资本运作☆ ◇688049 炬芯科技 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-11-18│ 42.98│ 11.95亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广州韦豪半导体产业│ 500.00│ ---│ 10.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│创业投资合伙企业（│ │ │ │ │ │ │
│有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│POTUS Helios Fund │ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│VCC │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能蓝牙音频芯片升│ 1.27亿│ 5978.20万│ 2.44亿│ 102.20│ ---│ ---│
│级及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金永久补充流│ ---│ ---│ 2.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金回购股份 │ ---│ 2314.51万│ 5540.55万│ 100.00│ ---│ ---│
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│面向穿戴和IoT领域 │ 6728.07万│ 865.03万│ 7852.66万│ 101.48│ ---│ ---│
│的超低功耗MCU研发 │ │ │ │ │ │ │
│及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 5751.05万│ ---│ 5891.95万│ 102.45│ ---│ ---│
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│新一代端侧AI芯片研│ 1.01亿│ 1056.57万│ 1056.57万│ 10.45│ ---│ ---│
│发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新一代智能无线音频│ 1.69亿│ 2368.09万│ 2368.09万│ 14.00│ ---│ ---│
│SoC芯片研发及产业 │ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│发展与科技储备资金│ 1.00亿│ 2432.26万│ 1.09亿│ 108.91│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 1.39亿│ 1606.66万│ 1606.66万│ 11.55│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未确认投向的超募│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │炬力集成电路设计有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋（租入） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │弘忆国际股份有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人关系密切的家庭成员控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │炬力集成电路设计有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供物业维护服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │炬创芯(上海)微电子有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋（租入） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │炬力集成电路设计有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋（租入） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │弘忆国际股份有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人关系密切的家庭成员控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │炬创芯(上海)微电子有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋（租入） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│炬芯科技股│合肥炬芯 │ 5000.00万│人民币 │2024-05-01│2027-04-30│连带责任│否 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-31│其他事项
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炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2026年7月30日在公司会议
室举行，就公司拟实施的2026年员工持股计划（以下简称“本次持股计划”）征求公司职工代
表意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规、规
范性文件的规定。
经与会职工代表认真讨论，投票表决，形成如下决议：
一、审议通过了《<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
《炬芯科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，在实施本次持股
计划前充分征求了公司员工意见。公司实施本次持股计划有利于建立公司优秀人才与公司所有
者利益共享、风险共担的机制，吸引、激励和保留优秀人才，促进公司长期稳定发展和股东价
值提升。本次持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方
式强制员工参与本次持股计划的情形。
经与会职工代表充分讨论，一致同意《炬芯科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案
）》及其摘要。
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2026-07-31│其他事项
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股东会召开日期：2026年8月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年8月18日14点00分
召开地点：珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号炬芯科技股份有限公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月18日至2026年8月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-06-25│价格调整
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重要内容提示：
炬芯科技股份有限公司（以下简称“炬芯科技”或“公司”）于2026年6月24日召开的第
三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格并作废处
理部分已获授尚未归属的限制性股票的议案》，同意根据公司《2024年限制性股票激励计划（
草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，2024年限制性股票激励计划的首次授予
价格由11.39元/股、16.81元/股调整为11.13元/股、16.55元/股，预留授予价格由16.81元/股
调整为16.55元/股，并作废处理首次授予部分已获授尚未归属的限制性股票共计22582股。现
将相关情况公告如下：
一、2024年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年6月21日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于<202
4年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开了第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关
于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<2024年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。公
司于2024年6月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
2、2024年6月22日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董
