资本运作☆ ◇688189 南新制药 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-03-16│ 34.94│ 11.35亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│以公允价值计量且其│ ---│ ---│ ---│ 66000.00│ ---│ 人民币│
│变动计入当期损益的│ │ │ │ │ │ │
│金融资产：债务工具│ │ │ │ │ │ │
│投资-理财产品本金 │ │ │ │ │ │ │
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│以公允价值计量且其│ ---│ ---│ ---│ 255.72│ ---│ 人民币│
│变动计入当期损益的│ │ │ │ │ │ │
│金融资产：债务工具│ │ │ │ │ │ │
│投资-理财产品应收 │ │ │ │ │ │ │
│利息 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│“NX-2016”等5个项│ ---│ ---│ 787.73万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│创新药研发 │ 4.10亿│ 2982.31万│ 2.12亿│ 51.64│ ---│ ---│
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│营销渠道网络升级建│ 1.20亿│ ---│ 97.50万│ 0.81│ ---│ 2026-12-31│
│设 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金永久补流 │ ---│ ---│ 4.17亿│ 91.11│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.40亿│ ---│ 1.40亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-27 │交易金额(元)│4.80亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上市标的品种“多种微量元素注射液│标的类型 │固定资产、无形资产 │
│ │（Ⅰ）”、“多种微量元素注射液（│ │ │
│ │Ⅱ）”和在研标的品种“多种微量元│ │ │
│ │素注射液（Ⅲ）”，以及与标的品种│ │ │
│ │相关的研发和生产技术资料、商标、│ │ │
│ │专利、客户资料（市场渠道）、批文│ │ │
│ │等资产完整的所有权及知识产权 │ │ │
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│买方 │湖南南新制药股份有限公司 │
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│卖方 │合肥市未来药物开发有限公司 │
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│交易概述 │一、本次交易概述 │
│ │ 2025年8月26日，公司与未来医药签署了《收购意向协议》。公司拟以现金不超过4.8亿│
│ │元收购未来医药持有的标的资产组，包括已上市标的品种“多种微量元素注射液（Ⅰ）”、│
│ │“多种微量元素注射液（Ⅱ）”和在研标的品种“多种微量元素注射液（Ⅲ）”，以及与标│
│ │的品种相关的研发和生产技术资料、商标、专利、客户资料（市场渠道）、批文等资产完整│
│ │的所有权及知识产权。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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广州霆霖投资咨询有限公司 124.33万 0.89 62.17 2020-12-31
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合计 124.33万 0.89
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│湖南南新制│广州南新制│ 6000.00万│人民币 │2024-11-29│2025-09-28│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│药有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖南南新制│广州南新制│ 5900.00万│人民币 │2024-11-14│2025-11-13│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│药有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-11│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年12月26日10点00分
召开地点：广东省广州市黄埔区开源大道196号广州南新制药有限公司313会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月26日至2025年12月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-12-11│其他事项
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1、湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到彭程先生提交的
书面辞职报告。彭程先生因个人原因申请辞去公司非独立董事、董事会提名委员会委员职务。
辞职后，彭程先生不再担任公司任何职务。
2、公司董事会于近日收到李亮先生提交的书面辞职报告。李亮先生因工作调整原因申请
辞去公司副总经理、财务总监职务。辞职后，李亮先生不再担任公司任何职务。
3、公司于2025年12月10日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司
第二届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名张平丽女士、刘勇兵先生为公司第二届董
事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
上述议案尚需提交公司股东会审议。
4、公司于2025年12月10日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司
财务总监的议案》，同意聘任张平丽女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日
起至第二届董事会任期届满之日止。
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2025-10-01│其他事项
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湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)出具的《立案告知书》（编号：证监立案字0132025024号）。因公司
涉嫌年报信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》
等法律法规，中国证监会决定对公司立案。
立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法律法规及监管
要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中
国证券报》《证券日报》《证券时报》，公司相关信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2025-05-31│股权回购
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一、回购股份的基本情况
湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第二届董事会第
十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以
不低于人民币1000万元（含）且不超过人民币2000万元（含）的自有资金或自筹资金，通过集
中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划，回
购价格不超过人民币9.53元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案
之日起12个月内。具体情况详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-017）。
二、首次实施回购股份的基本情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：
2025年5月30日，公司以集中竞价交易方式首次回购公司股份142114股，占公司总股本274
400000股的比例为0.05%，回购成交的最高价为7.11元/股，最低价为7.02元/股，支付的资金
总额为人民币1003764.13元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
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2025-05-24│其他事项
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湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用超募资金4070.45万元用于永久
补充流动资金，占超募资金总额（46558.18万元）的8.74%。
公司承诺：每12个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金或者归还银行贷款的金额
将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的
资金需求；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供
财务资助。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
公司于2025年5月23日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审
议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金4070.45万
元用于永久补充流动资金。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会于2020年2月25日出具的《关于同意湖南南新制药股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2020]318号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。
公司首次公开发行人民币普通股3500万股，发行价格为34.94元/股，募集资金总额为人民
币122290.00万元，扣除发行费用合计人民币8761.77万元（不含增值税）后，实际募集资金净
额为人民币113528.23万元。上述募集资金已于2020年3月20日全部到位，由天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了（天职业字[202
0]16008号）《验资报告》。
根据有关法律、法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运
作》的要求，公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构西部证券股份有限公司、存放募
集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
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2025-04-30│对外担保
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1、被担保人：（1）广州南新制药有限公司，系湖南南新制药股份有限公司（以下简称“
公司”）的控股子公司；（2）湖南凯铂生物药业有限公司，系公司的全资子公司。
2、本次担保金额：不超过31900.00万元。截至本公告披露日，公司对被担保人已实际提
供的担保余额：11900.00万元。
3、本次担保未提供反担保。
4、本次担保尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（一）基本情况
为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司及子公司广州南新制药有限公司、湖
南凯铂生物药业有限公司预计在2025年度向银行申请新增综合授信额度不超过人民币31900.00
万元，具体内容详见公司于2025年4月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于向银行申请2025年度综合授信额度的公告》（公告编号：2025-009）。在不超过31900.
