资本运作☆ ◇688016 心脉医疗 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-07-11│ 46.23│ 7.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-12-08│ 168.33│ 17.81亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│Optimum Medical De│ 46634.25│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│vice Inc. │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│主动脉及外周血管介│ 1.51亿│ ---│ 1092.88万│ 100.00│ ---│ ---│
│入医疗器械产业化项│ │ │ │ │ │ │
│目(康新公路) │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 2300.00万│ 6900.00万│ ---│ ---│ ---│
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│全球总部及创新与产│ 13.97亿│ 8381.66万│ 4.65亿│ 33.29│ ---│ ---│
│业化基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│外周血管介入及肿瘤│ 2.12亿│ 562.98万│ 604.10万│ 2.85│ ---│ ---│
│介入医疗器械研究开│ │ │ │ │ │ │
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│主动脉及外周血管介│ ---│ ---│ 8331.39万│ 59.36│ ---│ ---│
│入医疗器械产业化项│ │ │ │ │ │ │
│目(叠桥路) │ │ │ │ │ │ │
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│主动脉及外周血管介│ 3.55亿│ ---│ 3.81亿│ 107.33│ ---│ ---│
│入医疗器械研究开发│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.72亿│ ---│ 1.72亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│营销网络及信息化建│ 4483.59万│ 16.69万│ 3762.53万│ 83.92│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │上海微创医疗器械（集团）有限公司及其子公司与联营企业 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其子公司与联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │上海微创医疗器械（集团）有限公司及其子公司与联营企业 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其子公司与联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │上海微创医疗器械（集团）有限公司及其子公司与联营企业 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其子公司与联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买原材料、商品和固定资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │上海微创医疗器械（集团）有限公司及其子公司与联营企业 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其子公司与联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品与提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │上海微创医疗器械（集团）有限公司及其子公司与联营企业 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其子公司与联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │上海微创医疗器械（集团）有限公司及其子公司与联营企业 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其子公司与联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买原材料、商品和固定资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-16│其他事项
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1、上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“心脉医疗”）
董事长JonathanChen先生因个人原因申请辞去公司董事长及董事会专门委员会的相关职务，辞
职后将不再担任公司任何职务。
2、公司董事霍庆福先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会专门委员会的相关职务，
辞职后将不再担任公司任何职务。
3、公司于2025年12月15日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更非独
立董事暨新增非独立董事的议案》，同意将公司董事会人数由8名增加至9名，并同意提名孙洪
斌先生、梁敏女士、刘旭东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
4、公司于2025年12月15日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举孙洪
斌为公司第三届董事会董事长的议案》、《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》，
同意选举孙洪斌为公司第三届董事会董事长并调整第三届董事会专门委员会委员，前述议案均
以股东会审议通过《关于变更非独立董事暨新增非独立董事的议案》为生效前提。
截至本公告披露日，JonathanChen先生、霍庆福先生不存在未履行完毕的公开承诺，并已
按公司离职管理制度做好交接工作。公司董事会对JonathanChen先生、霍庆福先生任职期间为
公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！JonathanChen先生、霍庆福先生的辞职不会导致公司
董事会成员低于法定人数，但会导致董事会成员人数低于《公司章程》中规定的最低人数，为
确保董事会正常运行，在股东会选举产生新任董事之前，JonathanChen先生、霍庆福先生将继
续履行董事及董事会专门委员会委员职责。
根据《公司章程》相关规定，公司董事会由7-9名董事组成。为完善公司治理结构，保证
公司董事会的规范运作，结合公司实际情况，公司董事会人数由8名增加至9名。经公司控股股
东MicroPortEndovascularCHINACorp.Limited提名，公司董事会提名委员会审核，公司于2025
年12月15日召开第三届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于变更非独立董事暨新增非独
立董事的议案》，董事会同意提名孙洪斌先生、梁敏女士、刘旭东先生为公司第三届董事会非
独立董事候选人（前述候选人简历详见附件），任期均自公司股东会审议通过之日起至公司第
三届董事会任期结束之日止。
鉴于公司原董事长JonathanChen先生的辞任，为保证董事会规范运作，公司于2025年12月
15日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举孙洪斌为公司第三届董事会董事
长的议案》，董事会全体董事一致同意选举孙洪斌先生为公司第三届董事会董事长，并以2025
年第二次临时股东会审议通过其为公司董事为生效前提，任期自其上任公司董事之日起至第三
届董事会任期届满之日止。
孙洪斌个人简历
孙洪斌，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学经济学学士学位
，中国注册会计师协会成员、注册金融分析师。曾任毕马威华振会计师事务所助理经理、大冢
（中国）投资有限公司财务总监及总经理、上海微创医疗机器人（集团）股份有限公司董事长
，现任微创投资控股有限公司首席财务官，微创医疗科学有限公司首席财务官、OMC主席、CEC
轮值主席GMC及ICC委员。
截至本公告日，孙洪斌先生未持有公司股份；除在公司间接控股股东微创医疗科学有限公
司任职外，与公司控股股东及持有公司5%以上股份的股东、其他公司董事和高级管理人员之间
不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在重大失信等不良记
录；符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事和高级管理人员的相
