资本运作☆ ◇688118 普元信息 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交易性金融资产 │ 52000.00│ ---│ ---│ 52205.24│ 121.30│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他非流动金融资产│ 3200.00│ ---│ ---│ 3200.00│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│云应用平台研发升级│ 1.49亿│ ---│ 1.48亿│ 99.30│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金永久补充流│ ---│ 5937.66万│ 2.84亿│ 113.63│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│大数据中台研发升级│ 1.21亿│ ---│ 1.13亿│ 93.66│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发技术中心升级项│ 6413.36万│ ---│ 5261.93万│ 82.05│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-23│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第五届董事会第
五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予
价格的议案》，现将有关事项说明如下：
一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1.2024年4月25日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于
公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励对
象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2.2024年4月29日至2024年5月13日，公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在公
司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象名单提出的
异议。2024年5月14日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《普元信息技
术股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情
况说明》（公告编号：2024-022）。
3.2024年5月24日，公司召开2023年年度股东大会，审议并通过了《关于公司<2024年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》，并于2024年5月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《普元信息
技术股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情
况的自查报告》（公告编号：2024-025）。
4.2024年5月24日，公司召开第五届董事会第一次会议与第五届监事会第一次会议，审议
通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会薪
酬与考核委员会审议通过了该议案，公司监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核
查意见。
5.2025年4月22日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议
通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整2024年限制性股票
激励计划授予价格的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件
的议案》。相关事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对归属名单进行核实并发
表了核查意见。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第五届董事会第
五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性
股票的议案》，现将有关事项说明如下：
一、公司2022年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1.2022年5月5日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2022年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》等议案。公司独立董事就2022年限制性股票激励计划相关议案发表了独立意见
。
同日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》以及《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
，公司监事会对2022年限制性股票激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2.2022年5月6日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《普元信息技术
股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-030），根据公司
其他独立董事的委托，独立董事施俭女士作为征集人就2022年第一次临时股东大会审议的2022
年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3.2022年5月6日至2022年5月15日，公司对2022年限制性股票激励计划拟首次授予激励对
象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与2022年限制性股票
激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2022年5月18日，公司于上海证券交易所网站（w
ww.sse.com.cn）披露了《普元信息技术股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励
计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2022-033）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
限制性股票拟归属数量：149.91万股
归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票普元信息技术股份有限公司
（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公
司2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》，符合归属条件的激励对象
共计71人，可申请归属的限制性股票数量为149.91万股。现将有关事项说明如下：
一、本次限制性股票激励计划批准及实施情况
（一）本次限制性股票激励计划方案及履行的程序
1.本激励计划主要内容
（1）股权激励方式：第二类限制性股票
（2）授予数量：500.00万股，约占公司2024年限制性股票激励计划草案公告时公司股本
总额9540.00万股的5.24%。
（3）授予价格：13.90元/股（调整后），即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以
每股13.90元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。
（4）授予人数：共计73人。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为贯彻落实关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，切实践行“以
投资者为本”的上市公司发展理念，普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024
年4月26日发布了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“2024年度行动方案
”），并于2024年8月29日发布了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估
报告》。2024年度，公司积极开展和落实相关工作，通过持续优化经营、强化核心竞争力、规
范治理、积极回报投资者，多措并举推动公司提升经营质量。
为延续2024年度行动方案的成果，进一步提升公司经营质量和盈利能力，保障投资者权益
，公司紧密结合当前发展战略和经营情况，特制定2025年度“提质增效重回报”行动方案，并
对2024年度行动方案的执行情况进行年度评估。
具体如下：
一、聚焦核心业务，经营质量显著提升
2024年，在宏观经济挑战与机遇并存的复杂环境下，公司持续推进“提质增效”战略，并
取得显著成效。报告期内公司进一步聚焦以产品为核心驱动力的高质量业务，实现软件基础平
台业务收入37933.07万元，占总营收比从上年76.66%提升至90.35%；同时缩减低毛利技术服务
类业务，报告期应用开发业务收入同比减少7164.58万元。
受益于业务结构改善，报告期内，公司综合毛利率提升至52.28%，同比增加4.63个百分点
；归属于母公司所有者的净利润654.66万元，较上年实现扭亏为盈，同比增加2221.10万元；
同时，经营活动产生的现金流量净额1749.04万元，较上年实现由负转正，同比增加8582.81万
元，整体经营质量显著提升。
2025年，公司将通过优化业务结构和加强精细运营管理，持续推动公司高质量发展。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1.基本信息
众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）的前身是1985年成立的上海
