资本运作☆ ◇688182 灿勤科技 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-11-05│ 10.50│ 9.74亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新建灿勤科技园项目│ 8.19亿│ 2.42亿│ 7.05亿│ 86.16│ ---│ ---│
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│扩建5G通信用陶瓷介│ 1.56亿│ 0.00│ 1.56亿│ 100.00│ 933.96万│ ---│
│质滤波器项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-08 │交易金额(元)│2080.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │苏州纬度天线有限公司52%的股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江苏灿勤科技股份有限公司 │
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│卖方 │苏州市协诚微波技术有限公司 │
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│交易概述 │江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“灿勤科技”或“公司”）拟使用自有资金人民币20│
│ │80.00万元购买苏州市协诚微波技术有限公司（以下简称“协诚微波”或“交易对方”）持 │
│ │有的苏州纬度天线有限公司（以下简称“纬度天线”或“目标公司”）52%的股权（以下简 │
│ │称“标的股权”），并在受让股权后承担该标的股权中尚未实缴出资的缴纳义务。本次交易│
│ │完成后，纬度天线将成为公司的控股子公司。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-04│委托理财
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已履行及拟履行的审议程序江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12
月2日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金
管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币90000万元（包含本数）的部分闲置自有
资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低、可转让可提前支取的理财产品或
存款类产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、证券理
财产品、收益凭证及国债逆回购品种等。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效
，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度
及决议有效期内全权行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负
责组织实施和管理。
（一）投资目的
本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开展，
保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为
公司股东谋取较好的投资回报。
（二）投资金额
额度不超过人民币90000万元（包含本数），期限内任一时点的交易金额（含前述投资的
收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
（三）资金来源
本次投资金额来源均为公司自有资金。
（四）投资方式
公司及子公司拟使用不超过人民币90000万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金
管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低、可转让可提前支取的理财产品或存款类产品，
包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、证券理财产品、收益
凭证及国债逆回购品种等。
（五）投资期限
本次自有资金进行现金管理的使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前
述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
二、审议程序
2025年12月2日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有
资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下，同意公司
及子公司使用额度不超过人民币90000万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理
。该议案无需提交股东会审议。
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2025-11-27│其他事项
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江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月3日、2025年4月28日
召开了第二届董事会第十五次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2025年
度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“立信中联”）为公司2025年度审计机构。
公司于2025年11月26日收到立信中联出具的《关于变更签字注册会计师的告知函》，现将
具体情况公告如下：
一、本次签字注册会计师变更的基本情况
立信中联作为公司聘任的2025年度财务报告的审计机构，原指派冯海淼作为签字会计师为
公司提供审计服务。鉴于立信中联内部工作调整，现委派王涵接替冯海淼作为签字会计师，继
续完成公司2025年度财务报表审计和内部控制审计相关工作。变更后的签字注册会计师为唐健
、王涵。
二、本次变更签字注册会计师的基本信息
王涵女士，高级经理，2016年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，
2025年开始在立信中联会计师事务所工作。王涵女士近三年参与过多家上市公司审计工作。
本人最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行
政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分，无不良诚信记录。
三、对公司的影响
本次变更签字注册会计师过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司2025年度财
务报表审计工作产生不利影响。
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2025-11-07│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年11月6日
（二）股东会召开的地点：张家港保税区金港路266号灿勤科技会议室
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2025-10-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年11月6日14点00分
召开地点：江苏省张家港保税区金港路266号灿勤科技会议室（五）网络投票的系统、起
止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：
自2025年11月6日至2025年11月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
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2025-08-28│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国工会法》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律法规的规
定，为保证江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的规范运作，公司于2025
