资本运作☆ ◇688050 爱博医疗 更新日期:2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
          【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
          【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别          │          发行起始日期│                发行价│  实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资              │            2020-07-20│                 33.55│                8.04亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予        │            2022-06-16│                 41.72│              156.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予        │            2023-03-29│                 40.84│               19.11万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予        │            2023-06-16│                 40.84│              284.25万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予        │            2024-03-29│                 22.42│               38.74万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予        │            2024-06-16│                 22.42│              425.31万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发                  │            2024-11-28│                 79.20│                2.81亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予        │            2025-03-31│                 22.42│               58.11万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予        │            2025-06-16│                 22.42│              536.09万│
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【2.股权投资】
 截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象          │(初始)投资│  持有数量│占公司股权│  账面价值│  报告期损益│        币种│
│                  │    (万元)│    (万股)│       (%)│    (万元)│      (万元)│            │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京昌科知衡一号创│   4220.00│       ---│    100.00│       ---│         ---│      人民币│
│业投资合伙企业(有│          │          │          │          │            │            │
│限合伙)          │          │          │          │          │            │            │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海南兆安私募基金管│   2484.00│       ---│     69.00│       ---│         ---│      人民币│
│理合伙企业(有限合│          │          │          │          │            │            │
│伙)              │          │          │          │          │            │            │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州爱博清石生物医│   2000.00│       ---│    100.00│       ---│         ---│      人民币│
│药创业投资合伙企业│          │          │          │          │            │            │
│(有限合伙)      │          │          │          │          │            │            │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│青岛蓉鼎瑞股权投资│   1522.39│       ---│     80.13│       ---│         ---│      人民币│
│合伙企业(有限合伙│          │          │          │          │            │            │
│)                │          │          │          │          │            │            │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁波梅山保税港区华│   1000.00│       ---│    100.00│       ---│         ---│      人民币│
│盖利晟股权投资合伙│          │          │          │          │            │            │
│企业(有限合伙)  │          │          │          │          │            │            │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
 截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称          │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │  项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│                  │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │       (%)│ 效益(元) │            │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│隐形眼镜及注塑模具│      2.60亿│ 4493.45万│ 4493.45万│     17.28│       ---│         ---│
│加工产线建设项目  │            │          │          │          │          │            │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目  │   2461.43万│  464.20万│  464.20万│     22.52│       ---│         ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期        │2024-07-25                  │质押股数(万股)  │150.00                      │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │26.76                       │质押占总股本(%) │0.79                        │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称        │毛立平                                                                      │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方          │云南国际信托有限公司                                                        │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日      │2024-07-25                  │质押截止日      │2025-07-25                  │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日      │2025-02-10                  │解押股数(万股)  │150.00                      │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明        │2024年07月25日毛立平质押了150.0万股给云南国际信托有限公司                   │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明        │2025年02月10日毛立平解除质押150.0万股                                       │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
 截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方    │被担保方  │  担保金额│币种    │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│          │          │      (元)│        │          │          │        │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│爱博诺德(│爱博烟台  │    3.00亿│人民币  │2021-09-30│2029-12-29│连带责任│否    │未知  │
│北京)医疗│          │          │        │          │          │担保    │      │      │
│科技股份有│          │          │        │          │          │        │      │      │
│限公司    │          │          │        │          │          │        │      │      │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│爱博诺德(│爱博维康  │    2.00亿│人民币  │2024-06-16│2032-03-14│连带责任│否    │未知  │
│北京)医疗│          │          │        │          │          │担保    │      │      │
