资本运作☆ ◇688079 美迪凯 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-02-19│ 10.19│ 9.42亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-11-18│ 3.69│ 1994.21万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-09-10│ 3.69│ 691.69万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 10143.14│ -205.92│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│光学光电子元器件生│ 6.11亿│ ---│ 6.23亿│ 101.91│-2787.75万│ ---│
│产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 1.53亿│ ---│ 9650.34万│ 102.88│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金 │ 1.78亿│ 1701.60万│ 1.80亿│ 101.37│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│项目结余资金补充流│ ---│ 2.98万│ 5940.51万│ 100.60│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-11 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │浙江美迪凯光学半导体有限公司8.40│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │浙江富浙绍芯集成电路产业基金合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │浙江美迪凯光学半导体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美迪凯”）拟通过控股子公司浙│
│ │江美迪凯光学半导体有限公司（以下简称“光学半导体公司”或“标的公司”）引入战略投│
│ │资者。战略投资者浙江富浙绍芯集成电路产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“富浙│
│ │绍芯”、“投资者”或“增资方”）拟按照21.8亿元的投前估值，以现金人民币2亿元向光 │
│ │学半导体公司增资（以下简称“本次增资”），增资完成后富浙绍芯对光学半导体公司的持│
│ │股比例为8.40%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-19 │交易金额(元)│146.31万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │美元 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │海硕力光电技术（苏州）有限公司10│标的类型 │股权 │
│ │0%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │杭州美迪凯光电科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │KEMTECHCORP. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"美迪凯"、"公司"）拟以20亿韩元（换算成美│
│ │元USD1463100元，系根据2025年6月平均汇率，采用首尔外汇中介株式会社公告的买卖基准 │
│ │率(1USD=1366.95KRW)换算，下同）收购KEMTECHCORP.（以下简称"KEMTECH"）持有的海硕力│
│ │光电技术（苏州）有限公司（以下简称"海硕力"）100%股权。（以下简称"交易一"）同时，│
│ │美迪凯拟通过下属全资子公司MDKKOREACO.,LTD.（以下简称"MDKKOREA"）以10亿韩元（换算│
│ │成美元USD731600元）收购INNOWAVECO.,LTD.（以下简称"INNOWAVE"）持有的INNOWAVEVIETN│
│ │AMCO.,LTD.（以下简称"INNOWAVEVIETNAM"）100%股权。（以下简称"交易二"）。 │
│ │ 截至2025年8月15日，本次交易涉及的两家标的公司股权交割已完成。标的公司海硕力 │
│ │已在江苏省苏州市虎丘区市场监督管理局办理完成了股东变更等相关登记备案事项，并取得│
│ │了换发后的营业执照；标的公司INNOWAVE VIETNAM已在越南富寿省财政厅企业登记处办理完│
│ │成了股东变更登记等相关手续，并取得了换发后的营业执照。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-19 │交易金额(元)│73.16万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │INNOWAVE VIETNAM CO.,LTD.100%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │MDK KOREA CO.,LTD. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │INNOWAVE CO.,LTD. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"美迪凯"、"公司"）拟以20亿韩元（换算成美│
│ │元USD1463100元，系根据2025年6月平均汇率，采用首尔外汇中介株式会社公告的买卖基准 │
│ │率(1USD=1366.95KRW)换算，下同）收购KEMTECHCORP.（以下简称"KEMTECH"）持有的海硕力│
│ │光电技术（苏州）有限公司（以下简称"海硕力"）100%股权。（以下简称"交易一"）同时，│
│ │美迪凯拟通过下属全资子公司MDKKOREACO.,LTD.（以下简称"MDKKOREA"）以10亿韩元（换算│
│ │成美元USD731600元）收购INNOWAVECO.,LTD.（以下简称"INNOWAVE"）持有的INNOWAVEVIETN│
│ │AMCO.,LTD.（以下简称"INNOWAVEVIETNAM"）100%股权。（以下简称"交易二"）。 │
│ │ 截至2025年8月15日，本次交易涉及的两家标的公司股权交割已完成。标的公司海硕力 │
