资本运作☆ ◇688092 爱科科技 更新日期：2026-07-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-03-10│ 19.11│ 2.35亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-27│ 21.26│ 298.36万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2026-06-11│ 100.00│ 2.62亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│ARISTO Cutting Sol│ 1477.46│ ---│ 100.00│ ---│ -682.10│ 人民币│
│utions GmbH │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新建智能切割设备生│ ---│ ---│ 1.00亿│ 100.39│ 5506.48万│ ---│
│产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能装备产业化基地│ ---│ 1761.27万│ 5917.28万│ 107.59│ ---│ ---│
│（研发中心）建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销服务网络升级建│ ---│ ---│ 3117.48万│ 103.92│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 5025.60万│ 101.28│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-06-24 │交易金额(元)│4123.22万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │杭州爱科自动化技术有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │杭州爱科科技股份有限公司 │
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│卖方 │杭州爱科自动化技术有限公司 │
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│交易概述 │杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱科科技”）于2026年6月23日召开第 │
│ │三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施│
│ │募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金4123.22万元向全资子公司杭州爱科自动化 │
│ │技术有限公司（以下简称“爱科自动化”）增资以实施“富阳智能切割设备生产线技改项目│
│ │”。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │杭州爱科电脑技术有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租运输工具 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │杭州爱科电脑技术有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │杭州爱科电脑技术有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租运输工具 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │杭州爱科电脑技术有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-17│其他事项
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重要内容提示：
杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换
公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕498号文
同意注册。国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“主承销商”或“保荐人（
主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“爱科转债”，
债券代码为“118069”。
本次发行的可转债规模为26695.40万元，每张面值为人民币100元，共计2669540张，按面
值平价发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2026年6月10日，T-1日）收市后中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股
东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证
券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购不足2669
5.40万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2026年6月11日（T日）结束，配售结果如下：
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作
已于2026年6月15日（T+2日）结束。保荐人（主承销商）根据上交所和中国结算上海分公司提
供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
三、保荐机构（主承销商）包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人（主承销商）包销，包销数量为
457.00手，包销金额为457000.00元，包销比例为0.17%。
2026年6月17日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除
保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的
可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
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2026-06-15│其他事项
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根据《杭州爱科科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，本次发
行的发行人杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“爱科科技”）及保荐人（主承销商）国泰
海通证券股份有限公司于2026年6月12日（T+1日）主持了爱科科技可转换公司债券（以下简称
“爱科转债”）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代
表的监督下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下：凡参与“爱科
转债”网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
发行人：杭州爱科科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
发行人：杭州爱科科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
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2026-06-12│其他事项
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一、总体情况
爱科转债本次发行26695.40万元，发行价格为100元/张（1000元/手），共计2669540张（
266954手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2026年6月11日（T日）。
二、发行结果
根据《杭州爱科科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，本次爱
科转债发行总额为26695.40万元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原股东优
先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易
系统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：
（一）向原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的爱科转债为232848
000.00元（232848手），约占本次发行总量的87.22%。
（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的爱科转债为34106000.00元（34106手）
，占本次发行总量的12.78%%，网上中签率为0.00039140%。
根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为8749540户，有效申购数
