资本运作☆ ◇688002 睿创微纳 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│元山汇智新技术(枣 │ 5730.91│ ---│ 50.00│ ---│ 4.05│ 人民币│
│庄)合伙企业(有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙) │ │ │ │ │ │ │
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│烟台创熹投资合伙企│ 2200.00│ ---│ 22.00│ ---│ 1.04│ 人民币│
│业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能光电传感器研发│ 4.00亿│ 3861.72万│ 4.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│中试平台 │ │ │ │ │ │ │
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│供应链中心红外热成│ 6.19亿│ 7162.36万│ 7162.36万│ 11.57│ ---│ ---│
│像整机项目 │ │ │ │ │ │ │
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│合肥英睿红外热成像│ 1.35亿│ 1705.84万│ 6279.64万│ 46.50│ ---│ ---│
│终端产品项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4.11亿│ 0.00│ 4.00亿│ 99.86│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-11 │
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│关联方 │北京智创芯源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人为其控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-11 │
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│关联方 │烟台奇创芯源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人为其控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-11 │
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│关联方 │睿成创新(成都)电子技术有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理为其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-11 │
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│关联方 │睿成创新(成都)电子技术有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理为其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租厂房和设备 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-11 │
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│关联方 │北京智创芯源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人为其控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-11 │
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│关联方 │烟台奇创芯源科技有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人为其控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-11 │
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│关联方 │无锡微分企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司实际控制人为其执行事务合伙人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │被担保人：公司控股子公司睿创光子（无锡）技术有限公司（以下简称“睿创光子”） │
│ │ 为满足公司控股子公司睿创光子的经营和发展需求，睿创光子2025年度拟向银行等金融│
│ │机构申请不超过1000万元人民币的综合授信额度，授信期限不超过12个月，该授信额度在有│
│ │效期内可循环使用。 │
│ │ 本次担保无反担保，公司无逾期对外担保情形。 │
│ │ 本次交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本事项无需提交股东大会审议。 │
│ │ 一、授信担保概述： │
│ │ 为满足公司控股子公司睿创光子（无锡）技术有限公司（以下简称“睿创光子”）的经│
│ │营和发展需求，睿创光子2025年度拟向银行等金融机构申请不超过1000万元人民币的综合授│
│ │信额度，授信期限不超过12个月，该授信额度在有效期内可循环使用。授信品种包括但不限│
│ │于金融机构贷款、信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、再保理、委托贷款、融资│
│ │租赁、履约担保、并购贷款、信托计划、资产证券化、结构化融资等，具体业务品种、授信│
│ │额度和期限以各家金融机构最终核定为准，以上授信额度不等于实际融资金额，实际融资金│
│ │额在总授信额度内，以控股子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。 │
│ │ 无论未来股东名单是否发生变化，睿创光子股东中除了公司的其他股东，包括但不限于│
│ │无锡微分企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“无锡微分”)、无锡睿觉企业管理合 │
│ │伙企业（有限合伙）（以下简称“无锡睿觉”)。以上其他股东，均按照其出资比例在睿创 │
│ │光子所申请使用的授信额度范围内分别为睿创光子提供同比例保证担保。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 鉴于公司实际控制人马宏先生为无锡微分的执行事务合伙人，公司高级管理人员陈文礼│
│ │先生为无锡微分的合伙人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司关联交易│
│ │管理制度》等相关规定，无锡微分为公司的关联方。 │
│ │ （二）关联人情况说明 │
│ │ 1、企业名称：无锡微分企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 2、性质：有限合伙企业 │
│ │ 3、执行事务合伙人：马宏 │
│ │ 4、注册资本：750万元人民币 │
│ │ 5、成立日期：2020年11月6日 │
│ │ 6、住所：无锡市新吴区菱湖大道200号中国传感网国际创新园E2-103-1106 │
│ │ 7、主营业务：一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社 │
