资本运作☆ ◇688052 纳芯微 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-04-12│ 230.00│ 55.81亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-06-21│ 68.00│ 6522.93万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-25│ 68.00│ 541.14万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京小米智造股权投│ 14000.00│ ---│ 2.00│ ---│ 748.47│ 人民币│
│资基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州工业园区重元纳│ 6000.00│ ---│ 27.59│ ---│ 93.00│ 人民币│
│星创业投资合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州华业纳星创业投│ 5150.00│ ---│ 25.00│ ---│ 58.31│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州聚源振芯股权投│ 3000.00│ ---│ 0.98│ ---│ -12.53│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州永鑫融耀创业投│ 2000.00│ ---│ 3.33│ ---│ -16.02│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│嘉兴信德纳星创业投│ 2000.00│ ---│ 29.76│ ---│ -77.35│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│共青城众松聚力创业│ 1950.00│ ---│ 6.00│ ---│ -32.98│ 人民币│
│投资合伙企业（有限│ │ │ │ │ │ │
│合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海新微慧芯创业投│ 400.00│ ---│ 1.39│ ---│ -0.76│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信号链芯片开发及系│ 4.39亿│ 179.27万│ 4.05亿│ 92.27│ ---│ 2024-08-31│
│统应用项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 8900.00万│ 131.45万│ 8590.36万│ 96.52│ ---│ 2024-08-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.22亿│ 0.00│ 2.22亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金 │ 48.31亿│ 0.00│ 43.00亿│ 89.01│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-06 │交易金额(元)│6.83亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海麦歌恩微电子股份有限公司24,4│标的类型 │股权 │
│ │60,367股股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │苏州纳芯微电子股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海矽睿科技股份有限公司、上海莱睿企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式收购上海矽睿科技股份有│
│ │限公司（以下简称“矽睿科技”）直接持有的上海麦歌恩微电子股份有限公司（以下简称“│
│ │麦歌恩”或“标的公司”）62.68%的股份，拟以现金方式收购矽睿科技通过上海莱睿企业管│
│ │理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海莱睿”）间接持有麦歌恩5.60%的股份，合计收 │
│ │购麦歌恩68.28%的股份，收购对价合计为68,282.16万元（以下简称“本次股份转让”）； │
│ │ （一）公司与矽睿科技、上海莱睿签署的《股份转让协议》 │
│ │ 转让方：上海矽睿科技股份有限公司、上海莱睿企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 受让方：苏州纳芯微电子股份有限公司 │
│ │ 转让方拟向受让方转让上海麦歌恩微电子股份有限公司24,460,367股股份（约占股份转│
│ │让协议签署日目标公司总股本的68.2822%）（“本次股份转让”），其中，矽睿科技向受让│
│ │方转让目标公司22,454,661股股份，上海莱睿向受让方转让目标公司2,005,706股股份。 │
│ │ 受让方应向转让方支付的股份转让价款合计为人民币682,821,556.11元（“股份转让价│
│ │款”）。其中，受让方应向矽睿科技支付的股份转让价款金额为626,831,419.41元，受让方│
│ │应向上海莱睿支付的股份转让价款金额为55,990,136.70元。 │
│ │ （二）公司与方骏、朱剑宇、魏世忠、姜杰等28名自然人签署《财产份额转让协议之补│
│ │充协议》 │
│ │ 1、协议主体 │
│ │ 转让方：方骏、徐进梅、魏世忠、朱剑宇、姜杰、姜波、赖华平、贾斌、杨世霞、陈志│
│ │卿、黄冠中、杨鹤俊、李琪、金星、卢家桥、孟永号、孙伟、张囚、于玮玮、陈旭骅、邵江│
│ │先、袁海军、沈霄、许绍谊、曹永健、冉隆平、矫正国、方军 │
│ │ 受让方：苏州纳芯微电子股份有限公司、苏州纳星创业投资管理有限公司 │
│ │ 标的企业：上海莱睿企业管理合伙企业（有限合伙）、上海留词企业管理合伙企业（有│
│ │限合伙） │
│ │ 公司及全资子公司苏州纳星创业投资管理有限公司（以下简称“纳星投资”）以交易对│
│ │价合计31,717.84万元受让方骏等28名自然人通过上海莱睿、上海留词企业管理合伙企业（ │
│ │有限合伙）（以下简称“上海留词”）持有的麦歌恩31.72%的股份。 │
│ │ 近日，上海麦歌恩微电子股份有限公司已完成工商变更登记手续。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-06 │交易金额(元)│3.17亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海麦歌恩微电子股份有限公司31.7│标的类型 │股权 │
│ │2%的股份 │ │ │
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│买方 │苏州纳芯微电子股份有限公司、苏州纳星创业投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海矽睿科技股份有限公司、方骏、徐进梅、魏世忠、朱剑宇、姜杰、姜波、赖华平、贾斌│
│ │、杨世霞、陈志卿、黄冠中、杨鹤俊、李琪、金星、卢家桥、孟永号、孙伟、张囚、于玮玮│
│ │、陈旭骅、邵江先、袁海军、沈霄、许绍谊、曹永健、冉隆平、矫正国、方军上海莱睿企业│
│ │管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金方式收购上海矽睿科技股份有限│
│ │公司（以下简称"矽睿科技"）直接持有的上海麦歌恩微电子股份有限公司（以下简称"麦歌 │
│ │恩"或"标的公司"）62.68%的股份，拟以现金方式收购矽睿科技通过上海莱睿企业管理合伙 │
│ │企业（有限合伙）（以下简称"上海莱睿"）间接持有麦歌恩5.60%的股份，合计收购麦歌恩6│
│ │8.28%的股份，收购对价合计为68,282.16万元（以下简称"本次股份转让"）； │
│ │ （一）公司与矽睿科技、上海莱睿签署的《股份转让协议》 │
│ │ 转让方：上海矽睿科技股份有限公司、上海莱睿企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 受让方：苏州纳芯微电子股份有限公司 │
│ │ 转让方拟向受让方转让上海麦歌恩微电子股份有限公司24,460,367股股份（约占股份转│
│ │让协议签署日目标公司总股本的68.2822%）（"本次股份转让"），其中，矽睿科技向受让方│
│ │转让目标公司22,454,661股股份，上海莱睿向受让方转让目标公司2,005,706股股份。 │
│ │ 受让方应向转让方支付的股份转让价款合计为人民币682,821,556.11元（"股份转让价 │
│ │款"）。其中，受让方应向矽睿科技支付的股份转让价款金额为626,831,419.41元，受让方 │
│ │应向上海莱睿支付的股份转让价款金额为55,990,136.70元。 │
│ │ （二）公司与方骏、朱剑宇、魏世忠、姜杰等28名自然人签署《财产份额转让协议之补│
│ │充协议》 │
│ │ 1、协议主体 │
│ │ 转让方：方骏、徐进梅、魏世忠、朱剑宇、姜杰、姜波、赖华平、贾斌、杨世霞、陈志│
│ │卿、黄冠中、杨鹤俊、李琪、金星、卢家桥、孟永号、孙伟、张囚、于玮玮、陈旭骅、邵江│
│ │先、袁海军、沈霄、许绍谊、曹永健、冉隆平、矫正国、方军 │
│ │ 受让方：苏州纳芯微电子股份有限公司、苏州纳星创业投资管理有限公司 │
│ │ 标的企业：上海莱睿企业管理合伙企业（有限合伙）、上海留词企业管理合伙企业（有│
│ │限合伙） │
│ │ 公司及全资子公司苏州纳星创业投资管理有限公司（以下简称"纳星投资"）以交易对价│
