资本运作☆ ◇605366 宏柏新材 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-07-31│ 9.98│ 7.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-04-29│ 7.03│ 2572.98万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-02-10│ 8.71│ 928.49万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2024-04-17│ 100.00│ 9.45亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│迈图宏柏 │ 36720.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│泰国宏柏 │ ---│ ---│ 90.00│ ---│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│氯硅烷绿色循环产业│ 2.15亿│ ---│ 2.18亿│ 101.70│ -22.29万│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│九江宏柏新材料有限│ 7.00亿│ 301.57万│ 301.57万│ 0.43│ ---│ ---│
│公司绿色新材料一体│ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新型有机硅材料建设│ 5640.45万│ ---│ 5740.53万│ 101.77│ -2.84万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│终止后永久补充流动│ 6979.37万│ ---│ 6979.37万│ 100.00│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.46亿│ ---│ 2.46亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新型有机硅材料建设│ 5640.45万│ ---│ 5740.53万│ 101.77│ -2.84万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│功能性气凝胶生产基│ 9236.25万│ ---│ 6979.37万│ 100.00│ ---│ ---│
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 4099.87万│ ---│ 4247.42万│ 103.60│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能化仓储物流中心│ 7188.54万│ ---│ 7479.92万│ 104.05│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新材料应用中心建设│ 4948.83万│ ---│ 4574.05万│ 92.43│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.25亿│ 3501.49万│ 2.60亿│ 105.04│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-02-12 │交易金额(元)│3.02亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │泰国泰铢 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │宏柏新材料有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │江西宏柏新材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │宏柏新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │增资标的名称及金额：宏柏新材料有限公司（注册地在泰国，以下简称“泰国宏柏”）拟增│
│ │加注册资本33500.00万泰铢（按2025年2月7日人民币与泰铢汇率计算约为人民币7202.50万 │
│ │元）。新增注册资本由其现有股东按照各自持股比例认购，江西宏柏新材料股份有限公司（│
│ │以下简称“公司”）拟增资30150.00万泰铢（按2025年2月7日人民币与泰铢汇率计算为人民│
│ │币6482.25万元）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西世龙实业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人担任董事的法人或其他组织 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西世龙实业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人担任董事的法人或其他组织 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西世龙实业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人担任董事的法人或其他组织 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │乐平东豪气体有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人直接或间接控制的法人或其他组织 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西世龙实业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人担任董事的法人或其他组织 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西世龙实业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人担任董事的法人或其他组织 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │乐平东豪气体有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人直接或间接控制的法人或其他组织 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西世龙实业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人担任董事的法人或其他组织 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-20 │质押股数(万股) │2658.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.31 │质押占总股本(%) │4.37 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宏柏化学有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │CHINA MERCHANTS BANKCO.,LTD.,NEW YORKBRANCH │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-18 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-01-09 │解押股数(万股) │2658.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月18日宏柏化学有限公司质押了2658.0万股给CHINAMERCHANTSBANKCO.LTD.NEW│
│ │YORKBRANCH │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年01月09日宏柏化学有限公司解除质押11009.5334万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-20 │质押股数(万股) │2254.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.31 │质押占总股本(%) │3.70 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宏柏(亚洲)集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │CHINA MERCHANTS BANKCO.,LTD.,NEW YORKBRANCH │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-18 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-01-09 │解押股数(万股) │2254.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月18日宏柏亚洲质押了2254.0万股给CHINAMERCHANTSBANKCO.LTD.NEWYORKBRAN│