│ │会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自│
│ │有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
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│公告日期 │2024-08-30 │
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│关联方 │北京智创芯源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人为其控股股东公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-30 │
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│关联方 │烟台奇创芯源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人为其控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-22│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月22日召开第三届董事会
第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司
使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币10000万元（
含）,不高于人民币20000万元（含）；回购价格不高于50元/股（含），回购期限为自董事会
审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年4月23日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编
号：2024-033）。
因公司实施2023年年度权益分派事项，本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超
过50.00元/股（含）调整为不超过49.88元/股（含）。具体详见公司2024年6月26日于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2023年年度权益分派调整回购股份价格上
限的公告》（公告编号：2024-056）。
因公司实施2024年半年度权益分派事项，本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不
超过49.88元/股（含）调整为不超过49.83元/股（含）。具体详见公司2024年10月29日于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2024年半年度权益分派调整回购股份价
格上限的公告》（公告编号：2024-090）。
公司于2025年1月6日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整回购股份
价格上限的议案》，同意将回购公司股份价格由不超过49.83元/股（含）调整为不超过72.00
元/股（含），该价格不高于董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》决议前30
个交易日公司股票交易均价的150%。除上述调整外，公司回购股份方案的其他内容未发生变化
。具体内容详见公司于2025年1月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-005）。
二、回购实施情况
（一）公司于2024年5月6日以集中竞价交易方式首次回购公司股份150000股，已回购股份
占公司当前总股本的比例为0.03%，最高成交价为32.24元/股，最低成交价为32.09元/股，支
付的总金额为4823783.19元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
（二）截至本公告披露日，公司已完成本次股份回购。公司通过集中竞价交易方式已累计
回购公司股份2775700股，占公司总股本的比例为0.61%，购买的最高价为62.98元/股，最低价
为23.77元/股，支付的资金总额为人民币100269692.45元（不含印花税、交易佣金等交易费用
）。
（三）本次股份回购过程中，公司严格按照相关法律法规回购公司股份，符合《上市公司
股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及
公司的回购股份方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按照披
露的方案完成回购。
（四）本次实施股份回购使用的资金为公司自有资金及金融机构的借款，不会对公司的经
营活动、财务状况和未来发展产生重大影响。本次股份的回购不会导致公司控制权发生变化，
回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
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2025-04-11│对外担保
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被担保人：公司控股子公司睿创光子（无锡）技术有限公司（以下简称“睿创光子”）
为满足公司控股子公司睿创光子的经营和发展需求，睿创光子2025年度拟向银行等金融机
构申请不超过1000万元人民币的综合授信额度，授信期限不超过12个月，该授信额度在有效期
内可循环使用。
本次担保无反担保，公司无逾期对外担保情形。
本次交易不构成重大资产重组。
本次交易实施不存在重大法律障碍。
本事项无需提交股东大会审议。
一、授信担保概述：
为满足公司控股子公司睿创光子（无锡）技术有限公司（以下简称“睿创光子”）的经营
和发展需求，睿创光子2025年度拟向银行等金融机构申请不超过1000万元人民币的综合授信额
度，授信期限不超过12个月，该授信额度在有效期内可循环使用。授信品种包括但不限于金融
机构贷款、信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、再保理、委托贷款、融资租赁、履
约担保、并购贷款、信托计划、资产证券化、结构化融资等，具体业务品种、授信额度和期限
以各家金融机构最终核定为准，以上授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额在总授信额
度内，以控股子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。
无论未来股东名单是否发生变化，睿创光子股东中除了公司的其他股东，包括但不限于无
锡微分企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“无锡微分”)、无锡睿觉企业管理合伙企
业（有限合伙）（以下简称“无锡睿觉”)。以上其他股东，均按照其出资比例在睿创光子所
申请使用的授信额度范围内分别为睿创光子提供同比例保证担保。
二、关联方的基本情况
（一）关联关系说明
鉴于公司实际控制人马宏先生为无锡微分的执行事务合伙人，公司高级管理人员陈文礼先
生为无锡微分的合伙人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司关联交易管理
制度》等相关规定，无锡微分为公司的关联方。
（二）关联人情况说明
1、企业名称：无锡微分企业管理合伙企业（有限合伙）
2、性质：有限合伙企业
3、执行事务合伙人：马宏
4、注册资本：750万元人民币
5、成立日期：2020年11月6日