事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-032），根据公司其他独立董事的委托，独
立董事潘立生先生作为征集人，就公司2024年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议
案向公司全体股东征集委托投票权。
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2026-06-25│其他事项
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已履行及拟履行的审议程序炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月24
日召开第三届董事会审计委员会第二次会议及第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于开
展外汇套期保值业务的议案》。本议案无需提交公司股东会审议。
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进
行单纯以盈利为目的的投机交易，所有外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以降低汇
率风险为目的。但外汇套期保值业务操作仍存在一定的市场风险、政策风险、履约风险、操作
风险等交易风险，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）交易目的
为有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司正常经营的影响，公司及控股子公司拟开
展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务以生产经营为基础，不进行单纯以盈利为
目的的投机和套利交易，不影响公司主营业务发展。
（二）交易金额
根据公司的实际经营需求，公司拟进行的外汇套期保值业务规模总额不超过4,500万美元
或等值外币，在该额度范围内，可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过4,500万美
元或等值外币。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计
占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）则不超过450万美元。
（三）资金来源
开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金。
（四）交易方式
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务只允许与具有外汇衍生品交易业务经营资格、经
营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构进行交易。公司开展的套期保值业务包括但不限于
：美元或其他货币的远期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换（利率掉期
）、利率期权、货币掉期等衍生产品业务或上述各产品组合业务。
（五）交易期限及授权事项
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务授权期限为自该事项获董事会审议通过之日
起12个月内，交易额度在期限内可循环滚动使用。在上述额度及期限内，董事会授权总经理或
其授权代理人签署相关文件，由公司财务部负责具体实施与管理。
二、审议程序
公司于2026年6月24日召开第三届董事会审计委员会第二次会议及第三届董事会第三次会
议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本议案无需提交公司股东会审议。
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2026-06-25│其他事项
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限制性股票拟归属数量：91.2044万股
归属股票来源：炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）从二级市场回购的公司A股
普通股股票及向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
炬芯科技股份有限公司（以下简称“炬芯科技”或“公司”）于2026年6月24日召开的第
三届董事会第三次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归
属期符合归属条件的议案》，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“
《激励计划》”或“本激励计划”）的规定和2024年第二次临时股东大会的授权，公司本激励
计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已成就。
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2026-06-19│银行授信
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炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行申请总额不超过人民币10亿元的综
合授信额度。
本次申请银行授信事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。
2026年6月17日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合
授信额度的议案》。为满足公司经营发展的需求，公司及子公司拟向银行申请总额合计不超过
人民币10亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动贸易融资、流动资金贷款、银行承
兑汇票、商业汇票、保函、信用证、固定资产贷款等，具体授信业务品种、额度和期限，以各
家银行最终核定为准。前述授信有效期自董事会审议通过之日起12个月，在有效期内，授信额
度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。
以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以
银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司及子公司业务发
展的实际需求来合理确定。
为提高决策效率，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定，董事会
授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度和期限范围内全权办理向银行
申请综合授信额度事宜，并签署有关合同及文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
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2026-05-28│其他事项
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炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配拟每10股派发现金红利2.
60元（含税）不变，现金分红总额由人民币45312928.70元（含税）调整为45374139.20元（含
税）。
本次调整原因：自公司2025年度利润分配方案披露之日至本公告披露日期间，公司完成20
24年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归属，本次归属的235425股来源于公司回购专
用证券账户回购的股票。因公司回购专用证券账户中股份总数发生变动，实际参与本次利润分
配的股份总数由174280495股调整为174515920股。根据公司2025年度利润分配方案，本次利润
分配维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
一、调整前利润分配方案
公司于2026年3月26日召开第二届董事会第二十九次会议，并于2026年5月19日召开了2025
年年度股东会，审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.60元人民币（含税）。截至2025年12月31日，公
司总股本（扣减回购专用证券账户的股份）为174280495股，以此计算合计拟派发现金红利453
12928.70元（含税）。2025年度，公司以现金为对价，采用集中竞价交易方式回购股份588036
股，支付的资金总额为人民币23135626.47元（不含印花税、交易佣金等交易费用），公司在2
025年10月已实施2025年半年度现金分红，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司
回购专用证券账户的股份为基数向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）,合计派发现
金红利17428049.50元（含税）；2025年半年度、年度现金分红和回购金额合计为85876604.67
元，占本公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为41.98%。其中以现金为对
