资本运作☆ ◇688167 炬光科技 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-12-15│ 78.69│ 16.33亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-26│ 40.00│ 223.36万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-26│ 40.00│ 1390.02万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│瑞士炬光 │ 45632.59│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│炬光科技东莞微光学│ 2.44亿│ ---│ 1.38亿│ 56.57│ 204.43万│ ---│
│及应用项目（一期工│ │ │ │ │ │ │
│程）（已结项） │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 1.86亿│ ---│ 1.86亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能驾驶汽车应用光│ 1.99亿│ 3004.11万│ 1.75亿│ 87.75│ ---│ ---│
│子技术产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 1.17亿│ ---│ 38.70万│ 0.33│ ---│ ---│
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│炬光科技医疗健康产│ 1.00亿│ 902.24万│ 6073.93万│ 60.74│ 329.25万│ ---│
│业基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│炬光科技东莞微光学│ ---│ ---│ 1.06亿│ 100.00│ ---│ ---│
│及应用项目（一期工│ │ │ │ │ │ │
│程）-节余资金补流 │ │ │ │ │ │ │
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│智能驾驶汽车应用光│ 1.67亿│ 3004.11万│ 1.75亿│ 87.75│ ---│ ---│
│子技术产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│泛半导体制程光子应│ 8000.00万│ 1813.20万│ 4207.65万│ 52.60│ ---│ ---│
│用解决方案产业基地│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│股份回购 │ 8019.08万│ ---│ 8019.08万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 1.50亿│ ---│ 38.70万│ 0.33│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 4.50亿│ 8628.70万│ 4.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│购买ams-OSRAM AG资│ 1.76亿│ ---│ 1.76亿│ 100.00│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-14 │
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│关联方 │西安宏盾新材料科技有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司原董事、5%以上股东曾担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-14 │
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│关联方 │西安宏盾新材料科技有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原董事、5%以上股东曾担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（向关联方销售设备） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-14 │
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│关联方 │西安宏盾新材料科技有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原董事、5%以上股东曾担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（委托加工服务） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-14 │
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│关联方 │西安宏盾新材料科技有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司原董事、5%以上股东曾担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-19 │
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│关联方 │西安宏盾新材料科技有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司原董事、5%以上股东曾担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-19 │
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│关联方 │西安宏盾新材料科技有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原董事、5%以上股东曾担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（向关联方销售设备） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-19 │
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│关联方 │西安宏盾新材料科技有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原董事、5%以上股东曾担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（委托加工服务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-19 │
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│关联方 │西安宏盾新材料科技有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原董事、5%以上股东曾担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-11-05│其他事项
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限制性股票首次授予日：2025年11月4日
限制性股票首次授予数量：324.00万股
股权激励方式：第二类限制性股票
西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年11月4日召开的
第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的议案》。根据《西安炬光科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案
）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定及公司2025年第四次临时股东大会的授权
，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）限制性股票的授
予条件已经成就，并确定2025年11月4日为首次授予日，以120.80元/股的授予价格向符合授予
条件的94名激励对象授予限制性股票324.00万股。
（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年9月11日，公司召开的第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<西安炬
光科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<西安炬光
科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于激励对象累
计获授公司股份数量超过股本总额1%的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理西安炬光
科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司董事会薪酬与考核委员
会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
同日，公司召开的第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<西安炬光科技股份有
限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<西安炬光科技股份有限
公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于激励对象累计获授公司股
份数量超过股本总额1%的议案》及《关于核查<西安炬光科技股份有限公司2025年限制性股票
激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实
并出具了相关核查意见。
公司于2025年9月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
2、2025年9月12日至2025年9月21日，公司对本次激励计划拟首次授予的激励对象名单在
公司内部进行了公示。在公示时限内，未收到任何人对本次拟首次授予激励对象提出的异议，
无反馈记录。2025年9月23日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《西安
炬光科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2025-071）。
3、2025年10月14日，公司召开的2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<西安炬
光科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<西安炬光
科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于激励对象累
计获授公司股份数量超过股本总额1%的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理西安炬光
科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
公司于2025年10月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《西安炬光科技
股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》
（公告编号：2025-074）。
4、2025年11月4日，公司召开的第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向2025年
限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会对首次授
予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
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2025-10-30│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及相关会计政策规定，为客观、准确地反映公司的财务状况及经营
成果，经西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司对应收账款、存货等资产
进行全面充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则
，对相关资产进行了减值测试，并计提了相应的减值准备。2025年1月1日至2025年9月30日公
司计提各类资产减值准备2140.77万元。
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2025-10-28│其他事项
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本次归属股票数量：886284股。
本次归属股份来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票根据中国证券监督管理委
员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，西
