资本运作☆ ◇688125 安达智能 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-04-06│ 60.55│ 11.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-05-14│ 15.37│ 1118.47万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-05-14│ 24.44│ 924.46万│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳墨影科技有限公│ ---│ ---│ 6.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│流体设备及智能组装│ 7.87亿│ 6654.23万│ 2.81亿│ 37.13│ ---│ ---│
│设备生产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 1.61亿│ 442.77万│ 6535.43万│ 40.65│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化建设项目 │ 6294.97万│ 165.08万│ 1246.29万│ 19.80│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 1.60亿│ 0.00│ 1.39亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-26 │
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│关联方 │东莞市林创信息投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、董事长所控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“安达智能”）对向控股子公司东莞│
│ │市安动半导体科技有限公司（以下简称“安动半导体”）提供总额不超过2000万元人民币的│
│ │财务资助进行展期，展期2年，自原借款期限展期至2026年10月26日，借款利率以中国人民 │
│ │银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）为参考，由双方协商确定。 │
│ │ 本次财务资助展期暨关联交易事项已经第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第│
│ │二届董事会第十次会议审议通过，关联董事回避表决，此事项无需提交股东大会审议。 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规规定，本次财务资助展期事项│
│ │构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 风险提示：本次财务资助展期对象安动半导体为公司与关联法人共同投资成立的企业，│
│ │亦是公司的控股子公司，公司对安动半导体具有实质的控制和影响，公司能够对其实施有效│
│ │的业务、财务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助展期事项整体风险│
│ │可控，交易价格公平、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 │
│ │ 一、本次财务资助展期事项的概述 │
│ │ 安达智能于2022年10月26日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向控股│
│ │子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金向控股子公司安动半导体提│
│ │供金额不超过2000万元人民币的财务资助，借款期限为自双方签署借款协议之日起不超过12│
│ │个月，借款利率以中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）为参考，由双方协 │
│ │商确定。在上述额度和期限内，公司根据资金情况、实际经营需要分批向安动半导体给付。│
│ │ 安达智能于2023年10月26日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于向控股子│
│ │公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》，同意公司对原财务资助总额2000万元进行展期│
│ │，展期期限为自董事会审议通过该事项且双方签署借款展期协议之日起一年，即延长借款期│
│ │限至2024年10月26日。除展期内容之外，原财务资助协议的其他条款不变。 │
│ │ 鉴于上述财务资助金额将于2024年10月26日到期，为继续支持控股子公司安动半导体的│
│ │业务发展，满足其资金周转及日常生产经营需要，在不影响公司自身正常经营的情况下，公│
│ │司将对原财务资助总额2000万元进行展期（该额度在有效期内可以滚动使用），展期2年， │
│ │自原借款期限展期至2026年10月26日。 │
│ │ 在借款期限内，安动半导体有权随时向安达智能提出提前归还部分或全部借款及支付利│
│ │息，提前还款的，利息按照分批给付的实际使用时间支付。除展期内容之外，原财务资助协│
│ │议的其他条款不变。 │
│ │ 截至本公告披露之日，公司累计向控股子公司安动半导体提供财务资助金额为1250万元│
│ │人民币，未超过借款总额度。 │
│ │ 安动半导体的少数股东系本公司实际控制人、董事长刘飞先生实际控制的企业，该少数│
│ │股东未按出资比例向安动半导体提供同等条件的财务资助，亦未为本次财务资助展期提供担│
│ │保。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规规定，本次财务资助展期事项│
│ │构成关联交易，未构成重大资产重组。至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联│
│ │人发生的关联交易或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易均未达到3000万元，且│
│ │未占公司最近一期经审计总资产或公司市值1%以上。本次财务资助展期暨关联交易事项在董│
│ │事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公│
│ │司独立董事专门会议审议通过，保荐机构就此事项出具了核查意见。 │
│ │ 二、被资助对象基本情况 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ （1）被资助对象：东莞市安动半导体科技有限公司 │
│ │ （2）统一社会信用代码：91441900MA57A02421 │
│ │ （3）企业类型：有限责任公司 │
│ │ （4）注册地址：广东省东莞市寮步镇向西东区路17号2栋 │
│ │ 三、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联人介绍 │
│ │ 控股子公司安动半导体的少数股东系东莞市林创信息投资合伙企业（有限合伙）（以下│
│ │简称：“林创合伙”），持有安动半导体20%股权，系本公司实际控制人、董事长刘飞先生 │
│ │所控制的企业，因此林创合伙为公司的关联法人。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 1、东莞市林创信息投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ （1）统一社会信用代码：91441900MA577AU76F │
│ │ （2）企业类型：有限合伙企业 │
│ │ （3）执行事务合伙人：刘飞 │
