资本运作☆ ◇688166 博瑞医药 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-10-25│ 12.71│ 4.40亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-01-04│ 100.00│ 4.57亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-09-23│ 18.18│ 2.20亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州鸿博二期投资合│ 10000.00│ ---│ 95.24│ ---│ -52.61│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州鸿博创业投资合│ 8100.00│ ---│ 100.00│ ---│ -123.90│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│BRIGHT INNOVATIVE │ 7711.34│ ---│ 100.00│ ---│ -50.48│ 人民币│
│LP │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳弘晖天使创新投│ 4652.78│ ---│ 100.00│ ---│ 2074.33│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州朗煜园丰创业投│ 4400.00│ ---│ 100.00│ ---│ -349.16│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海南启申一号医药创│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -40.58│ 人民币│
│业投资基金合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州朗煜园丰二期创│ 1596.00│ ---│ 20.00│ ---│ -11.41│ 人民币│
│业投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京弘晖维泰创业投│ 800.00│ ---│ 40.00│ ---│ -2.16│ 人民币│
│资基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州工业园区薄荷四│ 200.00│ ---│ 40.00│ ---│ -8.45│ 人民币│
│期创业投资合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│博瑞吸入剂及其他化│ 4.57亿│ 546.70万│ 4.67亿│ 102.17│ ---│ ---│
│学药品制剂生产基地│ │ │ │ │ │ │
│和生物医药研发中心│ │ │ │ │ │ │
│新建项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│博瑞生物医药（苏州│ 1.59亿│ 54.17万│ 3031.20万│ 60.62│ ---│ ---│
│）股份有限公司吸入│ │ │ │ │ │ │
│剂及其他化学药品制│ │ │ │ │ │ │
│剂生产基地和生物医│ │ │ │ │ │ │
│药研发中心新建项目│ │ │ │ │ │ │
│（二期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│博瑞吸入剂及其他化│ 4.57亿│ 546.70万│ 4.67亿│ 102.17│ ---│ ---│
│学药品制剂生产基地│ │ │ │ │ │ │
│和生物医药研发中心│ │ │ │ │ │ │
│新建项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│博瑞生物医药（苏州│ 5000.00万│ 54.17万│ 3031.20万│ 60.62│ ---│ ---│
│）股份有限公司吸入│ │ │ │ │ │ │
│剂及其他化学药品制│ │ │ │ │ │ │
│剂生产基地和生物医│ │ │ │ │ │ │
│药研发中心新建项目│ │ │ │ │ │ │
│（二期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│泰兴原料药和制剂生│ 3.60亿│ 0.00│ 3.73亿│ 103.77│ 1.47亿│ ---│
│产基地（一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│海外高端制剂药品生│ 8043.26万│ 0.00│ 8263.07万│ 102.73│ 2111.14万│ ---│
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6118.51万│ 0.00│ 5566.53万│ 90.98│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6118.51万│ 0.00│ 5566.53万│ 90.98│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│创新药研发项目 │ 0.00│ 0.00│ 7562.92万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│创新药研发项目 │ 7562.92万│ 0.00│ 7562.92万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│创新药制剂和原料生│ 3300.00万│ 414.16万│ 2819.36万│ 85.44│ ---│ ---│
│产基地建设项目（一│ │ │ │ │ │ │
│期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│创新药制剂和原料生│ 0.00│ 414.16万│ 2819.36万│ 85.44│ ---│ ---│
│产基地建设项目（一│ │ │ │ │ │ │
│期） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-27 │交易金额(元)│1.98亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │博瑞生物医药泰兴市有限公司新增注│标的类型 │股权 │
│ │册资本2,268.05万元 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │苏州信博瑞投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │博瑞生物医药泰兴市有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“博瑞医药”或“公司”）全资子公司博瑞│
│ │生物医药泰兴市有限公司（以下简称“博瑞泰兴”或“标的公司”）拟与苏州信博瑞投资有│
│ │限公司（以下简称“苏州信博瑞”或“投资方”）签署《增资协议》。苏州信博瑞拟以人民│
│ │币19800万元认购博瑞泰兴新增注册资本2268.05万元，其余17531.95万元计入博瑞泰兴资本│
│ │公积，公司放弃本次增资的优先认购权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳奥礼生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购相关服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳奥礼生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购相关服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州朗煜园丰创业投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │投资标的名称：徕特康（苏州）生物制药有限公司 │
│ │ 投资金额：博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“博瑞医药”或“公司”）│
│ │拟对参股公司徕特康（苏州）生物制药有限公司（以下简称“徕特康”、“目标公司”或“│
│ │标的公司”）增资3000.00万元，其中认缴徕特康新增注册资本46.1190万元，剩余部分计入│
│ │标的公司的资本公积金。本次增资前公司持有标的公司11.51312%股权，增资后持有标的公 │
│ │司16.52181%股权。 │
│ │ 本次交易构成关联交易：苏州朗煜园丰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“朗│
│ │煜园丰”）为本轮增资前现有股东，公司董事长袁建栋先生担任朗煜园丰投资决策委员会委│
│ │员。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条（十五）项规定，袁建栋先生为│
│ │公司的关联自然人，由袁建栋先生担任投资决策委员会委员的朗煜园丰为公司的关联法人。│
│ │因此，本次对外投资事项构成关联交易。 │
│ │ 一、关联对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资的基本概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 根据公司发展战略规划，公司拟对参股公司徕特康（苏州）生物制药有限公司增资3000│
│ │.00万元。本次认购徕特康人民币46.1190万元的新增注册资本，剩余部分计入标的公司的资│
│ │本公积金。本次增资前公司持有徕特康11.51312%股权，增资后持有标的公司16.52181%股权│
│ │。 │
│ │ （二）本次关联交易的审议情况 │
│ │ 2026年3月9日，公司召开第四届董事会第十八次会议，以10票同意、0票反对、0票弃权│
│ │审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，关联董事袁建栋先生回避表决。本次关联交│
│ │易已经第四届董事会独立董事第九次专门会议审议通过。本次关联交易事项未达到股东会审│
│ │议标准，无需提交股东会审议。 │
│ │ （三）关联关系说明 │
│ │ 朗煜园丰为本轮增资前现有股东，公司董事长袁建栋先生担任朗煜园丰投资决策委员会│
│ │委员。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条（十五）项规定，袁建栋先生│
│ │为公司的关联自然人，由袁建栋先生担任投资决策委员会委员的朗煜园丰为公司的关联法人│
│ │。本次交易为与关联方共同投资，构成关联交易，未构成重大资产重组。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交│
│ │易类别下标的相关的关联交易均未超过3000万元，且未占上市公司最近一期经审计总资产或│
│ │市值1%以上，本次交易无需提交公司股东会审议。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州鸿博创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州鸿博二期投资合伙企业（有限合伙）、袁建│
│ │栋 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“博瑞医药”或“公司”）拟对苏州极客基│
│ │因科技有限公司（以下简称“极客基因”或“标的公司”）增资5000.00万元，其中认缴极 │
│ │客基因新增注册资本43.7100万元，剩余部分计入标的公司的资本公积金。本次增资前公司 │
│ │持有极客基因4.0816%股权，增资后持有标的公司12.8015%股权。 │
│ │ 公司董事长袁建栋先生、苏州鸿博创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州鸿博二期投资│
│ │合伙企业（有限合伙）为本轮增资前现有股东，且袁建栋先生担任极客基因董事，并担任苏│
│ │州鸿博创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州鸿博二期投资合伙企业（有限合伙）投资决策│
│ │委员会委员。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条（十五）项规定，袁建│
│ │栋先生为公司的关联自然人，由袁建栋先生担任董事的极客基因、以及担任投资决策委员会│
│ │委员的苏州鸿博创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州鸿博二期投资合伙企业（有限合伙）│
