资本运作☆ ◇688002 睿创微纳 更新日期：2026-07-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-07-02│ 20.00│ 11.34亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-03-18│ 19.86│ 2033.17万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-12-30│ 100.00│ 15.55亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-01-16│ 19.75│ 498.69万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-03-20│ 19.75│ 2021.91万│
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│股权激励和授予 │ 2024-01-15│ 19.64│ 425.70万│
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│股权激励和授予 │ 2024-03-18│ 19.64│ 1802.34万│
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│股权激励和授予 │ 2024-04-29│ 19.72│ 8062.06万│
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│股权激励和授予 │ 2025-01-15│ 19.47│ 408.40万│
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│股权激励和授予 │ 2025-03-18│ 19.47│ 1633.72万│
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│股权激励和授予 │ 2025-04-24│ 19.72│ 413.84万│
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│股权激励和授予 │ 2025-04-29│ 19.64│ 6430.46万│
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│股权激励和授予 │ 2025-04-29│ 19.72│ 1539.11万│
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│股权激励和授予 │ 2026-01-15│ 19.31│ 392.49万│
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│股权激励和授予 │ 2026-04-24│ 19.56│ 399.77万│
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│股权激励和授予 │ 2026-04-29│ 19.56│ 7842.40万│
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│股权激励和授予 │ 2026-07-13│ 27.93│ 1568.13万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│元山汇智新技术(枣 │ 2887.81│ ---│ 52.51│ ---│ -1719.75│ 人民币│
│庄)合伙企业(有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙) │ │ │ │ │ │ │
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│烟台创熹投资合伙企│ 2200.00│ ---│ 22.00│ ---│ -0.37│ 人民币│
│业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能光电传感器研发│ 4.00亿│ 0.00│ 4.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│中试平台 │ │ │ │ │ │ │
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│供应链中心红外热成│ 6.19亿│ 1.04亿│ 1.76亿│ 28.40│ ---│ ---│
│像整机项目 │ │ │ │ │ │ │
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│合肥英睿红外热成像│ 1.35亿│ 1090.28万│ 7369.92万│ 54.59│ ---│ ---│
│终端产品项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4.11亿│ ---│ 4.00亿│ 99.86│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-07-10 │交易金额(元)│1057.38万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │关于智能终端业务的存货、设备及无│标的类型 │固定资产、无形资产 │
│ │形资产市场价值项目 │ │ │
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│买方 │烟台睿创微纳技术股份有限公司与烟台奇创芯源科技有限公司共同出资设立合资公司（暂定│
│ │） │
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│卖方 │烟台睿创微纳技术股份有限公司及其子公司 │
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│交易概述 │烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过与关联方设立合资公司、并向│
│ │合资公司出售资产的方式，共同出资经营物理智能终端业务。具体情况为，公司拟与烟台奇│
│ │创芯源科技有限公司（以下简称“烟台奇创”）共同出资设立合资公司，合资公司业务定位│
│ │为物理智能终端感知模组与特种工业物理智能终端，注册资本为人民币5000万元，其中公司│
│ │出资2500万元、烟台奇创出资2500万元。合资公司设立后，公司拟将现有的物理智能终端业│
│ │务资产作价人民币1057.38万元打包出售给合资公司并由合资公司独立运作，以实现对物理 │
│ │智能终端业务公司化运作、分散业务风险的目的。 │
│ │ 交易标的：烟台睿创微纳技术股份有限公司及其子公司拟资产转让涉及的关于智能终端│
│ │业务的存货、设备及无形资产市场价值项目 │
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│公告日期 │2026-01-08 │交易金额(元)│1707.48万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │烟台睿瓷新材料技术有限公司51%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │烟台奇创芯源科技有限公司 │
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│卖方 │上海为奇投资有限公司 │
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│交易概述 │烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海为奇投资有限公司（以│
│ │下简称"为奇投资"）拟将其持有的烟台睿瓷新材料技术有限公司（以下简称"睿瓷新材"）51│
│ │%股权作价人民币1707.48万元出售给烟台奇创芯源科技有限公司（以下简称"烟台奇创"），│
│ │其持有的睿瓷新材14%股权作价人民币468.72万元出售给张巨先。本次股权出售完成后，公 │
│ │司全资子公司为奇投资不再持有睿瓷新材的股权，睿瓷新材将不再纳入公司合并报表范围。│
│ │ 截至本公告披露日，公司已全额收到烟台奇创、张巨先支付的股权转让价款共计人民币│
│ │2176.20万元，睿瓷新材股权转让的工商变更登记手续已办理完毕。至此，本次股权转让相 │
│ │关事项已完成，睿瓷新材不再纳入公司合并报表范围。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-08 │交易金额(元)│468.72万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │烟台睿瓷新材料技术有限公司14%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │张巨先 │
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│卖方 │上海为奇投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海为奇投资有限公司（以│
│ │下简称"为奇投资"）拟将其持有的烟台睿瓷新材料技术有限公司（以下简称"睿瓷新材"）51│
│ │%股权作价人民币1707.48万元出售给烟台奇创芯源科技有限公司（以下简称"烟台奇创"），│
│ │其持有的睿瓷新材14%股权作价人民币468.72万元出售给张巨先。本次股权出售完成后，公 │
│ │司全资子公司为奇投资不再持有睿瓷新材的股权，睿瓷新材将不再纳入公司合并报表范围。│
│ │ 截至本公告披露日，公司已全额收到烟台奇创、张巨先支付的股权转让价款共计人民币│
│ │2176.20万元，睿瓷新材股权转让的工商变更登记手续已办理完毕。至此，本次股权转让相 │
│ │关事项已完成，睿瓷新材不再纳入公司合并报表范围。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-07-10 │
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│关联方 │烟台奇创芯源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人为其控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产出售 │
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│交易详情 │交易简要内容：烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过与关联方设立│
│ │合资公司、并向合资公司出售资产的方式，共同出资经营物理智能终端业务。具体情况为，│
│ │公司拟与烟台奇创芯源科技有限公司（以下简称“烟台奇创”）共同出资设立合资公司，合│
│ │资公司业务定位为物理智能终端感知模组与特种工业物理智能终端，注册资本为人民币5000│
│ │万元，其中公司出资2500万元、烟台奇创出资2500万元。合资公司设立后，公司拟将现有的│
│ │物理智能终端业务资产作价人民币1057.38万元打包出售给合资公司并由合资公司独立运作 │
│ │，以实现对物理智能终端业务公司化运作、分散业务风险的目的。 │
│ │ 本次交易构成关联交易：鉴于公司实际控制人马宏先生为烟台奇创的控股股东，符合《│
│ │上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司关联交易管理制度》规定的关联关系情形，烟│
│ │台奇创为公司的关联法人。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 根据公司整体发展战略和经营计划，为抓住物理智能终端行业发展机遇，加速推进业务│
│ │发展；同时，进一步优化资产结构和资源配置，公司拟通过与关联方设立合资公司、并向合│
│ │资公司出售资产的方式，共同出资经营物理智能终端业务。 │
│ │ 具体情况为，公司拟与烟台奇创共同出资设立合资公司，合资公司业务定位为物理智能│
│ │终端感知模组与特种工业物理智能终端，注册资本为人民币5000万元，其中公司出资2500万│
│ │元、烟台奇创出资2500万元。合资公司设立后，公司拟将现有的物理智能终端业务资产作价│
