仅为山东久日项目中部分产品的投产，山东久日项目拟开展的其他产品尚在建设中，
建成尚需过程和时间，可能面临市场需求环境变化、竞争加剧等因素的影响，导致项目建设不
及预期的风险。公司将积极推动相关工作，以保障山东久日项目按计划建设运行。敬请广大投
资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于2026年7月15日召开了第六届董事会第
二次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。
为进一步完善公司治理结构，提升运营效率，根据公司战略规划及业务发展需要，公司对
组织架构进行调整和优化，具体调整情况如下：1.光固化材料事业部原单体树脂部职能并入市
场开发部。
2.成立生产运营中心，原生产管理部、研发中心原质量管理部和项目管理部相关部门及职
能转移到生产运营中心。
本次组织架构调整是公司基于经营管理需要对内部管理机构进行的调整，不会对公司生产
经营活动产生重大影响，调整后的公司组织架构图请见附件。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年8月4日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年8月4日14点30分
召开地点：天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座贰门五层公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月4日至2026年8月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年7月6日
（二）股东会召开的地点：天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座贰门五层公司
会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等本次股东会采
用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长赵国锋先生主持，
本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事9人，列席9人；
2.公司副总裁、董事会秘书郝蕾先生列席了本次会议；
3.公司高管列席了本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-27│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
为借助专业投资机构发现和储备优质项目，分享潜在的投资回报，同时为进一步提升资金
使用效率，在确保天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）日常经营资金需求，总体投
资风险可控的前提下，公司拟作为有限合伙人与天津瑞兴投资管理有限公司（以下简称瑞兴投
资）、天津市天使投资引导基金合伙企业（有限合伙）（以下简称天使母基金）、龚晋晖、纪
雪峰、万力、俞文山和郑一心共同投资设立天津马蹄湖概念验证创业投资合伙企业（有限合伙
）（暂定名，以市场监督管理部门最终核准的名称为准，以下简称合伙企业、基金）。合伙企
业的目标募集规模为5000.00万元，其中公司拟认缴出资575.00万元，在合伙企业中占比11.50
%。
鉴于公司关联方瑞兴投资拟作为基金普通合伙人参与基金的设立与管理，根据《上海证券
交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关规定，公司本次参与发起设立
股权投资基金事项构成关联交易。
一、合作投资暨关联交易概述
（一）合作投资的基本概况
在确保公司日常经营资金需求，总体投资风险可控的前提下，公司拟作为有限合伙人与瑞
兴投资、天使母基金、龚晋晖、纪雪峰、万力、俞文山和郑一心共同投资设立基金，公司与其
他合伙人尚未就本次共同投资设立基金事项签署相关协议。基金的目标募集规模为5000.00万
元，其中公司拟认缴出资575.00万元，在基金中占比11.50%。本次参与发起设立股权投资基金
事项未构成重大资产重组。
（二）关联交易说明
基金的执行事务合伙人瑞兴投资为公司参股公司，公司持有瑞兴投资40.00%股权，副总裁
、董事会秘书郝蕾先生担任瑞兴投资董事，根据《上市规则》等相关规定，瑞兴投资为公司关
联方，公司本次参与发起设立股权投资基金事项构成关联交易。
至本次关联交易为止（不含本次关联交易），过去12个月内公司与同一关联人之间的关联
交易金额达到人民币3000.00万元以上，且超过公司最近一期经审计总资产或市值1.00%以上，
公司前期发生金额已按照《上市规则》的规定履行了相关义务，本次关联交易金额不再纳入累
计计算范围，因此本次参与发起设立股权投资基金事项无需提交股东会审议。
（三）合作投资的决策与审批程序
2026年6月20日，公司召开2026年第三次独立董事专门会议，会议审议了《关于参与发起
设立股权投资基金暨关联交易的议案》，该议案获得全体独立董事一致认可，并同意将该议案
提交公司董事会审议；并于同日召开董事会审计委员会2026年第五次会议，以3票同意、0票反
对、0票弃权的表决结果审议通过《关于参与发起设立股权投资基金暨关联交易的议案》。
