资本运作☆ ◇688105 诺唯赞 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-11-03│ 55.00│ 21.09亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-14│ 14.04│ 2981.88万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京市紫金未来创新│ 500.00│ ---│ 3.33│ ---│ -15.69│ 人民币│
│创业投资合伙企业（│ │ │ │ │ │ │
│有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州慧疗生物医药科│ 500.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京凌芯生物科技有│ 500.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│PT. VAZYME BIOTECH│ 103.43│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│ INDONESIA │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│公司总部及研发新基│ 6.51亿│ ---│ 6.62亿│ 101.61│ ---│ ---│
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络扩建项目 │ 3.51亿│ ---│ 3.31亿│ 94.28│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│生产基地过渡期项目│ 1.20亿│ ---│ 9090.07万│ 75.75│ 6618.43万│ ---│
│-龙潭多功能GMP车间│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│生产基地项目一期工│ ---│ ---│ 7059.78万│ ---│ ---│ ---│
│程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│生产基地项目一期工│ ---│ 5022.05万│ 2.24亿│ ---│ ---│ ---│
│程终止永久补充流动│ │ │ │ │ │ │
│资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金 │ 2.00亿│ ---│ 2.59亿│ 129.49│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金补充营运资│ 2.70亿│ ---│ 2.70亿│ 100.00│ ---│ ---│
│金1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金补充营运资│ 2.48亿│ ---│ 2.48亿│ 100.00│ ---│ ---│
│金2 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海南嘉耀投资合伙企业（有限合伙）、海南晟健投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人及其一致行动人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“诺唯赞”）为支持控股子公司南│
│ │京液滴生物科技有限公司（以下简称“液滴生物”）的业务发展，满足其日常经营资金需求│
│ │，拟在不影响自身正常生产经营活动的情况下，以公司自有资金向液滴生物提供总额不超过│
│ │2000万元人民币额度的财务资助，借款利率按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场│
│ │报价利率，借款期限为自公司股东会审议通过之日起3年内。液滴生物根据签订的财务资助 │
│ │协议在借款额度内基于实际业务经营需求提取借款，借款额度在借款期限内可循环使用。 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规规定，本次财务资助事项构成│
│ │关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别│
│ │规定》所规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次财务资助暨关联交易事项已经公司第二届董事会独立董事专门会议第五次会议、第│
│ │二届董事会审计委员会2025年第六次会议、第二届董事会第十八次会议审议通过，关联董事│
│ │回避表决，此事项尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 风险提示：本次财务资助对象液滴生物为公司与关联法人共同投资成立的企业，亦是公│
│ │司的控股子公司，公司对液滴生物具有实质的控制和影响，公司能够对其实施有效的业务、│
│ │财务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险可控，交易价│
│ │格公平、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 │
│ │ 一、本次财务资助暨关联交易事项概述 │
│ │ 公司为支持液滴生物的业务发展，满足其日常经营资金需求，拟在不影响自身正常生产│
│ │经营活动的情况下，以公司自有资金向液滴生物提供总额不超过2000万元人民币额度的财务│
│ │资助，借款利率按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率，借款期限为自公│
│ │司股东会审议通过之日起3年内。液滴生物根据签订的财务资助协议在借款额度内基于实际 │
│ │业务经营需求提取借款，借款额度在借款期限内可循环使用。 │
│ │ Logilet(UK)Limited（以下简称“Logilet(UK)”）系公司下属全资子公司海南诺唯赞 │
│ │生物科技有限公司（以下简称“海南诺唯赞”）与海南嘉耀投资合伙企业（有限合伙）（以│
│ │下简称“海南嘉耀”）、海南晟健投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南晟健”）共│
│ │同于英国投资设立的控股子公司，主要从事Logicore数字微流控系统在海外区域的市场准入│
│ │、商业推广和销售业务。具体内容详见2024年10月31日披露于上海证券交易所网站（www.ss│