6、住所：无锡市新吴区菱湖大道200号中国传感网国际创新园E2-103-1106
7、主营业务：一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会
经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资
金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2025-04-11│其他事项
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烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开第三届董事
会第二十四次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。为降低票据管理成本，提高
公司及合并范围内子公司票据资产的使用效率，减少货币资金占用情况，公司及合并范围内子
公司拟向合作金融机构开展即期余额不超过1亿元人民币的票据池业务，上述额度可循环使用
，期限自董事会会议审议通过之日起12个月，具体事项如下：
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指银行接受客户委托,针对客户合法持有的商业汇票设立票据池,为其提供票
据托管、票据托收、票据贴现、票据质押融资、票据开立、票据背书、票据追索等一揽子管家
式金融服务。
2、合作银行
公司及合并范围内子公司拟根据实际情况及具体合作条件选择国内资信较好的商业银行作
为合作银行，具体由公司董事会授权董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池
服务能力等综合因素选择。
3、业务期限
上述票据池业务的开展期限为自董事会会议决议通过之日起12个月。公司及合并范围内子
公司申请共享不超过人民币1亿元的票据池低风险授信额度，即用于与合作银行开展票据池业
务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币1亿元，上述业务期限内，该额度可滚动使
用。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及合并范围内子公司以商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承
兑汇票）作为质押物，提供最高额质押担保不超过1亿元人民币，该担保不涉及对外担保。
二、开展票据池业务的目的
随着公司业务规模的扩大，公司及合并范围内子公司在与客户、供应商的结算过程中使用
票据的需求不断提升，由于收取销售货款过程中使用票据结算的客户在增加，收取大量的商业
汇票，同时公司及合并范围内子公司与供应商合作也需要开具商业汇票来进行结算，因此票据
池业务的开展有利于：
1、降低管理成本
通过开展票据池业务，公司及合并范围内子公司将收到的商业汇票存入合作银行进行集中
管理，由合作银行代为办理保管、托收等业务，有利于减少管理风险，降低管理成本。
2、提高资金使用效率
公司及合并范围内子公司可以利用票据池中尚未到期的应收票据作质押，开具不超过质押
票据金额的商业汇票，用于结算供应商货款等日常款项，有利于减少资金占用，提高资金使用
率。
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2025-04-11│其他事项
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根据《公司2020年限制性股票激励计划》和《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》的相关规定，鉴于公司2020年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中8名离职，
预留授予的激励对象中1名离职，已不符合本激励计划中有关激励对象的规定，应当取消上述
激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票10.625万股。鉴于2023年度，首次授予
的激励对象中34名个人考核评价结果为“B+”、“B”、“C”或“D”，预留授予的激励对象
中8名个人考核评价结果为“B+”、“B”、“C”或“D”，作废其对应考核年度不得归属的限
制性股票8.4002万股。
根据《公司2022年限制性股票激励计划》和《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》的相关规定，鉴于公司2022年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中7名离职，
预留授予的激励对象中3名离职，已不符合本激励计划中有关激励对象的规定，应当取消上述
激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票23.25万股。鉴于2023年度，首次授予
的激励对象中38名个人考核评价结果为“B+”、“B”、“C”或“D”，预留授予的激励对象
中21名个人考核评价结果为“B+”、“B”、“C”或“D”，作废其对应考核年度不得归属的
限制性股票6.5223万股。
本次合计作废失效的限制性股票数量为48.7975万股。
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2025-04-11│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职
国际”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立时间：1988年12月
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
首席合伙人：邱靖之先生
2、人员信息
截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师414人。
3、业务规模
天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元,证券业务收入1
2.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造
业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业
、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户158
家。
4、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年及2025年初至本公告日止，下同），
天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监
管措施7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施10次
、自律监管措施3次和纪律处分4次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
(二)项目成员信息
1、人员信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：项目合伙人及签字注
册会计师1：何航，2014年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2014年开始在本
所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核
上市公司审计报告3家。
签字注册会计师2：孟祥瑞，2017年成为注册会计师，2016年开始从
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