资本运作☆ ◇605399 晨光新材 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-07-23│ 13.16│ 5.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-11-17│ 16.52│ 1338.12万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-03-15│ 6.23│ 728.91万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产6.5万吨有机硅 │ 4.36亿│ ---│ 1.08亿│ 141.65│ 9516.78万│ ---│
│新材料技改扩能项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产2.3万吨特种有 │ 3698.98万│ ---│ 4007.14万│ 108.33│ 2676.36万│ ---│
│机硅材料项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产21万吨硅基新材│ 3.60亿│ 3830.71万│ 6636.24万│ 18.43│ ---│ ---│
│料及0.5万吨钴基新 │ │ │ │ │ │ │
│材料项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│功能性硅烷开发与应│ 3900.00万│ ---│ 201.02万│ 100.00│ ---│ ---│
│用研发中心建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产2.3万吨特种有 │ ---│ ---│ 4007.14万│ 108.33│ 2676.36万│ ---│
│机硅材料项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产21万吨硅 │ ---│ 3830.71万│ 6636.24万│ 18.43│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 8513.27万│ ---│ 8517.88万│ 100.05│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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江苏皓景博瑞园林绿化工程 626.00万 2.00 45.20 2023-10-19
有限公司
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合计 626.00万 2.00
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-11-04│其他事项
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具体内容详见公司于2025年4月26日、2025年6月25日披露于上海证券交易所网站（www.ss
e.com.cn）的《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就及回购
注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-021）《关于股权激励限制性股票回购注销实
施公告》（公告编号：2025-025）。具体内容详见公司分别于2025年4月26日、2025年6月25日
、2025年7月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024-2026年员工持
股计划之首期员工持股计划第一个锁定期解锁条件未成就的公告》（公告编号：2025-018）《
关于回购注销2024-2026年员工持股计划部分股份的提示性公告》（公告编号：2025-026）《
关于回购注销2024-2026年员工持股计划部分股份的实施公告》（公告编号：2025-028）。基
于上述注册资本和股份总数的变更情况，同时公司根据现行有效的法律法规、规章及规范性文
件等规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的相应条款进行修订，具体内容详见公司于20
25年8月16日披露于上海证券交易所网站的《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订<公司
章程>的公告》（公告编号：2025-035）。近日，公司完成了工商变更登记工作及《江西晨光
新材料股份有限公司章程》备案手续，并取得九江市市场监督管理局换发的《营业执照》，变
更后的登记信息如下：名称：江西晨光新材料股份有限公司
统一社会信用代码：91360400792837107D
类型：股份有限公司（中外合资，上市）
住所：江西省九江市湖口县金砂湾工业园
法定代表人：丁冰
成立日期：2006年09月29日
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2025-10-31│价格调整
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鉴于公司已于2025年7月28日实施完成2024年年度权益分派方案：以方案实施前的公司总
股本312241328股为基数，每股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金红利31224132.80
元（含税）。
根据《员工持股计划草案》的规定，“若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股
份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票购买价格做相应的调整”。
因此，公司将2024-2026年员工持股计划受让价格由6.13元/股调整为6.03元/股。
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2025-10-31│其他事项
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江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开了第三届董事
会第十四次会议，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告
如下：
鉴于徐国伟先生因工作调整于2025年9月9日辞去公司第三届董事会董事、副总经理及薪酬
与考核委员会委员职务，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会专门委员会
的正常运行，同意补选徐国伟先生为董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通
过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
本次补选完成后，公司第三届董事会薪酬与考核委员会组成不变，具体如下：主任委员：
杨平华（独立董事），委员：李国平（独立董事）、徐国伟。
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2025-10-31│其他事项
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江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第三届董事会
第十四次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据《
江西晨光新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2024年激
励计划（草案）》”）的规定和公司2024年第一次临时股东大会的授权，本次调整2024年限制
性股票激励计划相关事项无需提交股东会审议，现将有关事项说明如下：
一、2024年限制性股票激励计划已履行的相关决策程序和信息披露情况
（一）2024年2月28日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于<江西晨光
新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江西晨光
新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公