2026年6月26日，公司召开第五届董事会第四十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的
表决结果审议通过《关于参与发起设立股权投资基金暨关联交易的议案》。
基金的设立在公司董事会审议通过后需按规定程序在市场监督管理部门办理注册登记手续
及在中国证券投资基金业协会进行备案登记。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）在全资子公司内蒙古久日新材料有限公司
投资建设的“内蒙古久日新材料有限公司年产1500吨酰基膦氧系列光引发剂项目”（以下简称
酰基膦氧系列光引发剂项目）试生产方案业经专家组评审通过，目前已进入试生产阶段。
酰基膦氧系列光引发剂具有其他类光引发剂无法比拟的性能优势，在光引发剂TPO逐渐被
欧美市场禁用的背景下，酰基膦氧系列光引发剂项目生产的产品作为TPO的替代品将会有增量
需求，能有效填补国内产品缺口，具有强劲的市场增长态势和广阔的发展前景，将进一步提升
公司的盈利能力和综合竞争力。
酰基膦氧系列光引发剂项目由试生产阶段到产能的释放需要一个过程和时间，即使全面达
产，亦有可能面临市场需求环境变化、竞争加剧等因素的影响，导致项目收益不及预期的风险
。公司将积极推动相关工作，确保产品尽快进行规模化生产。敬请广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年7月6日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年7月6日14点30分
召开地点：天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座贰门五层公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月6日至2026年7月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）参股公司天津普兰纳米科技有限公司（以
下简称普兰纳米）拟新增注册资本共计173.934876万元人民币，其中，天津红石海河高质量发
展股权投资产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称红石海河基金）拟以9000.00万元人民
币认缴普兰纳米拟新增的注册资本104.360926万元人民币、天津津南海河智能制造绿色产业基
金合伙企业（有限合伙）（以下简称津南海河基金）拟以5000.00万元人民币认缴普兰纳米拟
新增的注册资本57.978292万元人民币、天津津投盈鑫股权投资合伙企业（有限合伙）（以下
简称津投盈鑫）拟以1000.00万元人民币认缴普兰纳米拟新增的注册资本11.595658万元人民币
。出于整体发展战略考虑，公司拟放弃前述新增注册资本的优先认购权。本次增资完成后，公
司持有普兰纳米的股权将由2.76%降低至2.41%。
普兰纳米股东之一解敏雨先生为公司董事、总裁，解敏雨先生同时担任普兰纳米董事长；
普兰纳米股东之一天津市瑞武股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称瑞武基金）的执
行事务合伙人天津瑞兴投资管理有限公司（以下简称瑞兴投资）为公司关联方，且公司作为有
限合伙人持有瑞武基金38%出资份额。故解敏雨先生、瑞武基金、普兰纳米为公司关联方，公
司本次放弃普兰纳米优先认购权构成关联交易。
本次放弃参股公司优先认购权不构成重大资产重组。
本次放弃参股公司优先认购权不存在重大法律障碍。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次普兰纳米增资事项普兰纳米需按规定程序
在其所在地的市场监督管理部门办理相应变更登记手续。
相关风险提示：此次相关事项尚未签署相关协议，相关事项实施过程尚存在一定的不确定
性，以最终签署的相关协议内容为准。
一、关联交易概述
公司参股公司普兰纳米拟新增注册资本共计173.934876万元人民币，其中，红石海河基金
拟以9000.00万元人民币认缴普兰纳米拟新增的注册资本
104.360926万元人民币、津南海河基金拟以5000.00万元人民币认缴普兰纳米拟新增的注
册资本57.978292万元人民币、津投盈鑫拟以1000.00万元人民币认缴普兰纳米拟新增的注册资
本11.595658万元人民币。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
交易简要内容：公司参与设立的天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）
（以下简称合伙企业、海河博弘基金）分别于2025年第二、三、四季度及2026年第一季度通过
减持山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称凯盛新材）股票、内蒙古宏远天呈科技发展有限
公司（以下简称宏远天呈）并购退出及相关项目分红等方式，向投资人分配了9859.73万元，
其中股息分红144.01万元，投资返还9715.72万元。按照海河博弘基金注册地的税务主管部门
及市场监督管理机构要求，以及根据合伙协议对分配资金性质的约定，需对投资返还部分金额
进行减资处理，即海河博弘基金的认缴出资额由13478.20万元扣减9715.72万元后变更为3762.
