资本运作☆ ◇688072 拓荆科技 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-04-08│ 71.88│ 21.28亿│
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│股权激励和授予 │ 2023-11-22│ 70.77│ 7074.42万│
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│股权激励和授予 │ 2024-11-22│ 47.58│ 6700.58万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│道禾拓荆芯链 │ 3850.00│ ---│ 29.73│ ---│ -25.33│ 人民币│
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│珂玛科技 │ 1714.29│ ---│ ---│ 11787.86│ ---│ 人民币│
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│先锋精密 │ 984.86│ ---│ ---│ 5465.13│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高端半导体设备扩产│ 7986.46万│ ---│ 4591.09万│ 57.49│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│半导体先进工艺装备│ 9.30亿│ 9135.61万│ 6.94亿│ 78.83│ ---│ ---│
│研发与产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高端半导体设备产业│ ---│ 722.32万│ 7743.74万│ 28.87│ ---│ ---│
│化基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│先进半导体设备的技│ 3.99亿│ ---│ 1.83亿│ 91.75│ ---│ ---│
│术研发与改进项目 │ │ │ │ │ │ │
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│ALD设备研发与产业 │ 2.71亿│ ---│ 2.49亿│ 92.08│ ---│ ---│
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.50亿│ ---│ 2.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-09-13 │交易金额(元)│4.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │拓荆键科（海宁）半导体设备有限公│标的类型 │股权 │
│ │司新增注册资本人民币192.1574万元│ │ │
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│买方 │拓荆科技股份有限公司 │
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│卖方 │拓荆键科（海宁）半导体设备有限公司 │
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│交易概述 │投资标的名称：拓荆键科（海宁）半导体设备有限公司（以下简称“拓荆键科”），为拓荆│
│ │科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。 │
│ │ 本次对外投资概述：公司拟以不超过人民币45000.00万元认缴拓荆键科新增注册资本人│
│ │民币192.1574万元，其中，27094.41万元以公司对拓荆键科经评估后的债权出资，17905.59│
│ │万元公司以自有资金出资。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-09-13 │
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│关联方 │海宁展阳科技合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司董事、总经理担任执行事务合伙人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │投资标的名称：拓荆键科（海宁）半导体设备有限公司（以下简称"拓荆键科"），为拓荆科│
│ │技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司。 │
│ │ 本次对外投资概述：公司拟以不超过人民币45000.00万元认缴拓荆键科新增注册资本人│
│ │民币192.1574万元，其中，27094.41万元以公司对拓荆键科经评估后的债权出资，17905.59│
│ │万元公司以自有资金出资。 │
│ │ 本次交易涉及向与关联人海宁展阳科技合伙企业（有限合伙）共同投资的企业增资，构│
│ │成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次交易事项已经公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十七次会议审议通│
│ │过，尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 相关风险提示：受宏观经济环境、产业发展情况、市场需求变化、企业经营管理等多方│
│ │面因素的影响，公司对外投资收益可能存在不确定性的风险。 │
│ │ 一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ （一）投资标的增资情况 │
│ │ 根据公司发展战略规划，为进一步推动控股子公司拓荆键科在三维集成设备领域的迅速│
│ │发展，拓荆键科本次拟融资共计不超过人民币103950.00万元。根据北京中企华资产评估有 │
│ │限责任公司于2025年5月出具的《拓荆键科（海宁）半导体设备有限公司拟变更股权涉及的 │
│ │拓荆键科（海宁）半导体设备有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告（中企华评报字│
│ │（2025）第6449号）》，拓荆键科于评估基准日2024年12月31日的股东全部权益价值评估结│
│ │果为252929.20万元。经各方协商确认拓荆键科本次融资的投前估值为人民币250000.00万元│