│ │ （4）注册资本：200万元人民币 │
│ │ 2、林创合伙的自然人股东因个人资金安排原因，未能按各自出资比例向安动半导体提 │
│ │供同等条件的财务资助，亦未为本次财务资助展期提供担保。 │
│ │ 3、关联关系说明：由于林创合伙的执行事务合伙人刘飞先生为公司实际控100%制人、 │
│ │董事长，因此林创合伙为公司的关联法人。除上述情形外，林创合伙与公司之间不存在其他│
│ │方面的关联关系。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-16│其他事项
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广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开股东大会审
议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案
》，根据新修订的《公司章程》，公司设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会民
主选举产生。公司于同日召开职工代表大会并做出决议，选举高芳女士为公司第二届董事会职
工代表董事。
2025年9月15日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第二
届董事会审计委员会委员的议案》，公司董事会同意补选职工代表董事高芳女士担任公司第二
届董事会审计委员会委员。
（一）提前离任的基本情况
董事会于近日收到公司非独立董事刘勇先生的书面辞职报告。因公司治理结构的调整，刘
勇先生申请辞去公司董事职务及董事会审计委员会委员职务。辞去上述职务后，刘勇先生仍在
公司担任其他职务。
（二）离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，刘勇先生的辞任导致审计委员
会成员低于法定最低人数，因此其辞职报告将在公司改选出新的董事和审计委员会委员后生效
，在改选出的新任董事和审计委员会委员就任前，刘勇先生将继续履行董事及审计委员会委员
职责；其辞职不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。
截至本公告披露日，刘勇先生通过公司员工持股平台东莞市易指通实业投资合伙企业（有
限合伙）间接持有公司约0.7325%的股份，未直接持有公司股份。辞职后，刘勇先生承诺将继
续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的规定与要求，以及履行与公司首次
公开发行相关的公开承诺。刘勇先生在担任董事期间勤勉尽责，公司董事会对刘勇先生任职期
间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
二、职工代表董事选举情况
保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及新修订的《公司章程》的相关规定，经董事
会提名委员会对职工代表董事候选人任职资格的审查，公司于2025年9月15日召开职工代表大
会，选举高芳女士（简历附后）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自2025年9月15日起
至第二届董事会任期届满为止，可连选连任。
高芳女士符合《公司法》等法律法规规定的有关董事的任职资格和条件，其当选第二届董
事会职工代表董事后，公司董事会成员数量仍为7名，其中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的
要求。
三、关于补选董事会审计委员会委员的情况
公司于2025年9月15日召开公司第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司
第二届董事会审计委员会委员的议案》，公司董事会同意补选职工代表董事高芳女士为公司第
二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日
止。
补选后，公司第二届董事会审计委员会委员为：彭建华先生、赵明昕先生、高芳女士。公
司董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会委员保持不变。
附件：高芳女士简历
高芳，女，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年4月至2020年7月
担任东莞市安达自动化设备有限公司销售管理部经理；2020年8月至2025年9月15日担任本公司
监事；2020年8月至今担任公司销售管理部经理；2023年7月至今担任广东安达智能装备股份有
限公司上海分公司负责人。
截至本公告披露日，高芳女士通过公司员工持股平台东莞市易指通实业投资合伙企业（有
限合伙）间接持有公司约0.0732%的股份，未直接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制
人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中
不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不
存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证
券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查等情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。
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2025-08-29│其他事项
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重要内容提示：
第二类限制性股票预留授予部分拟归属人数及数量：13人、212320股
归属股票来源：向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票
广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）《2024年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）预留授予第二类限制性股票第一个归属期规定
的归属条件已经成就，根据公司2023年年度股东大会授权，公司于2025年8月27日召开了第二
届董事会第十三会议、第二届监事会第十一会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计
划预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》。现将有关事项说明如下：
一、2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）批准及实施情况
（一）本次激励计划方案及履行的程序
1、本次股权激励计划有关预留授予的第二类限制性股票主要内容
（1）激励方式：第二类限制性股票
（2）标的股票来源：向激励对象定向发行的公司A股普通股股票
（3）授予数量：本次激励计划向激励对象预留授予第二类限制性股票53.48万股，占目前
公司股本总额（81914036股）的比例为0.65%
（4）授予价格：本次激励计划第二类限制性股票的授予价格为24.44元/股（经调整后）
（5）激励人数：第二类限制性股票预留授予13人
（6）公司《激励计划（草案）》约定，若预留授予的第二类限制性股票在同一年度且在
公司三季度报告披露前授出，则预留授予的第二类限制性股票的归属时间安排与首次授予保持
一致。
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2025-08-29│其他事项