量为8713769266手，即8713769266000.00元，配号总数为8713769266个，起讫号码为10000000
0000-108713769265。
发行人和保荐人（主承销商）将在2026年6月12日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号结果
将于2026年6月15日（T+2日）公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签
号只能购买1手（即1000元）爱科转债。
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2026-06-09│其他事项
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杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“爱科科技”或“发行人”）向不特定对象发行可
转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）证监许可〔2026〕498号文同意注册。
本次发行向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售
部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。
本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已于2026年6月9日（T-2日）披露
，募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。
为便于投资者了解爱科科技本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行
的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）国泰海通证券股份有限公司将就本次发行举行网上
路演。
一、网上路演时间：2026年6月10日（星期三）10:00-11:00
二、网上路演网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
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2026-06-09│其他事项
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1、杭州爱科科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券已获得中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的批复（证监许可〔2026〕498号）。本次发
行的可转换公司债券简称为“爱科转债”，债券代码为“118069”。
2、本次发行26695.40万元可转债，每张面值为人民币100元，共计2669540张，266954手
，按面值发行。
3、本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日（2026年6月10日，T-1日）收
市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）
采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。
4、原股东可优先配售的爱科转债数量为其在股权登记日（2026年6月10日，T-1日）收市
后登记在册的持有发行人股份数量按每股配售3.229元可转债的比例计算可配售可转债金额，
再按1000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位，即每股配售0.003229手可
转债。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。
发行人原股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售简称为“爱科配债”，配售代码
为“726092”。原股东优先配售不足1手的部分按照精确算法（参见释义）原则取整。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与网上优先配售
的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后余额的网上申购时无需缴付
申购资金。
5、发行人现有总股本82663740股，无回购专户库存股，全部可参与原A股股东优先配售。
按本次发行优先配售比例0.003229手/股计算，原A股股东可优先配售的可转债上限总额为2669
54手。
6、社会公众投资者通过上交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的申购，申购
简称为“爱科发债”，申购代码为“718092”。每个账户最小认购单位为1手（10张，1000元
），每1手为一个申购单位，超过1手的必须是1手的整数倍，每个账户申购上限是1000手（1万
张，100万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。
7、本次发行的爱科转债不设定持有期限制，投资者获得配售的爱科转债上市首日即可交
易。投资者应遵守《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定。
8、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将尽快办理有关
上市手续。
9、投资者请务必注意公告中有关“爱科转债”发行方式、发行对象、配售/发行办法、申
购时间、申购方式、申购程序、申购价格、票面利率、申购数量和认购资金缴纳等具体规定。
10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他人违规融资申
购。投资者申购并持有爱科转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担
相应的法律责任。
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2026-05-15│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月14日
（二）股东会召开的地点：杭州市滨江区伟业路1号1幢爱科科技公司会议室
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2026-04-24│对外担保
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（一）担保的基本情况
为拓宽公司销售渠道，进一步促进公司业务的发展，解决信誉良好且需融资支持的客户的
付款问题，公司拟与具有相应业务资质的融资租赁公司或银行（统称“金融机构”）合作，为
部分客户向金融机构的融资款提供部分担保，担保额度不超过人民币1.80亿元。若上述客户不
能按照相关协议的约定向第三方金融机构偿还融资款，公司及子公司将根据担保协议的约定承
担担保责任；公司及子公司将要求客户或客户指定的第三方就公司承担的担保责任提供必要的
反担保措施。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月22日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟为部分客
户提供担保的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规
定，本议案尚需提交股东会审议。上述担保额度有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内
有效，在此期限内担保额度可循环滚动使用。董事会提请股东会授权公司管理层代表公司全权
办理上述担保相关事宜。
二、被担保人基本情况
本次议案审议担保事项是为公司未来新签署的部分订单客户提供的担保，因此被担保人尚
不确定。为加强对担保的风险控制，被担保人应为信誉良好、经金融机构审核符合融资条件且
与公司及子公司不存在关联关系的客户。并从资信调查、业务审批手续等方面严格控制风险，
具体措施如下：
1、建立严格的客户准入与资信审查机制：由销售部门先行收集基础资料，公司财务部对
客户的信用记录、经营状况及还款能力进行全面审查；必要时开展现场尽职调查，经综合评估
确认合格并签署相关协议后，方可纳入担保范围。
2、实施动态监测与风险预警：业务人员需定期实地走访，持续关注客户生产经营动态，
及时掌握其财务状况变化，对偿债能力的波动进行实时跟踪与评估。
3、落实反担保措施，保障资产安全：要求客户或其指定第三方就公司可能承担的担保责
任提供足额、有效的反担保，确保在履行代偿义务后，公司拥有畅通的司法追偿渠道，最大限
度降低实际损失。
4、审慎评估客户财务健康度：在业务决策中，重点分析客户财务数据的真实性与稳健性
，严格防范因客户财务恶化导致的代偿风险。
三、担保协议的主要内容
公司及子公司拟为部分客户向第三方金融机构的融资款提供担保，担保合同的具体内容以
具体业务实际发生时为准。若客户不能按照相关协议的约定向第三方金融机构偿还融资款，公
司及子公司将根据相关担保协议的约定承担部分担保责任；公司及子公司将要求客户或客户指
定的第三方就公司承担的担保责任提供必要的反担保措施。本次审议的担保额度不超过人民币
1.80亿元，上述担保额度自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在此期限内担保额度可
循环滚动使用。