│ │已在江苏省苏州市虎丘区市场监督管理局办理完成了股东变更等相关登记备案事项，并取得│
│ │了换发后的营业执照；标的公司INNOWAVE VIETNAM已在越南富寿省财政厅企业登记处办理完│
│ │成了股东变更登记等相关手续，并取得了换发后的营业执照。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江美迪凯│杭州美迪凯│ 5.16亿│人民币 │2023-03-06│2041-03-05│连带责任│否 │未知 │
│光学半导体│微电子有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州美迪凯│浙江美迪凯│ 1.16亿│人民币 │2024-02-21│2027-02-27│连带责任│否 │未知 │
│光电科技股│光学半导体│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州美迪凯│浙江美迪凯│ 5000.00万│人民币 │2024-09-19│2026-09-19│连带责任│否 │未知 │
│光电科技股│光学半导体│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州美迪凯│浙江美迪凯│ 5000.00万│人民币 │2025-04-02│2027-04-01│连带责任│否 │未知 │
│光电科技股│光学半导体│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州美迪凯│浙江美迪凯│ 5000.00万│人民币 │2025-01-08│2025-03-28│连带责任│是 │未知 │
│光电科技股│光学半导体│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州美迪凯│浙江美迪凯│ 4841.41万│人民币 │2024-07-11│2030-07-11│连带责任│否 │未知 │
│光电科技股│光学半导体│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州美迪凯│浙江美迪凯│ 4112.16万│人民币 │2023-01-17│2026-01-17│连带责任│是 │未知 │
│光电科技股│光学半导体│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州美迪凯│浙江美迪凯│ 3499.80万│人民币 │2024-11-22│2030-11-27│连带责任│否 │未知 │
│光电科技股│光学半导体│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州美迪凯│浙江美迪凯│ 3000.00万│人民币 │2023-03-01│2025-02-28│连带责任│是 │未知 │
│光电科技股│光学半导体│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州美迪凯│浙江美迪凯│ 2254.19万│人民币 │2023-01-17│2026-01-17│连带责任│否 │未知 │
│光电科技股│光学半导体│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州美迪凯│浙江美迪凯│ 2000.00万│人民币 │2023-03-01│2025-02-28│连带责任│是 │未知 │
│光电科技股│光学半导体│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州美迪凯│浙江美鑫半│ 1766.11万│人民币 │2024-12-09│2030-12-08│连带责任│否 │未知 │
│光电科技股│导体有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州美迪凯│浙江美鑫半│ 1000.00万│人民币 │2025-04-28│2028-04-27│连带责任│否 │未知 │
│光电科技股│导体有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州美迪凯│美迪凯（浙│ 1000.00万│人民币 │2023-04-12│2026-04-11│连带责任│否 │未知 │
│光电科技股│江）智能光│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│电科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州美迪凯│浙江美迪凯│ 765.31万│人民币 │2024-08-27│2030-08-18│连带责任│否 │未知 │
│光电科技股│光学半导体│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-20│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月19日
（二）股东会召开的地点：浙江省嘉兴市海宁市长安镇新潮路15号浙江美迪凯光学半导体
有限公司会议室
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2025-12-11│增资
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杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美迪凯”）拟通过控股子公司
浙江美迪凯光学半导体有限公司（以下简称“光学半导体公司”或“标的公司”）引入战略投
资者。战略投资者浙江富浙绍芯集成电路产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“富浙绍
芯”、“投资者”或“增资方”）拟按照21.8亿元的投前估值，以现金人民币2亿元向光学半
导体公司增资（以下简称“本次增资”），增资完成后富浙绍芯对光学半导体公司的持股比例
为8.40%。增资资金将主要用于光学半导体公司主营业务及经富浙绍芯同意的其他用途。本次
增资价款不得直接或间接转移至美迪凯或其实际控制的其他主体或关联方以任何目的使用。本
次增资不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
公司放弃本次增资的优先认缴权，待投资者本次增资完成后，公司将继续作为标的公司控
股股东，仍然拥有对标的公司的实际控制权。
本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关
联交易。
本次增资事项在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。