关规定，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的
不得被提名为董事的情形。
梁敏个人简历
梁敏女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学化学系学士，中欧国际
工商学院GlobalEMBA。曾于2008年7月至2011年3月就职于强生（中国）医疗器材有限公司担任
高级销售代表，2011年4月至2021年4月就职于雅培医疗器械贸易（上海）有限公司担任市场经
理，2021年4月入职微创投资控股有限公司，2023年11月至2025年11月14日，担任心脉医疗监
事会主席，现任微创投资控股有限公司海外商业负责人、上海微创医疗机器人（集团）股份有
限公司董事。
截至本公告日，梁敏女士未持有公司股份；除在公司间接控股股东微创医疗科学有限公司
控制的下属企业任职外，与公司控股股东及持有公司5%以上股份的股东、其他公司董事和高级
管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在重大
失信等不良记录；符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事和高级
管理人员的相关规定，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》规定的不得被提名为董事的情形。
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2025-12-16│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月31日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
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2025-11-15│其他事项
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上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召
开2025年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及办理工商
变更登记的议案》，并按照修订后的《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）对公司董事会成员构成进行调整，在董事会成员中设置1名职工
代表董事。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及上述修订后的《公司章程
》等相关规定，公司于2025年11月14日召开职工代表大会，经会议民主讨论、表决，选举袁振
宇先生（简历附后）为公司第三届董事会职工代表董事。袁振宇先生任期自本次职工代表大会
审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。本次选举
完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过公司
董事总数的二分之一。
附：袁振宇个人简历
袁振宇，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学工学博士研究生
学历。2007年3月至2014年12月，先后担任上海微创大动脉研发工程师、研发主管、研发经理
；2015年1月至今，先后担任心脉医疗研发资深经理、研发总监、研发高级总监、资深总监、
副总经理，目前同时担任上海蓝脉、上海鸿脉、上海拓脉总经理。
截至本公告日，袁振宇先生未持有公司股份；与公司控股股东及持有公司5%以上股份的股
东、其他公司董事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查；不存在重大失信等不良记录；符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于
担任上市公司董事和高级管理人员的相关规定，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》规定的不得被提名为董事的情形。
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2025-11-05│其他事项
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为加强上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）内部运营管理
效率，确保董事会工作正常运行，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司于20
25年9月30日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同
意聘任严冬梅女士为公司董事会秘书，具体详见公司于2025年10月1日发布的《关于副总经理
兼董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-038）。
严冬梅女士已参加上海证券交易所举办的科创板董事会秘书任职培训，并取得科创板董事
会秘书任职培训证明。严冬梅女士的董事会秘书任职资格已在上海证券交易所备案。严冬梅女
士自取得科创板董事会秘书任职培训证明之日起正式履行公司董事会秘书职责，任期至公司第
三届董事会任期届满之日止。公司董事兼总经理朱清先生不再代行董事会秘书职责。
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2025-10-29│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
2024年10月28日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易
方式第二期回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金和/或自筹资金通过上海证券交
易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，并在未来适
宜时机全部用于股权激励或员工持股计划。
公司本次回购价格不超过人民币180元/股（含），回购资金总额不低于人民币10000万元
（含），不超过人民币20000万元（含），回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购方
案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年10月30日刊登在上海证券交易所网站（www.ss
e.com.cn）的相关公告。
公司因实施2024年半年度权益分派，回购股份价格上限由人民币180元/股（含）调整为人
民币178.35元/股（含），调整后的回购股份价格上限于2024年11月8日起生效。公司因实施20
24年年度权益分派，回购股份价格上限由人民币178.35元/股（含）调整为人民币178.01元/股
（含），调整后的回购股份价格上限于2025年6月6日起生效。公司因实施2025年半年度权益分
派，回购股份价格上限由人民币178.01元/股（含）调整为人民币176.73元/股（含），调整后
的回购股份价格上限于2025年10月17日起生效。具体内容详见公司分别于2024年11月2日、202
5年5月30日、2025年10月11日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于实施20
24年半年度利润分配方案后调整第二期股份回购方案回购价格上限的公告》（公告编号：2024
-071）、《关于实施2024年度利润分配方案后调整第二期股份回购方案回购价格上限的公告》
（公告编号：2025-025）、《关于实施2025年半年度利润分配方案后调整第二期股份回购方案
回购价格上限的公告》（公告编号：2025-041）。
二、回购实施情况
公司于2024年12月6日以集中竞价交易方式首次回购公司股份，并于2025年10月27日完成
本次回购，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份1333943股，占公司总股本的比例为1.0
8%，回购成交的最高价为120元/股，最低价为84.26元/股，回购均价105.03元/股，支付的资
金总额为人民币140098144.06元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。公司回购股票金额已
达到回购方案中回购金额下限、且未超过回购金额上限，本次回购方案实施完毕。
公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案
。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。本
次实施股份回购使用的资金为自有资金和股票回购专项贷款，不会对公司的经营、财务和未来
发展产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化，回购后公司股权分布情况符合上
市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