│ │为公司的关联法人。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 除本次关联交易外，过去12个月公司与同一关联人进行的交易累计1次，金额为2000万 │
│ │元；未发生与不同关联方进行的同一交易类别下标的相关的交易。 │
│ │ 本次交易已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。董│
│ │事会提请股东会授权公司管理层办理签署相关增资协议、股东协议等具体事宜。 │
│ │ 相关风险提示： │
│ │ 1、公司本次增资5000万元，增资后合计持有极客基因12.8015%的股权，公司对其经营 │
│ │管理不具有控制权。本次投资完成后，极客基因不纳入公司合并报表范围，公司对极客基因│
│ │的财务、经营、分红等重大事项决策不具有决定权。 │
│ │ 2、本次对外投资金额较极客基因账面净值溢价率较高，标的公司尚未盈利，在经营过 │
│ │程中可能面临法律、政策、技术和业务等方面的风险，使其业务发展不及预期，导致公司本│
│ │次投资出现亏损的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 │
│ │ 3、极客基因在研药品均处于临床试验阶段或临床前研究阶段，现有产品管线的研究开 │
│ │发及其他候选新药的研究均存在不确定性，在研药品临床试验进度或临床试验结果可能不及│
│ │预期。 │
│ │ 4、截至本公告披露日，本次对外投资相关文件尚未完成签署，协议内容以各方最终签 │
│ │署的正式协议为准。 │
│ │ 一、关联对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资的基本概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 根据公司发展战略规划，公司拟对苏州极客基因科技有限公司增资5000.00万元。本次 │
│ │认购极客基因人民币43.7100万元的新增注册资本，剩余部分计入标的公司的资本公积金。 │
│ │本次增资前公司持有极客基因4.0816%股权，增资后持有标的公司12.8015%股权。 │
│ │ （二）本次关联交易的审议情况 │
│ │ 2025年11月13日，公司召开第四届董事会第十五次会议，以10票同意、0票反对、0票弃│
│ │权审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，关联董事袁建栋先生回避表决。本次关联│
│ │交易已经第四届董事会独立董事第八次专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。董事│
│ │会提请股东会授权公司管理层办理签署相关增资协议、股东协议等具体事宜。 │
│ │ （三）关联关系说明 │
│ │ 公司董事长袁建栋先生、苏州鸿博创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州鸿博二期投资│
│ │合伙企业（有限合伙）为本轮增资前现有股东，且袁建栋先生担任极客基因董事，并担任苏│
│ │州鸿博创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州鸿博二期投资合伙企业（有限合伙）投资决策│
│ │委员会委员。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条（十五）项规定，袁建│
│ │栋先生为公司的关联自然人，由袁建栋先生担任董事的极客基因、以及担任投资决策委员会│
│ │委员的苏州鸿博创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州鸿博二期投资合伙企业（有限合伙）│
│ │为公司的关联法人。本次交易为与关联方共同投资，构成关联交易，未构成重大资产重组。│
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人进行的同一交易│
│ │类别下标的相关的交易金额达到人民币3000万元以上，且超过公司最近一期经审计总资产或│
│ │市值1%以上，本次事项尚需提交公司股东会审议。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州鸿博二期投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人担任其投资决策委员会委员 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“博瑞医药”或“公司”）参股公司深圳奥│
│ │礼生物科技有限公司（以下简称“奥礼生物”）拟进行增资扩股，其中：苏州鸿博二期投资│
│ │合伙企业（有限合伙）拟投资人民币2500万元，苏州东吴产业并购引导基金合伙企业（有限│
│ │合伙）等其他投资方拟投资人民币5500万元。公司就本次增资事项放弃优先认购权。本轮增│
│ │资扩股后，公司持有奥礼生物的股权比例由30.1664%变更为24.420458%。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次交易已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。董│
│ │事会授权公司管理层办理签署相关股东协议等具体事宜。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 奥礼生物为公司参股公司。本次交易前，公司持有奥礼生物30.1664%的股权。因自身经│
│ │营发展需要，奥礼生物拟进行增资扩股，本轮增资共计8000万元，其中苏州鸿博二期投资合│
│ │伙企业（有限合伙）（以下简称“鸿博二期”）拟以人民币2500万元的价款认购奥礼生物人│
│ │民币47.8554万元的新增注册资本，苏州东吴产业并购引导基金合伙企业（有限合伙）（以 │
│ │下简称“东吴基金”）等其他投资方拟以人民币5500万元的价款认购奥礼生物人民币105.28│
│ │19万元的新增注册资本。本轮增资扩股后，公司持有奥礼生物的股权比例由30.1664%变更为│
│ │24.420458%。 │
│ │ 公司控股股东、实际控制人袁建栋先生担任鸿博二期投资决策委员会委员。 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条（十五）项规定，袁建栋先生为│
│ │公司的关联自然人，由袁建栋先生担任投资决策委员会委员的鸿博二期为公司的关联法人。│
│ │本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类│
│ │别相关的关联交易未达到3000万元以上，且未占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，│
│ │本次交易无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 公司控股股东、实际控制人袁建栋先生担任鸿博二期投资决策委员会委员。 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条（十五）项规定，袁建栋先生为│
│ │公司的关联自然人，由袁建栋先生担任投资决策委员会委员的鸿博二期为公司的关联法人。│
│ │ （二）关联人情况说明 │
│ │ 1、公司名称：苏州鸿博二期投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 2、公司性质：有限合伙企业 │
│ │ 3、执行事务合伙人：北京博儒鸿裕投资管理有限公司 │
│ │ 4、成立日期：2021年7月14日 │
│ │ 5、住所：苏州市吴中区郭巷街道吴淞江大道111号天运广场1幢1号楼19层1911室 │
│ │ 6、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；股权投资；以私募基金从 │
│ │事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方│
│ │可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳奥礼生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购相关服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳奥礼生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购相关服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│博瑞生物医│博瑞泰兴 │ 3.50亿│人民币 │2021-09-03│2029-09-02│连带责任│否 │未知 │
│药（苏州）│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│博瑞生物医│博瑞泰兴 │ 2.98亿│人民币 │2025-08-28│2033-08-28│连带责任│否 │未知 │
│药（苏州）│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│博瑞生物医│博瑞制药 │ 1.10亿│人民币 │2025-04-07│2033-04-06│连带责任│否 │未知 │
│药（苏州）│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│博瑞生物医│博瑞泰兴 │ 1.08亿│人民币 │2024-11-14│2029-11-20│连带责任│否 │未知 │
│药（苏州）│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司、博瑞制│ │ │ │ │ │ │ │ │
│药（苏州）│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│博瑞生物医│博瑞制药 │ 1.00亿│人民币 │2023-07-31│2029-07-03│连带责任│否 │未知 │
│药（苏州）│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│博瑞生物医│博瑞制药 │ 1.00亿│人民币 │2025-04-28│2029-04-28│连带责任│否 │未知 │
│药（苏州）│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│博瑞生物医│博原制药 │ 1.00亿│人民币 │2021-07-06│2026-07-06│连带责任│否 │未知 │
│药（苏州）│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│博瑞生物医│博瑞制药 │ 9900.00万│人民币 │2024-10-30│2032-10-29│连带责任│否 │未知 │
│药（苏州）│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│博瑞生物医│博瑞制药 │ 9500.00万│人民币 │2024-04-01│2029-04-01│连带责任│否 │未知 │
│药（苏州）│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│博瑞生物医│博瑞制药 │ 8000.00万│人民币 │2024-09-29│2030-09-28│连带责任│否 │未知 │
│药（苏州）│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│博瑞生物医│艾特美 │ 8000.00万│人民币 │2023-07-10│2029-07-07│连带责任│否 │未知 │
│药（苏州）│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│博瑞生物医│博瑞泰兴 │ 7500.00万│人民币 │2025-09-30│2031-09-29│连带责任│否 │未知 │
│药（苏州）│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│博瑞生物医│博瑞制药 │ 7500.00万│人民币 │2025-09-26│2031-09-25│连带责任│否 │未知 │
│药（苏州）│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│博瑞生物医│博瑞制药 │ 5500.00万│人民币 │2024-01-11│2032-01-10│连带责任│否 │未知 │
│药（苏州）│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│博瑞生物医│博瑞制药 │ 5000.00万│人民币 │2025-03-24│2031-03-24│连带责任│否 │未知 │
│药（苏州）│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│博瑞生物医│博瑞泰兴 │ 4000.00万│人民币 │2025-12-10│2029-11-10│连带责任│否 │未知 │
