资本运作☆ ◇688049 炬芯科技 更新日期：2025-08-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-11-18│ 42.98│ 11.95亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│POTUS Helios Fund │ 4313.04│ ---│ 8.21│ ---│ 0.00│ 人民币│
│VCC │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能蓝牙音频芯片升│ 1.27亿│ 7713.79万│ 1.84亿│ 77.12│ ---│ ---│
│级及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│面向穿戴和IoT领域 │ 6728.07万│ 1758.05万│ 6987.62万│ 90.30│ ---│ ---│
│的超低功耗MCU研发 │ │ │ │ │ │ │
│及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 5751.05万│ 796.08万│ 5891.95万│ 102.45│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│发展与科技储备资金│ 1.00亿│ 6018.13万│ 8458.99万│ 84.59│ ---│ ---│
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│超募资金永久补充流│ ---│ ---│ 2.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金回购股份 │ ---│ 3067.09万│ 3226.04万│ 100.00│ ---│ ---│
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│尚未确认投向的超募│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-04 │
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│关联方 │智胜电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事控制公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“炬芯”）的全资子公司熠芯（珠海）微电子│
│ │研究院有限公司（以下简称“珠海熠芯”）拟作为有限合伙人认缴出资5000万元人民币参与│
│ │设立泉州厚望战略新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）（名称暂定，以最终商事登记为│
│ │准）（以下简称“产业基金”、“基金”或“合伙企业”），持有约9.78%的出资比例(具体│
│ │出资比例以签署的合伙协议为准)，该基金主要投资半导体、新材料、高端装备领域。 │
│ │ 本次参与设立产业基金属于与关联法人共同投资，构成关联交易，但不构成重大资产重│
│ │组，不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次参与设立产业基金已经公司第二届董事会独立董事第五次专门会议、第二届董事会│
│ │第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，关联董事周正宇先生回避表决，该事│
│ │项尚需提交股东大会审议。 │
│ │ 相关风险提示： │
│ │ 截至本公告披露日，产业基金仍处于筹备设立阶段，后续尚需通过市场监督管理部门及│
│ │中国证券投资基金业协会等有关机构登记注册、备案等手续，具体实施结果存在不确定性；│
│ │ 由于产业基金属于长期股权投资，具有投资周期长、流动性较低的特点，本次投资将面│
│ │临较长的投资回收期，且存在因受宏观政策、经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交│
│ │易方案等多种因素影响，出现无法达成预期收益或者亏损的风险； │
│ │ 本次对外投资相关文件尚未完成签署，协议内容和具体操作方式以各方最终签署的正式│
│ │协议为准； │
│ │ 该事项尚需提交公司股东大会审议，存在股东大会审议不通过的风险。 │
│ │ 一、对外投资产业基金暨关联交易概述 │
│ │ 公司的全资子公司珠海熠芯基于长远战略目标规划，为进一步拓展半导体领域的产业布│
│ │局，提高公司的市场竞争力，拟作为有限合伙人认缴出资5000万元人民币参与设立产业基金│
│ │，持有约9.78%的出资比例。产业基金初始规模约为51112万元人民币，主要投资半导体、新│
│ │材料、高端装备领域。产业基金投资的半导体领域与公司中高端智能音频SoC芯片等主营业 │
│ │务具有较高的相关性和协同性，有利于提升公司的市场竞争力和前瞻性布局，符合公司长远│
│ │规划和发展战略。 │
│ │ 产业基金的执行事务合伙人为泉州厚望战新投资合伙企业（有限合伙）（名称暂定，以│
│ │最终商事登记为准），智胜电子科技有限公司（以下简称“智胜电子”）出资300万元人民 │
│ │币间接持有泉州厚望战新投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙份额,因智胜电子为公司董 │
│ │事长兼总经理周正宇先生控制的公司，故本次参与设立产业基金基于谨慎性原则，公司认定│
│ │本次交易属于与关联法人共同投资，构成关联交易。 │
│ │ 本次参与设立产业基金不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组│
│ │，本次交易的实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次参与设立产业基金暨关联交易事项已经公司第二届董事会独立董事第五次专门会议│
│ │、第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，关联董事周正宇先生│
│ │回避表决，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的规定，该事项尚│
│ │需提交股东大会审议。 │
│ │ 截止本公告披露日，除本次交易外，过去12个月内公司与智胜电子之间未发生共同投资│
│ │的关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况介绍 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，基于谨慎性原则，公司认定│
│ │珠海熠芯与智胜电子间接参与设立产业投资基金事项属于与关联法人共同投资，构成关联交│
│ │易。 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │炬创芯(上海)微电子有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋（租入） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │炬力集成电路设计有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋（租入） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │弘忆国际股份有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │瑞昱半导体股份有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │炬创芯(上海)微电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋（租入） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │炬力集成电路设计有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋（租入） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │弘忆国际股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-28 │
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│关联方 │炬创芯(上海)微电子有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制的其他企 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋（租入） │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-10-28 │
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│关联方 │炬力集成电路设计有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的其他企 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋（租入） │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-10-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │弘忆国际股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的其他企 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-28 │
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│关联方 │瑞昱半导体股份有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬芯科技股│合肥炬芯 │ 5000.00万│人民币 │2024-05-01│2027-04-30│连带责任│否 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-07-22│其他事项
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炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配拟每10股派发现金红利2.
