资本运作☆ ◇688084 晶品特装 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-11-29│ 60.98│ 10.67亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南通晶品 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│特种机器人南通产业│ 4.00亿│ 1715.68万│ 1.03亿│ 42.06│ ---│ ---│
│基地（一期）建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金 │ ---│ ---│ 1.98亿│ 45.25│ ---│ ---│
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│智能装备北京产业基│ 1.56亿│ 883.36万│ 6653.55万│ 42.70│ ---│ ---│
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心提升项目 │ 1.30亿│ 1156.30万│ 3918.62万│ 30.04│ ---│ ---│
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│智能装备北京产业基│ ---│ 883.36万│ 6653.55万│ 42.70│ ---│ ---│
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-29 │交易金额(元)│8000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │南通晶品科技发展有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京晶品特装科技股份有限公司 │
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│卖方 │南通晶品科技发展有限公司 │
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│交易概述 │北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”或“晶品特装”）于2023年1月4日召开│
│ │第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金│
│ │向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，公司募投项目“特种机器人南通产业基地（一│
│ │期）建设项目”的实施主体为全资子公司南通晶品科技发展有限公司（以下简称“南通晶品│
│ │”），公司拟使用募集资金8000.00万元向南通晶品增资用于实施上述募投项目，其中8000.│
│ │00万元作为注册资本。本次增资完成后，南通晶品的注册资本由1.20亿元增加至2.00亿元（│
│ │公司于2022年12月使用自有资金向南通晶品增资4000.00万元，目前工商变更尚未完成，工 │
│ │商登记注册资本仍为8000.00万元），公司仍持有南通晶品100%股权。本次向全资子公司增 │
│ │资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 增资已完成。 │
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│公告日期 │2025-04-29 │交易金额(元)│9000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │南通晶品科技发展有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京晶品特装科技股份有限公司 │
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│卖方 │南通晶品科技发展有限公司 │
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│交易概述 │北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”或“晶品特装”）于2025年4月25日召 │
│ │开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向│
│ │全资子公司增资以实施募投项目的议案》，公司募投项目“特种机器人南通产业基地（一期│
│ │）建设项目”的实施主体为全资子公司南通晶品科技发展有限公司（以下简称“南通晶品”│
│ │），公司拟使用募集资金9000.00万元向南通晶品增资用于实施上述募投项目，其中9000.00│
│ │万元作为注册资本。本次增资完成后，南通晶品的注册资本由2.00亿元增加至2.90亿元，公│
│ │司仍持有南通晶品100%股权。本次向全资子公司增资不构成关联交易和《上市公司重大资产│
│ │重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-13│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永
中和”）
原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”
）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于北京晶品特装科技股份有限
公司（以下简称“公司”）原聘任的大华所已连续多年为公司提供年度审计服务，根据《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司《会计师事务所选聘管理办法》等相关
规定，公司通过竞争性谈判方式就2025年度财务审计机构和内部控制审计机构进行了公开选聘
，根据竞争性谈判结果，公司拟聘任信永中和为公司2025年度审计机构。公司已就变更会计师
事务所事项与大华所进行了沟通，大华所对变更事宜无异议。
本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效
2025年12月12日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更会计师
事务所的议案》，公司拟变更并聘任信永中和为公司2025年度审计机构。本事项尚需提交股东
会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
2、人员信息
截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
3、业务规模
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿
元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4
.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储
和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业
，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司
审计客户家数为255家。
4、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5、诚信记录
信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次
。
（二）项目成员信息
1、人员信息
拟签字项目合伙人：夏瑞先生，2016年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公
司和挂牌公司审计，2018年开始在信永中和执业，2025年开始拟为本公司提供审计服务，近三
年签署和复核的上市公司和挂牌公司超过9家。
拟签字项目合伙人：张宝娟女士，2007年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2024年开始在信永中和执业，2025年开始拟为本公司提供审计服务，近
三年签署和复核的上市公司和挂牌公司4家。
拟担任质量复核合伙人：卫婵女士，2007年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上
市公司和挂牌公司审计，2007年开始在信永中和执业，2025年开始拟为本公司提供审计服务，
近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司超过10家。
拟签字注册会计师：杨海蓉女士，2014年获得中国注册会计师资质，2019年开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2024年开始在信永中和执业，2025年开始拟为本公司提供审计服务，近
三年签署的上市公司和挂牌公司3家。
2、诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
2024年度财务报表审计费用65万元（含税）、内控审计费用10万元（含税）。审计费用定
价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的专
业技能水平以及投入的工作时间等因素定价。
公司2025年度的审计收费将以2024年度的审计收费为基础，由公司董事会提请股东会授权
经营管理层按照市场公允合理的定价原则以及公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度
等多方面因素与会计师事务所协商确定。
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2025-12-13│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年12月29日14点00分