48万元，各合伙人按照出资比例等比例减资。本次减资完成后，公司对海河博弘基金的认缴出
资额将由2668.68万元减少至744.97万元，认缴出资比例不变，仍为19.80%。
同时，鉴于海河博弘基金存续期将于2026年8月25日届满，为保证基金各投资人的利益，
将基金潜在收益最大化，计划将海河博弘基金存续期延长至2028年12月31日。
海河博弘基金的执行事务合伙人之一天津瑞兴投资管理有限公司（以下简称瑞兴投资）为
公司参股公司，公司持有瑞兴投资40.00%股权，并委派副总裁、董事会秘书郝蕾先生担任瑞兴
投资董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等的相关规定，瑞兴投资为公司关联
方，本次基金减资事项构成关联交易。
本次基金减资、延长存续期事项不构成重大资产重组。
本次基金减资、延长存续期事项实施不存在重大法律障碍。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次基金减资、延长存续期事项在董事会审批
权限内，无需提交股东会审议。基金减资、延长存续期事项在公司董事会审议通过后需按规定
程序在市场监督管理部门和中国证券投资基金业协会办理相应变更登记手续。
相关风险提示：公司与其他合伙人尚未就本次基金减资、延长存续期事项签署相关协议，
尚未在市场监督管理部门进行变更登记，待变更后还需在中国证券投资基金业协会履行登记备
案程序，本事项实施过程尚存在一定的不确定性。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月22日
（二）股东会召开的地点：天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座贰门五层公司
会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等本次股东会采
用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长赵国锋先生主持，
本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事9人，列席9人；
2.公司副总裁、董事会秘书郝蕾先生列席了本次会议；
3.公司高管列席了本次会议。
注：公司部分董事通过视频会议的方式列席本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足公司控股孙公司湖南弘润化工科技有限公司（以下简称弘润化工）日常经营和业务
发展资金需要，保证其业务顺利开展，公司拟为控股孙公司弘润化工在向中国农业银行股份有
限公司岳阳云溪支行申请人民币1000.00万元综合授信额度时提供最高额连带责任保证担保，
担保期限自担保实际发生之日起36个月；在向北京银行股份有限公司长沙分行申请人民币1000
.00万元综合授信额度时提供最高额连带责任保证担保，担保期限自担保实际发生之日起36个
月；在向中国光大银行股份有限公司岳阳分行申请人民币2500.00万元综合授信额度时提供最
高额连带责任保证担保，担保期限自担保实际发生之日起12个月；在向中信银行股份有限公司
岳阳分行申请人民币1000.00万元综合授信额度时提供最高额连带责任保证担保，担保期限自
担保实际发生之日起12个月；在向中国银行股份有限公司岳阳分行申请人民币1000.00万元综
合授信额度时提供最高额连带责任保证担保，担保期限自担保实际发生之日起12个月，共计提
供担保金额人民币6500.00万元。前述担保的决议有效期自公司股东会审议通过之日起的12个
月内有效。前述担保弘润化工其他少数股东未按比例提供担保。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的程序
2026年4月29日，公司召开第五届董事会第三十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权
的表决结果审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》。
本次担保事项尚需公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的
前提下，公司及公司子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加公司的收益，
实现股东利益最大化。
（二）现金管理额度
在确保不影响公司正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用最高余额
不超过人民币20000.00万元（含20000.00万元）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理。在前
述额度范围内，资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司及公司子公司部分暂时闲置自有资金。
（四）现金管理方式
1.现金管理的投资产品品种
在授权的额度范围内，公司将严格按照相关规定控制风险，使用部分暂时闲置自有资金购
买安全性高、流动性好的低风险产品（权益凭证、结构性存款、协定存款、通知存款等）。
2.实施方式
公司董事会授权公司董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项操作由公司财
务中心负责组织实施。
3.信息披露
公司将按照相关法律、法规的要求，及时履行信息披露义务。
（五）现金管理期限
自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效。在前述期限内，资金可循环滚动使用。
二、审议程序
公司于2026年4月29日召开第五届董事会第三十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权
的表决结果审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。该事项在董事
会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年5月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）会计政策、会计
估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至2026年3月31日的财务状况及经营成果，本着
谨慎性原则，公司对截至2026年3月31日公司及子公司的应收账款、其他应收款、长期应收款
、存货等资产进行了减值测试，2026年第一季度确认的各项资产减值损失合计为1588.86万元
。
二、本次计提资产减值准备的具体说明
（一）坏账损失
资产负债表日，管理层根据其判断的应收账款、其他应收款、长期应收款的预期信用损失
，以此来估计应收账款、其他应收款、长期应收款的减值准备。如发生任何事件或情况变动，
显示公司未必可追回有关余额，则需要使用估计，对应收账款、其他应收款、长期应收款计提