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2026-04-24│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户73家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：杜娜
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：陈见
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：杨金晓
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
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2026-04-24│其他事项
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已履行及拟履行的审议程序杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4
月22日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇等外汇衍生品业
务的议案》。公司及子公司开展远期结售汇等外汇衍生品业务不涉及关联交易，且无须提交股
东会审议。
特别风险提示
公司及纳入合并报表范围内的子公司开展远期结售汇等外汇衍生产品业务遵循锁定汇率风
险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍可能存在汇率波动风险、内部控制风险、法
律风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）交易目的
公司经营业务活动开展过程中存在境外销售和境外采购，结算币种主要采用美元，汇率波
动将直接影响产品的价格竞争力，从而对经营业绩造成影响。公司及子公司的外汇衍生品交易
业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机
和套利交易。为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响
，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品业务，从而提高外汇资金使用效益，增强公
司财务稳健性。
（二）交易金额
公司2026年度拟开展外汇衍生产品等业务的金额不超过4000万美元或其他等值外币货币，
在决议有效期内可以滚动使用。有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易
的相关金额）不超过前述最高额度。
（三）资金来源
公司开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
远期结售汇业务是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、
金额、汇率和期限，在交割日外汇收入或支出发生时，即按照该远期结售汇合同订明的币种、
金额、汇率办理结汇或售汇业务。
外汇衍生产品业务是一种金融合约，外汇衍生产品通常是指从原生资产派生出来的外汇交
易工具。其价值取决于一种或多种基础资产或指数，合约的基本种类包括远期、掉期（互换）
和期权。外汇衍生产品还包括具有远期、掉期（互换）和期权中一种或多种特征的结构化金融
工具。
公司开展的远期结售汇等外汇衍生产品业务都与日常经营紧密联系，以真实的进出口业务
为依据，以规避和防范汇率风险为目的，公司针对外汇衍生产品业务形成了较为完善的内控制
度，并制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。
（五）交易期限
本次授权远期结售汇等外汇衍生产品业务的有效期自公司第三届董事会第二十一次会议审
议通过之日起十二个月，交易额度在有效期内可以滚动使用。上述额度和授权期限内董事会授
权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，同时授权公司财务部在上述期限及额度范围内
负责具体办理事宜。
二、审议程序
本次公司及子公司开展远期结售汇业务事项已经公司第三届董事会审计委员会第十九次会
议审核，并同意提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。公司于2026年4月22日召开第三
届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇等外汇衍生品业务的议案》，公
司及纳入合并报表范围内的子公司2026年度拟与银行开展远期结售汇等外汇衍生产品业务，金
额不超过4000万美元或其他等值外币货币，在决议有效期内可以滚动使用，业务不涉及关联交
易，且无须提交股东会审议。
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2026-04-24│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用部分闲置自有资金
进行委托理财，可以提高资金使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。
（二）投资金额
公司使用闲置自有资金进行委托理财，额度合计不超过人民币35000万元或等值外币，上
述额度自本议案经董事会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用。期限内任一时点的
委托理财金额不超过该议案审议额度。
（三）资金来源
公司及全资子公司暂时闲置自有资金。
（四）投资方式
公司将遵守审慎投资原则，选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强
的合格专业理财机构作为受托方，包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、
基金公司等金融机构。委托理财资金用于购买安全性高且兼顾流动性的理财产品，包括但不限
于银行及券商理财产品、国债逆回购、报价式回购、股东收益信托、收益凭证、资产管理计划
、现金管理产品、货币基金以及上海证券交易所认定的其他投资方式。
（五）投资期限
使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资
金可循环滚动使用。
二、审议程序
公司于2026年4月22日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲
置自有资金进行委托理财的议案》，本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的上市公司发
展理念，维护公司全体股东利益，促进公司高质量、可持续发展，结合公司自身发展战略和经
营情况，公司于2025年4月28日、2025年8月30日分别披露了《杭州爱科科技股份有限公司2025
年度“提质增效重回报”专项行动方案》和《杭州爱科科技股份有限公司2025年度“提质增效
重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。根据“提质增效重回报”行动方案内容，公司积
极推进并落实相关工作，持续推动优化经营、规范治理和回报投资者。为进一步优化公司经营
，规范治理，提升公司整体质量并积极回报投资者，公司制定了《2026年度“提质增效重回报
”专项行动方案》。2025年行动方案主要举措的执行、成效情况及2026年行动方案具体内容如
下：
一、聚焦主营业务，持续提升价值创造能力
2025年，公司坚定践行战略规划，主动应对复杂外部环境，以技术创新、市场开拓、管理
提升为三大抓手，稳步推动各项业务。在技术研发领域，公司坚持以降本增效为导向，加快新
产品与新技术的研发与迭代，同时把握产业变革与新兴业态发展机遇，前瞻性布局低空经济等
战略赛道，充分发挥复合材料加工的技术积淀，为下游产业量身定制创新工艺方案。在市场布
局方面，公司以德国、东南亚为枢纽加速全球化网络建设，构建“数字平台+本地服务”模式
，始终将客户需求置于首位，建立分层分级的服务标准体系，承诺两小时极速响应，实现从需
求触达到服务交付的全流程闭环，海外本地化团队与数字化平台的协同部署提升了全球服务效
能，进一步夯实渠道优势。在管理提升方面，公司纵深推进Aristo德国业务的整合融合，持续
精进内部治理与运营效能。
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2026-04-24│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利1.70元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股
。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股
本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
公司2025年年度利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称
《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情
形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润
为50694811.67元。截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币238314355.15元
。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润
，本次利润分配方案如下：公司在2025年9月已实施2025年中期分红，以实施权益分派股权登
记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.