│ │人民币1057.38万元打包出售给合资公司并由合资公司独立运作，以实现对物理智能终端业 │
│ │务公司化运作、分散业务风险的目的。 │
│ │ 公司于2026年7月9日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司拟与关联方设│
│ │立合资公司、并向合资公司出售资产暨关联交易的议案》，关联董事马宏先生回避表决。此│
│ │前，公司召开了董事会审计委员会2026年第四次会议和独立董事专门会议2026年第三次会议│
│ │审议通过了该议案。本次交易无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 本次交易构成关联交易：鉴于公司实际控制人马宏先生为烟台奇创的控股股东，符合《│
│ │上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司关联交易管理制度》规定的关联关系情形，烟│
│ │台奇创为公司的关联法人。 │
│ │ 除本次交易外，过去12个月内，公司与关联人烟台奇创及其下属控股子公司，除日常关│
│ │联交易外的关联交易金额为1707.48万元。过去12个月内，公司向关联人出售资产的关联交 │
│ │易金额为1707.48万元。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │睿成创新(成都)电子技术有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理曾担任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的技术服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │睿成创新(成都)电子技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理曾担任董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │睿成创新(成都)电子技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理曾担任董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租厂房和设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │北京智创芯源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人为其控股股东的公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台奇创芯源科技有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人为其控股股东的公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │睿成创新(成都)电子技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理曾担任董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │睿成创新(成都)电子技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理曾担任董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租厂房和设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │上海觉芯科技有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人为其控股股东的公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海觉芯科技有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人为其控股股东的公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │烟台奇创芯源科技有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人为其控股股东的公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台奇创芯源科技有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人为其控股股东的公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台奇创芯源科技有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人为其控股股东的公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台奇创芯源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人为其控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │资产出售 │
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│交易详情 │交易简要内容：烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海为奇│
│ │投资有限公司（以下简称“为奇投资”）拟将其持有的烟台睿瓷新材料技术有限公司（以下│
│ │简称“睿瓷新材”）51%股权作价人民币1707.48万元出售给烟台奇创芯源科技有限公司（以│
│ │下简称“烟台奇创”），其持有的睿瓷新材14%股权作价人民币468.72万元出售给张巨先。 │
│ │本次股权出售完成后，公司全资子公司为奇投资不再持有睿瓷新材的股权，睿瓷新材将不再│
│ │纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 本次交易构成关联交易：鉴于公司实际控制人马宏先生为烟台奇创的控股股东，公司副│
│ │董事长、副总经理赵芳彦先生任睿瓷新材的董事长，符合《上海证券交易所科创板股票上市│
│ │规则》《公司关联交易管理制度》规定的关联关系情形，烟台奇创为公司的关联法人。 │
│ │ 除本次交易外，过去12个月内，公司与关联人烟台奇创及其下属控股子公司，除日常关│
│ │联交易外的关联交易金额为5227531.89元。过去12个月内，公司向关联人出售资产的关联交│
│ │易金额为5227531.89元。 │
│ │ 本次交易不构成重大资产重组 │
│ │ 本次交易事项已经2025年第二次独立董事专门会议、第三届董事会第三十次会议审议通│
│ │过，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 本次交易仍存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 根据公司整体发展战略和经营计划，为进一步聚焦主航道，减少亏损业务单元，优化公│
│ │司资产结构，将资源分配在盈利质量更高、经营风险相对较低的其他业务，提升资金周转及│
│ │使用效率，睿创微纳全资子公司为奇投资拟将其持有的睿瓷新材51%股权作价人民币1707.48│
│ │万元出售给烟台奇创，其持有的睿瓷新材14%股权作价人民币468.72万元出售给张巨先。本 │
│ │次股权出售完成后，公司全资子公司为奇投资不再持有睿瓷新材的股权，睿瓷新材将不再纳│
│ │入公司合并报表范围。 │
│ │ （二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况 │
│ │ 公司于2025年12月15日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于全资子公司出│
│ │售资产暨关联交易的议案》，关联董事马宏先生、赵芳彦先生回避表决。公司召开了独董专│
│ │门会议2025年第二次会议，审议通过了该事项。 │
│ │ 本次交易构成关联交易：鉴于公司实际控制人马宏先生为烟台奇创的控股股东，公司副│
│ │董事长、副总经理赵芳彦先生任睿瓷新材的董事长，符合《上海证券交易所科创板股票上市│
│ │规则》《公司关联交易管理制度》规定的关联关系情形，烟台奇创为公司的关联法人。 │
│ │ 二、交易对方（含关联人）情况介绍 │
│ │ 关联法人/组织名称：烟台奇创芯源科技有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：√_91370600MAC2W97UXD___ │
│ │ 成立日期：2022/11/04 │
│ │ 注册地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区长江路300 │
│ │ 号业达智谷综合中心23楼2302室118号 │
│ │ 主要办公地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区长江路300号业达智谷综合中心2│
│ │3楼2302室118号 │
│ │ 法定代表人：牟道禄 │
│ │ 注册资本：12369.5652万元 │
│ │ 关联关系：鉴于公司实际控制人马宏先生为烟台奇创的控股股东，公司副董事长、副总│
│ │经理赵芳彦先生任睿瓷新材的董事长，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司│
│ │关联交易管理制度》规定的关联关系情形，烟台奇创为公司的关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│烟台睿创微│合肥影炬创│ 1.50亿│人民币 │2025-11-27│2026-11-26│连带责任│否 │未知 │
│纳技术股份│新技术有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│烟台睿创微│睿创智造技│ 1.00亿│人民币 │2025-01-15│2026-01-14│连带责任│否 │未知 │
│纳技术股份│术（烟台）│ │ │ │ │担保 │ │ │
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│烟台睿创微│烟台睿感物│ 1.00亿│人民币 │2025-02-18│2026-02-17│连带责任│否 │未知 │
│纳技术股份│联技术有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-25│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为561,450股。
本次股票上市流通总数为561,450股。
本次股票上市流通日期为2026年7月29日。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司有关业务规则的规定，烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7
月23日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，完成了
公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第一个归属期归属的股份登记工
作。
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
了《关于<烟台睿创微纳技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于<烟台睿创微纳技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会决议并办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
等议案。
同日，公司召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于<烟台睿创微纳技术股份
有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<烟台睿创微纳技术股
份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<烟台睿创
