资本运作☆ ◇688046 药康生物 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-04-12│ 22.53│ 10.26亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│纽迈生物科技（苏州│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海药康生物科技有│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│GemPharmatechLLC │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│模式动物小鼠研发繁│ 6.00亿│ 1135.24万│ 1200.17万│ 3.00│ ---│ ---│
│育一体化基地建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.06亿│ 0.00│ 1.80亿│ 87.34│ ---│ ---│
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│真实世界动物模型研│ 2.20亿│ 1397.94万│ 7633.69万│ 34.70│ ---│ ---│
│发及转化平台建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│AI驱动类器官、动物│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│疾病模型多模态临床│ │ │ │ │ │ │
│前药物研究平台项目│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │南京派特美生科技有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │深圳深信生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司前董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │劲方医药科技（上海）股份有限公司 │
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│关联关系 │公司前董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │江苏鼎泰药物研究（集团）股份有限公司 │
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│关联关系 │公司前董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │嘉和生物药业有限公司 │
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│关联关系 │公司前董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │武汉友芝友生物制药股份有限公司 │
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│关联关系 │公司前董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │澎立生物医药技术（上海）股份有限公司 │
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│关联关系 │公司前董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │江西中洪博元生物技术有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │江西中洪博元生物技术有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │南京派特美生科技有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │江西中洪博元生物技术有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │江西中洪博元生物技术有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江苏集萃药│上海药康生│ 500.00万│人民币 │2023-06-26│2024-06-25│连带责任│是 │未知 │
│康生物科技│物科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-10-30│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第二届
董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意
公司使用自有资金和股票回购专项贷款资金以集中竞价方式回购公司股份，回购股份将用于员
工持股计划或股权激励，回购股份的资金总额不低于人民币2200万元（含），不超过人民币40
00万元（含），回购股份的价格不超过人民币18元/股（含），回购股份的期限自董事会审议
通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2024年10月31日、2024年11
月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限
公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》及《江苏集萃药康生物科技股份有限
公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。
二、回购实施情况
（一）2024年11月8日，公司首次通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司
股份，具体内容详见公司于2024年11月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》
（公告编号：2024-059）。
（二）截至本公告披露日，公司本次回购计划通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方
式累计回购公司股份1548025股，占公司目前总股本的0.3776%，最高成交价为17.76元/股，最
低成交价为10.52元/股，支付的资金总额为人民币22086342.50元（不含印花税、交易佣金等
交易费用）。
（三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、资金总额符合相关法律法规的规定以及
公司的回购股份方案，本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按
披露的方案完成回购。
（四）本次回购股份使用的资金为公司自有资金和股票回购专项贷款资金。
本次回购股份不会对公司的日常经营、财务、研发和未来发展产生重大影响。本次回购不
会导致公司控制权发生变化，回购后的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上
市地位。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
经核查，自公司首次披露本次回购方案之日起至本公告前一日，公司董事、高级管理人员
、控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。
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2025-10-28│其他事项
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江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“药康生物”或“公司”）于2025年3月2
3日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，并于2025年4月21日召开了20
25年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于<江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025
年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2025年3月25日
和2025年4月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相
关公告。2025年6月6日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认
书》，“江苏集萃药康生物科技股份有限公司回购专用证券账户”（证券账户号码：B8862910
72、B886868578）所持有的1580000股公司股票已于2025年6月5日非交易过户至“江苏集萃药
康生物科技股份有限公司—2025年员工持股计划”证券账户（证券账户号码：B887289727）。
具体内容详见公司2025年6月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏集萃
药康生物科技股份有限公司关于2025年员工持股计划首次授予部分非交易过户完成的公告》（
公告编号：2025-047）。
2025年9月29日，公司召开2025年员工持股计划管理委员会第一次会议，审议通过了《关
于确定2025年员工持股计划预留购买价格的议案》及《关于公司2025年员工持股计划预留份额
分配的议案》，同意向12名公司核心骨干员工预留授予本员工持股计划份额。具体内容详见公
司2025年9月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏集萃药康生物科技
股份有限公司关于2025年员工持股计划预留份额确定购买价格及分配的公告》（公告编号：20
25-066）。