00万元的担保额度内,公司及子公司拟为子公司广州南新制药有限公司、湖南凯铂生物药业有
限公司提供担保（包括信用担保和以自有房屋建筑和土地使用权等资产抵押担保）。其中，公
司及子公司为广州南新制药有限公司提供担保的额度不超过26900.00万元，公司及子公司为湖
南凯铂生物药业有限公司提供担保的额度不超过5000.00万元。
以上担保有效期自公司2024年年度股东大会批准之日起至公司2025年年度股东大会召开之
日止，具体期限、金额和内容以公司及子公司与各家银行签署的担保、抵押合同约定为准。
（二）审批程序
公司于2025年4月28日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司
为子公司提供担保的议案》。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-04-30│其他事项
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湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第二届董事会第
十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于拟注销子公司的议案》，同意注
销全资子公司常德臻诚医药科技有限公司（以下简称“常德臻诚”）。
根据《中华人民共和国公司法》《湖南南新制药股份有限公司章程》等相关规定，本次拟
对全资子公司进行内部整合，全资子公司湖南凯铂生物药业有限公司（以下简称“凯铂药业”
）吸收合并常德臻诚，拟注销子公司事项尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授
权公司管理层办理注销子公司等相关手续。本次注销事项不构成关联交易，亦不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关情况公告如下：
一、拟注销子公司基本情况
（一）基本信息
1、企业名称：常德臻诚医药科技有限公司
2、统一社会信用代码：91430700MA4T114Q72
3、注册地址：湖南省常德市西湖管理区西湖镇西常路70号
4、法定代表人：万林
5、注册资本：200万元
6、成立日期：2020年12月24日
7、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）8、经营范围：其他未列
明专业技术服务业；化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品的批发；人力资
源服务；企业管理咨询服务；医药学术推广服务；医疗信息、技术咨询服务；会议、展览及相
关服务；学术交流活动的组织；项目调研咨询服务；市场调研服务；市场营销策划服务；品牌
推广营销；市场信息推广；市场信息服务；精细化工、化工产品（不含危险品）；经营增值电
信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
9、股东及持股比例：公司持有常德臻诚100%股权。
10、常德臻诚股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在诉讼
、仲裁、查封、冻结等妨碍权属转移的情况。
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2025-04-30│其他事项
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一、2024年度计提资产减值准备情况概述
湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”)基于实际经营情况及行业市场变化等因
素的影响，根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至2024
年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果，公司基于谨慎性原则对各项应收账款、存货、
商誉等进行全面充分的评估和分析，根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产计提了减值
准备。本期计提的减值准备总额为32,499.40万元。
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2025-04-30│银行授信
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湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第二届董事会第
十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向银行申请2025年度综合授信额
度的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现就公司2025年度综合授信额度事宜公告如
下：
为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司及子公司广州南新制药有限公司、湖
南凯铂生物药业有限公司预计在2025年度向银行申请新增综合授信额度不超过人民币31900.00
万元。综合授信品种包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理
等。以上综合授信额度的授信期限自公司2024年年度股东大会批准之日起至2025年年度股东大
会召开之日止，具体以公司及子公司与各家银行签署的授信合同约定为准。本次申请新增综合
授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体融资金额以银行与公司及子公司在授信额
度内实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
董事会将提请股东大会授权公司总经理及其指定的授权代理人，在上述新增综合授信额度
内办理本次银行综合授信业务相关的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关
协议以及贷款手续等。
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2025-04-30│其他事项
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湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：拟不派发现
金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配预案已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议
通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
公司2024年度不进行现金分红，主要是基于行业及企业发展阶段、公司经营发展战略和未
来主营业务的发展规划、资金需求以及全体股东的长远利益等因素的综合考虑。
本次利润分配方案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修
订）》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配预案的具体内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为13380.88万元，公司实现归属于母公司所有者的净利润为-35690.36万元。综
合考虑公司经营发展战略和未来主营业务的发展规划，结合2024年公司亏损的实际情况，为确
保公司拥有必要的、充足的资金以应对当前外部宏观经济环境变化可能产生的经营风险和资金
需求，公司拟决定2024年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增
股本。
本次利润分配预案已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议
通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
截至本公告披露日，公司已上市满三个完整会计年度，本年度净利润为负值，公司本次利
润分配方案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八
）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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2025-03-29│股权转让
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一、本次交易概述
湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月15日召开了第二届董事会
第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，2024年12月2日召开2024年第一次临时股东大会
，审议通过了《关于拟公开挂牌转让全资子公司100%股权的议案》和《关于转让全资子公司股
权暨被动形成财务资助的议案》，同意在湖南省联合产权交易所有限公司公开挂牌转让公司的
全资子公司常德臻诚医药科技有限公司100%股权，具体内容详见公司于2024年11月16日披露的
《关于拟公开挂牌转让全资子公司100%股权暨被动形成财务资助的公告》（公告编号：2024-0
47）。
二、本次交易终止的情况
本次交易挂牌期满后，公司对市场情况进行再次调研论证，经审慎研究，公司决定终止本
次挂牌转让事项。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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