安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日收到中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，完成了公司2024年资产收购相关限制性股票
激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予第一个归属期归属的股份登记工作。
现将有关情况公告如下：
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
（一）2024年9月26日，公司召开的第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于<西安炬
光科技股份有限公司2024年资产收购相关限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《
关于<西安炬光科技股份有限公司2024年资产收购相关限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》《关于激励对象C***Z***先生累计获授公司股份数量超过股本总额1%的议案》及《关
于提请股东大会授权董事会办理西安炬光科技股份有限公司2024年资产收购相关限制性股票激
励计划有关事项的议案》。
同日，公司召开的第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于<西安炬光科技股份有限
公司2024年资产收购相关限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<西安炬光科
技股份有限公司2024年资产收购相关限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于
激励对象C***Z***先生累计获授公司股份数量超过股本总额1%的议案》及《关于核实<西安炬
光科技股份有限公司2024年资产收购相关限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案
》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
公司于2024年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
（二）2024年9月27日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《西安炬
光科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-077）。根
据公司其他独立董事的委托，独立董事王满仓先生作为征集人，就公司2024年第五次临时股东
大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
（三）2024年9月27日至2024年10月6日，公司对本次激励计划拟首次授予的激励对象名单
在公司内部进行了公示。在公示时限内，未收到任何人对本次拟首次授予激励对象提出的异议
，无反馈记录。2024年10月9日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《西
安炬光科技股份有限公司监事会关于公司2024年资产收购相关限制性股票激励计划首次授予激
励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2024-084）。
（四）2024年10月14日，公司召开的2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关于<西
安炬光科技股份有限公司2024年资产收购相关限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
》《关于<西安炬光科技股份有限公司2024年资产收购相关限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于激励对象C***Z***先生累计获授公司股份数量超过股本总额1%的议案》
及《关于提请股东大会授权董事会办理西安炬光科技股份有限公司2024年资产收购相关限制性
股票激励计划有关事项的议案》。公司于2024年10月15日在上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）披露了《西安炬光科技股份有限公司关于2024年资产收购相关限制性股票激励计划内幕
信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-086）及相关公告。
（五）2024年10月14日，公司召开的第四届董事会第四次会议与第四届监事会第四次会议
，审议通过了《关于调整2024年资产收购相关限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向
2024年资产收购相关限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首
次授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。公司于2024年10月15日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
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2025-10-28│其他事项
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西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年9月11日召开公司第四届
董事会第十五次会议、于2025年10月14日召开公司2025年第四次临时股东大会，审议通过了《
关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据公司2025年4月8日召开
第四届董事会第九次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，
以及公司分别于2025年4月11日、2025年4月28日召开的第四届董事会第十次会议、2025年第一
次临时股东大会，审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案（修订稿）的议案
》，根据该回购方案，公司实际回购公司股份503820股，该次回购股份的用途为注销并减少公
司注册资本。公司已于2025年6月30日在中国证券登记结算有限责任公司注销该次所回购的股
份503820股，公司注册资本相应减少至89859524股。
近日，公司已完成上述事项的工商变更登记，并取得了由西安市市场监督管理局换发的《
营业执照》，具体登记信息如下：
统一社会信用代码：91610131663186571P
名称：西安炬光科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：刘兴胜
注册资本：捌仟玖佰捌拾伍万玖仟伍佰贰拾肆元人民币
成立日期：2007年09月21日
住所：西安市高新区丈八六路56号
经营范围：一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；光学仪器制造；光学仪器销售
；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；半导体器件专用设备制造；半
导体器件专用设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；
智能车载设备制造；智能车载设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；其他电子器件制造；货物进出口。（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2025-10-18│股权冻结
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持股5%以上股东王东辉先生持有西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）596912
8股股份，占公司总股本的比例为6.64%。本次冻结数量为430000股股份，占其所持股份比例为
7.20%，占公司总股本的比例为0.48%。
王东辉先生无一致行动人。
王东辉先生不属于公司的控股股东、实际控制人，其部分股份被冻结事项不影响公司的控
制权稳定，亦不会对公司的日常经营管理造成影响。
公司于近日接到股东王东辉先生的《关于部分股份被冻结的告知函》，获悉其所持公司部
分股份被司法冻结。
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2025-10-15│其他事项
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限制性股票拟归属数量：1040616股
归属股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票
西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月14日召开第四届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于2024年资产收购相关限制性股票激励计划首次授予第一个归属
期符合归属条件的议案》，公司2024年资产收购相关限制性股票激励计划（以下简称“本次激
励计划”）首次授予的第一个归属期归属条件已成就，共计430名符合条件的激励对象合计可
归属第二类限制性股票1040616股。
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2025-10-15│其他事项
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根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《西安炬光科技股份
有限公司2024年资产收购相关限制性股票激励计划（草案）》和《西安炬光科技股份有限公司
2024年资产收购相关限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，本次作废部分限制
性股票具体原因如下：
1、2024年资产收购相关限制性股票激励计划的激励对象中有93名激励对象因离职，已不
具备激励对象的资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票374910股。
2、2024年资产收购相关限制性股票激励计划首次授予第一个归属期公司层面业绩考核目
标达到目标值，公司层面归属比例为100%。个人层面绩效考核结果实行百分制，公司依据本次
激励计划绩效考核相关制度对个人实施绩效考评，根据个人绩效考评分值，2名激励对象的个
人层面归属比例分别为90%、85%，因此，作废前述2名激励对象本期不能归属的部分限制性股
票合计90股。
综上，本次作废2024年资产收购相关限制性股票激励计划限制性股票共计375000股。
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2025-09-26│其他事项
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会议延期后的召开时间：2025年10月14日
一、原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2025年第四次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2025年9月29日
二、股东大会延期原因
公司于2025年9月11日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议
通过了《关于<西安炬光科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》等议案，详见公司2025年9月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com）的《西安炬
光科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-063）
、《西安炬光科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》等公告。
为更审慎地完善公司2025年限制性股票激励计划的方案细节，以提升其可行性与激励效果
，充分保障全体股东的合法权益，经公司慎重研究，决定将2025年第四次临时股东大会的召开
日期由原定的2025年9月29日延期至2025年10月14日。除召开日期变更外，本次股东大会的股
权登记日及审议事项等其他安排均保持不变。
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2025-08-14│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）
原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
普华永道中天”）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》等相关规定，综合考虑公司业务发展、审计工作需求等情况，经审慎
评估及友好沟通，公司拟变更会计师事务所。公司采用邀请招标方式选聘2025年度会计师事务
所，根据评标结果，拟聘任致同为公司2025年度审计机构。公司已就变更会计师事务所有关事
宜与前任会计师事务所普华永道中天进行了充分沟通，普华永道中天对本次变更事宜均无异议
。
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