微纳技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案，公司监事
会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
截至公示期满，公司监事会收到个别员工的咨询，相关部门已做解释说明。除此之外，公司监
事会未收到其他员工对本次拟激励对象名单提出异议。2025年5月14日，公司于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单
的审核意见及公示情况的说明》（公告编号：2025-035）。
于<烟台睿创微纳技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
》《关于<烟台睿创微纳技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》《关于提请股东大会授权董事会决议并办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。
公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符
合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。同时，公司就
内幕信息知情人在本激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利
用内幕信息进行股票交易的情形。2025年5月21日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com
.cn）披露《关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报
告》（公告编号：2025-037）。
董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日
符合相关规定。监事会对本激励计划授予的激励对象名单（截至授予日）进行核实并发表了核
查意见。律师出具了法律意见书。
会议，2026年7月9日，公司召开了第四届董事会第七次会议，均审议通过了《关于调整20
25年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议
案》《关于公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。董事会薪酬
与考核委员会对本次归属限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。律师出具
了法律意见书。
（一）本次归属的股份数量
激励对象名单及归属情况：
（二）本次归属股票来源情况
本次归属的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票。
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2026-07-10│资产出售
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交易简要内容：烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过与关联方设
立合资公司、并向合资公司出售资产的方式，共同出资经营物理智能终端业务。具体情况为，
公司拟与烟台奇创芯源科技有限公司（以下简称“烟台奇创”）共同出资设立合资公司，合资
公司业务定位为物理智能终端感知模组与特种工业物理智能终端，注册资本为人民币5000万元
，其中公司出资2500万元、烟台奇创出资2500万元。合资公司设立后，公司拟将现有的物理智
能终端业务资产作价人民币1057.38万元打包出售给合资公司并由合资公司独立运作，以实现
对物理智能终端业务公司化运作、分散业务风险的目的。
本次交易构成关联交易：鉴于公司实际控制人马宏先生为烟台奇创的控股股东，符合《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《公司关联交易管理制度》规定的关联关系情形，烟台奇
创为公司的关联法人。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
根据公司整体发展战略和经营计划，为抓住物理智能终端行业发展机遇，加速推进业务发
展；同时，进一步优化资产结构和资源配置，公司拟通过与关联方设立合资公司、并向合资公
司出售资产的方式，共同出资经营物理智能终端业务。
具体情况为，公司拟与烟台奇创共同出资设立合资公司，合资公司业务定位为物理智能终
端感知模组与特种工业物理智能终端，注册资本为人民币5000万元，其中公司出资2500万元、
烟台奇创出资2500万元。合资公司设立后，公司拟将现有的物理智能终端业务资产作价人民币
1057.38万元打包出售给合资公司并由合资公司独立运作，以实现对物理智能终端业务公司化
运作、分散业务风险的目的。
公司于2026年7月9日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司拟与关联方设立
合资公司、并向合资公司出售资产暨关联交易的议案》，关联董事马宏先生回避表决。此前，
公司召开了董事会审计委员会2026年第四次会议和独立董事专门会议2026年第三次会议审议通
过了该议案。本次交易无需提交公司股东会审议。
本次交易构成关联交易：鉴于公司实际控制人马宏先生为烟台奇创的控股股东，符合《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《公司关联交易管理制度》规定的关联关系情形，烟台奇
创为公司的关联法人。
除本次交易外，过去12个月内，公司与关联人烟台奇创及其下属控股子公司，除日常关联
交易外的关联交易金额为1707.48万元。过去12个月内，公司向关联人出售资产的关联交易金
额为1707.48万元。
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2026-07-10│价格调整
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烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月9日召开了第四届董事
会第七次会议，审议通过了《关于调整公司2026年员工持股计划购买价格及规模的议案》《关
于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意董事会根据《公司2026年员工持股
计划（草案）》《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司股东会的授
权，对2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予价格及2026年员工持股计
划（以下简称“本员工持股计划”）购买价格及规模进行调整。现将有关事项说明如下：
（一）调整事由
鉴于公司实施了2024年年度权益分派，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司
回购专用证券账户中股份为基数，每10股派发现金红利人民币0.80元（含税）。
鉴于公司实施了2025年半年度权益分派，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公
司回购专用证券账户中股份为基数，每10股派发现金红利人民币0.80元（含税）。
鉴于公司实施了2025年年度权益分派，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司
回购专用证券账户中股份为基数，每10股派发现金红利人民币3.00元（含税）。
根据《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》《公司2026年员工持股计划（草案）》
的有关规定以及公司股东会的授权，公司董事会应当对限制性股票授予价格及员工持股计划购
买价格及规模进行相应的调整。
（二）调整方法
1、2025年限制性股票激励计划
根据《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，授予价格的调整方法如下
：
P＝P0–V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后
，P仍须大于公司股票票面金额。
根据公式计算得出，调整后的授予价格=28.39-0.08-0.08-0.3=27.93元/股。公司对2025
年限制性股票激励计划的授予价格作相应调整，授予价格由28.39元/股调整为27.93元/股。
2、2026年员工持股计划
根据《公司2026年员工持股计划（草案）》的相关规定，在本员工持股计划草案公布日至
本员工持股计划完成股份过户期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
、缩股、配股或派息等事宜，股票购买价格做相应的调整。鉴于公司实施了2025年年度权益分
派，2026年员工持股计划的购买价格由60.92元/股调整为60.62元/股，同时在本员工持股计划
330万股股票规模不变的前提下，本员工持股计划涉及的资金规模由20,103.60万元相应调整为
20,004.60万元。
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2026-07-10│其他事项
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烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”或“睿创微纳”）于2026年7月6日召
开了董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议、于2026年7月9日召开了第四届董事会第七次
会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关情况公告
如下：
一、公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）已履行的决策程序和信
息披露情况
1、2025年4月24日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于<烟台睿
创微纳技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<烟台
睿创微纳技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提
请股东大会授权董事会决议并办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于<烟台睿创微纳技术股份
有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<烟台睿创微纳技术股
份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<烟台睿创
微纳技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案，公司监事
会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2025年4月29日至2025年5月8日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部
进行了公示。截至公示期满，公司监事会收到个别员工的咨询，相关部门已做解释说明。除此
之外，公司监事会未收到其他员工对本次拟激励对象名单提出异议。2025年5月14日，公司于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2025年限制性股票激励计划
激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》（公告编号：2025-035）。
3、2025年5月20日，公司召开2024年年度股东大会，审议并通过了《关于<烟台睿创微纳
技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<烟台睿创微
纳技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东
