资本运作☆ ◇605376 博迁新材 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-11-26│ 11.69│ 6.99亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│沪创医疗 │ 7500.00│ ---│ 9.15│ ---│ -209.95│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│电子专用高端金属粉│ 4.19亿│ 36.05万│ 5.04亿│ 100.47│ ---│ ---│
│体材料生产基地建设│ │ │ │ │ │ │
│及搬迁升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1200吨超细纳米│ 1.20亿│ 655.15万│ 1.16亿│ 96.85│ ---│ ---│
│金属粉体材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 7000.00万│ ---│ 389.14万│ 100.00│ ---│ ---│
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│二代气相分级项目 │ 9000.00万│ ---│ 994.57万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │宁波广科新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托加工商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │宁波广科新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │宁波广博物业服务有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁及支付水电费 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │江苏广昇新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租及代付水电费 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │广博集团股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人为其实际控制人的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │宁波广科新材料有限公司（及下属企业） │
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│关联关系 │公司实际控制人间接控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │宁波广博物业服务有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁及支付水电费 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-22 │
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│关联方 │宁波广科新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │宁波广科新材料有限公司（以下简称“广科新材”）系江苏博迁新材料股份有限公司（以下│
│ │简称“公司”）全资子公司宁波广新纳米材料有限公司（以下简称“广新纳米”）的参股公│
│ │司，广新纳米持股比例为18.1915%。公司于近日接到通知，广科新材的股东郑国强先生（出│
│ │资额28万元，持股比例2.5468%），拟将其持有的广科新材2.3649%（对应出资额26万元）的│
│ │股权以988万元的对价转让给尹必祥先生，拟将其持有的广科新材0.1819%（对应出资额2万 │
│ │元）的股权以76万元的对价转让给宁波耘跃企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。广新纳米│
│ │拟放弃上述股权转让的优先购买权。 │
│ │ 广科新材系公司全资子公司的参股公司，且系公司实际控制人间接控制的公司，根据《│
│ │上海证券交易所股票上市规则》的规定，广科新材为公司关联方。本次交易构成关联交易，│
│ │但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次放弃股权转让优先购买权事项已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议、20│
│ │25年第二次独立董事专门会议、第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议审│
│ │议通过，无需提交股东大会审议 │
│ │ 截至本公告日，除已经履行审议程序并披露的关联交易外，连同本次交易，过去12个月│
│ │内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下进行的交易未达到公司最近一期经│
│ │审计净资产绝对值的5% │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易基本情况 │
│ │ 广科新材系公司全资子公司广新纳米的参股公司，广新纳米持股比例为18.1915%。公司│
│ │于近日接到通知，广科新材的股东郑国强先生（出资额28万元，持股比例2.5468%），拟将 │
│ │其持有的广科新材2.3649%（对应出资额26万元）的股权以988万元的对价转让给尹必祥先生│
│ │，拟将其持有的广科新材0.1819%（对应出资额2万元）的股权以76万元的对价转让给宁波耘│
│ │跃企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。 │
│ │ （二）本次放弃优先购买权的原因 │
│ │ 基于自身的业务经营、整体发展规划和资金安排等情况综合考虑，广新纳米拟放弃上述│
│ │股权转让的优先购买权，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次股权│
│ │转让后，广新纳米持股比例不变。 │
│ │ （三）关联交易履行的审议程序 │
│ │ 公司于2025年8月20日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议， │
│ │审议通过了《关于公司全资子公司放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》，│
│ │关联董事王利平、江益龙、裘欧特、赵登永、蒋颖回避表决。此事项事前已经公司第三届董│
│ │事会审计委员会第十七次会议、2025年第二次独立董事专门会议审议通过。本次放弃优先购│
│ │买权暨关联交易未达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的股东大会审议标准，无需提│
│ │交公司股东大会审议。 │
│ │ （四）截至本公告日，除已经履行审议程序并披露的关联交易外，连同本次 │
│ │ 交易，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下进行的交易│
│ │未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5% │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联关系 │
│ │ 广科新材系公司全资子公司的参股公司，且系公司实际控制人间接控制的公司，根据《│
│ │上海证券交易所股票上市规则》的规定，广科新材为公司关联方。本次交易构成关联交易，│
│ │但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 宁波广科新材料有限公司 │
│ │ 成立时间：2024年1月10日 │
│ │ 注册资本：1,099.4136万元 │
│ │ 法定代表人：熊国顺 │
│ │ 公司类型：其他有限责任公司 │
│ │ 注册地址：浙江省宁波市海曙区石碶街道车何村 │
│ │ 经营范围：一般项目：新材料技术研发；石墨及碳素制品制造；新材料技术推广服务；│
│ │石墨及碳素制品销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；电池制造；电池销售；│
│ │高纯元素及化合物销售；在线能源计量技术研发；新兴能源技术研发；货物进出口；技术进│
│ │出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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宁波广弘元创业投资合伙企 1600.00万 6.12 31.04 2026-01-07
业(有限合伙)
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合计 1600.00万 6.12
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-01-07 │质押股数(万股) │600.00 │
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│质押占所持股(%) │11.64 │质押占总股本(%) │2.30 │
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│股东名称 │宁波广弘元创业投资合伙企业(有限合伙) │
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│质押方 │中信银行股份有限公司宁波分行 │
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│质押起始日 │2026-01-05 │质押截止日 │2030-12-24 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2026年01月05日宁波广弘元创业投资合伙企业（有限合伙）质押了600.0万股给中信银 │