│ │e.com.cn）的《关于拟对外投资设立控股公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-059）│
│ │。液滴生物为Logilet(UK)的全资子公司，诺唯赞间接控制其65%表决权。本次财务资助Logi│
│ │let(UK)的少数股东未按出资比例提供同等条件的财务资助，其中包括上市公司实际控制人 │
│ │曹林先生控制的关联法人海南晟健及上市公司实际控制人曹林先生的一致行动人张力军先生│
│ │控制的关联法人海南嘉耀，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《南京诺唯赞生物│
│ │科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度》等相关规定，本次交易构成关联交易，曹林│
│ │先生、张力军先生在董事会、股东会审议相关事项时回避表决；同时，曹林先生、张力军先│
│ │生为本次财务资助提供连带责任保证。本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》│
│ │《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组│
│ │。 │
│ │ 本事项已经公司第二届董事会独立董事专门会议第五次会议、第二届董事会审计委员会│
│ │2025年第六次会议审议，一致同意该事项并同意将该事项提交公司董事会审议。该事项已经│
│ │公司第二届董事会第十八次会议审议通过，关联董事曹林先生、张力军先生回避表决，非关│
│ │联董事一致同意该议案。截至本次关联交易披露日，过去12个月内，公司与同一关联人或与│
│ │不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易金额未达到3000万元以上，且未超过公司最近│
│ │一期经审计总资产或总市值1%。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，本次交易尚│
│ │需提交公司股东会审议。 │
│ │ 本次财务资助Logilet(UK)的少数股东未按出资比例提供同等条件的财务资助，其中包 │
│ │括上市公司实际控制人曹林先生控制的关联法人海南晟健及上市公司实际控制人曹林先生的│
│ │一致行动人张力军控制的关联法人海南嘉耀，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》│
│ │《南京诺唯赞生物科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度》等相关规定，本次交易构│
│ │成关联交易，曹林先生、张力军先生在董事会、股东会审议相关事项时回避表决；同时，曹│
│ │林先生、张力军先生为本次财务资助提供连带责任保证。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京诺唯赞│诺唯赞国际│ 416.93万│人民币 │2023-06-28│2024-07-01│连带责任│是 │未知 │
│生物科技股│贸易有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）六项呼吸道病原体核酸检测试剂
盒于近日取得欧盟CEIVDR认证，可在欧盟国家和认可欧盟CE认证的国家进行销售。
公司本次获欧盟CEIVDR准入资质的六项呼吸道病原体核酸检测试剂盒，搭配公司数字微流
控LogiletLogicore检测系统，依托微流控芯片完成待测样本的核酸提取、扩增、检测全流程
操作，可精准检测呼吸道合胞病毒、甲型流感病毒、乙型流感病毒、严重急性呼吸综合征冠状
病毒2型、腺病毒及肺炎支原体共6项呼吸道病原体，能够真正实现“样本进，结果出”的全自
动化基因检测，为临床检测、疾控检疫和科学研究等应用场景提供更为安全高效、小巧便携、
快速精准的解决方案。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月5日
（二）股东会召开的地点：南京市栖霞区科创路红枫科技园D2栋1楼报告厅
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和修订后的《公司章程》等
有关规定，南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日召开职工代表大会，
民主选举张国洋先生（简历详见附件）为公司第二届董事会职工董事，任期自《公司章程》（
2025年10月）经公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满
为止。
本次选举职工董事工作完成后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职
工代表担任的董事人数，合计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文
件及《公司章程》的规定。
张国洋先生，1989年10月出生，中国国籍，南京农业大学生物工程学学士。2012年7月至2
020年5月，历任南京诺唯赞生物科技有限公司销售部销售代表、北京办事处经理、市场拓展部
经理、人力资源部总监；2020年5月至2025年3月，任公司人力资源部总监；2020年5月至2025
年11月，任公司监事会主席；2025年3月至今，任公司体外诊断事业部营销中心广州办事处负
责人。截至目前，张国洋先生未直接持有公司股份，通过南京唯赞投资合伙企业（有限合伙）
间接合计持有公司91912股股份。张国洋先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以
上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事
的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所
公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处
罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、行政法规
和规范性文件要求的任职条件。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年11月20日
（二）股东会召开的地点：南京市栖霞区科创路红枫科技园D2栋1楼报告厅
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-20│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“诺唯赞”）下属控股子公司LO