大会授权董事会决议并办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司实施本激励计划
获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象
授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。同时，公司就内幕信息知情人在本
激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票
交易的情形。2025年5月21日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于公
司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：20
25-037）。
4、2025年7月11日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十九次会议
，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。董事会认为本激励计划规定的授予
条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对本激励计
划授予的激励对象名单（截至授予日）进行核实并发表了核查意见。律师出具了法律意见书。
5、2026年7月6日，公司召开了董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议，2026年7月9
日，公司召开了第四届董事会第七次会议，均审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计
划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2025年
限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本次归
属限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。律师出具了法律意见书。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》和《公司2025年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》的相关规定，鉴于公司2025年限制性股票激励计划激励对象中共28名激励对
象离职，上述人员已不符合公司激励计划中有关激励对象的规定，应当取消上述激励对象资格
，作废其已获授但尚未归属的限制性股票13.75万股。鉴于公司2025年限制性股票激励计划激
励对象中1名激励对象考核未达标，作废其本期不得归属的限制性股票0.15万股。
本次合计作废失效的限制性股票数量为13.90万股。
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2026-07-10│其他事项
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限制性股票拟归属数量：56.145万股。
归属股票来源：向激励对象定向发行的烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司
”）人民币A股普通股股票。
一、公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）批准及实施情况
（一）本激励计划方案及履行的程序
1、本激励计划主要内容
（1）股权激励方式：第二类限制性股票。
（2）授予数量：126.34万股，约占授予时公司股本总额的0.28%。
（3）授予价格（调整后）：27.93元/股。
（4）激励人数：258人。
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2026-07-01│其他事项
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一、2024年员工持股计划基本情况
（一）烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月22日召开
第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议、2024年5月17日召开的2023年年度
股东大会审议通过了《关于<烟台睿创微纳技术股份有限公司2024年员工持股计划（草案）>及
其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2024年4月23日和2024年5月18日在上海证券
交易所网站（www.see.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。
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2026-07-01│其他事项
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拟派发现金红利总额：由137241746.40元（含税）调整为138506451.00元（含税）。
本次调整原因：烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月4日完
成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属
的股份登记手续，新增股份4214866股；可转换公司债券“睿创转债”转股导致的新增股份为8
16股,公司总股本由465736088股增加至469951770股。公司拟维持每股分配金额不变，对公司2
025年年度利润分配总额进行相应调整。
一、调整前2025年年度利润分配方案
公司于2026年5月21日召开2025年年度股东大会，审议通过《关于公司2025年度利润分配
预案的议案》，公司以2025年年度实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证
券账户中股份为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税）。截至
2026年4月8日，公司总股本465736088股，扣减回购专用证券账户中股份总数8263600股后的股
本457472488股为基数，以此计算合计拟派发现金红利137241746.40元（含税）。本年度不实
施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。如在通过本次利润分配预案的董
事会决议之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本（扣除公司回购专用证券账户中
的股份）发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分红总额。具体内容详见公司2026
年4月10日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《烟台睿创微纳技术股份有限公
司关于2025年年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-017）。
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2026-06-24│其他事项
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公司于2026年6月4日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并
注销暨减少注册资本的议案》，同意对回购专用证券账户中已回购尚未使用的4963600股回购
股份用途进行调整，由“用于实施员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并减少注册
资本”，本事项尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、通知债权人的原因
烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月31日、2024年4月22
日分别召开第三届董事会第十二次会议及第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集
中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购
公司股份，并在未来适宜时机用于实施员工持股计划或者股权激励。上述股份回购已分别于20
24年4月20日、2025年4月22日实施完毕，合计回购股份8263600股，存放于公司回购专用证券
账户中。具体内容详见公司于2024年4月20日及2025年4月22日披露在上海证券交易所网站（ww
w.sse.com.cn）的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-016）及《
关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-030）。
公司于2026年6月4日、2026年6月23日分别召开第四届董事会第六次会议、2026年第一次
临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意对回
购专用证券账户中已回购尚未使用的4963600股回购股份用途进行调整，由“用于实施员工持
股计划或者股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销。
具体内容详见公司分别于2026年6月5日、2026年6月24日披露于上海证券交易所网站（www
.sse.com.cn）的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2026-
035）、《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-041）。
二、需债权人知晓的相关信息
鉴于公司注销已回购股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相
关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通
知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提
供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律
、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原
件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文
件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采用现场、邮寄、电子邮件的方式申报，采用邮寄或电子邮件方式的债权人需致
电公司证券投资部进行确认，具体如下：
1、债权申报登记地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区南昌大街6号
2、申报时间：自本公告披露之日起45日内,即2026年6月24日至2026年8月7日（9:00-17:0
0，双休日及法定节假日除外）
3、联系人：公司证券投资部
4、联系电话：0535-3410615
5、电子邮箱：raytron@raytrontek.com
6、其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递发出日为准，请在邮件封
面注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件
标题注明“申报债权”字样。
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2026-06-24│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月23日
（二）股东会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区南昌大街6
号公司A1楼三楼会议室
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2026-06-10│其他事项