│ │。 │
│ │ 1、公司拟以不超过人民币45000.00万元认缴拓荆键科新增注册资本人民币192.1574万 │
│ │元，其中，27094.41万元以公司对拓荆键科经评估后的债权出资、17905.59万元公司以自有│
│ │资金出资。本次交易完成后，公司对拓荆键科的出资额占本次增资后拓荆键科注册资本的比│
│ │例约为53.5719%。 │
│ │ 2、国投集新（北京）股权投资基金（有限合伙）（以下简称"国投集新"）拟以不超过 │
│ │人民币45000.00万元认缴拓荆键科新增注册资本人民币192.1574万元，本次交易完成后，国│
│ │投集新对拓荆键科的出资额占本次增资后拓荆键科注册资本的比例约为12.7137%。 │
│ │ 3、上海展昀禾科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"展昀禾"）、上海展昀启科技合 │
│ │伙企业（有限合伙）（以下简称"展昀启"）作为拓荆键科的员工持股平台，拟以合计不超过│
│ │人民币10000.00万元认缴拓荆键科新增注册资本人民币42.7016万元，本次交易完成后，展 │
│ │昀禾及展昀启对拓荆键科的出资额占本次增资后拓荆键科注册资本的比例约为2.8252%。后 │
│ │续上述员工持股平台将按股权激励计划规定进行行权并实缴出资。 │
│ │ 4、上海华虹虹芯二期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"华虹产投"）拟以不 │
│ │超过人民币3000.00万元认缴拓荆键科新增注册资本人民币12.8105万元，本次交易完成后，│
│ │华虹产投对拓荆键科的出资额占本次增资后拓荆键科注册资本的比例约为0.8476%。 │
│ │ 5、海宁融创经开产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"海宁融创"）拟以不超过 │
│ │人民币950.00万元认缴拓荆键科新增注册资本人民币4.0567万元，本次交易完成后，海宁融│
│ │创对拓荆键科的出资额占本次增资后拓荆键科注册资本的比例约为0.2684%。 │
│ │ 就本次增资事项，拓荆键科现有其他股东拟同意放弃优先认购权。公司本次对外投资事│
│ │项已经公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过。 │
│ │ （二）投资标的股东股权转让及表决权委托 │
│ │ 拓荆键科除上述增资事项外，其现有股东上海鑫强汇科技合伙企业（有限合伙）（以下│
│ │简称"上海鑫强汇"）拟以拓荆键科投前估值250000.00万元计算，向不超过6名与公司及拓荆│
│ │键科非关联关系的投资方转让其持有拓荆键科79.4249万元注册资本。上述6名受让方受让上│
│ │海鑫强汇持有的拓建键科股权后，拟将受让股权的表决权全权委托给公司行使。 │
│ │ 此外，拓荆键科员工持股平台海宁展博科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"海宁展 │
│ │博"）、海宁展阳科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"海宁展阳"）、上海展昀潮科技合 │
│ │伙企业（有限合伙）、上海展昀宁科技合伙企业（有限合伙），以及本次增资方员工持股平│
│ │台展昀禾、展昀启拟同时将其所持拓荆键科股权的表决权全权委托给公司行使。 │
│ │ 经上述拓荆键科本次增资、股东股权转让及表决权委托事项后，公司预计将合计控制拓│
│ │荆键科约77.7069%的表决权，拓荆键科仍为公司属于公司合并报表范围内的控股子公司。 │
│ │ （三）关联交易说明 │
│ │ 拓荆键科股东海宁展阳由公司董事、总经理刘静女士担任执行事务合伙人，根据《上海│
│ │证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）的相关规定，海宁展阳为公│
│ │司的关联方，本次投资构成关联交易。本次对外投资相关协议尚未签署，最终拓荆键科股东│
│ │构成、投资主体及名称、出资金额、出资方式及出资比例等内容以各方实际签署的正式协议│
│ │为准。本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构│
│ │成重大资产重组。 │
│ │ 截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联方之间交易标的│
│ │类别相关的关联交易达到公司最近一期经审计总资产1%以上且超过3000万元，本次关联交易│
│ │尚需公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ 名称：海宁展阳科技合伙企业（有限合伙）； │
│ │ 公司类型：有限合伙企业； │
│ │ 法定代表人：刘静； │
│ │ 注册资本：5.0192万元； │
│ │ 成立日期：2020年9月10日； │
│ │ 注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区芯中路8号3幢101室； │
│ │ 经营范围一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广│
│ │；半导体器件专用设备销售；机械零件、零部件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执│
│ │照依法自主开展经营活动）。主要股东自然人赵捷出资比例为44.7282%。 │
│ │ 除本次向共同投资的拓荆键科增资外，公司与海宁展阳不存在产权、业务、资产、债权│
│ │债务等方面的其他关系（经公司董事会、股东大会审议的关联交易除外）。海宁展阳资信状│
│ │况良好，不存在被列为失信被执行人及其他失信情况，其资信状况不影响本次共同投资。 │
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│公告日期 │2025-03-06 │
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│关联方 │西安奕斯伟材料科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-06 │
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│关联方 │中微半导体设备（上海）股份有限公司（含合并报表范围内的下属公司） │
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│关联关系 │公司董事任其董事长（含其合并报表范围内的下属公司） │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-06 │
