资本运作☆ ◇688153 唯捷创芯 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-03-30│ 66.60│ 25.03亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-06-21│ 1.53│ 1302.45万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-06-21│ 1.53│ 94.59万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-06-21│ 1.53│ 5.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-06-21│ 1.53│ 1356.16万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-06-21│ 1.53│ 23.13万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-06-21│ 1.47│ 1717.35万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-06-21│ 1.47│ 46.34万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│嘉兴唯创股权投资合│ 15000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -90.23│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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│华勤技术 │ 4999.99│ ---│ ---│ 6424.83│ ---│ 人民币│
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│甬矽电子 │ 1178.72│ ---│ ---│ 1357.28│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高集成度、高性能射│ 8.25亿│ 1.80亿│ 1.80亿│ 21.79│ ---│ ---│
│频模组研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│集成电路生产测试项│ 5.43亿│ 0.00│ 5.43亿│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 6.79亿│ ---│ 6.79亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补流项目 │ 5.00亿│ ---│ 5.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-02-21 │交易金额(元)│3.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海唯捷创芯电子技术有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 │
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│卖方 │上海唯捷创芯电子技术有限公司 │
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│交易概述 │唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“唯捷创芯”）于2025年2 │
│ │月20日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部│
│ │分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，在“高集成度、高性能射频模组研│
│ │发项目”实施期间，同意公司使用部分募集资金向全资子公司上海唯捷创芯电子技术有限公│
│ │司（以下简称“上海唯捷”）增资以实施募投项目。 │
│ │ 上海唯捷系“高集成度、高性能射频模组研发项目”直接实施主体，为保障该募投项目│
│ │的顺利实施，公司拟使用人民币35,000万元募集资金向全资子公司上海唯捷增资用于实施上│
│ │述募投项目，增资完成后，上海唯捷注册资本由28,434.93万元增加至63,434.93万元。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│唯捷创芯（│北京唯捷创│ 3000.00万│人民币 │2022-09-22│2025-09-22│连带责任│否 │未知 │
│天津）电子│芯精测科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│技术股份有│有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-10-28│其他事项
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唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第
四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股
东会审议，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和相关会计政策等规定，为真实、准确地反映公司截至2025年9月3
0日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年9月30日公司及子公司的各类
资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
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2025-09-26│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为239,402,969股。
本次股票上市流通总数为239,402,969股。
本次股票上市流通日期为2025年10月13日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2022年3月1日出具的《关于同意唯捷创芯（天津）电子技
术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕425号），同意公司首次
公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票40,080,00
0股，并于2022年4月12日在上海证券交易所科创板上市。发行完成后总股本为400,080,000股
，其中有限售条件流通股369,540,709股，占公司发行后总股本的92.37%，无限售条件流通股3
0,539,291股，占公司发行后总股本的7.63%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，限售股股东数量为8名，限售期
为自公司股票上市之日起36个月（因触发承诺的履行条件，锁定期延长6个月），限售股数量
为239,402,969股，占截至本公告发布之日公司股本总数的55.63%。现限售期即将届满，上述
限售股将于2025年10月13日起上市流通。
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2025-09-05│其他事项
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重要内容提示：
本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为8539418股。
本次股票上市流通总数为8539418股。
本次股票上市流通日期为2025年9月15日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2022年3月1日出具的《关于同意唯捷创芯（天津）电子技
术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕425号），同意公司首次
公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票40080000
股，并于2022年4月12日在上海证券交易所科创板上市。发行完成后总股本为400080000股，其
中有限售条件流通股369540709股，占公司发行后总股本的92.37%，无限售条件流通股3053929
1股，占公司发行后总股本的7.63%。
本次上市流通的限售股为公司2020年股票期权激励计划第一个行权期第一次行权（以下简
称“本次期权行权”）限售股，锁定期为自行权之日起三年，本次上市流通的限售股数量为85
39418股，股东数量为180人，占截至本公告发布之日公司总股本比例为1.98%，将于2025年9月
15日起上市流通。
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2025-08-27│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和相关会计政策等规定，为真实、准确地反映公司截至2025年6月3
0日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年6月30日公司及子公司的各类
资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
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2025-07-30│其他事项