司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
（二）2024年2月28日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于<江西晨光
新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江西晨光
新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<江西
晨光新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
（三）2024年2月29日至2024年3月9日，公司通过内部OA办公系统以及公司告示栏对本次
股权激励计划授予激励对象的姓名与职务进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励
计划拟激励对象有关的任何异议。2024年3月11日，公司监事会披露了《监事会关于公司2024
年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（四）2024年3月15日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<江西晨
光新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江西晨
光新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请
公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司董事会
于同日披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况
的自查报告》。
（五）2024年3月15日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，
审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》及《
关于向激励对象授予限制性股票的议案》，经调整，激励对象人数由46名变更为43名，拟授予
的限制性股票数量由120.00万股变更为117.00万股。公司监事会对本次激励计划授予的激励对
象名单进行核实并发表了同意授予相关事项的意见。
上述限制性股票登记手续已于2024年3月25日办理完成，中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司出具了《证券变更登记证明》。具体内容详见公司于2024年3月27日披露的《2024
年限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：2024-025）。
（六）2024年10月30日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，
审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于回购注销部分限
制性股票的议案》，议案提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司已就
本次回购注销事项向债权人履行了通知义务。具体内容详见公司于2024年10月31日披露的《关
于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-061）、《关于回购注
销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-062）、《关于回购注销部分限制性股票通知债
权人的公告》（公告编号：2024-063）。
上述限制性股票已于2024年12月27日注销完成。具体内容详见公司于2024年12月25日披露
的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-076）。
（七）2025年4月24日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议
，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就及回购
注销部分限制性股票的议案》，该议案提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通
过，公司已就本次回购注销事项向债权人履行了通知义务。具体内容详见公司于2025年4月26
日披露的《关于回购注销部分股票通知债权人的公告》（公告编号：2025-020）及《关于2024
年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的公
告》（公告编号：2025-021）。
上述限制性股票已于2025年6月27日注销完成，具体内容详见公司于2025年6月25日披露的
《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2025-025）。
（八）2025年10月29日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整20
24年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》。
二、本次调整事由及调整结果
鉴于公司已于2025年7月28日实施完成2024年年度权益分派方案：以方案实施前的公司总
股本312241328股为基数，每股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金红利31224132.80
元（含税）。
根据《2024年激励计划（草案）》中规定“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，
若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或配股、缩股、派息等影响公司股本
总额或公司股票价格及数量事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做
相应的调整。”调整方法如下：限制性股票回购价格的调整：P＝P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制
性股票回购价格。
2024年度权益分派后，调整后尚未解除限售的限制性股票回购价格=6.13-0.1=6.03元/股
。
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2025-10-31│股权回购
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一、通知债权人的原因
江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第三届董事会
第十四次会议，审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》及《关于拟回购注销20
24-2026年员工持股计划部分股份的议案》，具体情况如下：
（一）回购注销部分限制性股票
根据《江西晨光新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，
由于1名原激励对象因个人原因已离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，
董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售条件的全部限制性
股票0.60万股。注销完成后，公司注册资本将减少0.60万元。根据公司2024年第一次临时股东
大会的授权，本次回购注销部分股票无须提交公司股东会审议。具体内容详见公司于2025年10
月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟回购注销部分限制性股票的
公告》（公告编号：2025-054）。
（二）回购注销2024-2026年员工持股计划部分股份
根据公司《江西晨光新材料股份有限公司2024-2026年员工持股计划（草案）》的相关规
定，鉴于本员工持股计划持有人中有2名持有人因个人原因离职，其对应未解锁的权益份额不
得解锁，对应的标的股票数量3.00万股予以回购注销。
注销完成后，公司注册资本将减少3.00万元。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权
，本次回购注销部分股票无须提交公司股东会审议。具体内容详见公司于2025年10月31日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟回购注销2024-2026年员工持股计划部