│药（苏州）│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│博瑞生物医│博瑞泰兴 │ 4000.00万│人民币 │2025-08-11│2031-08-11│连带责任│否 │未知 │
│药（苏州）│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│博瑞生物医│博瑞泰兴 │ 2100.00万│人民币 │2024-10-14│2030-10-14│连带责任│否 │未知 │
│药（苏州）│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│博瑞生物医│艾特申博 │ 1100.00万│人民币 │2024-09-27│2032-09-26│连带责任│否 │未知 │
│药（苏州）│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│博瑞生物医│艾特美 │ 1100.00万│人民币 │2024-09-27│2032-09-26│连带责任│否 │未知 │
│药（苏州）│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│博瑞生物医│无锡新创 │ 1100.00万│人民币 │2025-02-25│2033-02-24│连带责任│否 │未知 │
│药（苏州）│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│博瑞生物医│博瑞泰兴 │ 1000.00万│人民币 │2024-10-14│2028-10-14│连带责任│否 │未知 │
│药（苏州）│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-24│其他事项
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博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月17日召开第四届
董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经董事会提名委员会资
格审查，公司董事会同意聘任李加宁先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至
公司第四届董事会任期届满之日止。鉴于聘任时，李加宁先生尚未取得上海证券交易所颁发的
科创板董事会秘书任职培训证明，暂由公司董事长袁建栋先生代行董事会秘书职责。具体内容
详见公司于2026年7月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任董事
会秘书的公告》（公告编号：2026-059）。
近日，李加宁先生参加了上海证券交易所2026年第4期科创板上市公司董事会秘书任职培
训并完成测试，取得了科创板董事会秘书任职培训证明。公司已按相关规定将李加宁先生的董
事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果为无异议通过。李加宁先生自取得董事
会秘书任职培训证明并经上海证券交易所任职资格审核无异议之日起正式履行公司董事会秘书
职责，公司董事长袁建栋先生不再代行董事会秘书职责。
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2026-07-11│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年7月10日
（二）股东会召开的地点：江苏省苏州工业园区启月街299号独墅湖世尊酒店M5会议室
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2026-06-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月10日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-06-19│其他事项
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博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月18日收到公司实
际控制人袁建栋先生通知，因涉嫌操纵证券市场案，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》相关
规定，苏州市公安局对袁建栋先生出具了《取保候审决定书》，期限自2026年6月18日起算。
袁建栋先生目前在上市公司担任董事长兼总经理，并代行财务总监、董事会秘书职责，公
司日常经营管理由公司各职能部门负责，上述事项不涉及公司股票，不会对公司日常生产经营
活动产生影响，目前公司生产经营运作正常，各项工作有序开展。为确保完善公司治理结构，
公司将尽快于一个月内补选财务总监、董事会秘书，并将及时就补选事项履行信息披露义务。
公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照有关法律法规规定和要求，及时履行信
息披露义务。
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2026-06-12│其他事项
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近日，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司博瑞制药（
苏州）有限公司自主研发的BGM0504注射液减重适应症的新药上市申请（NDA），已获国家药品
监督管理局（NMPA）药品审评中心（CDE）受理。
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2026-06-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
现金分红总额调整情况：博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）拟维
持每股派发现金红利0.016元（含税）不变，派发现金红利总额由6760705.95元（含税）调整
为6963754.54元（含税）。
本次调整原因：公司于2026年4月27日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于
提前赎回“博瑞转债”的议案》，决定行使“博瑞转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登
记在册的“博瑞转债”全部赎回。2026年2月28日至本公告披露日，因可转换公司债券转股，
公司总股本变更为435794991股，扣除公司回购专用证券账户中股份560332股，本次实际参与
利润分配的股本数变更为435234659股。公司按照每股分配比例不变的原则，对公司2025年年
度利润分配方案中的现金分红总额进行相应调整。
一、调整前2025年年度利润分配方案
2026年3月18日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《2025年年度利润分配
预案》，并经2026年4月10日召开的2025年年度股东会审议通过。公司拟实施的2025年年度利
润分配方案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中已回购的股份为
基数，向全体股东每10股派发现金红利0.16元（含税）。截至2026年2月28日，公司总股本423
104454股，扣除回购专用证券账户中股份总数560332股，本次实际参与分配的股本数为422544
122股，以此计算合计拟派发现金红利6760705.95元（含税）。
本年度公司现金分红总额6760705.95元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施
的股份回购金额10037786.34元，现金分红和回购金额合计16798492.29元，占本年度归属于上
市公司股东净利润的比例30.81%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的
回购（以下简称“回购并注销”）金额0.00元，现金分红和回购并注销金额合计6760705.95元
，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例12.40%。
如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况
。
具体内容详见公司2026年3月20日、2026年4月11日披露于上海证券交易所网站的《2025年
年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-011）《2025年年度股东会决议公告》（公告编号
：2026-024）。
二、调整后2025年年度利润分配方案
公司于2026年4月27日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于提前赎回“博瑞
转债”的议案》，决定行使“博瑞转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“博瑞
转债”全部赎回。公司2025年年度利润分配方案以2026年2月28日公司总股本423104454股为基
数。2026年2月28日至本公告披露日，公司总股本变更为435794991股，扣除公司回购专用证券
账户中股份560332股，本次实际参与利润分配的股本数变更为435234659股。公司按照维持每
股分配比例不变的原则，对分配总额进行相应调整，调整后的2025年年度利润分配方案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利
0.16元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本435794991股，扣除回购专用证券账户中股
份总数560332股，本次实际参与分配的股本数为435234659股，以此计算合计拟派发现金红利6
963754.54元（含税）。
本年度公司现金分红总额6963754.54元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施
的股份回购金额10037786.34元，现金分红和回购金额合计17001540.88元，占本年度归属于上
市公司股东净利润的比例31.19%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的
回购金额0.00元，现金分红和回购并注销金额合计6963754.54元，占本年度归属于上市公司股
东净利润的比例12.77%。
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2026-05-27│其他事项
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博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事、董事会秘书
丁楠女士递交的辞职报告。丁楠女士因个人工作调整申请辞去第四届董事会董事及公司董事会
秘书职务，同时一并辞去第四届董事会战略发展与ESG委员会委员、第四届董事会提名委员会
委员职务。
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2026-05-23│其他事项
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赎回数量：人民币1850000元（18500张）
赎回兑付总金额：1867485.53元（含当期利息，不含手续费）
赎回款发放日：2026年5月22日
可转债摘牌日：2026年5月22日
一、本次可转债赎回的公告情况
（一）赎回条件的成就情况
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2026年4月7日至2026
年4月27日连续30个交易日内有15个交易日收盘价格不低于公司“博瑞转债”当期转股价格的1
30％。根据《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“可转债募集说明书”）的约定，已触发可转债的赎回条款。
（二）本次可转债赎回事项公告披露情况
公司于2026年4月27日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提前赎回“博
瑞转债”的议案》，决定行使“博瑞转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“博
瑞转债”全部赎回。具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.