00元(含税)，合计派发现金红利8266374.00元（含税）。
公司2025年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税）。
截至本公告日，公司总股本82663740股，以此计算合计拟派发现金红利共计人民币14052835.8
0元（含税）。
如上述年度利润分配方案经公司2025年年度股东会审议通过，公司2025年度将向全体股东
合计派发现金红利人民币22319209.80元(含税)，占合并报表实现归属于上市公司股东净利润
的比例为44.03%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司应分配股数因可转债转股、
回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销、股权激励行权等发生变
动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续应分配股数发生变化，将另
行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）2026年中期现金分红授权安排
为分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现
金分红》相关规定，提请股东会授权公司董事会在下述利润分配条件下决定2026年中期（包含
半年度、前三季度）利润分配方案并实施。
现金分红条件：（1）公司当期盈利且累计未分配利润为正；（2）董事会评估当期经营情
况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。
现金分红比例上限：当期内现金分红金额累计不超过当期实现的归属于母公司股东净利润
的100%。
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2026-04-24│其他事项
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杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《杭州爱科科技股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）《杭州爱科科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理
制度》（以下简称“《薪酬管理制度》”）等有关规定，结合公司实际情况，并参照同行业类
似岗位薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、独立董事津贴方案
2026年度，公司独立董事津贴为6.00万元/年（税前），按月发放。
2、非独立董事薪酬方案
2026年度，在公司担任经营管理职务的非独立董事根据其任职岗位，按公司相关薪酬管理
制度考核后领取对应薪酬，不再额外领取董事履职津贴；未在公司担任经营管理职务的非独立
董事不在公司领取薪酬及董事履职津贴。
（二）高级管理人员薪酬方案
2026年度，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效
考核管理制度领取薪酬。有兼任职务的，按照最高标准确定，不重复授薪。
（三）其他事项
1、公司高级管理人员、在公司担任经营管理职务的董事薪酬由基本年薪、绩效薪酬及中
长期激励收入等构成。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和
实际绩效计算薪酬并予以发放。
3、公司参考市场薪酬水平、居民消费价格指数、公司预算、岗位调整等因素，在必要的
时候进行相应的薪酬调整。
4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、公司内部规范性文件规定执行。
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2026-04-24│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素1、报告期的经营情况、
财务状况
2025年，公司紧密围绕既定战略规划，积极应对市场变化，聚焦技术创新、市场拓展和管
理优化三大主线，推动各项业务稳步发展。研发方面，以技术降本为核心，加速新产品、新技
术攻关；市场方面，深化全球本地化布局，以客户为中心优化产品结构，提高服务品质；管理
方面，加快推进Aristo德国整合，提升内部管理水平。
2025年度，公司实现营业收入44984.03万元，同比下降0.37%；实现归属于母公司所有者
的净利润5091.49万元，同比下降24.02%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净
利润4885.81万元，同比下降24.53%；基本每股收益0.62元，同比下降24.89%。
报告期末，公司总资产83384.56万元，同比增长9.96%；归属于母公司的所有者权益65980
.05万元，同比增长4.78%；归属于母公司所有者的每股净资产8.00元，同比增长4.98%。
2、影响经营业绩的主要因素
（1）公司市场开拓、技术投入和海外并购整合期等战略性投入带来的期间费用增长；（2
）营业收入受到宏观经济压力及市场竞争加剧等多因素影响增长放缓。
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2026-01-24│其他事项
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杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月10日召开的第三届董事会
第十七次会议和2025年9月29日召开的2025年第一次临时股东会审议通过了《关于公司向不特
定对象发行可转换公司债券方案的议案》，授权公司董事会（或董事会授权人士）办理本次向
不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）披露的相关公告。
现根据相关监管要求，并结合公司实际情况，公司于2026年1月23日召开第三届董事会第
二十次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，对
本次可转换公司债券发行规模进行了调整。本次发行方案具体调整如下：
1.发行规模
调整前：
根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和投资计划，本
次可转换公司债券发行总额不超过人民币31095.40万元（含31095.40万元），具体发行规模由
公司股东会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
调整后：
根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和投资计划，本
次可转换公司债券发行总额不超过人民币26695.40万元（含26695.40万元），具体发行规模由
公司股东会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
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2026-01-17│其他事项
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根据公司《2024年员工持股计划（草案）》和《2024年员工持股计划管理办法》的规定，
2024年员工持股计划解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下
之日起满12个月、24个月后分两批解锁，每批解锁的标的股票比例分别为50%、50%。
除此之外，本次员工持股计划设有额外锁定期。
1、所有持有人自愿承诺在每批次锁定期届满之日起的3个月内不以任何形式分配当批次已
满足解锁条件的标的股票权益。
2、在额外锁定期届满后至存续期届满前，本员工持股计划将根据员工持股计划的安排和
当时市场的情况决定是否卖出股票。
3、为避免疑问，满足解锁条件的持有人在额外锁定期内发生异动不影响锁定期届满之日
起的3个月后其持有份额的解锁与分配。
综上，本次员工持股计划第一个锁定期为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持
股计划名下之日起满12个月，第一个额外锁定期为自第一个锁定期届满之日起满3个月。公司
已于2024年10月17日将回购账户里的股票过户至“杭州爱科科技股份有限公司－2024年员工持
股计划”，因此本次员工持股计划第一个锁定期为2024年10月17日至2025年10月16日，第一个
额外锁定期为2025年10月17日至2026年1月16日。故本次员工持股计划第一个锁定期及额外锁
定期于2026年1月16日届满。
（二）本员工持股计划前期解锁情况
截至本公告出具日，本员工持股计划尚未解锁。