召开地点：北京市昌平区创新路15号行政楼一楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月29日至2025年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-11-29│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为38809816股。
本次股票上市流通总数为38809816股。
本次股票上市流通日期为2025年12月8日（因非交易日顺延）。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年9月15日出具的《关
于同意北京晶品特装科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕21
33号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）19000000股，并于2022年12月8日在上
海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行A股前总股本为56659066股，首次公开发行A
股后总股本为75659066股，其中无限售条件流通股为17458759股，有限售条件流通股为582003
07股。具体情况详见公司于2022年12月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《晶品特装首次公开发行股票科创板上市公告书》。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，共涉及限售股股东数量为3名，
对应股份数量为38809816股，占公司总股本的51.30%，限售期为自公司上市之日起36个月，该
部分限售股将于2025年12月8日起上市流通。
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2025-10-01│其他事项
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重要内容提示：
募投项目延期：北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）的智能装备北京产
业基地建设项目达到预定可使用状态日期由2025年9月延期至2026年10月。
审议程序：2025年9月30日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公
司部分募投项目延期的议案》，保荐机构出具了明确的核查意见。
该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
相关风险提示：如国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实
施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险；项目实施过程中可能存在项目进程及效益不达
预期的风险。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会2022年9月15日核发的《关于同意北京晶品特装科技股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2133号）同意注册，公司向社会公众
公开发行人民币普通股（A股）股票1900.00万股，面值为每股人民币1.00元，发行价格为60.9
8元/股，募集资金总额为1158620000.00元，扣除公司不含增值税保荐及承销费以及其他发行
费用后，募集资金净额为1067276861.41元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年1
2月5日出具《验资报告》（大华验字[2022]000839号）。
公司对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户，公
司按规定与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，保证
募集资金监管的有效实施，同时严格按照相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露
义务。
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2025-08-29│股权回购
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一、回购股份的基本情况
北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月17日召开第二届董事
会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案
的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通
股（A股）股份，并在未来适宜时机将前述回购股份用于员工持股计划或股权激励。公司本次
回购股份的资金总额不低于人民币800万元（含）且不超过人民币1200万元（含），回购价格
不超过90元/股。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个
月内。根据《公司章程》的规定，公司本次回购股份方案属于董事会审批权限范围，无需提交
股东会审议。具体内容详见公司于2025年6月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-021）。
二、首次回购股份的基本情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》的相关规定，现将公司首次回购股份的情况公告如下：2025年8月28日，公司通过上海
证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购股份13342股，占公司总股本75659066股的
比例为0.02%，回购成交的最高价为83.00元/股，最低价为81.79元/股，支付的资金总额为人
民币1099885.95元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。
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2025-04-29│其他事项
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为贯彻国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、中国证监
会《上市公司监管指引第10号——市值管理》等要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪
市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，持续提高上市公司质量、增强投资者回报、提
升投资者获得感，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，北京晶品特装科技股份有限公
司（以下简称“公司”）结合公司经营实际和发展战略，制定“提质增效重回报”行动方案，
具体内容如下：
一、聚焦公司主业、持续开拓市场、提升核心竞争力
2024年度，公司实现营业收入16373.90万元，同比下降27.39%；实现归属于上市公司股东
的净利润-5719.30万元，同比下降286.87%。
公司持续加强研发投入，2024年研发投入5444.41万元，研发投入金额较上年同期增长4.4
7%。公司始终秉承“晶品科技，只做精品，追求极品”的发展理念，持续聚焦主营业务，继续
深耕“智能感知+机器人”装备领域，智能化光电侦察装备和军用机器人技术及产品研发持续
深入，产品智能化水平持续提高，产品门类不断拓展，核心技术竞争力不断提高。此外，公司
积极推动核心技术外溢，探索将先进智能军工技术应用于民用领域产品研发，布局智能制造与
仓储、数字化国防教育等领域，以军促民协同发展，拓展公司发展航道。公司及下属子公司累
计已获发明专利66项，实用新型专利64项，外观设计专利20项，另有计算机软件著作权141项
。公司的研发能力得到持续提升，研发人员队伍得到持续壮大，现有产品性能得到持续提高，
产品种类得到持续拓宽。
此外，公司积极拓展外贸市场，公司于2024年7月1日与安徽获金实业有限公司、保利科技
防务投资有限公司三方共同签署了《股权转让协议》。公司以自有资金人民币2000万元受让安
徽获金实业有限公司持有的保利科技防务投资有限公司40%的股权。此次合作，有利于公司利
用保利科技有限公司的国际市场信息资源，以市场需求为导向，对现有产品的类别和性能进行
重新梳理和整合提升，打造出满足国际市场需求的产品，并利用保利科技有限公司成熟的销售
网络打开海外市场并建立稳固的客户渠道，争取形成新的收入增长点。具体内容详见公司于20
24年7月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于自愿披露收购保利科技防
务投资有限公司40%股权的公告》（公告编号：2024-030）。
鉴于当前经济形势的复杂性与行业内日益加剧的竞争态势，未来，公司将持续聚焦核心业
务的深化发展，精细调整并优化市场战略布局，同时，积极且审慎地探索新业务领域，以期有
效应对市场环境中的各类挑战与潜在机遇。
二、稳定现金分红，注重股东回报，积极推进回购
公司在自身稳步发展的同时，高度重视对投资者的合理回报，在兼顾经营业绩和可持续发
展的前提下，积极通过现金分红、股份回购等多种方式回馈投资者，与投资者分享经营成果，
为投资者带来长期稳定的投资回报。
公司高度重视对投资者的合理投资回报，2024年向全体股东分配2023年度现金红利149718
13.20元，2023年年度现金分红总额占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的48.