cn)披露的《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司关于提前赎回“博瑞转债”的公告》（公告
编号：2026-027）。
2026年5月8日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《博瑞生物医药（
苏州）股份有限公司关于实施“博瑞转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2026-030），并
于2026年5月9日至2026年5月21日披露了9次关于实施“博瑞转债”赎回暨摘牌的提示性公告。
本次可转债赎回相关事项如下：1、赎回登记日：2026年5月21日
2、赎回对象范围：本次赎回对象为2026年5月21日收市后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“博瑞转债”的全部持有人。
3、赎回价格
根据可转债募集说明书中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.9452元/张，计算过程如
下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换
公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
当期计息年度（2026年1月4日至2027年1月3日），票面利率为2.5%。
计息天数：自起息日2026年1月4日至2026年5月22日（算头不算尾）共计138天。
每张债券当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100*2.5%*138/365≈0.9452元/张（四舍五入
后保留四位小数）。
赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.9452=100.9452元/张
4、赎回款发放日：2026年5月22日
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2026-05-19│其他事项
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博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请境外发行股份（
H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次
发行H股及上市”或“本次发行”）的相关工作。根据本次发行H股及上市的时间安排，公司已
于2026年5月18日向香港联交所重新递交了本次发行的申请，并于同日在香港联交所网站刊登
了本次发行的申请资料。该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会及香港联交所
的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和变动。鉴于本次发行的认
购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境
内合格投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该
申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露的本次发行以及公司的其他相关信息
，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：https://www1.hkexnews.hk/app/s
ehk/2026/108547/documents/sehk26051801466.pdf英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108547/documents/sehk26051801467.pdf需
要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行H股及上市的相关信息而作出
。本公告以及刊登于香港联交所网站的申请资料不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购
买或认购公司本次发行的H股的要约或要约邀请。公司本次发行H股及上市尚需取得中国证券监
督管理委员会、香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关监管机构、证券交易所的
批准、核准或备案，该事项仍存在不确定性。公司将依据《上海证券交易所科创板股票上市规
则》及相关法规的规定，根据本次发行H股及上市的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
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2026-05-16│其他事项
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前次债券评级：公司主体信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”，“博瑞转债”的信
用等级为“AA-”；
本次债券评级：公司主体信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”，“博瑞转债”的信
用等级为“AA-”。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关
规定，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构东方金诚
国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）对公司于2022年1月向不特定对象发行的可
转换公司债券（以下简称“博瑞转债”）进行了跟踪信用评级。
公司前次主体信用评级结果为“AA-”，评级展望为“稳定”，“博瑞转债”前次信用评
级结果为“AA-”，评级机构为东方金诚，评级时间为2025年5月27日。
评级机构东方金诚在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于近期出
具了《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司主体及“博瑞转债”2026年度跟踪评级报告》（东
方金诚债跟踪评字【2026】0015号），评级结果如下：维持公司主体信用等级为“AA-”，评
级展望为“稳定”，同时维持“博瑞转债”信用等级为“AA-”。
本次信用评级报告内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《博瑞生物医药（苏州
）股份有限公司主体及“博瑞转债”2026年度跟踪评级报告》。
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2026-05-08│其他事项
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赎回登记日：2026年5月21日
赎回价格：100.9452元/张
赎回款发放日：2026年5月22日
最后交易日：2026年5月18日
截至2026年5月7日收市后，距离2026年5月18日（“博瑞转债”最后交易日）仅剩7个交易
日，2026年5月18日为“博瑞转债”最后一个交易日。
最后转股日：2026年5月21日
截至2026年5月7日收市后，距离2026年5月21日（“博瑞转债”最后转股日）仅剩10个交
易日，2026年5月21日为“博瑞转债”最后一个转股日。
本次提前赎回完成后，“博瑞转债”将自2026年5月22日起在上海证券交易所摘牌。
投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照34.74元的转股价格进行
转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息（即100.9452元/张）被强制赎回。
若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
特提醒“博瑞转债”持有人注意在限期内转股或卖出，以避免可能出现的投资损失。
公司的股票自2026年4月7日至2026年4月27日连续30个交易日内有15个交易日收盘价格不
低于公司“博瑞转债”当期转股价格的130％。根据《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“可转债募集说明书”）的约定，已
触发可转债的赎回条款。公司于2026年4月27日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于提前赎回“博瑞转债”的议案》，决定行使“博瑞转债”的提前赎回权，对“赎回登记
日”登记在册的“博瑞转债”全部赎回。具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)披露的《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司关于提前赎回“博瑞转
债”的公告》（公告编号：2026-027）。
现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》和公司《可转债募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“
博瑞转债”持有人公告如下：
一、赎回条款
根据可转债募集说明书的约定，“博瑞转债”的赎回条款如下：
1、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的115.00%（含最
后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。
2、有条件赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利
息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：（1）在转股期内，如果公司股票在连续
三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365。
其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转
股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
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2026-05-06│其他事项
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近日，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司博瑞制药（
苏州）有限公司自主研发的BGM0504注射液减重适应症Ⅲ期临床试验达成预期目标，现将相关
情况公告如下：
一、BGM0504注射液减重适应症Ⅲ期临床试验（BGM0504-Ⅲ-WL）
BGM0504-Ⅲ-WL是一项在中国41家临床中心开展的评估BGM0504注射液用于中国非糖尿病的
超重或肥胖成人体重管理的临床有效性和安全性的Ⅲ期临床研究（登记号：CTR20243983/NCT0
6704581），获得积极顶线结果，达成主要终点及所有关键次要终点。
本研究共入组652例超重或肥胖参与者（包括了部分基线合并有高血压以及基线血压未达
标的参与者，且这些参与者整个研究期间基本未使用其他降压药物），所有入组参与者的平均
