资本运作☆ ◇605398 新炬网络 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│银行理财产品1 │ 8000.00│ ---│ ---│ 32.30│ ---│ 人民币│
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│银行理财产品2 │ 6100.00│ ---│ ---│ 30.27│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│营销服务网络建设及│ 1.94亿│ 105.89万│ 1158.73万│ 60.61│ 1.46亿│ ---│
│升级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术及产品研发中心│ 5373.40万│ 0.00│ 3576.74万│ 66.56│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信创数据库云管平台│ 6250.80万│ 3987.11万│ 5777.64万│ 92.43│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术及产品研发中心│ 1.29亿│ 0.00│ 3576.74万│ 66.56│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智慧运维管理平台升│ 7810.46万│ 0.00│ 6863.30万│ 87.87│ 5937.29万│ ---│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│数字员工软件机器人│ 1249.20万│ 518.72万│ 1180.16万│ 94.47│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销服务网络建设及│ 1911.89万│ 105.89万│ 1158.73万│ 60.61│ 1.46亿│ ---│
│升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│大数据日志分析管理│ 3444.62万│ 0.00│ 3471.45万│ 100.78│ 1534.95万│ ---│
│平台升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│数据治理及资产管理│ 4526.83万│ 0.00│ 4577.10万│ 101.11│ 3178.85万│ ---│
│平台升级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│AIOS：企业级AI能力│ 1.18亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│平台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于海量用户行为的│ 5700.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│AI智能内容投放平台│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│敏捷开发与持续交付│ 3484.10万│ 0.00│ 3006.42万│ 86.29│ 5677.29万│ ---│
│管理平台升级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信创数据库云管平台│ ---│ 3987.11万│ 5777.64万│ 92.43│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数字员工软件机器人│ ---│ 518.72万│ 1180.16万│ 94.47│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│AIOS：企业级AI能力│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│平台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于海量用户行为的│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│AI智能内容投放平台│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-04 │交易金额(元)│1.18亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海新炬网络技术有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海新炬网络信息技术股份有限公司 │
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│卖方 │上海新炬网络技术有限公司 │
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│交易概述 │根据募集资金投资项目的建设安排及实际资金需求情况，上海新炬网络信息技术股份有限公│
│ │司（以下简称“公司”）以向募投项目“AIOS：企业级AI能力平台项目”实施主体公司全资│
│ │子公司上海新炬网络技术有限公司（以下简称“新炬技术”）增资的方式实施该募投项目。│
│ │公司使用募集资金向新炬技术增资11,770.00万元，其中4,000.00万元计入新增注册资本， │
│ │剩余7,770.00万元计入资本公积。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-26 │
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│关联方 │孙星炎 │
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│关联关系 │公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营办公需要与关联自然│
│ │人孙星炎先生签订《租赁合同》，租赁其坐落于上海市普陀区中山北路2000号三层西的房屋│
│ │，用作公司的办公场地。本次租赁房屋面积为1054.98平方米，租赁期限自2025年1月1日起 │
│ │至2027年12月31日止，月租金为110772.90元（含税）。 │
│ │ 截至本公告披露日，孙星炎先生通过直接和间接方式合计持有公司18377758股股份（占│
│ │公司总股本的11.29%），为公司实际控制人之一，且担任公司董事，因此本次交易构成关联│
│ │交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次关联交易已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议、第三届董事会审计委员│
│ │会第八次会议、第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，关联董事│
