资本运作☆ ◇688049 炬芯科技 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-11-18│ 42.98│ 11.95亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广州韦豪半导体产业│ 500.00│ ---│ 10.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│创业投资合伙企业（│ │ │ │ │ │ │
│有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│POTUS Helios Fund │ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│VCC │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能蓝牙音频芯片升│ 1.27亿│ 5978.20万│ 2.44亿│ 102.20│ ---│ ---│
│级及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金永久补充流│ ---│ ---│ 2.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金回购股份 │ ---│ 2314.51万│ 5540.55万│ 100.00│ ---│ ---│
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│面向穿戴和IoT领域 │ 6728.07万│ 865.03万│ 7852.66万│ 101.48│ ---│ ---│
│的超低功耗MCU研发 │ │ │ │ │ │ │
│及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 5751.05万│ ---│ 5891.95万│ 102.45│ ---│ ---│
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│新一代端侧AI芯片研│ 1.01亿│ 1056.57万│ 1056.57万│ 10.45│ ---│ ---│
│发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新一代智能无线音频│ 1.69亿│ 2368.09万│ 2368.09万│ 14.00│ ---│ ---│
│SoC芯片研发及产业 │ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│发展与科技储备资金│ 1.00亿│ 2432.26万│ 1.09亿│ 108.91│ ---│ ---│
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│研发中心建设项目 │ 1.39亿│ 1606.66万│ 1606.66万│ 11.55│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未确认投向的超募│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │炬力集成电路设计有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋（租入） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │弘忆国际股份有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人关系密切的家庭成员控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │炬力集成电路设计有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供物业维护服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │炬创芯(上海)微电子有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋（租入） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │炬力集成电路设计有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋（租入） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │弘忆国际股份有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人关系密切的家庭成员控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │炬创芯(上海)微电子有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋（租入） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│炬芯科技股│合肥炬芯 │ 5000.00万│人民币 │2024-05-01│2027-04-30│连带责任│否 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-20│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果：公司于2026年4月30日披露的《炬芯科技股份有限公司关
于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》，中证中小投资者服务中心
有限责任公司对公司于2025年年度股东会审议的9.00《关于公司董事会换届选举第三届董事会
独立董事的议案》向全体股东征集投票权，其中，对议案9.01《关于选举徐冬梅女士担任第三
届董事会独立董事的议案》的表决意见为“股东所持有投票权的股份总数×3”、对议案9.02
、9.03的表决意见为“0票”，表决结果如下：9.01《关于选举徐冬梅女士担任第三届董事会
独立董事的议案》,本次征集投票权共收到5名有效股东授权征集人行使投票权的文件，有效投
票权的股份数共917718股，约占公司有投票权股份总数的0.5266%。
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月19日
（二）股东会召开的地点：珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号炬芯科技股份有限公司会
议室
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2026-05-20│其他事项
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炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，根据《中华人民共
和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及最新的《公司章程》等有关规定，公司于202
6年5月19日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举梁振声先生为公司第三届董事会职工代
表董事的议案》，同意选举梁振声先生为公司第三届董事会职工代表董事，职工代表董事简历
详见附件。
根据《公司章程》的规定，董事会成员中应当有1名公司职工代表董事。本次职工代表大
会选举产生的职工代表董事，将与公司2025年年度股东会选举产生的非职工代表董事共同组成
公司第三届董事会，任期与第三届董事会任期一致。
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2026-04-30│其他事项
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征集投票权的起止时间：2026年4月30日至2026年5月16日17点。
征集人对所有表决事项的表决意见：征集人仅对炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司
”或“炬芯科技”）拟于2026年5月19日召开的2025年年度股东会审议的9.00《关于公司董事
会换届选举第三届董事会独立董事的议案》向全体股东征集投票权，其中，对议案9.01《关于
选举徐冬梅女士担任第三届董事会独立董事的议案》的表决意见为“股东所持有投票权的股份
总数×3”、对议案9.02、9.03的表决意见为“0票”。征集人不接受与征集人表决意见不一致
的委托。
征集人承诺，自征集日至审议征集投票权提案的股东会决议公告前不转让所持股份。
按照《证券法》《上市公司股东会规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《
公司章程》的有关规定，中证中小投资者服务中心有限责任公司（以下简称“中证投服中心”
）是中国证监会设立的投资者保护机构，作为征集人就公司拟于2026年5月19日召开的2025年
年度股东会审议的《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》向公司全体股东
征集投票权。
（一）征集人基本信息与持股情况
1.征集人基本情况
征集人全称：中证中小投资者服务中心有限责任公司统一社会信用代码：91310109324690
714C地址：上海市虹口区沽源路110弄15号（集中登记地）法定代表人：卢文道
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2014年12月05日
营业期限：长期
经营范围：面向投资者开展公益性宣传和教育；公益性持有证券等品种，以股东身份或证
券持有人身份行权；受投资者委托，提供调解等纠纷解决服务；为投资者提供公益性诉讼支持
及其相关工作；中国投资者网站的建设、管理和运行维护；调查、监测投资者意愿和诉求，开
展战略研究与规划；代表投资者，向政府机构、监管部门反映诉求；中国证监会委托的其他业
务。
征集人与上市公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人不存在
关联关系。
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