年8月26日召开职工代表大会并作出决议，同意选举陈晨女士为公司第三届董事会职工代表董
事，陈晨女士由第三届董事会非职工代表董事变更为第三届董事会职工代表董事。任期自公司
2025年第一次临时股东大会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》并设置职工
董事之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。陈晨女士简历详见附件。
上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关董事的任职资格
，将按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定行使职权。
公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。
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2025-04-08│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本情况
（1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年10月31日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立）
（3）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所
（4）注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2
205-1
（5）首席合伙人：邓超
（6）2024年末合伙人48人，注册会计师287人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师137人。
（7）2023年度经审计的收入总额36,610.50万元，审计业务收入29,936.74万元，证券业
务收入12,850.77万元。
（8）2024年度上市公司审计客户28家，年报审计收费总额2,438.00万元，主要行业涉及
制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、采矿业、电力、热力、燃气
及水生产和供应业、房地产业、水利、环境和公共设施管理业、文化、体育和娱乐业等。
2024年挂牌公司审计客户120家，年报审计收费含税总额1,996.86万元，主要行业涉及制
造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、建筑业、
租赁和商务服务业等。
2、投资者保护能力
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）根据有关规定投保注册会计师职业责任保险，累
计赔偿限额6,000万元，近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、独立性和诚信记录
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年至今）因执业行为受到刑事处罚
0次、行政处罚2次、行政监管措施4次、自律监管措施1次、纪律处分0次。
14名从业人员近三年（2022年至今）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、行政监
管措施9次、自律监管措施1次、纪律处分0次。
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2025-04-08│其他事项
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一、计提资产减值（信用减值）准备情况的概述
根据《企业会计准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，为客观、
公允地反映江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至2024年12月31日的财务状况
和2024年度的经营成果，公司及下属子公司对截至2024年12月31日的应收款项、存货、固定资
产、在建工程、无形资产、长期股权投资等各类资产进行了减值测试，公司2024年度计提各项
资产减值准备合计人民币10938312.52元。
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2025-04-08│其他事项
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江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公
司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司于2025年3
月28日召开职工代表大会，会议经出席本次会议的全体职工代表投票表决，一致同意选举卢鹏
先生担任公司第三届监事会职工代表监事，卢鹏先生简历见附件。
根据《公司章程》的规定，公司第三届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产
生的职工代表监事，将与公司2024年年度股东大会选举产生的其他两名非职工代表监事共同组
成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致。
附件：卢鹏简历
卢鹏先生，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京航空航天大学信息工
程专业，本科学历，2014年6月至2019年4月，任张家港保税区灿勤科技有限公司（股改前公司
名称）研发部研发工程师；2019年4月至今，任公司研发部高级射频工程师、职工代表监事
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2025-04-08│收购兼并
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江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“灿勤科技”或“公司”）拟使用自有资金人民币
2080.00万元购买苏州市协诚微波技术有限公司（以下简称“协诚微波”或“交易对方”）持
有的苏州纬度天线有限公司（以下简称“纬度天线”或“目标公司”）52%的股权（以下简称
“标的股权”），并在受让股权后承担该标的股权中尚未实缴出资的缴纳义务。本次交易完成
后，纬度天线将成为公司的控股子公司。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
本次交易已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
本次交易符合公司发展愿景与长期战略规划，不存在损害公司及公司股东利益的情形，预
计将对公司的未来经营情况产生积极影响。
风险提示：本次交易事项虽符合公司的战略布局，但受宏观经济、行业政策变动以及经营
情况等因素影响，纬度天线的未来经营业绩仍存在不确定性，将可能导致公司面临本次交易出
现亏损的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2025-04-08│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每10股派发现金红利0.75元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送
红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《科
创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，江苏灿勤科技股
份有限公司（以下简称“公司”）母公司未分配利润为人民币480593935.23元。经董事会决议
，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方
案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税）。截至2024年12月31日，公司
总股本400000000.00股，以此计算合计拟派发现金红利30000000.00元（含税），占公司2024
年度合并报表归属于上市公司股东净利润的51.91%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红
股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股权/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等导致公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2025-04-08│其他事项