GILET(UK)LIMITED（以下简称“Logilet（UK）”或“液滴英国”）拟增资扩股并引入外部投
资者。国泰君安创新投资有限公司（以下简称“国君创投”）指定的投资主体（以实际注册信
息为准，以下简称“国君创投SPV”）、南京市紫金生物医药产业投资基金合伙企业（有限合
伙）（以下简称“南创投”）、九安香港有限公司（ANDONHONGKONGCO.,LIMITED，以下简称“
九安香港”）与华西银峰投资有限责任公司（以下简称“华西银峰”），拟分别以人民币3000
万元的等值美元、人民币2000万元或等值美元、美元400万元、人民币2000万元或等值美元认
购Logilet（UK）新增A轮优先股。公司全资子公司海南诺唯赞生物科技有限公司（以下简称“
海南诺唯赞”）及液滴英国其他股东NewrgyCapitalLimited（以下简称“纽瑞格”）、HonorC
apitalLimited（以下简称“荣耀资本”）均放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，
公司所控制的液滴英国股权比例变更为56.99%。液滴英国仍为公司合并报表范围内的控股子公
司。
本次交易已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。本次
交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
风险提示：上述增资事项涉及潜在的股权回购义务，具体会计处理及影响金额须以审计机
构在对应会计年度审计确认后的结果为准，提请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
（一）子公司增资扩股情况概述
为进一步整合公司数字微流控业务、拓展诊断领域国际业务，公司下属控股子公司Logile
t（UK）根据自身经营发展需要与长期业务规划，拟通过增资扩股的方式引入战略投资者，国
君创投SPV、南创投、九安香港、华西银峰拟分别以人民币3000万元的等值美元、人民币2000
万元或等值美元、美元400万元、人民币2000万元或等值美元认购Logilet（UK）新增A轮优先
股。公司全资子公司海南诺唯赞及液滴英国其他股东纽瑞格、荣耀资本均放弃本次增资的优先
认购权。
本次增资完成后，液滴英国的股份总数由1079100股增加至1230773股，公司控制的液滴英
国股权比例下降至56.99%，液滴英国仍为公司合并报表范围内的控股子公司，公司能够对液滴
英国实施控制。
（二）担保情况概述
根据拟签订的《关于LOGILET(UK)LIMITED之股东协议》（以下简称“《股东协议》”），
本次增资投资人有权在触发回购条款的前提下，要求公司回购其所持有的全部或部分液滴英国
股权或对应的财产份额。
（三）其他说明
2025年11月19日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股
暨引入外部投资者且公司为控股子公司提供担保的议案》，并将该事项提交公司股东会审议，
同时提请股东会授权公司管理层签订本次增资扩股事项相关协议并办理后续事宜。本次增资事
项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体情况详见本公告之“四、相关协议的主要内容”中披露的回购约定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京诺唯赞医疗科技
有限公司于近日收到国家药品监督管理局颁发的2项《医疗器械注册证》。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第二届董
事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。具体情况如下：
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司章程指引》等相关
规定，本次《公司章程》修订拟将公司董事会席位数由现有的“7名”调整为“7-9名”，并结
合公司实际情况，拟设职工代表董事席位1名。
基于上述调整，经公司董事会提名委员会审查通过、第二届董事会第十九次会议审议通过
，公司董事会提名冯速先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自
股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东会审议。
附件：
公司第二届董事会非独立董事候选人简历
冯速先生，1983年11月出生，中国国籍，南京大学生物化学与分子生物学硕士。2002年9
月至2006年6月，就读于河北师范大学生物技术专业，取得学士学位；2006年9月至2009年3月
，就读于南京大学生物化学与分子生物学专业，取得硕士学位；2009年3月至2012年9月，任江
苏靶标生物医药研究所有限公司项目经理；2012年9月至2017年5月，任美药星（南京）制药有
限公司生物药部门负责人；2017年5月至2020年5月，任南京诺唯赞生物科技有限公司基础科学
研究院副总经理；2020年5月至2021年1月，任公司基础科学研究院副总经理；2021年1月至今
，任公司基础科学研究院总经理；2020年5月至今，任公司监事。
截至目前，冯速先生未直接持有公司股份，通过南京唯赞投资合伙企业（有限合伙）间接
合计持有公司641250股股份。冯速先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以
上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事
的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所
公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处
罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、行政法规
和规范性文件要求的任职条件。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年11月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年11月20日14点30分
召开地点：南京市栖霞区科创路红枫科技园D2栋公司1楼报告厅
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月20日至2025年11月20日采用上海证券交易所网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-02│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、回购股份的基本情况