价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额为0元，现金
分红和回购并注销金额合计62740978.20元，占本公司2025年度合并报表归属于上市公司股东
净利润的比例为30.67%。截至2025年12月31日，公司通过回购专用账户所持有本公司股份8871
55股，不参与本次利润分配。如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，
因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司
总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本（扣减
回购专用证券账户的股份）发生变化，公司将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司于20
26年3月30日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案
的公告》（公告编号：2026-008）。
二、调整后利润分配方案
自2026年3月30日至本公告披露日期间，公司2024年限制性股票激励计划预留部分第一个
归属期归属完成，归属股份235425股，股票来源于公司回购专用证券账户回购的股票。具体内
容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年限制性股票
激励计划预留部分第一个归属期归属结果公告》（公告编号：2026-023）。
上述事项导致公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份的基数由174280495股调整为1
74515920股。公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。综上所述，本次利润分配方案
调整如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本
175167650股，以总股本扣减回购专用证券账户中的651730股后的股份总数为174515920股，以
此计算公司拟派发现金红利45374139.20元（含税），本次分红占公司2025年度合并报表归属
于上市公司股东净利润的22.18%，具体以权益分派实施结果为准。
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2026-05-28│其他事项
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本次归属股票数量：235425股。
本次归属股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司有关业
务规则的规定，炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券登记结算有
限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司已完成2024年限制性股票激励计划预留部分第一
个归属期股份归属登记工作。现将相关情况公告如下：
一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年6月21日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于<202
4年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开了第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关
于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<2024年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。公
司于2024年6月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
2、2024年6月22日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董
事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-032），根据公司其他独立董事的委托，独
立董事潘立生先生作为征集人，就公司2024年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议
案向公司全体股东征集委托投票权。
3、2024年6月21日至2024年7月1日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职
务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划首次授予激励对象
有关的任何异议。2024年7月3日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监
事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》
（公告编号：2024-036）。
4、2024年7月8日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<2024年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<2024年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事
宜的议案》。2024年7月9日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于20
24年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编
号：2024-037）。
5、2024年7月8日，公司召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议，会
议审议通过了《关于向激励对象首次授予2024年限制性股票的议案》。
监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2025年4月8日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议
，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
。公司监事会对上述事项进行核实并出具了相关核查意见。
7、2025年6月19日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议
，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议
案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，相
关事项已经薪酬与考核委员会审议通过，公司监事会对本激励计划首次授予部分第一个归属期
归属人员名单进行核实并发表了核查意见。
8、2025年7月21日，中国证券登记结算有限责任公司出具了《过户登记确认书》，公司20
24年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一次归属的股份登记手续已完成，归属
数量92.584万股。
9、2025年8月11日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议
，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》，对2024年限制性股票
激励计划的授予价格由14.00元/股、20.50元/股调整为11.49元/股、16.91元/股，剩余可归属
数量由2022000股调整为2423771股。
相关事项已经薪酬与考核委员会审议通过。
10、2025年9月1日，中国证券登记结算有限责任公司出具了《过户登记确认书》，公司20
24年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二次归属的股份登记手续已完成，归属
数量9.3019万股。
11、2026年4月27日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2024年限
制性股票激励计划预留部分第一个归属期符合归属条件的议案》以及《关于调整2024年限制性
股票激励计划授予价格并作废处理部分已获授尚未归属的限制性股票的议案》。相关事项已经
薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会对本激励计划预留部分第一个归属期符合归属
条件的人员名单进行核实并发表了核查意见。
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2026-05-20│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果：公司于2026年4月30日披露的《炬芯科技股份有限公司关
于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》，中证中小投资者服务中心
有限责任公司对公司于2025年年度股东会审议的9.00《关于公司董事会换届选举第三届董事会
独立董事的议案》向全体股东征集投票权，其中，对议案9.01《关于选举徐冬梅女士担任第三
