资本运作☆ ◇688002 睿创微纳 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-07-02│ 20.00│ 11.34亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-03-18│ 19.86│ 2033.17万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-12-30│ 100.00│ 15.55亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-01-16│ 19.75│ 498.69万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-03-20│ 19.75│ 2021.91万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-01-15│ 19.64│ 425.70万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-03-18│ 19.64│ 1802.34万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-29│ 19.72│ 8062.06万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-01-15│ 19.47│ 408.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-03-18│ 19.47│ 1633.72万│
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│股权激励和授予 │ 2025-04-24│ 19.72│ 413.84万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-29│ 19.64│ 6430.46万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-29│ 19.72│ 1539.11万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│元山汇智新技术(枣 │ 5730.91│ ---│ 50.00│ ---│ 1.71│ 人民币│
│庄)合伙企业(有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│烟台创熹投资合伙企│ 2200.00│ ---│ 22.00│ ---│ -0.02│ 人民币│
│业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能光电传感器研发│ 4.00亿│ 0.00│ 4.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│中试平台 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│供应链中心红外热成│ 6.19亿│ 4741.65万│ 1.19亿│ 19.23│ ---│ ---│
│像整机项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│合肥英睿红外热成像│ 1.35亿│ 478.32万│ 6757.96万│ 50.06│ ---│ ---│
│终端产品项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4.11亿│ 0.00│ 4.00亿│ 99.86│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-11 │
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│关联方 │北京智创芯源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人为其控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-11 │
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│关联方 │烟台奇创芯源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人为其控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │睿成创新(成都)电子技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理为其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │睿成创新(成都)电子技术有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理为其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租厂房和设备 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京智创芯源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人为其控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-11 │
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│关联方 │烟台奇创芯源科技有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人为其控股股东及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-11 │
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│关联方 │无锡微分企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司实际控制人为其执行事务合伙人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │被担保人：公司控股子公司睿创光子（无锡）技术有限公司（以下简称“睿创光子”） │
│ │ 为满足公司控股子公司睿创光子的经营和发展需求，睿创光子2025年度拟向银行等金融│
│ │机构申请不超过1000万元人民币的综合授信额度，授信期限不超过12个月，该授信额度在有│
│ │效期内可循环使用。 │
│ │ 本次担保无反担保，公司无逾期对外担保情形。 │
│ │ 本次交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本事项无需提交股东大会审议。 │
│ │ 一、授信担保概述： │
│ │ 为满足公司控股子公司睿创光子（无锡）技术有限公司（以下简称“睿创光子”）的经│
│ │营和发展需求，睿创光子2025年度拟向银行等金融机构申请不超过1000万元人民币的综合授│
│ │信额度，授信期限不超过12个月，该授信额度在有效期内可循环使用。授信品种包括但不限│
│ │于金融机构贷款、信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、再保理、委托贷款、融资│
│ │租赁、履约担保、并购贷款、信托计划、资产证券化、结构化融资等，具体业务品种、授信│
│ │额度和期限以各家金融机构最终核定为准，以上授信额度不等于实际融资金额，实际融资金│
│ │额在总授信额度内，以控股子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。 │
│ │ 无论未来股东名单是否发生变化，睿创光子股东中除了公司的其他股东，包括但不限于│
│ │无锡微分企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“无锡微分”)、无锡睿觉企业管理合 │
│ │伙企业（有限合伙）（以下简称“无锡睿觉”)。以上其他股东，均按照其出资比例在睿创 │
│ │光子所申请使用的授信额度范围内分别为睿创光子提供同比例保证担保。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 鉴于公司实际控制人马宏先生为无锡微分的执行事务合伙人，公司高级管理人员陈文礼│