坏账准备。经测试，本期计提的坏账损失为588.78万元，主要原因是本期应收账款增加和账龄
变化，导致本期计提的坏账准备金额增加。
（二）存货跌价损失
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值
的差额计提存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等在正常生产经营过程中，以
该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加
工的材料存货在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发
生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳
务合同而持有的存货的可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订
购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。经测试，公司本期应计
提存货跌价损失1000.08万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）根据《上市公司治理准则》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》及《天津久日新材料股份有限公司章程》等相关规定，结合公司实
际经营发展情况，参照行业薪酬水平，制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。具
体情况如下：
一、适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：每股派发现金红利0.06元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本
。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份
为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数发生
变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配涉及差异化分红，公司通过回购专用证券账户所持有的公司股份不参与本次
利润分配。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币530,723,821.66元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派
股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方
案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股
本161,227,251股，回购专用证券账户中股份总数为606,166股，以此计算合计拟派发现金红利
9,637,265.10元（含税）。本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为
34.89%。
截至2025年12月31日，公司通过回购专用账户所持有本公司股份606,166股，不参与本次
利润分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发
生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另
行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于近日收到公司参股公司天津普兰纳米科
技有限公司（以下简称普兰纳米）及其股东深圳市大一创业投资基金合伙企业（有限合伙）（
以下简称大一创投）出具的《股权转让通知书》，大一创投持有普兰纳米12.23%的股权，现拟
将6.90%的股权分别转让给佛山市南海大一创新二号创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以
下简称南海创新二号）和深圳市立夏一号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称立夏一号
）。其中，拟向南海创新二号转让5.00%的股权（对应出资额57.978292万元），交易对价为人
民币2500.00万元；拟向立夏一号转让1.90%的股权（对应出资额22.031751万元），交易对价
为人民币950.00万元。出于整体发展战略考虑，公司拟放弃前述股权的优先购买权。本次股权
转让后，公司持有普兰纳米的股权不变，仍为2.90%。
公司于2025年12月26日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过《关于延长参股公司
回购承诺期限、放弃优先认购权暨关联交易的议案》，同意公司放弃阳光新能源开发股份有限
公司（以下简称阳光新能源）拟以2000.00万元人民币认缴普兰纳米拟新增注册资本23.191317
万元人民币的优先认购权。具体内容详见公司于2025年12月27日披露于上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司关于延长参股公司回购承诺期限、放弃优
先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-081）。截至本公告披露日，公司与普兰纳米
其他股东尚未就增资事项签署相关协议，普兰纳米尚未在其所在地的市场监督管理部门办理相
应变更登记手续。普兰纳米为进一步深化与阳光新能源的战略协同，加速推动普兰纳米产能扩
建与市场开拓，阳光新能源拟对原投资方案作出调整：将原计划投资普兰纳米的金额由2000.0
0万元人民币增加至5000.00万元人民币。待上述大一创投相关股权转让事项完成后，阳光新能
源拟以5000.00万元人民币认缴普兰纳米拟新增的注册资本57.978292万元人民币。出于整体发
展战略考虑，公司拟放弃前述新增注册资本的优先认购权。本次增资完成后，公司持有普兰纳
米的股权将由2.90%降低为2.76%。
普兰纳米股东之一解敏雨先生为公司董事、总裁，解敏雨先生同时担任普兰纳米董事长；
普兰纳米股东之一天津市瑞武股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称瑞武基金）的执
行事务合伙人天津瑞兴投资管理有限公司（以下简称瑞兴投资）为公司关联方。故解敏雨先生
、瑞武基金、普兰纳米为公司关联方，公司本次放弃普兰纳米优先购买权、优先认购权构成关
联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素报告期内，公司实现营业
总收入1486223661.79元，同比减少0.15%；实现营业利润46751982.27元、利润总额41763228.
