资本运作☆ ◇688072 拓荆科技 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-04-08│ 71.88│ 21.28亿│
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│股权激励和授予 │ 2023-11-22│ 70.77│ 7074.42万│
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│股权激励和授予 │ 2024-11-22│ 47.58│ 6700.58万│
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│股权激励和授予 │ 2025-07-08│ 94.09│ 1.35亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│道禾拓荆芯链 │ 3850.00│ ---│ 29.73│ ---│ -25.33│ 人民币│
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│珂玛科技 │ 1714.29│ ---│ ---│ 11787.86│ ---│ 人民币│
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│先锋精密 │ 984.86│ ---│ ---│ 5465.13│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高端半导体设备扩产│ 7986.46万│ ---│ 4591.09万│ 57.49│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│半导体先进工艺装备│ 9.30亿│ 9135.61万│ 6.94亿│ 78.83│ ---│ ---│
│研发与产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高端半导体设备产业│ ---│ 722.32万│ 7743.74万│ 28.87│ ---│ ---│
│化基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│先进半导体设备的技│ 3.99亿│ ---│ 1.83亿│ 91.75│ ---│ ---│
│术研发与改进项目 │ │ │ │ │ │ │
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│ALD设备研发与产业 │ 2.71亿│ ---│ 2.49亿│ 92.08│ ---│ ---│
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.50亿│ ---│ 2.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-09-13 │交易金额(元)│4.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │拓荆键科（海宁）半导体设备有限公│标的类型 │股权 │
│ │司新增注册资本人民币192.1574万元│ │ │
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│买方 │拓荆科技股份有限公司 │
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│卖方 │拓荆键科（海宁）半导体设备有限公司 │
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│交易概述 │投资标的名称：拓荆键科（海宁）半导体设备有限公司（以下简称“拓荆键科”），为拓荆│
│ │科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。 │
│ │ 本次对外投资概述：公司拟以不超过人民币45000.00万元认缴拓荆键科新增注册资本人│
│ │民币192.1574万元，其中，27094.41万元以公司对拓荆键科经评估后的债权出资，17905.59│
│ │万元公司以自有资金出资。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-06 │
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│关联方 │丰泉创业投资（张家港）合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司董事和公司其他高级管理人员为其有限合伙人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │投资标的名称：宁波芯丰精密科技有限公司（以下简称“芯丰精密”）。 │
│ │ 本次对外投资概述：拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方丰泉创业│
│ │投资（张家港）合伙企业（有限合伙）（以下简称“丰泉创投”）共同投资芯丰精密，其中│
│ │，公司拟以不超过人民币270000001元受让芯丰精密原股东持有的9983765元注册资本，占芯│
│ │丰精密本轮融资后注册资本的比例为16.4154%；丰泉创投拟以人民币30000000元受让芯丰精│
│ │密原股东持有的1109307元注册资本，占芯丰精密本轮融资后注册资本的比例为1.8239%。 │
│ │ 本次交易涉及与关联方丰泉创投共同投资，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资│
│ │产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次交易事项已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事吕光泉先生和│
│ │刘静女士已回避表决，本事项尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 相关风险提示：受宏观经济环境、产业发展情况、市场需求变化、企业经营管理等多方│
│ │面因素的影响，芯丰精密未来经营和收益情况存在不确定性，公司对外投资收益可能存在不│
│ │及预期的风险。 │
│ │ 一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ 本次投资标的芯丰精密致力于研发和生产应用于三维集成（3DIC）、先进封装等工艺环│
│ │节的减薄、环切、划片设备以及耗材产品，并具备核心软件、核本公司董事会及全体董事保│
│ │证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确│
│ │性和完整性依法承担法律责任。心零部件自主研发及制造能力。 │
│ │ 公司已成功研发并推出了应用于三维集成领域的先进键合设备（包括混合键合、熔融键│
│ │合设备）及配套使用的量检测设备，并在先进存储、图像传感器等领域实现量产应用，面向│
│ │三维集成领域的技术需求，公司致力于为三维集成领域提供全面的技术解决方案。在三维集│
│ │成工艺应用流程中，减薄、环切与键合具有高度协同性。因此，根据公司发展战略规划，为│
│ │进一步增强产业布局及产业协同性，公司拟以不超过人民币270000001元受让芯丰精密原股 │
│ │东持有的9983765元注册资本，占芯丰精密本轮融资后注册资本的比例为16.4154%，具体如 │
│ │下： │
│ │ 公司拟以人民币81131720元受让景德镇城丰特种陶瓷产业投资合伙企业（有限合伙）（│