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限制性股票首次授予日：2025年7月29日
限制性股票首次授予数量：324.00万股限制性股票，约占授予时公司股本总额430313008
股的0.75%。
股权激励方式：第二类限制性股票
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年限制性股票激励
计划（草案）》（以下简称“激励计划”）规定的公司2025年限制性股票激励计划首次授予条
件已经成就，根据公司2025年第三次临时股东大会的授权，公司于2025年7月29日召开第四届
董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励
计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2025年7月29日为首次授予日，以授予价格1
7.54元/股向129名激励对象首次授予324.00万股限制性股票。现将有关事项说明如下：
一、限制性股票首次授予情况
（一）本次限制性股票首次授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年6月30日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股
东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。相关事项已
经公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）审议通过并对《2025年限
制性股票激励计划（草案）》出具了核查意见。同日，公司召开第四届监事会第九次会议，审
议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<202
5年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实2025年限制性股票激励计
划激励对象名单的议案》。
2、2025年7月1日至2025年7月11日，公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示
。截至公示期满，薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2025年7
月15日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《董事会薪酬与考核委员会关
于2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号
：2025-047）。
3、2025年7月22日，公司召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》。2025年7月23日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》（
公告编号：2025-049）。
4、2025年7月29日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议，审
议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于向2025
年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。相关事项已经薪酬与考核委员
会审议通过，薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行核查并发表了核查意见。
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2025-07-30│其他事项
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唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“唯捷创芯”）于2025年
7月29日召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于注
销公司2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《唯捷创芯（天津）电子技术股
份有限公司2020年股票期权激励计划》（以下简称“《2020年股票期权激励计划》”或“本激
励计划”）的规定，董事会同意注销部分股票期权，现将有关事项说明如下：
一、2020年股票期权激励计划概况
2020年8月31日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议，审议
通过《关于<唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）>的议
案》等2020年股票期权激励计划相关议案；2020年9月15日，公司2020年第三次临时股东大会
审议通过了上述2020年股票期权激励计划相关议案。
2020年10月3日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十一次会议，决
定对2020年股票期权激励计划的激励人数、考核要求等进行调整，审议通过《关于修订<唯捷
创芯（天津）电子技术股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）>的议案》等相关议案
；2020年10月18日，公司召开2020年第六次临时股东大会，审议通过上述对2020年股票期权激
励计划进行调整的相关议案。
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2025-05-14│其他事项
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本次行权股票数量：315,221股，占行权前公司总股本的比例为0.07%。
本次行权股票上市流通时间：本次行权股票自行权日起满三年可上市流通，预计上市流通
时间为2028年5月12日。
一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露
2020年8月31日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议，审议
通过《关于<唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）>的议
案》等2020年股票期权激励计划相关议案；2020年9月15日，公司2020年第三次临时股东大会
审议通过了上述2020年股票期权激励计划相关议案。
2020年10月3日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十一次会议，决
定对2020年股票期权激励计划的激励人数、考核要求等进行调整，审议通过《关于修订<唯捷
创芯（天津）电子技术股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）>的议案》等相关议案
；2020年10月18日，公司召开2020年第六次临时股东大会，审议通过上述对2020年股票期权激
励计划进行调整的相关议案。
2020年10月21日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十二次会议，审
议通过《关于向激励对象授予2020年股票期权的议案》。同日，公司与本激励计划的全部激励
对象分别签署了股权激励协议书，正式授予公司股票期权。
2020年12月，因实施资本公积转增股本，公司总股本增加至3.6亿股。2021年4月11日，公
司召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十五次会议，同意根据《唯捷创芯（天
津）电子技术股份有限公司2020年股票期权激励计划》（以下简称“《2020年股票期权激励计
划》”或“本激励计划”）的规定对股票期权行权价格及数量进行调整，行权价格调整为1.52
52234元/份，期权数量调整为31,304,346份。
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2025-04-25│对外担保
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重要内容提示：
被担保人为唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“唯捷创芯”
）的全资子公司北京唯捷创芯精测科技有限责任公司（以下简称“唯捷精测”）、上海唯捷创
芯电子技术有限公司（以下简称“上海唯捷”）、深圳唯捷创芯电子技术有限公司（以下简称
“深圳唯捷”）。
本次担保金额总额度为人民币30000万元，已实际为子公司提供的担保余额为3000万元。
本次担保无反担保。
本次担保无需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）基本情况
公司及全资子公司拟向金融机构（包括银行、经国家金融监督管理总局批准设立的非银行
金融机构）申请合计不超过人民币35亿元的综合授信额度，融资方式包括但不限于贷款、银行
保函或备用信用证、贸易信用证、贴现、透支、汇票承兑、汇票保证、应收/应付账款融资、
进口/出口融资等，具体以与银行签署的协议为准。
为保障公司子公司日常经营需要的融资正常开展，公司为唯捷精测、上海唯捷、深圳唯捷
在上述融资协议额度项下提供必要担保，担保金额不超过人民币30000万元，该担保金额可在
上述子公司之间调剂使用，担保方式为保证担保。
（二）内部决策程序
该事项已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，根据《上海证券交易所科创板股票
上市规则》和《公司章程》的有关规定，本担保事项经公司董事会审议通过后生效。
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2025-04-25│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会