│科技股份有│          │          │        │          │          │        │      │      │
│限公司    │          │          │        │          │          │        │      │      │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│爱博诺德(│天眼医药  │ 9000.00万│人民币  │2023-03-14│2030-03-13│连带责任│否    │未知  │
│北京)医疗│          │          │        │          │          │担保    │      │      │
│科技股份有│          │          │        │          │          │        │      │      │
│限公司    │          │          │        │          │          │        │      │      │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
  2025-09-27│其他事项                                                            
──────┴──────────────────────────────────
    爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)之“焦深延长型人工晶状
体”于近日通过国家药品监督管理局创新医疗器械特别审查获准注册,现将相关情况公告如下
:                                                                                
    一、产品基本信息                                                              
    产品名称:焦深延长型人工晶状体                                                
    型号、规格:型号:AE2UV;AE2UL22(预装式焦深延长型人工晶状体)、AE2UL24(预装 
式焦深延长型人工晶状体)、AE2UL28(预装式焦深延长型人工晶状体);规格(光焦度):-
10.0~+36.0D,每0.5D一个间隔。                                                    
    适用范围:适用于成年人白内障摘除手术后无晶状体眼的视力矫正,通过扩展焦深改善中
视力以降低对眼镜的依赖程度。                                                      
    注册类别:Ⅲ类                                                                
    注册证编号:国械注准20253161914                                               
    注册证有效期:2025年9月25日至2030年9月24日                                    
──────┬──────────────────────────────────
  2025-06-28│其他事项                                                            
──────┴──────────────────────────────────
    现金分红总额调整情况:爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)
2024年年度利润分配拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税)不变,不进行资本公积
转增股本,亦不派送红股,拟派发现金分红总额由67548370.05元(含税)调整为67641131.25
元(含税)。                                                                      
    本次调整原因:因公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期及预留授予
部分第三个归属期归属的265032股限制性股票已于2025年6月26日在中国证券登记结算有限责 
任公司上海分公司完成登记手续,公司可参与利润分配的总股本新增265032股,公司按照维持
每股分配比例不变的原则,对公司2024年年度利润分配现金分红总额进行相应调整。        
──────┬──────────────────────────────────
  2025-06-28│其他事项                                                            
──────┴──────────────────────────────────
    本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为265032股。      
    本次股票上市流通总数为265032股。                                              
    本次股票上市流通日期为2025年7月2日。                                          
    根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司有关业务规则的规定,爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“
本公司”)于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明
》,公司已完成2021年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)首次授予部分第四个
归属期及预留授予部分第三个归属期的股份登记工作。                                  
    一、本次限制性股票归属的决策程序和信息披露情况                                
    通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2
021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理
股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。        
    同日,公司召开第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激 
励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公 
司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。                      
    和职务进行了公示,公示期共12天。截至公示期满,公司监事会未收到任何人对本次拟激
励对象提出的异议。                                                                
    2021年4月13日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《爱博诺德(北 
京)医疗科技股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意
见及公示情况说明》(公告编号:2021-019)。于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>
及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关
于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并于2021年4月21日在上海证券 
交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司关于公司20
21年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告》(公告编号:2021-023)
。                                                                                
    事会第十一次会议,会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公
司董事会和监事会认为本次授予计划的首次授予条件已经成就,同意以2021年6月16日为首次 
授予日,授予价格为42.00元/股,向符合条件的82名激励对象授予40.20万股限制性股票。公 
司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表
了相关核查意见。                                                                  
    事会第十五次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独
立董事对预留授予事项发表了独立意见,认为预留授予条件已经成就,预留授予激励对象主体
资格合法有效,确定的预留授予日符合相关规定。监事会对预留授予日的激励对象名单发表了
核查意见。                                                                        
    监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案
》《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于20
21年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》,公司独立董事对
该事项发表了同意的独立意见。                                                      
    会第六次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关
于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2021年限
制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议
案》,公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。                                  
    事会第十次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格及授予数量
的议案》《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《
关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合
归属条件的议案》。                                                                
    事会第十六次会议,审议通过了《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期及预留
授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》。                                        
    (二)预留授予部分第三个归属期归属的股份数量                                  
    2、本计划激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东 