│ │合计31,717.84万元受让方骏等28名自然人通过上海莱睿、上海留词企业管理合伙企业（有 │
│ │限合伙）（以下简称"上海留词"）持有的麦歌恩31.72%的股份。 │
│ │ 近日，上海麦歌恩微电子股份有限公司已完成工商变更登记手续。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-31│其他事项
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苏州纳芯微电子股份有限公司（下称“公司”）于2025年10月30日召开第三届董事会第二
十次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部
分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
一、公司2022年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022年5月30日，公司召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司<2
022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》以及《关于核实公司<公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议
案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2022年5月31日至2022年6月9日，公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示
。在公示期内，公司监事会未收到任何人对激励对象提出的异议。2022年6月11日，公司监事
会于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划激
励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-021）。
3、2022年6月17日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
4、2022年6月21日，公司召开第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第九次会议，审
议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立
意见。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。公司于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激
励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-028）。
5、2022年10月25日，公司召开第二届董事会第二十一次会议与第二届监事会第十二次会
议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发
表了核查意见。
6、2023年6月21日，公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十七次会议
，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废处理部
分限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议
案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意
见。
7、2023年10月25日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审
议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划预留
授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监
事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
8、2024年9月19日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》《关于
作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》及《关于
作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。监事会对前述事项进行核实并发表
了核查意见。
9、2025年10月30日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第二十次会议
，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》及《关于作废20
22年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。前述事项已经董事会薪酬与考核委员会审
议通过。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
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2025-10-31│其他事项
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苏州纳芯微电子股份有限公司（下称“公司”）于2025年10月30日召开第三届董事会第二
十次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部
分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
一、公司2023年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023年8月31日，公司召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司<202
3年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》以及《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监
事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2023年9月1日至2023年9月10日，公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示
。在公示期内，公司监事会未收到任何人对激励对象提出的异议。2023年9月12日，公司于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激
励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-066）。
3、2023年9月18日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
4、2023年9月18日，公司召开第三届董事会第四次会议与第三届监事会第四次会议，审议
通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象
买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-072）。
5、2024年9月19日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》《关于
作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》及《关于
作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。监事会对前述事项进行核实并发表
了核查意见。
6、2025年10月30日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第二十次会议
，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》及《关于作废20
22年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。前述事项已经董事会薪酬与考核委员会审
议通过。
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2025-10-31│其他事项
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一、计提减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、公允地反映公司2025年9月3
0日的财务状况及2025年前三季度的经营成果，公司对合并范围内的相关资产进行了全面清查
，基于谨慎性原则，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。
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2025-10-29│其他事项
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苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请境外发行股份（H股）