│ │已回避表决。本次关联交易无需提交股东大会审议，也无需经过其他部门批准。 │
│ │ 截至本公告披露日，过去12个月内（不含本次关联交易及日常关联交易），公司与同一│
│ │关联人已累计发生的关联交易次数为0次，关联交易金额为人民币0.00万元，未达到3000.00│
│ │万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的标准；过去12个月公司未与其他关│
│ │联人进行与本次交易类别相关的交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次关联交易的基本情况 │
│ │ 2024年10月25日，公司与孙星炎先生签订了《租赁合同》，租赁其坐落于上海市普陀区│
│ │中山北路2000号三层西的房屋，用作公司的办公场地。本次租赁房屋面积为1054.98平方米 │
│ │，租赁期限自2025年1月1日起至2027年12月31日止，月租金为110772.90元（含税），支付 │
│ │租金的资金来源为公司自有资金。 │
│ │ （二）本次关联交易的目的和原因 │
│ │ 为满足日常经营办公需要，公司与关联自然人孙星炎先生签署《租赁合同》，租赁其拥│
│ │有的坐落于上海市普陀区中山北路2000号三层西的房屋，用作公司的办公场地。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 截至本公告披露日，孙星炎先生通过直接和间接方式合计持有公司18377758股股份（占│
│ │公司总股本的11.29%），为公司实际控制人之一，且担任公司董事，属于《上海证券交易所│
│ │股票上市规则》6.3.3条规定的上市公司关联自然人，因此本次交易构成关联交易，但不构 │
│ │成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 孙星炎，男，中国国籍，现任公司董事、名誉董事长兼特别顾问，上海新炬网络技术有│
│ │限公司、上海轻维软件有限公司、上海领算信息技术有限公司执行董事等职务。 │
│ │ 截至本公告披露日，孙星炎先生与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方│
│ │面保持独立，亦不属于失信被执行人。 │
│ │ 三、关联交易的主要内容和履约安排 │
│ │ 2024年10月25日，公司与孙星炎先生签订了《租赁合同》，其主要内容如下： │
│ │ （一）合同主体 │
│ │ 出租方（甲方）：孙星炎 │
│ │ 承租方（乙方）：上海新炬网络信息技术股份有限公司 │
│ │ （二）出租或预租房屋情况 │
│ │ 甲方出租给乙方的房屋坐落于上海市普陀区中山北路2000号三层西（以下简称该房屋）│
│ │。该房屋出租面积为1054.98平方米。 │
│ │ （三）租赁期限 │
│ │ 房屋租赁期自2025年1月1日起至2027年12月31日止。 │
│ │ （四）租金及支付方式 │
│ │ 1、甲、乙双方约定，该房屋月租金总计为人民币110772.90元（大写：壹拾壹万零柒佰│
│ │柒拾贰元玖角整）（含税）。 │
│ │ 2、租金按叁个月为壹期支付。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-26│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.015元（含税）。
本次上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配以实施权益分派
股权登记日的公司总股本扣除届时公司股份回购专户中的股份数量后的应参与分配股份数量为
基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司应参与分
配股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告
中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“《股票上
市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案的内容
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现的合并报表中归属于上市
公司股东的净利润为人民币21387624.67元；2024年度母公司实现净利润人民币527616.02元。
按照2024年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金人民币52761.60元；扣除2024年8月16日派
发2023年度现金红利人民币13829966.76元后，截至2024年12月31日，公司母公司期末可供股
东分配的利润为人民币120384397.19元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权
登记日登记的总股本扣除届时公司股份回购专户中的股份数量后的应参与分配股份数量为基数
进行利润分配，具体方案如下：
公司拟以总股本162716379股扣除公司股份回购专用证券账户中的股份2475366股后的应参
与分配股份160241013股为基数，向应参与分配的股东每股派发现金红利人民币0.015元（含税
），以此计算预计派发现金红利总额为人民币2403615.20元（含税）。本年度公司现金分红总
额2403615.20元；本年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购
金额50147584.64元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计5255119
9.84元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为245.71%。其中，以现金为对价，采用
要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0.00元，现
金分红和回购并注销金额合计2403615.20元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为11
.24%。
如在本公告披露之日起至实施上述利润分配方案的权益分派股权登记日期间，因可转债转
股/回购股份/员工持股计划/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公
司应参与分配股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将
另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2025-01-17│其他事项
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业绩预告的具体使用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上。
上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）预计2024年度实现归属于上市
公司股东的净利润1800.00万元到2300.00万元，与上年同期相比，将减少3656.30万元到4156.