40元、归属于母公司所有者的净利润27771322.54元、归属于母公司所有者的扣除非经常性损
益的净利润18179437.32元，基本每股收益为0.17元，本报告期实现扭亏为盈。
截至报告期末公司总资产为4247849789.55元，较期初增加5.90%；归属于母公司的所有者
权益为2596467086.61元，较期初增加1.55%；股本为161227251.00元，较期初无变化；归属于
母公司所有者的每股净资产16.10元，较期初增加1.51%。
（二）有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明
报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有
者的扣除非经常性损益的净利润实现扭亏为盈的主要原因：1.2025年，公司部分主要光引发剂
产品的价格有所回升，同时，公司持续推动降本增效，公司的整体销售毛利较去年同期增加。
2.公司参与设立的天津市瑞武股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称瑞武基金）
投资的厦门恒坤新材料科技股份有限公司于2025年11月18日在上海证券交易所科创板上市，瑞
武基金净利润大幅增加，公司相应的投资收益增加。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）会计政策、会计
估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及经营成果，本着
谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日公司及子公司的应收账款、其他应收款、长期应收款
、存货、商誉、长期股权投资等资产进行了减值测试，2025年确认的各项资产减值损失和信用
减值损失合计约2206.84万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）财务部门初步测算，预计2025年年度
实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈，实现
归属于母公司所有者的净利润为2,100.00万元到3,150.00万元。
2.预计2025年年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为1,440.00万元
到2,160.00万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）在控股孙公司湖南弘润化工科技有限公司
投资建设的“湖南弘润化工科技有限公司8000吨/年光引发剂H4酮项目”（以下简称弘润化工
项目）（一期）试生产方案业经专家组评审通过，目前已进入试生产阶段。
弘润化工项目（一期）的产品为年产5446.4吨环己甲酸，环己甲酸作为中间体用于生产H4
酮，H4酮是光引发剂产品184的中间体，公司已具备184的规模化生产能力。该项目将有利于公
司实现184产品从甲苯到成品的全产业链贯通，符合公司光引发剂市场布局和纵向延伸的发展
需要，能进一步提升公司的盈利能力和综合竞争力。
本次仅为弘润化工项目（一期）的投产，弘润化工项目的其他工程尚在建设中，建成尚需
过程和时间，可能面临市场需求环境变化、竞争加剧等因素的影响，导致项目建设不及预期的
风险。公司将积极推动相关工作，以保障弘润化工项目按计划建设运行。敬请广大投资者注意
投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）在全资子公司山东久日化学科技有限公司
投资建设的“山东久日化学科技有限公司18340吨/年光固化材料及光刻胶中间体建设项目”（
以下简称山东久日项目）的784光引发剂试生产方案业经专家组评审通过，目前已进入试生产
阶段。
本次投产的产品为山东久日项目的年产40吨784光引发剂，784光引发剂是一种吸收波长长
、具有光漂白效果的高效光引发剂，主要应用于对颜色有要求的UV固化产品以及新兴的光学材
料领域，其具备深层固化能力和高反应活性的独特性能，能够确保PCB光刻胶底部完全固化，
并形成致密且耐化学腐蚀的交联网络，从而满足PCB光刻胶后续焊接清洗等严苛工艺的要求。
该产品将进一步优化公司的产业布局和产品结构，尤其是丰富PCB光刻胶专用光引发剂的产品
种类，有助于提升公司的盈利能力和综合竞争力，增强公司在PCB行业的影响力，这对巩固公
司行业地位、实现可持续发展目标具有重要战略意义。
本次仅为山东久日项目中部分产品的投产，山东久日项目拟开展的其他产品尚在建设中，
建成尚需过程和时间，可能面临市场需求环境变化、竞争加剧等因素的影响，导致项目建设不
及预期的风险。公司将积极推动相关工作，以保障山东久日项目按计划建设运行。敬请广大投
资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）在控股孙公司内蒙古宏远天呈科技发展有
限公司投资建设的“内蒙古宏远天呈科技发展有限公司年产350吨羟基酮系列光引发剂项目”
（以下简称宏远天呈项目）试生产方案业经专家组评审通过，于2026年1月13日起进入试生产
阶段。
羟基酮系列产品凭借高性能、低黄变和低气味等优势占据UV涂料/油墨、3D打印等主流市
场，且该项目采用先进的生产工艺和设备，能够确保产品质量稳定，满足市场需求，进一步提
升公司的盈利能力和综合竞争力。
宏远天呈项目由试生产阶段到产能的释放需要一个过程和时间，即使全面达产，亦有可能
面临市场需求环境变化、竞争加剧等因素的影响，导致项目收益不及预期的风险。公司将积极
推动相关工作，确保产品尽快进行规模化生产。敬请广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
交易简要内容：鉴于天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）参股公司天津普兰纳