基线体重为96.2kg，平均基线BMI为33.9kg/m2，各剂量组间基线特征整体均衡。
（一）核心减重指标
整个研究BGM0504注射液试验组和安慰剂组均给药治疗52周，主要分析（全分析集）结果
显示：BGM0504注射液试验组（5mg、10mg和15mg）和安慰剂组平均体重较基线分别降低了14.3
%、17.3%、19.2%和3.1%，各试验组体重较基线降低≥5%的参与者比例分别为84.7%、89.8%和9
4.6%；高剂量组体重较基线降低≥15%的参与者比例为67.3%，体重较基线降低≥20%的参与者
比例为48.9%。此外，高剂量组腰围较基线平均改善16.5cm（安慰剂组为3.3cm）。
补充分析（符合方案集）结果显示：BGM0504注射液试验组（5mg、10mg和15mg）和安慰剂
组平均体重较基线分别降低了14.6%、16.9%、19.3%和3.3%，与主要分析结果基本一致，表明
本研究整体统计结果稳健、试验数据更为可靠。
（二）心血管代谢相关指标
BGM0504注射液治疗4周后即可改善血压、12周后有显著改善、36周治疗时达到最佳改善效
果、此后基本保持稳定。经36周治疗各试验组（5mg/10mg/15mg合并统计）中基线合并有高血
压且基线血压未达标参与者的收缩压和舒张压较基线平均改善分别为22.9mmHg和12.9mmHg，其
中92.9%参与者血压达标；此外，全部入组参与者（5mg/10mg/15mg合并统计）收缩压和舒张压
较基线平均改善分别为12.8mmHg和6.8mmHg，且未发生低血压事件，同样显示出良好的血压改
善效果。
BGM0504注射液治疗52周可显著改善其他多种心血管代谢风险因素，所有试验组（5mg/10m
g/15mg合并统计）可平均改善如血脂（高密度脂蛋白胆固醇升高7.3%/低密度脂蛋白胆固醇降
低12.7%/甘油三酯降低33.6%/总胆固醇降低7.4%）、尿酸（降低70.7μmol/L）等指标。同时
，经52周治疗各试验组（5mg/10mg/15mg合并统计）参与者的全身骨密度/腰椎骨密度/髋关节
骨密度等相对基线分别增加0.3%、1.4%和3.9%。此外，经52周治疗各试验组（5mg/10mg/15mg
合并统计）参与者的糖代谢核心指标如糖化血红蛋白、空腹血糖、空腹胰岛素和胰岛素抵抗指
数（HOMA-IR）均有降低，呈现出胰岛素抵抗状态改善的趋势。
（三）安全性及耐受性
BGM0504注射液显示出良好的安全性和耐受性，与已获批上市的GLP-1RA类药物常见不良反
应类型基本一致，发生的常见胃肠道不良反应绝大多数为一过性的轻度至中度、未经干预即可
在较短时间内恢复；研究期间，BGM0504注射液各试验组未发生低血糖事件和其他非预期不良
反应以及产生新的安全性信号。
此外，BGM0504注射液治疗52周各剂量组因不良事件导致的终止治疗比例分别为1.7%、1.2
%和0.7%。
截至本公告披露日，公司的BGM0504原料药已收到国家药品监督管理局的受理通知书，后
续公司会按既定计划全力推进BGM0504注射液在中国递交用于长期体重管理的新药上市申请。
二、药品相关情况
BGM0504是公司自主研发的GLP-1（胰高血糖素样肽1）和GIP（葡萄糖依赖性促胰岛素多肽
）受体双重激动剂，可激动GIP和GLP-1下游通路，产生控制血糖、减重和治疗非酒精性脂肪性
肝炎（NASH）等生物学效应，展现多种代谢疾病治疗潜力。此外，BGM0504注射液2型糖尿病适
应症目前在国内也处于Ⅲ期临床试验阶段。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
自2026年4月7日至2026年4月27日，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公
司”）股票满足连续30个交易日中有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（即45.1
6元/股），已触发《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》（以下简称“可转债募集说明书”）中规定的有条件赎回条款。
公司于2026年4月27日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于提前赎回“博瑞
转债”的议案》，董事会决定行使提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登
记日在册的“博瑞转债”全部赎回。
投资者所持“博瑞转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照
34.74元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强
制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3551号文同意注册，博瑞生物医药（苏州）股
份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月4日向不特定对象发行465万张可转换公司债券
，每张面值为人民币100元，发行总额46500.00万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自
发行之日起六年，即2022年1月4日至2028年1月3日。
经上海证券交易所自律监管决定书[2022]22号文同意，公司46500.00万元可转换公司债券
于2022年1月27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“博瑞转债”，债券代码“118004
”。
根据有关规定和可转债募集说明书的约定，公司发行的“博瑞转债”自2022年7月11日起
可转换为公司股份，转股期间为2022年7月11日至2028年1月3日，初始转股价格为35.68元/股
。
因公司实施2021年年度权益分派，“博瑞转债”的转股价格自2022年6月16日起由35.68元
/股调整为35.56元/股，具体内容详见公司2022年6月9日披露于上海证券交易所网站的《关于2
021年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-044）。
因公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）12464966股，“博瑞转债”的转
股价格自2022年12月6日起由35.56元/股调整为35.05元/股，具体内容详见公司2022年12月3日
披露于上海证券交易所网站的《关于“博瑞转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-1
01）。
因公司实施2022年年度权益分派，“博瑞转债”的转股价格自2023年6月15日起由35.05元
/股调整为34.94元/股，具体内容详见公司2023年6月8日披露于上海证券交易所网站的《关于2
022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-053）。
因公司实施2023年年度权益分派，“博瑞转债”的转股价格自2024年7月4日起由34.94元/
股调整为34.84元/股，具体内容详见公司2024年6月26日披露于上海证券交易所网站的《关于2
023年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-054）。
因公司实施2024年年度权益分派，“博瑞转债”的转股价格自2025年6月23日起由34.84元
/股调整为34.74元/股，具体内容详见公司2025年6月13日披露于上海证券交易所网站的《关于
2024年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-035）。
（一）赎回条款
根据可转债募集说明书的约定，“博瑞转债”的赎回条款如下：
1、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的115.00%（含最
后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。
2、有条件赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利
息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
（1）在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不
低于当期转股价格的130%（含130%）；
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3000万元时。当期应计利息的计算公
式为：IA=B×i×t/365。
其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转
股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）赎回条款触发情况
自2026年4月7日至2026年4月27日，公司股票满足连续30个交易日中有15个交易日收盘价
格不低于当期转股价格的130%（即45.16元/股），已触发可转债募集说明书中规定的有条件赎
回条款。
三、公司提前赎回“博瑞转债”的决定
公司于2026年4月27日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提前赎回“博
瑞转债”的议案》，决定行使提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日
登记在册的“博瑞转债”全部赎回。
同时，为确保本次“博瑞转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权公司管理层及相关
部门负责办理本次“博瑞转债”提前赎回的全部相关事宜。上述授权自董事会审议通过之日起
至本次赎回相关工作完成之日止。
四、相关主体减持可转债情况
在本次“博瑞转债”赎回条件满足前的六个月内（即2025年10月28日至2026年4月27日）
，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、高级管理人员均未交易“博瑞转债”
。如上述主体未来交易“博瑞转债”的，公司将督促其依法合规交易并依规履行信息披露义务
。
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2026-04-11│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月10日
（二）股东会召开的地点：江苏省苏州工业园区启月街299号独墅湖世尊酒店M9会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由
董事长袁建栋先生主持。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事10人，列席10人；
2、公司董事会秘书列席本次会议。
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2026-04-02│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规规定，为确保博瑞生物医药（苏州）
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会工作的顺利开展，公司持有26.83%股份的股东袁建
栋提名StephanieYuan（袁芬妮）女士（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人
，并提请股东会审议。