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2025-10-28│其他事项
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江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度利润分配拟每10
股派发现金红利0.30元（含税）不变，派发现金分红的总额由12269719.14元（含税）调整为1
2269100.00元（含税）。
本次调整原因：自公司2025年半年度利润分配方案披露之日起至本公告披露日，公司因回
购及实施员工持股计划非交易过户导致公司回购专户股份数量发生变动，致使可参与本次权益
分派的股份数量发生变动，可参与利润分配的股本数由408990638股调整至408970000股。根据
公司2025年半年度利润分配方案，按照维持每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
一、调整前利润分配方案内容
公司于2025年8月21日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，并
于2025年9月25日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2025年半年度利润
分配预案的议案》，公司拟实施的2025年半年度利润分配方案如下：
公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户
中的股份为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。截至2025年6
月30日，公司总股本为410000000股，其中回购专用账户的股数为1009362股，因此本次拟发放
现金红利的股本基数为408990638股，以此计算合计拟派发现金红利12269719.14元（含税），
现金分红占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的17.30%。本次利润分配不送红股，不以
资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用账
户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公
告具体调整情况。
具体内容详见公司于2025年8月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
关于公司2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-056）。
二、调整原因
自2025年6月30日起至本公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易
方式回购公司股份480638股。自2025年6月30日起至本公告披露日，公司于2025年10月27日收
到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中
所持有的460000股公司股票已于2025年10月24日非交易过户至“江苏集萃药康生物科技股份有
限公司－2025年员工持股计划”证券账户，截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持股由
原1009362股变更为1030000股。
具体内容详见公司于2025年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于2025年员工持股计划预留份额非交易过户完成的公告
》（公告编号：2025-070）。
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2025-10-14│其他事项
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江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月25日召开2025年
第二次临时股东大会审议通过《关于取消公司监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》，根据修订后的《公司章程》，公司董事会成员中应当包括1名职工代表董事，由公司
职工通过职工代表大会民主选举产生。
公司于2025年10月13日召开了职工代表大会，经过民主讨论、表决，选举王韬先生为公司
第二届董事会职工代表董事（简历详见附件），王韬先生原为第二届董事会非独立董事（未在
各专门委员会任职），本次选举完成后，王韬先生变更为职工代表董事，公司第二届董事会成
员及各专门委员会成员不变。王韬先生任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届
董事会任期届满之日止。
本次选举完成后，公司第二届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《公
司章程》的规定。
特此公告。
附件：王韬先生的简历
王韬先生，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西澳大利亚大学生物医学工
程博士、骨科研究与转化中心博士后。2018年2月至2021年6月任西澳大利亚大学骨科研究与转
化中心副研究员。2018年10月至今任广东药康生物科技有限公司总经理，2023年4月至今任公
司副总经理、董事。
截至目前，王韬先生通过舟山砾岩企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.32%的
股份，王韬先生与公司5%以上股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《
公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者
且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受
过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，任职资
格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规
定。
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2025-09-30│其他事项
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江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开2025年
员工持股计划管理委员会第一次会议，审议通过了《关于确定2025年员工持股计划预留购买价
格的议案》及《关于公司2025年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意对公司2025年员工
持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的预留份额进行分配。根据《公司2025年员工持股
计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划》”）的有关规定，该事项在2025年员工持股计
划管理委员会（以下简称“管理委员会”）的授权审批范围内，无需提交公司董事会、股东会
审议。现将有关事项说明如下：
一、本员工持股计划的实施进展
（一）公司2025年3月23日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，
并于2025年4月21日召开了2025年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于<江苏集萃药康
生物科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
（二）2025年6月6日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确
认书》，“江苏集萃药康生物科技股份有限公司回购专用证券账户”（证券账户号码：B88629
1072、B886868578）所持有的1580000股公司股票已于2025年6月5日非交易过户至“江苏集萃
药康生物科技股份有限公司—2025年员工持股计划”证券账户（证券账户号码：B887289727）
，过户价格为7.12元/股。截至本公告披露日，本员工持股计划证券账户持有的公司股份数量
为1580000股，占公司目前总股本的比例为0.39%。
（三）2025年9月29日，公司召开2025年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《
关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2025年员工持股计划管
理委员会委员的议案》等议案。同日，公司召开2025年员工持股计划管理委员会第一次会议，
审议通过了《关于确定2025年员工持股计划预留购买价格的议案》及《关于公司2025年员工持
股计划预留份额分配的议案》等议案，对2025年员工持股计划的预留份额进行分配。
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2025-08-23│其他事项
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重要内容提示：
江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到李钟玉女士
的书面辞职报告。李钟玉女士由于到龄退休，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、副
总经理职务。公司于2025年8月21日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选
第二届董事会非独立董事及调整第二届董事会战略委员会委员的议案
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