资本运作☆ ◇688183 生益电子 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-02-08│ 12.42│ 19.75亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│东莞科创生益产业投│ 5000.00│ ---│ 50.00│ ---│ -3.42│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│东莞君度生益股权投│ 2250.00│ ---│ 50.00│ ---│ -35.24│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│东城工厂（四期）5G│ 10.33亿│ ---│ 10.58亿│ 102.40│ 1.69亿│ ---│
│应用领域高速高密印│ │ │ │ │ │ │
│制电路板扩建升级项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能算力中心高多层│ 6.38亿│ 5958.66万│ 5958.66万│ 9.34│ ---│ ---│
│高密互连电路板项目│ │ │ │ │ │ │
│一期 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 1.04亿│ ---│ 1.05亿│ 100.35│ ---│ ---│
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│补充营运资金项目 │ 1.99亿│ ---│ 2.00亿│ 100.10│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-29 │
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│关联方 │浙江蛮酷科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东联营企业持股100%的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-29 │
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│关联方 │江西生益科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-29 │
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│关联方 │广东生益科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-29 │
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│关联方 │永兴鹏琨环保有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司间接持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-29 │
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│关联方 │永兴鹏琨环保有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司间接持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售废料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-29 │
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│关联方 │江苏蛮酷科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-29 │
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│关联方 │上海蛮酷科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-29 │
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│关联方 │江苏生益特种材料有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-29 │
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│关联方 │广东生益科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-29 │
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│关联方 │江苏联瑞新材料股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-29 │
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│关联方 │江苏生益特种材料有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-29 │
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│关联方 │广东生益科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-03-13│其他事项
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生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开第三届董事会第三十
二次会议，于2025年12月4日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于公司2025年度向
特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2025年11月18日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《生益电子股份有限公司2025年度向特定对象发行
A股股票预案》等相关公告。
公司于2026年3月12日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于调整2025年
度向特定对象发行A股股票方案的议案》等议案，调整了本次发行拟募集资金总额，以及部分
募集资金投资项目的拟使用募集资金金额。具体内容详见公司于2026年3月13日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《生益电子股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股
票预案（修订稿）》等相关公告。
公司本次发行方案的具体调整内容如下：
调整前：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币260000.00万元（含本数）。
调整后：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币252950.00万元（含本数）。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素1、报告期的经营情况、
财务状况
报告期内，公司实现营业收入949376.38万元，与上年同期相比增长102.57%，实现利润总
额165801.22万元，实现归属于母公司所有者的净利润147314.89万元。
2、影响经营业绩的主要因素
公司坚持“市场引领，双轮驱动”的经营理念，聚焦高端领域市场拓展，加大研发投入，
推进提产扩产进程，同时强化质量管理，以质量筑牢根基，报告期内高附加值产品占比提升，
使公司在中高端市场的竞争优势得到进一步巩固，实现营业收入和利润较上年同期大幅增长。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
1、报告期内，营业总收入变动幅度较大，主要系公司聚焦高端领域市场拓展和推进提产
扩产进程，同时强化质量管理，报告期内高附加值产品占比提升，巩固公司在中高端市场的竞
争优势，实现产品销售增长所致。
2、报告期内，营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有
者的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率、归属于母公司的所
有者权益、归属于母公司所有者的每股净资产变动幅度较大，主要系母公司营业收入和产品毛
利率与上年同期相比大幅度增长所致。
3、报告期内，总资产变动幅度较大，主要系公司业务规模扩大，使得货币资金、应收账
款、存货、固定资产以及在建工程等增加，带动总资产相应增长。
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2026-02-13│其他事项
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生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日收到上海证券交易所出具
的《关于受理生益电子股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融
资）[2026]20号）。上海证券交易所依据相关规定对公司报送的科创板上市公司发行证券的募
集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理
并依法进行审核。
公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需通过上海证券交易所审核，并获得中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出予以注册的决定后方可实施。上述事项最终能
否通过上海证券交易所审核，并获得中国证监会予以注册的决定及其时间尚存在不确定性。公
司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-02-03│其他事项
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生益电子股份有限公司（以下简称“公司”或“生益电子”）控股股东广东生益科技股份
有限公司（以下简称“生益科技”）以其持有的部分本公司股票为标的申请非公开发行不超过
20亿元的“广东生益科技股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券”（
以下简称“本次可交换债券”），已于2025年11月获得上海证券交易所无异议函。生益科技拟