│ │以下简称“景德镇城丰”）持有的芯丰精密3000000元注册资本；拟以人民币58131720元受 │
│ │让丽水江丰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“丽水股权投资”）持有的芯丰精密│
│ │2149531元注册资本；拟以人民币35718375元受让宁波裕玺企业管理有限公司（以下简称“ │
│ │宁波裕玺”）持有的芯丰精密1320755元注册资本；拟以人民币25360045元受让范体民持有 │
│ │的芯丰精密937736元注册资本；拟以人民币17859174元受让郑安云持有的芯丰精密660377元│
│ │注册资本；拟以人民币14495534元受让赵小辉持有的芯丰精密536000元注册资本；拟以人民│
│ │币13930154元受让徐玉平持有的芯丰精密515094元注册资本；拟以人民币12151899元受让株│
│ │洲江丰新材料产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“株洲江丰”）持有的芯丰精密44│
│ │9340元注册资本；拟以人民币11221380元受让边逸军持有的芯丰精密414932元注册资本。同│
│ │时，公司关联方丰泉创投拟以人民币30000000受让宁波同昕信息技术合伙企业（有限合伙）│
│ │（以下简称“宁波同昕”）持有的芯丰精密1109307元注册资本。其他非公司关联方聚源海 │
│ │河中小企业发展创业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）（以下简称“中芯聚源”）、│
│ │建投华文投资有限责任公司（以下简称“建投投资”）、杭州海邦数瑞股权投资合伙企业（│
│ │有限合伙）（以下简称“海邦数瑞”）、宁波海邦星材创业投资合伙企业（有限合伙）（以│
│ │下简称“海邦星材”）、衢州海邦展优创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“海│
│ │邦展优”）、上海道禾拓荆芯链私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“道禾基金”）│
│ │、厦门联和四期集成电路产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“联和四期”）│
│ │、厦门联和三期集成电路产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“联和三期”）│
│ │、四川省博源开物科技成果转化创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“博源开物”）│
│ │、宁波甬才股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波甬才”）合计拟以人民币1061│
│ │67912元受让宁波同昕、边逸军持有的芯丰精密3925761元注册资本。 │
│ │ 除前述芯丰精密股权转让外，中芯聚源、建投投资、海邦数瑞、海邦星材、海邦展优、│
│ │联和四期、联和三期、博源开物、宁波甬才拟对芯丰精密进行增资，合计以人民币99000000│
│ │元认购芯丰精密新增注册资本2928572元，芯丰精密本次增资完成后，注册资本将由5789104│
│ │4元增加至60819616元。本次增资及股权转让后，万先进直接持有芯丰精密19.7534%的股权 │
│ │，同时通过担任芯丰精密员工持股平台宁波同丰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行│
│ │事务合伙人控制芯丰精密11.6739%的股权，基于前述，万先进合计控制芯丰精密31.4273%的│
│ │股权，万先进为芯丰精密的实际控制人，公司本次对芯丰精密投资不具有控制权，短期内亦│
│ │无计划取得其控制权。本次对外投资协议尚未签署，最终芯丰精密股东构成、出资金额、出│
│ │资方式及出资比例等协议内容以各方实际签署的正式协议为准。本次交易涉及与关联方丰泉│
│ │创投共同投资，构成关联交易，但未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组标准，不构成重大资产重组。 │
│ │ 截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联方之间交易标的│
│ │类别相关的关联交易达到公司最近一期经审计总资产1%以上且超过3000万元，本次关联交易│
│ │尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 公司董事长吕光泉先生，董事、总经理刘静女士和公司其他高级管理人员为丰泉创投的│
│ │有限合伙人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）│
│ │第15.1条第（十五）项的相关规定，从实质重于形式的角度，丰泉创投为公司关联方。因此│
│ │，本次公司对外投资涉及与关联方丰泉创投共同投资，构成关联交易。 │
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│公告日期 │2025-10-31 │
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│关联方 │江苏先科半导体新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-31 │
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│关联方 │B公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-31 │
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│关联方 │A公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │
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│关联方 │西安奕斯伟材料科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-31 │
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│关联方 │中微半导体设备（上海）股份有限公司（含合并报表范围内的下属公司） │
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│关联关系 │公司董事任其董事长（含其合并报表范围内的下属公司） │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-10-31 │
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│关联方 │上海稷以科技有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理曾担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-31 │
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│关联方 │上海熹贾精密技术有限公司 │
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│关联关系 │公司监事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-31 │