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2025-10-11│价格调整
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调整前回购价格上限：178.01元/股（含）；
调整后回购价格上限：176.73元/股（含）；
回购价格调整起始日：2025年10月17日（2025年半年度权益分派除权除息日）
一、回购股份的基本情况
2024年10月28日，上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式第二期回购公司股份方案
的议案》，同意公司以自有资金和/或自筹资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式
回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜时机全部用于股权激励或员
工持股计划。公司本次回购价格不超过人民币180元/股（含），回购资金总额不低于人民币10
000万元（含），不超过人民币20000万元（含），回购股份的实施期限自董事会审议通过本次
回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年10月30日刊登在上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）的相关公告。鉴于公司实施2024年半年度利润分配、2024年年度利润分配，
上述回购价格自2024年11月8日起调整为不超过人民币178.35元/股（含）、自2025年6月6日起
调整为不超过人民币178.01元/股（含）。具体内容详见公司于2024年11月2日、2025年5月30
日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
二、调整回购股份价格上限的原因
2025年3月27日，公司召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，分别审
议通过了《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》。2025年4月18日，公
司召开2024年年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的
议案》。2025年8月26日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2025年
半年度利润分配预案的议案》，并于2025年10月11日披露了《2025年半年度权益分派实施公告
》（公告编号：2025-042）。公司本次利润分配以2025年半年度实施权益分派的股权登记日登
记的公司总股本123262117股扣减回购专用证券账户中股份总数2350143股为基数，每股派发现
金红利1.3元（含税）。
根据回购方案，如公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积转增股本、现金分红、派
发股票股利或配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应
调整回购股份价格上限。
三、本次回购股份价格上限的调整情况
本次回购股份价格上限由人民币178.01元/股（含）调整为人民币176.73元/股（含），调
整后的回购股份价格上限将于2025年10月17日起生效。具体计算过程如下：
调整后的回购股份价格上限=（调整前的回购股份价格上限-每股现金红利）÷（1+流通股
份变动比例）。
由于公司本次分红为差异化分红，上述公式中现金红利指以实际分派根据总股本摊薄调整
后计算得出的每股现金红利：
虚拟分派的每股现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=
（120911974×1.3）÷123262117≈1.27521元/股。
公司2025年半年度权益分派仅为现金红利分配，无送股和转增，因此，流通股不会发生变
化，流通股份变动比例为0。
因此，调整后的回购股份价格上限=（178.01-1.27521）÷（1+0）=178.01-1.27521≈176
.73元/股（保留小数点后两位）。
本次回购资金总额不低于人民币10000万元（含）且不超过人民币20000万元（含）。按回
购资金总额上限人民币20000万元（含）、回购股份价格上限人民币176.73元/股（含）测算，
若全部以最高价回购，预计可回购股份数量为1131669股，约占公司目前已发行总股本比例0.9
2%；按回购资金总额下限人民币10000万元（含）、回购股份价格上限人民币176.73元/股（含
）测算，若全部以最高价回购，预计可回购股份数量为565834股，约占公司目前已发行总股本
比例0.46%。
具体回购股份数量及公司股本结构实际变动情况以后续实施情况为准。
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2025-10-01│其他事项
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为进一步完善上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）风险管
理体系，降低公司运营风险，促进公司董事和高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《
中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等规定，公司于2025年9月30日召开第三届
董事会第九次会议，审议了《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》，因该事项与公司
全体董事和高级管理人员存在利害关系，因此全体董事在审议该事项时回避表决，直接提交公
司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、董事和高级管理人员责任险具体方案
（一）投保人：上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司
（二）被保险人：公司、公司全体董事及高级管理人员（具体以保险合同为准）
（三）赔偿限额：保额5000万元/年（具体以保险合同为准）。
（四）保险费预算：不超过30万元/年（具体以保险合同为准）。
（五）保险期限：12个月，年度保险期满可继续采购、投保。为提高决策效率，董事会提
请公司股东大会在上述权限内授权经营管理层办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确
定其他相关个人主体；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险
费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理
与投保相关的其他事项等）；在今后责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相
关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。授权有效期至第三届董事会
任期结束之日止且不影响已签约保险合同的有效性。该事项需提交公司2025年第一次临时股东
大会审议通过后生效。
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2025-09-17│其他事项
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根据公司2025年半年度利润分配方案，本次利润分配维持应分配每股比例不变，相应调整
分配总额。 2025年3月27日，公司召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会
议，分别审议通过了《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》。2025年4
月18日，公司召开2024年年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配预案及2025年中期
分红规划的议案》。2025年8月26日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于
公司2025年半年度利润分配预案的议案》。本次利润分配方案如下：
公司拟以实施2025年半年度权益分派股权登记日的总股本（扣减回购专用证券账户的股份
）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币13元（含税）。公司不进行资本公积金转增
股本，不送红股。如在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司应分配股数
（总股本扣减回购专用证券账户的股份）发生变动的，公司拟维持应分配每股比例不变，相应
调整分配总额。 具体内容详见公司于2025年8月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse
.com.cn）的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-033）。截至本公
告
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