StephanieYuan（袁芬妮）女士任职期限自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事
会任期届满之日止。
董事会提名委员会对StephanieYuan（袁芬妮）女士的任职资格和履职能力进行审议，认
为其符合非独立董事的任职条件和任职资格。
上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职资格和条件，不存在《公
司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行
政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，没有
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等
不良记录。StephanieYuan（袁芬妮）女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人
袁建栋先生为父女关系。
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2026-04-02│其他事项
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一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：2025年年度股东会
2.股东会召开日期：2026年4月10日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：袁建栋
2.提案程序说明公司已于2026年3月20日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有26.83
%股份的股东袁建栋，在2026年3月31日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人
按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
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2026-03-31│其他事项
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博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事、财务总监邹
元来先生递交的辞职报告。邹元来先生因身体原因需要治疗休养，或将影响其履行董事及高级
管理人员职责，因此申请辞去第四届董事会董事及公司财务总监职务，同时一并辞去第四届董
事会战略发展与ESG委员会委员职务。
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2026-03-25│其他事项
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近日，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司及全资子公司博瑞制药（苏州）有限公司（以
下合称“公司”）自主研发的BGM0504片在中国和美国参与者上治疗成人超重/肥胖的I期临床
试验取得了积极结果，现将相关结果公告如下：
一、药品基本情况
BGM0504片是公司自主研发的GLP-1（胰高血糖素样肽1）和GIP（葡萄糖依赖性促胰岛素多
肽）受体双重激动剂，属于境内外均未上市化学药品1类创新药。2025年8月和9月，公司分别
收到美国食品药品监督管理局和中国国家药品监督管理局签发的《药物临床试验批准通知书》
，同意BGM0504片在中国和美国参与者上开展关于成人超重/肥胖适应症的临床试验。
二、药品研发进展情况
1、中国临床Ⅰ期研究进展情况
BGM0504片中国Ⅰ期临床试验（登记号：CTR20253763/NCT07239973）采用随机、双盲、安
慰剂对照设计，旨在评估在中国健康参与者及非糖尿病的超重或肥胖参与者中的安全性、耐受
性、药代动力学及药效学特征，本试验共按计划入组了75例参与者，全部完成试验，均无提前
退出的情形。初步数据显示：1）安全性方面，10~80mg剂量范围内每天给药1次（QD）、连续
给药4周，各剂量组整体安全性和耐受性良好，无任何严重不良事件以及非预期的不良事件发
生。其中10mg和20mg剂量组在发挥疗效的基础上未发生任何胃肠道不良事件；其余剂量组发生
的常见胃肠道相关的不良事件中绝大多数为1级且呈一过性。2）药代动力学特征方面，BGM050
4片每天给药1次，连续给药2~3周可达稳态，10~80mg剂量范围内呈现一定的线性动力学特征，
完全支持本品QD给药。3）初步临床疗效方面，BGM0504片每天给药1次、连续给药4周，本品相
对安慰剂具有显著的减重效果，各剂量组参与者平均体重较基线期下降1.04%~5.56%（最小二
乘均值）。
2、美国临床Ⅰ期研究进展情况
BGM0504片美国Ⅰ期临床研究（登记号：NCT07166081）为一项随机、安慰剂对照、多次剂
量递增试验，共设置20mg~80mg四个剂量组，不同剂量组参与者总的治疗时长分为5~8周，每天
给药1次、其中达到目标剂量后均持续给药4周。本研究共入组80例参与者，其中64例接受试验
药物，16例接受安慰剂。各剂量组间基线人口统计学特征基本均衡，男女比例大致相当，平均
体重指数（BMI）相近。
本研究主要终点为安全性与耐受性，次要终点为初步减重疗效。研究期间未发生任何严重
不良事件。与该药物同类特征一致，各组最常见的不良事件为胃肠道反应，主要以轻至中度为
主，呈一过性。本研究初步观察到剂量依赖性减重效应，20~80mg给药5~8周后的减重幅度分为
2.7%～8.2%（最小二乘均值）。基于上述美国和中国临床Ⅰ期试验获得的良好安全/耐受性和
初步药代动力学及疗效数据，支持BGM0504作为潜在每日一次口服超重或肥胖治疗药物继续开
展后续临床II期研究。
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2026-03-20│企业借贷
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博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“博瑞医药”或“公司”）拟以自有资金
或自筹资金向控股子公司艾特美（苏州）医药科技有限公司（以下简称“艾特美”）提供合计
不超过20000万元的财务资助（包括但不限于资金拆借、委托贷款、委托付款等），有效期自2
025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。借款利率参照全国银行间
同业拆借中心受权公布贷款市场报价利率（LPR）。
2026年3月18日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为控股子公司
提供财务资助的议案》，公司同意为艾特美（苏州）医药科技有限公司提供财务资助。
风险提示：公司本次提供财务资助对象为合并报表范围内的控股子公司，公司可以掌握资
助资金的使用情况，风险可控。本次借款资金为公司自有或自筹资金，不影响公司正常业务开
展及资金使用，不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
（一）财务资助预计情况
为满足公司控股子公司艾特美的经营发展需要，公司及合并报表范围内的子公司拟在不影
响公司正常业务开展及资金使用的情况下，以自有资金或自筹资金向艾特美提供合计不超过20
000万元的财务资助，有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之
日止。
本次提供财务资助额度相关事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规
范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
（二）审议程序
2026年3月18日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为控股子公司
提供财务资助的议案》，公司同意为艾特美（苏州）医药科技有限公司提供财务资助。
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2026-03-20│其他事项
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为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
（以下简称“公司”）全体股东利益，增强投资者信心，基于对公司未来发展前景的信心和对
公司价值的认可，公司于2025年4月3日发布了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，并
及时发布了2025年半年度评估报告。为进一步优化公司经营，提升市场竞争力，树立良好的资
本市场形象，公司制定了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》，并对2025年度行动方案
进行年度评估。详情如下：
一、聚焦经营主业，加快推进新产品开发
公司是一家参与国际竞争的创新型制药企业。作为创新药时代的积极参与者和引领者，成
立逾24年，公司始终以创新驱动为导向，以高技术壁垒构建产品护城河；从早期的高仿、首仿
、难仿制剂和高端原料药开始逐渐形成技术积累，到现阶段向具备全球竞争力的创新药物管线
全面布局，公司持续丰富差异化产品矩阵。公司现有产品主要覆盖代谢、抗病毒、抗真菌、免
疫抑制、呼吸系统及抗肿瘤等治疗领域，其中代谢领域的核心产品包括创新药BGM0504、BGM18
12等，抗病毒领域的核心产品包括恩替卡韦、奥司他韦等，抗真菌领域的核心产品包括卡泊芬
净、米卡芬净钠、阿尼芬净、泊沙康唑等，免疫抑制领域的核心产品包括依维莫司、吡美莫司
等，呼吸系统领域的核心产品包括布地奈德、沙美特罗替卡松及噻托溴铵等，抗肿瘤领域的核
心产品包括艾立布林、芦比替定等。
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2026-03-20│对外担保
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担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
为满足博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“博瑞医药”或“上市公司”）正
常生产经营的需要，在综合考虑年度生产经营安排、货款到期、票据使用等情况下，博瑞医药
及合并报表范围内子公司2026年度拟向银行、金融租赁公司等金融机构申请不超过32亿元人民
币的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、开
立信用证、保函、贸易融资、融资租赁（包括共同承租与非共同承租）等有关业务。在前述授
信最高额度内，博瑞医药及合并报表范围内的子公司相互提供担保。
（二）内部决策程序
公司于2026年3月18日召开第四届董事会第十九次会议，董事会以11票同意、0票反对、0
票弃权的表决结果审议通过了《关于申请2026年度金融机构授信及提供担保的议案》。本议案
尚需提交公司2025年年度股东会审议，提请股东会授权法定代表人或其委托代理人与相关金融
机构协商确定具体授信业务品种、授信期限、授信业务的利率、费率等条件，并办理具体的授
信申请、担保业务及签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限自博瑞医药2025年