、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。                                        
    3、本次归属限制性股票数量是在2021年限制性股票激励计划归属期内,因公司数次实施 
权益分派,调整后的限制性股票归属数量。                                            
    4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。       
    (三)本次归属股票来源情况                                                    
    本次归属股票来源为公司向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票。           
    (四)归属人数                                                                
    本次归属的股权激励对象人数为77人。                                            
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  2025-06-20│其他事项                                                            
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    一、会议召开和出席情况                                                        
    (一)股东会召开的时间:2025年6月19日                                         
    (二)股东会召开的地点:北京市昌平区科技园区兴昌路9号爱博医疗公司总部         
──────┬──────────────────────────────────
  2025-05-30│其他事项                                                            
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    限制性股票拟归属数量:265032股;                                              
    归属股票来源:爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“爱博医
疗”)向激励对象定向发行A股普通股股票。                                           
    一、本次股权激励计划批准及实施计划                                            
    (一)本次股权激励计划方案及履行的程序                                        
    1、本次股权激励计划主要内容                                                   
    (1)股权激励方式:第二类限制性股票。                                         
    (2)授予数量:授予的限制性股票总量为810000股,占公司股本总额193138143股的0.41
94%。其中,首次授予723600股,占公司股本总额的0.3747%,首次授予占本次授予权益总额89
.33%;预留授予为86400股,占公司股本总额的0.0447%,预留部分占本次授予权益总额的10.6
7%。                                                                              
    (3)首次授予及预留授予价格:22.42元/股。                                     
    (4)激励人数:首次授予82                                                     
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  2025-05-30│其他事项                                                            
──────┴──────────────────────────────────
    爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月29日召开了 
第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于作废2021年限制
性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》,现将有关事项说明如下:      
    一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况                          
    (一)2021年3月29日,公司召开第一届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于 
公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票 
激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事 
宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。                      
    同日,公司召开第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激 
励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公 
司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。                      
    (二)2021年3月31日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《爱博诺 
德(北京)医疗科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:20
21-013),独立董事冷新宇先生作为征集人就2020年年度股东大会审议的股权激励相关议案向
公司全体股东征集投票权。                                                          
    (三)2021年3月31日至4月11日,公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务进行了公示
,公示期共12天。截至公示期满,公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。  
    2021年4月13日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《爱博诺德(北 
京)医疗科技股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意
见及公示情况说明》(公告编号:2021-019)。                                        
    (四)2021年4月20日,公司召开了2020年年度股东大会,审议通过了《关于公司<2021年
限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》, 
并于2021年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《爱博诺德(北京)医 
疗科技股份有限公司关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖股票情况的自查
报告》(公告编号:2021-023)。                                                    
    (五)2021年6月16日,公司召开第一届董事会第二十五次会议与第一届监事会第十一次 
会议,会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会和监事会
认为本次授予计划的首次授予条件已经成就,同意以2021年6月16日为首次授予日,授予价格 
为42.00元/股,向符合条件的82名激励对象授予40.20万股限制性股票。公司独立董事对该事 
项发表了同意的独立意见。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了相关核查意见。
    (六)2022年3月29日,公司召开第一届董事会第三十一次会议与第一届监事会第十五次 
会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对预留授予
事项发表了独立意见,认为预留授予条件已经成就,预留授予激励对象主体资格合法有效,确
定的预留授予日符合相关规定。监事会对预留授予日的激励对象名单发表了核查意见。      
    (七)2022年6月6日,公司召开了第一届董事会第三十三次会议及第一届监事会第十七次
会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2021年
限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励
计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》,公司独立董事对该事项发表了同意的
独立意见。                                                                        
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  2025-05-30│其他事项                                                            
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    每股分配比例:每10股派发现金红利3.50元(含税),不进行资本公积转增股本,亦不派
送红股。                                                                          
    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股
份数量为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前,爱
博诺德(北京)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)总股本发生变动的,拟维持每股
分配比例不变,相应调整现金分红总额,并将另行公告具体调整情况。                    
    本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(
八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。本年度现金分红比例低于归属于上市公司股东
净利润的30%,主要因为公司隐形眼镜业务处于快速扩张阶段,资金需求有所增加,且公司计 
划加大海外市场开拓及持续探索眼科领域新的增长点,需要积累适当的留存收益,将资金投入
到生产、研发、市场等方面。本年度分红比例为公司综合考虑行业情况、公司发展和股东收益
后作出的审慎决策。                                                                
    (一)利润分配方案的具体内容                                                  
    经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,公司母公司期末
可供分配利润为人民币997112310.53元,公司合并报表期末可供分配利润为人民币949502012.