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2026-01-06│股权回购
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杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟注销回购专用证券账户中的股份
26917股，占公司当前总股本的比例为0.03%，注销完成后，公司总股本将由82690657股减少为
82663740股，注册资本将由82690657元减少为82663740元。
回购股份注销日：2026年1月6日。
公司于2025年10月30日召开第三届董事会第十八次会议，并于2025年11月17日召开了2025
年第二次临时股东会，分别审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的
议案》，同意对回购专用证券账户中已回购尚未使用的26917股回购股份用途进行调整，由“
用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。
公司于2025年11月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《杭州爱科科技
股份有限公司关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-040
），自该公告披露之日起45日内，公司未收到任何相关债权人要求公司提前清偿债务或提供相
应担保的通知。现将具体情况公告如下：
一、回购股份的基本情况
2022年5月6日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回
购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人
民币普通股（A股），回购的股份拟全部用于实施员工持股计划或股权激励。公司拟用于本次
回购股份的资金总额不低于人民币2000万元（含），不超过人民币4000万元（含），回购价格
不超过人民币35元/股，回购股份的期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内
。
具体内容详见公司分别于2022年5月7日、2022年5月13日在上海证券交易所网站（www.sse
.com.cn）披露的《杭州爱科科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的
公告》（公告编号：2022-024），《杭州爱科科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购
公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-027）。
2022年5月20日，公司首次实施回购股份，并于2022年5月21日披露了首次回购股份情况，
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州爱科科技股份有限
公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-029）。
截至2023年5月5日，公司已完成本次回购，实际回购股份818917股，全部存放于公司回购
专用证券账户中。具体内容详见公司于2023年5月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司关于回购股份期限届满暨实施结果的公告》（公告编号
：2023-023）。
二、回购股份注销履行的审批程序
公司分别于2025年10月30日、2025年11月17日召开第三届董事会第十八次会议、2025年第
二次临时股东会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》《
关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
为维护广大投资者利益，增强投资者信心，结合公司实际情况，公司同意将回购专用证券
账户中的26917股回购股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用
于注销并减少注册资本”。具体内容详见公司于2025年10月31日、2025年11月18日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州爱科科技股份有限公司关于变更部分回购股份用
途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-036），《杭州爱科科技股份有限公司20
25年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-039）。
三、回购股份注销安排
公司本次注销部分回购股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关
法律、法规的规定，公司于2025年11月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《杭州爱科科技股份有限公司关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告
编号：2025-040），上述债权申报期限已于2026年1月1日届满，申报期间公司未收到任何相关
债权人要求公司提前清偿债务或提供相应担保的通知。
公司已向上海证券交易所提交了本次回购股份注销申请，本次回购股份注销日期为2026年
1月6日，后续公司将依法办理工商变更登记手续。
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2025-12-06│其他事项
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本次事项无需提交公司股东会审议。
一、募集资金基本情况
公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2021年1月19日经中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2021〕148号《关于同意杭州爱科
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》）。公司向社会公众公开发行人民币普通股
（A股）股票1,478.9598万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币19.11元，本次发行募集
资金总额28,262.92万元；扣除发行费用后，募集资金净额为23,462.15万元。募集资金到账后
，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金
专户存储监管协议。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位
情况进行了审验，并于2021年3月16日出具了信会师报字[2021]号第ZF10144号《验资报告》。
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2025-11-26│其他事项
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杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日收到上海证券交易所
（以下简称“上交所”）出具的《关于受理杭州爱科科技股份有限公司科创板上市公司发行证
券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2025〕167号），上交所对公司报送的科创板上市公
司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式
，决定予以受理并依法进行审核。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过上
交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进
展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-11-18│其他事项
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一、通知债权人的原因
（一）回购情况
2022年5月6日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回
购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人
民币普通股（A股），回购的股份拟全部用于实施员工持股计划或股权激励。
截至2023年5月5日，公司已完成本次回购，实际回购股份818917股，回购成交的最高价为