年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
二、被担保人基本情况
被担保人为博瑞医药及其合并报表范围内的子公司，合并报表范围内的子公司包括上述所
列公司及授权期限内新纳入合并报表范围内的子公司或新设子公司。本次担保为博瑞医药及合
并报表范围内的子公司相互提供担保，不存在关联关系。
三、担保协议的主要内容
在申请综合授信的最高额度内，博瑞医药及合并报表范围内的子公司相互提
供担保，目前尚未签订相关授信及担保协议，具体以办理实际业务时与金融机构
签署的相关协议为准。
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2026-03-20│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.016元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中已回购的
股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）不会触及《上
海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称“《科创板股票上市规则
》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表
中期末未分配利润为人民币638485951.32元。经第四届董事会第十九次会议决议，公司2025年
年度利润分配方案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中已回购的股份为
基数，向全体股东每10股派发现金红利0.16元（含税）。截至2026年2月28日，公司总股本423
104454股，扣除回购专用证券账户中股份总数560332股，本次实际参与分配的股本数为422544
122股，以此计算合计拟派发现金红利6760705.95元（含税）。本年度公司现金分红总额67607
05.95元，本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额10037786.34元，现
金分红和回购金额合计16798492.29元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.81%。
其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）
金额0元，现金分红和回购并注销金额合计6760705.95元，占本年度归属于上市公司股东净利
润的比例12.40%。
上市公司通过回购专用账户所持有本公司股份560332股，不参与本次利润分配。
如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况
。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、公司履行的决策程序
2026年3月18日，公司召开第四届董事会第十九次会议，以全票同意的表决结果审议通过
了《2025年年度利润分配预案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股
东回报规划。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-20│其他事项
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重要内容提示：
交易主要情况
已履行及拟履行的审议程序本事项已经第四届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公
司2025年年度股东会审议
特别风险提示
公司拟开展的外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不以投机为目的，
以正常生产经营为基础，但远期外汇交易业务操作仍存在市场风险、操作风险、流动性风险、
履约风险等，敬请广大投资者注意投资风险
（一）交易目的
公司国际业务的外汇收付金额较大，为规避外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展
远期结售汇、交叉货币互换、外汇期权产品等业务。公司操作的上述外汇产品，均依托公司的
国际业务背景，以避险为主，充分利用外汇产品的套期保值功能、成本锁定功能，降低汇率/
利率波动对公司经营业绩的影响。
（二）交易金额
结合公司收付外币情况及实际业务需要，公司及合并报表范围内子公司开展外汇套期保值
业务交易金额不超过等值1.5亿美元。预计任一交易日持有的最高合约价值不超过等值1.5亿美
元。
（三）资金来源
公司及合并报表范围内子公司拟开展的外汇套期保值业务的资金来源主要为自有资金，不
涉及使用募集资金或银行信贷资金。
（四）交易方式
公司及合并报表范围内子公司拟开展的外汇套期保值业务包括（但不限于）外币远期结售
汇、交叉货币互换、外汇期权等外汇衍生产品或产品组合。
1、远期结售汇业务，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办
理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务
。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日（或某一时期
）向银行办理结汇或售汇业务的汇率，所以这种方法能够一定程度上抵消因外汇波动带来的风
险。
2、交叉货币互换，是与金融机构约定将公司目前外币借款本金及浮动利率锁定为人民币
借款本金及固定利率，并在约定时间根据锁定的汇率及利率进行交割。
3、外汇期权业务，是期权买方在规定期限内有权按双方约定的价格从期权卖方购买一定
数量的汇率/利率交易标的物的业务，是一项关于汇率/利率变化的权利。期权买方支付一定金
额的期权费后，就可以获得这项权利：在到期日按预先约定的汇率/利率，按一定的期限借入
或贷出一定金额的货币。汇率/利率期权是一项规避汇率/利率风险的有效工具。期权买方在支
付一定费用（期权费）的前提下，获得一个比较灵活的保护。当市场汇率/利率向不利方向变
化时，期权买方可以执行期权从而锁定汇率/利率；当市场汇率/利率向有利方向变化时，期权
买方又可以选择不执行期权，享受更优的市场汇率/利率或择机在更有利的时机锁定汇率/利率
。汇率/利率期权的卖方向买方收取期权费，同时承担相应的责任。
（五）交易期限
授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月，在授权范围和有效期内，上述
额度可循环滚动使用。
二、审议程序
公司编制了可行性分析报告，于2026年3月18日召开第四届董事会第十九次会议，审议通
过了《关于开展2026年度远期外汇交易业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司使用
不超过等值1.5亿美元开展外汇套期保值业务。本事项尚需提交公司股东会审议。
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2026-03-20│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业
务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业
。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
（6）截至2025年末，公证天业合伙人数量56人，注册会计师人数312人，签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数172人。
（7）公证天业2024年度经审计的收入总额30857.26万元，其中审计业务收入26545.80万
元，证券业务收入16251.64万元。2024年度上市公司年报审计客户家数81家，审计收费总额81
51.63万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售
业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审
计客户64家。
2、投资者保护能力
公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10000万元，职
业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事
赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责
任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定在
20%的范围内承担连带赔偿责任。
3、诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚3次，监督管理措施6次、自律监管措施2次、纪
律处分3次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。22名从业人员近三年因公证天业执业行
为受到监督管理措施6次、自律监管措施3次、纪律处分3次，15名从业人员受到行政处罚各1次
，1名从业人员受到行政处罚2次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
近三年签署或复核上市公司和挂牌公司情况：项目合伙人李钢近三年签署了苏州龙杰（60
3332）、天孚通信（300394）、金时科技（002951）等年度审计报告；签字注册会计师喻霞近
三年签署了华昌化工（002274）年度审计报告；质量控制复核王微人近三年复核的上市公司有
华光环能（600475）、腾龙股份
(603158)、华宏科技(002645)等年度审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的
专业胜任能力。
除上述情况外，拟聘任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在其他因
执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措
施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2025年财务审计费用为人民币110万元，内部控制审计费用为人民币20万元。2026年度审
计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各
级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。
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2026-03-20│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月10日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-11│对外投资
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投资标的名称：徕特康（苏州）生物制药有限公司
投资金额：博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“博瑞医药”或“公司”）拟
对参股公司徕特康（苏州）生物制药有限公司（以下简称“徕特康”、“目标公司”或“标的
公司”）增资3000.00万元，其中认缴徕特康新增注册资本46.1190万元，剩余部分计入标的公
