资本运作☆ ◇605377 华旺科技 更新日期：2025-05-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产18万吨特种纸生│ 6.92亿│ 1.96亿│ 4.17亿│ 77.04│ ---│ ---│
│产线扩建项目（一期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.20亿│ ---│ 1.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-24 │
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│关联方 │杭州华旺汇科投资有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-24 │
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│关联方 │杭州临安华旺热能有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-24 │
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│关联方 │马鞍山慈兴热能有限公司 │
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│关联关系 │原为公司控股孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-24 │
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│关联方 │杭州华旺汇科投资有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-24 │
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│关联方 │杭州临安华旺热能有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-24 │
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│关联方 │杭州华旺实业集团有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-24 │
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│关联方 │杭州华旺汇科投资有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-24 │
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│关联方 │杭州临安华旺热能有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-24 │
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│关联方 │马鞍山慈兴热能有限公司 │
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│关联关系 │原为公司控股孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-24 │
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│关联方 │杭州华旺汇科投资有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-24 │
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│关联方 │杭州临安华旺热能有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-24 │
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│关联方 │杭州华旺实业集团有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-24 │
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│关联方 │杭州华旺汇科投资有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-24 │
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│关联方 │杭州临安华旺热能有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-24 │
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│关联方 │杭州华旺汇科投资有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-24 │
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│关联方 │杭州临安华旺热能有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-24 │
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│关联方 │马鞍山慈兴热能有限公司 │
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│关联关系 │原为公司控股孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-24 │
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│关联方 │杭州华旺实业集团有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-30│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例、每股转增比例：每股派发现金红利0.45元（含税），每股转增0.20股。
本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具
体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例
不变，相应调整分配及转增总额。并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》第9.8.1条
第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利
润（母公司口径）为人民币879884057.13元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派
股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及转增股本方案如下
1、上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税）。截至2025年4月29日，公
司总股本463891890股，以此计算合计拟派发现金红利208751350.50元（含税），2024年度公
司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额403585944.30元（含税），占合并报表中2024
年度归属于上市公司股东净利润比例为86.08%。
2、上市公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增2股。截至2025年4月29日，公司总股
本463891890股，以此计算本次拟转增股本92778378股，本次转股后，公司的总股本为5566702
68股。
如自2025年4月29日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份
回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及
转增比例不变，相应调整分配及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况
。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-03-21│其他事项
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杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日、2025年1月8
日分别召开第四届董事会第八次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于减少注
册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2024年12月24日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州华旺新材料科技股份有限公司关于减少注册资本并修订
<公司章程>的公告》（公告编号：2024-081）。
公司已于近日完成上述事项的工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了浙江省市
场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：统一社会信用代码：91330100697093
218U
名称：杭州华旺新材料科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路18号
法定代表人：张延成
注册资本：肆亿陆仟叁佰捌拾玖万壹仟捌佰玖拾元
成立日期：2009年12月30日
经营范围：一般项目：新材料技术研发；纸制造；纸制品制造；纸制品销售；纸浆销售；
货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2025-03-07│股权回购
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杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为8130
40股，占注销前公司总股本的比例为0.17%；本次注销完成后，公司总股本将由464704930股变
更为463891890股。
回购股份注销日期：2025年3月7日
一、回购股份情况概述
公司于2022年7月18日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价
交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式实施股份回购，
后续用于实施股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币5500万元（含），不超过
人民币11000万元（含）；本次回购价格不超过人民币23.70元/股（含）；本次回购的实施期
限为公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。具体内容详见公司于2022年7月19
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州华旺新材料科技股份有限公司关于
以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-045）。
截至2023年1月17日，公司本次回购期限届满，已实际回购公司股份3126840股，占公司当
时总股本的0.9411%，回购最高价格20.71元/股，回购最低价格16.55元/股，回购均价18.29元
/股，使用资金总额57174856.50元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2023年1月18日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州华旺新材料科技股份有限公司关于回购
股份期限届满暨回购完成的公告》（公告编号：2023-004）。
二、回购股份使用情况
公司于2024年4月19日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，并于202
4年5月6日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同
意公司实施2024年员工持股计划。
2024年5月17日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，
公司回购专用证券账户中所持有的2313800股公司股票已于2024年5月16日以非交易过户的方式
过户至公司2024年员工持股计划账户。具体内容详见公司于2024年5月18日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州华旺新材料科技股份有限公司关于2024年员工持股计划
完成股票非交易过户的公告》（公告编号：2024-038）。截至本公告披露日，公司回购专用证
券账户中的公司股份数量为813040股。
三、回购股份注销的原因及履行的审批程序
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第7号——回购股份》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为维护广大投资者利益并结
合公司实际情况，公司拟对已回购股份中尚未使用的813040股股份用途进行变更，由原方案“
用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。除该项内容进行变更外
，回购方案的其他内容均不作变更。
公司于2024年12月23日、2025年1月8日分别召开第四届董事会第八次会议、2025年第一次
临时股东大会，审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意公司对已回购股
份中尚未使用的813040股股份用途进行变更，由原方案“用于股权激励或员工持股计划”变更
为“用于注销并减少注册资本”。
四、注销回购股份的办理情况
由于公司本次注销回购股份将导致注册资本减少，公司已根据法律规定就本次回购股份注
销事项履行了债权人通知程序，具体内容详见公司于2025年1月9日披露的《杭州华旺新材料科
技股份有限公司关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-003
）。自2025年1月9日起45天内，无债权人申报要求公司清偿债务或提供相应的担保。
公司已向上海证券交易所递交了本次回购股份注销申请，本次回购股份注销日期为2025年
3月7日。后续公司将依法办理工商变更登记等手续。
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2025-01-09│股权回购
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一、通知债权人的原由
杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日、2025年1月8
日分别召开第四届董事会第八次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分
回购股份用途并注销的议案》，同意公司对已回购股份中尚未使用的813,040股股份用途进行
变更，由原方案“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。本次
回购股份注销完成后，公司总股本将由464,704,930股减少至463,891,890股，注册资本由人民
币464,704,930元减少至人民币463,891,890元。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《杭州华旺新材料科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销
的公告》（2024-080）。
二、需债权人知晓的相关情况
由于公司本次注销回购股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关
法律法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者
自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相
应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由
公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次注销将按
法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提
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