│ │先生为无锡微分的合伙人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司关联交易│
│ │管理制度》等相关规定，无锡微分为公司的关联方。 │
│ │ （二）关联人情况说明 │
│ │ 1、企业名称：无锡微分企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 2、性质：有限合伙企业 │
│ │ 3、执行事务合伙人：马宏 │
│ │ 4、注册资本：750万元人民币 │
│ │ 5、成立日期：2020年11月6日 │
│ │ 6、住所：无锡市新吴区菱湖大道200号中国传感网国际创新园E2-103-1106 │
│ │ 7、主营业务：一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社 │
│ │会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自│
│ │有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-28│吸收合并
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烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”或“睿创微纳”）于2025年10月27日
召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并暨变更部分募投项目
实施主体的议案》，同意公司全资子公司睿创微电子（烟台）有限公司（以下简称“睿创微电
子”）吸收合并全资子公司睿创智造技术（烟台）有限公司（以下简称“睿创智造”），吸收
合并完成后，睿创微电子继续存续，睿创智造法人主体资格将依法予以注销，睿创智造全部资
产、负债、人员和业务由睿创微电子依法继承，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项
目之一的“供应链中心红外热成像整机项目”的实施主体将由睿创微电子、睿创智造、睿创微
纳（广州）技术有限公司（以下简称“睿创广州”）变更为睿创微电子、睿创广州。该项目的
投资金额、用途、实施地点等其他计划不变。保荐人对本事项出具了明确的核查意见。本次吸
收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次
吸收合并在董事会审议权限内，无须提交股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况及项目投资情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意烟台睿创微纳技术股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2749号），公司获准向不特定对象
发行可转换公司债券发行数量为1564.69万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为1564
69.00万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计人民币989.94万元后，募集资金净
额为155479.06万元。上述募集资金已全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审验并出具“XYZH/2023BJAA1B0001”《验资报告》。上述募集资金到账后，已全部存放于经
公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了
监管协议。
根据《烟台睿创微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中
对募集资金投资项目的承诺情况，公司募集资金净额拟投入以下项目的建设：
2024年4月22日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于增加募投项目实施主体
以及使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目的议案》，同意公司募投项目“艾睿光
电红外热成像整机项目”新增全资子公司睿创微纳（广州）技术有限公司作为实施主体，并开
立相关专项账户，同时使用募集资金20000万元向睿创广州提供借款用于实施募投项目。详见
公司于2024年4月23日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加募投
项目实施主体以及使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目的公告》（公告编号：20
24-022）。
2024年6月14日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于部分募投项目变更
名称、实施主体和实施地点的议案》，同意“艾睿光电红外热成像整机项目”实施主体变更为
全资子公司睿创微电子、睿创智造、睿创广州并开立专项账户，同时变更项目名称为“供应链
中心红外热成像整机项目”。公司将采用增资和借款的方式向该募投项目新增涉及的全资子公
司提供所需资金，向全资子公司睿创微电子增资15000万元，无息借款给睿创微电子3909.06万
元，借款期限为2年；向全资子公司睿创智造增资23000万元。详见公司于2024年6月15日公司
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更名称、实施主体和
实施地点的公告》（公告编号：2024-048）。公司募集资金建设项目变更为：
截至2025年9月30日，睿创微电子、睿创智造、睿创广州实施的“供应链中心红外热成像
整机项目”计划投资总额80000.00万元，拟投入募集资金61909.06万元，已投入募集资金1400
5.73万元，投入进度22.62%，为达到该项目计划产能，后续仍将按计划持续投资建设。
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2025-10-28│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2025年12月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年12月16日14点30分
召开地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区南昌大街6号公司A1楼三楼
会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月16日至2025年12月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
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2025-09-19│其他事项
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重要内容提示：
拟派发现金红利总额：由36157927.36元（含税）调整为36157929.36元（含税）。
本次调整原因：烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公司债券“
睿创转债”转股导致的新增股份为25股，公司总股本由460237692股增加至460237717股。公司
拟维持每股分配金额不变，对公司2025年半年度利润分配总额进行相应调整。
一、调整前2025年半年度利润分配方案
公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事
会决定2025年各季度利润分配方案的议案》，公司股东大会授权董事会在符合利润分配的条件
下，董事会可以根据公司章程等相关规定决定进行各季度现金分红。公司于2025年8月28日召
开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年半年
度利润分配的方案》，公司拟以2025年半年度实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司
回购专用证券账户中股份为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.80元（