92%。现金分红在2024年6月13日实施完成，符合《公司章程》关于分红政策的规定。具体内容
详见公司于2024年6月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度权益
分派实施公告》（公告编号：2024-025）。未来，公司将继续按照法律法规以及公司章程等关
于现金分红的规定，进一步完善现金分红的决策机制，确保公司上市后3年内以现金方式累计
分配的利润不少于该期间内实现的年均可分配利润的30%，积极回报广大投资者，增强广大投
资者的获得感。
基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票长期投资价值的认可，公司进行了股份回购
。自2024年2月23日至2024年12月31日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价方式累计回
购公司股份1523639股，占公司总股本的比例为2.0138%，购买的最低价为32.13元/股，最高价
为56.10元/股，支付的资金总额为66532789.27元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。上
述股份回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求，公司持续推进股份回购计划，为
股东带来长期、稳定、可持续的价值回报。
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2025-04-29│其他事项
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北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第二届董事
会第十次会议，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况公
告如下:
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，为进一步完善公司治理结构
，保障规范运作，并结合公司实际情况，公司董事会对第二届董事会审计委员会部分委员进行
了调整，其中王进先生不再担任审计委员会委员，由涂余女士担任审计委员会委员。调整后的
审计委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。除上述调整
外，公司第二届董事会其他专门委员会委员保持不变。
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2025-04-29│其他事项
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北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，不派
发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。
公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定
的可能被实施其他风险警示的情形。
公司2024年度利润分配方案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议
审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（一）利润分配方案的具体内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度归属于母公司股东的净利润为-571
92977.88元；截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为39934993.83元。鉴于公司202
4年度归属于母公司股东的净利润为负，公司管理层综合考虑公司的持续稳定经营、长远发展
和全体股东利益，公司拟定2024年度利润分配预案为：2024年度不进行现金分红，不进行资本
公积转增股本和其他形式的利润分配，未分配利润结转以后年度分配。
本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额66532789.27元（不含印
花税、交易佣金等交易费用），其中以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销金额0
元。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会进行审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
鉴于2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为负，因此不触及《股票上市规则》
第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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2025-04-29│银行授信
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北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第二届董事
会第十次会议，审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况
如下：
为满足公司生产经营和业务发展需要，2025年度公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟
向银行申请总额不超过人民币4亿元的综合授信额度。主要包括：工商银行、招商银行、浦发
银行、宁波银行等。
以上综合授信用途包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承
兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。
本次公司及子公司预计2025年度申请的综合授信额度包含已取得的授信额度，具体授信额
度、期限、利率及担保方式等以公司及子公司与相关银行机构最终签订的合同或协议为准。授
信期限内授信额度可循环使用，具体融资金额在综合授信额度内根据公司实际资金需求情况来
确定。
为了提高工作效率，董事会授权董事长或董事长授权人士在上述授信额度内，与相关银行
机构签署上述授信融资额度内的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同以及其他法
律文件）。授信额度有效期自董事会决议通过之日起至下一年年度董事会结束之日止。
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2025-02-28│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
结合北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际经营情况及行业市场变化
等因素，根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至2024年
12月31日的财务状况及2024年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对各项金融
资产、存货和长期资产等进行了全面充分的评估分析与减值测试，认为上述资产中部分资产存
在一定的减值迹象。
公司2024年度计提减值准备合计2854.00万元。
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2025-01-24│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月6日召开第二届董事会
第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议
案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（
A股）股份，并在未来适宜时机将前
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