30万元，同比减少61.39%到69.78%；预计2024年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润1300.00万元到1800.00万元，与上年同期相比，将减少3772.30万元到4272.30万
元，同比减少67.70%到76.67%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2024年1月1日至2024年12月31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，公司预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润1800.00
万元到2300.00万元，与上年同期相比，将减少3656.30万元到4156.30万元，同比减少61.39%
到69.78%。
经公司财务部门初步测算，公司预计2024年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润1300.00万元到1800.00万元，与上年同期相比，将减少3772.30万元到4272.30万
元，同比减少67.70%到76.67%。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）公司2023年度利润总额：6147.89万元；公司2023年度归属于上市公司股东的净利
润：5956.30万元；公司2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：5572.30
万元。
（二）每股收益：0.37元。（注：2024年8月16日，公司2023年度利润分配及资本公积金
转增股本方案实施完毕。本次权益分派实施后，公司股本增加至162716379股，已按照转增后
总股本调整了上年同期每股收益。）
三、本次业绩预减的主要原因
2024年度公司业务运行和日常经营稳定，归属于上市公司股东的净利润较2023年度下降的
主要原因是：
2024年，随着公司服务的客户业务系统的结构性转型，由原主导市场的外资品牌逐步向信
创产品过渡，公司非信创产品的原厂软硬件及服务销售收入受到影响。同时，随着客户IT运维
服务的需求和预算的调整，公司自有服务业务的收入和盈利水平持续承压；国有企业对自身招
投标工作的合规性管理体系又不断优化调整，要求公司在项目交付的时间、监管上更为前置和
严格，验收程序延后，导致公司自有服务收入和毛利的实现过程相应延迟。
此外，公司为实现人工智能领域的发展战略，积极探索将AI大模型与IT运维场景有效结合
的新方向，2024年加大了运维大模型智能平台、信创数据库云管平台等研发项目的投入强度，
旨在通过加强AI技术的研发，实现业务效率的优化及产品与服务的智能化升级，进一步深化人
工智能领域业务布局，驱动公司核心竞争力的提升。
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2025-01-03│委托理财
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委托理财产品种类：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品以及其他类型产品（如
公募基金产品、私募基金产品），单项产品期限最长不超过12个月。
委托理财金额：上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司使用
总额不超过人民币25000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，在该额度内资金可
以滚动循环使用，授权有效期限为2025年1月1日至12月31日。
履行的审议程序：按照《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等规定，本次使用总
额不超过人民币25000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财事项无需提交董事会审
议。
特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司将根据经济形势以及金融
市场的变化进行合理投资，但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政
策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响。
一、委托理财情况概述
（一）委托理财目的
为进一步提高闲置自有资金的使用效率，在不影响公司及子公司主营业务正常开展，确保
经营资金需求的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于增加资金
效益，更好地实现资金的保值增值，保障公司股东利益。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司及子公司闲置的自有资金。
（三）委托理财金额及授权期限
公司及子公司使用总额不超过人民币25000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理
财，在该额度内资金可以滚动循环使用，授权有效期限为2025年1月1日至12月31日。公司自20
25年1月1日起使用闲置自有资金进行委托理财适用前述额度及授权期限。
（四）投资方式
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置自有资金委
托理财的投资品种为银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品以及其他类型产品（如公募
基金产品、私募基金产品），单项产品期限最长不超过12个月。
（五）实施方式
公司总经理及其指定人员将在上述资金额度、期限、产品类型内行使投资决策等职权，审
批通过后公司相关人员将进行有关法律文件的签署。使用部分闲置自有资金进行委托理财的具
体事务由公司资金财务部负责组织实施，并建立投资台账。
二、审议程序
按照《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等规定，本次使用总额不超过人民币25
000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财事项无需提交董事会审议。
公司及子公司购买的委托理财产品受托方为具有合法经营资格的金融机构，公司及子公司
与受托方之间不存在关联关系。本事项不涉及关联交易。
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2024-10-26│重要合同
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上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营办公需要与关联自