并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行H
股及上市”或“本次发行”）的相关工作。
根据本次发行的时间安排，公司已于2025年10月27日向香港联交所重新递交了本次发行的
申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行的申请资料。该申请资料为公司按照香港证
券及期货事务监察委员会及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适
时作出更新和变动。
鉴于本次发行的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权
进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规
定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露的本次发行以
及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107808/documents/sehk25102701516_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107808/documents/sehk25102701517.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行H股及上市的相关信息
而作出。本公告以及刊登于香港联交所网站的申请资料不构成也不得视作对任何个人或实体收
购、购买或认购公司本次发行的H股的要约或要约邀请。
公司本次发行H股及上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关监
管机构、证券交易所的批准、核准，该事项仍存在不确定性。公司将依据《上海证券交易所科
创板股票上市规则》及相关法规的规定，根据本次发行H股及上市的后续进展情况及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-10-22│其他事项
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苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市外资股（
H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次
发行”）的相关工作。公司于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
出具的《关于苏州纳芯微电子股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2025〕1817
号）（以下简称“备案通知书”）。备案通知书主要内容如下：
一、公司拟发行不超过40976900股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。
二、自备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前，公司如发生重大事项，应根据
境内企业境外发行上市有关规定，通过中国证监会备案管理信息系统报告。
三、公司完成境外发行上市后15个工作日内，应通过中国证监会备案管理信息系统报告发
行上市情况。公司在境外发行上市过程中应严格遵守境内外有关法律、法规和规则。
四、公司自备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市，拟继续推进的，应当更
新备案材料。
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2025-06-14│其他事项
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重要提示：超募资金永久补充流动资金额度：拟使用剩余超募资金人民币71926.68万元（
含已到期利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）进行永久补充流动资
金。
承诺事项：公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金不超过超募资金
总额的30%；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提
供财务资助。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月13日召开第三届董事会
第十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流
动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币71926.68万元（含已到期利息收入及理财
收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。本次使用剩余超募资金永
久补充流动资金后，公司首次公开发行超募资金账户余额为人民币0元，公司将按规定注销相
关募集资金专用账户。
在保证募集资金使用和募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，
提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的
利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》
的相关规定，公司拟使用剩余超募资金永久补充流动资金，用于公司的实际经营，符合公司实
际经营发展的需要，符合全体股东的利益。
公司本次募集资金总额为581118.00万元，其中超募资金金额为人民币483124.66万元。本
次拟使用剩余超募资金人民币71926.68万元（含已到期利息收入及理财收益，实际金额以资金
转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后
，公司首次公开发行超募资金账户余额为人民币0元，公司将按规定注销相关募集资金专用账
户。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%
，未违反中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
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2025-04-28│其他事项
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苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月25日向香港联合交易
所有限公司（以下简称“香港联交所”）递交了在境外发行股份（H股）并在香港联交所主板
上市（以下简称“本次发行H股及上市”或“本次发行”）的申请，并于同日在香港联交所网
站刊登了本次发行的申请资料。该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会及香港
联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和变动。 鉴于本
次发行的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证
券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒
体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露的本次发行以及公司的其
他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107309/documents/sehk25042502833_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107309/documents/sehk25042502834.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行H股及上市的相关信息
而作出。本公告以及刊登于香港联交所网站的申请资料不构成也不得视作对任何个人或实体收
购、购买或认购公司本次发行的H股的要约或要约邀请。 公司本次发行H股及上市尚需取得
中国证券监督管理委员会、香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关监管机构、证
券交易所的批准、核准或备案，该事项仍存在不确定性。公司将依据《上海证券交易所科创板
股票上市规则》及相关法规的规定，根据本次发行H股及上市的后续进展情况及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-04-15│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为49187880股。
本次股票上市流通总数为49187880股。
本次股票上市流通日期为2025年4月22日。
一、本次上市流通的限售股类型
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具了《关于同意苏州纳芯微电子
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证
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