27.70元/股，最低价为23.20元/股，支付的资金总额为人民币20478019.10元（不含印花税、
交易佣金等交易费用）。回购股份全部存放于公司回购专用证券账户中。具体内容详见公司于
2023年5月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司
关于回购股份期限届满暨实施结果的公告》（公告编号：2023-023）。
（二）审议情况
公司分别于2025年10月30日、2025年11月17日召开第三届董事会第十八次会议、2025年第
二次临时股东会，审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同
意将2022年回购方案中已回购尚未使用并存放于回购专用证券账户中的26917股股份的用途进
行变更，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”，同时按照
相关规定办理注销手续。
本次回购股份注销完成后，公司已发行的股份数将由82690657股变更为82663740股，注册
资本将由人民币82690657元减少至人民币82663740元。
具体内容详见公司于2025年10月31日、2025年11月18日披露在上海证券交易所网站（www.
sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资
本的公告》（公告编号：2025-036）、《杭州爱科科技股份有限公司2025年第二次临时股东会
决议公告》（公告编号：2025-039）。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次注销回购股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人：
公司债权人自接到公司通知书之日起30日内、未接到通知书者自本公告披露之日起45日内
，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期
限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债务文件的约定继
续履行，本次注销并减少注册资本事项将按照法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿
债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，
并随附相关证明文件。
1、债权申报所需材料：
公司债权人需持能证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司
申报债权。
债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供法定代表人的授权委托书和代理人有
效身份证原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时提供有效身份证原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件
外，还需提供授权委托人和代理人有效身份证原件及复印件。
2、债权申报具体方式：
债权人可采用现场、邮寄、电子邮件的方式进行申报，债权申报联系方式如下：
（1）申报登记地点：浙江省杭州市滨江区伟业路1号1幢爱科科技三楼董事会办公室
（2）申报时间：自本公告披露之日起45日内，即2025年11月18日至2026年1月1日（工作
时间8:30-11:00、12:30-17:30，双休日及法定节假日除外）
（3）联系部门：董事会办公室
（4）联系电话：0571-86609578
（5）邮箱：office@iechosoft.com
（6）其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电
子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准。相关文件请注明“申报债权”字样。
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2025-11-18│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年11月17日
（二）股东会召开的地点：杭州市滨江区伟业路1号1幢爱科科技公司会议室
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2025-10-31│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年11月17日14点00分
召开地点：杭州市滨江区伟业路1号1幢爱科科技公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月17日至2025年11月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-10-31│其他事项
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杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将存放于公司回购专用证券账户中已
回购尚未使用的26917股回购股份的用途进行变更，由“用于员工持股计划或股权激励”变更
为“用于注销并减少注册资本”。
本次拟变更回购用途并注销的股份数量为26917股，占公司当前总股本的比例为0.03%，待
本次回购股份注销完成后，公司总股本将由82690657股减少为82663740股，注册资本将由8269
0657元减少为82663740元。
本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项尚需提交公司股东会审议通过后实施。
公司于2025年10月30日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分回购
股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意对回购专用证券账户中已回购尚未使用的2691
7股回购股份用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注
册资本”，本事项尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、回购股份方案实施情况
2022年5月6日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回
购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人
民币普通股（A股），回购的股份拟全部用于实施员工持股计划或股权激励。公司拟用于本次
回购股份的资金总额不低于人民币2000万元（含），不超过人民币4000万元（含），回购价格
不超过人民币35元/股，回购股份的期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内
。
具体内容详见公司分别于2022年5月7日、2022年5月13日在上海证券交易所网站（www.sse
.com.cn）披露的《杭州爱科科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的
公告》（公告编号：2022-024）、《杭州爱科科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购
公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-027）。
2022年5月20日，公司首次实施回购股份，并于2022年5月21日披露了首次回购股份情况，
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州爱科科技股份有限
公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-029）。
截至2023年5月5日，公司已完成本次回购，实际回购股份818917股，全部存放于公司回购
专用证券账户中。具体内容详见公司于2023年5月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司关于回购股份期限届满暨实施结果的公告》（公告编号
：2023-023）。
二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第7号——回购股份》的有关规定及公司的股份回购方案，公司回购的股份将全部
用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让；若公
司未能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则将依法
履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。