本次会计估计变更采用未来适用法进行处理，无需追溯调整，对炬芯科技股份有限公司（
以下简称“公司”）以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。
本次会计估计变更自2026年1月1日起执行。
一、会计估计的具体情况及变更原因
为更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，结合集成电路设计行业特性及公司实
际情况，公司拟对光罩支出的核算方法进行会计估计变更。公司于2026年4月27日召开第二届
董事会第三十次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。本次会计估计变更事项无需
提交公司股东会审议。
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》，会计估计变更需
要基于“据以进行估计的基础发生变化”或“取得新信息、积累更多经验”。本次变更符合上
述条件。
二、会计估计变更内容
1．变更前采用的会计估计
光罩支出在发生时直接计入研发费用。
2.变更后采用的会计估计
将光罩支出予以资本化，在预计可使用寿命期内采用年限平均法计提折旧。本次会计估计
变更自2026年1月1日开始执行。
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2026-04-29│价格调整
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炬芯科技股份有限公司（以下简称“炬芯科技”或“公司”）于2026年4月27日召开的第
二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格并作废
处理部分已获授尚未归属的限制性股票的议案》，同意根据公司《2024年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，对2024年限制性股票激励计划的首次
授予价格由11.49元/股、16.91元/股调整为11.39元/股、16.81元/股，预留授予价格由16.91
元/股调整为16.81元/股，并作废处理预留授予部分已获授尚未归属的限制性股票共计4315股
。
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2026-04-29│其他事项
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限制性股票拟归属数量：23.5425万股
归属股票来源：炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）从二级市场回购的公司A股
普通股股票。
炬芯科技股份有限公司（以下简称“炬芯科技”或“公司”）于2026年4月27日召开的第
二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划预留部分第一个归属
期符合归属条件的议案》，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《
激励计划》”或“本激励计划”）的规定和2024年第二次临时股东大会的授权，公司本激励计
划预留部分第一个归属期的归属条件已成就。
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2026-04-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-30│其他事项
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炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《炬芯科技股份有限公司章程》等相关
规定，于2026年3月26日审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案
》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
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2026-03-30│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.26元人民币（含税）,资本公积不转增股本，不送
红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减回购专用证券账户的股份）
为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本
（扣减回购专用证券账户的股份）发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配
总额，并将另行公告具体调整情况。
未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第
12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未
分配利润为人民币239201666.65元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记
日登记的总股本（扣减回购专用证券账户的股份）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.60元人民币（含税）。截至2025年12月31日，公
司总股本（扣减回购专用证券账户的股份）为174280495股，以此计算合计拟派发现金红利453
12928.70元（含税）。2025年度，公司以现金为对价，采用集中竞价交易方式回购股份588036
股，支付的资金总额为人民币23135626.47元（不含印花税、交易佣金等交易费用），公司在2
025年10月已实施2025年半年度现金分红，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司
回购专用证券账户的股份为基数向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）,合计派发现
金红利17428049.50元（含税）；2025年半年度、年度现金分红和回购金额合计为85876604.67
元，占本公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为41.98%。其中以现金为对
价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额为0元，现金
分红和回购并注销金额合计62740978.20元，占本公司2025年度合并报表归属于上市公司股东
净利润的比例为30.67%。
截至2025年12月31日，公司通过回购专用账户所持有本公司股份887155股，不参与本次利
润分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本（扣减回购专用证券账户的股份）发生
变化，公司将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-03-30│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
（一）机构信息
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人员不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2025年度审计费用总计92.00万元（含税），其中内部控制审计费用为21.70万元（含税）
。2026年度将按照天健提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。
工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业
技能水平等分别确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层与审计机构根据公司实际业务情
况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，聘期一年。
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2026-03-30│其他事项
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2025年，炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）紧扣“提质增效重回报”核心目标
，以端侧AI技术研发为驱动，以产品结构优化为抓手，实现经营业绩与发展质量双提升。为持
续巩固发展优势，进一步强化盈利能力、提升股东回报，现将2025年度行动方案执行情况总结
如下，并制定2026年度行动方案。
一、2025年度行动方案执行情况总结
（一）核心目标完成情况
2025年，公司围绕“技术提质、经营增效、回报增值”三大核心目标推进各项工作，关键
指标均超额完成，实现营收与利润高速增长。具体表现为：公司实现营业收入92237.87万元，
同比增长41.50%；实现归属于母公司所有者的净利润20458.60万元，同比增长91.95%，盈利规
模与质量同步大幅提升。
（二）重点任务执行成效
1.技术提质：核心技术突破，产品竞争力强化
一是研发投入精准加码，全年研发费用投入约24102.36万元，同比增长12.04%，占营业收
入的比例为26.13%，重点攻坚存内计算、低延迟无线连接等核心技术；二是存内计算技术实现
规模化商用，第一代端侧AI音频芯片成功导入多家头部品牌并量产起量，其中低延时私有无线
音频领域终端产品率先完成量产，引领市场规格；三是产品迭代有序推进，智能穿戴领域发布
ATW609X芯片，第二代存内计算技术IP研发稳步开展，为后续算力提升奠定基础。
2.经营增效：产品结构优化，规模效应凸显
一是产品矩阵价值持续提升，端侧AI处理器芯片成功落地头部音频品牌的高端音箱、Part
y音箱等产品，销售收入实现数倍增长；低延迟高音质无线音频产品市场需求强劲，销售额高
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