米科技有限公司（以下简称普兰纳米）未能按协议约定于2025年6月30日之前申报IPO，已触发
回购承诺条款中约定的相关情形，故普兰纳米股东有权行使回购权。考虑到普兰纳米正处于战
略调整与业务转型关键期，亟需稳定现金流支持核心业务发展，为支持其持续经营与长期发展
，公司拟将原定回购承诺期限延长3年半，即回购承诺期限由2025年6月30日变更为2028年12月
31日。同时，普兰纳米拟新增注册资本23.191317万元人民币，阳光新能源开发股份有限公司
（以下简称阳光新能源）拟以2000.00万元人民币认缴普兰纳米拟新增的注册资本23.191317万
元人民币。出于整体发展战略考虑，公司拟放弃前述新增注册资本的优先认购权。本次交易完
成后，公司持有普兰纳米的2.90%股权将降低为2.84%。普兰纳米股东之一解敏雨先生为公司董
事、总裁，解敏雨先生同时担任普兰纳米董事长；普兰纳米股东之一天津市瑞武股权投资基金
合伙企业（有限合伙）（以下简称瑞武基金）的执行事务合伙人天津瑞兴投资管理有限公司（
以下简称瑞兴投资）为公司关联方。故解敏雨先生、瑞武基金、普兰纳米为公司关联方，公司
本次放弃优先认购权构成关联交易。
本次放弃优先认购权未构成重大资产重组。
本次延长参股公司回购承诺期限、放弃优先认购权实施不存在重大法律障碍。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次普兰纳米增资事项普兰纳米需按规定程序
在其所在地的市场监督管理部门办理相应变更登记手续。
相关风险提示：公司与普兰纳米其他股东尚未签署相关协议，最终的协议内容以最终签署
的内容为准，本事项实施过程尚存在一定的不确定性。
一、关联交易概述
公司于2021年11月26日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，分
别审议通过《关于参与投资天津普兰纳米科技有限公司暨关联交易的议案》，同意公司以1500
.00万元人民币的自有资金，通过增资扩股的方式参与投资普兰纳米。具体内容详见公司于202
1年11月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公
司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-052）。
鉴于普兰纳米未能按协议约定于2025年6月30日之前申报IPO，已触发回购承诺条款中约定
的相关情形，故普兰纳米股东有权行使回购权。考虑到普兰纳米正处于战略调整与业务转型关
键期，亟需稳定现金流支持核心业务发展，为支持其持续经营与长期发展，公司拟将原定回购
承诺期限延长3年半，即回购承诺期限由2025年6月30日变更为2028年12月31日。同时，普兰纳
米拟与阳光新能源签署《关于天津普兰纳米科技有限公司之增资协议》，阳光新能源拟以2000
.00万元人民币认缴普兰纳米拟新增的注册资本23.191317万元人民币。出于整体发展战略考虑
，公司拟放弃前述新增注册资本的优先认购权。本次交易完成后，公司持有普兰纳米的2.90%
股权将降低为2.84%。本次放弃优先认购权不构成重大资产重组。
普兰纳米股东之一解敏雨先生为公司董事、总裁，解敏雨先生同时担任普兰纳米董事长；
普兰纳米股东之一瑞武基金的执行事务合伙人瑞兴投资为公司关联方。根据《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等相关规定，解敏雨先生、瑞武基金、普兰纳米为公司关联方，公司本
次放弃优先认购权构成关联交易。至本次关联交易为止（不包含本次关联交易），过去12个月
内公司与同一关联人之间的关联交易金额达到人民币3000.00万元以上，且超过公司最近一期
经审计总资产或市值1.00%以上，公司已按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定
履行了相关义务，本次关联交易金额不再纳入累计计算范围，因此本次放弃优先认购权事项无
需提交股东会审议。
二、关联人基本情况
（一）关联关系说明
普兰纳米股东之一解敏雨先生为公司董事、总裁，解敏雨先生同时担任普兰纳米董事长；
普兰纳米股东之一瑞武基金的执行事务合伙人瑞兴投资为公司关联方。根据《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等相关规定，解敏雨先生、瑞武基金、普兰纳米为公司关联方。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月23日收到公司核心技术人员
裵埈範（BAEJUNBOM）先生递交的辞呈，裵埈範（BAEJUNBOM）先生因个人原因，申请于2025年
12月31日辞去公司半导体化学材料事业部光刻胶品管总监职务。辞去前述职务后，裵埈範（BA
EJUNBOM）先生不再担任公司及子公司任何职务，因此公司不再认定其为公司核心技术人员。
裵埈範（BAEJUNBOM）先生与公司签有保密及竞业限制相关协议，不存在涉及职务成果、
知识产权等事项的纠纷或潜在纠纷，本次核心技术人员变动不会影响公司知识产权权属的完整
性。
截至本公告披露日，裵埈範（BAEJUNBOM）先生正在办理相关工作交接，在此期间公司生
产经营、技术研发等工作均有序推进。本次核心技术人员变动不会对公司的核心竞争力和持续
经营能力产生重大影响。
一、核心技术人员辞职的具体情况
公司核心技术人员裵埈範（BAEJUNBOM）先生因个人原因，申请于2025年12月31日辞去公
司半导体化学材料事业部光刻胶品管总监职务。辞去前述职务后，裵埈範（BAEJUNBOM）先生
不再担任公司及子公司任何职务，因此公司不再认定其为公司核心技术人员。
（一）裵埈範（BAEJUNBOM）先生具体情况
裵埈範（BAEJUNBOM）先生，1970年5月出生，韩国国籍，庆熙大学电子工程学士。历任现
代电子（现SK海力士）光学处理工程师，科莱恩韩国IC芯片销售及技术支持，科莱恩193nm光
刻胶项目组成员、研发部成员，安智韩国平板显示器销售经理，安智中国新业务发展经理-FPD