届董事会独立董事的议案》的表决意见为“股东所持有投票权的股份总数×3”、对议案9.02
、9.03的表决意见为“0票”，表决结果如下：9.01《关于选举徐冬梅女士担任第三届董事会
独立董事的议案》,本次征集投票权共收到5名有效股东授权征集人行使投票权的文件，有效投
票权的股份数共917718股，约占公司有投票权股份总数的0.5266%。
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月19日
（二）股东会召开的地点：珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号炬芯科技股份有限公司会
议室
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2026-05-20│其他事项
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炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，根据《中华人民共
和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及最新的《公司章程》等有关规定，公司于202
6年5月19日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举梁振声先生为公司第三届董事会职工代
表董事的议案》，同意选举梁振声先生为公司第三届董事会职工代表董事，职工代表董事简历
详见附件。
根据《公司章程》的规定，董事会成员中应当有1名公司职工代表董事。本次职工代表大
会选举产生的职工代表董事，将与公司2025年年度股东会选举产生的非职工代表董事共同组成
公司第三届董事会，任期与第三届董事会任期一致。
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2026-04-30│其他事项
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征集投票权的起止时间：2026年4月30日至2026年5月16日17点。
征集人对所有表决事项的表决意见：征集人仅对炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司
”或“炬芯科技”）拟于2026年5月19日召开的2025年年度股东会审议的9.00《关于公司董事
会换届选举第三届董事会独立董事的议案》向全体股东征集投票权，其中，对议案9.01《关于
选举徐冬梅女士担任第三届董事会独立董事的议案》的表决意见为“股东所持有投票权的股份
总数×3”、对议案9.02、9.03的表决意见为“0票”。征集人不接受与征集人表决意见不一致
的委托。
征集人承诺，自征集日至审议征集投票权提案的股东会决议公告前不转让所持股份。
按照《证券法》《上市公司股东会规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《
公司章程》的有关规定，中证中小投资者服务中心有限责任公司（以下简称“中证投服中心”
）是中国证监会设立的投资者保护机构，作为征集人就公司拟于2026年5月19日召开的2025年
年度股东会审议的《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》向公司全体股东
征集投票权。
（一）征集人基本信息与持股情况
1.征集人基本情况
征集人全称：中证中小投资者服务中心有限责任公司统一社会信用代码：91310109324690
714C地址：上海市虹口区沽源路110弄15号（集中登记地）法定代表人：卢文道
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2014年12月05日
营业期限：长期
经营范围：面向投资者开展公益性宣传和教育；公益性持有证券等品种，以股东身份或证
券持有人身份行权；受投资者委托，提供调解等纠纷解决服务；为投资者提供公益性诉讼支持
及其相关工作；中国投资者网站的建设、管理和运行维护；调查、监测投资者意愿和诉求，开
展战略研究与规划；代表投资者，向政府机构、监管部门反映诉求；中国证监会委托的其他业
务。
征集人与上市公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人不存在
关联关系。
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
本次会计估计变更采用未来适用法进行处理，无需追溯调整，对炬芯科技股份有限公司（
以下简称“公司”）以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。
本次会计估计变更自2026年1月1日起执行。
一、会计估计的具体情况及变更原因
为更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，结合集成电路设计行业特性及公司实
际情况，公司拟对光罩支出的核算方法进行会计估计变更。公司于2026年4月27日召开第二届
董事会第三十次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。本次会计估计变更事项无需
提交公司股东会审议。
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》，会计估计变更需
要基于“据以进行估计的基础发生变化”或“取得新信息、积累更多经验”。本次变更符合上
述条件。
二、会计估计变更内容
1．变更前采用的会计估计
光罩支出在发生时直接计入研发费用。
2.变更后采用的会计估计
将光罩支出予以资本化，在预计可使用寿命期内采用年限平均法计提折旧。本次会计估计
变更自2026年1月1日开始执行。
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2026-04-29│价格调整
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炬芯科技股份有限公司（以下简称“炬芯科技”或“公司”）于2026年4月27日召开的第
二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格并作废
处理部分已获授尚未归属的限制性股票的议案》，同意根据公司《2024年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，对2024年限制性股票激励计划的首次
授予价格由11.49元/股、16.91元/股调整为11.39元/股、16.81元/股，预留授予价格由16.91
元/股调整为16.81元/股，并作废处理预留授予部分已获授尚未归属的限制性股票共计4315股
。
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2026-04-29│其他事项
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限制性股票拟归属数量：23.5425万股
归属股票来源：炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）从二级市场回购的公司A股
普通股股票。
炬芯科技股份有限公司（以下简称“炬芯科技”或“公司”）于2026年4月27日召开的第
二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划预留部分第一个归属
期符合归属条件的议案》，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《
激励计划》”或“本激励计划”）的规定和2024年第二次临时股东大会的授权，公司本激励计
划预留部分第一个归属期的归属条件已成就。
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2026-04-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-30│其他事项
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炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《炬芯科技股份有限公司章程》等相关
规定，于2026年3月26日审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案
》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
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2026-03-30│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.26元人民币（含税）,资本公积不转增股本，不送
红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减回购专用证券账户的股份）
为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本
（扣减回购专用证券账户的股份）发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配
总额，并将另行公告具体调整情况。
未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第
12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未