分股份的公告》（公告编号：2025-056）。
综上，公司上述回购注销部分限制性股票及回购注销2024-2026年员工持股计划部分股份
办理完成后，公司总股本将由312241328股减少至312205328股，公司注册资本也相应由312241
328.00元减少至312205328.00元。最终的股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司确认的数据为准。
二、需债权人知悉的信息
由于公司本次回购注销部分限制性股票及2024-2026年员工持股计划部分股份将涉及注册
资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，
债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在
规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清
偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司
提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上
述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：江苏省南京市江宁区金源路8号2幢8楼证券部2、申报时间：2025
年10月31日起45天内（9:00-11:30；13:30-17:00，双休日及法定节假日除外）
3、联系人：冯依樊
4、联系电话：025-86199510
5、传真号码：025-87787689
6、电子邮箱：jiangxichenguang@cgsilane.com
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2025-10-31│股权回购
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江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第三届董事会
第十四次会议，审议通过了《关于拟回购注销2024-2026年员工持股计划部分股份的议案》，
根据公司2024-2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的相关规定及公司2024
年第一次临时股东大会的授权，拟对本员工持股计划中离职的2名持有人尚未解锁的权益份额
对应的标的股票数量3.00万股予以回购注销。现将有关事项说明如下：
一、本员工持股计划已履行的相关决策程序和信息披露情况
（一）2024年2月28日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于<江西晨光
新材料股份有限公司2024-2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江西晨光
新材料股份有限公司2024-2026年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会
授权董事会办理公司2024-2026年员工持股计划相关事宜的议案》。相关议案提交董事会审议
前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（二）2024年2月28日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议《关于<
江西晨光新材料股份有限公司2024-2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及《
关于<江西晨光新材料股份有限公司2024-2026年员工持股计划管理办法>的议案》。
（三）2024年3月15日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<江西晨
光新材料股份有限公司2024-2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江西晨
光新材料股份有限公司2024-2026年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会
授权董事会办理公司2024-2026年员工持股计划相关事宜的议案》。
（四）2024年4月17日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过
户登记确认书》，公司“江西晨光新材料股份有限公司回购专用证券账户”（账户号码：B886
224740）中所持有的165.0080万股公司A股普通股股票，已于2024年4月16日以非交易过户的方
式过户至公司“江西晨光新材料股份有限公司2024-2026年员工持股计划”证券账户（账户号
码：B886450090），受让价格为6.23元/股，具体内容详见公司于2024年4月18日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024-2026年员工持股计划完成股票非交易过户的
公告》（公告编号：2024-027）。
（五）2024年6月7日，公司召开2024-2026年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过
了《关于设立公司2024-2026年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2024-2026年
员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司2024-2026年员工持股计划管理委员会
办理本员工持股计划相关事宜的议案》，具体内容详见公司于2024年6月8日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《2024-2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（
公告编号：2024-046）。
（六）2025年4月24日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整2024-
2026年员工持股计划之首期员工持股计划受让价格的议案》及《关于2024-2026年员工持股计
划之首期员工持股计划第一个锁定期解锁条件未成就的议案》，上述议案提交董事会审议前已
经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《2024-2026年员工持股计划之首期员工持股计划第一个锁定
期解锁条件未成就的公告》（公告编号：2025-018）及《关于调整2024-2026年员工持股计划
之首期员工持股计划受让价格的公告》（公告编号：2025-019）。
公司已就本次回购注销事项向债权人履行了通知义务，具体内容详见公司于2025年4月26
日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分股票通知债权人
的公告》（公告编号：2025-020）。
（七）2025年6月25日，公司披露了拟回购注销2024-2026年员工持股计划部分股份的提示
性公告，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销
2024-2026年员工持股计划部分股份的提示性公告》（公告编号：2025-026）。
上述股份已于2025年7月14日回购注销完成，具体内容详见公司于2025年7月10日在上海证
券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销2024-2026年员工持股计划部分
股份的实施公告》（公告编号：2025-028）。
（八）2025年10月29日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整20
24-2026年员工持股计划受让价格的议案》和《关于拟回购注销2024-2026年员工持股计划部分
股份的议案》。
二、本次回购注销的原因、数量及价格
根据《江西晨光新材料股份有限公司2024-2026年员工持股计划（草案）》（以下简称“
《员工持股计划草案》”）相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，本次回购注销
部分股票具体情况如下：
因本员工持股计划2名持有人因个人原因离职，且无其他持有人请求受让离职持有人的员
工持股计划份额，公司董事会和管理委员会同意公司依据《员工持股计划草案》“如发生其他