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前次债券评级:公司主体信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”，“睿创转债”的信用
等级为“AA”。
本次债券评级:公司主体信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”，“睿创转债”的信用
等级为“AA”。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关
规定，烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称“公司”)委托信用评级机构上海新世纪资信
评估投资服务有限公司(以下简称“上海新世纪”)对2022年公司向不特定对象发行的可转换公
司债券(以下简称“睿创转债”)进行了跟踪信用评级。
公司前次主体信用等级为“AA”，“睿创转债”的信用等级为“AA”。评级机构为上海新
世纪，评级日期为2025年6月10日。
评级机构上海新世纪在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于2026
年6月9日出具了《2022年烟台睿创微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券定
期跟踪评级报告》(新世纪跟踪（2026）100044),评级结果如下:上海新世纪维持公司的主体信
用等级为“AA”,评级展望为“稳定”，“睿创转债”的信用等级为“AA”。本次跟踪评级报
告已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
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2026-06-06│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为4214866股。
本次股票上市流通总数为4214866股。
本次股票上市流通日期为2026年6月10日。
根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务
规则的规定，烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月4日收到中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司于2026年6月4日完
成了公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第三个归属期
及预留授予部分第二个归属期归属的股份登记工作。现将有关情况公告如下：
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
（一）2022年10月9日，公司召开了第二届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关
于<公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会决议并办理公司股权
激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开了第二届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于<公司2022年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于核实<公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的
议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2022年10月10日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独
立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事黄俊先生作为
征集人，就公司2022年第二次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集委
托投票权。
（三）2022年10月10日至2022年10月19日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和
职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划首次授予激励对象
有关的任何异议。2022年10月20日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《
监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说
明》。
（四）2022年10月25日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<公
司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会决议并办理公司股权激励计
划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在《烟台睿创微纳技术股份有限公司2022
年限制性股票激励计划（草案）》公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用
内幕信息进行股票交易的情形。2022年10月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报
告》。
（五）2022年10月28日，公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，
会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首
次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就
，激励对象主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予的激励对
象名单（截至授予日）进行核实并发表了核查意见。
（六）2023年4月27日，公司第三届董事会第七次会议召开，审议通过了《关于<公司2022
年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励
计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，公司拟调整公司2022年激励计划中的激励对象
个人层面的绩效考核要求与归属安排，修订并形成《公司2022年限制性股票激励计划（草案修
订稿）》及其摘要以及《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》及其
摘要。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。
同日，公司第三届监事会第七次会议召开，审议通过了《关于<公司2022年限制性股票激
励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管
理办法（修订稿）>的议案》。
（七）2023年10月23日，公司召开第三届董事会第十一次会议与第三届监事会第十次会议
，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向2022年限制
性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，认为授予条件已经成就，激励对
象资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监
事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（八）2024年10月24日，公司召开董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议、第三届董
事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激
励计划授予价格的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公
司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。监事会对本
次归属限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。律师出具了法律意见书。
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2026-06-05│股权回购
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烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟将存放于公司回购专用证券账户
中已回购尚未使用的4963600股回购股份的用途进行变更，由“用于实施员工持股计划或者股
权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。
本次拟变更回购用途并注销的股份数量为4963600股，占公司当前总股本的比例为1.07%，
待本次回购股份注销完成后，公司总股本预计将由465736879股减少为460773279股，注册资本
预计将由人民币465736879元减少至人民币460773279元。
本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项尚需提交公司股东会审议通过后实施。
公司于2026年6月4日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并
注销暨减少注册资本的议案》，同意对回购专用证券账户中已回购尚未使用的4963600股回购
股份用途进行调整，由“用于实施员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并减少注册
资本”，本事项尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、回购股份的具体情况
（一）公司于2023年10月31日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购
公司股份，回购资金总额不低于人民币5000万元（含）,不高于人民币10000万元（含）；回购
价格不高于60元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。
具体内容详见公司于2023年11月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-071）。
截至2024年4月20日，公司完成回购，已通过集中竞价交易方式累计回购股份5487900股，
已回购股份占当时公司总股本的比例为1.23%，回购成交的最高价为50.00元/股、最低价为28.
27元/股，回购均价为36.44元/股，累计已支付的资金总额为人民币199976906.34元（不含印
花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站（w
ww.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-016
）。
（二）公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购
公司股份，回购资金总额不低于人民币10000万元（含）,不高于人民币20000万元（含）；回
购价格不高于50元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月
内。具体内容详见公司于2024年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-033）。
截至2025年4月22日，公司完成回购，已通过集中竞价交易方式累计回购股份2775700股，
已回购股份占当时公司总股本的比例为0.61%，回购成交的最高价为62.98元/股、最低价为23.