│ │行宁波分行 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2025-02-20 │质押股数(万股) │30.00 │
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│质押占所持股(%) │1.36 │质押占总股本(%) │0.11 │
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│股东名称 │宁波众智聚成创业投资合伙企业(有限合伙) │
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│质押方 │中信银行股份有限公司宁波分行 │
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│质押起始日 │2025-02-18 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2025-07-03 │解押股数(万股) │30.00 │
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│质押说明 │2025年02月18日宁波众智聚成创业投资合伙企业（有限合伙）质押了30.0万股给中信银│
│ │行股份有限公司宁波分行 │
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│解押说明 │2025年07月03日宁波众智聚成创业投资合伙企业（有限合伙）解除质押30.0万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-21│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月5日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月5日14点00分
召开地点：浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路588号宁波广新纳米材料有限公司（公司
全资子公司）会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月5日至2026年6月5日采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:3
0，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-05-21│其他事项
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江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月19日召开第四届董事会提
名委员会第一次会议，审议通过《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》；于2026年5
月19日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于增选公司第四届董事会独立董事的议
案》《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。现将具体情况公告如下：
一、增选第四届董事会独立董事候选人
为进一步完善公司发行境外上市股份（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板
挂牌上市后的治理结构，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港
上市规则》”）等有关法律法规及公司章程的规定，公司董事会提名王程先生作为公司第四届
董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过且本次发行的H股股票在香港联合交易所有限
公司上市之日起至公司第四届董事会董事任期届满之日止。王程先生作为独立董事的津贴自任
职生效之日起按照公司第四届董事会独立董事津贴标准执行。
王程先生承诺将积极参加上海证券交易所的独立董事相关培训，其任职资格和独立性需经
上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。
二、调整公司第四届董事会专门委员会成员
为进一步完善公司治理结构，根据《香港上市规则》等有关法律法规的规定，结合公司实
际情况，基于王程先生当选公司第四届董事会独立董事的前提下，董事会拟对各专门委员会的
成员作出调整，调整后的各专门委员会成员构成情况具体如下：
1、董事会审计委员会：冷军（主任委员）、姜苏挺、徐金富；
2、董事会薪酬与考核委员会：姜苏挺（主任委员）、冷军、裘欧特；
3、董事会提名委员会：徐金富（主任委员）、王利平、姜苏挺、王程、蒋颖；
4、董事会战略与ESG委员会：王利平（主任委员）、裘欧特、徐金富。
上述专门委员会成员的调整自公司董事会审议通过且本次发行的H股股票在香港联合交易
所有限公司上市之日起正式生效，任期与公司第四届董事会任期一致。
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2026-05-21│其他事项
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江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月19日召开了第四届董事会
第六次会议，审议通过了《关于公司聘请H股发行及上市审计机构的议案》，同意聘任德勤关
黄陈方会计师行（以下简称“德勤香港”）为公司发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交
易所有限公司主板上市（以下简称“本次H股上市”）的审计机构，为公司出具本次H股上市相
关的会计师报告并就其他相关申请文件提供意见。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任审计机构的情况说明
考虑到德勤香港在境外发行上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立
性、专业能力，经过综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请德勤香港为本次发行上市的审
计机构。该事项尚需提交公司股东会审议。同时，向股东会申请授权公司管理层与德勤香港按
照公平合理的原则协商确定审计费用。
二、拟聘任审计机构的基本情况
（一）基本信息
德勤香港是一家注册于香港的合伙制会计师行，属于德勤有限公司的国际网络成员所，注
册地址位于香港金钟道88号太古广场一期35楼，经营范围为审计、企业管理咨询、财务咨询、
风险管理以及税务服务等。
（二）投资者保护能力
德勤香港已投保适当的职业责任保险，以覆盖因其提供的专业服务而产生的合理风险。近
三年，德勤香港无因执业行为在相关民事诉讼中被法院或仲裁机构终审认定承担民事责任的情
况。
（三）诚信记录
香港会计及财务汇报局每年对德勤香港进行执业质量检查，近三年的执业质量检查未发现
对德勤香港的审计业务有重大影响的事项。
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2026-05-09│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月8日
(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路588号宁波广新纳米材料有
限公司（公司全资子公司）会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长王利平先生主持，公司采用现场投票与网络投票相结合的
方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，其中职工董事蔡俊先生因工作原因以视频方式参加本次
会议。
2、董事会秘书出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
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2026-04-29│对外投资
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投资标的名称：年产640吨超细金属粉体材料项目
投资金额：计划投资金额约1.2亿元（最终以项目建设实际投资金额为准）
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次投资事项已经公司第四届董事会第五次会
议审议通过，无需公司股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：
1、本项目的实施是基于公司发展战略的需要及对行业市场前景的判断，但行业的发展趋
势、市场行情的变化等均存在不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响；
2、本项目目前处于筹建阶段，尚需履行部分审批手续，能否顺利实施以及达到预期存在
一定的不确定性。项目投资建设过程中还可能会受到宏观经济、产业政策与市场环境等多种外
部因素的影响，存在项目建设进度及项目预期收益不达预期的风险。敬请广大投资者理性投资
，审慎决策，注意投资风险。
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
公司计划紧抓人工智能技术驱动下的新一代移动终端、汽车电子、高端消费电子等产业以
及光伏行业低银化/无银化的发展机遇，拟以子公司江苏广豫储能材料有限公司（以下简称“
广豫储能”）作为项目实施主体，投资建设“年产640吨超细金属粉体材料项目”，在满足客
户供货需求的同时进一步增强公司整体市场竞争优势。
（二）董事会审议情况
2026年4月27日，公司第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于投资建设超细金属粉
体扩产项目的议案》，该议案在董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。
（三）本次交易是否属于关联交易和重大资产重组
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