资本运作☆ ◇688035 德邦科技 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-09-07│ 46.12│ 14.87亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│泰吉诺 │ 25777.90│ ---│ 89.42│ ---│ ---│ 人民币│
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│烟台京东方 │ 14400.00│ ---│ 18.00│ ---│ -75.26│ 人民币│
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│安徽超摩启源创业投│ 1800.00│ ---│ 60.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│资基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高端电子专用材料生│ 3.87亿│ 525.88万│ 3.84亿│ 99.24│ 2.90亿│ ---│
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金永久补流 │ ---│ 1.48亿│ 5.54亿│ 100.09│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源及电子信息封│ ---│ 1.01亿│ 2.45亿│ 79.74│ ---│ ---│
│装材料建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产35吨半导体电子│ 1.12亿│ ---│ 5.00万│ 0.08│ ---│ ---│
│封装材料建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建研发中心建设项│ 1.45亿│ 1579.79万│ 4000.30万│ 22.61│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │烟台京东方材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │翌骅实业股份有限公司及同一控制 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司控股子公司的少数股东的股权及同一控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │翌骅实业股份有限公司及同一控制 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司控股子公司的少数股东的股权及同一控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │烟台京东方材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │翌骅实业股份有限公司及同一控制 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司控股子公司的少数股东的股权及同一控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │翌骅实业股份有限公司及同一控制 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司控股子公司的少数股东的股权及同一控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │翌骅实业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司的少数股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │翌骅实业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司的少数股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │翌骅实业股份有限公司及同一控制 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司的少数股东及同一控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │翌骅实业股份有限公司及同一控制 │
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│关联关系 │公司控股子公司的少数股东及同一控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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舟山泰重创业投资合伙企业 670.00万 4.71 78.31 2025-12-16
(有限合伙)
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合计 670.00万 4.71
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-12-16 │质押股数(万股) │670.00 │
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│质押占所持股(%) │78.31 │质押占总股本(%) │4.71 │
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│股东名称 │舟山泰重创业投资合伙企业(有限合伙) │
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│质押方 │华能贵诚信托有限公司 │
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│质押起始日 │2025-12-11 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年12月11日舟山泰重创业投资合伙企业（有限合伙）质押了670.0万股给华能贵诚 │
│ │信托有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│烟台德邦科│深圳德邦 │ 2000.00万│人民币 │2024-12-06│2025-12-05│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│烟台德邦科│东莞德邦 │ 500.00万│人民币 │2024-12-10│2025-12-09│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-02-05│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年2月4日
（二）股东会召开的地点：山东省烟台市开发区珠江路66号正海大厦29层
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长解海华先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式
进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书于杰先生出席了本次会议；公司高管徐友志列席了本次会议。
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2026-01-30│其他事项
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大股东持有的基本情况截至本公告披露日，舟山泰重创业投资合伙企业（有限合伙）（以
下简称“舟山泰重”）持有烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“德邦科技”或“公司”）
股份8,555,326股，占公司股份总数6.01%。
前述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份，且已于2023年9月19日解除限售并上市
流通。
减持计划的主要内容
舟山泰重因自身资金需求，拟通过集中竞价交易方式、大宗交易方式减持其所持有的公司
股份数量合计不超过2,844,800股，即不超过公司总股本的2%。其中，通过集中竞价交易方式
减持的股份总数在任意连续90日内不超过公司总股本的1%，自本公告披露之日起15个交易日之
后的3个月内进行；通过大宗交易方式减持的股份总数在任意连续90日内不超过公司总股本的1