77元/股，回购均价为36.12元/股，累计已支付的资金总额为人民币100269692.45元（不含印
花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于2025年4月22日在上海证券交易所网站（w
ww.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-030
）。
截至目前，公司第一期和第二期股份回购计划合计回购股份8263600股，存放于公司回购
专用证券账户中。
二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容
根据公司实际经营管理情况，结合公司整体战略规划、股权激励规模、库存股时限等因素
综合考虑，为传递公司价值，增强投资者信心，公司拟将回购专用证券账户中的4963600股用
途由原计划“用于实施员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”，并
将该部分回购股份进行注销。除该项内容调整外，回购方案中其他内容不作调整。本次注销完
成后，公司回购专用证券账户中尚有3300000股拟用于员工持股计划。
公司拟对回购专用证券账户中回购股份总数4963600股进行注销，同时提请股东会授权公
司管理层办理本次股份注销及减少公司注册资本的相关手续。
本次注销完成后，公司股份总数将相应减少4963600股。本次变更公司回购股份用途并注
销的事项尚需提交至公司股东会审议，待股东会审议通过后，公司将按照相关规定向上海证券
交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请办理回购股份注销手续并完成通知债权人等相关
事宜。并根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关登记变更手
续。
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2026-06-05│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年6月23日14点30分
召开地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区南昌大街6号公司A1楼三楼
会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月23日至2026年6月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-05-22│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月21日
（二）股东会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区南昌大街6
号公司A1楼三楼会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长马宏先生主持，本
次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、公司董事会秘书黄艳女士出席会议；公司部分高管出席会议。
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2026-04-28│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
随着公司海外业务不断拓展，外汇收支规模不断增长，为规避外汇市场风险，减轻汇率波
动对公司经营业绩带来的不确定影响，公司拟开展外汇套期保值业务。
公司拟开展的套期保值业务均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率波动风险为目的
，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机行为为目的的外汇交易。
（二）交易金额
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务预计交易资金额度不超过6000万美元或其他等值
货币（指预计任一交易日持有的最高合约价值），该额度在审批期限内可循环滚动使用，任一
时点的交易投资余额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。如需交易
保证金，保证金为公司自有资金。
（三）资金来源
开展的外汇套期保值业务投入的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司拟开展的套期保值业务包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务
及其他外汇衍生产品业务或套期保值业务组合。涉及外币币种为公司经营所使用的主要结算货
币，包括但不限于美元和欧元。交易对方为经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资
质的金融机构。
（五）交易期限
本次外汇套期保值业务额度的有效期为自第四届董事会第五次会议审议通过之日起12个月
内有效，交易额度在有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权
期限自动顺延至此笔交易终止时止。公司提请董事会授权公司董事长或其转授权的财务总监在
授权额度内和决议有效期内审批日常外汇套期保值业务方案，全权办理上述相关事宜并签署合
同等相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
二、审议程序
2026年4月27日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保
值业务的议案》，同意公司及子公司根据实际需要，择机使用自有资金与银行等金融机构开展
外汇套期保值业务。本次外汇套期保值业务事项在董事会审议权限内，无需提交股东会审议，
经董事会审议通过后实施。
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2026-04-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-10│其他事项
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限制性股票拟归属数量：421.9116万股。
归属股票来源：向激励对象定向发行的烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司
”）人民币A股普通股股票。
一、公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）批准及实施情况
（一）本激励计划方案及履行的程序
1、本激励计划主要内容
（1）股权激励方式：第二类限制性股票。
（2）授予数量：实际授予的限制性股票总量为1811.00万股，占本激励计划草案公告日公
司股本总额44602.3750万股的4.06%。其中，首次授予1711.00万股，占本激励计划草案公告日
公司股本总额的3.84%，首次授予部分占本次授予权益总额的94.48%；预留授予100万股，占本
激励计划草案公告日公司股本总额的0.22%，预留授予部分占本次授予权益总额的5.52%。
（3）授予价格（调整后）：19.715元/股
（4）激励人数：首次授予129人，预留授予42人。
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2026-04-10│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职
国际”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立时间：1988年12月
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
首席合伙人：邱靖之先生
2、人员信息
截止2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师399人。
3、业务规模
天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9
.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业
、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、
交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业
上市公司审计客户88家。
4、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2023年、2024年、2025年及2026年初至本公告日止，下同），天职
国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监
管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次
、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
(二)项目成员信息
1、人员信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：项目合伙人及签字注
册会计师1：何航，2014年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2014年开始在本
所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核
上市公司审计报告3家。
签字注册会计师2：孟祥瑞，2017年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，201
7年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。
项目质量控制复核人：覃继伟，1995年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，
2010年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3
家，近三年复核上市公司审计报告4家。
2、上述人员的诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
(三)审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工
时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司2026年度审
计费用为人民币150.00万元（其中：年报审计费用130.00万元；内控审计费用20.00万元）。
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2026-04-10│价格调整
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1、调整事由
鉴于公司实施了2025年半年度权益分派，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公
司回购专用证券账户中股份为基数，每10股派发现金红利人民币0.80元（含税）。
根据公司2022年限制性股票激励计划的相关规定及2022年第二次临时股东大会的授权，若
在《激励计划》公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有派息、资本公积转增股
本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整
。
2、调整方法
根据公司《激励计划》的相关规定，授予价格的调整方法如下：P＝P0–V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
根据公式计算得出，调整后的授予价格=19.635-0.08=19.555元/股。
公司对2022年限制性股票激励计划的授予价格作相应调整，授予价格由19.635元/股调整
为19.555元/股。
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2026-04-10│其他事项
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烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日上午9时在公司会
议室召开本届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。为降低票据管
理成本，提高公司及合并范围内子公司票据资产的使用效率，减少货币资金占用情况，公司及
合并范围内子公司拟向合作金融机构开展即期余额不超过2亿元人民币的票据池业务，上述额
度可循环使用，期限自董事会会议审议通过之日起12个月，具体事项如下：
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指银行接受客户委托,针对客户合法持有的商业汇票设立票据池,为其提供票
据托管、票据托收、票据贴现、票据质押融资、票据开立、票据背书、票据追索等一揽子管家
式金融服务。
2、合作银行
公司及合并范围内子公司拟根据实际情况及具体合作条件选择国内资信较好的商业银行作
为合作银行，具体由公司董事会授权董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池
服务能力等综合因素选择。
3、业务期限
上述票据池业务的开展期限为自董事会会议决议通过之日起12个月。公司及合并范围内子
公司申请共享不超过人民币2亿元的票据池低风险授信额度，即用于与合作银行开展票据池业