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│关联方 │沈阳富创精密设备股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-31 │
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│关联方 │中微半导体设备（上海）股份有限公司（含合并报表范围内的下属公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事长（含其合并报表范围内的下属公司） │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-09-13 │
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│关联方 │海宁展阳科技合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司董事、总经理担任执行事务合伙人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │投资标的名称：拓荆键科（海宁）半导体设备有限公司（以下简称"拓荆键科"），为拓荆科│
│ │技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司。 │
│ │ 本次对外投资概述：公司拟以不超过人民币45000.00万元认缴拓荆键科新增注册资本人│
│ │民币192.1574万元，其中，27094.41万元以公司对拓荆键科经评估后的债权出资，17905.59│
│ │万元公司以自有资金出资。 │
│ │ 本次交易涉及向与关联人海宁展阳科技合伙企业（有限合伙）共同投资的企业增资，构│
│ │成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次交易事项已经公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十七次会议审议通│
│ │过，尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 相关风险提示：受宏观经济环境、产业发展情况、市场需求变化、企业经营管理等多方│
│ │面因素的影响，公司对外投资收益可能存在不确定性的风险。 │
│ │ 一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ （一）投资标的增资情况 │
│ │ 根据公司发展战略规划，为进一步推动控股子公司拓荆键科在三维集成设备领域的迅速│
│ │发展，拓荆键科本次拟融资共计不超过人民币103950.00万元。根据北京中企华资产评估有 │
│ │限责任公司于2025年5月出具的《拓荆键科（海宁）半导体设备有限公司拟变更股权涉及的 │
│ │拓荆键科（海宁）半导体设备有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告（中企华评报字│
│ │（2025）第6449号）》，拓荆键科于评估基准日2024年12月31日的股东全部权益价值评估结│
│ │果为252929.20万元。经各方协商确认拓荆键科本次融资的投前估值为人民币250000.00万元│
│ │。 │
│ │ 1、公司拟以不超过人民币45000.00万元认缴拓荆键科新增注册资本人民币192.1574万 │
│ │元，其中，27094.41万元以公司对拓荆键科经评估后的债权出资、17905.59万元公司以自有│
│ │资金出资。本次交易完成后，公司对拓荆键科的出资额占本次增资后拓荆键科注册资本的比│
│ │例约为53.5719%。 │
│ │ 2、国投集新（北京）股权投资基金（有限合伙）（以下简称"国投集新"）拟以不超过 │
│ │人民币45000.00万元认缴拓荆键科新增注册资本人民币192.1574万元，本次交易完成后，国│
│ │投集新对拓荆键科的出资额占本次增资后拓荆键科注册资本的比例约为12.7137%。 │
│ │ 3、上海展昀禾科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"展昀禾"）、上海展昀启科技合 │
│ │伙企业（有限合伙）（以下简称"展昀启"）作为拓荆键科的员工持股平台，拟以合计不超过│
│ │人民币10000.00万元认缴拓荆键科新增注册资本人民币42.7016万元，本次交易完成后，展 │
│ │昀禾及展昀启对拓荆键科的出资额占本次增资后拓荆键科注册资本的比例约为2.8252%。后 │
│ │续上述员工持股平台将按股权激励计划规定进行行权并实缴出资。 │
│ │ 4、上海华虹虹芯二期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"华虹产投"）拟以不 │
│ │超过人民币3000.00万元认缴拓荆键科新增注册资本人民币12.8105万元，本次交易完成后，│
│ │华虹产投对拓荆键科的出资额占本次增资后拓荆键科注册资本的比例约为0.8476%。 │
│ │ 5、海宁融创经开产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"海宁融创"）拟以不超过 │
│ │人民币950.00万元认缴拓荆键科新增注册资本人民币4.0567万元，本次交易完成后，海宁融│
│ │创对拓荆键科的出资额占本次增资后拓荆键科注册资本的比例约为0.2684%。 │
│ │ 就本次增资事项，拓荆键科现有其他股东拟同意放弃优先认购权。公司本次对外投资事│
│ │项已经公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过。 │
│ │ （二）投资标的股东股权转让及表决权委托 │
│ │ 拓荆键科除上述增资事项外，其现有股东上海鑫强汇科技合伙企业（有限合伙）（以下│
│ │简称"上海鑫强汇"）拟以拓荆键科投前估值250000.00万元计算，向不超过6名与公司及拓荆│
│ │键科非关联关系的投资方转让其持有拓荆键科79.4249万元注册资本。上述6名受让方受让上│
│ │海鑫强汇持有的拓建键科股权后，拟将受让股权的表决权全权委托给公司行使。 │
│ │ 此外，拓荆键科员工持股平台海宁展博科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"海宁展 │
│ │博"）、海宁展阳科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"海宁展阳"）、上海展昀潮科技合 │
│ │伙企业（有限合伙）、上海展昀宁科技合伙企业（有限合伙），以及本次增资方员工持股平│
│ │台展昀禾、展昀启拟同时将其所持拓荆键科股权的表决权全权委托给公司行使。 │
│ │ 经上述拓荆键科本次增资、股东股权转让及表决权委托事项后，公司预计将合计控制拓│
│ │荆键科约77.7069%的表决权，拓荆键科仍为公司属于公司合并报表范围内的控股子公司。 │
│ │ （三）关联交易说明 │
│ │ 拓荆键科股东海宁展阳由公司董事、总经理刘静女士担任执行事务合伙人，根据《上海│
│ │证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）的相关规定，海宁展阳为公│
│ │司的关联方，本次投资构成关联交易。本次对外投资相关协议尚未签署，最终拓荆键科股东│
│ │构成、投资主体及名称、出资金额、出资方式及出资比例等内容以各方实际签署的正式协议│
│ │为准
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