含税）。截至2025年8月27日，公司总股本460237692股，扣减回购专用证券账户中股份总数82
63600股后的股本451974092股为基数，以此计算合计拟派发现金红利36157927.36元（含税）
。本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。如在通过本次利润
分配预案的董事会决议之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本（扣除公司回购专
用证券账户中的股份）发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分红总额。具体内容
详见公司2025年8月29日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《烟台睿创微纳技
术股份有限公司关于2025年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-058）。
二、调整后2025年半年度利润分配方案
自2025年半年度利润分配方案披露后至本公告披露日，公司可转换公司债券“睿创转债”
转股导致的新增股份为25股，公司总股本由460237692股增加至460237717股。
根据公司2025年半年度利润分配方案中确定的“如在实施权益分派股权登记日前，公司总
股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整现金派发总金额。”原则，截至本
公告披露日，公司总股本为460237717股，扣减公司回购专用证券账户中8263600股股份，实际
参与分配的股本数为451974117股，以此计算合计拟派发现金红利36157929.36元（含税）。具
体以权益分派实施结果为准。
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2025-09-18│其他事项
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烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2025年8月28日至2025年9
月17日期间，满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“睿创转债”当期转股
价39.21元/股的130%（含130%），即50.973元/股，已触发“睿创转债”的有条件赎回条款。
公司董事会决定本次不行使“睿创转债”的提前赎回权利，不提前赎回“睿创转债”。
未来六个月内（即2025年9月18日至2026年3月17日），若“睿创转债”再次触发赎回条款
，公司均不行使提前赎回权利。在此之后以2026年3月18日（若为非交易日则顺延）为首个交
易日重新计算，若再次触发赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“睿创转债”
的提前赎回权利。
一、可转债发行上市概况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意烟台睿创微纳技术股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2749号），公司向不特定对象发行可
转债15646900张，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行可转换公司债券募集资金
总额为156469.00万元（含发行费用），实际募集资金净额人民币155479.06万元。上述募集资
金已全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到账情况进
行验资，并出具了《烟台睿创微纳技术股份有限公司验证报告》（XYZH/2023BJAA1B0001）。
经上海证券交易所“自律监管决定书〔2023〕19号”文同意，公司156469.00万元可转换
公司债券于2023年2月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“睿创转债”，债券代码
“118030”。
根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次
发行的“睿创转债”自2023年7月6日起可转换为本公司股票。“睿创转债”的初始转股价为40
.09元/股。鉴于公司已完成2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个及预留授予部分第
一个归属期的股份登记工作，使公司总股本由446023750变更为447300000股；鉴于公司实施20
22年年度权益分派，睿创转债的转股价格由40.09元/股调整为39.92元/股；鉴于公司已完成20
20年限制性股票激励计划首次授予部分第三个及预留授予部分第二个归属期的归属登记手续，
公司总股本447304079股增加至448438515股，睿创转债的转股价格由39.92元/股调整为39.87
元/股；鉴于公司实施2023年年度权益分派，睿创转债的转股价格由39.87元/股调整为39.75元
/股；鉴于公司实施2024年半年度权益分派，睿创转债的转股价格由39.75元/股调整为39.70元
/股；鉴于公司完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属登记手续，
公司总股本450833346股增加至454922651股，睿创转债的转股价格由39.70元/股调整为39.52
元/股；鉴于公司完成了2020年限制性股票激励计划首次授予部分第四个及预留授予部分第三
个归属期的归属登记手续，公司总股本454922802股增加至455971925股，睿创转债的转股价格
由39.52元/股调整为39.47元/股；鉴于公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第
二个归属期第一次及预留授予部分第一个归属期的股份登记手续，公司总股本455971925股增
加至456962515股，睿创转债的转股价格由39.47元/股调整为39.43元/股；鉴于公司实施2024
年年度权益分派，睿创转债的转股价格由39.43元/股调整为39.35元/股；鉴于公司完成了2022
年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二次归属的股份登记手续，公司总股本45
6962540股增加至460237540股，睿创转债的转股价格由39.35元/股调整为39.21元/股。
（一）有条件赎回条款
根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，在本次发行的可转换
公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低
于当期转股价格的130%(含130%)，或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3000万
元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券
。
（二）有条件赎回条款触发情况
自2025年8月28日至2025年9月17日期间，满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘
价不低于“睿创转债”当期转股价39.21元/股的130%（含130%），即50.973元/股，已触发“
睿创转债”的有条件赎回条款。
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2025-08-29│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”或“睿创微纳”）全资子公司合肥影
炬因流动资金需求，需要向银行申请综合授信，由公司为其提供连带责任保证担保，担保总额
不超过2亿元人民币，具体以公司与银行签订的担保协议为准。
（二）内部决策程序
公司于2025年8月28日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于拟为全资
子公司提供担保的议案》。本次担保无需提交公司股东大会审议，本次担保事项经公司董事会
审议通过后生效。
本次担保不构成关联担保。
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