%，自本公告披露之日起15个交易日之后的3个月内进行。
一、减持主体的基本情况
上述减持主体无一致行动人。
上述股东上市以来未减持股份。
二、减持计划的主要内容
预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延
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2026-01-30│其他事项
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一、2025年度计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和相关会计政策等规定，为客观公允地反映烟台德邦科技股份有限
公司（以下简称“公司”）2025年度财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，对截至2025年12
月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产进行了减值测试并计提相应的
减值准备。2025年度公司计提各类信用及资产减值准备共1,959.23万元。
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2026-01-20│其他事项
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原募投项目：年产35吨半导体电子封装材料建设项目（以下简称“原项目”）
变更后募投项目：德邦半导体材料研发与生产（华南）基地建设项目（以下简称“新项目
”或“本项目”）。
新项目实施主体为深圳德邦界面材料有限公司（公司全资子公司，以下简称“深圳德邦”
），项目总投资金额23049.54万元，拟使用原项目剩余募集资金共计6236.99万元（含理财收
益及存款利息，最终金额以实际结余为准，下文同）用于新项目。新项目投资总额超出募集资
金投入部分，将由深圳德邦以自有或自筹资金方式补足。
变更募集资金投向的金额：6236.99万元。
本次变更是公司综合考虑市场和行业的发展变化，根据公司经营发展需要做出的审慎决定
，本次调整将进一步提高募集资金使用效率，合理优化资源配置，不会对公司的正常经营产生
不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长
远利益和全体股东的利益。
新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目建设周期2年，将在项目建成后陆续投产
并达到设计产能。
烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德邦科技”）分别于2026年1月12日
和19日召开了第二届董事会审计委员会第十三次会议和第二届董事会第二十二次会议，审议通
过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意将“年产35吨半导体电子封装材料建设项目”变
更为“德邦半导体材料研发与生产（华南）基地建设项目”。
公司保荐机构东方证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见，本事项尚需提交
股东会审议。本次变更不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可〔2022〕1527号文《关于同意烟台德邦科技
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，烟台德邦科技股份有限公司获准向社会公开发
行人民币普通股（A股）股票3556.00万股，每股发行价格46.12元，募集资金总额为164002.72
万元，扣除不含税发行费用152543951.12元后，本公司本次募集资金净额为1487483248.88元
。
募集资金总额扣除承销及保荐费(含税)人民币135894306.56元后的募集资金为人民币1504
132893.44元，已由主承销商东方证券股份有限公司于2022年9月14日汇入公司在招商银行股份
有限公司烟台分行开立的账号为535902385410508的人民币账户内，并经永拓会计师事务所（
特殊普通合伙）出具永证验字（2022）第210029号《验资报告》予以验证。
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2026-01-20│对外担保
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被担保方：深圳德邦界面材料有限公司（以下简称“深圳德邦”），系烟台德邦科技股份
有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。
本次担保金额：公司本次拟担保总额不超过15000万元，截至本公告披露日公司及其控股
子公司对外担保总额22500万元、公司对控股子公司提供的担保总额22500万元，上述数额分别
占上市公司最近一期经审计净资产及总资产的比例9.81%、7.58%。
本次担保无反担保。
本次为全资子公司申请综合授信提供担保的事项已经公司第二届董事会第二十二次会议审
议通过，无需提交公司股东会审议。
一、本次申请综合授信额度并提供担保情况概述
（一）授信及担保基本情况
为满足项目建设的资金需求，确保项目顺利推进，深圳德邦拟向银行申请综合授信额度，
授信金额不超过15000万元，授信期限不超过10年。深圳德邦将以固定资产（包括所购置的土
地及建成的厂房）进行抵押，公司拟为深圳德邦本次借款提供全额担保，具体担保条款以最终
签署的正式担保合同为准。
（二）履行的内部决策程序
公司于2026年1月19日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于为全资子公
司申请综合授信额度提供担保的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公
司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东会审议。
在提交董事会会议审议之前，本议案已经董事会审计委员会审议通过。
二、被担保人基本情况
（一）深圳德邦界面材料有限公司
1、成立日期：2010年11月16日
2、注册地点：深圳市龙岗区坪地街道高桥社区教育北路88号4号厂房102、202、301
3、法定代表人:CHENTIANAN
4、经营范围：一般经营项目是：国内贸易；货物进出口、技术进出口。许可经营项目是
：界面材料、导电材料、电子材料、绝缘材料、导热材料的研发、生产与销售。
5、深圳德邦为公司持股100%的全资子公司。
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2026-01-20│其他事项
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股东会召开日期：2026年2月4日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年2月4日14点30分
召开地点：山东省烟台市经济技术开发区珠江路66号正海大厦29层
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月4日至2026年2月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-01-17│股权冻结
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烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司实际控制人之一解海华先生直接持
有公司15090254股股份，占公司总股本的比例为10.61%，全部为无限售流通股。解海华先生及
其一致行动人属于公司的控股股东、实际控制人。
本次解海华先生持有的公司股份解除冻结数量为750000股，占公司总股本的比例为0.53%
，本次股份解除冻结后，解海华先生持有的公司股份不存在被冻结的情况。
一、本次解除冻结的股份原冻结情况
股东解海华所持公司750000股股份存在被司法冻结的情形，内容详见公司于2023年6月2日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《烟台德邦科技股份有限公司关于股东所持
公司部分股份被司法冻结的公告》（公告编号：2023-024）。
四、其他说明
公司将持续关注控股股东、实际控制人持有公司的股份变化情况，并根据相关法律法规的
规定及时履行信息披露义务。
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2025-12-16│股权质押
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