社科院会计师事务所，于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华所注册
地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华所自1993年起从事证券服务业务，具
有丰富的证券服务业务经验。众华所执行事务合伙人为陆士敏先生，2024年末合伙人人数为68
人，注册会计师共359人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过180人。众华所
2024年经审计的业务收入总额为人民币56893.21万元，审计业务收入为人民币47281.44万元，
证券业务收入为人民币16684.46万元。2024年度上市公司审计客户家数：73家，主要行业为制
造业，房地产业，信息传输、软件和信息技术服务业等，审计收费总额为人民币9193.46万元
，众华所提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共2家。
2.投资者保护能力
众华所自2004年起购买职业保险，不再计提职业风险基金。按照相关法律法规的规定，众
华所购买职业保险累计赔偿限额20000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合
相关规定。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案：因圣莱达虚假陈述，浙江省高级
人民法院等判决众华所需与圣莱达承担连带赔偿责任，宁波市中级人民法院在最新1案中判决
众华所对圣莱达的偿付义务在40%范围内承担连带赔偿责任。截至2024年12月31日，涉及众华
所的赔偿已履行完毕。
3.诚信记录
众华所最近三年因执业行为受到行政处罚2次、行政监管措施4次、自律监管措施3次，未
受到刑事处罚和纪律处分。25名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3次、行政监管措施1
2次和自律监管措施3次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：A股每股派发现金红利0.15元（含税），不进行资本公积金转增股本，不
送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024
年4月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定
的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币137063389.51元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权
登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股
本91817613股，以此计算合计拟派发现金红利13772641.95元（含税）。本年度公司现金分红
总额13772641.95元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购
金额0元，现金分红和回购金额合计13772641.95元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比
例210.38%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以
下简称回购并注销）金额29990590.61元，现金分红和回购并注销金额合计43763232.56元，占
本年度归属于上市公司股东净利润的比例668.49%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变
动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公
告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备情况的概述
根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，结合普元信息技术股份有限公司（以下简
称“公司”）的实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，为客观、公允地反映公司截至20
24年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，公司及下属子公司对截至2024年12月31日的
公司资产进行了减值测试，公司2024年度计提各项资产减值准备合计人民币616.71万元。
──────┬──────────────────────────────────
2025-02-28│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次将注销存放于回购专用证券账户中
的第二期回购股份共计2152426股，占注销前公司总股本93970039股的比例为2.2905%。本次注
销完成后，公司的总股本将由93970039股变更为91817613股，注册资本将由93970039元减少为
91817613元。
回购股份注销日期：2025年2月28日。
公司于2024年12月27日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，并于
2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销
暨减少注册资本的议案》，同意公司将第二期回购股份2152426股的用途进行调整并予注销。
公司于2025年1月14日披露了《普元信息技术股份有限公司关于注销回购股份并减少注册资本
暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-002），自该公告披露之日起45日内，公司未收到任
何相关债权人要求公司清偿债务或提供相应担保的通知。
一、回购股份的具体情况
公司于2021年5月24日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于第二期以集中竞
价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币5000万元（含）
，不超过人民币7000万元（含），以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（
A股）股票，回购价格不超过人民币30.00元/股（含），回购的股份将在未来适宜时机全部用
于员工持股计划或股权激励，回购期限为公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普元信息技术股份有限公司
关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-052）等相关公
告。
2022年3月2日，公司完成第二期回购股份，实际回购公司股份2152426股，存放于公司回
购专用证券账户中。具体内容详见公司于2022年3月3日披露于上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）的《普元信息技术股份有限公司关于第二期股份回购实施结果的公告》（公告编号：
2022-009）。
二、回购股份注销履行的审批程序
公司于2024年12月27日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，并于
2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销
暨减少注册资本的议案》，同意公司将第二期回购股份2152426股的用途进行调整并予注销。
具体内容详见公司于2024年12月28日、2025年1月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）披露的《普元信息技术股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告
》（公告编号：2024-042）、《普元信息技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公
告》（公告编号：2025-001）。
三、回购股份注销的办理情况
因公司本次注销回购股份导致注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法
律、法规的规定，公司于2025年1月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《
普元信息技术股份有限公司关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编
号：2025-002），截至本公告披露日，前述公告所述债权申报期限已届满，公司未收到任何相
关债权人要求公司清偿债务或提供相应担保的通知。
公司已向上海证券交易所提交了本次回购股份注销申请，本次回购股份注销日期为2025年
2月28日，后续公司将依法办理工商变更登记手续。
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-14│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、通知债权人的原因
普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开了第五届董事会
第四次会议、第五届监事会第四次会议，并于2025年1月13日召开了2025年第一次临时股东大
会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司对存放于
回购专用证券账户中的第二期回购股份2,152,426股的用途进行调整，由“用于员工持股计划
或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”。本次回购股份注销后，公司的总股本
将由93,970,039股减少为91,817,613股，注册资本将由93,970,039元减少为91,817,613元。具
体内容详见公司分别于2024年12月28日和2025年1月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com
.cn）披露的《普元信息技术股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公
告》（公告编号：2024-042）、《普元信息技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议
公告》（公告编号：2025-001）。