上述增资事项涉及潜在的股权回购义务，具体会计处理及影响金额须以审计机构在对应会
计年度审计确认后的结果为准，提请广大投资者注意投资风险。
（一）基本情况
基于所处的行业特点、自身技术优势及市场定位、当前发展阶段、未来发展潜力等多方面
因素综合考虑，光学半导体公司拟以增资扩股的方式引进战略投资者富浙绍芯。经各方协商一
致，富浙绍芯拟按照21.8亿元的投前估值，以现金人民币2亿元向光学半导体公司增资，增资
完成后富浙绍芯对光学半导体公司的持股比例为
（二）审议程序
公司于2025年12月10日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于控股子公司增资
扩股并引入投资者的议案》，同意光学半导体公司本次增资，并同意放弃其对本次增资所享有
的包括但不限于优先认缴权等相关权利。
本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关
联交易，无需提交股东会审议。
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2025-12-02│其他事项
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杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不超过35名特定对象发行人
民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资
本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一
步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）以及中国证监会发布的《关于首
发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公
告〔2015〕31号）等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，为保障中小投资者知情权、
维护中小投资者利益，公司就本次发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分
析，结合实际情况提出了填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺。
具体情况如下：
一、本次发行对公司主要财务指标的影响
本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本的30%（含30%），即1225
77359股，且向特定对象发行A股股票总金额不超过70000.00万元。
本次发行完成后，公司总股本将有所增加，公司净资产规模也将有所提升，公司2024年及
2025年1-9月净利润为负，若2025年全年仍以亏损作为计算基础，增发股份并不会导致公司每
股收益被摊薄。
（一）主要测算假设及前提条件
本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算主要基于以下假设条件：
1、假设本次向特定对象发行A股股票于2026年6月末完成。该完成时间仅用于计算本次发
行对即期回报的影响，最终以经中国证监会注册并实际发行完成时间为准。
2、假设本次发行数量为不超过公司发行前总股本的30%，即不超过122577359股（含本数
），假设本次募集资金总额为不超过人民币70000万元（含本数），暂不考虑发行费用等影响
。在预测公司总股本时，以本次发行股数为基础，仅考虑本次发行股份的影响，不考虑转增、
回购、股份支付、股权激励及其他因素导致股本发生的变化。
3、本次发行的股份数量、募集资金金额和发行时间仅为基于测算目的假设，最终以实际
发行的股份数量、募集资金金额和实际日期为准。
4、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面未发生重大变化
。
5、本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、
投资收益）等的影响。
6、公司于2025年10月31日披露了2025年三季度报告，2025年前三季度，公司累计实现归
属于上市公司股东的净利润-8176.62万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润-8400.08万元。在此基础上，假设2025年度归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性
损益后归属于上市公司股东的净利润为前三季度年化数据，2026年度数据按较2025年度持平、
减亏10%和增亏10%的变动幅度进行测算（该数据仅为测算本次发行对公司的影响，不代表公司
实际经营情况）。
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2025-12-02│对外担保
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杭州美迪凯光电科技股份有限公司及全资子公司、控股子公司拟向金融机构（包含不仅限
于金融机构、融资租赁机构）申请授信业务总额不超过人民币贰拾亿元，实际提用额度总额不
超过人民币贰拾亿元。实际贷款的可用额度最终以金融机构在上述总额范围内审批的额度为准
。
在上述预计金融机构贷款总额的范围内，公司预计向子公司浙江美迪凯光学半导体有限公
司、杭州美迪凯微电子有限公司、浙江美鑫半导体有限公司、海硕力光电技术（苏州）有限公
司、美迪凯（日本）株式会社、INNOWAVEVIETNAMCO.,LTD.、捷姆富（浙江）光电有限公司、
美迪凯（浙江）智能光电科技有限公司分别提供10.00亿元、8.00亿元、8000万元、2000万元
、3000万元、3000万元、2000万元、2000万元的担保额度，担保额度可以在公司子公司范围内
进行内部调剂。
截至本公告披露日，公司对外担保均为公司对全资子公司、控股子公司提供的担保，担保
余额为人民币98738.15万元，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为72.60%、32
.50%。
本次担保不含反担保。
上述相关事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开第三届董
事会第七次会议，审议并通过了《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及担保的议案》
。现将具体情况公告如下：
一、概述
（一）担保的基本情况
为了满足公司业务发展的需要，保证项目投资、流动资金周转及日常经营活动的正常开展