30元（含税）不变，调整现金分红总额由人民币33308237.98元（含税）调整为33385932.90元
（含税）。
公司2024年度拟向全体股东每10股以资本公积转增2股不变，转增股本的数量由28963685
股调整为29031246股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。
本次调整原因：自公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案披露之日起至本公告披
露日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式实施股份回购以及2024年限制性股票
激励计划首次授予部分第一个归属期第一次归属完成，归属股份925840股，股票来源于公司回
购专用证券账户回购的股票。公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份的基数由14481842
6股调整为145156230股。公司拟维持每股分配比例及每股转增比例不变，相应调整分配及转增
总额。
一、调整前利润分配及资本公积转增股本方案
公司于2025年3月27日召开了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十六次会议，
并于2025年6月24日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《2024年度利润分配及资本公积
转增股本方案的议案》。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.30元人民币（含税）。截至2025
年2月28日，公司总股本（扣减回购专用证券账户的股份）为144818426股，以此计算合计
拟派发现金红利33308237.98元（含税）。2024年度，公司以现金为对价，采用集中竞价交易
方式回购股份1268978股，支付的资金总额为人民币30658009.12元（不含印花税、交易佣金等
交易费用），2024年度现金分红和回购金额合计为63966247.10元，占本公司2024年度合并报
表归属于上市公司股东净利润的比例为60.02%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购
股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额为0元，现金分红和回购并注销金额合计3
3308237.98元，占本公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为31.25%。
2、公司拟向全体股东每10股以资本公积转增2股。截至2025年2月28日，公司总股本（扣
减回购专用证券账户的股份）为144818426股，若以此为基数计算，公司拟合计转增28963685
股。本次转增后，公司的总股本为175100089股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结
算有限公司上海分公司登记结果为准）。截至2025年2月28日，公司通过回购专用账户所持有
本公司股份1317978股，不参与本次利润分配及资本公积转增股本。如在本公告披露之日起至
实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资
产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，
相应调整分配（转增）总额。如后续总股本（扣减回购专用证券账户的股份）发生变化，公司
将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司于2025年3月31日刊登于上海证券交易所网站（w
ww.sse.com.cn）的《2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2025-
013）。
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2025-07-22│其他事项
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本次归属股票数量：925,840股。
本次归属股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票。根据中国证券监督管理
委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司有关业务规则的规定，炬芯科技股
份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登
记确认书》，公司已完成2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一次股份归
属登记工作。
一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年6月21日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于<202
4年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开了第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关
于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<2024年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。公
司于2024年6月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
2、2024年6月22日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董
事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-032），根据公司其他独立董事的委托，独
立董事潘立生先生作为征集人，就公司2024年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议
案向公司全体股东征集委托投票权。
3、2024年6月21日至2024年7月1日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职
务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划首次授予激励对象
有关的任何异议。2024年7月3日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监
事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》
（公告编号：2024-036）。
4、2024年7月8日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<2024年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<2024年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事
宜的议案》。2024年7月9日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于20
24年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编
号：2024-037）。
5、2024年7月8日，公司召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议，会
议审议通过了《关于向激励对象首次授予2024年限制性股票的议案》。监事会对首次授予日的
激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2025年6月19日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议
，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议
案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，相
关事项已经薪酬与考核委员会审议通过，公司监事会对本激励计划首次授予部分第一个归属期
归属人员名单进行核实并发表了核查意见。
二、本次限制性股票归属的基本情况
2、根据公司第二届董事会第二十三次会议审议结果，公司2024年限制性股票激励计划首
次授予的123名激励对象中，2名激励对象因离职，已不符合《激励计划》有关激励对象的规定
，对其已获授但尚未归属的全部限制性股票已全部作废；101名激励对象绩效考核结果为A，个
人层面可归属比例为100%；20名激励对象绩效考核结果为B，个人层面可归属比例为80%。因此
，公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期合计121名激励对象可归属限制
性股票100.344万股。
截至2025年6月30日，117名激励对象确认本次申请归属，共计归属限制性股票92.584万股
，并已向公司缴付认购款；其余4名激励对象可归属数量7.76万股将于2024年限制性股票激励
计划首次授予部分第一个归属期到期之前另行办理归属，公司后续将另行披露相关公告。
3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。
2、本次归属股票来源情况
本次归属股票来源于公司从二级市场回购的公司A股普通股股票。
3、归属人数
本次归属的激励对象人数为117人。
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2025-06-21│其他事项
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重要内容提示：
限制性股票拟归属数量：100.344万股
归属股票来源：炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）从二级市场回购的公司A股
普通股股票。
炬芯科技股份有限公司于2025年6月19日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监
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