司的资本公积金。本次增资前公司持有标的公司11.51312%股权，增资后持有标的公司16.5218
1%股权。
本次交易构成关联交易：苏州朗煜园丰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“朗煜
园丰”）为本轮增资前现有股东，公司董事长袁建栋先生担任朗煜园丰投资决策委员会委员。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条（十五）项规定，袁建栋先生为公司的
关联自然人，由袁建栋先生担任投资决策委员会委员的朗煜园丰为公司的关联法人。因此，本
次对外投资事项构成关联交易。
一、关联对外投资概述
（一）对外投资的基本概况
1、本次交易概况
根据公司发展战略规划，公司拟对参股公司徕特康（苏州）生物制药有限公司增资3000.0
0万元。本次认购徕特康人民币46.1190万元的新增注册资本，剩余部分计入标的公司的资本公
积金。本次增资前公司持有徕特康11.51312%股权，增资后持有标的公司16.52181%股权。
（二）本次关联交易的审议情况
2026年3月9日，公司召开第四届董事会第十八次会议，以10票同意、0票反对、0票弃权审
议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，关联董事袁建栋先生回避表决。本次关联交易已
经第四届董事会独立董事第九次专门会议审议通过。本次关联交易事项未达到股东会审议标准
，无需提交股东会审议。
（三）关联关系说明
朗煜园丰为本轮增资前现有股东，公司董事长袁建栋先生担任朗煜园丰投资决策委员会委
员。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条（十五）项规定，袁建栋先生为公
司的关联自然人，由袁建栋先生担任投资决策委员会委员的朗煜园丰为公司的关联法人。本次
交易为与关联方共同投资，构成关联交易，未构成重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易
类别下标的相关的关联交易均未超过3000万元，且未占上市公司最近一期经审计总资产或市值
1%以上，本次交易无需提交公司股东会审议。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
2025年，公司实现营业总收入122364.01万元，同比减少4.59%；归属于母公司所有者的净
利润5605.64万元，同比减少70.37%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2401.
77万元，同比减少86.69%。
2025年末，公司总资产579344.05万元，较期初增长12.43%；归属于母公司的所有者权益2
48967.35万元，较期初增长4.46%。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
2025年公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的
扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益较上年同期分别下降89.90%、90.18%、70.37%、86
.69%、71.11%，主要系受流感趋势变化、竞争格局变化、客户阶段性商业需求波动等影响，使
得当期营业收入及产品毛利额减少，以及在建工程陆续完工转固带来计提折旧增加，同时创新
药等研发投入加大使得研发费用等期间费用同比有所增加。
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2026-02-12│其他事项
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根据接续采购办公室于2026年2月10日发布的《国家组织集采药品协议期满品种接续采购
拟中选结果公示》，公司部分药品拟中选本次接续采购。
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2026-01-31│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润4,130万元到
6,190万元，与上年同期（法定披露数据）相比将同比减少67.28%到78.17%。
2、预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润430万元到2,49
0万元，与上年同期（法定披露数据）相比将同比减少86.21%到97.62%。
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2026-01-06│其他事项
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自2025年12月12日至2026年1月5日，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公
司”）股票满足连续30个交易日中有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（即45.1
6元/股），已触发《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》（以下简称“可转债募集说明书”）中规定的有条件赎回条款。
公司于2026年1月5日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于不提前赎回“博瑞
转债”的议案》，决定本次不行使“博瑞转债”的提前赎回权利，不提前赎回“博瑞转债”。
未来三个月内（即2026年1月6日至2026年4月5日期间），如“博瑞转债”再次触发有条件
赎回条款，亦不行使提前赎回权利。公司以2026年4月6日（若为非交易日则顺延）为首个交易
日重新计算，若再次触发“博瑞转债”的有条件赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决
定是否行使“博瑞转债”提前赎回的权利。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3551号文同意注册，博瑞生物医药（苏州）股
份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月4日向不特定对象发行465万张可转换公司债券
，每张面值为人民币100元，发行总额46500.00万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自
发行之日起六年，即2022年1月4日至2028年1月3日。
经上海证券交易所自律监管决定书[2022]22号文同意，公司46500.00万元可转换公司债券
于2022年1月27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“博瑞转债”，债券代码“118004
”。
根据有关规定和可转债募集说明书的约定，公司发行的“博瑞转债”自2022年7月11日起
可转换为公司股份，转股期间为2022年7月11日至2028年1月3日，初始转股价格为35.68元/股
。
因公司实施2021年年度权益分派，“博瑞转债”的转股价格自2022年6月16日起由35.68元
/股调整为35.56元/股，具体内容详见公司2022年6月9日披露于上海证券交易所网站的《关于2
021年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-044）。
因公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）12464966股，“博瑞转债”的转
股价格自2022年12月6日起由35.56元/股调整为35.05元/股，具体内容详见公司2022年12月3日
披露于上海证券交易所网站的《关于“博瑞转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-1
01）。
因公司实施2022年年度权益分派，“博瑞转债”的转股价格自2023年6月15日起由35.05元
/股调整为34.94元/股，具体内容详见公司2023年6月8日披露于上海证券交易所网站的《关于2
022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-053）。
因公司实施2023年年度权益分派，“博瑞转债”的转股价格自2024年7月4日起由34.94元/
股调整为34.84元/股，具体内容详见公司2024年6月26日披露于上海证券交易所网站的《关于2
023年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-054）。
因公司实施2024年年度权益分派，“博瑞转债”的转股价格自2025年6月23日起由34.84元
/股调整为34.74元/股，具体内容详见公司2025年6月13日披露于上海证券交易所网站的《关于
2024年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-035）。
（一）赎回条款
根据可转债募集说明书的约定，“博瑞转债”的赎回条款如下：
1、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的115.00%（含最
后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。
2、有条件赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利
息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
（1）在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不
低于当期转股价格的130%（含130%）；
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3000万元时。当期应计利息的计算公
式为：IA=B×i×t/365。
其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转
股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）赎回条款触发情况
自2025年12月12日至2026年1月5日，公司股票满足连续30个交易日中有15个交易日收盘价
格不低于当期转股价格的130%（即45.16元/股），已触发可转债募集说明书中规定的有条件赎
回条款。
三、公司不提前赎回“博瑞转债”的决定
公司于2026年1月5日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于不提前赎回“博
瑞转债”的议案》。经综合考虑公司经营情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司
长期稳健发展与内在价值的信心，为维护广大投资者利益，本次拟不行使“博瑞转债”的提前
赎回权利，同时在未来3个月内（即2026年1月6日至2026年4月5日期间），若“博瑞转债”再
次触发有条件赎回条款的，亦不行使该提前赎回权利。
四、相关主体减持可转债情况
在本次“博瑞转债”赎回条件满足前的六个月内（即2025年7月6日至2026年1月5日），公
司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、高级管理人员均未交易“博瑞转债”。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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