未约定事项，持有人所持的本员工持股计划份额的处置方式由公司与管理委员会协商确定。”
的规定，以调整后的回购价格回购2名离职持有人未解锁的权益份额对应的公司3.00万股。
鉴于公司已于2025年7月28日实施完成2024年年度权益分派方案，根据《员工持股计划草
案》中规定“若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等
事宜，股票购买价格做相应的调整”。调整后的股票回购价格为6.03元/股。
根据相关法律法规并结合实际情况，经综合考虑，公司就前述2名持有人因个人原因离职
的尚未解锁的权益份额对应的标的股票数量3.00万股予以回购注销，回购价格为6.03元/股。
公司本次回购资金来源为公司自有资金。
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2025-10-31│股权回购
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（一）本次回购注销的原因
根据《2024年激励计划（草案）》之“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”之“二
、激励对象个人情况发生变化”的规定：“（三）激励对象因辞职、被公司辞退、被公司裁员
、劳动合同/聘用协议到期不再续约等原因而离职，自离职之日起，其已获授但尚未解除限售
的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。”由于1名原激励对象因个人原因
已离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对
象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售条件的全部限制性股票0.60万股。
（二）本次回购注销的数量和价格
鉴于公司已于2025年7月28日实施完成2024年年度权益分派方案，故根据《2024年激励计
划（草案）》的相关规定，公司对本激励计划限制性股票回购价格进行调整，具体内容详见公
司于2025年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2024年限制
性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-053）。因此，本次回购注销的限制性股
票数量为0.60万股，回购价格为6.03元/股。
（三）本次回购注销的资金来源
公司就本次限制性股票回购事项应支付的回购价款全部为公司自有资金。
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2025-10-31│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司截至2025年9
月30日的财务状况和2025年第三季度的经营成果，公司及下属子公司对截至2025年9月30日的
公司资产进行了减值测试，根据资产减值测试结果，在2025年1-6月已计提资产减值准备的基
础上，公司2025年7-9月对存在减值迹象存货、应收账款、其他应收款及应收票据等合计计提
减值准备1885.91万元（未经审计），具体情况如下表所示：
本报告期内，期初公司存货跌价准备账面余额2487.81万元，报告期内因存货价格波动累
计计提跌价准备1785.27万元（含当期转回数据），存货转销760.45万元已随存货出售或耗用
结转冲减“营业成本”，截至期末公司存货跌价准备账面余额3512.63万元。
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2025-09-10│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月9日
(二)股东会召开的地点：江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路8号江西晨光新材料股
份有限公司会议室
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2025-08-16│其他事项
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交易目的：江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司
销售和采购均有相当比例来源于境外，产品出口与境外采购主要以美元结算。若主要结算货币
兑人民币汇率出现较大波动，则将对公司的经营业绩造成影响。为提高应对汇率波动的能力，
更好地规避和防范汇率与利率波动风险，公司及合并报表范围内子公司拟适度开展外汇衍生品
交易业务，加强公司外汇风险管理，有效降低外汇市场波动对公司经营产生的不可预期影响。
交易品种及工具：包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币掉
期等业务或业务的组合。外币币种主要为美元。
交易场所：经中国人民银行及国家外汇管理局批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格，
信用良好且与公司建立长期业务往来的金融机构。
交易金额：自董事会审议通过之日起十二个月内累计交易金额不超过9000万美元（或其他
等值货币），在额度及决议有效期内，可循环滚动使用。资金来源为自有资金。
履行的审议程序：公司于2025年8月14日召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于
开展外汇衍生品交易业务的议案》，同时授权公司管理层在上述额度及业务期限内负责具体实
施外汇衍生品交易业务的相关事宜并签署相关合同等法律文件。上述额度在董事会审批权限内
，无需提交股东大会审议。
特别风险提示：公司及合并报表范围内子公司拟开展的外汇衍生品交易业务将遵循合法、
审慎、安全、有效的原则，以套期保值为目的，不进行投机和套利交易，所有外汇衍生品交易
均以正常跨境业务为基础，但进行外汇衍生品交易仍会存在价格波动风险、履约风险、流动性
风险、内部控制风险和法律风险等可能存在的风险。
公司于2025年8月14日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过《关于开展外汇衍生品
交易业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司根据实际经营需要开展外汇衍生品交易
业务，包括期限为不超过一年的远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货
币掉期等业务或业务的组合，累计交易金额不超过9000万美元（或其他等值货币），在额度及
决议有效期内，可循环滚动使用。授权公司管理层在上述额度及业务期限内负责具体实施外汇
衍生品交易业务的相关事宜并签署相关合同等法律文件。授权期限为自董事会审议通过之日起
十二个月内。具体情况如下：（一）交易目的
公司及合并报表范围内子公司销售和采购均有相当比例来源于境外，产品出口与境外采购
主要以美元结算。若主要结算货币兑人民币汇率出现较大波动，则将对公司的经营业绩造成影
响。
为提高应对汇率波动的能力，更好地规避和防范汇率与利率波动风险，公司及合并报表范
围内子公司拟适度开展外汇衍生品交易业务，加强公司外汇风险管理，有效降低外汇市场波动
对公司经营产生的不可预期影响。公司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品交易业务遵循
合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，资金使用安排合理，不影
响公司主营业务的发展，有利于满足公司日常经营需求。
（二）交易金额
根据公司的资产规模与业务需求，公司及合并报表范围内子公司拟开展的外汇衍生品交易
业务规模为累计交易金额不超过9000万美元（或其他等值货币）。在额度及决议有效期内，可
循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超
过9000万美元（或其他等值货币）。（三）资金来源
资金来源为自有资金。公司及合并报表范围内子公司现有的自有资金规模能够支持公司从
事衍生品交易业务的所需资金，不影响公司正常经营。
（四）交易方式
公司及合并报表范围内子公司拟开展的外汇衍生品交易业务类型包括远期结售汇、外汇掉
期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币掉期等业务或业务的组合。外币币种主要为美元。
与基础资产交易期限或所对冲的敞口期限相匹配。公司及合并报表范围内子公司
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