及半导体、面板/光电市场部经理，默克中国光刻胶市场部经理/面板项目部经理，默克韩国半
导体项目国际QA专家，易美太公司研发部/首席研究员。2023年7月，就职于公司，任公司半导
体化学材料事业部光刻胶品管总监。截至本公告披露日，裵埈範（BAEJUNBOM）先生未持有公
司股份。
（二）参与的研发项目及专利情况
裵埈範（BAEJUNBOM）先生在公司担任核心技术人员期间参与了公司技术研发工作，不存
在涉及职务成果、知识产权等事项的纠纷或潜在纠纷，其辞职不会影响公司知识产权权属的完
整性，不会对公司业务发展和技术创新产生重大不利影响。
（三）保密及竞业限制情况
根据公司与裵埈範（BAEJUNBOM）先生签署的保密及竞业限制相关协议，双方明确约定了
保密内容及相关权利义务、竞业限制等事项，裵埈範（BAEJUNBOM）先生对其知悉公司的商业
秘密负有保密义务。截至本公告披露日，公司未发现裵埈範（BAEJUNBOM）先生有违反保密义
务的情形。
裵埈範（BAEJUNBOM）先生在担任公司核心技术人员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对裵
埈範（BAEJUNBOM）先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月19日召开了第五届董事会第
三十三次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《
上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相
关规定，公司不再设置监事会，并将股东大会更名为股东会。同时，为进一步完善公司治理结
构，提升运营效率，根据公司战略规划及业务发展需要，公司对组织架构进行调整和优化，具
体调整情况如下：
1.审计部调整为直接隶属于审计委员会。
2.内控中心不再隶属于审计委员会，下设审核部和招标部；原招标办公室更名为招标部，
职能保持不变。
3.财务中心下设财务管理部和资金管理部；原会计管理部职能并入财务管理部，资金管理
部保持不变。
4.光固化材料事业部下设国内销售部、国际销售部、销售保障部、市场开发部、单体树脂
部；原内销一部、内销二部、内销三部合并为国内销售部，合并后职能不变；原欧洲部、美洲
部、亚太部合并为国际销售部，合并后职能不变；原客户服务部、综合服务部、供应保障部合
并为销售保障部，合并后职能不变；市场开发部和单体树脂部保持不变。
5.采购中心下设采购一部、采购二部和战略采购部；采购一部和采购二部保持不变，原商
务结算部职能并入战略采购部。
6.研发中心下设工艺研发部、UV技术应用部、研发支持部、质量管理部、项目管理部；原
研发一部、研发二部和技术工艺部合并为工艺研发部，合并后职能不变；UV技术应用部、研发
支持部、质量管理部、项目管理部保持不变。
7.生产运营中心更名为生产管理部，原生产管理部和安全环保部合并，职能并入生产管理
部。
8.成立行政管理部，原总裁办公室和综合管理部合并，职能并入行政管理部。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-29│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
为满足天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）日常生产经营和业务发展的资金需
求，公司及公司合并报表范围内的公司2026年度拟向金融机构申请不超过等值人民币240000.0
0万元（含240000.00万元，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、欧元、港币等）的综合
授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理
、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务（具体形式以相关金融
机构审批为准）。综合授信的抵押、担保方式包括：房产、土地、机器设备等的抵押，知识产
权、应收账款、货币资金、并购标的股权等的质押等。
一、申请综合授信及担保情况概述
（一）申请综合授信及担保基本情况
为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及公司合并报表范围内的公司2026
年度拟向金融机构申请不超过等值人民币240000万元（含240000万元，实际贷款币种包括但不
限于人民币、美元、欧元、港币等）的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷
款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资
租赁等综合授信业务（具体形式以相关金融机构审批为准）。综合授信的抵押、担保方式包括
：房产、土地、机器设备等的抵押，知识产权、应收账款、货币资金、并购标的股权等的质押
等。前述授信额度、授信期限最终以相关金融机构实际审批的授信额度、授信期限为准，具体
融资金额在额度内将视公司的实际经营情况需求决定。
授信期限内，授信额度可循环使用。
同时，为满足公司全资子公司山东久日化学科技有限公司（以下简称山东久日）、湖南久
日新材料有限公司（以下简称湖南久日）、天津久瑞翔和商贸有限公司（以下简称久瑞翔和）
、天津久源新材料技术有限公司（以下简称久源技术）、内蒙古久日新材料有限公司（以下简
称内蒙古久日）和公司全资孙公司怀化泰通新材料科技有限公司（以下简称怀化泰通）的日常
经营和业务发展的资金需求，减少资金使用风险，降低资金周转压力，公司拟为前述全资子公
司、全资孙公司向中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股
份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公