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1、江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员樊亚勤女士因退休原
因申请离职，离职后不再担任公司核心技术人员。根据公司战略发展规划，综合考虑研发人员
任职情况、技术经验、主要知识产权、科研成果以及对公司核心技术和业务发展贡献等相关因
素，新增认定陈杰先生和何胜先生为公司核心技术人员。
2、公司与樊亚勤女士签署有《保密协议》《竞业限制协议》，对其任职期间及辞职后的
保密义务、竞业限制义务进行了约定，樊亚勤女士确认离职后将对所知悉的属于公司的商业秘
密继续承担保密义务。
3、樊亚勤女士已完成工作交接，其离职不会对公司整体研发工作产生重大不利影响，不
会对公司持续经营能力、技术优势及核心竞争力产生实质性影响。本次新增认定核心技术人员
有助于高效推进公司研发项目，为公司核心产品的技术升级及产业化提供有力支撑。
4、樊亚勤女士任职期间未参与研究及申请专利。本次核心技术人员的变动不存在涉及职
务发明专利等知识产权权属纠纷或潜在纠纷的情形，亦不存在影响公司知识产权权属完整性的
情况，不会对公司的技术研发、核心竞争力和持续经营能力产生重大不利影响。
（一）原核心技术人员离职的具体情况
核心技术人员樊亚勤女士因退休原因申请辞去公司所任职务，并办理完成离职手续。离职
后，樊亚勤女士不再担任公司任何职务。公司及董事会对樊亚勤女士任职期间为公司做出的贡
献表示衷心感谢！
1、原核心技术人员的个人简历
樊亚勤女士，1969年5月出生，无境外永久居留权，大专学历，企业管理专业，中级工程
师职称。1994年8月至2004年4月，任张家港彩勤电子元件有限公司生产制造部部长；2004年4
月至2019年4月，任张家港保税区灿勤科技有限公司（股改前公司名称）生产制造部部长；201
9年4月至今，历任公司制造一部部长、制造部部长。
截至本公告披露日，樊亚勤女士未直接持有公司股份。
2、专利情况
樊亚勤女士在公司任职期间未参与申请专利。公司与樊亚勤女士不存在涉及职务发明专利
等知识产权权属纠纷或潜在纠纷，也不存在影响公司知识产权权属完整性的情况。
3、保密及竞业限制情况
公司与樊亚勤女士签署有《保密协议》《竞业限制协议》，对其任职期间及辞职后的保密
义务、竞业限制义务进行了约定，樊亚勤女士确认离职后将对所知悉的属于公司的商业秘密继
续承担保密义务。截至本公告披露日，公司未发现樊亚勤女士存在违反上述相关协议的情形。
（二）新增认定核心技术人员的情况
公司根据自身未来战略发展规划，综合考虑研发人员任职情况、教育背景、工作履历、技
术经验、主要知识产权、科研成果以及其对公司核心技术和业务发展贡献等相关因素，新增认
定陈杰先生和何胜先生为公司核心技术人员。上述人员简历及持有公司股份情况如下：
1、陈杰先生的个人简历
陈杰先生，1987年8月出生，无境外永久居留权，本科学历，测控技术与仪器专业，中级
工程师职称。2009年9月至2019年4月，历任张家港保税区灿勤科技有限公司（股改前公司名称
）天线研发工程师、天线研发副主任、天线研发主任，2019年4月至今，历任公司制造二部副
经理兼天线研发主任、DM研发主任。截至本公告披露日，陈杰先生未直接持有公司股份，与持
有公司5%以上股份股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的处罚，未受到过上海证券交易所的公开谴责及通
报批评等惩戒，不属于失信被执行人，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的任职
要求。
2、何胜先生的个人简历
何胜先生，1987年2月出生，无境外永久居留权，本科学历，电子信息工程专业，中级工
程师职称。2011年11月至2019年4月，任张家港保税区灿勤科技有限公司（股改前公司名称）
研发工程师；2019年4月至今，历任公司研发部主任、研发部DF项目组副经理。
截至本公告披露日，何胜先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份股东、控股股
东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会
及其他部门的处罚，未受到过上海证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒，不属于失信被执
行人，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的任职要求。
三、公司采取的措施
截至本公告披露日，公司相关核心技术人员工作内容调整已完成，目前技术研发团队架构
完整，研发管理体系健全，公司各项研发项目有序推进。公司高度重视核心技术及产品的持续
研发与创新，不断提升公司产品核心竞争力，积极构建坚实的研发人才梯队，持续提升公司的
综合技术创新能力。
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2024-12-27│股权转让
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拟参与灿勤科技首发前股东询价转让（以下简称“本次询价转让”）的股东为张家港灿勤
企业管理有限公司、张家港聚晶企业管理合伙企业（有限合伙）、张家港荟瓷企业管理合伙企
业（有限合伙）；
出让方拟转让股份的总数为4694700股，占灿勤科技总股本的比例为1.17%；
灿勤科技实际控制人通过出让方间接持有灿勤科技的股份不参与此次询价转让；
本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让
方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让；
本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
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2024-12-26│其他事项
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江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月22日、2024年5月14日
召开了第二届董事会第十次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2024年度
财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“立信中联”）为公司2024年度审计机构。
公司于2024年12月23日收到立信中联出具的《关于变更签字会计师的告知函》，现将具体
情况公告如下：
一、本次签字注册会计师变更的基本情况
立信中联作为公司聘任的2024年度财务报告的审计机构，原指派薛淳琦（项目合伙人）、
魏新宇作为签字会计师为公司提供审计服务。鉴于立信中联内部工作调整，现委派唐健接替薛
淳琦作为项目合伙人，委派冯海淼接替魏新宇作为签字会计师，继续完成公司2024年度财务报
表审计和内部控制审计相关工作。变更后的签字注册会计师为唐健、冯海淼。
二、本次变更签字注册会计师的基本信息
签字注册会计师：唐健先生，合伙人，2010年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市
公司审计业务，2018年开始在立信中联会计师事务所工作。唐健先生近三年负责过多家上市公
司审计工作。
项目合伙人唐健先生近三年内因执业行为受到自律监管措施一次（江苏证监局出具警示函
），无其他因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、证券交易所、行业协会等自律组织的自律监
管措施、纪律处分的情况，无不良诚信记录。不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对
独立性要求的情形。
冯海淼先生，项目经理，2022年成为中国注册会计师，2021年开始从事上市公司审计业务
，2021年开始在立信中联会计师事务所工作。冯海淼先生近三年参与过多家上市公司审计工作
。
冯海淼先生近三年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构
的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
纪律处分的情况，无不良诚信记录。不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形。
三、对公司的影响
本次变更签字注册会计师过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司2024年度财
务报表审计工作产生不利影响。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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