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广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第二届董
事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激
励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，根据公司《2024年限制性股票激励
计划（草案）》的相关规定，董事会同意作废公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本
次激励计划”）预留授予部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票合计1600股。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2024年限制
性股票激励计划（草案）》和《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关规定，公
司2024年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期的归属条件已成就，本
次激励计划预留授予第二类限制性股票的激励对象中有2名激励对象2024年度个人考核结果为
“合格”，第一个归属期个人层面的归属比例为80%，对应的限制性股票共计1600股不得归属
。因此，公司拟作废上述已授予尚未归属的限制性股票1600股。
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2025-08-29│其他事项
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一、本期计提信用减值损失、资产减值损失及确认公允价值变动损失情况概
述根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至2025年6
月30日的财务状况及2025年1-6月的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年6月30日公
司及子公司的资产进行了减值测试，公司2025年半年度计提及确认的各项损失共计3397.01万
元。
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2025-06-11│其他事项
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重要内容提示：
本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为378256股。
本次股票上市流通总数为378256股。
本次股票上市流通日期为2025年6月16日。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司有关业务规则的规定，广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了2024年
限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予第二类限制性股票第一个归属期
的股份登记工作。现将有关情况公告如下：
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
1、2024年3月26日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励
计划有关事宜的议案》。
同日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，监事会对本
次激励计划的相关事项进行了核查并出具了相关核查意见。
具体内容详见公司于2024年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
2、2024年4月1日至2024年4月11日，公司在内部平台对本次激励计划拟授予激励对象的姓
名和职务进行了公示，公司员工可在公示期内通过书面或口头方式向公司监事会提出意见。在
公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。具体内容详见公司
于2024年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会关于公司2024年
限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-0
18）。
3、2024年4月29日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2024年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划
有关事宜的议案》。具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com
.cn）披露的《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-020）。
4、2024年4月30日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2024年
限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：
2024-022）。
5、2024年5月14日，公司召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议，审议
通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限
制性股票的议案》，公司监事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了同
意首次授予相关事项的意见。具体内容详见公司于2024年5月16日在上海证券交易所网站（www
.sse.com.cn）披露的相关公告。
6、2024年6月4日，公司完成了2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记工
作。具体内容详见公司于2024年6月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《
2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予结果公告》（公告编号：2024-027）。
7、2024年9月5日，公司召开第二届董事会第九次会议与第二届监事会第七次会议，审议
通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》《关于向20
24年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，监事会对前述事项进行
核实并发表了核查意见。具体内容详见公司于2024年9月6日在上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）披露的相关公告。
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2025-05-23│其他事项
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本次符合解除限售条件的激励对象共计4名，可解除限售的限制性股票数量291080股。
本次解除限售事项尚需在相关部门办理解除限售手续，在手续办理完成后上市流通前，公
司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。
广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）《2024年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定的解除限售条件已经成就，根据公司2023