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│关联方 │上海稷以科技有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理曾担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-06 │
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│关联方 │上海熹贾精密技术有限公司 │
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│关联关系 │公司监事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-06 │
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│关联方 │沈阳富创精密设备股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-06 │
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│关联方 │中微半导体设备（上海）股份有限公司（含合并报表范围内的下属公司） │
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│关联关系 │公司董事任其董事长（含其合并报表范围内的下属公司） │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │盛合晶微半导体（江阴）有限公司 │
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│关联关系 │公司原董事曾担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │中微半导体设备（上海）股份有限公司（含合并报表范围内的下属公司） │
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│关联关系 │公司董事任其董事长（含其合并报表范围内的下属公司） │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │沈阳富创精密设备股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │中微半导体设备（上海）股份有限公司（含合并报表范围内的下属公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事长（含其合并报表范围内的下属公司） │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │上海稷以科技有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │本次关联交易概述：拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司拓荆键科（│
│ │海宁）半导体设备有限公司（以下简称“拓荆键科”）拟与上海稷以科技有限公司（以下简│
│ │称“稷以科技”）签订设备采购合同，合同总金额约人民币1000万元（含税）。 │
│ │ 本次交易涉及向关联方稷以科技采购设备，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资│
│ │产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次交易事项已经公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议审议通│
│ │过，本事项无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易内容概述 │
│ │ 为满足拓荆键科生产经营需要，拓荆键科拟与稷以科技签订采购合同，以约人民币1000│
│ │.00万元（含税）向稷以科技采购碳化硅刻蚀设备一台，本次设备采购将有助于提高拓荆键 │
│ │科的生产能力，为新产品的产业化提供保障。 │
│ │ 公司副总经理陈新益先生曾担任稷以科技的董事，根据《上海证券交易所科创板股票上│
│ │市规则》（以下简称“《上市规则》”）的相关规定，稷以科技为公司的关联方，故本次拓│
│ │荆键科与稷以科技的交易构成关联交易。 │
│ │ 本次采购合同尚未签署，最终实际采购金额、付款方式等内容以各方实际签署的正式合│
│ │同为准。 │
│ │ 本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成│
│ │重大资产重组。 │
│ │ 截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联方之间交易标的│
│ │类别相关的关联交易未达到3000万元以上，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以│
│ │上，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ 1、关联方基本情况 │
│ │ 关联方基本信息 │
│ │ 名称：上海稷以科技有限公司 │
│ │ 公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资） │
│ │ 法定代表人：杨平 │
│ │ 注册资本：475.5886万人民币 │
│ │ 成立日期：2015年4月14日 │
│ │ 注册地址：上海市闵行区东川路555号戊楼4026室 │
│ │ 三、交易标的概况 │
│ │ （一）交易标的的名称和类别 │
│ │ 本次交易属于《上市规则》第7.1.1条第一款购买资产，交易标的为碳化硅刻蚀设备一 │
│ │台。 │
│ │ （二）交易标的的权属状况说明 │
│ │ 相关设备资产权属清晰，不存在抵押、质押情形；不存在涉及有关资产的重大争议、诉│
│ │讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施的情形；不存在妨碍权属转移的其他情况。 │
│ │ （三）相关资产运营情况的说明 │
│ │ 本次购买的碳化硅刻蚀设备为稷以科技按照拓荆键科要求的技术参数等指标生产制造后│
│ │出售给拓荆键科。 │
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