综合考虑经营管理情况等因素，鉴于上述回购股份36个月期限即将届满，公司拟将2022年
回购方案中已回购尚未使用并存放于回购专用证券账户中的26917股股份的用途进行变更，由
“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。并将该部分回购股份
进行注销，同时按照相关规定办理注销手续。除该项内容变更外，回购方案中其他内容不作变
更。
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2025-09-30│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年9月29日
（二）股东会召开的地点：杭州市滨江区伟业路1号1幢爱科科技公司会议室
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2025-09-12│其他事项
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为充分维护杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东依法享有的资产收益等
权利，重视股东的合理投资回报，增强利润分配决策的透明度和可操作性，建立起对投资者持
续、稳定、科学的回报规划与机制，并保证股利分配政策的连续性和稳定性，综合考虑公司发
展战略规划、公司实际情况和发展目标、社会资金成本以及外部融资环境等因素，根据《中华
人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指
引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规和规范性文件及《杭州爱科科技科技股份
有限公司章程》等有关规定，公司制定未来三年（2025年-2027年）的股东分红回报规划（以
下简称“本规划”）。具体内容如下：
一、公司制定规划考虑的因素
公司着眼于未来长远的、可持续的发展，综合考虑发展战略规划、持续经营能力和盈利能
力、股东回报等因素，为了建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保证利润分配政策具
有连续性和稳定性，公司特制订本规划。
二、规划的制定原则
保持利润分配政策的连续性和稳定性，重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展
；利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会和股东
会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和中小投资者的意见。
三、公司未来三年的股东回报规划（2025-2027年）具体如下：（一）利润分配的原则
公司将按照“同股同权、同股同利”的原则，根据各股东持有的公司股份比例进行分配。
公司实施连续、稳定、积极的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报
并兼顾公司的可持续发展。
（二）利润分配的形式
公司可以采用现金分红、股票股利、现金分红与股票股利相结合或者其他法律、法规允许
的方式分配利润。其中现金分红优先于股票股利。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分
红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当充分考虑公司成长性、每股净资产的摊
薄情况等真实合理因素。
（三）分红的条件及比例
在满足下列条件时，应当进行分红：
1、在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提
下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配股利；在满足现金分红的条
件时，公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供股东分配的利润的10%，且最近
三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。具体每个年度
的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
2、在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本
结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分
配利润。
3、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务
偿还能力、以及是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，提出差异化的
现金分红政策。
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应当达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应当达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应当达到20%；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款第三项规定处理。
4、上述重大资金支出事项是指以下任一情形：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购或购买资产累计支出达到或超过公司最近一
次经审计净资产的10%，且超过3000万元；
（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最
近一期经审计总资产的5%；
（3）中国证监会或者上海证券交易所规定的其他情形。
（四）现金分红的期间间隔
在符合分红条件的情况下，公司原则上每年度进行一次现金分红。公司董事会可以根据当
期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。公司召开年
度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额
上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。
董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
（五）股票股利分配的条件
在公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可
以在确保足额现金股利分配的前提下，提出股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配的
，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
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2025-09-12│其他事项
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杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《国务院办公厅关于进一步加强资本
市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）要求，以及《国务院关
于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）和《关于首发及再融资、
重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等法律法规及
规范性文件的有关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向不特
定对象发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了相应的填补措施
，相关主体对填补即期回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体情况说明如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）假设前提
1.假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况、证券行业情况及公司经
营环境等方面没有发生重大变化；
2.假设公司于2026年6月完成本次可转债发行（该完成时间仅用于计算本次可转债发行摊
薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会核准后实际发行完成时间为准）；