计师事务所有限责任公司”；2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会
计师事务所有限责任公司”；2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会
计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”），注册地址为北京市丰台区丽泽路
20号院1号楼南楼20层，首席合伙人为李尊农。2024年度末合伙人数量199人、注册会计师人数
1052人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数522人。2023年度经审计的业务收入1
85828.77万元，其中审计业务收入140091.34万元，证券业务收入32039.59万元。
2024年度上市公司年报审计170家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和
信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等，审计收费总额22297.76万元。公司属
于计算机、通信和其他电子设备制造业行业，中兴华所在该行业上市公司审计客户16家。
2、投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金10450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10000万元，计提职
业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中
，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担连带赔偿责任。
3、诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施18次和自律监
管措施3次、纪律处分1次；中兴华所48名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚14次、监督管理措施41次、自律监管措施5次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1、基本信息
中兴华所自2017年开始为公司提供审计服务。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未受到相关处罚。
3、独立性
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年无任
何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。
4、审计收费
2025年度审计费用为人民币165万元（不含税），聘期一年。
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2025-04-25│其他事项
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为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护唯捷创芯（天津）电子技术股份有限
公司（以下简称“公司”）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可
，公司于2024年4月制定《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。期间，根据行动方案内
容，公司积极开展和落实相关工作，在保障投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得了
较好成效。
为能延续在上述方面取得的良好成绩，公司特制定《2025年度提质增效重回报行动方案》
，同时对2024年行动方案的执行情况进行总结，以期进一步提升公司经营效率，强化市场竞争
力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。
具体内容如下：
一、聚焦主营业务，提高核心竞争力
公司作为国内射频前端行业的先行者，专注于射频前端芯片的研发、设计及销售，主要产
品包括射频功率放大器模组、接收端模组等，广泛应用于智能手机、平板电脑、无线路由器、
智能穿戴设备、车载通信系统、卫星通信终端以及AI智能产品等终端设备。
2024年度，公司实现营业收入210304.02万元，同比降低29.46%，归属于上市公司股东的
净利润为-2372.51万元，同比降低121.13%。同年，公司实现主营业务收入210168.18万元，其
中，射频功率放大器模组实现营业收入166303.52万元，较上年降低36.85%；接收端模组实现
营业收入43864.67万元，较上年增长26.31%。
基于上述经营现状，2025年公司将继续深耕射频前端领域，从技术研发、产品结构、市场
拓展等多个维度发力，提升产品市场竞争力与技术领先地位，增强公司核心竞争力、盈利能力
及品牌影响力。
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2025-04-25│其他事项
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唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了
第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
》，本议案尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、情况概述
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2024年12月31日，
公司合并资产负债表中未分配利润为-172867807.96元，实收股本429997787元，公司未弥补亏
损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关
规定，本事项需提交股东大会审议。
二、未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的主要原因
1、股票期权激励计划对损益的影响：为吸引和留住核心人才，充分激发团队的创新活力
与工作积极性，公司于2020年审议通过并实施了2020年股票期权激励计划。该激励计划的实施
，在增强公司人才竞争力的同时，也对公司财务损益产生一定影响。截至2024年底，公司以权
益结算的股份支付累计计入当期损益的金额为11.09亿元。
2、现金股利分配对留存利润的影响：公司秉持着对股东负责的态度，根据2023年度的经
营业绩和现金流状况，结合既定的股东回报规划，经董事会提议并经股东大会审议通过，实施
了每10股派发现金红利0.55元（含税）的利润分配方案。此次利润分配，共计派发现金股利23
00.74万元。
三、应对措施
公司以快速提升整体盈利水平、弥补前期亏损为目标，从技术、客户、管理三方面着手，
积极改善经营状况：
1、筑牢技术根基，驱动创新发展：公司将持续巩固在射频前端领域的技术优势，前瞻性
布局下一代高集成度模组，全力拓展高端市场。聚焦AI、机器人等新兴领域，与头部企业开展
深度技术攻关，加大研发资源投入，开发适配智能终端需求的大功率无线通信解决方案。同时
，公司将始终把人才战略置于核心地位，确保研发团队与终端市场需求同频共振，持续提升产
品在市场中的竞争力。
2、深化客户合作，拓展市场版图：公司将进一步加深与头部品牌客户在技术层面的交流
与合作。此外，组建专业的市场拓展团队，借助参加行业展会、举办产品推介会等多元渠道，
积极开拓新客户资源，不断提升新业务在营收中的占比，扩大市场份额。
3、优化管理体系，提升运营效能：公司将稳步推进内部流程再造，搭建完善的制度体系
，引入数字化管理系统，对业务流程进行全面梳理与优化，丰富和完善公司业务发展模式，巩
固和提升市场地位与竞争能力，进而提高公司盈利能力。另外，推进精细化运营管理，健全风
险控制体系，优化成本管控机制，加强投资管理，全面提升日常经营效率，降低运营成本，推
动经营业绩持续增长。
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2025-04-25│其他事项
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唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配方案为
：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案具体内容
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度实现归属于上市公司股东的净利
润为-23,725,130.22元，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币44
3,389,608.98元，合并报表期末未分配利润为人民币-172,867,807.96元。
经公司第四届董事会第十三次会议决议，公司拟定2024年度利润分配方案为：不派发现金
红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股
东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司本年度净利润为负值，公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1
条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、2024年度不进行利润分配的情况说明
根据《公司章程》第一百五十七条第（四）项的规定，公司实施现金分红
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