分配利润为人民币239201666.65元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记
日登记的总股本（扣减回购专用证券账户的股份）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.60元人民币（含税）。截至2025年12月31日，公
司总股本（扣减回购专用证券账户的股份）为174280495股，以此计算合计拟派发现金红利453
12928.70元（含税）。2025年度，公司以现金为对价，采用集中竞价交易方式回购股份588036
股，支付的资金总额为人民币23135626.47元（不含印花税、交易佣金等交易费用），公司在2
025年10月已实施2025年半年度现金分红，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司
回购专用证券账户的股份为基数向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）,合计派发现
金红利17428049.50元（含税）；2025年半年度、年度现金分红和回购金额合计为85876604.67
元，占本公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为41.98%。其中以现金为对
价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额为0元，现金
分红和回购并注销金额合计62740978.20元，占本公司2025年度合并报表归属于上市公司股东
净利润的比例为30.67%。
截至2025年12月31日，公司通过回购专用账户所持有本公司股份887155股，不参与本次利
润分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本（扣减回购专用证券账户的股份）发生
变化，公司将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-03-30│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
（一）机构信息
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人员不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2025年度审计费用总计92.00万元（含税），其中内部控制审计费用为21.70万元（含税）
。2026年度将按照天健提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。
工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业
技能水平等分别确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层与审计机构根据公司实际业务情
况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，聘期一年。
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2026-03-30│其他事项
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2025年，炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）紧扣“提质增效重回报”核心目标
，以端侧AI技术研发为驱动，以产品结构优化为抓手，实现经营业绩与发展质量双提升。为持
续巩固发展优势，进一步强化盈利能力、提升股东回报，现将2025年度行动方案执行情况总结
如下，并制定2026年度行动方案。
一、2025年度行动方案执行情况总结
（一）核心目标完成情况
2025年，公司围绕“技术提质、经营增效、回报增值”三大核心目标推进各项工作，关键
指标均超额完成，实现营收与利润高速增长。具体表现为：公司实现营业收入92237.87万元，
同比增长41.50%；实现归属于母公司所有者的净利润20458.60万元，同比增长91.95%，盈利规
模与质量同步大幅提升。
（二）重点任务执行成效
1.技术提质：核心技术突破，产品竞争力强化
一是研发投入精准加码，全年研发费用投入约24102.36万元，同比增长12.04%，占营业收
入的比例为26.13%，重点攻坚存内计算、低延迟无线连接等核心技术；二是存内计算技术实现
规模化商用，第一代端侧AI音频芯片成功导入多家头部品牌并量产起量，其中低延时私有无线
音频领域终端产品率先完成量产，引领市场规格；三是产品迭代有序推进，智能穿戴领域发布
ATW609X芯片，第二代存内计算技术IP研发稳步开展，为后续算力提升奠定基础。
2.经营增效：产品结构优化，规模效应凸显
一是产品矩阵价值持续提升，端侧AI处理器芯片成功落地头部音频品牌的高端音箱、Part
y音箱等产品，销售收入实现数倍增长；低延迟高音质无线音频产品市场需求强劲，销售额高
速攀升；蓝牙音箱SoC芯片系列在头部音频品牌渗透率持续上升，合作价值量与深度同步增强
；二是客户结构持续优化，无线麦克风领域与大疆、RODE、猛玛等头部品牌建立深度合作，市
场份额保持领先，蓝牙音箱领域在哈曼、索尼、Bose等头部品牌客户市占率稳步提升，智能穿
戴领域产品已应用于小米、荣耀、realme等客户，并有望进一步提升市场份额；三是规模效应
凸显，营业收入增速远超费用增速，带动整体净利水平稳步提升，经营效率持续优化。
3.回报增值：盈利能力提升，股东价值夯实
随着公司盈利能力的大幅提升，为股东回报提供了坚实基础。2025年上半年公司已推出每
10股派发1元的现金分红方案，切实回馈股东；全年盈利规模持续高速增长，资产质量持续优
化，为后续持续实施现金分红等回报措施积累了充足资金，公司规范治理水平同步提升，获得
上海证券交易所上市公司2024-2025年度信息披露最高级A级。
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2026-03-07│委托理财
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炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开了第二届董事会第二
十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
。同意公司在保证不影响公司募集资金使用计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币45
000.00万元（含）的暂时闲置募集资金和最高不超过人民币160000.00万元（含）的暂时闲置
自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期
限范围内，公司可以循环滚动使用资金。具体内容详见公司于2025年12月13日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上披露的《炬芯科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金
及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-075）
一、开立募集资金理财产品专用结算账户的情况
公司于近日开立了募集资金理财产品专用结算账户，具体账户信息如下：
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1
号——规范运作》的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专
户。上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用
作其他用途。
二、风险控制措施
公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》
及《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务；公司将及时分析和跟踪现金投资
产品运作情况，如发现或评估判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；独立董
事、审计委员会有权对公司募集资金使用和现金管理情况进行监督与检查；公司将依据上海证
券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
三、对公司的影响
公司本次开立募集资金理财产品专用结算账户并计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理，是在确保募集资金投资项目的正常实施以及保证募集资金安全的前提下进行的，不会影
响募集资金投资项目的正常运转，亦不会对公司正常生产经营造成不利影响。通过对暂时闲置
募集资金适时进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司和
股东谋取更多的投资回报。
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2026-02-27│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素2025年度，公司实现营业
收入92237.87万元，同比增长41.50%；实现归属于母公司所有者的净利润20459.01万元，同比
增长91.95%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润19247.11万元，同比增长145.
