资本运作☆ ◇688108 赛诺医疗 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-10-18│ 6.99│ 3.07亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-05-24│ 4.45│ 1537.92万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-05-24│ 4.45│ 1153.44万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-05-24│ 4.45│ 847.28万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│eLum Technologies,│ 2237.82│ ---│ 72.73│ ---│ ---│ 人民币│
│Inc │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高端介入治疗器械扩│ 1.44亿│ ---│ 5981.09万│ 100.00│ ---│ ---│
│能升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 2267.58万│ ---│ 2287.50万│ 100.88│ ---│ 2021-10-30│
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│补充流动资金项目 │ 1.00亿│ ---│ 1.05亿│ 105.05│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金项目 │ 3991.85万│ 869.92万│ 4462.61万│ 111.79│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ ---│ ---│ 8893.47万│ 105.25│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-05-16 │
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│关联方 │Well Sun Holdings Limited │
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│关联关系 │公司实际控制人100%控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │基于当前国际经贸形势，为满足赛诺医疗科学技术股份有限公司控股子公司eLumTechnologi│
│ │es,Inc.研发、临床及各方面运营活动的正常开展需要，公司的控股子公司eLum拟在2025年 │
│ │向公司实际控制人孙箭华先生控制的WellSunHoldingsLimited100万美元借款的基础上追加 │
│ │申请不超过50万美元（具体金额以双方最终签署的协议为准）的借款，该笔借款金额不超过│
│ │50万美元（含），年利率为3.5%（参考协议签订时美国联邦基准利率），借款期限自协议签│
│ │订后借款实际发放日起计，期限一年，款项到期前，双方可书面约定延长贷款到期日，资金│
│ │主要用于满足公司控股子公司eLum在研发、临床及运营等方面的资金需求。本次交易完成后│
│ │，控股子公司eLum拟向公司实际控制人孙箭华先生控制的WellSunHoldingsLimited累计申请│
│ │借款的总金额为150万美元。 │
│ │ 孙箭华为公司的实际控制人，WellSun为公司实际控制人孙箭华先生100%控制的公司， │
│ │根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，WellSun为公司的关联法人。eLu│
│ │m是公司在美国的控股子公司。本次公司的控股子公司eLum向WellSun借款（借款利率低于协│
│ │议签订时美国联邦基准利率）事项构成关联交易。但本次交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 一、本次子公司向关联方追加借款暨关联交易的基本情况 │
│ │ 赛诺医疗于2025年12月22日召开第三届董事会第九次会议，审议通过“赛诺医疗科学技│
│ │术股份有限公司关于美国子公司eLum向关联方借款暨关联交易的议案”。董事会同意公司控│
│ │股子公司eLum向公司实际控制人孙箭华先生控制的WellSunHoldingsLimited申请不超过100 │
│ │万美元（具体金额以双方最终签署的协议为准）的借款。具体详见公司于2025年12月23日在│
│ │上海证券交易所网站（www.sse.com）发布的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于美国子 │
│ │公司eLum向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-067）。基于当前国际经贸形│
│ │势，为满足赛诺医疗科学技术股份有限公司控股子公司eLum研发、临床及各方面运营活动的│
│ │正常开展需要，公司的控股子公司eLum拟在2025年向公司实际控制人孙箭华先生控制的Well│
│ │SunHoldingsLimited100万美元借款的基础上追加申请不超过50万美元（具体金额以双方最 │
│ │终签署的协议为准）的借款。 │
│ │ 经公司的控股子公司eLum与WellSun协商一致，该笔借款金额不超过50万美元（含）， │
│ │年利率为3.5%（参考协议签订时美国联邦基准利率），借款期限自协议签订后借款实际发放│
│ │日起计，期限一年，款项到期前，双方可书面约定延长贷款到期日，资金主要用于满足公司│
│ │控股子公司eLum在研发、临床及运营等方面的资金需求。 │
│ │ 本次交易完成后，控股子公司eLum拟向公司实际控制人孙箭华先生控制的WellSunHoldi│
│ │ngsLimited累计申请借款的总金额为150万美元。 │
│ │ eLum是公司在美国的控股子公司。孙箭华先生为公司的实际控制人，WellSun是孙箭华 │
│ │先生100%控制的境外企业。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，本次公司的控股│
│ │子公司eLum向实际控制人孙箭华先生控制的企业WellSun借款（借款利率低于协议签订时美 │
│ │国联邦基准利率）构成关联交易。但本次交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 孙箭华为公司的实际控制人，WellSun为公司实际控制人孙箭华先生100%控制的公司， │
│ │根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，WellSun为公司的关联法人。eLu│
│ │m是公司在美国的控股子公司。本次公司的控股子公司eLum向WellSun借款（借款利率低于协│
│ │议签订时美国联邦基准利率）事项构成关联交易。 │
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│公告日期 │2026-02-13 │