年年度股东大会授权，公司于2025年5月21日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事
会第十次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一
个限售期解除限售条件成就的议案》。现将相关事项说明如下：
一、2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）批准及实施情况
（一）本次激励计划方案及履行的程序
1、本次激励计划主要内容
（1）激励方式：限制性股票（包括第一类限制性股票和第二类限制性股票）（2）标的股
票来源：向激励对象定向发行的公司A股普通股股票
（3）授予数量：本次激励计划向激励对象首次授予第一类限制性股票72.77万股、第二类
限制性股票149.98万股，以上合计222.75万股，占本次激励计划草案公告时公司股本总额（80
808080股）的比例为2.76%
（4）授予价格：本次激励计划首次授予激励对象的第一类限制性股票的授予价格为15.37
元/股，第二类限制性股票的授予价格为24.44元/股（经调整后）（5）激励人数：首次授予82
人，其中第一类限制性股票4人，第二类限制性股票80人（其中有2人同时获授第一类限制性股
票和第二类限制性股票）
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2025-05-23│其他事项
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第二类限制性股票拟归属数量：378256股
归属股票来源：向激励对象定向发行的公司A股普通股股票
广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）《2024年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定的归属条件已经成就，根据公司2023年年
度股东大会授权，公司于2025年5月21日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第
十次会议审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属
期符合归属条件的议案》。现将有关事项说明如下：
一、2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）批准及实施情况
（一）本次激励计划方案及履行的程序
1、本次激励计划主要内容
（1）激励方式：限制性股票（包括第一类限制性股票和第二类限制性股票）（2）标的股
票来源：向激励对象定向发行的公司A股普通股股票（3）授予数量：本次激励计划向激励对象
首次授予第一类限制性股票72.77万股、第二类限制性股票149.98万股，以上合计222.75万股
，占本次激励计划草案公告时公司股本总额（80808080股）的比例为2.76%（4）授予价格：本
次激励计划首次授予激励对象的第一类限制性股票的授予价格为15.37元/股，第二类限制性股
票的授予价格为24.44元/股（经调整后）（5）激励人数：首次授予82人，其中第一类限制性
股票4人，第二类限制性股票80人（其中有2人同时获授第一类限制性股票和第二类限制性股票
）
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2025-05-23│其他事项
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本次作废限制性股票（指“第二类限制性股票”）数量：374604股广东安达智能装备股份
有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月21日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届
监事会第十次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的
第二类限制性股票的议案》，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“
《激励计划（草案）》”）的相关规定，董事会同意作废公司2024年限制性股票激励计划（以
下简称“本次激励计划”）部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票合计374604股。现将相
关事项公告如下：
一、2024年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年3月26日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励
计划有关事宜的议案》。
同日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，监事会对本
次激励计划的相关事项进行了核查并出具了相关核查意见。
具体内容详见公司于2024年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
2、2024年4月1日至2024年4月11日，公司在内部平台对本次激励计划拟授予激励对象的姓
名和职务进行了公示，公司员工可在公示期内通过书面或口头方式向公司监事会提出意见。在
公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。具体内容详见公司
于2024年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会关于公司2024年
限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-0
18）。
3、2024年4月29日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2024年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划
有关事宜的议案》。具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com
.cn）披露的《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-020）。
4、2024年4月30日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2024年
限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：
2024-022）。
5、2024年5月14日，公司召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议，审议
通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限
制性股票的议案》，公司监事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了同
意首次授予相关事项的意见。具体内容详见公司于2024年5月16日在上海证券交易所网站（www
.sse.com.cn）披露的相关公告。
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2025-04-25│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
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（一）机构信息
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