│ │CH │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年01月09日宏柏（亚洲）集团有限公司解除质押9337.1931万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-04-16 │质押股数(万股) │8351.53 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │60.67 │质押占总股本(%) │13.64 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宏柏化学有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │CHINA MERCHANTS BANK CO.,LTD.,NEW YORK BRANCH │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-04-11 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-01-09 │解押股数(万股) │8351.53 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年04月11日宏柏化学有限公司质押了8351.5334万股给CHINAMERCHANTSBANKCO.LTD.│
│ │NEWYORKBRANCH │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年01月09日宏柏化学有限公司解除质押11009.5334万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-04-16 │质押股数(万股) │7083.19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │60.67 │质押占总股本(%) │11.57 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宏柏(亚洲)集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │CHINA MERCHANTS BANK CO.,LTD.,NEW YORK BRANCH │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-04-11 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-01-09 │解押股数(万股) │7083.19 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年04月11日宏柏亚洲质押了7083.1931万股给CHINAMERCHANTSBANKCO.LTD.NEWYORKB│
│ │RANCH │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年01月09日宏柏（亚洲）集团有限公司解除质押9337.1931万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-18│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“宏柏新材”）下属控股子公司迈图
宏柏高新材料（江西）有限公司（以下简称“迈图宏柏”或“被许可方”）拟与美国迈图有机
硅有限公司（MPMSilicones,LLC，以下简称“美国迈图”或“许可方”）签署《技术许可与业
务转移协议》（以下简称“许可协议”），迈图宏柏通过授权许可方式取得美国迈图相关关键
核心技术和专利、知名品牌商标以及工艺等无形资产的使用权。
本次交易被许可方向许可方支付的总对价为人民币377450000元（不含增值税）（简称“
迈图对价”）。
本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
本次交易事项已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，金额在董事会权限范围内
，无需提交公司股东会审议。
特别风险提示：
1、本次无形资产涉及境外受让许可或转移，尚需完成境内商务部门或其地方对口部门的
例行备案手续。
2、本次许可的无形资产中有3项专利（含烷氧基甲硅烷基的硫代羧酸酯的制造方法在印度
、日本、韩国申请专利）、1项商标（NXT商标在越南申请商标注册），正在境外国家进行正常
申请中，相关知识产权最终能否获得授权以及授权时间，存在不确定性。
3、根据我国现行法律相关规定，专利保护均存在法定有效期且不可续期，存在到期后迈
图宏柏将不再享有该专利技术使用权的风险。请投资者注意投资风险。
一、本次许可交易概述
（一）基本情况
根据公司于2025年2月25日与迈图（上海）投资有限公司、MOMENTIVEPERFORMANCEMATERIA
LSASIAPACIFICPTE.LTD.签署的《合资经营合同》（以下简称“合资合同”）相关约定，迈图
宏柏通过授权许可方式取得美国迈图相关关键核心技术和专利、知名品牌商标以及工艺等无形
资产的使用权，主要包含硅烷产品相关18项发明专利（相应专利均存在有效期，有效期到期日
自2026年4月至2040年4月不等）、13项商标（相应商标均存在有效期，有效期到期日自2025年
9月至2035年5月不等）以及8种硅烷产品的生产工艺。
（二）交易对价说明
为顺利推进上述相关事宜，迈图宏柏聘请北京中同华资产评估有限公司对上述迈图无形资
产进行了评估，本次资产评估基准日为2025年9月30日，评估方法为收益法。根据北京中同华
资产评估有限公司资产评估报告【中同华评报字（2025）第012523号】结论，美国迈图相关无
形资产市场价值评估为人民币380000000元。因此参照上述评估报告结论，并经迈图宏柏与许
可方美国迈图协商一致，同意本次无形资产许可使用对价为人民币377450000元（不含增值税
）。
（三）决策程序
公司于2025年12月17日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于控股子公司迈
图宏柏高新材料（江西）有限公司与美国迈图有机硅有限公司签订<技术许可与业务转移协议>
的议案》。
该议案无需提交公司股东会审议。
（四）许可授权期限
根据《合资合同》约定，授权许可自《许可协议》签订生效之日起五十（50）年。
（五）本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
控股股东持股的基本情况
本次股份减持计划实施前，江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东
宏柏化学有限公司（以下简称：宏柏化学）直接持有公司A股无限售条件流通股137646667股，
占公司当时总股本的21.17%。宏柏化学与其一致行动人宏柏（亚洲）集团有限公司、纪金树、
林庆松、杨荣坤合计持有公司260126035股，占公司当时总股本的40.01%。
减持计划的实施结果情况
公司于2025年9月11日披露了《关于控股股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-085
），公司控股股东宏柏化学计划自该公告之日起15个交易日后的3个月内（减持期间2025年10
月13日至2026年1月12日），通过集中竞价和/或大宗交易方式减持公司股份不超过19500000股
，合计不超过公司当时总股本的3.00%。近日，公司收到宏柏化学出具的《关于减持计划完成
暨减持结果的告知函》。截至2025年11月27日，宏柏化学已通过大宗交易、集中竞价方式累计
减持19499960股，占公司当前股份总数的3.00%。其中，通过大宗交易方式减持13000000股，
占公司当前总股本2.00%；通过集中竞价交易方式减持6499960股，占公司当前总股本1.00%。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-17│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
一、签署股票回购专项贷款合同补充协议的具体情况
2024年9月24日，为维护资本市场稳定，提振投资者信心，中国人民银行与金融监管总局
、中国证监会协商，创设两项结构性货币政策工具，支持资本市场稳定发展；10月18日，上述
三方联合发布《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，设立股票回购增持再贷款，
激励引导金融机构向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款，分别支持其回购和增持上市公
司股票。江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应国家支持、提振资本市
场健康稳定发展的政策，与商业银行开展业务对接，拓宽股票回购资金来源，稳定、提升公司
价值，于2024年10月22日，公司与中信银行股份有限公司南昌分行（以下简称“乙方”）签署
了《人民币股票回购/增持专项贷款合同》，主要内容如下：
1、借款金额及期限：公司向乙方申请借款金额人民币陆仟万元整，借款期限12个月。
2、借款用途：专项用于股票回购，公司应确保贷款资金专款专用，在贷款全部清偿完毕
前不得支取现金和对外转账。
2025年1月28日，公司披露了《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告文号：2
025-011），公司完成了本次股份回购计划，累计回购股份1620万股，回购贷款专项资金全部
用完。
目前，上述回购贷款专项资金尚未结清，公司拟与中信银行股份有限公司南昌分行签订补
充协议，约定将借款期限12个月调增至最长不超过36个月，最终以双方签订的补充协议为准。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-27│其他事项
──────┴─────────────────────
|