二、需债权人知晓的信息
公司本次注销回购股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：公司债权人自接到公
司通知之日起30日内，未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相
关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人如未在规定期限内行使上述权利，不会影响其债权的有效性，相关债权将由公司根
据原债权文件的约定继续履行；如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等
法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行
使上述权利的，本次注销将按法定程序继续实施。
（一）债权申报所需材料
公司债权人需持证明债权债务关系存在的有效合同、协议及其他凭证的原件及复印件根据
本通知规定申报债权。
1.债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文
件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有
效身份证明的原件及复印件；
2.债权人为自然人的，需同时携带有效身份证明的原件及复印件；委托他人申报的，除上
述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证明的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采用现场、邮寄、电子邮件的方式申报，具体如下：
1.申报时间：自2025年1月14日至2025年2月27日（工作日9:30-17:00）
2.联系地址：中国（上海）自由贸易试验区学林路36弄研创园17号楼
3.联系人：公司证券部
4.联系电话：021-58331900
5.电子邮箱：info@primeton.com
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递发出日为准，请在邮件封面注明“申报债
权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报
债权”字样。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-28│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟将存放于回购专用证券账户中的第二
期回购股份2152426股的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注
销并相应减少注册资本”。
本次回购股份注销完成后，公司的总股本将由93970039股减少为91817613股，注册资本将
由93970039元减少为91817613元。公司于2024年12月27日召开了第五届董事会第四次会议、第
五届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
，同意对第二期回购股份2152426股的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”变
更为“用于注销并相应减少注册资本”，本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、回购股份的基本情况
公司于2021年5月24日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于第二期以集中竞
价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币5000万元（含）
，不超过人民币7000万元（含），以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（
A股）股票，回购价格不超过人民币30.00元/股（含），回购的股份将在未来适宜时机全部用
于员工持股计划或股权激励，回购期限为公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普元信息技术股份有限公司
关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-052）等相关公
告。
2022年3月2日，公司完成第二期回购股份，实际回购公司股份2152426股，存放于公司回
购专用证券账户中。具体内容详见公司于2022年3月3日披露于上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）的《普元信息技术股份有限公司关于第二期股份回购实施结果的公告》（公告编号：
2022-009）。
──────┬──────────────────────────────────
2024-05-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
限制性股票授予日：2024年5月24日
限制性股票授予数量：500.00万股，约占目前公司股本总额9,397.0039万股的5.32%
股权激励方式：第二类限制性股票
根据《普元信息技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划
》”“本激励计划”或“本次激励计划”）的规定，普元信息技术股份有限公司（以下简称“
公司”或“本公司”）2024年限制性股票授予条件已经成就，根据公司2023年年度股东大会的
授权，公司于2024年5月24日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议
通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定2024年5
月24日为本激励计划授予日，以14.00元/股的授予价格向符合授予条件的73名激励对象授予50
0.00万股限制性股票。
（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1.2024年4月25日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于
公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励对
象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2.2024年4月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《普元信息技
术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-021），根据公
司其他独立董事的委托，独立董事施俭女士作为征集人就2023年年度股东大会审议的本激励计
划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3.2024年4月29日至2024年5月13日，公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在公
司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划授予激励对象有关的任何异
议。2024年5月14日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《普元信息技术
股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况
说明》（公告编号：2024-022）。
4.2024年5月24日，公司召开2023年年度股东大会，审议并通过了《关于公司<2024年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》，并于2024年5月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《普元信息
技术股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情
况的自查报告》（公告编号：2024-025）。
5.2024年5月24日，公司召开第五届董事会第一次会议与第五届监事会第一次会议，审议
通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会薪
酬与考核委员会审议通过了该议案，公司监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核
查意见。
──────┬──────────────────────────────────
2024-05-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则
》等法律法规及《普元信息技术股份有限公司章程》的有关规定，公司于2024年5月24日召开
职工代表大会审议通过了《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》，同意选举陈凌
女士（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。
公司第五届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由公司股东大会选举产生。
本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与同日召开的2023年年度股东大会选举产生的
非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会一致。
附件：职工代表监事简历
陈凌，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年至今，一直任
职于公司，现任公司人力资源部薪酬总监、公司职工代表监事、监事会主席。
截至本公告披露日，陈凌女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及
持有公司5%以上股份的其他股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有
关规定不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高
级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事和高级管理人员期限尚未届满的情形，不存在最近三十六个月内受到
中国证监会行政处
|