53元,2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币388402949.75元。经董事会决议,
公司2024年年度利润分配方案如下:                                                  
    公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基
数,向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税)。截至2025年5月28日,公司总股本19313
8143股,扣除公司回购专用证券账户持有的142800股,可参与利润分配的股数为192995343股 
。以此为基数计算的合计拟派发现金红利为67548370.05元(含税)。                     
    2024年度,公司以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为20043605.54 
元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。综上,公司回购金额和拟现金分红金额合计为8759
1975.59元,占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为22.55%。其中,以现金为对价, 
采用集中竞价方式回购股份并注销的回购(以下简称“回购并注销”)金额为0元,拟现金分 
红和回购并注销金额合计67548370.05元,占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为17.
39%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份、股权激励行权等 
致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整现金分红总额。      
    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。                                        
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  2025-05-30│其他事项                                                            
──────┴──────────────────────────────────
    爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会和第二届监
事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司
章程指引》《爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
等的相关规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,职工监事相应取消。公司董事会
拟于2024年年度股东大会进行换届选举,第三届董事会将由9名董事组成,其中职工代表董事1
名,由公司职工代表大会选举产生。                                                  
    公司于2025年5月29日召开职工代表大会,选举刘丽女士为公司第三届董事会职工代表董 
事。刘丽女士符合《公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等法律法规有关董事
的任职资格和条件,将按照有关规定行使职权。                                        
    职工代表董事将与公司2024年年度股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第三
届董事会,自股东大会审议通过之日起,任期三年。职工代表董事简历见附件。            
    附件:                                                                        
    第三届董事会职工代表董事候选人简历                                            
    刘丽女士,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。            
    2013年6月加入爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司,历任临床注册专员、注册法规 
经理,现任公司高级注册法规经理。                                                  
    截至本公告日,刘丽女士未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以
上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系;不存在《公司法》中规定的不得担
任公司职工代表董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也
不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司职工代表董事的情形,未受过中国证监会、
证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。                                      
──────┬──────────────────────────────────
  2025-04-23│对外担保                                                            
──────┴──────────────────────────────────
    重要内容提示:                                                                
    被担保人名称:烟台爱博诺德医用材料有限公司〔为爱博诺德(北京)医疗科技股份有限
公司全资子公司,简称“爱博烟台”〕、福建优你康光学有限公司〔为爱博诺德(北京)医疗
科技股份有限公司控股子公司,简称“福建优你康”〕。                                
    本次担保金额:2025年度预计新增担保额度不超过43000万元,用于为子公司贷款提供担 
保。截至本公告披露日,爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)担保
余额人民币34001.86万元,为向公司全资和控股子公司提供的担保。                      
    本次担保是否有反担保:福建优你康其他股东将为该担保事项同时提供反担保。        
    截至本公告披露日无逾期对外担保。                                              
    本次担保无需经股东大会审议。                                                  
    (一)担保基本情况                                                            
    为满足2025年度公司及子公司日常经营和业务发展资金需要,优化贷款结构和利率,公司
拟为子公司提供担保,担保额度预计新增不超过人民币43000万元。                       
    本年度新增担保正式生效后,新增担保可能用于置换原有担保额度。公司计划解除对爱博
烟台的原有担保责任,如对福建优你康公司的新增担保本金超过5000万元,则对其原有担保责
任予以解除。同时,被担保方也将向贷款银行提供资产抵押等形式的担保。                
    具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容以正式签署的担保文件为准,担保
额度包括新增担保及存量担保的展期或者续保。                                        
    (二)公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的程序                    
    公司于2025年4月21日召开公司第二届董事会第十八次会议,审议通过《关于2025年度预 
计为子公司提供担保的议案》,本次担保额度自公司董事会决议之日起12个月内有效。公司董
事会授权公司董事长或其指定的授权代理人在上述担保额度范围内代表公司办理相关手续并签
署相关法律文件。本次提供担保无需提交股东大会审议。                                
──────┬──────────────────────────────────
  2025-04-23│其他事项                                                            
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    拟聘任的审计机构名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。                  
    (一)机构信息                                                                
    1、基本信息                                                                   
    名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)            
    成立日期:2012年3月2日                                                        
    组织形式:特殊普通合伙企业                                                    
    注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层                           
    首席合伙人:谭小青先生                                                        
    截至2024年12月31日,信永中和合伙人(股东)259人,注册会计师1780人。签署过证券 
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2023年度业务收入为40.46亿元,其
  
       |