，公司及全资子公司、控股子公司拟向金融机构（包含不仅限于金融机构、融资租赁机构）申
请的授信业务总额不超过人民币贰拾亿元，实际提用额度总额不超过人民币贰拾亿元。申请授
信业务的形式包括但不限于：流动资金贷款、信用证、金融机构承兑汇票、融资租赁等（上述
贷款在总额范围内可滚存发生）。实际贷款的可用额度最终以金融机构在上述总额范围内审批
的额度为准。
在上述预计金融机构贷款总额的范围内，公司预计向子公司浙江美迪凯光学半导体有限公
司、杭州美迪凯微电子有限公司、浙江美鑫半导体有限公司、海硕力光电技术（苏州）有限公
司、美迪凯（日本）株式会社、INNOWAVEVIETNAMCO.,LTD.、捷姆富（浙江）光电有限公司、
美迪凯（浙江）智能光电科技有限公司分别提供10.00亿元、8.00亿元、8000万元、2000万元
、3000万元、3000万元、2000万元、2000万元的担保额度。担保额度可以在公司子公司范围内
进行内部调剂。
本次担保额度有效期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开
之日止。
提请股东会同意授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述预计金融机构
贷款总额的范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。
（二）内部决策程序
公司于2025年12月1日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司向
金融机构申请授信额度及担保的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关
规定，本次担保事项尚需提交股东会审议。
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2025-12-02│其他事项
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根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第3号—
上市公司现金分红》和《杭州美迪凯光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的相关规定，为完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策
透明度和可操作性，积极回报投资者，结合实际情况，公司董事会制定了《杭州美迪凯光电科
技股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》（以下简称“股东分红回报规
划”），具体情况如下：
一、股东分红回报规划制定考虑因素
公司着眼于长远的战略目标及未来可持续发展，在综合考虑公司所处行业特征、股东要求
和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者科学、持续和稳定的回
报规划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定
性。
二、股东分红回报规划制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定应重视对投资者的
合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司每年应根据当期的生产经营
情况和项目投资的资金需求计划，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）和独立董事的意见
，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。公司利润分配不得超
过累计可分配利润范围。
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2025-12-02│其他事项
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（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.0
0元。
（二）发行方式及发行时间
本次发行将全部采用向特定对象发行A股股票的方式进行，将在通过上海证券交易所审核
并取得中国证监会同意注册的批复后，在有效期内择机向特定对象发行股票。
（三）发行对象和认购方式
本次向特定对象发行的发行对象为不超过35名（含35名）符合中国证监会规定条件的特定
对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机
构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资
基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只
以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
本次向特定对象发行的最终发行对象将在本次发行经上海证券交易所审核通过并经中国证
监会同意注册后，按照相关法律法规的规定及监管部门要求，由公司董事会及其授权人士根据
股东会授权，根据询价结果与保荐人（主承销商）协商确定。若发行时国家法律、法规或规范
性文件对发行对象另有规定的，从其规定。所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认
购本次发行的股票。
（四）定价基准日、发行价格及定价原则
本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，本次向特定对象发行股票的发行价格为不低
于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日。上述均价
的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交
易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。在本次发行的定价基准日至发行日期间，
公司如发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行底价将作相
应调整。调整方式如下：
派息/现金分红：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0／(1+N)
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