02%。
报告期内，立足深厚的音频技术积累，公司以端侧AI技术赋能实现了向多元AIoT场景延伸
，斩获亮眼的经营成果，盈利规模与质量实现双向进阶。凭借创新的技术架构与卓越的产品性
能，公司基于第一代存内计算技术的端侧AI音频芯片推广进展顺利，多家头部品牌的多个项目
已成功立项并陆续量产。其中，面向低延时私有无线音频领域的客户终端产品率先完成量产，
完成端侧AI技术从技术验证到商业化落地的全链路闭环；面向端侧AI处理器芯片领域的客户终
端亦在CES全球消费电子展正式发布，进一步拓宽了应用场景边界。在端侧产品AI化的行业浪
潮驱动下，公司产品矩阵协同效应显著：端侧AI处理器芯片应用于头部音频品牌的高端音箱、
Party音箱等产品，终端渗透率快速提升，带动相关收入实现倍数增长；低延迟高音质无线音
频产品需求持续强劲，销售额保持高速增长；蓝牙音箱SoC芯片系列在头部音频品牌中的份额
稳步提升，客户合作向更高价值与更深层次演进，为长远发展筑牢根基。
报告期内，公司加大研发投入，研发投入23922.86万元，同比增长11.21%。
公司全力推动芯片产品谱系的迭代升级，存内计算技术深度赋能全产品线，面向智能穿戴
赛道的ATW609X芯片正式面市。公司正稳步推进第二代存内计算技术IP研发，致力于实现单核N
PU算力的显著提升、能效比进一步优化及对Transformer模型的全面支持。同时，下一代私有
协议研发同步推进，以持续提升无线传输带宽、降低传输延迟、增强抗干扰性能。公司从芯片
硬件算力强化、无线连接技术突破、音频算法迭代升级及开发生态完善四个维度，全方位构筑
技术护城河。得益于清晰的战略聚焦与高效的运营执行，公司营业收入增速显著高于费用增速
，规模效应有效带动盈利水平整体提升。未来，公司将继续聚焦下游市场需求，增强产品矩阵
竞争力，将端侧AI音频能力注入广阔的AIoT场景，为企业长期稳健发展奠定坚实基础。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
2025年度，公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有
者的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益较上年同期大幅增长，主要系本报告期公司营
业收入同比增长幅度较大，同时产品结构和客户结构不断优化，进而推动整体盈利水平大幅提
高。
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2026-01-26│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计2025年年度
实现营业收入为92,200.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加27,012.46万元，
同比增加41.44%。
2、预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为20,400.00万元，与上年同期（法
定披露数据）相比，将增加9,741.71万元，同比增加91.40%。
3、预计2025年年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为19,200.00万
元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加11,344.61万元，同比增加144.42%。
4、2025年年度公司净利率预计为22.13%，相比2024年同期净利率16.35%增长5.78个百分
点。
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2026-01-14│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月13日
（二）股东会召开的地点：珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号炬芯科技股份有限公司会
议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长周正宇先生主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召
集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，以现场结合通讯的方式列席7人；
2、董事会秘书谢枚芹女士列席了本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。
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2025-12-27│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年1月13日14点00分
召开地点：珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号炬芯科技股份有限公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月13日至2026年1月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-11-29│其他事项
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股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，珠海辰友投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海辰友”）持
有炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份2409403股,占公司总股本1.38%。珠海辰
友为公司员工持股平台，所持股份为公司首次公开发行前及公司实施资本公积转增股本取得的
股份，上述股份于2024年11月29日上市流通。
减持计划的实施结果情况
2025年9月6日，公司披露了《炬芯科技股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号
：2025-063）。因自身资金需要，股东珠海辰友拟在本减持计划披露的减持期间内，通过集中
竞价交易方式减持公司股份不超过875838股，即不超过公司目前总股本的0.50%。减持股份计
划自公告披露之日起15个交易日后的三个月内进行，且各减持主体在任意连续90日内通过集中
竞价交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。若公司在上述减持计划实施期间发生
派发现金红利、送股、转增股本、增发新股或配股等股本变动、除权除息事项，则上述减持计
划将进行相应调整。
公司于近日收到珠海辰友发来的《关于提前终止减持计划暨减持结果的告知函》，现将相
关减持计划实施结果具体公告如下：截至2025年11月28日，珠海辰友累计减持公司股份数量为
754081股，占公司总股本比例为0.43%。基于对公司长期发展的信心和公司内在价值的判断，
珠海辰友决定提前终止减持计划。
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2025-10-18│其他事项
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本次公司控股股东珠海瑞昇投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海瑞昇”）上层股
权结构变动拟进行内部调整，系公司实际控制人家族内部的股权结构调整行为，不触及要约收
购，不会影响公司的独立性，不会对公司的生产经营造成影响。
本次珠海瑞昇上层股权结构变动拟进行内部调整涉及实际控制人减少，基于对公司未来持
续稳定发展的信心以及对公司长期投资价值的认可并进一步集中实际控制人投票权和决策权，
珠海瑞昇直接持股数量未发生变化，公司实际控制人合计间接持股数量亦未发生变化。
炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东珠海瑞昇的通知，
珠海瑞昇上层股权结构拟进行内部调整。现将相关事项公告如下：
一、公司控股股东上层股权结构拟进行内部调整的具体情况
截至本公告披露日，珠海瑞昇持有公司40641984股股份，占公司总股本的23.20%，为公司
控股股东。
本次权益变动前，叶佳纹先生及其妻子徐莉莉女士、子女叶明翰先生及叶柏君女士分别直
接持有鹏高企业有限公司（以下简称“鹏高企业”）47.22%、47.22%、2.78%和2.78%的股权，
鹏高企业直接持有珠海瑞昇16.45%的股权，鹏高企业通过珠海瑞昇间接持有公司6685606股股
份，占公司总股本的3.82%。叶博任先生及其妻子陈淑玲女士、女儿叶怡辰女士、叶妍希女士
、叶韦希女士分别直接持有恒福实业有限公司（以下简称“恒福实业”）0.29%、33.14%、33.
14%、33.14%、0.29%的股权，恒福实业直接持有珠海瑞昇16.45%的股权，恒福实业通过珠海瑞
昇间接持有公司6685606股股份，占公司总股本的3.82%。LO,CHITAKLEWIS先生直接持有吉富有
限公司（以下简称“吉富公司”）100%的股权，吉富公司直接持有珠海瑞昇39.55%的股权，吉
富公司通过珠海瑞昇间接持有公司16073905股股份，占公司总股本的9.18%。叶奕廷女士直接
持有宏迅创建有限公司（以下简称“宏迅创建”）100%的股权，宏迅创建直接持有珠海瑞昇27
.55%的股权，宏迅创建通过珠海瑞昇间接持有公司11196867股股份，占公司总股本的6.39%。
宏迅创建为珠海瑞昇执行事务合伙人。叶佳纹、徐莉莉、叶明翰、叶柏君、叶博任、陈淑
玲、叶怡辰、叶妍希、叶韦希、叶奕廷及LO,CHITAKLEWIS共同控制公司，为公司实际控制人。
基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，进一步集中实际控
制人投票权和决策权，叶奕廷女士拟通过宏迅创建与叶佳纹先生及其妻子徐莉莉女士、子女叶
明翰先生及叶柏君女士签署《股权转让协议》，约定叶佳纹先生及其妻子徐莉莉女士、子女叶
明翰先生及叶柏君女士将其持有的鹏高企业100%股权转让给宏迅创建。转让完成后，叶奕廷女
士通过宏迅创建将持有鹏高企业100%股权，间接持有公司股权从6.39%增加至10.21%。本次权
益变动后，叶佳纹先生及其妻子徐莉莉女士、子女叶明翰先生及叶柏君女士将不再持有鹏高企
业的股权，不再间接持有公司的股份。公司实际控制人将由叶氏家族（叶佳纹、徐莉莉、叶明
翰、叶柏君、叶博任、陈淑玲、叶怡辰、叶妍希、叶韦希、叶奕廷）及LO,CHITAKLEWIS变更为
叶氏家族（叶奕廷、叶博任、陈淑玲、叶怡辰、叶妍希、叶韦希）及LO,CHITAKLEWIS。
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2025-09-23│其他事项
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根据公司2025年半年度利润分配方案，本次利润分配维持每股分配比例不变，相应调整分
配总额。公司于2025年8月21日召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十一次
会议，并于2025年9月17日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2025年半年
度利润分配方案的议案》。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.