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│关联方 │苏州隆业阳光企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州欣业阳光企业管理合伙企业（有限合伙│
│ │）、苏州熙业阳光企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │为优化赛诺医疗控股子公司赛诺神畅股东结构，增强赛诺神畅后续发展动能，控股子公司赛│
│ │诺神畅之股东隆业阳光、欣业阳光、熙业阳光、景业阳光、弘业阳光、瑞业阳光拟将其持有│
│ │的合计不超过6.6667%的赛诺神畅股权以人民币10000万元的价格（以交易完成后最终成交金│
│ │额为准）转让给外部投资者。经综合评估，赛诺医疗拟放弃上述标的股权优先受让权。 │
│ │ 因公司董事、高管黄凯先生为上述隆业阳光执行事务合伙人，实际控制人、董事、总经│
│ │理孙箭华先生为上述隆业阳光唯一的有限合伙人，公司董事、高管康小然先生为上述欣业阳│
│ │光执行事务合伙人，公司12个月内离任董事蔡文彬先生为上述熙业阳光执行事务合伙人，根│
│ │据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，上述转让方为公司的关联人，本次交易构成关│
│ │联交易 │
│ │ 根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易不构成重大资产重组 │
│ │ 公司第三届董事会审计委员会第十二次会议、第三届董事会独立董事专门会议第七次会│
│ │议、第三届董事会第十一次会议，审议通过《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于放弃控股│
│ │子公司赛诺神畅优先受让权暨关联交易的议案》，关联董事孙箭华、康小然、黄凯回避表决│
│ │，本次放弃标的股权优先购买权暨关联交易事项尚需提交股东会审议 │
│ │ 截至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间不存│
│ │在相同交易类别下标的相关的关联交易 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 为优化赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）控股子公司赛│
│ │诺神畅医疗科技有限公司（简称"赛诺神畅"或"控股子公司"）股东结构，增强赛诺神畅后续│
│ │发展动能，控股子公司赛诺神畅之股东苏州隆业阳光企业管理合伙企业（有限合伙）（简称│
│ │"隆业阳光"）、苏州景业阳光企业管理合伙企业（有限合伙）（简称"景业阳光"）、苏州欣│
│ │业阳光企业管理合伙企业（有限合伙）（简称"欣业阳光"）、苏州熙业阳光企业管理合伙企│
│ │业（有限合伙）（简称"熙业阳光"）、苏州弘业阳光企业管理合伙企业（有限合伙）（简称│
│ │"弘业阳光"）、苏州瑞业阳光企业管理合伙企业（有限合伙）（简称"瑞业阳光"）拟将其持│
│ │有的合计不超过6.6667%的赛诺神畅股权以人民币10000万元的价格（以交易完成后最终成交│
│ │金额为准）转让给道远资本管理（北京）有限公司、海南康运能源科技有限公司、凯联(北 │
│ │京)投资基金管理有限公司、泉州诺远创业投资合伙企业（有限合伙）、吕朋钊等投资者（ │
│ │具体以届时协议签署主体为准）。经综合评估，赛诺医疗拟放弃上述标的股权优先受让权。│
│ │ 因公司董事、高管黄凯先生为上述隆业阳光执行事务合伙人，实际控制人、董事、总经│
│ │理孙箭华先生为上述隆业阳光唯一的有限合伙人，公司董事、高管康小然先生为上述欣业阳│
│ │光执行事务合伙人，公司12个月内离任董事蔡文彬先生为上述熙业阳光执行事务合伙人，根│
│ │据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，上述转让方为公司的关联人，本次放弃优先受│
│ │让权构成关联交易。 │
│ │ 根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易不构成重大资产重组。本次交易完│
│ │成后，赛诺医疗持有赛诺神畅的股份比例未发生变化，仍持有赛诺神畅73.8462%的股份。 │
│ │ （二）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况公司于2026年2月12日召 │
│ │开第三届董事会第十一次会议，审议通过《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于放弃控股子│
│ │公司赛诺神畅优先受让权暨关联交易的议案》，董事会同意基于公司整体发展规划、财务状│
│ │况、经营情况的综合考虑，放弃本次赛诺神畅股权的优先受让权。 │
│ │ （三）交易生效尚需履行的审批及其他程序 │
│ │ 因公司董事、高管黄凯先生为上述隆业阳光执行事务合伙人，实际控制人、董事、总经│
│ │理孙箭华先生为上述隆业阳光唯一的有限合伙人，公司董事、高管康小然先生为上述欣业阳│
│ │光执行事务合伙人，公司12个月内离任董事蔡文彬先生为上述熙业阳光执行事务合伙人，根│
│ │据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，上述转让方为公司的关联人，本次公司拟放弃│
│ │标的股权优先受让权事项构成关联交易。该事项尚需提交公司股东会审议批准。 │
│ │ （四）截至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之│
│ │间不存在相同交易类别下标的相关的关联交易。 │
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│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │Well Sun Holdings Limited │
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│关联关系 │为公司实际控制人100%控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │基于当前国际经贸形势，公司控股子公司eLum研发、临床及各方面运营活动的正常开展需要│
│ │，公司的控股子公司eLum拟向公司实际控制人孙箭华先生控制的WellSun申请不超过100万美│
│ │元的借款。该笔借款年利率为3.5%（参考协议签订时美国联邦基准利率），借款期限自协议│
│ │签订后借款实际发放日起计，最晚不超过2026年12月31日归还，以满足子公司eLum研发、临│
│ │床及各方面运营活动等的资金需求。 │
│ │ 孙箭华为公司的实际控制人，WellSun为公司实际控制人孙箭华先生100%控制的公司， │
│ │根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，WellSun为公司的关联法人。eLu│
│ │m是公司在美国的控股子公司。本次公司的控股子公司eLum向WellSun借款（借款利率低于协│