务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币2亿元，上述业务期限内，该额度可滚动使
用。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及合并范围内子公司以商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承
兑汇票）作为质押物，提供最高额质押担保不超过2亿元人民币，该担保不涉及对外担保。
二、开展票据池业务的目的
随着公司业务规模的扩大，公司及合并范围内子公司在与客户、供应商的结算过程中使用
票据的需求不断提升，由于收取销售货款过程中使用票据结算的客户在增加，收取大量的商业
汇票，同时公司及合并范围内子公司与供应商合作也需要开具商业汇票来进行结算，因此票据
池业务的开展有利于：
1、降低管理成本
通过开展票据池业务，公司及合并范围内子公司将收到的商业汇票存入合作银行进行集中
管理，由合作银行代为办理保管、托收等业务，有利于减少管理风险，降低管理成本。
2、提高资金使用效率
公司及合并范围内子公司可以利用票据池中尚未到期的应收票据作质押，开具不超过质押
票据金额的商业汇票，用于结算供应商货款等日常款项，有利于减少资金占用，提高资金使用
率。
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2026-04-10│其他事项
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根据公司2022年限制性股票激励计划的相关规定，鉴于公司2022年限制性股票激励计划首
次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的激励对象中7名离职，已不符合本激
励计划中有关激励对象的规定，应当取消上述激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的限制
性股票10.625万股。鉴于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授
予部分第二个归属期的激励对象中52名激励对象2024年度个人考核评价结果为“B+”、“B”
，作废其对应考核年度不得归属的限制性股票6.0884万股。
本次合计作废失效的限制性股票数量为16.7134万股。
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2026-04-10│其他事项
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烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《烟台睿创微纳技术股份有限
公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《烟台睿创微纳技术股份有限公司董事、高
级管理人员薪酬管理制度》（以下简称“《薪酬管理制度》”）等相关规定，结合公司的实际
经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方
案。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
公司高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，直至新的薪酬方案审批通过后
自动失效。
公司董事薪酬方案自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效，直至新的薪酬方案审批
通过后自动失效。
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2026-04-10│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用部分闲置自有资金
进行委托理财，可以增加资金收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取
更多的投资回报。
（二）投资金额
公司使用闲置自有资金进行委托理财，额度合计不超过人民币500000万元或等值外币，上
述额度自本议案经董事会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用。期限内任一时点的
委托理财金额不超过该议案审议额度。
（三）资金来源
本次公司进行委托理财所使用的资金为公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金。
（四）投资方式
本次委托理财仅限投资于信用评级较高、履约能力较强的商业银行、信托公司、资产管理
公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、稳
健型的结构性存款或理财产品等。同时提请董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律
文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
公司于2026年4月9日上午9时在公司会议室召开本届董事会第三次会议，审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，该议案无需提交股东会审议。
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2026-04-10│其他事项
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每股分配比例
A股每10股派发现金红利人民币3.00元（含税）。不实施包括资本公积转增股本、送红股
在内的其他形式的分配。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份
为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本
发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况
。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《科
创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本年度现金分红比例低于30%，主要根据公司总体经营发展战略规划，综合考虑到主营业
务所处的行业特点和当下发展阶段，公司目前对于流动资金需求较大。
一、利润分配预案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，母公司期末可供
分配利润为人民币2230498525.30元；公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为
人民币1124625217.01元。
公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股
份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（
含税）。根据《上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，
不享有利润分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。
截至2026年4月8日，公司总股本465736088股，扣减回购专用证券账户中股份总数8263600
股后的股本457472488股为基数，以此计算合计拟派发现金红利137241746.40元（含税），占
公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的12.20%。本年度不实施包括资本公积金转
增股本、送红股在内的其他形式的分配。
根据《上市公司股份回购规则》第十八条规定:“上市公司以现金为对价，采用要约方式
、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”，公司
2025年度以集中竞价方式累计回购公司股份金额为35262777.31元(不含印花税、交易佣金等交
易费用)，占归属于上市公司股东净利润的3.14%。
2025年半年度公司现金分红36157929.36元，占公司2025年度合并报表归属于上市公司股
东净利润的3.22%。
综上，2025年度公司现金分红总额208662453.07元（含税），占公司2025年度合并报表归
属于上市公司股东净利润的18.56%。
本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。如在本报告披露
之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销
/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，
相应调整利润分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
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2026-04-09│其他事项
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重要内容提示：
烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2026年3月18日至2026年4
月8日期间，满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“睿创转债”当期转股
价39.12元/股的130%（含130%），即
50.856元/股，已触发“睿创转债”的有条件赎回条款。公司董事会决定本次不行使“睿
创转债”的提前赎回权利，不提前赎回“睿创转债”。
未来12个月内（即2026年4月9日至2027年4月8日），若“睿创转债”再次触发赎回条款，
公司均不行使提前赎回权利。在此之后以2027年4月9日（若为非交易日则顺延）为首个交易日
重新计算，若再次触发赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“睿创转债”的提
前赎回权利。
一、可转债发行上市概况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意烟台睿创微纳技术股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2749号），公司向不特定对象发行可
转债15646900张，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行可转换公司债券募集资金
总额为156469.00万元（含发行费用），实际募集资金净额人民币155479.06万元。上述募集资
金已全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到账情况进
行验资，并出具了《烟台睿创微纳技术股份有限公司验证报告》（XYZH/2023BJAA1B0001）。
经上海证券交易所“自律监管决定书〔2023〕19号”文同意，公司156469.00万元可转换
公司债券于2023年2月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“睿创转债”，债券代码
“118030”。
根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次
发行的“睿创转债”自2023年7月6日起可转换为本公司股票。“睿创转债”的初始转股价为40
.09元/股。鉴于公司已完成2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个及预留授予部分第
一个归属期的股份登记工作，使公司总股本由446023750变更为447300000股；鉴于公司实施20
22年年度权益分派，睿创转债的转股价格由40.09元/股调整为39.92元/股；鉴于公司已完成20
20年限制性股票激励计划首次授予部分第三个及预留授予部分第二个归属期的归属登记手续，
公司总股本447304079股增加至448438515股，睿创转债的转股价格由39.92元/股调整为39.87
元/股；鉴于公司实施2023年年度权益分派，睿创转债的转股价格由39.87元/股调整为39.75元
/股；鉴于公司实施2024年半年度权益分派，睿创转债的转股价格由39.75元/股调整为
39.70元/股；鉴于公司完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属
登记手续，公司总股本450833346股增加至454922651股，睿创转债的转股价格由39.70元/股调
整为39.52元/股；鉴于公司完成了2020年限制性股票激励计划首次授予部分第四个及预留授予
部分第三个归属期的归属登记手续，公司总股本454922802股增加至455971925股，睿创转债的
转股价格由39.52元/股调整为39.47元/股；鉴于公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授
予部分第二个归属期第一次及预留授予部分第一个归属期的股份登记手续，公司总股本455971
925股增加至456962515股，睿创转债的转股价格由39.47元/股调整为39.43元/股；鉴于公司实
施2024年年度权益分派，睿创转债的转股价格由39.43元/股调整为39.35元/股；鉴于公司完成
了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二次归属的股份登记手续，公司总
股本456962540股增加至460237540股，睿创转债的转股价格由39.35元/股调整为39.21元/股；