然人孙星炎先生签订《租赁合同》，租赁其坐落于上海市普陀区中山北路2000号三层西的房屋
，用作公司的办公场地。本次租赁房屋面积为1054.98平方米，租赁期限自2025年1月1日起至2
027年12月31日止，月租金为110772.90元（含税）。
截至本公告披露日，孙星炎先生通过直接和间接方式合计持有公司18377758股股份（占公
司总股本的11.29%），为公司实际控制人之一，且担任公司董事，因此本次交易构成关联交易
，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议、第三届董事会审计委员会
第八次会议、第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，关联董事已回
避表决。本次关联交易无需提交股东大会审议，也无需经过其他部门批准。
截至本公告披露日，过去12个月内（不含本次关联交易及日常关联交易），公司与同一关
联人已累计发生的关联交易次数为0次，关联交易金额为人民币0.00万元，未达到3000.00万元
以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的标准；过去12个月公司未与其他关联人进
行与本次交易类别相关的交易。
一、关联交易概述
（一）本次关联交易的基本情况
2024年10月25日，公司与孙星炎先生签订了《租赁合同》，租赁其坐落于上海市普陀区中
山北路2000号三层西的房屋，用作公司的办公场地。本次租赁房屋面积为1054.98平方米，租
赁期限自2025年1月1日起至2027年12月31日止，月租金为110772.90元（含税），支付租金的
资金来源为公司自有资金。
（二）本次关联交易的目的和原因
为满足日常经营办公需要，公司与关联自然人孙星炎先生签署《租赁合同》，租赁其拥有
的坐落于上海市普陀区中山北路2000号三层西的房屋，用作公司的办公场地。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
截至本公告披露日，孙星炎先生通过直接和间接方式合计持有公司18377758股股份（占公
司总股本的11.29%），为公司实际控制人之一，且担任公司董事，属于《上海证券交易所股票
上市规则》6.3.3条规定的上市公司关联自然人，因此本次交易构成关联交易，但不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）关联人基本情况
孙星炎，男，中国国籍，现任公司董事、名誉董事长兼特别顾问，上海新炬网络技术有限
公司、上海轻维软件有限公司、上海领算信息技术有限公司执行董事等职务。
截至本公告披露日，孙星炎先生与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面
保持独立，亦不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容和履约安排
2024年10月25日，公司与孙星炎先生签订了《租赁合同》，其主要内容如下：
（一）合同主体
出租方（甲方）：孙星炎
承租方（乙方）：上海新炬网络信息技术股份有限公司
（二）出租或预租房屋情况
甲方出租给乙方的房屋坐落于上海市普陀区中山北路2000号三层西（以下简称该房屋）。
该房屋出租面积为1054.98平方米。
（三）租赁期限
房屋租赁期自2025年1月1日起至2027年12月31日止。
（四）租金及支付方式
1、甲、乙双方约定，该房屋月租金总计为人民币110772.90元（大写：壹拾壹万零柒佰柒
拾贰元玖角整）（含税）。
2、租金按叁个月为壹期支付。
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2024-09-19│其他事项
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上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议及
2024年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更
登记的议案》。因公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕，本次转增股
本后公司注册资本由人民币116616489元变更为人民币162716379元，且公司股东大会授权公司
董事长及其指定人员就前述事项办理工商变更登记手续。具体情况详见公司分别于2024年8月2
6日和9月11日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海
新炬网络信息技术股份有限公司关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的
公告》（公告编号：2024-038）和《上海新炬网络信息技术股份有限公司2024年第一次临时股
东大会决议公告》（公告编号：2024-043）。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的
《营业执照》。新《营业执照》登记信息如下：
统一社会信用代码：91310118320863016N
名称：上海新炬网络信息技术股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：孙正暘
注册资本：人民币16271.6379万元整
成立日期：2014年11月04日
住所：上海市青浦区外青松公路7548弄588号1幢1层R区113室
经营范围：一般项目：软件开发；信息系统运行维护服务；网络技术服务；大数据服务；
信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；人工智能
行业应用系统集成服务；工业互联网数据服务；软件外包服务；会议及展览服务；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及办公设备维修；非居住房地
产租赁；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零
售；网络设备销售；软件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
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2024-08-26│对外担保
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被担保人名称：上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”，“新炬网络”
）全资子公司北京新炬网络技术有限公司（以下简称“北京新炬”）、北京新炬的全资子公司
新炬网络香港有限公司（以下简称“香港新炬”，以下与北京新炬合称“控股子公司”或“被
担保人”）。
本次担保额度及已实际为其提供的担保余额：公司拟为控股子公司银行授信合计提供不超
过
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