发行本次可交换债券项下的第一期，债券名称为“广东生益科技股份有限公司2026年面向专业
投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一期）”（以下简称“本期可交换债券”），
生益科技已将其持有的25600000股生益电子股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办理完成担保及信托登记，以保障本期可交换债券持有人交换标的股票和本期可交换债券本息
按照约定如期足额兑付。具体内容详见公司于2026年1月30日在上海证券交易所网站（www.sse
.com.cn）披露的《生益电子股份有限公司关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券办理持
有股份担保及信托登记的公告》（公告编号：2026-003）。
公司于2026年2月2日收到生益科技通知，本期可交换债券已完成发行，最终发行规模为20
亿元，到期赎回价格为100元/张，认购倍数8.64倍。本期可交换债券的债券简称为“26SYKEB
”，债券代码为“137198.SH”，债券期限为3年，票面利率为0.01%，本期可交换债券初始换
股价格为97.44元/股。本期可交换债券换股期限自发行结束之日满6个月后的第一个交易日起
至可交换债券到期日止，即2026年8月3日至2029年2月2日止。如为法定节假日或休息日，则顺
延至下一个交易日。
公司及生益科技的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方不存在参与
本期可交换债券认购的情况。
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2026-01-30│其他事项
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生益电子股份有限公司（以下简称“公司”或“生益电子”）控股股东广东生益科技股份
有限公司（以下简称“生益科技”）以其持有的部分本公司股票为标的申请非公开发行不超过
20亿元的“广东生益科技股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券”（
以下简称“本次可交换债券”），已于2025年11月获得上海证券交易所无异议函。生益科技拟
发行本次可交换债券项下的第一期，债券名称为“广东生益科技股份有限公司2026年面向专业
投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一期）”（以下简称“本期可交换债券”），
已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关担保及信托登记，以保障本期可
交换债券持有人交换标的股票和本期可交换债券本息按照约定如期足额兑付。
公司于近日收到生益科技通知，本期可交换债券已办理完成担保及信托登记，主要内容如
下：
1.生益科技与本期可交换债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”
）签署了股票担保及信托合同，约定将其所持有的标的股票及其孳息作为信托财产委托给中信
证券，用于作为本期可交换债券交换标的股票和为本期可交换债券本息偿付提供担保；
2.中信证券已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了担保及信托专户，账户
名为“生益科技-中信证券-26SYKEB担保及信托财产专户”；
3.生益科技及中信证券已完成向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请在本期债
券发行前办理担保及信托登记，即已将生益科技持有的共计25600000股生益电子股票，约占公
司已发行股本总数的3.08%，划入担保及信托专户；
4.担保及信托财产以“生益科技-中信证券-26SYKEB担保及信托财产专户”为证券持有人
登记在公司证券持有人名册上。
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2026-01-30│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，公司预计：
1、2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润143,090万元到151,340万元，上年同期
（法定披露数据）相比，将增加109,893万元到118,143万元，同比增加331.03%到355.88%。
2、2025年年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润142,520万元到150,
740万元，上年同期（法定披露数据）相比，将增加109,815万元到118,035万元，同比增加335
.77%到360.91%。
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2026-01-06│股权回购
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一、回购股份的基本情况
生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第三届董事会第二
十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，并决议将该议案
提交2024年年度股东大会审议。2025年5月12日公司召开2024年年度股东大会，会议审议通过
了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易
方式回购公司人民币普通股（A股）股份用于实施股权激励或员工持股计划。回购资金总额不
低于人民币5000.00万元（含），不超过人民币10000.00万元（含），回购股份的价格不超过
人民币43.02元/股（含），不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价
的150%，回购股份的期限自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过12个月。具体内容
详见公司于2025年4月19日披露的《生益电子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司
股份方案的公告》（公告编号：2025-023）、2025年5月14日披露的《生益电子股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2025-030）。
由于公司实施2024年年度权益分派及2025年半年度权益分派，根据《生益电子股份有限公
司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，若公司在回购期内发生派发红利、
送红股、转增股本等除权、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。公司
按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格上限进行相应调整，
2024年年度权益分派实施后回购股份价格上限调整为不超过人民币42.77元/股（含），2025年
半年度权益分派实施后回购股份价格上限调整为不超过人民币42.47元/股（含）。具体内容详
见公司于2025年6月5日、2025年10月11日披露的《生益电子股份有限公司关于股份回购进展暨
2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-032）、《生益
电子股份有限公司关于股份回购进展暨2025年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的
公告》（公告编号：2025-056）。
2025年12月26日，公司召开了第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整公司
股份回购价格上限的议案》，同意将回购股份方案回购价格上限由不超过人民币42.47元/股（
含）调整为不超过人民币144.36元/股（含），调整后的回购价格不高于董事会审议通过本次
调整回购价格上限决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。除调整回购价格上限外，本次
回购方案的其他内容不变。
具体内容详见公司于2025年12月27日披露的《生益电子股份有限公司关于调整回购股份价
格上限的公告》（公告编号：2025-084）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露，现将公司首次
回购股份的情况公告如下：
2026年1月5日，公司通过集中竞价交易方式首次回购公司股份206353股，占公司总股本的
比例为0.0248%，回购的最高成交价为99.74元/股，最低成交价为95.33元/股，支付的总金额
为人民币19999796.08元（不含交易佣金等交易费用）。
本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
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2025-12-27│价格调整
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一、回购股份的基本情况
公司于2025年4月18日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于以集中竞
价交易方式回购股份方案的议案》，并决议将该议案提交2024年年度股东大会审议。2025年5
月12日公司召开2024年年度股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方
案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A股）股份
用于实施股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币5000.00万元（含），不超过
人民币10000.00万元（含），回购股份的价格不超过人民币43.02元/股（含），不高于董事会
通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，回购股份的期限自董事会审议通
过本次股份回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年4月19日披露的《生益
电子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-023
）、2025年5月14日披露的《生益电子股份有限公司关于以集中竞价交
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