鉴于公司实施2025年半年度权益分派，睿创转债的转股价格由39.21元/股调整为39.13元/股；
鉴于公司完成了2020年限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属期归属的股份登记手续，
公司股本总数460238329股增加至460441639股，睿创转债的转股价格由39.13元/股调整为39.1
2元/股。
（一）有条件赎回条款
根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，在本次发行的可转换
公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低
于当期转股价格的130%(含130%)，或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3000万
元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券
。
（二）有条件赎回条款触发情况
自2026年3月18日至2026年4月8日期间，满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘
价不低于“睿创转债”当期转股价39.12元/股的130%（含130%），即50.856元/股，已触发“
睿创转债”的有条件赎回条款。
三、公司可转债本次不提前赎回的原因及审议程序
公司于2026年4月8日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于不提前赎回“睿
创转债”的议案》，公司结合当前二级市场情况及公司实际生产经营情况，为保护广大投资者
利益，决定不行使“睿创转债”的提前赎回权利，且在未来12个月内（即2026年4月9日至2027
年4月8日），若“睿创转债”再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司实现营业收入632202.14万元，同比增长46.49%；实现利润总额107453.22
万元，同比增长151.05%；实现归属于母公司所有者的净利润110033.46万元，同比增长93.39%
，基本每股收益2.45元，同比增长91.41%。
报告期末，公司总资产1050047.76万元，较期初增长19.24%。
2025年，公司持续加大研发投入与新产品开发力度，积极开拓市场，扩大销售规模，保持
订单充足和及时生产交付，营业收入和净利润较上年同期实现显著增长。
（二）增减变动幅度达30%以上的主要原因说明
1、营业总收入同比增加46.49%，主要原因为公司持续加大研发投入与新产品开发力度，
积极开拓市场，扩大销售规模，保持订单充足和及时生产交付。
2、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非
经常性损益的净利润、基本每股收益分别同比增加143.10%、151.05%、93.39%、102.57%、91.
41%。主要原因为销售收入增长，同时公司不断优化产品以及客户结构，由此带来的规模效应
使得盈利有了较大幅度的增长。
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2026-02-06│其他事项
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重要内容提示：
本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为203,310股。
本次股票上市流通总数为203,310股。
本次股票上市流通日期为2026年2月10日。
根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务
规则的规定，烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月4日收到中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司于2026年2月4日完
成了公司2020年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予部分第四个归属期
归属的股份登记工作。现将有关情况公告如下：
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
1、2020年7月2日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于<烟台睿创微纳
技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<烟台睿创
微纳技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请
股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励
计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于<烟台睿创微纳技术股份有限公
司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<烟台睿创微纳技术股份有
限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<烟台睿创微纳
技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案，公司
监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2020年7月4日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董
事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2020-023），根据公司其他独立董事的委托，独
立董事黄俊先生作为征集人就2020年第一次临时股东大会审议的公司2020年限制性股票激励计
划相关议案向公司全体股东征集投票权。
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2026-01-23│其他事项
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限制性股票拟归属数量：20.3310万股。
归属股票来源：向激励对象定向发行的烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司
”）人民币A股普通股股票。
限制性股票历次授予情况
1、首次授予部分限制性股票情况如下：
2、预留授予部分限制性股票情况如下：
（二）关于本激励计划预留授予部分第四个归属期符合归属条件的说明
1、根据归属时间安排，本次激励计划预留授予部分已进入第四个归属期根据2020年限制
性股票激励计划的相关规定，预留部分第四个归属期为“自预留授予部分限制性股票授予日起
54个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起66个月内的最后一个交易日当日
止”。本次激励计划预留授予部分限制性股票授予日为2021年7月15日，因此本次激励计划预
留部分第四个归属期为2026年1月15日至2027年1月14日。
2、符合归属条件的说明
激励对象获授的限制性股票需同时满足以下归属条件方可分批次办理归属事宜：
综上所述，2020年限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属期共计27名激励对象达到
归属条件。
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2026-01-23│其他事项
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烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日召开了薪酬与考
核委员会2026年第一次会议，于2026年1月22日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了
《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意董事会根据《公司2020年限制
性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）的有关规定，对本激励计
划授予价格（含预留授予部分）进行调整，由19.465元/股调整为19.305元/股。现将有关事项
说明如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况
烟台睿创微纳技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
、《关于<烟台睿创微纳技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司
独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形
发表了独立意见。同日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于<烟台睿创微
纳技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<烟台睿
创微纳技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于
核实<烟台睿创微纳技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议
案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2020-023），根据公司其他独
立董事的委托，独立董事黄俊先生作为征集人就2020年第一次临时股东大会审议的公司2020年
限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2020年7月15日
，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2020年限制性股票
激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》（公告编号：2020-028）。
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2026-01-23│其他事项
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烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”或“睿创微纳”）于2026年1月19日
召开了薪酬与考核委员会2026年第一次会议、于2026年1月22日召开了第四届董事会第二次会
议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关情况公告如
下：
一、公司2020年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
了《关于<烟台睿创微纳技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》、《关于<烟台睿创微纳技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等
议案。公司独立董事就公司2020年限制性股票激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在
损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第二届监事会第七次会议，
审议通过了《关于<烟台睿创微纳技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》、《关于<烟台睿创微纳技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》以及《关于核实<烟台睿创微纳技术股份有限公司2020年限制性股票激励计
划首次授予激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对相关事项进行核实并出具了相关核
查意见。
在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2020年7月15日
，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2020年限制性股票
激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》（公告编号：2020-028）。
并通过了《关于<烟台睿创微纳技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》、《关于<烟台睿创微纳技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议
案》等议案。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、
在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
同时，公司就内幕信息知情人与激励对象在本次激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的
情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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