│ │议签订时美国联邦基准利率）事项构成关联交易。但本次交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 一、本次子公司向关联方借款暨关联交易的基本情况基于当前国际经贸形势，为满足赛│
│ │诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）控股子公司eLumTechno│
│ │logies,Inc.（以下简称“eLum”）研发、临床及各方面运营活动的正常开展需要，子公司e│
│ │Lum拟向公司实际控制人孙箭华先生控制的WellSunHoldingsLimited（以下简称“WellSun”│
│ │）申请不超过100万美元的借款。 │
│ │ 经公司的控股子公司eLum与WellSun协商一致，该笔借款年利率为3.5%（参考协议签订 │
│ │时美国联邦基准利率），借款期限自协议签订后借款实际发放日起计，最晚不超过2026年12│
│ │月31日归还，以满足子公司eLum研发、临床及各方面运营活动等的资金需求。 │
│ │ eLum是公司在美国的控股子公司。孙箭华先生为公司的实际控制人，WellSun是 │
│ │ 孙箭华先生100%控制的境外企业。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，本次│
│ │公司的控股子公司eLum向实际控制人孙箭华先生控制的企业WellSun借款（借款利率低于协 │
│ │议签订时美国联邦基准利率）构成关联交易。但本次交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 孙箭华为公司的实际控制人，WellSun为公司实际控制人孙箭华先生100%控制的公司， │
│ │根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，WellSun为公司的关联法人。eLu│
│ │m是公司在美国的控股子公司。本次公司的控股子公司eLum向WellSun借款（借款利率低于协│
│ │议签订时美国联邦基准利率）事项构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-16│企业借贷
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基于当前国际经贸形势，为满足赛诺医疗科学技术股份有限公司控股子公司eLumTechnolo
gies,Inc.研发、临床及各方面运营活动的正常开展需要，公司的控股子公司eLum拟在2025年
向公司实际控制人孙箭华先生控制的WellSunHoldingsLimited100万美元借款的基础上追加申
请不超过50万美元（具体金额以双方最终签署的协议为准）的借款，该笔借款金额不超过50万
美元（含），年利率为3.5%（参考协议签订时美国联邦基准利率），借款期限自协议签订后借
款实际发放日起计，期限一年，款项到期前，双方可书面约定延长贷款到期日，资金主要用于
满足公司控股子公司eLum在研发、临床及运营等方面的资金需求。本次交易完成后，控股子公
司eLum拟向公司实际控制人孙箭华先生控制的WellSunHoldingsLimited累计申请借款的总金额
为150万美元。
孙箭华为公司的实际控制人，WellSun为公司实际控制人孙箭华先生100%控制的公司，根
据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，WellSun为公司的关联法人。eLum是
公司在美国的控股子公司。本次公司的控股子公司eLum向WellSun借款（借款利率低于协议签
订时美国联邦基准利率）事项构成关联交易。但本次交易不构成重大资产重组。
一、本次子公司向关联方追加借款暨关联交易的基本情况
赛诺医疗于2025年12月22日召开第三届董事会第九次会议，审议通过“赛诺医疗科学技术
股份有限公司关于美国子公司eLum向关联方借款暨关联交易的议案”。董事会同意公司控股子
公司eLum向公司实际控制人孙箭华先生控制的WellSunHoldingsLimited申请不超过100万美元
（具体金额以双方最终签署的协议为准）的借款。具体详见公司于2025年12月23日在上海证券
交易所网站（www.sse.com）发布的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于美国子公司eLum向
关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-067）。基于当前国际经贸形势，为满足赛
诺医疗科学技术股份有限公司控股子公司eLum研发、临床及各方面运营活动的正常开展需要，
公司的控股子公司eLum拟在2025年向公司实际控制人孙箭华先生控制的WellSunHoldingsLimit
ed100万美元借款的基础上追加申请不超过50万美元（具体金额以双方最终签署的协议为准）
的借款。
经公司的控股子公司eLum与WellSun协商一致，该笔借款金额不超过50万美元（含），年
利率为3.5%（参考协议签订时美国联邦基准利率），借款期限自协议签订后借款实际发放日起
计，期限一年，款项到期前，双方可书面约定延长贷款到期日，资金主要用于满足公司控股子
公司eLum在研发、临床及运营等方面的资金需求。
本次交易完成后，控股子公司eLum拟向公司实际控制人孙箭华先生控制的WellSunHolding
sLimited累计申请借款的总金额为150万美元。
eLum是公司在美国的控股子公司。孙箭华先生为公司的实际控制人，WellSun是孙箭华先
生100%控制的境外企业。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，本次公司的控股子公
司eLum向实际控制人孙箭华先生控制的企业WellSun借款（借款利率低于协议签订时美国联邦
基准利率）构成关联交易。但本次交易不构成重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）关联关系说明
孙箭华为公司的实际控制人，WellSun为公司实际控制人孙箭华先生100%控制的公司，根
据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，WellSun为公司的关联法人。eLum是
公司在美国的控股子公司。本次公司的控股子公司eLum向WellSun借款（借款利率低于协议签
订时美国联邦基准利率）事项构成关联交易。
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2026-05-14│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）于2026年2月24日
、2026年3月13日分别召开赛诺医疗第三届董事会第十二次会议、赛诺医疗2026年第二次临时
股东会，审议通过《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的
议案》，同意公司以不低于人民币1500万元（含）且不超过人民币3000万元（含）的股票回购
专项贷款及公司自有资金，自公司股东会审议通过本次回购方案之日起12个月内，通过上海证
券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，具