南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月19日召开第二届董
事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意
公司以不低于人民币500万元（含）且不超过人民币1,000万元（含）的自有资金，通过集中竞
价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，用于实施股权激励或员工持股
计划，回购价格不超过人民币30元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股
份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年6月20日在上海证券交易所网站（www.sse
.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2025-027、028）。
二、首次实施回购股份的情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股
份》等相关规定，现将公司首次回购股份请款公告如下：
2025年9月1日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份
4.00万股，占公司总股本397,734,544股的比例为0.01%，回购成交的最高价为24.36元/股，最
低价为24.26元/股，支付的资金总额为人民币973,813.67元（不含印花税、交易佣金等交易费
用）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-29│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“诺唯赞”）为支持控股子公司
南京液滴生物科技有限公司（以下简称“液滴生物”）的业务发展，满足其日常经营资金需求
，拟在不影响自身正常生产经营活动的情况下，以公司自有资金向液滴生物提供总额不超过20
00万元人民币额度的财务资助，借款利率按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价
利率，借款期限为自公司股东会审议通过之日起3年内。液滴生物根据签订的财务资助协议在
借款额度内基于实际业务经营需求提取借款，借款额度在借款期限内可循环使用。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规规定，本次财务资助事项构成关
联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定
》所规定的重大资产重组。
本次财务资助暨关联交易事项已经公司第二届董事会独立董事专门会议第五次会议、第二
届董事会审计委员会2025年第六次会议、第二届董事会第十八次会议审议通过，关联董事回避
表决，此事项尚需提交公司股东会审议。
风险提示：本次财务资助对象液滴生物为公司与关联法人共同投资成立的企业，亦是公司
的控股子公司，公司对液滴生物具有实质的控制和影响，公司能够对其实施有效的业务、财务
、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险可控，交易价格公平
、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
一、本次财务资助暨关联交易事项概述
公司为支持液滴生物的业务发展，满足其日常经营资金需求，拟在不影响自身正常生产经
营活动的情况下，以公司自有资金向液滴生物提供总额不超过2000万元人民币额度的财务资助
，借款利率按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率，借款期限为自公司股东
会审议通过之日起3年内。液滴生物根据签订的财务资助协议在借款额度内基于实际业务经营
需求提取借款，借款额度在借款期限内可循环使用。
Logilet(UK)Limited（以下简称“Logilet(UK)”）系公司下属全资子公司海南诺唯赞生
物科技有限公司（以下简称“海南诺唯赞”）与海南嘉耀投资合伙企业（有限合伙）（以下简
称“海南嘉耀”）、海南晟健投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南晟健”）共同于英
国投资设立的控股子公司，主要从事Logicore数字微流控系统在海外区域的市场准入、商业推
广和销售业务。具体内容详见2024年10月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于拟对外投资设立控股公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-059）。液滴生物为
Logilet(UK)的全资子公司，诺唯赞间接控制其65%表决权。本次财务资助Logilet(UK)的少数
股东未按出资比例提供同等条件的财务资助，其中包括上市公司实际控制人曹林先生控制的关
联法人海南晟健及上市公司实际控制人曹林先生的一致行动人张力军先生控制的关联法人海南
嘉耀，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《南京诺唯赞生物科技股份有限公司对外
提供财务资助管理制度》等相关规定，本次交易构成关联交易，曹林先生、张力军先生在董事
会、股东会审议相关事项时回避表决；同时，曹林先生、张力军先生为本次财务资助提供连带
责任保证。本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重
组特别规定》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。
本事项已经公司第二届董事会独立董事专门会议第五次会议、第二届董事会审计委员会20
25年第六次会议审议，一致同意该事项并同意将该事项提交公司董事会审议。该事项已经公司
第二届董事会第十八次会议审议通过，关联董事曹林先生、张力军先生回避表决，非关联董事
一致同意该议案。截至本次关联交易披露日，过去12个月内，公司与同一关联人或与不同关联
人之间交易标的类别相关的关联交易金额未达到3000万元以上，且未超过公司最近一期经审计
总资产或总市值1%。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，本次交易尚需提交公司股
东会审议。
本次财务资助Logilet(UK)的少数股东未按出资比例提供同等条件的财务资助，其中包括
上市公司实际控制人曹林先生控制的关联法人海南晟健及上市公司实际控制人曹林先生的一致
行动人张力军控制的关联法
|