00元人民币（含税）。
截至2025年8月21日，公司通过回购专用账户所持有本公司股份980174股，不参与本次利
润分配。如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购
股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生（扣减回
购专用证券账户的股份）变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续
总股本（扣减回购专用证券账户的股份）发生变化，公司将另行公告具体调整情况。具体内容
详见公司于2025年8月25日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年半
年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-055）。自2025年8月25日至本公告披露日期间
，公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二次归属完成，归属股份9301
9股，股票来源于公司回购专用证券账户回购的股票。具体内容详见公司于2025年9月2日刊登
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个归属期第二次归属结果公告》（公告编号：2025-062）。公司维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额。综上所述，本次利润分配方案调整如下：公司拟向全体股东每10股派发现
金红利1.00元（含税）。
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2025-09-02│其他事项
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本次归属股票数量：93019股。
本次归属股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司有关业
务规则的规定，炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券登记结算有
限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司已完成2024年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个归属期第二次股份归属登记工作。
一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年6月21日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于<202
4年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开了第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关
于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<2024年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。公
司于2024年6月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
2、2024年6月22日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董
事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-032），根据公司其他独立董事的委托，独
立董事潘立生先生作为征集人，就公司2024年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议
案向公司全体股东征集委托投票权。
3、2024年6月21日至2024年7月1日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职
务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划首次授予激励对象
有关的任何异议。2024年7月3日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监
事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》
（公告编号：2024-036）。
4、2024年7月8日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<2024年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<2024年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事
宜的议案》。2024年7月9日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于20
24年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编
号：2024-037）。
5、2024年7月8日，公司召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议，会
议审议通过了《关于向激励对象首次授予2024年限制性股票的议案》。监事会对首次授予日的
激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2025年6月19日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议
，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议
案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，相
关事项已经薪酬与考核委员会审议通过，公司监事会对本激励计划首次授予部分第一个归属期
归属人员名单进行核实并发表了核查意见。
7、2025年7月21日，中国证券登记结算有限责任公司出具了《过户登记确认书》，公司20
24年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一次归属的股份登记手续已完成，归属
数量92.584万股。
8、2025年8月11日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议
，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》，对2024年限制性股票
激励计划的授予价格由14.00元/股、20.50元/股调整为11.49元/股、16.91元/股，剩余可归属
数量由2022000股调整为2423771股。相关事项已经薪酬与考核委员会审议通过。
二、本次限制性股票归属的基本情况
2、上述“已获授予的限制性股票数量（万股）（调整后）”、“可归属数量（万股）（
调整后）”均为因2024年年度权益分派调整后的股份数。
3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。
2、本次归属股票来源情况
本次归属股票来源于公司从二级市场回购的公司A股普通股股票。
3、归属人数
本次归属的激励对象人数为4人。
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2025-09-02│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月23日召开第二届董事会第十四
次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募
资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股
票，用于员工持股计划或股权激励。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币2,250万元
（含），不超过人民币4,500万元（含），回购价格为不超过人民币30.00元/股（含），回购
期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年9月2
4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的
回购报告书》（公告编号：2024-050）。
公司于2025年3月31日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于调整股份回购价
格上限的议案》，同意将本次回购股份价格上限由不超过人民币30.00元/股调整为不超过人民
币53.00元/股。除调整股份回购价格上限外，本次回购股份方案的其他内容未发生变化。具体
内容详见公司于2025年4月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整股
份回购价格上限暨回购公司股份的进展公告》（公告编号：2025-018）。
公司于2025年8月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司《关于2024年年
度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2025-049)，因公司实施了2024
年度利润分配及资本公积转增股本，根据《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》
的约定，本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过53.00元/股(含)调整为不超过44
.02元/股(含)，调整后的回购价格上限于2025年8月7日生效。
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2025-08-25│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：A股每股派发现金红利0.1元人民币（含税），资本公积不转增，不送红股
。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减回购专用证券账户的股份）
为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本
（扣减回购专用证券账户的股份）发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配
总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
截至2025年6月30日，炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未
分配利润为人民币180521138.18元。经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权
登记日登记的总股本（扣减回购专用证券账户的股份）为基数分配利润。本次利润分配方案如
下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币（含税）。截至2025年8月21日，公
司总股本（扣减回购专用证券账户的股份）为174187476股，以此计算合计拟派发现金红利174
18747.60元（含税），占本公司2025半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为19.0
6%。半年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额23135626.47元，现金分
红和回购金额合计40554374.07元，占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的44.38%截至2
025年8月21日，公司通过回购专用账户所持有本公司股份980174股，不参与本次利润分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生（扣减回购专用证券
账户的股份）变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本（扣
减回购专用证券账户的股份）发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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