司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、中信银行
股份有限公司、招商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、北
京银行股份有限公司、宁夏银行股份有限公司、上海银行股份有限公司等金融机构（包括但不
限于列举的金融机构）申请综合授信提供不超过人民币200000.00万元（或等额外币）的担保
额度预计，其中任意单笔担保金额不超过最近一期公司经审计净资产的10.00%，单笔最大金额
不超过人民币40000.00万元（或等额外币）。前述担保额度为最高担保额度（其中包含存续至
公司董事会会议召开日的担保余额），可滚动使用，担保额度有效期为自本议案经公司股东大
会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东大会召开之日止。本次担保不存在反
担保的情况。
（二）本次申请综合授信及担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的程序2025年11月28
日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议
通过《关于2026年度申请综合授信额度及为全资子公司、全资孙公司提供担保额度的议案》；
并于同日召开第五届监事会第二十九次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议
通过《关于2026年度申请综合授信额度及为全资子公司、全资孙公司提供担保额度的议案》。
本次申请综合授信额度及为全资子公司、全资孙公司提供担保额度事项尚需提交股东大会审议
。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称容诚所）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2
013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所
之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1
001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2024年12月31日，容诚所共有合伙人196人，共有注册会计师1549人，其中781人签署
过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入234862.94万元，
证券期货业务收入123764.58万元。
容诚所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主
要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业
、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚所对公司所在的相同行业上市公司
审计客户家数为383家。
4.投资者保护能力
容诚所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于亿元，职业保险购
买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案【（2021）京74民初111号】作出判决，判决华普天健咨询（北
京）有限公司（以下简称华普天健咨询）和容诚所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过
乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询
及容诚所收到判决后已提起上诉，截至本公告披露日，该案件尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施15次、自律监管
措施9次、纪律处分3次、自律处分1次。
79名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施24次、自
律监管措施6次、纪律处分7次、自律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：郑珊杉，2018年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，
2024年开始在容诚所执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司及新
三板挂牌企业审计报告。
项目签字注册会计师：杨七虎，2007年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审
计业务，2024年开始在容诚所执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署过多家上市
公司及新三板挂牌企业审计报告。
项目质量控制复核人：黄骁，2000年成为中国注册会计师，1997年开始从事上市公司审计
业务，1997年开始在容诚所执业，2025年开始为公司提供复核工作；近三年签署或复核过多家
上市公司审计报告。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）会计政策、会计
估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至2025年9月30日的财务状况及经营成果，本着
谨慎性原则，公司对截至2025年9月30日公司及子公司的应收账款、其他应收款、长期应收款
、存货等资产进行了减值测试，2025年前三季度确认的各项资产减值损失合计为1,592.24万元
。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|