3.分别假设截至2026年12月31日全部转股或截至2026年12月31日全部未转股两种情形（该
完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据
此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）；
4.本次发行可转债募集资金总额为人民币31095.40万元（含31095.40万元），不考虑发行
费用的影响（本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以
及发行费用等情况最终确定）；5.2024年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归
属于母公司股东的净利润分别为6701.11万元和6474.22万元；假设2025年度和2026年度扣除非
经常性损益前归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分
别按以下三种情况进行测算：（1）较上一年度持平；（2）较上一年度增长10%；（3）较上一
年度下降10%。前述利润值不代表公司对未来盈利的预测，仅用于计算本次可转债发行摊薄即
期回报对主要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策；
6.假设本次可转债的转股价格为25.45元/股，该价格为公司第三届董事会第十七次会议召
开日（2025年9月10日）前二十个交易日交易均价与前一交易日交易均价的较高者（该转股价
格仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终的转股价格由公司董事会根
据股东会授权，在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并
可能进行除权、除息调整或向下修正）；
7.在预测公司总股本时，以本次发行前总股本82690657股为基础，仅考虑本次发行完成并
全部转股后的股票数对股本的影响，不考虑股权激励等其他因素导致股本发生的变化；
8.本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等的其他影响；
9.上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司2025
年及2026年盈利情况的承诺，也不代表公司对经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投
资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
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2025-09-12│其他事项
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公司对近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，
自查结果如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚的情形。
（一）上海证券交易所出具的口头警示
2022年8月30日，上海证券交易所在其业务管理平台对公司、时任董秘王鹏予以口头警示
，主要内容为：“经查明，2022年8月24日，公司以集中竞价交易方式回购公司股票10000股，
占公司总股本的0.0169%，支付金额为277000元。公司拟于2022年8月31日披露2022年半年度报
告，本次回购违反了《上市公司股份回购规则》第三十条、《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第7号——回购股份》第十八条等规定。时任董秘王鹏作为此次公司回购股份的主要负
责人，未能勤勉尽责，违反了《科创板股票上市规则》第4.2.1条等规定及相关承诺。经讨论
，决定对公司及时任董事会秘书王鹏予以口头警示。”整改情况：公司收到口头警示后高度重
视，组织董事、监事、高级管理人员及相关工作人员对《上市公司股份回购规则》等相关法律
、法规的学习，强调严格遵守有关规定，审慎操作的重要性，维护广大投资者的合法权益，促
进公司的健康、稳定和可持续发展。
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2025-09-12│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
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2025-08-30│其他事项
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重要内容提示：
交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：公司经营业务活动开展过程中存
在境外销售和境外采购，结算币种主要采用美元。为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅
波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效益，公司及纳入合并报表范围内的
子公司2025年度拟与银行开展远期结售汇等外汇衍生产品业务，金额不超过等值1亿元人民币
或其他等值外币货币。资金来源为自有资金，不涉及募集资金，不进行单纯以盈利为目的投机
和套利交易。
已履行的审议程序：公司于2025年8月28日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于开展远期结售汇等外汇衍生品业务的议案》。公司及子公司开展远期结售汇等外汇衍生
品业务不涉及关联交易，且无须提交股东会审议。
特别风险提示：公司及纳入合并报表范围内的子公司开展远期结售汇等外汇衍生产品业务
遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍可能存在汇率波动风险、内
部控制风险、法律风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司经营业务活动开展过程中存在境外销售和境外采购，结算币种主要采用美元，汇率波
动将直接影响产品的价格竞争力，从而对经营业绩造成影响。为了有效规避外汇市场风险，防
范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍
生品业务，从而提高外汇资金使用效益，增强公司财务稳健性。
（二）交易金额
公司2025年度拟开展外汇衍生产品等业务的金额不超过等值1亿元人民币或其他等值外币
货币，在决议有效期内可以滚动使用。如需保证金，保证金为公司自有资金。有效期内任一时
点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过前述最高额度。
（三）资金来源
公司开展的远期结售汇等外汇衍生产品业务的资金来源主要为自有资金，不涉及使用募集
资金。
（四）交易方式
远期结售汇业务是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、
金额、汇率和期限，在交割日外汇收入或支出发生时，即按照该远期结售汇合同订明的币种、
金额、汇率办理结汇或售汇业务。
外汇衍生产品业务是一种金融合约，外汇衍生产品通常是指从原生资产派生出来的外汇交
易工具。其价值取决于一种或多种基础资产或指数，合约的基本种类包括远期、掉期（互换）
和期权。外汇衍生产品还包括具有远期、掉期（互换）和期权中一种或多种特征的结构化金融
工具。
公司开展的远期结售汇等外汇衍生产品业务都与日常经营紧密联系，以真实的进出口业务
为依据，以规避和防范汇率风险为目的，公司针对外汇衍生产品业务形成了较为完善的内控制
度，并制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。
（五）交易期限及授权事项
本次授权远期结售汇等外汇衍生产品业务的有效期自公司第三届董事会第十六次会议审议
通过之日起十二个月，交易额度在有效期内可以滚动使用。上述额度和授权期限内董事会授权
董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，同时授权公司财务部在上述期限及额度范围内负
责具体办理事宜。
二、审议程序
公司于2025年8月28日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展远期结售
汇等外汇衍生品业务的议案》，公司及纳入合并报表范围内的子公司2025年度拟与银行开展远
期结售汇等外汇衍生产品业务，金额不超过等值1亿元人民币或其他等值外币货币。在决议有
效期内可以滚动使用。业务不涉及关联交易，且无须提交股东会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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