体内容详见公司于2026年3月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《
赛诺医疗科学技术股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》（公告编号：20
26-021）。
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2026-05-07│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月6日
（二）股东会召开的地点：北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦701-707，公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决
权数量的情况：
本次股东会由公司董事会召集，董事长孙箭华先生主持召开。本次股东会采用现场投票和
网络投票相结合的方式表决。公司聘请了上海市锦天城（北京）律师事务所梁文盛律师、梁睿
律师对本次股东会进行见证。本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资
格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》
等的规定。
（四）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，所有董事均出席本次会议；
2、董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。
公司董事会秘书黄凯出席本次会议；
公司副总经理崔丽野、财务总监沈立华列席本次会议。
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2026-04-21│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月6日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第四次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月6日14点00分
召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦701-707，公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月6日至2026年5月6日
采用上海证券交易否所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当
日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-21│其他事项
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赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）于2026年4月20日
召开第三届董事会第十五次会议，审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于选举高岩先
生为第三届董事会董事的议案”“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于调整董事会专门委员会
成员的议案”，现将具体情况公告如下：
一、调整董事会专门委员会成员
为保持公司治理结构完善，确保董事会各专门委员会正常有序地开展工作，根据《中华人
民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会各专门委员
会成员构成拟进行如下调整：
1、战略委员会（3人）
孙箭华（主任委员）、马元驹（委员）、康小然（委员）
2、提名委员会（3人）
李辉（主任委员）、李蕊（委员）、康小然（委员）
3、审计委员会（3人）
马元驹（主任委员）、李蕊（委员）、王卫（委员）
4、薪酬与考核委员会（3人）
李蕊（主任委员）、马元驹（委员）、陈琳（委员）
二、选举高岩先生为公司第三届董事会董事
公司董事会于2026年4月10日收到公司董事王卫先生的书面辞职报告。王卫先生因个人原
因，申请辞去公司第三届董事会董事及相关专业委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何
职务。为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会选举出新任董事之前，王卫先生将继续履
行董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东会选举新任董事。
王卫先生在担任公司董事期间勤勉尽责、客观独立，为公司的规范运作发挥了积极作用，
公司及董事会对王卫先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！根据《中华人民共和
国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法
规、规范性文件及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》等有关规定，董事会提名高岩先生
为公司第三届董事会董事候选人，并接任王卫先生在公司各专门委员会的相应职务，任期自公
司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
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2026-04-18│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月17日
（二）股东会召开的地点：北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦701-707，公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决
权数量的情况：
本次股东会由公司董事会召集，董事长孙箭华先生主持召开。本次股东会采用现场投票和
网络投票相结合的方式表决。公司聘请了上海市锦天城（北京）律师事务所梁文盛律师、梁睿
律师对本次股东会进行见证。本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资
格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》
等的规定。
（四）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，所有董事均出席本次会议；
2、董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。
公司董事会秘书黄凯出席本次会议。
公司副总经理崔丽野、财务总监沈立华列席本次会议。
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